资本运作☆ ◇600801 华新建材 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-06│ 3.80│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-11-28│ 1.98│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-01│ 26.95│ 20.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-04│ 14.01│ 17.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-13│ 9.06│ 988.84万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Lafarge Africa Plc│ 555279.69│ ---│ 83.81│ ---│ 42981.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EMBU S.A. ENGENHAR│ 125712.92│ ---│ 100.00│ ---│ 5867.16│ 人民币│
│IA E COMERCIO │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北襄樊7.5MW水泥 │ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西江程新材料有限│ 3850.00万│ ---│ 3850.00万│ ---│ ---│ ---│
│公司100%资产收购项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孝感勇泰混凝土有限│ 974.74万│ ---│ 974.74万│ ---│ ---│ ---│
│公司100%资产收购项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北咸宁7.5MW水泥 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西藏7.5MW水泥窑纯 │ 4801.00万│ ---│ 4801.00万│ ---│ ---│ ---│
│低温余热发电工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│襄阳龙泰砂浆混凝土│ 410.00万│ ---│ 410.00万│ ---│ ---│ ---│
│工程有限公司100%资│ │ │ │ │ │ │
│产收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│襄阳兴隆泰新型建材│ 491.50万│ ---│ 491.50万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司100%资│ │ │ │ │ │ │
│产收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川渠县9.0MW水泥 │ 4206.00万│ ---│ 4206.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川万源7.0MW水泥 │ 5100.00万│ ---│ 4874.57万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南漳县隆泰混凝土工│ 773.00万│ ---│ 773.00万│ ---│ ---│ ---│
│程有限公司100%资产│ │ │ │ │ │ │
│收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华新建山合作项目 │ 2285.00万│ ---│ 2285.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆涪陵9.0MW水泥 │ 5126.00万│ ---│ 5126.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南株洲9.0MW水泥 │ 6030.00万│ ---│ 6030.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华新骨料（阳新）有│ 1.46亿│ 2649.68万│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期项目1000│ │ │ │ │ │ │
│tph生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北秭归7.5MW水泥 │ 4606.00万│ ---│ 4606.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南郴州9.0MW水泥 │ 6082.00万│ ---│ 5644.21万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南东川4.5MW水泥 │ 3500.00万│ ---│ 3010.10万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南道县7.5MW水泥 │ 5600.00万│ ---│ 5078.62万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北黄石15.0MW水泥│ 8934.00万│ ---│ 8745.65万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宜昌10.5MW水泥│ 5702.00万│ ---│ 5702.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北恩施3.6MW水泥 │ 2400.00万│ ---│ 2400.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南昭通7.5MW水泥 │ 5600.00万│ ---│ 5266.46万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北阳新年产20万方│ 1561.00万│ ---│ 838.38万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北黄冈年产20万方│ 1675.00万│ ---│ 857.52万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北大冶年产20万方│ 1536.00万│ ---│ 1078.92万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南东川年产20万方│ 1669.00万│ ---│ 281.23万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川万源年产20万方│ 1493.00万│ ---│ 771.26万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆涪陵年产30万方│ 1815.