资本运作☆ ◇600807 济高发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-07-28│ 4.00│ 1.22亿│
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│增发 │ 2014-05-07│ 6.84│ 10.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-17│ 6.30│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-21│ 7.00│ 10.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-05│ 6.65│ 1.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│明加尔公司项目 │ 3.48亿│ ---│ 3.48亿│ ---│ ---│ ---│
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│天业中心项目 │ 2.80亿│ ---│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│盛世国际项目 │ 4.78亿│ 6950.39万│ 4.27亿│ ---│ ---│ ---│
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│盛世景苑项目 │ 2.85亿│ 2063.45万│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-26 │转让比例(%) │1.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1075.57万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-15 │
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│关联方 │济南东进产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一际控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南东进产业发展有限│
│ │公司（简称“东进产发”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目│
│ │所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全│
│ │资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限│
│ │公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 │
│ │》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋│
│ │。济高控股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中 │
│ │标人以公开招标方式中标。具体内容详见公司于2025年8月2日披露的《关于全资子公司签署│
│ │钢筋采购协议暨关联交易的公告》。 │
│ │ 近日，公司全资子公司瑞蚨祥贸易与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（│
│ │<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋合计15│
│ │000吨。东进产发为公司控股股东之一济南高新智慧谷投资置业有限公司实际控制的子公司 │
│ │，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无│
│ │需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立日期│
│ │：2024年1月5日；注册资本：10000万元,其中济南高新智慧谷投资置业有限公司持有其100%│
│ │股权；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼11层；经营范 │
│ │围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居│
│ │住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。东进产发为公司控股│
│ │股东之一济南高新智慧谷投资置业有限公司实际控制的子公司，为公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │天地国际矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司持股49%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │根据参股公司天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）经营需要，公司拟将对其25│
│ │30.09万元借款展期至2026年12月31日，同时根据其经营需要增加不超过300万元借款，期限│
│ │至2026年12月31日，利率均为4%。天地国际矿业其他股东按其持股比例在同等条件下提供借│
│ │款。 │
│ │ 本次财务资助事项构成关联交易，该事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过│
│ │，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 公司将密切关注借款的实际使用情况，及时跟踪天地国际矿业生产经营情况，一旦发现│
│ │或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制借款风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）基本情况财务资助的基本情况 │
│ │ 经公司2023年年度股东会审议通过，公司按照持股比例向参股公司天地国际矿业提供不│
│ │超过0.30亿元的借款，借款期限不超过3年，借款利率参照市场利率经协商确定。截至2026 │
│ │年5月5日，公司已向天地国际矿业提供借款本息合计2530.09万元。 │
│ │ 为满足参股公司天地国际矿业的经营需要，公司拟将对其2530.09万元借款展期至2026 │
│ │年12月31日；同时，根据其经营需要增加不超过300万元借款，借款利率均为4%，期限至202│
│ │6年12月31日。天地国际矿业另一股东贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“贵州 │
│ │地矿”）按其持股比例在同等条件下提供借款。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司副总经理杨继华先生在天地国际矿业担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规 │
│ │定，本次财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议事前审核并发表了意见；│
│ │公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第三十二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票│
│ │弃权审议通过《关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意根据参股│
│ │公司天地国际矿业经营需要，公司对其提供上述财务资助事项。本事项尚需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 本次提供财务资助主要用于参股公司经营，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务│
│ │资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 天地国际矿业系公司持股49%的参股公司，且公司副总经理杨继华先生任天地国际矿业 │
│ │董事职务，据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施│
│ │指引》等有关规定，天地国际矿业为公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │济南高新城市建设发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司及控股子公司2026年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新│
│ │城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，在│
│ │有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股│
│ │股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司 │
│ │及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │及控股子公司2026年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人│
│ │民币（或等值外币）的借款额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行│
│ │等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时│
│ │协商确定。公司及控股子公司将提供控股股东及关联方认可的保障措施，包括但不限于以自│
│ │有资产进行抵押或质押等形式。上述借款额度期限自该事项经股东会审议通过之日起至下一│
│ │年同类型议案经股东会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东会在上述借款额度范围内│
│ │，授权董事长或其指定的授权代表负责实施相关借款事项。 │
│ │ 公司控股股东高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.│
│ │71%，为公司控股股东，本次拟向控股股东和关联方申请借款额度事项构成关联交易。本次 │
│ │关联交易已经独立董事专门会议、公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事│
│ │回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、主要关联方基本情况 │
│ │ 高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：李猛；注册资本：│
│ │20000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展│
│ │中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：山东省济南市高新区孙村│
│ │街道科航路1066号科航大厦2号楼10层；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、 │
│ │经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理│
│ │；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业│
│ │管理及咨询服务。 │
│ │ 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司 │
│ │控股股东。 │
│ │ 截至2025年12月31日，高新城建总资产1163392.09万元，2025年实现营业收入35110.45│
│ │万元。（经审计） │
│ │ 二、本次交易的定价政策 │
│ │ 借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，│
│ │由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公│
│ │司及股东利益的情况。 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │东晟城市更新公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一实际控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南东晟城市更新发展│
│ │有限公司（简称“东晟城市更新公司”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢 │
│ │铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全│
│ │资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限│
│ │公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 │
│ │》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋│
│ │。济高控股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中 │
│ │标人以公开招标方式中标。详情请见公司于2025年8月2日在指定媒体披露的《关于全资子公│
│ │司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。 │
│ │ 近日，公司全资子公司瑞蚨祥贸易与东晟城市更新公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥│
│ │贸易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢│
│ │筋合计6300吨。东晟城市更新公司为公司控股股东之一济南东拓置业有限公司实际控制的子│
│ │公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内│
│ │，无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 东晟城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MADJ3T8UX2；法定代表人：朱迪坤；│
│ │成立日期：2024年4月17日；注册资本：1000万元,其中济南东拓置业有限公司持有其100%股│
│ │权；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道办事处港兴三路北段济南药谷1号楼A座；经营│
│ │范围：一般项目：园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；住房租赁│
│ │；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理；土地整治服务。许│
│ │可项目：房地产开发经营。 │
│ │ 东晟城市更新公司为公司控股股东之一济南东拓置业有限公司实际控制的子公司，为公│
│ │司关联方。 │
│ │ 截至2025年12月31日，东晟城市更新公司总资产22277.29万元，净资产748.86万元；20│
│ │25年实现营业收入0万元，净利润-1.14万元。（未经审计）三、瑞蚨祥贸易签署的相关《钢│
│ │筋采购合同》主要内容 │
│ │ 1.标的、数量：瑞蚨祥贸易为东晟城市更新公司的相关房地产项目提供钢筋合计6300吨│
│ │，以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢│
│ │筋价格+37）元/吨。最终结算数量按东晟城市更新公司实际签收的数量为准。 │
│ │ 合同还就结算方式、包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。 │
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│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │济南高新城市建设发展有限公司、济南舜正投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一、控股股东实际控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 近日，公司控股股东之一济南高新城市建设发展有限公司（简称"高新城建"）出具《豁│
