资本运作☆ ◇600821 金开新能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-04-15│ 1.50│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-05-23│ 2.00│ 4791.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-06-24│ 3.30│ 6748.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-16│ 5.20│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-11│ 3.57│ 24.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-08│ 3.92│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-28│ 4.24│ 13.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-18│ 5.85│ 26.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│木垒金风天润风电有│ 35054.52│ ---│ 100.00│ ---│ 4345.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰宁满族自治县大晟│ 9800.38│ ---│ 100.00│ ---│ 27.73│ 人民币│
│新能源科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│大庆萨北国信新能源│ 504.39│ ---│ 51.00│ ---│ 289.75│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│贵港市港南桥圩镇20│ 7.00亿│ 6539.64万│ 6.58亿│ 93.96│ -1.37亿│ ---│
│0MWp农光储互补平价│ │ │ │ │ │ │
│上网光伏发电复合项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│君能新能源公安县狮│ 4.38亿│ 0.00│ 4.39亿│ 100.22│-4653.79万│ ---│
│子口镇100MWp渔光互│ │ │ │ │ │ │
│补光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北昌昊新能源科技│ 4.50亿│ 8095.90万│ 4.45亿│ 98.89│-5329.57万│ ---│
│有限公司监利市黄歇│ │ │ │ │ │ │
│口镇马嘶湖渔场（西│ │ │ │ │ │ │
│片）100MW渔光互补 │ │ │ │ │ │ │
│光伏电站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北开奥光伏发电有│ 3.00亿│ 0.00│ 3.01亿│ 100.39│ -293.17万│ ---│
│限公司石首市团山寺│ │ │ │ │ │ │
│镇70MW渔光互补光伏│ │ │ │ │ │ │
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.84亿│ -1.44亿│ 8.40亿│ 107.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│12.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金开新能（北京）节能技术有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │金开新能（北京）节能技术有限公司 │
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│交易概述 │金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）的全资子公司金开新能科技│
│ │有限公司（以下简称“金开有限”）之全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司（以│
│ │下简称“金开节能”或“标的公司”）拟增资扩股引入战略投资者农银金融资产投资有限公│
│ │司（以下简称“农银投资”）；农银投资拟以货币方式增资金开节能不超过12亿元（以下简│
│ │称“本次交易”）；本次交易完成后，金开节能仍为金开有限控股子公司，不会导致公司合│
│ │并报表范围产生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津津信文旅产业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制的公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易内容：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金开新能”）全资子│
│ │公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有100%股权的天津金开综合能源服│
│ │务有限公司（以下简称“金开综能”）拟与公司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（│
│ │以下简称“津融集团”）所属企业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文│
│ │旅”）签订《能源管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有│
│ │并经营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称“天津环│
│ │球磁卡综合能源项目”，简称“天津磁卡项目”）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易主体金开综能与津信文旅公司│
│ │的实际控制人均为津融集团，因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 关联交易的审议：本次关联交易经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议、第十│
│ │一届董事会第十次会议审议通过，关联董事尤明杨、王维、战友回避表决。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人未进行关联交易（不含本次），也未与其他关联人进行│
│ │过同一交易类别相关的交易。 │
│ │ 投资总额：天津磁卡项目总投资额约为2510万元。 │
│ │ 相关风险提示：本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，最终交易是否│
│ │完成存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大│
│ │投资者关注后续公告，注意相关投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定支付能源费用│
│ │，项目运营期限为自项目全部投产之日起至2044年11月22日。 │
│ │ （二）本次交易目的和原因 │
│ │ 公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布式光伏、高效│
│ │能源站、智慧充电站、智慧管理平台四部分内容建设天津环球磁卡综合能源项目，为园区提│
│ │供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低碳、智慧化商业运营。 │
│ │ 天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。 │
│ │ 经测算，本项目税后资本金内部收益率10.11%满足公司投资收益要求，有利于促进公司│
│ │主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。 │
│ │ 二、关联方概况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 津信文旅为天津津融不动产运营有限公司（以下简称“津融不动产”）的全资子公司，│
│ │津信文旅与公司的控股股东均为津融集团，本事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：天津津信文旅产业发展有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91120103MAD68J7T32 │
│ │ 成立时间：2023年11月27日 │
│ │ 营业期限：2048年11月26日 │
│ │ 注册资本：人民币5500万元 │
│ │ 注册地：天津市河西区友谊路6号国投大厦513室 │
│ │ 法定代表人：温广海 │
│ │ 股权结构：津融不动产持有津信文旅100%股权。 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目策划与公关服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；会│
│ │议及展览服务；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租│