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南信阳年产20万方│ 1539.00万│ ---│ 1387.31万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宜昌年产30万方│ 2066.00万│ ---│ 16.46万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北赤壁年产20万方│ 1824.00万│ ---│ 1100.54万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鄂州年产20万方│ 1826.00万│ ---│ 1275.02万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北汉川年产20万方│ 1747.00万│ ---│ 1513.24万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北石首年产20万方│ 1891.00万│ ---│ 1050.29万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北天门年产20万方│ 1826.00万│ ---│ 1743.96万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北江陵年产20万方│ 1831.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北秭归年产20万方│ 1831.00万│ ---│ 1142.36万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宣恩年产20万方│ 2026.00万│ ---│ 387.20万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北大悟年产20万方│ 1993.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南罗山年产20万方│ 1831.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南道县年产20万方│ 1564.00万│ ---│ 272.86万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南郴州年产20万方│ 1699.00万│ ---│ 49.65万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鹤峰年产20万方│ 1752.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南株洲年产20万方│ 2067.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北武汉东湖高新年│ 2225.00万│ ---│ 1193.09万│ ---│ ---│ ---│
│产30万方混凝土搅拌│ │ │ │ │ │ │
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北咸宁年产20万方│ 2068.00万│ ---│ 2066.20万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鄂州葛店年产20│ 2226.00万│ ---│ 2223.83万│ ---│ ---│ ---│
│万方混凝土搅拌站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北阳新年产300万 │ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ ---│ ---│ ---│
│吨骨料生产线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司借款 │ 4.60亿│ ---│ 4.60亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│5.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Caricement B.V. 100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南华新泛非投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Holderfin B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华新│
│ │泛非投资有限公司（以下简称“买方A”）以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值│
│ │减损条款进行向下的惯常调整）现金收购HolderfinB.V.（以下简称“卖方”）持有的Caric│
│ │ementB.V.（以下简称“标的公司A”)100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有 │
│ │限公司（以下简称“买方B”，与“买方A”合称“买方”），在AssociatedInternationalC│
│ │ementLimited（以下简称“AICL”）将其持有的LafargeAfricaPlc（以下简称“最终标的公│
│ │司”）27.77%股权转入到DavisPeakHoldingsLimited（以下简称“标的公司B”，与“标的 │
│ │公司A”合称“标的公司”）名下之后，以27769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易已于2025年8月29日完成股权交割，买方已根据《股权收购协议》价值减损条 │
│ │款进行向下的惯常调整后，支付了交易对价7.7386亿美元。交割完成后，标的公司成为本公│
│ │司间接全资子公司，将纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Davis Peak Holdings Limited100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │华新（香港）国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Holderfin B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华新│
│ │泛非投资有限公司（以下简称“买方A”）以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值│
│ │减损条款进行向下的惯常调整）现金收购HolderfinB.V.（以下简称“卖方”）持有的Caric│
│ │ementB.V.（以下简称“标的公司A”)100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有 │
│ │限公司（以下简称“买方B”，与“买方A”合称“买方”），在AssociatedInternationalC│
│ │ementLimited（以下简称“AICL”）将其持有的LafargeAfricaPlc（以下简称“最终标的公│
│ │司”）27.77%股权转入到DavisPeakHoldingsLimited（以下简称“标的公司B”，与“标的 │
│ │公司A”合称“标的公司”）名下之后，以27769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易已于2025年8月29日完成股权交割，买方已根据《股权收购协议》价值减损条 │
│ │款进行向下的惯常调整后，支付了交易对价7.7386亿美元。交割完成后，标的公司成为本公│
│ │司间接全资子公司，将纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华新水泥( │西藏日喀则│ 9085.00万│人民币 │2014-02-28│2022-02-27│连带责任│否 │是 │
│西藏)有限 │高新雪莲水│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │泥有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第十一届董事会
第二十五次会议，审议并通过了《关于部分子公司变更记账本位币的议案》。本次变更无需提