│ │免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东│
│ │永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）借款本息合计28015.72万元；关联方济南舜│
│ │正投资有限公司（简称"舜正投资"）出具《豁免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新│
│ │产业发展有限公司（简称"济高产发"）借款本息合计9746.76万元。上述债务豁免金额合计3│
│ │7762.48万元。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。本次债务豁免构成关联交易，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.1.4条和6.3.18条规定，本次债务豁免系公司单方面获得利益且不支付对 │
│ │价、不附任何义务，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，可以免于提交股东会审议。│
│ │本次交易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次债务豁免金额将相应增加公司资本公积，有利于增厚公司归属于上市公司股东的净│
│ │资产。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体会计处理以会计│
│ │师事务所年度审计确认后的结果为准。 │
│ │ 一、本次债务豁免概述 │
│ │ 为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产2024年向公司控股股东之一│
│ │高新城建申请借款合计26300万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。该借款已全部到账│
│ │。公司及全资子公司济高生物、永安房地产2025年分别与高新城建签署《借款协议》，将上│
│ │述三笔合计26300万元借款展期12个月。具体内容详见公司于2024年12月31日、2025年12月1│
│ │7日披露的《关于公司及全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》《关于公司及 │
│ │子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。公司及全资子公司济高产发向关联方舜正投│
│ │资分别申请借款金额合计10000万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。该借款已实际到│
│ │账9532万元。具体内容详见公司于2025年5月31日披露的《关于公司及子公司向关联方申请 │
│ │借款暨关联交易的公告》。 │
│ │ 为支持公司发展，减轻公司债务压力，提升公司持续经营能力，近日，高新城建分别向│
│ │公司和全资子公司济高生物、永安房地产出具《豁免函》，豁免公司、济高生物、永安房地│
│ │产借款本息合计28015.72万元。同时舜正投资分别向公司和全资子公司济高产发出具《豁免│
│ │函》，豁免公司、济高产发借款本息合计9746.76万元。上述债务豁免金额合计37762.48万 │
│ │元。本次债务豁免为高新城建、舜正投资作出的单方面、无偿的、不附带任何条件、不可变│
│ │更、不可撤销的豁免行为，豁免后高新城建、舜正投资不会以任何方式要求公司及全资子公│
│ │司就前述借款承担或履行任何还款义务。 │
│ │ 高新城建及其一致行动人为公司控股股东，舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司│
│ │，本次公司获得债务豁免事项构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4条和6.3.18条规定，本次债务豁免系公司 │
│ │单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，│
│ │可以免于提交股东会审议。本次交易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本│
│ │：20000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持 │
│ │有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24 │
│ │日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设 │
│ │计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、│
│ │开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设│
│ │备的销售；物业管理及咨询服务。 │
│ │ 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司 │
│ │控股股东。 │
│ │ 截至2024年12月31日，高新城建总资产1405065.44万元，净资产63009.66万元；2024年│
│ │实现营业收入61312.03万元，净利润-47121.99万元。（未经审计）2.舜正投资，统一社会 │
│ │信用代码：91370100MA3PPWTH2J；法定代表人：王京武；注册资本：1000万元，其中高新城│
│ │建持有其60%股权，济南高新控股集团有限公司持有其40%股权；成立日期：2019年5月9日；│
│ │注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷商务中心；经营范围：以自有资金投│
│ │资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）│
│ │；企业管理咨询。舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。 │
│ │ 截至2024年12月31日，舜正投资总资产639972万元，净资产203373万元；2024年实现营│
│ │业收入45125万元，净利润-8581万元。（未经审计） │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │济南高新城市建设发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │近日，公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东永安房地│
│ │产开发有限公司（简称“永安房地产”）与公司控股股东之一济南高新城市建设发展有限公│
│ │司（简称“高新城建”）签署《借款协议》，就前期合计26300万元借款展期12个月，借款 │
│ │利率为5.9%/年，无需公司等提供担保。 │
│ │ 为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产向公司控股股东之一高新城│
│ │建分别借款14000万元、8300万元、4000万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于公司及全资子公司向控股股东申请借│
│ │款暨关联交易的公告》。 │
│ │ 近日，公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别与高新城建签署《借款协议》，将│
│ │上述三笔合计26300万元借款展期12个月，借款利率为5.9%/年，无需公司等提供担保。 │
│ │ 高新城建及其一致行动人为公司控股股东，公司及全资子公司向高新城建借款展期事项│
│ │构成关联交易。本次借款在公司2025年度关联方借款额度内，无需提交公司董事会或者股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、主要交易方基本情况 │
│ │ 高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：│
│ │20000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有 │
│ │其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日 │
│ │；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计 │
│ │、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开│
│ │发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备│
│ │的销售；物业管理及咨询服务。 │
│ │ 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司 │
│ │控股股东。 │
│ │ 截至2024年12月31日，高新城建总资产1405065.44万元，净资产63009.66万元；2024年│
│ │实现营业收入61312.03万元，净利润-47121.99万元。（未经审计） │
│ │ 二、本次交易的定价政策 │
│ │ 本次借款利率参照高新城建实际融资成本，由各方协商确定，交易遵循客观、公平、公│
│ │允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 │
│ │ 三、《借款协议》等相关合同主要内容 │
│ │ 1、借款金额：公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别向高新城建申请借款金额1│
│ │4000万元、8300万元、4000万元，借款利率5.9%/年。 │
│ │ 2、借款期限：在原约定的借款到期日基础上展期12个月，到期一次性偿还本息。 │
│ │ 借款合同还就各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南高新控股集团有限公司、济南东信开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）分别与控股股东之一济南│
│ │高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方济南东信开发建设有限公司（简│
│ │称“济高东信”）签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的│
│ │留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理，上述项目运营管理费均以基础 │
│ │费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定 │
│ │租金收入考核的，按照差额比例核减基础运营费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖│
│ │励。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第十一届董事会独立董事专门会议│
│ │第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易│
│ │尚需提交股东会审议，公司控股股东需回避表决。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司全资子公司济高产发拟分别与济高控股集团及济高东信签署《委托运营协议》《资│
│ │产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发 │
│ │进行运营管理，运营管理费均以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209│
│ │万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额， │
│ │增量部分视超额完成情况进行分档奖励。 │
│ │ 济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公司，均为公│
│ │司关联方，本次委托运营事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易已经第十一届│
│ │董事会独立董事专门会议第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联│
│ │董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东会│
│ │审议，控股股东需回避表决。 │
│ │ 二、交易对方情况 │
│ │ （一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400000万│
│ │元，其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年│
│ │6月19日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；│
│ │经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物│
│ │业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公│
│ │司控股股东之一，为公司关联方。 │
│ │ 截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年 │
│ │实现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）截至2025年6月30日，济高控股集团│
│ │总资产865.43亿元，净资产215.09亿元；2025年1-6月实现营业收入22.68亿元，净利润4149│
│ │.16万元。（未经审计） │
│ │ （二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：吕海波；注│
│ │册资本：266000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；济高控股集团持有其20%│
│ │股权；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；济南高新临空经济区园区开发有限 │
│ │公司持有其20%股权；济高国际投资发展有限公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10│
│ │日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围 │
│ │：建设工程项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程│
│ │造价咨询；建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、│
│ │钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝│
│ │土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、│
│ │租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。济│
│ │高东信为公司控股股东实际控制的公司，为公司关联方。 │
│ │ 截至2024年12月31日，总资产86.24亿元，净资产32.60亿元，营业收入1.50亿元，净利│
│ │润0.41亿元。（经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，总资产84.28亿元，净资产32.38亿元，营业收入7.43亿元，净利 │
│ │润-686.70万元。（未经审计）。 │
│ │ 三、标的基本情况 │
│ │ 上述委托运营项目主要经营业态为办公、商业及公寓，总建筑面积7.82万平方米。其中│
│ │，留学人员创业园项目位于济南市历下区华阳路69号，占地面积约39.01亩，是一个集办公 │
│ │、科研、商业于一体的综合性园区，适合科技型、创新型和小微企业入驻。正丰大厦位于高│
│ │新区正丰路554号，创新大厦位于历城区华龙路509号，属于济南高新区（CBD北侧）的重要 │
│ │辐射区域，地理位置优越。 │
│ │ 四、本次交易的定价政策 │
│ │ 本次委托运营相关费用确定依据系遵循市场化原则，以市场价格为基础，参照同行业收│
│ │费情况，并结合各项目所在地市场实际情况，经协商确定，符合行业惯例，定价标准及依据│
