资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-08│ 6.80│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-24│ 6.26│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-25│ 4.91│ 9.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-22│ 7.17│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大连耀皮熔窑节能升│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│级及浮法玻璃生产线│ │ │ │ │ │ │
│自动化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津耀皮产线节能升│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│级及镀膜工艺改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│9490.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津耀皮玻璃有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司 │
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│卖方 │天津耀皮玻璃有限公司 │
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│交易概述 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“耀皮玻璃”）使用募集资金人民币│
│ │9490.00万元向募集资金投资项目天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目（以下简称“ │
│ │天津耀皮募投项目”）实施主体公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）进行│
│ │增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大连耀皮玻璃有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │大连耀皮玻璃有限公司 │
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│交易概述 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“耀皮玻璃”）使用募集资金人民币│
│ │18830.99万元向大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目募集资金投资项目│
│ │（以下简称“大连耀皮募投项目”）实施主体公司全资子公司大连耀皮玻璃有限公司（以下│
│ │简称“大连耀皮”）进行增资。增资完成后，大连耀皮注册资本由人民币89145万元增至人 │
│ │民币107976万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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重要内容提示：
大股东的基本情况：截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复
材”）持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件流通
股54927470股，占公司总股本的5.62%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
本次减持计划：2026年4月3日，公司披露了持股5%以上的股东中国复材《关于持股5%以上
股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-029），中国复材依据自身战略规划和经营发展，
聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过
集中竞价和大宗交易方式减持不超过公司总股本的3.00%，即29302711股，其中，通过集中竞
价方式减持不超过公司总股本的1.00%，即9767570股；通过大宗交易方式减持不超过公司总股
本的2.00%，即不超过19535141股。
本次减持计划的实施结果：截至本公告披露日，中国复材的上述减持计划时间区间届满，
合计减持1533万股，占公司总股本的1.57%,其中，通过集中竞价方式累计减持公司股份865万
股，占公司总股本的0.89%，通过大宗交易方式累计减持公司股份668万股，占公司总股本的0.
68%。
2026年7月28日，公司收到中国复材发来的《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果的告知
函》。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经财务部门初步测算，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年
半年度实现归属于母公司所有者的净利润3580万元，与上年同期相比，将减少5，057万元，同
比下降59%左右。
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润2500万元，与上年同期相比，将减少5750万元，同比下降70%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现利润总额7207万元；实现归属于母
公司所有者的净利润3580万元，与上年同期相比，将减少5057万元，同比下降59%左右。
2、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润2500万元，与上年同期相比，将减少5750万元，同比下降70%左右。
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2026-07-10│其他事项
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上述相关内容请见2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》、《香港商报》上披露的“关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告”）。
2026年7月9日，公司完成了注册资本变更登记和章程备案登记等工商变更登记手续，并领
取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》记载的变更事项为注册资本，
其他主要登记信息不变，变更后的营业执照具体信息如下：名称：上海耀皮玻璃集团股份有限
公司
统一社会信用代码：91310000607210186Q
证照编号：00000002202607080004
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：殷俊
注册资本：人民币97675.7073万
成立日期：1993年11月23日
住所：上海市张东路1388号4-5幢
经营范围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻
璃系列产品，销售自产产品。上述同类商品以及原辅材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除
外），并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务，自有房屋租售。
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2026-07-08│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为41,841,004股。
本次股票上市流通总数为41,841,004股。
本次股票上市流通日期为2026年7月13日。
一、本次限售股上市类型
2025年10月13日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）
收到上海证券交易所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意
见。2025年11月13日，公司获得中国证监会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞2520号），同意本次发行的注册申请。
公司于2025年12月向8家特定对象发行人民币普通股（A股）41,841,004股，发行价格为7.17元
/股。公司于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
本次8家特定对象认购的股票限售期为6个月。详见公司于2026年1月14日披露的《关于向特定
对象发行A股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-005）。
本次可上市流通的限售股数量为41,841,004股，上市流通日期为2026年7月13日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司股份总数由934,916,069股增加至976,757,073股。从本
次限售股形成后至今，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-06-27│其他事项
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重要内容提示：
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陆铭红女士因达到法定
退休年龄，于2026年6月26日起不再担任董事会秘书等职务，离任后不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董
事长代行董事会秘书职责。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日13点00分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-03│其他事项
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截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）持有上海耀皮
玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件流通股70257470股，占公
司总股本的7.19%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份.