交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、概述
根据企业会计准则要求，企业选定境外经营的记账本位币，应当考虑境外经营的主要销售
、采购、投资、融资等业务的交易货币种类。现因部分子公司主要业务交易货币与其当前记账
本位币不同，在汇率波动较大的情况下，将产生较大汇兑损益，无法更加准确地反映公司的财
务状况和经营成果。
鉴于部分子公司实际经营情况及未来发展规划，为了更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，董事会同意变更部分子公司的记账本位币。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2026年半年
度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币16.5亿元至17.6亿元，与上年同期相比，将增加
人民币5.5亿元至6.6亿元，同比增加50%至60%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币16.2亿
元至17.3亿元，与上年同期相比，将增加人民币5.5亿元至6.6亿元，同比增加51.4%至61.7%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
16.5亿元至17.6亿元，与上年同期相比，将增加人民币5.5亿元至6.6亿元，同比增加50%至60%
。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币16.2亿
元至17.3亿元，与上年同期相比，将增加人民币5.5亿元至6.6亿元，同比增加51.4%至61.7%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼
会议室
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
以“投资者为中心”的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价
值，持续优化公司经营，规范治理，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，公司制
定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、总体工作思路
2026年，公司于国内外复杂宏观环境与行业竞争中，凝心聚力践行“海外多业务发展、国
内一体化协同、碳减排及增值创新、数字化AI驱动”四大战略，加快绿色、智能、国际化发展
，推动百年华新向全球领先的跨国建材集团迈进。全年公司计划全球总收入突破400亿元；计
划资本性支出150余亿元，重点集中于海外并购业务及现有水泥产能的提升。同时，公司将进
一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高
质量发展。
二、主要工作举措
1、一体化协同，提升经营效益
保持战略定力，以“全产业链思维”进一步深化业务协同。在国内水泥业务方面，坚决落
实“按批复产能组织生产”要求，强化市场维护；聚焦生产运行、质量管控、物料消耗、资源
综合利用、运营成本关键环节，精细化成本管控筑牢盈利底线。在骨料业务方面，严格质量管
控，强化质量把关，全面提升服务响应与问题解决能力，打造品牌优势，确保骨料品质始终保
持区域领先、行业一流。在混凝土业务方面，以成本管控与品牌服务提升市场份额，严控价格
与应收账款管控，保障现金流持续增长。
2、海外多业务发展，打造全球化增长引擎
海外现有业务，以“效率、产出、消耗”为核心，持续优化生产运营，提升运行效率，做
好产销平衡，稳价拓量，力推全年海外水泥销量突破2,700万吨，EBITDA贡献超过70亿元。
2026年，在确保尼日利亚、莫桑比克、坦桑尼亚、津巴布韦等升级改造项目按期投产的基
础上，适时实施并购进一步拓展海外水泥及骨料业务产能，开拓新的业绩增长点。
3、持续科技创新，深入推动绿色低碳发展
秉承“全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念，围绕公司低碳发展长期目标，通过提
升替代燃料使用量、进一步推进新能源车项目，聚焦提质增效，协同降低水泥生产成本。同步
推进污染土、危废、一般固废等价值类业务的开发与落地，为行业节能环保贡献华新力量。
4、数字化AI驱动，助推公司业务高速度高质量发展
加快构建海外“ERP+”数字化风险防控体系，重点推进尼日利亚等数字化项目落地，并借
助成熟解决方案覆盖多国业务，加速全球协同。加速核心业务(财务、采购等)的AI应用落地，
聚焦提升AI准确率与深化商业价值场景应用，盘活数据资产并推动智能运维，实现效率提升和
成本下降。
5、加强投资者沟通，积极传递公司价值
2026年，公司将持续强化公司与资本市场的双向沟通机制。通过业绩说明会、投资者沟通
会、路演等方式加强与股东及潜在投资者的沟通，加大与行业分析师等卖方机构沟通，积极传
递公司价值，增进投资者对公司的了解，并重视资本市场表现和投资者意见反馈，提高公司在
资本市场的关注度及影响力。
6、高度重视股东回报，与股东分享企业发展红利
基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可，公司管理层团队将继续购买并长期持有公
司股票。同时为进一步健全公司长效激励机制，公司将持续实施员工持股计划、股票激励计划
，进一步增强投资者对公司的投资信心。在兼顾公司未来发展的情况下，2026年，公司将在保
持企业健康运营的前提下，努力为投资者提供持续、稳定的分红，实现公司与投资者的互利共
赢。
7、健全信息披露，提升公司透明度
2026年，公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，坚持“真实、准确、
完整、及时、公平”的信息披露原则，高质量开展信息披露相关工作；秉承可持续发展和ESG
治理的理念，积极履行企业公民的责任，持续提升可持续发展暨ESG报告质量，积极回应包括
投资者在内的利益相关方对于公司发展的关切事项。
三、其他说明
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能
会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风
险。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼
会议室
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2026-04-13│其他事项
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华新建材集团股份有限公司（「」）董事会（「」）谨此宣布，董事会将于二零二六年四
月二十九日(星期三)举行董事会会议，以考虑及通过（包括其他事项）本公司及其附属公司截
至二零二六年三月三十一日止的三个月的季度业绩。
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2026-04-01│其他事项
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经华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2026年第一
季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5.2亿元至7.2亿元，与上年同期相比，将增加
人民币2.9亿元至4.9亿元，同比增加126%至213%。
预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币5.2
亿元至7.2亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.8亿元至4.8亿元，同比增加117%至200%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民