│ │赁；咨询策划服务；停车场服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；│
│ │市场营销策划；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市润盈投资有限公司 2081.34万 5.00 --- 2016-08-18
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合计 2081.34万 5.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金开新能科│北京北排新│ 919.54万│人民币 │2018-04-04│2028-04-04│一般担保│否 │是 │
│技有限公司│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金开新能科│北京北排新│ 688.75万│人民币 │2018-05-24│2028-05-24│一般担保│否 │是 │
│技有限公司│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年上半年实现归属于母公司所有
者的净利润0.62亿元；预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润0.63亿元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润6200.00万元，与上年
同期相比，减少37744.46万元，同比减少85.89%。预计2026年上半年实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润6300.00万元，与上年同期相比，减少33745.34万元，同比减少8
4.27%。
三、本期业绩预减的主要原因
伏主产业链产能集中释放、阶段性供需失衡影响，经营业绩阶段性亏损。
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2026-07-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《金开新能源股份有限公司
会计师事务所选聘制度》相关规定，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任
同一会计师事务所年限原则上不超过5年。原聘任的毕马威华振已连续5年承担公司审计工作。
前期，公司采用公开招标方式选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报
告和内部控制审计机构，双方经友好协商，决定本次不再合作。经再次履行公开招标程序并根
据评标结果，现申请聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就会
计师事务所变更事宜与毕马威华振进行了沟通，毕马威华振对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5
.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本
公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：付志成，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市
公司审计，2010年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核或签
署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师2：卯建强，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，201
7年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署一家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人：陈智，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，20
10年开始在天职国际执业。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核或签署多家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用共计311万元（其中：财务报告审计费用296万元，内部控制审计费用15
万元），较上一期审计费用下降97万元。变更会计师事务所后审计收费同比下降23.77%，天职
国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的
各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2021-2025年度聘请毕马威华振担任公司财务报告和内部控制审计机构，2025年度毕
马威华振为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见。在聘期间，毕马威
华振履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。公司不存在已委托毕马威华振开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司连续聘任同一会
计师事务所年限原则上不超过5年。毕马威华振已连续5年承担公司审计工作，经履行招标程序
并根据评标结果，公司拟聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更事宜与毕马威华振进行了充分沟通，毕马威华振对本次变更事宜无异议
。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注
册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
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2026-07-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-02│对外担保
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被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限
”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，被担保人金开新能伊吾
数字科技有限公司（以下简称“被担保人”或“金开伊吾”）为金开有限的控股子公司，上述
担保不构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为金开伊吾办理的银行贷款业
务提供的担保金额不超过33221.32万元。截至本公告披露日，担保人为被担保人提供的担保余
额为39920.00万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：否
上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余
额为1350665.95万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为149.51%，无
逾期对外担保事项。
特别风险提示：被担保人金开伊吾资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2026年4月16日、2026年6月29日召开公司第十一届董事会第十八次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保的议案》，同意对公司、纳入合并报
表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元，其中对资产负债
率高于70%的控股子公司担保额度不超过160亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元，对资
产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过25亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。
具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所披露的《关于2026年度担保预计的公告
》(公告编号：2026-026)。2026年6月，金开有限为金开伊吾提供的担保共计1笔，连带责任保
证担保金额不超过33221.32万元。上述担保业务涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进
行审批。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号
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2026-06-27│税项等政策变动
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金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司宁夏国信光伏能源有限公司（以
下简称“宁夏国信”）于近日收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局下达的《税务处