减持计划的主要内容:
中国复材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，计划于本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过公司总股本的3.0
0%，即29302711股，其中，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%，即9767570股；
通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2.00%，即不超过19535141股。拟减持期间为2026
年4月27日至2026年7月26日。减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
注1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应
顺延。
注2、在减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等股本变动、股本除权除息事项的，减持计划相应调整，减持比例不变，减持股数相应调整。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海耀皮康桥汽车玻
璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）计划为其控股子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下
简称“仪征汽玻”）向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿元人民
币（最终以银行实际放款金额为准），担保期限不超过5年（具体以贷款合同约定为准）。
(二)内部决策程序
公司第十一届董事会审计委员会于2026年3月26日召开第十五次会议，公司第十一届董事
会于2026年3月27日召开第十七次会议，分别审议通过了《关于公司控股子公司上海汽玻为其
控股子公司仪征汽玻提供担保的议案》，同意上海汽玻为其控股子公司仪征汽玻向银行申请项
目贷款提供不超过3亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过5年。
上海汽玻的本次担保无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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一、基本情况
根据公司2026年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请
总额不超过人民币692430万元综合授信额度。
以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同
时公司获得的融资金额可用于统借统还。
在以上金融机构授信额度范围内，授信用途为公司及其子公司日常生产经营所需，授信额
度涉及币种包含人民币及外币，授信方式不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等申请综合
授信。
在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信
事项进行调整并签署相关法律文件，由财务部负责具体实施。
以上授信额度事项需提交公司2025年年度股东会审议。授信额度有效期从本议案经公司20
25年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。
本议案提交公司股东会审议通过后实施。
二、审议程序
2026年3月27日，公司第十一届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行以投资者为中心的理念，
维护投资者利益，让投资者能及时分享公司经营成果，提高投资者获得感，更好地回报投资者
，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法
律、法规的规定，提请股东会授权董事会对2026年中期现金分红进行安排，具体安排如下:
一、2026年度中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、当期实现的可供分配利润为正值；
2、公司现金流可以满足日常经营和资本性开支等资金需求；
3、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展；
4、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
（二）中期分红的金额上限
根据公司当期实际情况，适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公
司股东的净利润；具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定
制定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就2026年度中期（半年度报告或者三季度报告披露期间）分红事项
对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利
润分配的具体金额和时间等；授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。上述事项需公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）人民币。
A股股东每股派发现金红利元（含税）0.015人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.0
15元（含税）人民币的等额美元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归
属于母公司所有者的净利润为135,619,005.00元人民币，加上上年结转的未分配利润821,697,
297.15元人民币，扣除2024年实施的现金分红32,722,062.41元人民币（其中，2024年度的现
金分红为6,544,412.48元，2025年中期的现金分红为26,177,649.93元），扣除计提的盈余公
积1,974,099.89元人民币，年末实际可分配利润为人民币922,620,139.85元。公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币124,749,521.13元。
经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具
体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股
本976,757,073股，本次参与权益分派的总股本为976,757,073股，以此计算合计拟派发现金红
利14,651,356.10元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利26,
177,649.93元）总额40,829,006.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.11%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以“9票同意，0票反对，0票弃
权”审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对
截至2025年12月31日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工
程、无形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对2025年末可能发生减值损失的部分
资产计提减值准备101,699,911.36元。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报表审计和内部控制的审计
机构。
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在
财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立
，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，
2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会
已历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第
三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强
会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求
稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、
监管部门、投资机构的认可。
上会的注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会
计师事务所资质，批准文号：银发
（2000)358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条
件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2.人员信息
上会首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为113人，注册会计师共551人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共191人。
3.业务规模
上会2025年度经审计的业务收入总额为人民币6.92亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元
，证券业务收入为人民币2.38亿元。上会上年度共向87家上市公司提供审计服务，审计收费总
额为人民币0.74亿元，主要涉及行业采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；
批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科
学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务
业；建筑业；农林牧渔等。
上会提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共61家。
4.投资者保护能力
截止2025年年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额11000万元，符合相关规定。近三年
上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-01-27│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：尽管公司本次拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动等因素影响，存在实际收益不可预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
（一）投资目的
根据公司生产经营活动特点，在确保资金安全性、流动性并能有效控制风险的前提下，公
司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效率和收益，增加公司效益，
不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资金额
在有效期内任一时点不超过人民币5亿元，上述资金额度内可滚动使用.
