资本运作☆ ◇600812 华北制药 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-08│ 4.00│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-07-05│ 1.75│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-07-29│ 3.50│ 5.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-27│ 3.50│ 5.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-10│ 8.53│ 29.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-02│ 4.49│ 11.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 7.25│ 6.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│冀中能源集团财务有│ 20000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融机构借款 │ 7.50亿│ 7.50亿│ 7.50亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.71亿│ 3.71亿│ 3.71亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易标的：安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）。 │
│ │ 交易金额：公司合计增资不超过人民币21950万元。 │
│ │ 交易事项：华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东华北制药集团有限责任公│
│ │司（以下简称“华药集团”）拟收购安源生物科技（上海）有限公司（以下简称“安源生物│
│ │”）持有的安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）股权并分三轮对安源│
│ │医药进行增资，并实现对安源医药控股。为积极把握行业发展机遇，培育生物药研发创新领│
│ │域潜在发展动能，共享未来成长收益，为后续业务拓展、技术引进筑牢产业布局基础，助力│
│ │公司高质量发展，公司拟以不超过人民币21950万元分三轮参与对安源医药进行增资，整体 │
│ │方案分四个阶段实施：第一阶段为华药集团以人民币24500万元的价格受让安源生物持有的 │
│ │安源医药47.1154%的股权（以下简称“本次股权转让”）；第二阶段为华药集团和公司分别│
│ │出资9000万元对安源医药进行第一轮增资；第三阶段为华药集团和公司分别出资7950万元对│
│ │安源医药进行第二轮增资；第四阶段为华药集团和公司分别出资5000万元对安源医药进行第│
│ │三轮增资。 │
│ │ 华北制药集团有限责任公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）由华裔加拿大籍科学家QIAN│
│ │GLI创立于2016年3月，位于上海周浦国际医学园区，注册资本为2966.3827万元人民币，法 │
│ │定代表人为QIANGLI。安源医药主营业务为创新药的研发及产业化，其股东结构：共9名股东│
│ │，实际控制人QIANGLI及姚静通过控股安源生物科技（上海）有限公司（以下简称“安源生 │
│ │物”）、SmartBiotechLimited、上海御鹏商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海御 │
│ │鹏”）、上海御烨企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海御烨”）和上海御│
│ │欣商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海御欣”）合计控制87.6183%股权，嘉兴创通│
│ │股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创通”）、浙江天宇药业股份有限公│
│ │司（以下简称“浙江天宇”）、北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）（以下简│
│ │称“亦庄产投”）和湖州滕华晖泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州滕华”│
│ │）四家财务投资人合计持股12.3817%。 │
│ │ 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东华北制药集团有限责任公司（以下简│
│ │称“华药集团”）拟收购安源生物持有的安源医药股权并分三轮对安源医药进行增资，并实│
│ │现对安源医药控股。为积极把握行业发展机遇，培育生物药研发创新领域潜在发展动能，共│
│ │享未来成长收益，为后续业务拓展、技术引进筑牢产业布局基础，助力公司高质量发展，公│
│ │司拟以不超过人民币21950万元分三轮参与对安源医药进行增资，并与相关方签署《关于安 │
│ │源医药科技（上海）有限公司之并购协议》及后续增资协议。 │
│ │ 根据北京中企华资产评估有限责任公司以2026年6月30日为评估基准日出具的《华北制 │
│ │药集团有限责任公司与华北制药股份有限公司拟并购安源医药科技（上海）有限公司股权并│
│ │对其增资所涉及的安源医药科技（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企│
│ │华评报字(2026)第8452号），安源医药评估基准日评估价值为62436.59万元。根据上述资产│
│ │评估结果，并考虑四家财务投资人退出等风险事项、各研发管线后续临床进度的变化、过渡│
│ │期损益等因素，经各方协商一致同意，本次交易安源医药的投前估值确定为人民币5.2亿元 │
│ │。 │
│ │ 本次交易整体方案分四个阶段实施：第一阶段为华药集团以人民币24500万元的价格受 │
│ │让安源生物持有的安源医药47.1154%的股权（以下简称“本次股权转让”），同时四家财务│
│ │投资人在第一阶段实施过程中完成退出；第二阶段为华药集团和公司分别出资9000万元对安│
│ │源医药进行第一轮增资（以下简称“第一轮增资”）；第三阶段为华药集团和公司分别出资│
│ │7950万元对安源医药进行第二轮增资（以下简称“第二轮增资”）；第四阶段为华药集团和│
│ │公司分别出资5000万元对安源医药进行第三轮增资（以下简称“第三轮增资”）。本次股权│
│ │转让及第一轮增资完成后，安源医药的注册资本变更为人民币3993.2075万元，华药集团持 │
│ │有安源医药47.8572%，公司持有安源医药12.8571%，华药集团为安源医药的控股股东，安源│