币5.2亿元至7.2亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.9亿元至4.9亿元，同比增加126%至21
3%。
预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币5.2
亿元至7.2亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.8亿元至4.8亿元，同比增加117%至200%。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司
本次为华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金额为225.46亿
元。截至2025年末，公司实际为该等公司提供的担保余额为
97.71亿元。
本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反
担保。
公司对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2026年3月26日，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
截至2025年12月31日，在有效期内经公司股东会审批的公司为全资及控股子公司提供授权
担保的总额为226.48亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额95.39亿元人民币、3301万
美元，折合人民币97.71亿元，占公司2025年12月合并报表所有者权益的26.13%，占获批担保
授权总额度的43.14%，无逾期担保。
结合当前国内外子公司融资需求的变化情况，本次申请更新担保额度如下：
本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
四、担保协议的主要内容
公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保
金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。
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2026-03-27│其他事项
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华新建材集团股份有限公司全体股东：
我们审计了华新建材集团股份有限公司2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务
报表附注，并于2026年3月26日出具了编号为安永华明（2026）审字第70009578_C01号的无保
留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，
华新建材集团股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华新建材集团股份有限
公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华新建材集团股份有限公司2025年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致之处。除了对华新建材集团股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程
序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华新建材集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华新建材集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途
。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税），其中，公司已于2025年12月派发2025
年前三季度现金红利0.34元/股；本次末期现金红利0.21元/股。
公司已于2025年12月完成2025年前三季度权益分派。2025年末期利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，本公司实现净利润为231776
9722元，合并后归属于母公司股东的净利润为2853332040元。截至2025年12月31日本公司可供
分配利润为11403847325元。
经公司第十一届董事会第二十二次会议决议，公司2025年度以未来实施权益分派方案时股
权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：以2025年末公司总股本2078
995649股为基数，向全体股东0.55元/股（含税）分配现金红利，合计分配1142571087元（占
合并后归属于母公司股东净利润的40.04%），余额转入未分配利润。其中，公司已于2025年12
月派发2025年前三季度现金红利0.34元/股，现金红利为705982001元（公司回购专用证券账户
中的2578000股A股股份未参与此次利润分配）。本次末期现金红利拟以2078995649股为基数，
每股派发0.21元，现金红利为436589086元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司202
5年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家
，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士，于2003年成为注册会计师,2001年开始从事上
市公司审计,2004年开始在安永华明执业,2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复
核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。
签字注册会计师为皇甫俊先生，于2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
并在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报/
内控审计，涉及的行业包括制造业等。项目质量控制复核人为张飞先生，于2001年成为注册会
计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，自2024年开始为本公司提
供审计服务；近三年复核9家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为制造业、贸
易与零售和化工等诸多行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-01-29│其他事项
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经华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年度
实现归属于母公司所有者的净利润为人民币27.0亿元至29.5亿元，与上年同期相比，将增加人
民币2.8亿元至5.3亿元，同比增加11.6%至21.9%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币25.8亿元
至27.6亿元，与上年同期相比，将增加人民币8.0亿元至9.8亿元，同比增加45.0%至55.0%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币27
.0亿元至29.5亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.8亿元至5.3亿元，同比增加11.6%至21.
