资本运作☆ ◇600814 杭州解百 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-17│ 5.68│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-10-04│ 3.60│ 6000.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-02│ 5.72│ 23.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 3.16│ 6778.20万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州解百消费创业投│ 4677.36│ ---│ 48.08│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州银行 │ 114.00│ ---│ ---│ 4250.90│ 183.61│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州智鲸科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州三江两岸旅游发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州饮食服务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云和梯田投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州旅游集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州西湖国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江黄龙酒店管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州旅游集散中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市体育产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州水陆交旅发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市安保服务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州商旅房产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州全程健康医疗门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南光（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州全程商业零售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州联华华商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州联华华商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州水陆交旅发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州运河产业运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州商旅房产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市会展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州旅游集散中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州全程健康医疗门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南光（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市安保服务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大厦有│杭州百大置│ 4.00亿│人民币 │2018-05-25│2023-04-19│连带责任│是 │是 │
│限公司 │业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州解百集│杭州全程健│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│康医疗门诊│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第三十三次会议、2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过《关于全资子公司增资扩
股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》，本次平板显示
靶材业务整合的运营主体北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“丰科晶晟”）以增资扩
股形式引入战略投资者北京丰科芯创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“丰科芯创”
）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创二期”）。其中，丰科芯
创以人民币44200万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币44200万元，芯创二期以人民币5000万
元认购丰科晶晟新增注册资本人民币5000万元。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本由人民
币40000万元增至人民币89200万元，公司持有丰科晶晟的股权比例由100.0000%下降至44.8430
%，丰科晶晟变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026
年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引入战略投
资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的公告》（公告编号：2026-038）。
二、进展情况
近日，丰科晶晟已完成相关工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区市场监督管理
局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为巩固公司高质量发展成果，持续增强核心竞争力与投资者获得感，积极响应上海证券交
易所关于“提质增效重回报”的倡议精神，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在全面总结2025年行动成效的基础上，结合内外部环境变化与公司“十五五”战略开局之年的
发展要求，特制定本行动方案。
一、聚焦主业提质，夯实高质量发展根基
公司将持续深化精益运营，推动主营业务提质增效。
（一）杭州大厦：巩固基本盘，培育增长点
杭州大厦聚焦年度经营目标，继续稳住第一曲线、探索第二曲线。以保持浙江商业顶端和
武林商圈坐标中心地位，打造“中国的老佛爷”为愿景，进一步强化品牌矩阵，精准定位，形
成不同客群的消费中心，全力稳住基本盘。同时，聚焦省内经济圈，以“全过程招商运营管理
输出”为核心业务模式，构建可复制的商业业态产品和可规模化的轻资产输出体系。
（二）解百商业：深化调改落地，焕新品牌形象
解百商业以打造“杭州城市文化商业地标”为愿景，聚焦“在地文化、多元体验、社交空
间”三维驱动，内容上实现潮流活力与在地文化交织，系统呈现“商业+文化”与“国潮+体验
”的内涵，塑造兼具文化共鸣与年轻引力的消费生态。同时，借助城市有机更新契机，与周边
商业形成深度互动与有机融合，提升区域商业的整体能级，成为展示杭州城市形象的重要窗口
。
（三）强化管理支撑，赋能业务发展
公司将以高效管理全面赋能主业发展，通过持续优化组织架构与协同机制，强化资源整合
与流程效率。进一步完善职业发展体系与考核激励机制，加大高阶专业人才引进与培养力度，
并通过“揭榜挂帅”等机制激发组织活力，为战略落地与业务增长提供坚实的人才与体系保障