│ │遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 五、相关协议主要内容 │
│ │ （一）《委托运营协议》主要内容 │
│ │ 1、委托运营标的资产：济南市历下区华阳路69号的留学人员创业园2号楼、3号及公寓 │
│ │、正丰路554号环保科技园的正丰大厦，委托项目资产建筑面积5.07万平米。 │
│ │ 2、合作期限：自合同生效之日起至2027年12月31日。 │
│ │ 3、合作内容及运营费用：济高产发对委托项目招商招租、运营管理提供专业服务。在 │
│ │合作期限内，保证项目出租率、租金收缴率在70%以上，租金收入超过700万元。 │
│ │ 运营管理费用以“基础费用+增量奖励”方式结算，其中：基础管理费用209万元/年， │
│ │租金收入未达到700万元的，按照差额比例核减基础运营费且不再支付增量部分；对租金收 │
│ │入超过700万元的金额，以20%-30%的比例进行分档奖励。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │济南高新控股集团有限公司、济南东信开发建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”，原济南高新生活服务有限│
│ │公司）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方│
│ │济南东信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《物业服务委托合同》，分别将其运│
│ │营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托高和物业提供物业服务事宜，高和物业为上述项 │
│ │目提供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税），其中济高控股集团委托提供│
│ │物业服务的建筑面积共计50745.95平方米，济高东信委托提供物业服务的建筑面积共计2750│
│ │6.57平方米。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第十一届董事会独立董事专门会议│
│ │第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易│
│ │尚需提交股东会审议，公司控股股东需回避表决。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司控股子公司高和物业拟分别与济高控股集团及济高东信签署《物业服务委托合同》│
│ │，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给高和物业业提供物业服务事宜， │
│ │高和物业为上述项目提供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税），其中济高│
│ │控股集团委托提供物业服务的建筑面积共计50745.95平方米，济高东信委托提供物业服务的│
│ │建筑面积共计27506.57平方米。 │
│ │ 济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公司，均为公│
│ │司关联方，本次委托运营事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易已经第十一届│
│ │董事会独立董事专门会议第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联│
│ │董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东会│
│ │审议，控股股东需回避表决。 │
│ │ 二、交易对方情况 │
│ │ （一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400000万│
│ │元，其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年│
│ │6月19日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；│
│ │经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物│
│ │业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公│
│ │司控股股东之一，为公司关联方。 │
│ │ 截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年 │
│ │实现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）截至2025年6月30日，济高控股集团│
│ │总资产865.43亿元，净资产215.09亿元；2025年1-6月实现营业收入22.68亿元，净利润4149│
│ │.16万元。（未经审计） │
│ │ （二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：吕海波；注│
│ │册资本：266000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；济高控股集团持有其20%│
│ │股权；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；济南高新临空经济区园区开发有限 │
│ │公司持有其20%股权；济高国际投资发展有限公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10│
│ │日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围 │
│ │：建设工程项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程│
│ │造价咨询；建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、│
│ │钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝│
│ │土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、│
│ │租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。济│
│ │高东信为公司控股股东实际控制的公司，为公司关联方。 │
│ │ 截至2024年12月31日，总资产86.24亿元，净资产32.60亿元，营业收入1.50亿元，净利│
│ │润0.41亿元。（经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，总资产84.28亿元，净资产32.38亿元，营业收入7.43亿元，净利 │
│ │润-686.70万元。（未经审计）。 │
│ │ 三、相关协议主要内容 │
│ │ （一）物业服务委托合同（济高控股集团-高和物业） │
│ │ 1、物业服务区域基本情况：位于正丰路554号环保科技园的正丰大厦、位于历下区华阳│
│ │路69号的留学人员创业园2号楼、3号楼和高层次人才公寓，上述区域范围内附属和公用设施│
│ │，共计建筑面积50745.95平方米。 │
│ │ 2、物业服务内容：楼宇管理服务；院落、广场管理服务；会议室管理服务；保洁服务 │
│ │；绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；物业档案资料管理；法律法规规定应提│
│ │供的其他服务事项。 │
│ │ 3、物业服务期限及费用：3年；收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）；物业费│
│ │用按季度结算。 │
│ │ （二）物业服务委托合同（济高东信-高和物业） │
│ │ 1、物业服务区域基本情况：华阳路69号留学人员创业园1号楼、华龙路509号的创新大 │
│ │厦，上述区域范围内附属和公用设施，共计建筑面积27506.57平方米。 │
│ │ 2、物业服务内容：楼宇管理服务；院落、广场管理服务；会议室管理服务；保洁服务 │
│ │；绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；确保与物业相关的租户档案及时备案存│
│ │档。 │
│ │ 3、物业服务期限及费用：3年；收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）；物业费│
│ │用按季度结算。 │
│ │ 上述协议还分别就双方权利义务、物业管理服务标准、监督管理与检查、违约责任等事│
│ │项进行了约定。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │济南高新城市更新有限公司、济南东升城市更新发展有限公司、济南东进产业发展有限公司│
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与关联方济南高新城市更│
│ │新有限公司（简称“济高城市更新公司”）、济南东升城市更新发展有限公司（简称“东升│
│ │城市更新公司”）、济南东进产业发展有限公司（简称“东进产业公司”）分别签署《钢筋│
│ │采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为│
│ │济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司的相关房地产项目分别提供钢筋预计│
│ │16000吨、6500吨、14160吨。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全│
│ │资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限│
│ │公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 │
│ │》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋│
│ │。济高控股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中 │
│ │标人以公开招标方式中标。详情请见公司于2025年8月2日在指定媒体披露的《关于全资子公│
│ │司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。 │
│ │ 近日，瑞蚨祥贸易分别与济高控股集团实际控制子公司济高城市更新公司、济南东拓置│
│ │业有限公司（简称“东拓置业”）实际控制子公司东升城市更新公司、济南高新智慧谷投资│
│ │置业有限公司（简称“济高智慧谷”）实际控制子公司东进产业公司签署《钢筋采购合同》│
│ │，瑞蚨祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为济高城市更│
│ │新公司、东升城市更新公司、东进产业公司的相关房地产项目分别提供钢筋预计16000吨、6│
│ │500吨、14160吨。 │
│ │ 济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司为公司控股股东实际控制的子公│
│ │司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，│
│ │无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 济高城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：吕记斌；│
│ │成立日期：2023年6月26日；注册资本：10000万元，济高控股集团全资子公司济南高新置业│
│ │发展集团有限公司出资10000万元，占比100%（济高控股集团为公司控股股东之一）；注册 │
│ │地址：山东省济南市高新区孙村街道办事处科航路1066号科航大厦2号楼11层1108（一址多 │
│ │照）；经营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁│
│ │；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。济高城市更新公司为公司控股股东│
│ │实际控制的子公司，为公司关联方。 │
│ │ 东升城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MADGYCC77N；法定代表人：刘磊；成│
│ │立日期：2024年4月9日；注册资本：10000万元，东拓置业出资10000万元，占比100%（东拓│
│ │置业为公司控股股东之一）；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大│
│ │厦2号楼12层1201；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：住房租赁；非居住 │
│ │房地产租赁；建筑材料销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）东升城市更新公司为公司控股股东实际控制的│
│ │子公司，为公司关联方。 │
│ │ 东进产业公司，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立│
│ │日期：2024年1月5日；注册资本：10000万元，济高智慧谷出资10000万元，占比100%（济高│
│ │智慧谷为公司控股股东之一）；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航│
│ │大厦2号楼11层1102（一址多照）；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：住 │
│ │房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）东进产业公司为公司控股股东│
│ │实际控制的子公司，为公司关联方。 │
│ │ 三、瑞蚨祥贸易签署的相关《钢筋采购合同》主要内容 │
│ │ 1.标的、数量：瑞蚨祥贸易为济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司的│
│ │相关房地产项目分别提供钢筋预计16000吨、6500吨、14160吨，以半个月为期确定一次结算│
│ │价格，结算价格为（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨。最终结算│
│ │数量按济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司实际签收的数量为准。 │
│ │ 2.结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，以30天或45天为期结算一次；楼座主体验│
│ │收之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标数量超出暂定│
│ │数量的10%时，双方另行签订补充协议。合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了 │
│ │约定。四、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 瑞蚨祥贸易前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋集中采购项目，并签署《济高│
│ │控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，本次交易定价系以前期集中采购战略协 │
│ │议约定的定价原则为基础确定，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的│
│ │有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联公司输送利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-08-02 │
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│关联方 │济南高新控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其及其一致行动人为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南高新控股集团有限│
│ │公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 │
│ │》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋│