理决定书》（宁税稽处[2026]3号），现将有关情况公告如下：
一、基本情况
按照《税务处理决定书》要求，宁夏国信需补缴税款238.61万元、滞纳金1,435.57万元，
合计金额1,674.18万元。截至本公告披露日，公司已按照税务机关要求补缴税款、滞纳金，本
次补缴不涉及税务行政处罚。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷10号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2026-05-21│其他事项
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金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日和2024年8月26日分别召开
的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行直接融资
工具的议案》：公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿元
(含30亿元)的债务融资工具，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2024-056）。
公司于2026年4月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）签发的《接受注
册通知书》（中市协注〔2026〕GN1号），协会同意接受公司总金额为10亿元的绿色债务融资
工具注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分
期发行绿色债务融资工具，具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司已完成2026年度第二期绿色中期票据（碳中和债）的发行工作，现将发行结果
公告如下：
本次发行的募集资金已于2026年5月20日全额到账。
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2026-04-18│对外担保
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被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公
司、参股子公司。
2026年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预
计额度不超过190亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过160亿元、参
股子公司担保额度不超过2.5亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过25亿元
、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。
截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为152.46亿元，无逾期担保。
本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障
措施。
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
截至公告日，公司及子公司的担保余额为152.46亿元。
为满足公司经营需求，2026年4月16日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司2026年度对外担保的议案》。2026年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公
司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公
司担保额度不超过160亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元，对资产负债率低于70%的控
股子公司担保额度不超过30亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。
上述议案尚需提交公司股东会审议，需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
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2026-04-18│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4
月16日审议并通过了《关于拟发行直接融资工具的议案》，公司拟提请股东会授权在中国银行
间市场交易商协会注册发行不超过30亿元非金融企业债务融资工具；在上海证券交易所注册发
行不超过30亿元（含）的公司债券。具体情况如下：
一、注册发行方案
（一）注册发行主体：金开新能源股份有限公司；
（二）注册发行规模：拟发行不超过30亿元非金融企业债务融资工具，拟发行不超过30亿
元（含）的公司债券，具体发行额度以公司最终注册的金额为准，且实际发行金额应控制在监
管部门规定的范围内；
（三）注册发行品种：非金融企业债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、中期票
据、绿色债务融资工具、永续中票等；永续中票指在银行间市场发行的，不规定到期期限、发
行人可赎回本金和递延支付利息的含权债务融资工具，注册额度预计为10亿元（含）；公司债
券指在交易所依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券；（四）发行方式：
根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定，公开发行，分期发行；
（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，不超过5年期（含5年），公司将根据相关规
定及市场情况确定；
（六）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定；
（七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司债务及符合法律法规和政策
要求的其他用途；
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月16日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：一、本
次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备基本情况
2025年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为70066.55万元。
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2026-04-18│委托理财
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投资种类：期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品。
投资金额：不超过人民币200000万元，在此额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投
资余额不得超出上述投资额度。
履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过
《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。
特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险
可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以
及工作人员的操作失误而导致的相关风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司及并表子公司拟使用自有闲置资金进行低风
险的委托理财，提高资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。
（二）投资金额
2026年度公司计划滚动使用最高额度不超过200000万元人民币的自有资金，拟购买投资期
限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品，任一时点投资余额不得超出上述投资
额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。
（四）投资方式
授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格
的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司总经理办公会审议通过之日起12个月，在此额度范围内资金可以循环使用
。
二、审议程序
公司总经理办公会审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使
用不超过人民币200000万元的自有资金开展委托理财业务，理财期限自公司总经理办公会审议
通过之日起12个月。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并口径归属于
上市公司普通股净利润10125.86万元，截至2025年末公司母公司未分配利润为22938.13万元。