。
二、深耕产融结合，以资本布局赋能新质生产力
公司将紧密围绕产融结合的核心目标，积极顺应政策导向与市场趋势，系统推进投资业务
高质量发展。在战略型股权投资方面，集中资源强化布局，持续拓展产业协同网络，通过多元
渠道加速项目对接与落地。在基金投资方面，在项目选择上，将紧扣省、市新质生产力导向，
主动对接政策资源；在项目布局上，更加聚焦本地化，联动市、区招商资源，提升项目落地速
度；深耕“坡长雪厚”优质赛道，围绕产业链上下游延伸布局，打造产业投资集群。同时，公
司还将积极探索多元化合作机制，优化内部激励分配机制，持续提升团队专业能力，充分激发
投资创新活力。
三、优化治理结构，提升董事会决策效能
公司将持续完善法人治理结构，着力增强董事会专业结构的多元性与履职有效性。2026年
，公司计划在现有基础上进一步优化独立董事配置，新增一名独立董事，构建形成财务、法律
、投资、战略规划四大专业背景互补的“四维支撑”治理架构，实现董事会专业结构与决策能
力的系统性提升。此举旨在强化董事会在公司治理、风险防范、资本运作与战略规划等方面的
专业支撑能力，进一步提升其独立性与决策科学性。同时，公司将不断完善独立董事履职保障
机制，充分发挥其在监督制衡、风险防控与战略咨询中的重要作用，为公司规范运作与可持续
发展提供坚实保障。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：银行发行的保本结构性存款。
投资金额：不超过人民币10亿元，在此额度内可滚动使用。
已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过
，无需提交股东会审议。
特别风险提示：银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险
、流动性风险，以及不可抗力等风险。
一、投资理财概述
（一）委托投资理财目的
在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资金的使用效
率，为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加收益。
（二）资金来源及委托理财额度
资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
委托理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超过10亿元，在此额度内资金可以滚
动使用。
（三）委托理财的基本情况
1.资金投向及产品期限
本次资金投向：选择银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月。
2.授权委托理财的期限
经公司董事会审议通过之后，自2026年4月29日起十二个月内有效。
3.委托理财的实施
董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事
会审议通过之日起十二个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2026年4月29日，公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。本事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十一届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据经营和业务发
展需要，向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内
，无需提交公司股东会审议。
一、本次授信的基本情况
根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额
度，有效期限自2026年5月1日起至2027年4月30日，上述期限为实际业务发生时间。综合授信
品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人
账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内
，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。
二、其他
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额，具体事
项由公司财务部负责组织实施。本次授权的期限为：2026年5月1日起至2027年4月30日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。
98名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司2025年度的审计服务费为90万元（含税）。公司2026年度预计的年度审计服务费约为
90万元（含税），主要包括财务审计费78万元、内控审计费12万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.084元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州解百集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币224467429.
23元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1227016428.86元。公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司2025年度拟合计
派发现金分红总额（包括2025年半年度已分配的现金红利）共计91884824.75元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为40.93%。其中，公司2025年半年度权益分派实施方案已向全
体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计派发中期现金红利30138222.52元（含税）。
综上，公司本次拟向全体股东每股派现金0.084元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本735078598股，以此计算合计拟派发现金红利61746602.23元（含税）。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈星宇先生递交的
辞职报告，陈星宇先生因工作调整申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会
委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点00分
召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月9日届满，相应解除限
售条件已经成就。
公司本次激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计79名，可解除限售
的限制性股票数量为558.645万股，约占公司目前总股本的0.76%。
本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行
发布公告，敬请投资者注意。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第十一届董事会
第十九次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈建文先生递交的
辞职报告，陈建文先生因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会
委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展，保护投
资者的合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。杭州解百集团股份有限
公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，特制定2025年“提质增效重回报”
行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升核心竞争力
2025年，公司将锚定战略目标，聚焦关键领域，务实推进高质量发展。一是强化战略引领
，谋划长远发展。公司将以产融结合为主线，在巩固“二五”规划成果基础上，明确新一轮五
年发展路径。通过外部对标与内部梳理，协同重点企业与项目，为未来五年明确方向、目标和