│ │医药为公司参股公司。 │
│ │ 华药集团与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股│
│ │子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）与上市公司的关联关系 │
│ │ 截至目前，华药集团系冀中能源集团全资子公司，华药集团直接持有公司19.90%的股份│
│ │，冀中能源集团直接持有公司11.02%的股份，冀中能源集团及其下属子公司冀中能源股份有│
│ │限公司、华药集团合计持有公司55%的股份，冀中能源集团为公司控股股东，华药集团为公 │
│ │司股东。 │
│ │ （二）基本情况 │
│ │ 企业名称：华北制药集团有限责任公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：河北省石家庄市长安区和平东路388号 │
│ │ 法定代表人：王立鑫 │
│ │ 注册资本：134564.65万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9113000010436196XB │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华北制药集团有限责任公司 8000.00万 4.66 23.43 2026-04-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 8000.00万 4.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.43 │质押占总股本(%) │4.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华北制药集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司邯郸分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月27日华北制药集团有限责任公司质押了8000.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │邯郸分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │质押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.43 │质押占总股本(%) │4.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华北制药集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司邯郸分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月13日华北制药集团有限责任公司质押了8000.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │邯郸分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日华北制药集团有限责任公司解除质押8000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华北制药股│石家庄焦化│ 9000.00万│人民币 │2008-08-27│2009-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│集团有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年11月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月23日13点30分
召开地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月23日至2026年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
交易标的：安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）。
交易金额：公司合计增资不超过人民币21950万元。
交易事项：华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东华北制药集团有限责任公司
（以下简称“华药集团”）拟收购安源生物科技（上海）有限公司（以下简称“安源生物”）
持有的安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）股权并分三轮对安源医药进
行增资，并实现对安源医药控股。为积极把握行业发展机遇，培育生物药研发创新领域潜在发
展动能，共享未来成长收益，为后续业务拓展、技术引进筑牢产业布局基础，助力公司高质量
发展，公司拟以不超过人民币21950万元分三轮参与对安源医药进行增资，整体方案分四个阶
段实施：第一阶段为华药集团以人民币24500万元的价格受让安源生物持有的安源医药47.1154
%的股权（以下简称“本次股权转让”）；第二阶段为华药集团和公司分别出资9000万元对安
源医药进行第一轮增资；第三阶段为华药集团和公司分别出资7950万元对安源医药进行第二轮
增资；第四阶段为华药集团和公司分别出资5000万元对安源医药进行第三轮增资。
华北制药集团有限责任公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据《
上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）由华裔加拿大籍科学家QIANGL
I创立于2016年3月，位于上海周浦国际医学园区，注册资本为2966.3827万元人民币，法定代
表人为QIANGLI。安源医药主营业务为创新药的研发及产业化，其股东结构：共9名股东，实际
控制人QIANGLI及姚静通过控股安源生物科技（上海）有限公司（以下简称“安源生物”）、S
martBiotechLimited、上海御鹏商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海御鹏”）、上海
御烨企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海御烨”）和上海御欣商务咨询中心
（有限合伙）（以下简称“上海御欣”）合计控制87.6183%股权，嘉兴创通股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创通”）、浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“浙江
天宇”）、北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“亦庄产投”）和湖
州滕华晖泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州滕华”）四家财务投资人合计持