为了回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，公司2025年度利润分配方案如下：
1、2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份
余额为基数，已向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利19673.2
5万元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东净利润（经审计）的194.29%。
2、为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度拟不
派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等的规定。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度债务融资计划的议案》。
为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定2026年度债务融资计划，年度内新
增总合同额不超过335亿元。其中，项目融资约100亿元；融资再安排约95亿元；银行综合授信
约100亿元；发行不超过20亿元（含）的公司债券；发行不超过20亿元（含）的非金融企业债
务融资工具，包括永续中票不超过5亿元（含）。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建
设资金以及置换存量项目债务等。
一、融资方式
融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
保理、补贴款融资产品及项目融资、项目融资再安排、并购贷款、融资租赁、发行债券融资等
方式。币种不限于人民币，包含等额外币。
二、融资主体范围
本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（包括已设或新设的
境内、境外控股子公司）。
三、授权事项
为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东会授权董事会及董事会授权公司管
理层在年度债务融资计划额度内，实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途
、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事
项：
（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；
（二）授权有效期：自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
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2026-04-16│其他事项
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金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日和2024年8月26日分别召开
的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行直接融资
工具的议案》：公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿元
(含30亿元)的债务融资工具，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2024-056）。
公司于2026年4月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）签发的《接受注
册通知书》（中市协注〔2026〕GN1号），协会同意接受公司总金额为10亿元的绿色债务融资
工具注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分
期发行绿色债务融资工具，具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司已完成2026年度第一期绿色中期票据（碳中和债）的发行工作。
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2026-04-09│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日和2024年8月26日分别召
开的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行直接融
资工具的议案》：公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿
元（含30亿元）的直接融资工具，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2024-056）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）签发的《接受注册通知
书》（中市协注〔2026〕GN1号），协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。
一、公司在注册有效期内可分期发行绿色债务融资工具。公司应按照有权机
构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过协会认可的途径披露发行结
果。
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2026-03-31│股权回购
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回购股份注销情况：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销存放于回购专
用证券账户（证券账户号码：B886211292）中的29938500股股份，占注销前总股本1.50%。注
销完成后，公司总股本将由1997263453股变更为1967324953股，注册资本将由199726.3453万
元变更为196732.4953万元。
回购股份注销日期：2026年3月31日。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2023年11月21日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他合法资金以集中竞价的方
式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币24000万元（含），拟回购数量1500至3000万股
，占公司总股本0.75%至1.50%，回购价格不超过人民币8.00元/股（含），回购期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年11月22日和
12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2023-084）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：2023-089）。
2023年12月27日，公司首次实施回购股份。2024年11月20日，公司本次回购股份期限届满
，实际回购股份29938500股，占公司总股本的比例为1.50%，回购成交的最高价为6.12元/股、
最低价为5.046元/股，已支付的资金总额为人民币169739184.30元（不含印花税及交易佣金等
费用）。具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-102）。
截至本公告日，公司已回购但尚未使用的股份为29938500股，存放于公司回购专用证券账
户（证券账户号码：B886211292）。
二、回购股份注销履行的决策和信息披露
公司分别于2026年1月23日、2026年2月9日召开了第十一届董事会第十六次会议和2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购
专用证券账户（证券账户号码：B886211292）中的29938500股股份的用途由“用于实施员工持
股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司分别于2026年1
月24日和2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更已回购
股份用途并注销、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）和《2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。
公司已根据相关法律、法规就本次注销回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程
序，于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份并注
销减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-013），至今公示期已满45天，公示
期间公司未收到债权人向公司提出要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为2026年3月31日，
后续也将根据相关规定及时办理变更登记手续等相关事宜。
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2026-02-11│其他事项