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
（1）投资产品范围
期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行R2风险等级以内（含），包括但
不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强，投
资回报相对稳定的低风险投资产品。
（2）实施方式
公司董事会授权由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记等组成的资金管理委员会负
责管理本次董事会批准的理财计划。
在额度范围内，董事会授权公司资金管理委员会行使投资决策权并负责签署相关合同文件
，具体事项由财务部负责实施。
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构。公司与受托方
之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自上次董事会决议有效期结束后起12个月（含12个月）。
二、审议程序
公司第十一届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的金额在有效期内任一时点不超过人民币5亿元，占公司最近一期经审计的（截
至2024年12月31日）归母净资产的14.49%，占公司最近一期期末（截至2025年9月30日）归母
净资产的14.11%，无须提交股东会审议。
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2026-01-27│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序:本事项已经上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事20
26年第二次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险等风险事项。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）交易目的
随着公司海外业务布局，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不
利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构
开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据2026年预计的业务开展情况，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务只限于与
公司经营所使用的主要结算币种为美元、欧元。
在有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过80
0万美元、1200万欧元（等值于人民币1.54亿元），额度在授权有效期内可滚动使用。
公司开展的外汇衍生品交易业务预计将占用公司及其控股子公司的金融机构外汇授信额度
，或需根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，公司优先使用银行授信。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集
资金。
在报经批准的上述额度内，提请董事会授权管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签
署相关法律文件，具体事项由资金管理委员会审批，财务部门负责组织实施。
（四）交易方式
（1）交易业务品种：公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切
相关的简易外汇衍生品，主要涉及币种为美元、欧元；品种包括但不限于远期结售汇、外汇期
权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合
。外汇衍生品交易预计将占用公司及其控股子公司的金融机构外汇授信额度，或需公司及其控
股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。
（2）交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资
格的金融机构（非关联方机构）。
（3）流动性安排：交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资
金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资金。
（五）交易期限
自上次董事会决议有效期结束后起12个月（含12个月）。
二、审议程序
公司第十一届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权、第十一届董事会审计
委员会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权、独立董事2026年第二次专门会议以3票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-16│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中
国复材”）持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件
流通股70257470股，占公司总股本的7.19%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份
。
减持计划的实施结果情况:
2025年11月25日，公司披露了持股5%股东中国复材《关于股东减持股份计划公告》（公告
编号：2025-061），中国复材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，
拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超
过9349160股（即不超过公司股份总数的1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过1179775
4股（即不超过公司股份总数的1.2619%）。
截至本公告披露日，中国复材的本次减持计划已实施完毕。
2026年1月15日，公司收到中国复材发来的《关于股东减持股份计划公告中股份来源更正
的通知函》和《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果的告知函》。
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2025-12-09│对外投资
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投资标的名称：公司控股子公司投资建设主业相关生产线项目
投资金额：69010万元人民币
风险提示:在未来经营过程中可能面临市场风险、客户信用风险、经营管理风险等
一、投资概述
（一）基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）的控股子公司上海耀皮康
桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）及其全资子公司计划投资建设与公司主营业务
相关的生产线项目，具体如下：
1、上海汽玻的全资子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）计划投
资5亿元人民币建设夹层及钢化汽车玻璃生产线。
2、上海汽玻的全资子公司天津日板安全玻璃有限公司（以下简称“天津日板”）计划投
资7900万元人民币建设钢化汽车玻璃生产线。
3、上海汽玻计划投资7610万元人民币建设夹层汽车玻璃生产线。
4、上海汽玻的全资子公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）计
划投资3500万元人民币建设夹层汽车玻璃生产线（填平补齐）。