│ │，规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、第十│
│ │一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议│
│ │，关联股东济南高新城市建设发展有限公司（以下简称“高新城建”）及一致行动人需回避│
│ │表决。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全│
│ │资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控│
│ │股集团签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）元│
│ │/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属 │
│ │公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标 │
│ │。高新城建、济高控股集团等一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，已经公│
│ │司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第十一届董事会第二十四次会议审议│
│ │通过，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需│
│ │提交股东大会审议，关联股东高新城建及一致行动人需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400000万元，其│
│ │中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年6月19 │
│ │日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营 │
│ │范围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管│
│ │理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。高新城建、济高控股集│
│ │团等一致行动人为公司控股股东。 │
│ │ 截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年 │
│ │实现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）截至2025年3月31日，济高控股集团│
│ │总资产1323.17亿元，净资产331.02亿元；2024年1-3月实现营业收入10.42亿元，净利润1.0│
│ │1亿元。（未经审计）三、相关协议主要内容 │
│ │ 中标人与济高控股集团签署的《集中采购战略协议》主要内容如下：1.钢筋价格确定原│
│ │则：以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（a+37）元/吨。每个供货结算期分别为 │
│ │每月6日至当月20日和每月21日至次月5日，每个供货期的前一天（即每月5号、20号）济高 │
│ │控股集团向瑞蚨祥贸易下发当期采购订单并以《我的钢铁网》上当日项目所在地级市市场建│
│ │筑钢材价格行情表中钢筋价格a进行定价。如遇节假日定价，时间提前至节假日前一个工作 │
│ │日。2.质量要求：瑞蚨祥贸易供应的线材、圆钢、螺纹钢质量必须符合国家标准，各项技术│
│ │性能指标经相关的质量检验单位检验必须合乎现行国标要求。3.其他主要内容：采购范围为│
│ │济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目，合作期限为2025年6月至2027年6月，协│
│ │议还就验收、违约责任、解除合同的条件等事项进行了约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
济南高新城市建设发展有限 1.42亿 16.09 --- 2024-05-30
公司
山东天业房地产开发集团有 1.38亿 15.59 67.66 2020-08-01
限公司
济南高新城市建设发展有限 1.08亿 12.17 42.06 2022-05-27
公司及其一致行动人
中济南高新临空经济区园区 981.73万 1.11 100.00 2025-08-22
开发有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.98亿 44.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │质押股数(万股) │981.73 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中济南高新临空经济区园区开发有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │济南高新控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日中济南高质押了981.73万股给济高控股集团 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│济南高新发│江苏济高云│ 6600.00万│人民币 │2024-01-02│2038-01-05│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│奚医谷实业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│济南高新发│江苏济高云│ 4500.00万│人民币 │2023-01-06│2038-01-05│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│奚医谷实业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│济南高新发│江苏济高云│ 3400.00万│人民币 │2023-07-21│2038-01-05│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│奚医谷实业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│济南高新发│江苏济高云│ 3400.00万│人民币 │2023-06-16│2038-01-05│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│奚医谷实业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│济南高新发│黄山济高生│ 3000.00万│人民币 │2022-04-26│2026-02-03│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│态农业科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-18│对外担保
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近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）的全资子公
司山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯
晨生物”）向相关银行分别申请借款1000万元、1360万元，艾克韦生物等相关方为上述借款提
供担保。
除本次担保外，艾克韦生物为凯晨生物提供担保余额为200万元，艾克韦生物为龙奥生物
提供担保余额0万元；
公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且存在对资产负债
率超过70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%的情形
。
根据经营发展需要，公司控股子公司艾克韦生物的全资子公司龙奥生物分别与中国银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司签署相关借款协议、保证合同，合计借款1000万元，艾克
韦生物为龙奥生物上述借款提供连带责任保证；艾克韦生物的全资子公司凯晨生物分别与北京
银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签署相关借款协议、保证合同，合计借款1360万元
，艾克韦生物为凯晨生物向北京银行股份有限公司的借款提供连带责任保证，艾克韦生物、龙
奥生物、山东凯景生物技术有限公司为凯晨生物向交通银行股份有限公司的借款提供连带责任
保证。
上述担保事项在公司2026年度担保额度范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、被担保人基本情况
1．凯晨生物，统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资
本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物
医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售
；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术
转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。
截至2025年12月31日，凯晨生物总资产8362.07万元，净资产3630.19万元；2025年实现营
业收入2269.12万元，实现净利润-815.35万元。（经审计）2．龙奥生物，统一社会信用代码
：91350100611447469J；法定代表人：孔丽；注册资本：2000万元；成立日期：2000年12月13
日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑；经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工
产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医学研究
和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；许可项目：建设工
程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其
100%股权。
截至2025年12月31日，龙奥生物总资产8540.03万元，净资产3766.75万元；2025年实现营
业收入2093.61万元，实现净利润-7076.25万元。（经审计）
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2026-07-15│重要合同
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公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南东进产业发展有
限公司（简称“东进产发”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目
所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋。
一、交易概述
公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全资
子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限公司
（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以
（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控
股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开
招标方式中标。具体内容详见公司于2025年8月2日披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议
暨关联交易的公告》。
近日，公司全资子公司瑞蚨祥贸易与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<
我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋合计15000
吨。东进产发为公司控股股东之一济南高新智慧谷投资置业有限公司实际控制的子公司，本次
交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无需提交公
司董事会及股东会审议。
二、交易对方基本情况
东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立日期：
2024年1月5日；注册资本：10000万元,其中济南高新智慧谷投资置业有限公司持有其100%股权
；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼11层；经营范围：一
般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产
租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。东进产发为公司控股股东之一济南
高新智慧谷投资置业有限公司实际控制的子公司，为公司关联方。
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2026-07-15│其他事项
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1、业绩预告适用情形：净利润为负值。
2、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约-5,
400万元，预计将出现亏损。
3、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2,90
0万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约-5,
400万元，预计将出现亏损。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2,90
0万元。
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2026-06-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融
商务中心A4-4号楼1123会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。
2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会
议。
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2026-05-28│企业借贷
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根据参股公司天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）经营需要，公司拟将对其
2530.09万元借款展期至2026年12月31日，同时根据其经营需要增加不超过300万元借款，期限
至2026年12月31日，利率均为4%。天地国际矿业其他股东按其持股比例在同等条件下提供借款
。
本次财务资助事项构成关联交易，该事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，
尚需提交股东会审议。
公司将密切关注借款的实际使用情况，及时跟踪天地国际矿业生产经营情况，一旦发现或
判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制借款风险。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况财务资助的基本情况
经公司2023年年度股东会审议通过，公司按照持股比例向参股公司天地国际矿业提供不超
过0.30亿元的借款，借款期限不超过3年，借款利率参照市场利率经协商确定。截至2026年5月
5日，公司已向天地国际矿业提供借款本息合计2530.09万元。
为满足参股公司天地国际矿业的经营需要，公司拟将对其2530.09万元借款展期至2026年1
2月31日；同时，根据其经营需要增加不超过300万元借款，借款利率均为4%，期限至2026年12
月31日。天地国际矿业另一股东贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“贵州地矿”）
按其持股比例在同等条件下提供借款。
（二）内部决策程序