股12.3817%。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东华北制药集团有限责任公司（以下简称
“华药集团”）拟收购安源生物持有的安源医药股权并分三轮对安源医药进行增资，并实现对
安源医药控股。为积极把握行业发展机遇，培育生物药研发创新领域潜在发展动能，共享未来
成长收益，为后续业务拓展、技术引进筑牢产业布局基础，助力公司高质量发展，公司拟以不
超过人民币21950万元分三轮参与对安源医药进行增资，并与相关方签署《关于安源医药科技
（上海）有限公司之并购协议》及后续增资协议。
根据北京中企华资产评估有限责任公司以2026年6月30日为评估基准日出具的《华北制药
集团有限责任公司与华北制药股份有限公司拟并购安源医药科技（上海）有限公司股权并对其
增资所涉及的安源医药科技（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报
字(2026)第8452号），安源医药评估基准日评估价值为62436.59万元。根据上述资产评估结果
，并考虑四家财务投资人退出等风险事项、各研发管线后续临床进度的变化、过渡期损益等因
素，经各方协商一致同意，本次交易安源医药的投前估值确定为人民币5.2亿元。
本次交易整体方案分四个阶段实施：第一阶段为华药集团以人民币24500万元的价格受让
安源生物持有的安源医药47.1154%的股权（以下简称“本次股权转让”），同时四家财务投资
人在第一阶段实施过程中完成退出；第二阶段为华药集团和公司分别出资9000万元对安源医药
进行第一轮增资（以下简称“第一轮增资”）；第三阶段为华药集团和公司分别出资7950万元
对安源医药进行第二轮增资（以下简称“第二轮增资”）；第四阶段为华药集团和公司分别出
资5000万元对安源医药进行第三轮增资（以下简称“第三轮增资”）。本次股权转让及第一轮
增资完成后，安源医药的注册资本变更为人民币3993.2075万元，华药集团持有安源医药47.85
72%，公司持有安源医药12.8571%，华药集团为安源医药的控股股东，安源医药为公司参股公
司。
华药集团与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交
易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）与上市公司的关联关系
截至目前，华药集团系冀中能源集团全资子公司，华药集团直接持有公司19.90%的股份，
冀中能源集团直接持有公司11.02%的股份，冀中能源集团及其下属子公司冀中能源股份有限公
司、华药集团合计持有公司55%的股份，冀中能源集团为公司控股股东，华药集团为公司股东
。
（二）基本情况
企业名称：华北制药集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市长安区和平东路388号
法定代表人：王立鑫
注册资本：134564.65万人民币
统一社会信用代码：9113000010436196XB
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第十二届董事会第
三次会议，审议通过了《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案》，为满足公
司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、
管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过20亿元人民币债务融资工具（PDFI）。
一、本次债务融资工具（PDFI）发行方案
1.发行金额
拟注册发行PDFI规模不超过20亿元人民币，可在注册额度内视情况发行超短期融资券、短
期融资券、中期票据和永续票据中的一个或多个品种。
2.发行期限
根据公司实际资金需求及市场利率情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定
的注册有效期内择机一次性或者分期发行；发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及
市场情况确定。
3.募集资金用途
用于补充公司营运资金或偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
4.发行利率
本次发行利率将按市场化原则确定。
5.发行对象
发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
6.决议的有效期
本次注册发行PDFI事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册发行PDFI及其存续
期内持续有效。
二、授权事项
为提高PDFI注册效率及各期债务融资工具的发行效率，建议由董事会提请股东会授权公司
经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，全权办理本次PDFI注册发行的相
关事宜，包括但不限于：
1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制定、修改、签署并申报相关文件及
其他法律文件；
2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司
实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行债务融资工具
产品类别、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行期数、发行对象及其他与本次发
行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；
3.办理发行上市相关手续，包括办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手
续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议，合同和文件（包括
但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；
5.根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行
调整；
6.聘请、解聘或调整为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）及其他中介机构
，以及处理与此有关的其他事宜；7.开立募集资金存款专项账户（如需），并办理与此相关的
事宜；
8.办理与本次注册发行PDFI有关的其他全部事宜；
9.决定终止实施本次PDFI项目。
三、审批决策程序
2026年10月27日，公司召开第十二届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案》。本次事项尚需提交公
司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具（PDFI）的注册、发