上述投资建设的生产线项目不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十一届六次董事会
战略委员会会议和十一届十三次董事会会议审议通过，无需股东会审批。
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2025-11-25│其他事项
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大股东持股的基本情况:
截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）持有上海耀皮
玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件流通股93491607股，占公
司总股本的10.00%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。截止本公告日，为公司
第三大股东。
减持计划的主要内容:
中国复材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，计划于本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内，计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过9349160股（即
不超过公司股份总数的1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过11797754股（即不超过公
司股份总数的1.2619%）。拟减持期间为2025年12月16日至2026年3月15日。减持价格按市场价
格确定。
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2025-11-11│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称“中
国复材”）持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）无限售条件
流通股93491607股，占公司总股本的10.00%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份
。
减持计划的实施结果情况：
2025年7月19日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复材依据自身战略
规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后
的3个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%，即不超过18698321股。具体内容
详见《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-044）。
2025年11月10日，公司收到中国复材发来的《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果暨权益
变动触及1%及5%刻度的告知函》。截至本公告披露日，中国复材的减持时间区间届满，已通过
大宗交易方式累计减持公司股份6900568股，占公司总股本的0.74%。
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2025-10-11│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连耀皮玻璃有限公司
（以下简称“大连耀皮”）熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2025年10月10日
成功点火。具体情况如下：
一、本次升级改造基本情况
大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目已经2025年4月11日召开的十一
届六次董事会会议审议通过，详见于2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告》。大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2025年6月23
日停产实施升级改造。公司积极推进本次升级改造工作，大连耀皮熔窑于2025年10月10日成功
点火。项目正式投产后，将进一步提升产品质量、生产线自动化水平和环保效益。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.028元（含税）人民币；
A股股东每股派发现金红利0.028元人民币（含税），B股股东每股派发现金红利相当于0.0
28元人民币的等额美元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司2024年年度股东大会已审议通过《关于2025年中期现金分红安排的议案》，根据授权
，本次利润分配方案已经董事会审议通过，将在规定期限内实施。
（一）利润分配方案的具体内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，及时与投资者共享经营发展成果，提升投资价
值，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年中期现金分红安排的议案》，授权董事
会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在2025年中期
制定并实施具体的现金分红方案。
截至2025年6月30日，公司2025年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币863660
14.84元，加上上年结转的未分配利润人民币821697297.15元，扣除2024年度现金分红人民币6
544412.48元，实际可分配利润人民币901518899.51元。公司母公司报表中，报告期期末未分
配利润为人民币117369442.94元。以上数据未经审计。
经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含
税）。截至2025年6月30日，公司总股本934916069股，本次参与权益分派的总股本为93491606
9股，以此计算合计拟派发现金红利人民币26177649.93元（含税），占本报告期归属于上市公
司股东净利润的比例30.31%。本报告期不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经第十一届董事会第十次会议审议通过，无须提交股东会审议，并将
在规定期限内实施完成。
（二）审计委员会意见
第十一届董事会审计委员会于2025年8月27日召开第九次会议，以“3票同意，0票反对，0
票弃权”审议通过了本次利润分配方案。委员会认为：公司的本次利润分配方案以公司盈利情
况、现金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合
理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。同意提交董事会审议。
（三）独立董事意见
独立董事于2025年8月27日召开2025年第六次专门会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权
”审议通过了本次利润分配方案。独立董事认为，公司2025年中期利润分配方案符合中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保持了现金分红的连续性和稳定性，兼顾了公司
全体股东的整体利益和公司业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素；及时与投资
者共享公司经营发展成果，积极践行投资者为本的理念，提升投资价值和公司资本市场形象。
我们一致同意本次利润分配方案并提交董事会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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