9%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币25.8亿元
至27.6亿元，与上年同期相比，将增加人民币8.0亿元至9.8亿元，同比增加45.0%至55.0%。
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2026-01-06│其他事项
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限制性股票登记日：2025年12月31日
限制性股票授予数量：257.80万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规则的规定，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已
于近日完成了《华新建材集团股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划》限制性股票授予
登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
2025年12月9日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授
予A股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象名单进行了
审核。本次限制性股票授予具体情况如下：
1、授予日：2025年12月9日
2、授予数量：257.80万股
3、授予人数：11人
4、授予价格：8.90元/股
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼
会议室
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2025-12-24│其他事项
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华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东华新
集团有限公司（以下简称“华新集团”）通知，华新集团拟自本公告披露之日起6个月内通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币2亿
元，不超过人民币4亿元（以下简称“本次增持计划”）。
本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计
划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称、与上市公司的关系
本次增持主体：华新集团有限公司，统一社会信用代码为914202001784389236；本次增持
前，华新集团持有公司338060739股股份，均为无限售流通A股。
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等华新集团持有公司338060739
股A股股份，占公司总股本的16.26%。
（三）华新集团在本次公告之前十二个月内，未披露增持公司股份计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的投资信
心，提升公司价值，华新集团决定实施本次增持。
（二）本次拟增持股份的种类和方式
1、本次增持股份的种类：公司无限售条件流通A股。
2、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行增持。
（三）本次拟增持股份的金额
本次增持股份总金额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元.
（四）本次拟增持股份的价格
本次拟增持的股份价格将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况
及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
本次增持股份计划的实施期限
自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实
施并及时披露。
本次拟增持股份的资金安排
本次增持股份的资金来源为华新集团自有资金和中国工商银行股份有限公司湖北省分行提
供的专项贷款资金。根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布的《关于设立股
票回购增持再贷款有关事宜的通知》，近日，中国工商银行股份有限公司湖北省分行向华新集
团出具《中国工商银行股份有限公司湖北省分行贷款承诺函》，同意为华新集团增持公司A股
股票提供不超过人民币3.6亿元的增持贷款，贷款期限为3年。除上述贷款外，本次增持计划的
其余资金为华新集团自有资金。
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2025-12-10│其他事项
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华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，现
将有关事项说明如下：
一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序
和信息披露情况
（一）2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2025年A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司2025年A股限制性股票
激励计划相关事项的核查意见。
（二）2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2
025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》。2025年10月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
（三）2025年10月21日起至2025年10月30日，公司通过内部网络方式对本激励计划激励对
象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。2025年
11月5日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司就内幕信息知情人在《公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）》公告前6
个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年11月
5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年A股限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年11月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司2025
年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票
激励计划有关事宜的议案》。
（六）2025年12月9日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整202
5年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事由及调整结果
（一）调整事由
根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成A股限制性股票股
份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司已于2025年12月4日实施完成2025年前三季度权益分派方案：以方案实施前的公司总
股本2078995649股扣除公司回购专用证券账户上的2578000股A股股份后剩余的2076417649股为
基数，每股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利705982000.66元。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司
董事会根据2025年第四次临时股东会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，
具体如下：
派息的调整方法：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
按照上述公式，本激励计划调整后的授予价格为P=9.24-0.34=8.90元/股。
综上，本激励计划限制性股票的授予价格由9.24元/股调整为8.90元/股。
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2025-12-10│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月9日
限制性股票授予数量：257.80万股
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》，现将有关事项说
明如下：
一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予情况（一）本
激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2025年A股限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司2025年A股限制性股票激
励计划相关事项的核查意见。