公司副总经理杨继华先生在天地国际矿业担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，
本次财务资助事项构成关联交易。
本次交易已经第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议事前审核并发表了意见；公
司于2026年5月27日召开第十一届董事会第三十二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过《关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意根据参股公司天
地国际矿业经营需要，公司对其提供上述财务资助事项。本事项尚需提交股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
本次提供财务资助主要用于参股公司经营，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务资
助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
天地国际矿业系公司持股49%的参股公司，且公司副总经理杨继华先生任天地国际矿业董
事职务，据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引
》等有关规定，天地国际矿业为公司关联方。
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2026-05-28│企业借贷
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重要内容提示：
为满足公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）业务发展需
要，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）向艾克韦生物提供借款
400万元，年利率6%。
公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议公司
拟向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万
元借款，本次借款在该审议额度范围内，无需履行决策程序。
公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以对其业务、财务、
资金管理等方面实施全面有效的管理，处于风险可控范围之内，对公司的生产经营无重大影响
。公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”），
为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项，不属于《上海证券交易所股票上市规则》
等规定的不得提供财务资助的情形。
（一）基本情况财务资助的基本情况
近日，公司全资子公司济高生物与艾克韦生物签署《借款合同》，为满足艾克韦生物业务
发展需要，济高生物向艾克韦生物提供借款400万元，年利率6%。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议公司
拟向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万
元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资
成本，由双方在签订借款协议时协商确定。公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济高财金，
为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项，不属于不得提供财务资助情形。具体内容
详见公司于2025年8月2日披露的《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》。本次济高
生物向艾克韦生物提供借款在该审议额度范围内，无需履行决策程序。
（三）提供财务资助的原因
本次提供财务资助为了满足艾克韦生物业务发展需要，不会对公司的日常经营产生重大影
响，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-05-28│其他事项
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为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保
持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期
，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要
求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要
因素，特制定《济南高新发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2026—2028年）》（以下
简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析资本市场监管要求、公司实际经营发展情况、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，综合考虑公司发展所处
阶段及经营发展规划、盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环
境等情况，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展需要，制订符合公司可持续发展要
求和利益最优化原则的利润分配方案。但公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不
得损害公司持续经营能力。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
（二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
（三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规及公司章程确定的有关利润分配
政策的相关条款。
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事的意见。
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2026-05-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（简称《证券发行注册管理办法》）、《上海证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第三十二次临时会议，以9票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司提请股东会授权董事会全权办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事
项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（简称《证券法》）、《证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%，最终发行
价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会
规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者、其他符合法律法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据询价结果由
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
5、限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《证券发行
注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得
转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股
票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-05-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│对外担保
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公司及控股子公司2026年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币），新增
对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。
被担保人名称:济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术
有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东
凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克
韦医检所”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、山东艾克韦医疗科技有限
公司（简称“艾克韦医疗科技”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、山东
瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房
地产”）、济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”）。
公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司及
控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、融资、担保额度情况
为了满足公司及控股子公司的经营和发展需求，公司及控股子公司（含目前及未来纳入公
司合并报表范围内的全资和控股子公司）拟向银行等金融机构、非金融机构及其他融资对象申
请不超过人民币10亿元（或等值外币）融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷
款、并购贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据、其他融资等），公司或控
股子公司以其信用或者合法拥有的财产提供保障措施。该额度在有效期内可循环使用，具体金
额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，在融资额度内以相关方与公司及控股子公司实际
发生的融资金额为准。
为支持公司及控股子公司业务发展需要，提高公司及控股子公司融资效率，促进业务发展
，公司及控股子公司2026年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币，
该担保额度在有效期内可循环使用。上述担保额度不包括原有存量担保，已经履行完毕、
期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带
责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、
土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。
上述事项尚需提交股东会审议。公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保
额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具
体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之
间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东会审议通过之日至下一年同类
型议案经股东会审议通过前。
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2026-04-30│其他事项
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公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议山东艾
克韦生物技术有限公司2025年度相关承诺事项实现情况的议案》，相关情况如下：
一、基本情况
经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东会审议通过，公司全资
子公司济南高新生物科技有限公司（原名“济南高新实业发展有限公司”，简称“济高生物”
）出资22865万元、济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）出资13920万元、济南高
新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”）出资13615万元，联合收购西陇科学股份有限公司
（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”或“标的公
司”）60%股权。同时，西陇科学将其持有的艾克韦生物剩余股权的表决权委托济高生物代为
行使，济高财金将其持有的艾克韦生物股权的表决权委托公司代为行使，本次收购完成后，艾
克韦生物纳入公司合并范围。西陇科学对艾克韦生物2022-2024年归属于母公司股东的净利润
做出承诺，张国宁先生对艾克韦生物2022-2024年新增应收账款（对政府机构及事业单位的应
收账款除外）清收等事项做出承诺。西陇科学等将持有的艾克韦生物股权质押给济高生物为业
绩承诺提供担保，具体内容详见公司分别于2021年12月3日、12月8日、12月11日披露的相关公
告。
二、相关承诺事项及实现情况
根据济高生物、济高财金、高新盛和与西陇科学签署的《股权转让协议》及张国宁先生等
出具的《承诺函》等文件，相关情况如下：
三、相关承诺补偿事宜
截至本公告披露日，西陇科学因未完成业绩承诺需向济高生物、济高财金、高新盛和分别
支付补偿款、违约金5513.46万元、3356.54万元、3283.02万元，西陇科学尚未履行完毕上述
补偿义务。期间，公司多次发函督促尽快完成业绩补偿义务，同时根据相关协议约定，与其探
讨以其持有的艾克韦生物股权作价抵偿补偿款等方案，并配合开展了相关股权审计评估工作，
目前正在进行中。公司将继续督促西陇科学尽快完成业绩承诺补偿义务，如不能及时完成补偿
，公司不排除采取仲裁、诉讼等措施追偿，维护公司和全体股东利益。因未能完成艾克韦生物
2023年度新增应收账款清收考核指标，根据《承诺函》相关条款，张国宁先生需补偿46.72万
元，公司将督促其履行补偿义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
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2026-04-30│企业借贷
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公司及控股子公司2026年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高
新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，在
有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股
东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司及
控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司及控
股子公司2026年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（
或等值外币）的借款额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机
构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
公司及控股子公司将提供控股股东及关联方认可的保障措施，包括但不限于以自有资产进行抵
押或质押等形式。上述借款额度期限自该事项经股东会审议通过之日起至下一年同类型议案经
股东会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东会在上述借款额度范围内，授权董事长或其
指定的授权代表负责实施相关借款事项。