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一、通知债权人的原由
金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）于2026年2月9日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网
站披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。
根据公司已披露的《关于变更已回购股份用途并注销、变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-003），公司拟将回购专用证券账户中的29,938,500股股份的用途由
“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次变更并
完成注销后，公司的总股本将由1,997,263,453股变更为1,967,324,953股，注册资本将由199,
726.3453万元变更为196,732.4953万元。
根据公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-004）
，公司将以自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购，
用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），
回购价格不超过人民币7.50元/股（含），实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起1
2个月内。按照公司拟回购资金总额及回购股份价格上限测算，预计本次回购股份数量约为6,6
66.67万股至8,000.00万股，占公司已发行总股本的3.34%至4.01%。具体的回购数量及占公司
总股本比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由
公司根据债权文件约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，具体方式如下:
1.申报时间：2026年2月11日至2026年3月27日
2.申报地址及申报材料送达地点：北京市西城区新兴东巷10号
3.邮政编码：100044
4.联系电话：010-50950528
以现场方式申报的，接待时间为工作日09:00-12:00、14:00-18:00；以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
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2026-02-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
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2026-02-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：按照《金开新能源股份有限公司
会计师事务所选聘制度》相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过5年。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）已达到上述审计
服务年限，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经履行选聘程序并根据评标结果
，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026
年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事宜与毕马威华振进行了充分沟通，毕
马威华振对本次变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与金开新能同行业客户共2家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券交易所自律监管措施一次；
十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，两名从业人员
受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或
执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人李福春，自2004年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，
2008年注册为注册会计师，2011年加入德勤华永，现为中国注册会计师执业会员。李福春先生
从事证券服务业务超过20年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核
，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。
项目质量复核人马燕梅，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师资深会员。马燕梅女士近
三年复核多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师董欣，自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工
作，2009年注册为注册会计师，2020年加入德勤华永，现为中国注册会计师执业会员。董欣女
士近三年签署多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
德勤华永为公司提供2026年度审计服务费用拟定为360万元，其中财务报告审计服务费用
为200万元，财务报告内部控制审计服务费用为15万元，国资决算报告服务费用为15万元，子
公司审计费用将基于2026年末出具审计报告的子公司实际数量进行结算，预计不超过130万元
。如有其他新增审计范围，其审计报酬授权公司管理层根据具体业务协商确认。审计费用是以
德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务
所承担的责任和风险等因素而确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2024年度毕马威华振为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见；20
25年度的审计结果尚未出具。在聘期间，毕马威华振履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了
公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托毕马威华振开展
部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
毕马威华振已连续5年为公司提供审计服务。根据《选聘制度》相关规定，该事务所截至2
026年将达到审计服务最长连续年限。为此，公司按照制度要求履行招标程序，根据评标结果
拟聘请德勤华永为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更事宜与毕马威华振进行了充分沟通，毕马威华振对本次变更事宜无异议
。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注
册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
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2026-01-31│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）于2026年1月23日召开第
十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具
体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回
购股份的预案》（公告编号：2026-004）。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母
公司所有者的净利润0.85亿元；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益后的净利润-3.32亿元。
一、本期业绩预告情况
2025年1月1日-2025年12月31日
二、业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润8464.12万元，与上年同
期相比，减少71807.82万元，同比减少89.46%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-33247.27万元，
与上年同期相比，将减少106816.90万元，同比减少145.19%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：106836.11万元。归属于母公司所有者的净利润：80271.94万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：73569.63万元。
（二）每股收益：0.41元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）受市场环境影响，报告期内公司限电损失电量同比增加，平均上网电价同比下降，