2、2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025
年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》。2025年10月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审
议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
3、2025年10月21日起至2025年10月30日，公司通过内部网络方式对本激励计划激励对象
的姓名与职务进行了公示，在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。2025年11
月5日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、公司就内幕信息知情人在《公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）》公告前6个
月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年11月5
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年A股限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年11月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年A
股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激
励计划有关事宜的议案》。
6、2025年12月9日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025
年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-01│其他事项
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兹提述华新建材集团股份有限公司（前称华新水泥股份有限公司，「本公司」）日期为20
25年10月3日、2025年10月30日的公告（「该等公告」），以及日期为2025年10月3日的通函（
「该通函」），内容有关（其中包括）本公司拟变更公司名称及证券简称。除另有所指外，本
公告所用词汇应与该通函内所界定者具有相同涵义。诚如该等公告所披露，本公司已完成公司
名称的工商变更登记手续，并取得了黄石市市场监督管理局换发的营业执照。本公司中文名称
由「华新水泥股份有限公司」变更为「华新建材集团股份有限公司」。
于2025年11月26日，香港公司注册处处长发出《注册非香港公司变更名称注册证明书》（
「《证明书》」），《证明书》确认本公司根据《公司条例》（香港法例第622章）第16部在
香港注册的英文名称由「HUAXINCEMENTCO.，LTD.」变更为「HUAXINBUILDINGMATERIALSGROUPC
O.,LTD.」及中文名称由「华新水泥股份有限公司」变更为「华新建材集团股份有限公司」。
本公司于联交所进行买卖H股之中文证券简称将由「华新水泥」变更为「华新建材」及英
文证券简称将由「HUAXINCEMENT」变更为「HXBLDGMAT」，自2025年12月4日上午9时正起生效
。H股股份代号维持不变，仍为「06655」。
本公司标志亦将更改，以反映自2025年11月26日起更改公司名称。
本公司网址为www.huaxincem.com及www.huaxin.com。
本次变更公司名称及更改公司标志将不会影响股东的任何权利。印有本公司前名称的所有
现有已发行股票将继续有效且为本公司股份之所有权凭证，并维持有效用作买卖、结算、登记
及交收之用途。本公司将不会作出任何安排，以将本公司现有股票免费换领印有本公司新名称
的新股票。本公司的新股票将以本公司的新名称发行。
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2025-11-01│其他事项
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重要内容提示：变更后的股票证券简称：华新建材，股票证券代码“600801”保持不变
证券简称变更日期：2025年11月6日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月3日召开第十一届董事会
第十八次会议、2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更
公司名称及A股证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“华新水泥”变更为“华新建材”
，公司证券代码“600801”保持不变。具体内容详见公司于2025年10月9日和2025年10月25日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及A股证券简
称的公告》（公告编号：2025-037）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：20
25-044）。
公司更名事项已完成变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于变更公司名称并完成工商登记的公告》（公告编号：2025-049）。
二、公司证券简称变更的原因
公司从上市之初近二十年来，通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战
略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生
产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技
术的装备与工程承包等相关业务，成功从一家地方性水泥工厂，发展成为业务覆盖国内17个省
/市/自治区和海外20个国家，拥有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备
制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。公司名称及证券简称变
更将实现经营范围与公司名称的相符，准确诠释本公司定位，更好呼应企业愿景，品牌价值进
一步赋能公司，符合公司及全体股东的利益。
为使证券简称与公司名称相匹配，将公司证券简称由“华新水泥”变更为“华新建材”。
本次变更公司证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变
化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不存在利用变更证券简称
影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章
程》的相关规定。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2025年11月6日起由“华新水
泥”变更为“华新建材”，公司证券代码“600801”保持不变。
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2025-10-31│其他事项
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公司于2025年10月3日召开第十一届董事会第十八次会议、2025年10月24日召开公司2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》及《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司中文名称“华新水泥股份有限公司”变更为“华新
建材集团股份有限公司”，英文名称“HUAXINCEMENTCO.,LTD.”变更为“HUAXINBUILDINGMATE
RIALSGROUPCO.,LTD.”，并修订公司章程。具体内容详见公司于2025年10月9日和2025年10月2
5日在上海证券交易所网站披露的2025-034《第十一届董事会第十八次会议决议公告》、2025-
037《关于拟变更公司全称及A股证券简称的公告》、2025-044《2025年第三次临时股东会决议
公告》。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914200007068068827
名称：华新建材集团股份有限公司
注册资本：贰拾亿零柒仟捌佰玖拾玖万伍仟陆佰肆拾玖圆人民币
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：1993年11月30日
法定代表人：李叶青
住所：湖北省黄石市大棋大道东600号
经营范围：水泥生产；建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准；）一般项目：水泥制品制造；水泥
制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品
）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；新材料技术研发；煤炭及制品销售；包装材料及制品
销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；土石方工程施工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租
赁；固体废物治理；国内贸易代理；销售代理；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
