资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-08│ 6.80│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-24│ 6.26│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-25│ 4.91│ 9.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天津耀皮工程玻璃有│ 3.45亿│ 13.10万│ 3.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司三期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│常熟加工项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│常熟耀皮特种玻璃有│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司年产21,900吨│ │ │ │ │ │ │
│高硼硅玻璃技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.74亿│ ---│ 3.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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大股东持股的基本情况:
截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）持有上海耀皮
玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件流通股93491607股，占公
司总股本的10.00%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。截止本公告日，为公司
第三大股东。
减持计划的主要内容:
中国复材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，计划于本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内，计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过9349160股（即
不超过公司股份总数的1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过11797754股（即不超过公
司股份总数的1.2619%）。拟减持期间为2025年12月16日至2026年3月15日。减持价格按市场价
格确定。
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2025-11-11│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中
国复材”）持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件
流通股93491607股，占公司总股本的10.00%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份
。
减持计划的实施结果情况：
2025年7月19日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复材依据自身战略
规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后
的3个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%，即不超过18698321股。具体内容
详见《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-044）。
2025年11月10日，公司收到中国复材发来的《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果暨权益
变动触及1%及5%刻度的告知函》。截至本公告披露日，中国复材的减持时间区间届满，已通过
大宗交易方式累计减持公司股份6900568股，占公司总股本的0.74%。
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2025-10-11│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连耀皮玻璃有限公司
（以下简称“大连耀皮”）熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2025年10月10日
成功点火。具体情况如下：
一、本次升级改造基本情况
大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目已经2025年4月11日召开的十一
届六次董事会会议审议通过，详见于2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告》。大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2025年6月23
日停产实施升级改造。公司积极推进本次升级改造工作，大连耀皮熔窑于2025年10月10日成功
点火。项目正式投产后，将进一步提升产品质量、生产线自动化水平和环保效益。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.028元（含税）人民币；
A股股东每股派发现金红利0.028元人民币（含税），B股股东每股派发现金红利相当于0.0
28元人民币的等额美元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司2024年年度股东大会已审议通过《关于2025年中期现金分红安排的议案》，根据授权
，本次利润分配方案已经董事会审议通过，将在规定期限内实施。
（一）利润分配方案的具体内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，及时与投资者共享经营发展成果，提升投资价
值，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年中期现金分红安排的议案》，授权董事
会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在2025年中期
制定并实施具体的现金分红方案。
截至2025年6月30日，公司2025年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币863660
14.84元，加上上年结转的未分配利润人民币821697297.15元，扣除2024年度现金分红人民币6
544412.48元，实际可分配利润人民币901518899.51元。公司母公司报表中，报告期期末未分
配利润为人民币117369442.94元。以上数据未经审计。
经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含
税）。截至2025年6月30日，公司总股本934916069股，本次参与权益分派的总股本为93491606
9股，以此计算合计拟派发现金红利人民币26177649.93元（含税），占本报告期归属于上市公
司股东净利润的比例30.31%。本报告期不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经第十一届董事会第十次会议审议通过，无须提交股东会审议，并将
在规定期限内实施完成。
（二）审计委员会意见
第十一届董事会审计委员会于2025年8月27日召开第九次会议，以“3票同意，0票反对，0
票弃权”审议通过了本次利润分配方案。委员会认为：公司的本次利润分配方案以公司盈利情
况、现金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合
理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。同意提交董事会审议。
（三）独立董事意见
独立董事于2025年8月27日召开2025年第六次专门会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权
”审议通过了本次利润分配方案。独立董事认为，公司2025年中期利润分配方案符合中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保持了现金分红的连续性和稳定性，兼顾了公司
全体股东的整体利益和公司业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素；及时与投资
者共享公司经营发展成果，积极践行投资者为本的理念，提升投资价值和公司资本市场形象。
我们一致同意本次利润分配方案并提交董事会审议。
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2025-07-31│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海耀皮玻璃集团股份有限公司沪市主板上市
公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕225号），上交所依据相关规定对
公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申
请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审
核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-21│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连耀皮玻璃有限公司
（以下简称“大连耀皮”）浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产，实施熔窑节能升级及
浮法玻璃生产线自动化改造项目。具体情况如下：
一、大连耀皮的概况
公司名称：大连耀皮玻璃有限公司
统一社会信用代码：91210213604838058T
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地点：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路5号
法定代表人：沙海祥
注册资本：人民币捌亿玖仟壹佰肆拾伍万元整
成立日期：1992年12月15日
经营范围：生产在线镀膜Low-E玻璃(低辐射玻璃)等高级节能特种玻璃、超白玻璃等各种
建筑用、汽车用特种玻璃及相关产品;加工各种玻璃，销售本公司生产的产品并提供售后服务;
本公司生产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)***(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
截止2025年3月31日，大连耀皮总资产53886.68万元，净资产15420.25万元，2025年1-3月
实现营业收入8888.54万元，净利润1284.36万元。(上述主要财务数据未经审计）。
二、本次升级改造的原因
大连耀皮浮法玻璃生产线始建于1995年，并于2007年完成首次冷修，凭借高质量的产线设
备，该生产线在首次冷修后至今已平稳运行18年。因长年连续运行，设备损耗，能耗日益加大
，可能影响到熔窑安全运行，亟需对浮法玻璃生产线的核心设备熔窑进行升级改造，保障生产
线的持续生产能力。大连耀皮也将同步进行节能升级与自动化改造，提升生产效率，降低能源
消耗，减少碳排放，有效降低运行成本，更好满足环保要求。综合考虑安全，环保和经济效益
等因素，公司决定大连耀皮浮法玻璃生产线于2025年6月23日起停产，实施熔窑节能升级及浮
法玻璃生产线自动化改造项目。大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目已经
2025年4月11日召开的十一届六次董事会会议审议通过，详见于2025年4月12日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
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2025-06-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《上海
耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年6月13日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举孙大海先生（简历附后）为
公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十一届董事会成员共同组成公司
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