行情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
2026年8月，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与中国建设银行股份有限
公司石家庄长安支行（以下简称“建行长安支行”）、中国光大银行股份有限公司石家庄分行
（以下简称“光大银行石家庄分行”）签订了《本金最高额保证合同》《最高额保证合同》，
为华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）分别在建行长安支行、光大银行石家庄分
行办理的授信业务提供最高额连带责任保证担保。
本次为华药国际提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额分别为3000万元、15000万
元。截至本公告披露日，公司已实际为华药国际提供的担保余额为18000万元。（含本次）
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月16日、2026年5月20日召开了第十一届董事会第二十七次会议、2025
年年度股东会审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意公司2026年计划对子公司及外部
担保总额不超过305500万元，其中为华药国际提供担保不超过25000万元。具体内容详见公司
分别于2026年4月18日、2026年5月21日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临时公告。
本次对华药国际提供的担保在公司2025年年度股东会审议预计总额度内且在对其提供的担
保额度内，无需再次提交董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华北制药股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年7月向国家药品监督管理局（以
下简称“国家药监局”）提交了阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂上市许可申请并获得受理。因阿
莫西林克拉维酸钾干混悬剂需进一步完善药学研究申报资料，故公司向国家药监局提交了撤回
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂药品注册的申请。
近日，公司收到国家药监局签发的阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂《药品注册申请终止通知
书》，同意公司撤回药品注册申请。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司华北制药河北华民药业
有限责任公司（以下简称“华民公司”）、深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司
”）参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作。公司
及华民公司、南方公司环孢素软胶囊、他克莫司胶囊等8个药品拟中选本次集中采购，本次拟
中选结果公示期为2026年7月31日至2026年8月5日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局发布了《关于印发
国家基本药物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），该目录自2026年9月1
日起施行。经梳理统计,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司共有80个
品种，150个品规的药品进入《国家基本药物目录（2026年版）》（以下简称“国家基药目录
”），其中本次新进入国家基药目录共有6个品种，分别是头孢克肟胶囊、富马酸丙酚替诺福
韦片、罗沙司他胶囊、人粒细胞刺激因子注射液、他克莫司胶囊、甲钴胺片。公司氢化可的松
、泼尼松、地塞米松等品种因注销或调整不在本次目录范围。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法
规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议，董事宋仁涛先生因工作
原因未列席会议。
2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年5月19日召开了公司第十六届职工代表大会，选举曹尧先生为公司第十二届董事会职
工董事。
曹尧先生将与公司2025年年度股东会选举产生的10名董事共同组成公司第十二届董事会，
任期自股东会通过之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
截至本公告披露日，公司股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）持有
公司股份341471645股,占公司总股本19.90%，华药集团本次解除质押80000000股；同日质押80
000000股，占其持股总数的23.43%，占公司总股本的4.66%。
华药集团和一致行动人【冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）、冀中能
源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）】合计持有公司股份943698816股，占公司总股本
的55.00%。本次股份质押后，华药集团和一致行动人累计质押公司股份数量为80000000股，占
合计持有公司股份的8.48%，占公司总股本的4.66%。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日接到公司股东华药集团书
面通知，获悉其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及质
押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
统借统还对象：公司下属全资子公司
统借统还额度：10.04亿元
统借统还期限：不长于相应外部融资期限。
利率：不高于相应外部融资利率。
还款方式：按季结息，到期还款或续借。
（一）统借统还基本情况
为促进华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的健康发展，降低资金成本，根据中
国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形式向下属公司提供资金支持。本次提供
统借统还额度的对象均为公司全资子公司，不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）华北制药股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通