实施保障。二是夯实主业发展，提升竞争地位。杭州大厦将以巩固区域龙头地位为目标，承接
政策红利，推进销售增长和利润达成，优化商业规划和客流动线，加大会员运营与品牌升级，
改造物业设施、改善服务体验。解百商业将统筹楼层、招商与运营，兼顾招商和稳商，强化精
细化运营与美陈形象，把握区域更新机遇，激活团队动力，实现形象业绩双增长。
三是加速战略投资，聚焦新兴赛道。把握消费变革机遇，围绕“人口结构变化”与“新技
术”深化布局，加快项目落地，实现规模与质量双提升。强化股权投资与主业协同，积极引入
专业力量，完善基金投研决策与流程管理，提升资产配置效能。
二、培育新质生产力，注入发展新动能
面对新一轮科技革命与产业变革的深入演进，人工智能、物联网等数字技术的成熟应用正
推动零售行业向智能化转型，并催生新市场、新赛道与新商业模式。公司将以杭州市建设“全
国数字经济第一城”为契机，双向发力开拓新局面：一方面
融合前沿技术，打造沉浸式、互动性强的新消费场景，以技术驱动零售业态创新与模式探
索；另一方面，聚焦消费科技等细分潜力赛道，精准挖掘投资机会，通过资本布局赋能零售主
业，构建产投良性循环的生态体系。
三、实行稳健分红政策，优化投资者回报机制
公司始终高度重视投资者回报，将股东利益共享作为持续健康发展的基石，长期坚持科学
、持续、稳定的分红政策，近十年来累计派发现金红利已超过8亿元，切实以真金白银回馈投
资者信任。自2021年起，公司更将年度分红比例由30%提升至40%，充分体现了与股东共享发展
成果的决心。
2025年，公司将在兼顾可持续经营与战略布局的前提下，结合实际盈利状况、未来资金需
求及重大投资规划，研究制定更为稳健、连续的分红实施方案，持续优化分红安排的时间频次
与分配节奏。公司将于2025年首次实施中期现金分红，切实提升分红频率，增强投资回报的及
时性和可见性，进一步提升股东获得感与满意度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理倪伟忠先生、
董事长兼总经理毕铃女士递交的辞职报告，倪伟忠先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务
，毕铃女士因工作调整申请辞去公司总经理职务。
离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律
法规的规定，倪伟忠先生辞去副总经理职务的申请、毕铃女士辞去总经理职务的申请自辞职报
告送达董事会之日生效。倪伟忠先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的
正常进行。毕铃女士辞去总经理职务后将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职
务，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。
倪伟忠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！毕铃女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
高级管理人员聘任情况
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名
委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案
》，同意免去虞国荣的副总经理职务，并聘任虞国荣为公司总经理，任职期限自本次董事会审
议通过之日起至2026年5月25日。虞国荣先生的简历如下：
虞国荣，男，45岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发
展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁
波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭
州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、
总经理。
免去职工代表监事的情况
为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文
件的规定，公司于2025年9月24日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五
次会议，于2025年10月29日召开了2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了关于公司
不再设立监事会及监事和修改《公司章程》的相关事项。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会及监事。2025年10月29日，公司召开了
职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去严宏军先生和叶虹女士的职工代表监事职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事长、总经理毕铃持有公司股票1500000股，占公司总股本的0.2041%；职工代表董事
姚兰持有公司股票189700股，占公司总股本的0.0258%。
减持计划的主要内容：毕铃拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方
式合计减持不超过375000股（占公司总股本的0.0510％）；姚兰拟自本公告之日起15个交易日
后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过47425股（占公司总股本的0.0065％）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于1名激励对象因主动辞职与公司终止劳动关系
，董事会审议决定由公司回购注销前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2
7000股。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及回购数量
鉴于，1名激励对象因主动辞职与公司终止劳动关系，根据《激励计划》的相关规定，已
不符合激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定由公司回购注销前述1名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计27000股。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的27000股
限制性股票的回购注销手续。
预计上述限制性股票于2025年9月11日完成注销。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.041元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
截至2025年6月30日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年实
现归属于母公司所有者的净利润为人民币150154309.88元，母公司报表中期末未分配利润为人
民币1300171359.70元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派现金0.041元（含税）。截至202
5年6月30日，公司总股本735105598股，以此计算合计拟派发现金红利30139329.52元（含税）
。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的20.07%。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股
份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（一）董事会审议及表决情况
2025年8月28日，公司第十一届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议
通过了《2025年中期利润分配预案》。
（二）监事会意见
公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶
段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有
关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|