公司控股股东高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71
%，为公司控股股东，本次拟向控股股东和关联方申请借款额度事项构成关联交易。本次关联
交易已经独立董事专门会议、公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回避表
决，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
一、主要关联方基本情况
高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：李猛；注册资本：20
000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心
有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：山东省济南市高新区孙村街道科
航路1066号科航大厦2号楼10层；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市
政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询
服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服
务。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司控
股股东。
截至2025年12月31日，高新城建总资产1163392.09万元，2025年实现营业收入35110.45万
元。（经审计）
二、本次交易的定价政策
借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由
双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及
股东利益的情况。
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2026-04-30│其他事项
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公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司202
5年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将本次计提资产减值
准备情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司
实际经营情况和资产现状，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了
全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计
提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计9,878.12万元。
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2026-04-30│其他事项
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公司近期获悉，公司及全资子公司部分银行账户解除冻结、部分银行账户因涉及诉讼被冻
结，具体情况如下：
一、部分银行账户解除冻结情况
公司分别于2025年3月8日、5月31日披露《关于公司及全资子公司部分银行账户被冻结的
公告》《关于公司及子公司部分银行账户解除冻结和新增冻结情况的公告》，公司及全资子公
司部分银行账户因涉及诉讼被冻结。近期，公司查询获悉，部分银行账户已解除冻结。
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2026-04-30│其他事项
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公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议案需提
交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司
合并报表中未分配利润-2,440,338,799.88元，实收股本为884,634,731.00元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要是由
于公司近几年连续发生亏损所致，主要如下：
近年来，受行业周期性波动影响，公司转型发展阶段经营不及预期，营业收入和利润均下
滑；公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素影响，根据企业会计准则及相关会计政策规
定，对商誉、应收账款、存货等资产计提了相应减值准备；同期，公司持续推进诉讼等遗留问
题化解，计提的诉讼赔偿损失等对公司净利润影响较大。
三、应对措施
公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损。具体
措施如下：
1.统筹推进多产业协同布局，筑牢发展基本盘。公司将继续夯实体外诊断业务，持续推进
传统业务转型和产品创新升级，积极推动高端科研仪器设备国产化，稳步拓展生物制造、生物
安全工程、医疗服务产业业务。持续稳固贸易、物业服务、园区运营等存量业务，保障基础盘
稳定，并积极探索资产运营、产业去化新渠道、新模式；探索、推进相关产业并购重组，加快
完善产业链与产业布局，夯实发展根基。
2.加强公司治理，保障公司稳健经营。公司将持续优化调整与公司整体业务发展相匹配的
人员结构，科学合理调配人力资源，全面提升组织运作效能与价值管理水平；持续化解存量诉
讼等遗留问题，并通过多渠道改善财务状况，努力降低未弥补亏损金额；以降本增效为导向，
严控成本、提升效率，不断完善管理机制，建立健全公司治理制度体系，强化内控与流程优化
，持续提升公司治理能力与综合运营水平，促进公司可持续发展。
3.公司将积极探索多元化渠道开展资本市场相关运作，借助资本市场力量，优化资本结构
，为公司业务发展储备力量；加强与资本市场的沟通与交流，及时传递公司发展战略与经营成
果，维护公司形象。
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2026-04-30│其他事项
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鉴于母公司2025年末未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该事项已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案的内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上
市公司股东的净利润为-208297144.73元，截至2025年12月31日，母公司报表中未分配利润为-
2199396399.01元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，鉴于2025年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司
拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-02│重要合同
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公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南东晟城市更新发
展有限公司（简称“东晟城市更新公司”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢
铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋。
一、交易概述
公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全资
子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限公司
（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以
（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控
股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开
招标方式中标。详情请见公司于2025年8月2日在指定媒体披露的《关于全资子公司签署钢筋采
购协议暨关联交易的公告》。
近日，公司全资子公司瑞蚨祥贸易与东晟城市更新公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸
易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为其房地产项目提供钢筋合
计6300吨。东晟城市更新公司为公司控股股东之一济南东拓置业有限公司实际控制的子公司，
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无需提
交公司董事会及股东会审议。
二、交易对方基本情况
东晟城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MADJ3T8UX2；法定代表人：朱迪坤；成
立日期：2024年4月17日；注册资本：1000万元,其中济南东拓置业有限公司持有其100%股权；
注册地址：山东省济南市高新区孙村街道办事处港兴三路北段济南药谷1号楼A座；经营范围：
一般项目：园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；住房租赁；非居住
房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理；土地整治服务。许可项目：房
地产开发经营。
东晟城市更新公司为公司控股股东之一济南东拓置业有限公司实际控制的子公司，为公司
关联方。
截至2025年12月31日，东晟城市更新公司总资产22277.29万元，净资产748.86万元；2025
年实现营业收入0万元，净利润-1.14万元。（未经审计）三、瑞蚨祥贸易签署的相关《钢筋采
购合同》主要内容
1.标的、数量：瑞蚨祥贸易为东晟城市更新公司的相关房地产项目提供钢筋合计6300吨，
以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价
格+37）元/吨。最终结算数量按东晟城市更新公司实际签收的数量为准。
合同还就结算方式、包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
1、业绩预告适用情形：净利润为负值。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润约-19,5
00万元，预计将出现亏损，与去年同期相比减亏约6亿元。
3、公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-14,500
万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润约-19,5
00万元，预计将出现亏损，与去年同期相比减亏约6亿元。
2、公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-14,500
万元。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融
商务中心A4-4号楼1123会议室
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2025-12-29│其他事项
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重要内容提示：
近日，公司控股股东之一济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）出具《豁
免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东
永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）借款本息合计28015.72万元；关联方济南舜
正投资有限公司（简称“舜正投资”）出具《豁免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新
产业发展有限公司（简称“济高产发”）借款本息合计9746.76万元。上述债务豁免金额合计3
7762.48万元。
本次交易不构成重大资产重组。本次债务豁免构成关联交易，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第6.1.4条和6.3.18条规定，本次债务豁免系公司单方面获得利益且不支付对价、
不附任何义务，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，可以免于提交股东会审议。本次交
易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次债务豁免金额将相应增加公司资本公积，有利于增厚公司归属于上市公司股东的净资
产。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体会计处理以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准。
一、本次债务豁免概述
为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产2024年向公司控股股东之一高
新城建申请借款合计26300万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。该借款已全部到账。公
司及全资子公司济高生物、永安房地产2025年分别与高新城建签署《借款协议》，将上述三笔
合计26300万元借款展期12个月。具体内容详见公司于2024年12月31日、2025年12月17日披露
的《关于公司及全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》《关于公司及子公司向关
联方借款展期暨关联交易的公告》。公司及全资子公司济高产发向关联方舜正投资分别申请借
款金额合计10000万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。该借款已实际到账9532万元。具
体内容详见公司于2025年5月31日披露的《关于公司及子公司向关联方申请借款暨关联交易的
公告》。
为支持公司发展，减轻公司债务压力，提升公司持续经营能力，近日，高新城建分别向公
司和全资子公司济高生物、永安房地产出具《豁免函》，豁免公司、济高生物、永安房地产借
款本息合计28015.72万元。同时舜正投资分别向公司和全资子公司济高产发出具《豁免函》，
豁免公司、济高产发借款本息合计9746.76万元。上述债务豁免金额合计37762.48万元。本次
债务豁免为高新城建、舜正投资作出的单方面、无偿的、不附带任何条件、不可变更、不可撤
销的豁免行为，豁免后高新城建、舜正投资不会以任何方式要求公司及全资子公司就前述借款
承担或履行任何还款义务。
高新城建及其一致行动人为公司控股股东，舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司，
本次公司获得债务豁免事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4条和6.3.18条规定，本次债务豁免系公司单
方面获得利益且不支付对价、不附任何义务，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，可以
免于提交股东会审议。本次交易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会议审议通过。
二、关联方基本情况
1.高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：
20000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其8
0%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所
：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建
设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管
理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业
管理及咨询服务。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司控
