资本运作☆ ◇600808 马钢股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-11-06│ 3.45│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-30│ 2.29│ 1.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欧冶工业品股份有限│ 44000.00│ ---│ 11.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽马钢气体科技有│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧冶商业保理有限责│ ---│ ---│ 16.14│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│马钢（上海）商业保│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 460280.77│ 8795.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 2855.44│ -2917.22│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 860964.35│ ---│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10420.24│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 42169.82│ 818.49│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│569.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │马鞍山钢铁有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │马鞍山钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │马鞍山钢铁有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）。 │
│ │ 投资金额：马鞍山钢铁股份有限公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的3#高炉）、│
│ │负债、人员、业务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资 │
│ │划转进入马钢有限。以2024年7月31日为基准日，经审计，公司拟增资资产总计人民币569.4│
│ │亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司、马钢（集团） 控股有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司控股子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）以资产作价方式，对其参股公司宝武│
│ │水务科技有限公司（“宝武水务”）进行减资。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易在公司第十届董事会第四十五次会议上，经非关联董事审议通过。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年9月22日，公司控股子公司马钢有限与宝武水务及其另外18家股东（含公司间接 │
│ │控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”），宝武水务及其他股东均为宝武集团│
│ │的附属公司），在上海市宝山区共同签署《宝武水务科技有限公司减资协议》。根据协议，│
│ │本次进行减资的股东含马钢有限共3家，其余16家股东不进行减资。本次减资完成后，马钢 │
│ │有限持有宝武水务股权比例由14.977%降至3.151%。宝武集团为公司间接控股股东，其他各 │
│ │方均为宝武集团的附属公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证│
│ │券上市规则》规定，本次减资构成关联交易。 │
│ │ 2025年9月22日，在公司第十届董事会第四十五次会议上，关联董事蒋育翔先生在表决 │
│ │时按规定予以回避，四名独立董事表决通过本次减资。本次减资不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）中国宝武钢铁集团有限公司 │
│ │ 1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号 │
│ │ 2、法定代表人：胡望明 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91310000132200821H │
│ │ 4、注册资本：人民币5289712.1万元 │
│ │ 5、企业性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营 │
│ │业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。7、2024年度主要 │
│ │财务数据（单位：人民币）：资产总额：133662708.29万元；归属于母公司的所有者权益：│
│ │30613770.57万元；营业收入：90020449.40万元；归属于母公司所有者净利润：1796824.45│
│ │万元。 │
│ │ （二）其他关联方均为宝武集团的附属公司，共17家，包括：马钢（集团）控股有限公│
│ │司、宝武碳业科技股份有限公司、宝钢化工湛江有限公司、武钢集团有限公司、宝钢工程技│
│ │术集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、上│
│ │海梅山钢铁股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、重庆│
│ │钢铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢德盛不锈钢有限公司、新疆八一钢│
│ │铁股份有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司。 │
│ │ 三、关联交易基本情况及减资主要内容 │
│ │ （一）协议签署 │
│ │ 1、签署方：宝武水务及其19家股东（宝武水务及其他股东均为宝武集团的附属公司） │
│ │ 2、协议签署日期：2025年9月22日 │
│ │ 3、生效条件：协议于各方签署之日起生效。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │关联交易内容：公司就2025-2027年关联交易，与中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武 │
│ │”）于2025年6月20日签署《产品购销协议补充协议》。 │
│ │ 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生已回│
│ │避表决。 │
│ │ 该事项须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年10月30日，公司与中国宝武签署了2025-2027年《产品购销协议》（“原协议” │
│ │），该协议项下交易包括本公司及其附属公司与中国宝武及其附属公司之间的交易，于2024│
│ │年12月20日获公司2024年第六次临时股东大会批准，确定了公司与中国宝武2025-2027年产 │
│ │品购销相关交易内容及金额上限。 │
│ │ 鉴于公司最新之业务状况，双方同意签订《产品购销协议补充协议》，以更新原协议中│
│ │部分交易之金额上限。 │
│ │ 由于中国宝武为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港│
│ │联合交易所证券上市规则》规定，该补充协议项下的交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年6月20日，公司召开第十届董事会第四十次会议，同意公司与中国宝武签署《产 │
│ │品购销协议补充协议》。关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决时按规定予以回避，五名│
│ │非关联董事（含四名独立董事）表决通过该事项。此交易还须提交公司股东大会审议，由非│
│ │关联股东表决，获得批准后方为有效。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 中国宝武钢铁集团有限公司 │
│ │ 1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号 │
│ │ 2、法定代表人：胡望明 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91310000132200821H │
│ │ 4、注册资本：人民币5289712.1万元 │
│ │ 5、企业性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营 │
│ │业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 │
│ │ 7、2024年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：133662708.29万元；归属于 │
│ │母公司的所有者权益：30613770.57万元；营业收入：90020449.40万元；归属于母公司所有│
│ │者净利润：1796824.45万元。 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司、公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年4月17日，为引进投资者，公司与宝钢股份、马钢有限签订《关于马鞍山钢铁有 │
│ │限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”），本公司拟向宝钢股份转让本公司持有的马│
│ │钢有限35.42%股权，相关对价为51.39亿元；签订《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》 │
│ │（“股东协议”），宝钢股份拟在受让相关股权的同时以现金38.61亿元增资马钢有限，其 │
│ │中2.66亿元计入马钢有限注册资本，35.95亿元计入马钢有限资本公积，马钢股份放弃本次 │
│ │增资认缴权。上述交易对价最终以经有权备案机构备案的马钢有限净资产评估值为基准确定│
│ │。 │
│ │ 上述交易完成后，本公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢股份将持有马 │
│ │钢有限49%股权。 │
│ │ 宝钢股份为本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，马钢有限为│
│ │本公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易│
│ │。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 在2025年4月17日召开的公司第十届董事会第三十七次会议上，公司董事对《关于引进 │
│ │宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司的议案》进行了讨论，关联董事蒋育翔先生│