过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“利安达”）为公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
利安达成立于2013年10月22日，成立前取得了《北京市财政局关于同意设立利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0061号）。组织形式：特殊普通合伙
。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人：黄锦辉先生。
2025年末，合伙人70人，注册会计师475人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1
67人。
2024年度经审计的收入总额为52,779.03万元,经审计的审计业务收入为45,020.28万元，
经审计的证券业务收入为15,892.14万元。2025年度上市公司审计客户家数30家，审计收费总
额4,141.88万元。涉及的主要行业包括制造业、采矿业、批发和零售业、住宿和餐饮业等。本
公司同行业上市公司审计客户家数21家。
2.投资者保护能力
利安达截至2025年末计提职业风险基金约1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,
000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润60625202.57
元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积6062520.26元，加上年初未分配利润10677
68915.55元，减去分配的2024年股利51471911.10元，截至2025年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币1070859686.76元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1715730370股，以此计算合计拟派发现金红利人民币60050562.95元（含税）。本年度公司
现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.80%，剩余未分配利润人民币
1010809123.81元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《华
北制药股份有限公司章程》《华北制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以
下简称“薪酬管理制度”）的有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）结合医
药行业发展状况、公司实际经营情况和同行业薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理
人员的薪酬方案。
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）公司董事薪酬方案
1.独立董事：独立董事发放固定津贴，固定津贴标准为7.2万元/年（税前），按季度发放
，除此之外不再领取公司其他薪酬。
2.在公司担任具体职务的非独立董事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管
理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之六十。
基本薪酬根据岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，
按年发放。任期激励收入以任期经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人
工作业绩完成情况核定，任期结束后按比例延期发放。
3.未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取任何薪酬。
（四）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和
绩效薪酬总额的百分之六十。
基本薪酬根据岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，
按年发放。任期激励收入以任期经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人
工作业绩完成情况核定，任期结束后按比例延期发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华北制药河北华
民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国
际”）、华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）、华北制药集团动物保健
品有限责任公司（以下简称“动保公司）、华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简
称“新药公司”）和深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司”）以上七家公司为公
司全资子公司；河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）、华北制药华胜有
限公司（以下简称“华胜公司”）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公
司”）、华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称“华坤公司”）和华北制药集团爱诺
有限公司（以下简称“爱诺公司”）以上五家公司为公司控股子公司；石家庄焦化集团有限责
任公司（以下简称“焦化集团”）非上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年计划对子公司及外部担保总额不超过
305500万元。截至本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额
为人民币151860万元。
本次担保是否有反担保：本次为2026年度担保计划，具体需根据担保协议签署时提供相关
反担保情况为准。
对外担保逾期的累计数量：公司为焦化集团担保人民币9000万元，截至公告日该借款已逾
期。
特别风险提示：本次被担保人华恒公司、华诺公司为资产负债率超过70%的公司，公司202
6年计划对子公司及外部担保总额占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的55.40%，
敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2026年4月16日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次会议审议通过《关于公司担保事宜的议案》，该议案尚需经股东会审议。
2025年公司计划担保309500万元，实际担保总额163243.06万元，其中对子公司担保15424
3.06万元，对外部担保9000万元。
根据实际经营需要，2026年计划对子公司及外部担保总额不超过305500万元，占2025年度
经审计归属于公司普通股股东净资产的55.40%，担保明细如下表：
截至本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额为人民币
151860万元。
公司本次计划为资产负债率70%以下的各子公司提供不超过263000万元的担保额度，为资
产负债率70%以上的各子公司提供不超过33500万元的担保额度。资产负债率70%以下的各子公
司可在担保总额度296500万元额度内调剂使用，分期执行；资产负债率70%以上的各子公司可
在33500万元额度内调剂使用，分期执行。
至公司未审定新的整体担保方案前上述担保额度均有效，并授权经营层根据实际经营需要
在担保总额度内总额控制、分期执行，并签署有关法律文件。
四、董事会意见
董事会认为，对子公司的担保是为满足全资子公司及控股子公司的生产经营和战略发展需
要，有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对
公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。对焦
化集团的担保为以前年度遗留事项，对公司不构成实质风险。上述担保事宜尚需提交股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月3日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到石家庄市土地储备中心
拨付的土地补偿金94900800元。
本次收到的土地补偿金涉及的土地是位于石家庄市长安区和平东路388号，原土地证号为
长安国用【2007】第095号的“南院”部分地块。2024年2月8日和2024年12月30日，公司已分
别收到了石家庄市土地储备中心先期拨付的包括“南院”部分地块等五宗地块的土地补偿金共
5.1亿元。
具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2025年1月3日披露的《关于收到政府土地收储
出让收益返还款的公告》（临2024-005号）和《关于收到政府土地收储出让收益返还款和签署
<企、事业单位国有土地使用权收购（回）补充合同>的公告》（临2025-001号）。
本次为公司收到石家庄市土地储备中心支付的部分土地补偿金94900800元，剩余土地补偿
金将另行支付。
根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第3号》相关规定，公司将本次收到的资金
冲减其他应收款-搬迁停工损失94900800元，不影响公司当期损益。具体会计处理须以会计师
审计确认后的结果为准。公司将密切关注土地收储补偿的进展情况，并严格按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年1月，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司河北
省分行（以下简称“交行河北省分行”）签订了《保证合同》，为华北制药河北华民药业有限
责任公司（以下简称“华民公司”）与交行河北省分行签订的流动资金借款合同提供连带责任
保证担保。
本次为华民公司提供连带责任保证担保，担保金额为14000万元。截至本公告披露日，公
司已实际为华民公司提供的担保余额分别为68300万元。（含本次）
（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月26日、2025年6月11日召开了第十一届董事会第十九次会议、2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意公司2025年计划对子公司及外部
担保总额不超过309500万元，其中为华民公司提供担保不超过76500万元。具体内容详见公司
分别于2025年3月28日、2025年6月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)的临时公告。
本次对华民公司提供的担保在公司2024年年度股东大会审议预计总额度内且在对其提供的
担保额度内，无需再次提交董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息
披露的覆盖面和影响力，公司自本公告披露之日起，增加《证券日报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn
）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投
资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华北制药集团先泰药业有
限公司（以下简称“先泰公司”）收到河北省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告
知书》（冀药监化药符（2026）5号）。
现将相关信息公告如下：
一、GMP检查相关情况
企业名称：华北制药集团先泰药业有限公司
生产地址：石家庄经济技术开发区扬子路20号
检查范围：无菌原料药（哌拉西林钠，802车间冻干生产线2号线）
检查时间：2025年12月09日至2025年12月12日
检查结论：符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及其附录要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
2025年12月，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与华夏银行股份有限公司
石家庄分行（以下简称“华夏银行”）、中国农业发展银行石家庄市分行（以下简称“农发行
”）、中国农业银行股份有限公司石家庄广安支行（以下简称“农行广安支行”）签订了《保
证合同》，为华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药金坦
生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）、华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“
爱诺公司）分别与华夏银行、农发行、农行广安支行签订的流动资金借款合同提供连带责任保
证担保。
本次为华民公司、金坦公司、爱诺公司分别提供连带责任保证担保，担保金额分别为3480
0万元、4975万元、12000万元。截至本公告披露日，公司已实际为华民公司、金坦公司、爱诺
公司提供的担保余额分别为69300万元、53889.06万元、12000万元。（含本次）