股股东。
截至2024年12月31日，高新城建总资产1405065.44万元，净资产63009.66万元；2024年实
现营业收入61312.03万元，净利润-47121.99万元。（未经审计）2.舜正投资，统一社会信用
代码：91370100MA3PPWTH2J；法定代表人：王京武；注册资本：1000万元，其中高新城建持有
其60%股权，济南高新控股集团有限公司持有其40%股权；成立日期：2019年5月9日；注册地址
：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷商务中心；经营范围：以自有资金投资（未经金
融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨
询。舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。
截至2024年12月31日，舜正投资总资产639972万元，净资产203373万元；2024年实现营业
收入45125万元，净利润-8581万元。（未经审计）
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2025-12-17│企业借贷
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近日，公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东永安房
地产开发有限公司（简称“永安房地产”）与公司控股股东之一济南高新城市建设发展有限公
司（简称“高新城建”）签署《借款协议》，就前期合计26300万元借款展期12个月，借款利
率为5.9%/年，无需公司等提供担保。
为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产向公司控股股东之一高新城建
分别借款14000万元、8300万元、4000万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月。
具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于公司及全资子公司向控股股东申请借款
暨关联交易的公告》。
近日，公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别与高新城建签署《借款协议》，将上
述三笔合计26300万元借款展期12个月，借款利率为5.9%/年，无需公司等提供担保。
高新城建及其一致行动人为公司控股股东，公司及全资子公司向高新城建借款展期事项构
成关联交易。本次借款在公司2025年度关联方借款额度内，无需提交公司董事会或者股东会审
议。
一、主要交易方基本情况
高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：20
000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%
股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：
济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设
、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理
；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管
理及咨询服务。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245122989股，占总股本的27.71%，为公司控
股股东。
截至2024年12月31日，高新城建总资产1405065.44万元，净资产63009.66万元；2024年实
现营业收入61312.03万元，净利润-47121.99万元。（未经审计）
二、本次交易的定价政策
本次借款利率参照高新城建实际融资成本，由各方协商确定，交易遵循客观、公平、公允
的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、《借款协议》等相关合同主要内容
1、借款金额：公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别向高新城建申请借款金额140
00万元、8300万元、4000万元，借款利率5.9%/年。
2、借款期限：在原约定的借款到期日基础上展期12个月，到期一次性偿还本息。
借款合同还就各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日9点15分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4
号楼1123会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-11│其他事项
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公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨继华先生提交
的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生分别辞去公司董
事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意选举孙英才先生担
任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、
李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融
商务中心A4-4号楼1123会议室
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2025-10-31│重要合同
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公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）分别与控股股东之一济
南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方济南东信开发建设有限公司（简
称“济高东信”）签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留
学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理，上述项目运营管理费均以基础费用+
增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入
考核的，按照差额比例核减基础运营费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第十一届董事会独立董事专门会议第
九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需
提交股东会审议，公司控股股东需回避表决。
一、本次交易概述
公司全资子公司济高产发拟分别与济高控股集团及济高东信签署《委托运营协议》《资产
运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行
运营管理，运营管理费均以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/
年、200万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分
视超额完成情况进行分档奖励。
济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公司，均为公司
关联方，本次委托运营事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易已经第十一届董事
会独立董事专门会议第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事王
成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东会审议，控
股股东需回避表决。
二、交易对方情况
（一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400000万元
，其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年6月1
9日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范
围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；
企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公司控股股东
之一，为公司关联方。
截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年实
现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）截至2025年6月30日，济高控股集团总资
产865.43亿元，净资产215.09亿元；2025年1-6月实现营业收入22.68亿元，净利润4149.16万
元。（未经审计）
（二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：吕海波；注册
资本：266000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；济高控股集团持有其20%股权
；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；济南高新临空经济区园区开发有限公司持
有其20%股权；济高国际投资发展有限公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10日；注册
地址：山东省济南市高新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围：建设工程
项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程造价咨询；建
筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、钢结构工程施工
；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝土、普通机械设备
及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨
询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。济高东信为公司控股股东
实际控制的公司，为公司关联方。
截至2024年12月31日，总资产86.24亿元，净资产32.60亿元，营业收入1.50亿元，净利润
0.41亿元。（经审计）。
截至2025年9月30日，总资产84.28亿元，净资产32.38亿元，营业收入7.43亿元，净利润-
686.70万元。（未经审计）。
三、标的基本情况
上述委托运营项目主要经营业态为办公、商业及公寓，总建筑面积7.82万平方米。其中，
留学人员创业园项目位于济南市历下区华阳路69号，占地面积约39.01亩，是一个集办公、科
研、商业于一体的综合性园区，适合科技型、创新型和小微企业入驻。正丰大厦位于高新区正
丰路554号，创新大厦位于历城区华龙路509号，属于济南高新区（CBD北侧）的重要辐射区域
，地理位置优越。
四、本次交易的定价政策
本次委托运营相关费用确定依据系遵循市场化原则，以市场价格为基础，参照同行业收费
情况，并结合各项目所在地市场实际情况，经协商确定，符合行业惯例，定价标准及依据遵循
了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、相关协议主要内容
（一）《委托运营协议》主要内容
1、委托运营标的资产：济南市历下区华阳路69号的留学人员创业园2号楼、3号及公寓、
正丰路554号环保科技园的正丰大厦，委托项目资产建筑面积5.07万平米。
2、合作期限：自合同生效之日起至2027年12月31日。
3、合作内容及运营费用：济高产发对委托项目招商招租、运营管理提供专业服务。在合
作期限内，保证项目出租率、租金收缴率在70%以上，租金收入超过700万元。
运营管理费用以“基础费用+增量奖励”方式结算，其中：基础管理费用209万元/年，租
金收入未达到700万元的，按照差额比例核减基础运营费且不再支付增量部分；对租金收入超
过700万元的金额，以20%-30%的比例进行分档奖励。
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2025-10-31│重要合同
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公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”，原济南高新生活服务有
限公司）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方
济南东信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《物业服务委托合同》，分别将其运营
管理的留学人员创业园2号楼等项目委托高和物业提供物业服务事宜，高和物业为上述项目提
供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税），其中济高控股集团委托提供物业服
务的建筑面积共计50745.95平方米，济高东信委托提供物业服务的建筑面积共计27506.57平方
米。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第十一届董事会独立董事专门会议第
九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需
提交股东会审议，公司控股股东需回避表决。
一、本次交易概述
公司控股子公司高和物业拟分别与济高控股集团及济高东信签署《物业服务委托合同》，
分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给高和物业业提供物业服务事宜，高和
物业为上述项目提供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税），其中济高控股集
团委托提供物业服务的建筑面积共计50745.95平方米，济高东信委托提供物业服务的建筑面积
共计27506.57平方米。
济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公司，均为公司
关联方，本次委托运营事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易已经第十一届董事
会独立董事专门会议第九次会议、第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事王
成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东会审议，控
股股东需回避表决。
二、交易对方情况
（一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400000万元
，其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年6月1
9日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范
围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；
企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公司控股股东
之一，为公司关联方。
截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年实
现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）截至2025年6月30日，济高控股集团总资
产865.43亿元，净资产215.09亿元；2025年1-6月实现营业收入22.68亿元，净利润4149.16万
元。（未经审计）
（二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：吕海波；注册
资本：266000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；济高控股集团持有其20%股权
；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；济南高新临空经济区园区开发有限公司持