装卸搬运；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；软件开发；互联网数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。
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2025-10-28│股权回购
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一、回购股份的基本情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月3日召开第十一届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》，同意公司自董事会
审议通过回购股份事项之日起6个月内，使用公司自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回
购股份用于股权激励，回购资金总额不低于人民币3225万元（含），不高于人民币6450万元（
含），回购价格不超过25元/股。具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-042）。
二、回购股份的实施情况
（一）2025年10月9日，公司首次实施股份回购，并于2025年10月10日披露了首次回购股
份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购
股份的公告》（公告编号：2025-041）。
(二）截至2025年10月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份2578000股A股，占公司
总股份数的0.12%，回购最高价格人民币22.72元/A股，回购最低价格人民币17.70元/A股，回
购均价人民币19.00元/A股，使用资金总额人民币48999401元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）公司本次股份回购所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之
日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。
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2025-10-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月24日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2
楼会议室
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2025-10-25│其他事项
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股东大会召开日期：2025年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
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2025-10-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.34元（含税）。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户
中股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后
）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
根据公司2025年度前三季度财务报表（未经审计），母公司实现净利润为1405853750元，
合并后归属于母公司股东的净利润为2003800231元；截止2025年9月30日母公司可供分配利润
为11197913353元。
董事会拟向全体股东分配2025年前三季度现金红利0.34元/股（含税），根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的A股
股份不享有利润分配的权利，按照截至目前公司总股本2078995649股扣除公司回购专用证券账
户上的2462200股A股股份计算，合计分配706021373元（占合并后归属于母公司股东净利润的3
5.23%），余额转入未分配利润。
若在实施权益分派的股权登记日前，因实施公司2025年A股限制性股票激励计划向激励对
象授予股份致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月24日召开了第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2025
年前三季度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东会审议。
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2025-10-24│其他事项
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华新水泥股份有限公司（“本公司”）2025年第一次临时股东会已于2025年3月19日审议
通过了《关于公开发行公司债券的议案》，同意公司债券发行规模不超过人民币30亿元（含30
亿元），期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。
本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2025年面向专业投资者科技创新公司债券（
第二期）（“本期债券”）的发行。本期债券发行的基本情况如下：
1、发行人：华新水泥股份有限公司
2、发行规模：人民币15亿元
3、债券期限：3年期
4、票面利率：1.99%
5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
6、募集资金用途：偿还有息债务
7、发行人主体评级：AAA（中诚信）
本次债券发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展的资金
需求。
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2025-10-10│股权回购
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一、回购股份的基本情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月3日召开第十一届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》，同意公司自董事会
审议通过回购股份事项之日起6个月内，使用公司自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回
购股份用于股权激励，回购资金总额不低于人民币3225万元（含），不高于人民币6450万元（
含），回购价格不超过25元/股。具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-042）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年10月9日，公司通过
集中竞价交易方式首次回购股份1557200股，已回购股份占公司总股本的比例为0.07%，购买的
最高价为18.40元/股、最低价为17.70元/股，已支付的总金额为28088497元（不含交易费用）
。
本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。
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2025-10-09│其他事项
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华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“华新水泥”）决定终止筹划境外子公司分
拆上市事宜，现将具体情况公告如下：
一、终止筹划本次分拆上市的基本情况
公司原筹划将下属全部实际开展生产经营的境外资产整合至拟由华新水泥或其附属公司设
立的境外子公司（以下简称“拟分拆子公司”）旗下，并拟申请将拟分拆子公司分拆至境外证
券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”）。具体内容详见公司于2025年9月1日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华新水泥股份有限公司关于筹划境外子公司分拆上市
的提示性公告》。经与相关各方充分沟通及审慎论证，由于本次分拆上市所需时间超出预期，
结合公司目前海外业务稳定增长的情况并考虑未来市场变化，存在本次分拆上市完成前，公司
届时最近一个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆子公司的净利润超过归属于上市公司股
东的净利润的50%，进而不再满足《上市公司分拆规则（试行）》相关规定的可能性。综合考
虑上述情况后，公司决定终止筹划本次分拆上市。
二、终止筹划本次分拆上市对公司的影响
终止筹划本次分拆上市不会对公司生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会对
公司未来整体战略规划的实施造成不利影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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