资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天津耀皮工程玻璃有│ 3.45亿│ 13.10万│ 3.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司三期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│常熟加工项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│常熟耀皮特种玻璃有│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司年产21,900吨│ │ │ │ │ │ │
│高硼硅玻璃技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.74亿│ ---│ 3.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董
事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
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2025-04-12│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）自上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制
制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
因公司申请2025年度向特定对象发行A股股票事宜，根据相关要求，公司对最近五年是否
被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2025-03-29│银行授信
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一、基本情况
根据公司2025年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请
总额不超过人民币680746万元综合授信额度。
以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同
时公司获得的融资金额可用于统借统还。以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产
经营所需，在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等方式申请综
合授信。
在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信
事项进行调整并签署相关法律文件，由财务部负责具体实施。
以上授信额度事项需提交公司2024年度股东大会审议。授信额度有效期从本议案经公司20
24年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环使
用。本议案提交公司股东大会审议通过后实施。
二、会议审议情况
2025年3月27日，公司第十一届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
2025年3月27日，公司第十一届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司董事会认为：向金融机构申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司业务发展，
符合公司和全体股东利益。
公司监事会认为：向金融机构申请2025年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需
，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
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2025-03-29│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，经公司充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至20
24年12月31日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、无
形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对2024年末可能发生减值损失的部分资产计
提减值准备138,101,033.49元。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.007元（含税）人民币
A股股东每股派发现金红利元（含税）0.007人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.0
07元（含税）人民币的等额美元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归
属于上市公司股东的净利润为116169554.06元人民币，年末实际可分配利润为人民币82169729
7.15元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139704684.58元。
经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.007元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本934916069股，本次参与权益分派的总股本为934916069股，以此计算合计拟派发现金红利65
44412.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利28982398.1
4元）合计总额35526810.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表审计和内部控制的审计
机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在
财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立
，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，
2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会
已历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第
三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强
会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求
稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、
监管部门、投资机构的认可。
上会的注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会
计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工
涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务
业务会计师事务所备案。
2.人员信息
上会首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为112人，注册会计师共553人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共185人。
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2025-02-10│其他事项
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重要内容提示：
增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）于2024年2
月8日发出增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）A股股份计划的通知
，拟自首次增持之日起的12个月内，根据实际情况，通过上海证券交易所证券交易系统以集中
竞价方式增持耀皮玻璃A股股份，拟增持股份比例不超过2%。
增持计划实施情况：2024年2月7日至2025年2月6日，上海建材累计增持耀皮玻璃A股股份9
357400股，占耀皮玻璃总股本的1.0009%，增持金额39356421.42元，增持平均价格为4.21元/
股。
2025年2月8日，耀皮玻璃接到上海建材《关于上海建材（集团）有限公司增持上海耀皮玻
璃集团股份有限公司A股股份实施结果的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
288267985股，占耀皮玻璃总股本的30.8335%，本次增持后持有耀皮玻璃A股297625385股
，占耀皮玻璃总股本的31.8344%。
二、本次增持计划主要内容
本次增持计划具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及《上海证券报》上披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨
“提质增效重回报”行动方案的公告》。
三、增持实施结果情况
2024年2月7日，上海建材通过上海证券交易所证券交易系统首次增持耀皮玻璃A股。2024
年2月7日至2025年2月6日，上海建材累计增持耀皮玻璃A股9357400股，占耀皮玻璃总股本的1.
0009%，增持金额39356421.42元，增持平均价格为4.21元/股。
截止2025年2月6日收盘，上海建材持有耀皮玻璃A股297625385股，占耀皮玻璃总股本的31
.8344%；上海建材及其一致行动人香港海建实业有限公司合计持有耀皮玻璃A+B股306442919股
，占耀皮玻璃总股本的32.7776%。
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2025-01-24│委托理财
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现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点不超过人民币
5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行R2风险等级
以内（含），包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风
险低、流动性强，投资回报相对稳定的投资产品
履行的审议程序：2025年1月22日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在有效期内任意时点使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金
进行现金管理。公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，该议案无须股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司本次拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公
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