共同导致盈利空间收窄，利润有所下降。
（二）由于行业相关税收政策发生调整，叠加电价及限电影响，公司遵循企业会计准则要
求，对相关长期资产计提减值准备，进一步减少了当期利润水平。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷10号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年02月09日
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2026-01-24│股权回购
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回购股份金额：不低于5亿元（含）且不超过6亿元（含）回购股份资金来源：自有资金或
自筹资金。回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。回购股份价
格：不超过7.50元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日
股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自公司股东会审议通过回购股份预案之日起12个月内。相关股东是否存在
减持计划：
1、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来3个月、未
来6个月无减持计划，如未来前述主体提出减持计划，相关方及公司将根据相关规定及时履行
信息披露义务。
2、截至本公告披露日，持股5%以上的股东国开金融有限责任公司、通用技术集团国际控
股有限公司未回复公司问询，其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意
投资风险。
相关风险提示：
1、本预案尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本预案，将导
致本回购计划无法实施的风险。
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则
变更或终止本次回购方案的风险。
3、本次回购股份用于注销，减少公司注册资本，本次回购预案需征询债权人同意，存在
债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购预案不符
合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。公司保证将在正常运营的前提下，
努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请
投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2026年1月23日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》《金开新能源股份有限公司公司章程》等的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司
股东会审议。会议召开时间另行通知。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断，为增强投资者信心，在综合考虑经
营情况、业务发展前景、财务状况的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股
股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币7.50元/股（含），本次回购股份的价格上限未超过
董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司管
理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配股等除权除
息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。
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2026-01-01│对外担保
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被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限
”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，被担保人贵港南晶太阳
能发电有限公司（以下简称“被担保人”或“贵港南晶”）、海兴县小山光伏发电有限公司（
以下简称“被担保人”或“海兴小山”）为金开有限的控股子公司，上述担保不构成关联担保
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为贵港南晶办理的融资租赁业
务提供的担保金额不超过55800.00万元；金开有限本次为海兴小山办理的融资租赁业务提供的
担保金额不超过15000.00万元。
截至本公告披露日，担保人为被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：否
上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余
额为1484638.97万元（不含本次），占公司最近一期经审归母净资产的比例为159.73%，无逾
期对外担保事项。
特别风险提示：被担保人贵港南晶资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月9日、2025年6月4日召开公司第十一届董事会第六次会议、第十一届
监事会第四次会议以及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2025年度对外担保的
议案》。同意对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度
不超过115亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子
公司担保额度不超过90亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元，对资产负债率低于70%
的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。具体内容详见公
司于2025年4月10日在上海证券交易所披露的《关于2025年度担保预计的公告》(公告编号：20
25-020)。
2025年12月，金开有限为贵港南晶提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过558
00.00万元；金开有限为海兴小山提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过15000.00
万元；上述担保业务涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被担
保人基本情况》和附件2《2025年12月份担保发生事项》。
二、担保的必要性和合理性
本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好
，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金
融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2024年年度股东大会审议批准额度范围内
，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1484638.97万元（不含本次），其中，上市
公司为子公司提供的实际担保金额为35000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归
母净资产的159.73%和3.77%，公司无逾期担保事项。
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2025-12-02│对外担保
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被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限
”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”）的全资子公司，被担保人梅州市粤
智新能源科技有限公司（以下简称“被担保人”或“梅州粤智”）为金开有限的控股子公司，
上述担保不构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为梅州粤智办理的融资租赁业
务提供的担保金额不超过32130.00万元。截至本公告披露日，担保人为被担保人提供的担保余
额为0万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：否
上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余
额为1498389.52万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为161.21%，无
逾期对外担保事项。
特别风险提示：被担保人梅州粤智资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月9日、2025年6月4日召开公司第十一届董事会第六次会议、第十一届