（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月26日、2025年6月11日召开了第十一届董事会第十九次会议、2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意公司2025年计划对子公司及外部
担保总额不超过309500万元，其中为华民公司、金坦公司、爱诺公司提供担保分别不超过7650
0万元、60000万元、20000万元。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年6月12日刊
登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临时公告。
本次对华民公司、金坦公司、爱诺公司提供的担保在公司2024年年度股东大会审议预计总
额度内且在对其提供的担保额度内，无需再次提交董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司战略规划及自身实际经营情况，制定了
“提质增效重回报”行动方案。本次行动方案已于2025年12月29日经公司第十一届董事会第二
十六次会议审议通过，具体方案如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务，产品涉及化学制药、现代生物技术药
物、维生素及健康消费品、生物农兽药等领域。公司始终秉持“人类健康至上，质量永远第一
”的企业宗旨，以“一切为了人类健康”为企业使命，努力打造国内领先、国际一流的医药健
康产业集团，建设美丽新华药。
近年来，公司以党的建设为统领，“稳中求进”为总基调，以“改革创新”为总抓手，紧
密围绕经营目标，突出质量效益，练好企业内功，统筹“化学制剂药、生物药、原料药、农兽
药、健康消费品”五大板块协同发展，深化内部改革，突出科技引领，加快营销创新，强化资
本运作，狠抓基础管理，防控各类风险，取得了阶段性成效。
未来，公司将持续推动生物医药产业高质量发展，把生产经营管理各项工作做深做实。一
方面聚焦“存量”，结合企业实际，以现有产业和业务为基础，内部挖潜，从技术水平、市场
营销和精细化管理上实现提升，促进盈利增长。另一方面聚焦“增量”，通过研发创新、项目
建设和开放合作，推进新产品上市、新技术应用和新产业领域开拓，谋划未来发展路径，做好
经营增量。
公司将以市场化、资本化、国际化为三大战略导向，以企业发展核心要素创新、人才、资
本为三大驱动力，坚持开放包容的心态，坚持合作共赢的理念，坚持开拓创新的精神，有序推
进改革，有效配置资源，着力培育和发展新质生产力，着力提高经营质量和管理效率，着力提
升市场竞争力和品牌影响力，建设现代化、国际化一流制药强企，努力打造医药产业标杆企业
。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者的合理回报，为提升股东长期回报的稳定性，与股东共享公司发展成
果，公司制定了2023年至2025年三年股东回报规划，将优先采取现金方式分配利润，且最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，建立了对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制。公司最近三个会计年度累计现金分红6862.92万元（含税
），高于最近三个会计年度年均净利润的30%，完成了公司三年股东回报规划要求。
公司制定了《市值管理制度》，以提高公司质量为基础，通过制定科学的发展战略规划、
完善公司治理、提升经营管理、合规信息披露等，增强公司经营实力、盈利水平和透明度，同
时依法合规并结合公司实际利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，促进公司投资
价值合理反映公司质量，从而实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
公司将牢固树立投资者回报意识，积极提升投资者回报能力和水平，加大分红力度，丰富
投资者回报手段。严格按照《公司章程》《未来三年股东回报规划》相关规定，结合公司发展
战略规划，综合考虑医药行业发展趋势、股东意愿和要求、公司经营情况、盈利规模和资金需
求等因素，保持分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感。同时，加强日常舆情
监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响
的市场传闻时，公司将结合实际情况，及时通过发布澄清公告、官方声明、召开新闻发布会等
合法合规方式回应，维护公司形象，保障投资者权益，稳定市场价值。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年11月，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）与国家开发银行河北省分行（
以下简称“国开行河北省分行”）签订了《保证合同》，为华北制药集团先泰药业有限公司（
以下简称“先泰公司”）与国开行河北省分行签订的项目贷款提供连带责任保证担保。
本次为先泰公司提供连带责任保证担保，担保金额为3000万元。截至本公告披露日，公司
已实际为先泰公司提供的担保余额为12500万元。（含本次）（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月26日、2025年6月11日召开了第十一届董事会第十九次会议、2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意公司2025年计划对子公司及外部
担保总额不超过309500万元，其中为先泰公司提供担保不超过24000万元。具体内容详见公司
分别于2025年3月28日、2025年6月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)的临时公告。
本次对先泰公司提供的担保在公司2024年年度股东大会审议预计总额度内且在对其提供的
担保额度内，无需再次提交董事会、股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日成功发行华北制药股份有
限公司2025年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行总
额为人民币5.00亿元，发行利率1.86%，期限为180日，兑付日期为2025年11月15日（若遇节假
日顺延）。具体内容详见公司于2025年5月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《2025年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2025-026号）。
截至2025年11月17日，公司已完成本期短期融资券的兑付工作，本息兑付金额共计人民币
504586301.37元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|