有其20%股权；济高国际投资发展有限公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10日；注册
地址：山东省济南市高新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围：建设工程
项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程造价咨询；建
筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、钢结构工程施工
；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝土、普通机械设备
及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨
询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。济高东信为公司控股股东
实际控制的公司，为公司关联方。
截至2024年12月31日，总资产86.24亿元，净资产32.60亿元，营业收入1.50亿元，净利润
0.41亿元。（经审计）。
截至2025年9月30日，总资产84.28亿元，净资产32.38亿元，营业收入7.43亿元，净利润-
686.70万元。（未经审计）。
三、相关协议主要内容
（一）物业服务委托合同（济高控股集团-高和物业）
1、物业服务区域基本情况：位于正丰路554号环保科技园的正丰大厦、位于历下区华阳路
69号的留学人员创业园2号楼、3号楼和高层次人才公寓，上述区域范围内附属和公用设施，共
计建筑面积50745.95平方米。
2、物业服务内容：楼宇管理服务；院落、广场管理服务；会议室管理服务；保洁服务；
绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；物业档案资料管理；法律法规规定应提供的
其他服务事项。
3、物业服务期限及费用：3年；收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）；物业费用
按季度结算。
（二）物业服务委托合同（济高东信-高和物业）
1、物业服务区域基本情况：华阳路69号留学人员创业园1号楼、华龙路509号的创新大厦
，上述区域范围内附属和公用设施，共计建筑面积27506.57平方米。
2、物业服务内容：楼宇管理服务；院落、广场管理服务；会议室管理服务；保洁服务；
绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；确保与物业相关的租户档案及时备案存档。
3、物业服务期限及费用：3年；收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）；物业费用
按季度结算。
上述协议还分别就双方权利义务、物业管理服务标准、监督管理与检查、违约责任等事项
进行了约定。
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2025-10-31│其他事项
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公司与相关方签署协议，对参股公司黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“生态农
业公司”）进行解散及清算，并终止其歙县蓝田·桃源田园综合体PPP项目（简称“田园综合
体项目”），移交歙县人民政府指定主体。
结合公司参股公司生态农业公司田园综合体项目建设情况，经与相关股东方协商一致，公
司与旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）、黄山田园综合体发展有限公司（简称
“田园综合体公司”）签署《黄山济高生态农业科技发展有限公司解散及清算协议》，与歙县
人民政府、旺盛生态、田园综合体公司、生态农业公司签署《安徽省黄山市歙县蓝田·桃源田
园综合体PPP项目终止协议》，对生态农业公司进行解散及清算，终止田园综合体项目并移交
歙县人民政府指定主体。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次解散及
清算事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，该事项已经公司第十一届董事会第二十七次
临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、参股公司基本情况
（一）基本信息
生态农业公司，统一社会信用代码：91341021MA2TMX0B7R；注册地址：安徽省黄山市歙县
溪头镇桃源村芽塘下；法定代表人：付聿国；注册资本：12200万元；成立时间：2019年4月23
日；经营范围：许可项目：茶叶制品生产；保健食品生产；食品生产；酒制品生产；酒类经营
；食品销售；烟草制品零售；农作物种子经营；道路旅客运输经营；营业性演出；旅游业务；
餐饮服务；住宿服务；建筑劳务分包；动物饲养；水产养殖；林木种子生产经营。一般项目：
保健食品及食品（预包装）销售；智能农业管理；园区管理服务；农业园艺服务；农村民间工
艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶、蔬菜、水果、花卉、中草药种植；中
草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；树木种植经营；灌溉服务；林业有害生物防治服务；初级农产品收购；非食用农产
品初加工；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售
；食用菌种植；肥料销售；农业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；旅行社服务网点旅游
招徕、咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；健康咨询服务（
不含诊疗服务）；市政设施管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理
；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；酒店管理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售。
截至2024年12月31日，总资产19594.59万元，净资产3561.12万元，营业收入34.06万元，
净利润-452.54万元。（未经审计）。
截至2025年9月30日，总资产19098.66万元，净资产3091.06万元，营业收入0.00万元，净
利润-470.06万元。（未经审计）。
（二）协议相关方情况
歙县人民政府是安徽省黄山市歙县的行政机关，位于皖浙交界处，主要职责包括制定和实
施地方政策、推动经济社会发展、提供公共服务等，县政府位于歙县徽城镇紫阳路18号。
田园综合体公司，持有生态农业公司20%股权，统一社会信用代码：91341021MA2RHXHR77
；注册地址：黄山市歙县溪头镇人民政府三楼；法定代表人：吴胡捷；注册资本：5000万元；
成立时间：2018年3月6日；经营范围：项目开发、建设；观光农业、休闲旅游、创意农业、农
事体验、养老养生服务；农业市场战略策划。田园综合体公司实控人为歙县财政局。
旺盛生态，持有生态农业公司60%股权，统一社会信用代码：91370100738173856L；注册
地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-307；法定代表人：付聿国；注册资本：10
032万元；成立时间：2002年1月17日；经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；
水污染治理及咨询服务；水土保持技术咨询服务；大气污染治理；地质灾害治理服务；固体废
物治理；规划设计管理；景区管理；园林景观设计；城乡规划服务；建筑设计；市政工程设计
与施工；园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰
装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公
路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）
、电子与智能化工程、防水防腐保温工程；模板脚手架安装；生态环境保护技术开发、技术咨
询、技术服务与技术转让；旅游项目开发；园林养护；保洁服务；物业管理；软件开发；农业
技术开发；园林机械设备、建筑材料、体育用品、非专控通讯设备、电子产品的销售；花卉、
苗木、非专控农副产品的开发、种植与销售；机械设备、场地及自有房屋的租赁；土地整治服
务；土地规划服务；工程勘察设计；压力容器管道安装改造维修；城市供排水工程；污水处理
工程；管道工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；工程项目管理；工程造价咨询；建筑劳
务分包；普通货物道路运输。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-29│重要合同
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公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与关联方济南高新城市
更新有限公司（简称“济高城市更新公司”）、济南东升城市更新发展有限公司（简称“东升
城市更新公司”）、济南东进产业发展有限公司（简称“东进产业公司”）分别签署《钢筋采
购合同》，瑞蚨祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为济高
城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司的相关房地产项目分别提供钢筋预计16000
吨、6500吨、14160吨。
一、交易概述
公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于审议全资
子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意瑞蚨祥贸易与济南高新控股集团有限公司
（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以
（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控
股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开
招标方式中标。详情请见公司于2025年8月2日在指定媒体披露的《关于全资子公司签署钢筋采
购协议暨关联交易的公告》。
近日，瑞蚨祥贸易分别与济高控股集团实际控制子公司济高城市更新公司、济南东拓置业
有限公司（简称“东拓置业”）实际控制子公司东升城市更新公司、济南高新智慧谷投资置业
有限公司（简称“济高智慧谷”）实际控制子公司东进产业公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨
祥贸易以（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨为济高城市更新公司、
东升城市更新公司、东进产业公司的相关房地产项目分别提供钢筋预计16000吨、6500吨、141
60吨。
济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司为公司控股股东实际控制的子公司
，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无需
提交公司董事会及股东会审议。
二、交易对方基本情况
济高城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：吕记斌；成
立日期：2023年6月26日；注册资本：10000万元，济高控股集团全资子公司济南高新置业发展
集团有限公司出资10000万元，占比100%（济高控股集团为公司控股股东之一）；注册地址：
山东省济南市高新区孙村街道办事处科航路1066号科航大厦2号楼11层1108（一址多照）；经
营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：房地产开发经营。济高城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公
司，为公司关联方。
东升城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MADGYCC77N；法定代表人：刘磊；成立
日期：2024年4月9日；注册资本：10000万元，东拓置业出资10000万元，占比100%（东拓置业
为公司控股股东之一）；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号
楼12层1201；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：住房租赁；非居住房地产租
赁；建筑材料销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）东升城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公司，为公
司关联方。
东进产业公司，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立日
期：2024年1月5日；注册资本：10000万元，济高智慧谷出资10000万元，占比100%（济高智慧
谷为公司控股股东之一）；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2
号楼11层1102（一址多照）；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：住房租赁；
非居住房地产租赁；建筑材料销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）东进产业公司为公司控股股东实际控制的子
公司，为公司关联方。
三、瑞蚨祥贸易签署的相关《钢筋采购合同》主要内容
1.标的、数量：瑞蚨祥贸易为济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司的相
关房地产项目分别提供钢筋预计16000吨、6500吨、14160吨，以半个月为期确定一次结算价格
，结算价格为（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+37）元/吨。最终结算数量按
济高城市更新公司、东升城市更新公司、东进产业公司实际签收的数量为准。
2.结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，以30天或45天为期结算一次；楼座主体验收
之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标数量超出暂定数量
的10%时，双方另行签订补充协议。合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。
四、关联交易的主要内容和定价政策
瑞蚨祥贸易前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋集中采购项目，并签署《济高控
股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，本次交易定价系以前期集中采购战略协议约
定的定价原则为基础确定，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要
求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联公司输送利益的情形。
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2025-08-22│股权质押
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重要内容提示:
公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人持有
公司245122989股，占公司总股本27.71%。
截至本公告披露日，控股股东持有公司股份累计质押152124821股，占控股股东合计持股
数量的62.07%。
本次质押为控股股东中济南高新临空经济区园区开发有限公司（简称“济高临空”）与济
南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）因济高临空项目建设资金需求签署借款合
同，济高临空将其持有的上市公司股份为借款提供质押担保的增信措施，不会对公司生产经营
、公司治理、控制权等产生影响。
近日，公司获悉控股股东之一济高临空将所持公司股份办理了质押业务。
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