│ │、毛展宏先生在表决时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决同意该议│
│ │案。本次交易尚待公司股东大会审议。本次交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案。│
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、名称：宝山钢铁股份有限公司 │
│ │ 2、注册地址：上海市宝山区富锦路885号 │
│ │ 3、法定代表人：邹继新 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91310000631696382C │
│ │ 5、注册资本：2,226,220.0234万元人民币 │
│ │ 6、企业性质：股份有限公司（上市、国有控股） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：马鞍山钢铁有限公司 │
│ │ 2、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号 │
│ │ 3、法定代表人：祁卫东 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57 │
│ │ 5、注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(“安永华明”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：2025年6月20日，公司2024年度
股东大会审议并批准关于聘任安永华明为2025年度审计师的议案。近期，安永华明被轮换出公
司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”）最新的境内年度财务决算审计机
构名单。根据国资委相关规定，公司拟不再聘任安永华明担任公司2025年度会计师事务所，同
时，根据招标结果，拟聘任德勤华永接替安永华明为公司2025年度会计师事务所。公司已就该
变更事宜与安永华明进行了事前沟通，安永华明对此无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业，注册资本8670万元，注册地址上海市黄浦区延安东路222号3
0楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获
准从事H股企业审计业务。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业
，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，其中与
马钢股份同行业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等
自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次
，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管
措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行
为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定
，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人、签字注册会计师步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及
与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。
步君先生于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
（2）项目合伙人、签字注册会计师杨蓓女士，自2001年加入德勤华永并开始从事审计及
与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。
杨蓓女士于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
（3）项目质量复核人胡媛媛女士，自1997年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士
于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
德勤华永及上述项目合伙人及签字注册会计师、项目质量复核人均不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年10月30日，公司第十届监事会第三十二次会议在马钢办公楼召开。监事会主席洪功
翔先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法
律法规及公司章程的规定。
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2025-09-23│其他事项
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公司控股子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）以资产作价方式，对其参股公司宝
武水务科技有限公司（“宝武水务”）进行减资。
本次交易构成关联交易。
本次关联交易在公司第十届董事会第四十五次会议上，经非关联董事审议通过。
一、关联交易概述
2025年9月22日，公司控股子公司马钢有限与宝武水务及其另外18家股东（含公司间接控
股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”），宝武水务及其他股东均为宝武集团的附
属公司），在上海市宝山区共同签署《宝武水务科技有限公司减资协议》。根据协议，本次进
行减资的股东含马钢有限共3家，其余16家股东不进行减资。本次减资完成后，马钢有限持有
宝武水务股权比例由14.977%降至3.151%。宝武集团为公司间接控股股东，其他各方均为宝武
集团的附属公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证券上市规则》
规定，本次减资构成关联交易。
2025年9月22日，在公司第十届董事会第四十五次会议上，关联董事蒋育翔先生在表决时
按规定予以回避，四名独立董事表决通过本次减资。本次减资不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
2、法定代表人：胡望明
3、统一社会信用代码：91310000132200821H
4、注册资本：人民币5289712.1万元
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。7、2024年度主要财务
数据（单位：人民币）：资产总额：133662708.29万元；归属于母公司的所有者权益：306137
70.57万元；营业收入：90020449.40万元；归属于母公司所有者净利润：1796824.45万元。
（二）其他关联方均为宝武集团的附属公司，共17家，包括：马钢（集团）控股有限公司
、宝武碳业科技股份有限公司、宝钢化工湛江有限公司、武钢集团有限公司、宝钢工程技术集
团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、上海梅山
钢铁股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、重庆钢铁股份
有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢德盛不锈钢有限公司、新疆八一钢铁股份有限
公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司。
三、关联交易基本情况及减资主要内容
（一）协议签署
1、签署方：宝武水务及其19家股东（宝武水务及其他股东均为宝武集团的附属公司）
2、协议签署日期：2025年9月22日
3、生效条件：协议于各方签署之日起生效。
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2025-09-23│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年6月20日，公司第十届董事会第四十次会议及第十届监事会第二十九次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年6月20日
在上海证券交易所网站发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
》（2025-026）。
（二）2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。具体
内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2025
年第二次临时股东大会决议公告》（2025-031）。
（三）公司于2025年7月30日，在上海证券交易所网站发布《马鞍山钢铁股份有限公司通
知债权人公告》（2025-032），截至2025年9月13日已满四十五日，公司没有收到债权人申报
债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因、依据及相关人员、数量
1、因公司《激励计划》规定的2024年业绩考核目标未完成，公司将回购对应2024年考核
年度的全部限制性股票。该部分回购涉及激励对象222人，将回购注销限制性股票21025600股
。
2、根据公司《激励计划》规定，3名激励对象因已不在公司任职，不再具备激励对象资格
，公司将回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票。该部分回购涉及激励对象3人
，将回购注销限制性股票397800股。
两项合计，公司本次回购注销限制性股票21423400股。本次回购注销完成后，公司2021年
A股股权激励计划剩余限制性股票0股。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次回购注销的限
制性股票将于2025年9月25日完成注销，公司将依法办理相关变更登记手续。
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2025-09-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年9月22日，公司以通讯方式召开第十届监事会第三十一次会议，会议应出席监事3名
，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪功翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法
律法规及公司章程的规定。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
近日，公司董事会收到毛展宏先生的辞呈，毛先生因工作另有安排请辞公司董事、副董事
长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。
毛展宏先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
毛展宏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对毛先生为公司发展所作出的
重要贡献表示诚挚的感谢。
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2025-08-28│其他事项
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