监事会第四次会议以及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2025年度对外担保的
议案》。同意对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度
不超过115亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过90亿元、参股子公司
担保额度不超过2.5亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子
公司担保额度不超过2.5亿元。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露的《
关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：2025-020）。
2025年11月，金开有限为梅州粤智提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过321
30.00万元，该担保业务涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被
担保人基本情况》和附件2《2025年11月份担保发生事项》。
二、担保的必要性和合理性
本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好
，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金
融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2024年年度股东大会审议批准额度范围内
，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
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2025-11-28│其他事项
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交易调整简述：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限
公司（以下简称“金开新能”或“公司”）的全资子公司，其控股子公司金开智维（宁夏）科
技有限公司（以下简称“金开智维”）拟引入战略投资者的交易方案尚未正式实施。根据国有
资产监督管理部门相关指导意见，拟对本次交易挂牌方案进行调整，将原“股权转让与增资同
时挂牌”方式调整为分步骤、依次实施，其余要素不变。本次股权转让完成后，金开智维不再
为公司控股子公司，后续的增资方式根据《企业国有资产交易监督管理办法》《公司章程》等
相关规定，由金开智维股东会决议自行确定。
本次交易方案调整事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
本次交易的最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格，交易实施存在不确定性
风险。截至本公告披露日，相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
一、初始交易方案
金开新能第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者的议案
》。同意金开有限拟公开挂牌转让其所持有金开智维70%的股权，挂牌价格不低于12003.85万
元；同时拟公开挂牌增加金开智维注册资本金1000万元，增资金额不低于3430万元，金开有限
放弃优先认购权。具体内容详见公司2025年10月16日披露的《关于子公司金开智维（宁夏）科
技有限公司拟引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-074）。
二、交易变更概述
本次交易已于2025年10月17日在天津产权交易中心挂牌。根据国有资产监督管理部门相关
指导意见，建议对原挂牌方案进行调整，将原“股权转让与增资同时挂牌”方式调整为分步骤
、依次实施。其中，金开有限就股权转让部分已于2025年11月7日按原方案条件重新挂牌。本
次股转完成后，金开智维不再为公司控股子公司，且不再纳入公司合并报表范围。金开智维后
续的增资方式根据《企业国有资产交易监督管理办法》《公司章程》等相关规定，由金开智维
股东会决议自行确定，金开有限放弃金开智维增加注册资本1000万元的优先认购权。本次交易
方案的调整仅涉及交易的实施步骤，其余要素不变，不影响该笔交易整体的经济实质与投资收
益预期。
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2025-11-28│其他事项
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金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）全资子公司金开新能科技
有限公司（以下简称“金开有限”），拟通过公开挂牌的方式为其全资子公司乌鲁木齐瑞和光
晟电力科技有限公司（以下简称“瑞和光晟”或“标的公司”）引入战略投资者。本次交易拟
转让标的公司51%股权，股权转让后预计可实现投资收益约1.31亿元。本次交易完成后，金开
有限对瑞和光晟的持股比例为49%，瑞和光晟将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准，尚需
履行天津产权交易中心公开挂牌程序。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组，未达股东会审议标准。
公司不存在为瑞和光晟提供担保、委托其理财等情况，亦不存在瑞和光晟占用公司资金的
情况。
本次交易的最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格，交易实施存在不确定性
风险。截至本公告披露日，相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步提高公司经营效率，优化资本结构，更好地实施公司“三条曲线”战略布局，金
开有限拟公开挂牌转让其所持有瑞和光晟51%的股权，挂牌总价不低于15584.85万元。上述交
易完成后，金开有限对瑞和光晟的持股比例为49%，瑞和光晟将不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易目的和原因
引入战略投资者，提升市场竞争力。本次交易将为公司引入青睐优质新能源资产的战略投
资者，具备与公司形成多方面业务合作的可能性，有助于提升公司的经营活力和市场竞争力。
优化资本结构，增强公司资本实力。本次交易预计实现资本回流，可增厚资本实力，助力
公司先立后破、转型创新，加快第二条曲线和第三条曲线战略布局，优化公司整体的资产负债
结构。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月27日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过《关于乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司引战的议案》，同意公司实
施本次引战交易事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚待履行产权交易所公开挂牌相关程序。
二、交易对方情况介绍
本次出售资产以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚无法确定，最终以天津产权交易中心
履行公开挂牌程序确定的交易对方为准。
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2025-11-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月24日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
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2025-11-22│其他事项
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金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日和2024年8月26日分别召开
的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行直接融资
工具的议案》：公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿元
(含30亿元)的债务融资工具，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2024-056）。公司于2
025年10月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）签发的《接受注册通知书》
（中市协注〔2025〕GN15号），协会同意接受公司总金额为5亿元的绿色债务融资工具注册，
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行绿色
债务融资工具，具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2025-075）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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