资本运作☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海二手车交易中心│ 3524.60│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海百联联合二手车│ 797.25│ ---│ 38.00│ ---│ ---│ 人民币│
│交易市场经营管理有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海优斯汽车租赁有│ 417.68│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市浦东旧机动车│ 225.95│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│交易市场经营管理有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│申万宏源 │ 200.00│ ---│ ---│ 942.26│ ---│ 人民币│
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│成都空港百联汽车贸│ 156.94│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海银行 │ 5.64│ ---│ ---│ 141.44│ 8.96│ 人民币│
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│上海三灵金属材料仓│ 0.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
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│上海联百沃汽车销售│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百联油库 │ 5.20亿│ ---│ 5.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│百联汽车广场品牌3 │ 1.00亿│ 7500.00万│ 1.00亿│ 99.95│ 405.78万│ ---│
│个4S店集聚项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6012.00万│-4867.12万│ 6117.33万│ 100.00│ 549.44万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │百联集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例96.34%，以下简称“百联│
│ │汽车”）所承租的上海市共和新路3550号一期地块（彭浦镇393街坊56丘部分土地）的收储 │
│ │工作已进入交地阶段，本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称│
│ │“百联集团”）拟签订补偿协议，百联集团向百联汽车支付补偿资金，补偿款金额为9341.2│
│ │5万元（其中，租赁户提前解约产生的搬迁补偿损失及租金收入损失的部分补偿款3467.4万 │
│ │元，百联集团已于2024年6月28日支付。） │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施。 │
│ │ 过去12个月本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的日常关联交易累计金│
│ │额为5696.48万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为配合百联集团做好上海市共和新路3550号相关土地的政府收储工作，本公司及百联汽│
│ │车正有序推进一期地块交地准备工作。因一期地块收储给百联汽车在固定资产、租户清退、│
│ │经营、人员分流安置等方面造成一定损失，经充分协商，三方就一期地块收储的相关补偿事│
│ │宜拟签订《关于共和新路3550号一期交地补偿协议》。 │
│ │ 有关本次土地收储的相关情况详见本公司分别于2023年3月4日、2024年4月30日及6月29│
│ │日披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临2023—004）、《关于 │
│ │控股子公司所承租地块的土地收储进展公告》（编号：临2024—017、临2024-021）。 │
│ │ （二）本公司于2024年7月29日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股 │
│ │子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、魏卿回避表决。│
│ │本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。 │
│ │ 董事会授权公司经营层负责本次收储补偿事项的具体实施事宜。 │
│ │ （三）本次交易尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 百联集团为本公司控股股东（持股比例48.10%），属于上海证券交易所《股票上市规则│
│ │》6.3.3规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：百联集团 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000749599465B │
│ │ 成立时间：2003年5月8日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：上海市浦东新区张杨路501号 │
│ │ 法定代表人：叶永明 │
│ │ 注册资本：10亿元 │
│ │ 主要经营范围：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理│
│ │、房地产开发等。 │
│ │ 实际控制人：上海市国资委 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海百联配送实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人的仓储库房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海乾通金属材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联人提供的仓储设施设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海友谊集团置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海迎宾出租汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │好美家装潢建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │百联集团有限公司下属十余家购物广场、购物中心 │
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│关联关系 │公司控股股东下属购物广场、购物中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租商铺 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │百联集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租办公场地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海迎宾出租汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海乾通金属材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人提供的仓储设施设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海百联配送实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人的仓储库房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │上海又一城购物中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租商铺 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │百联集团有限公司下属十余家购物广场、购物中心 │
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│关联关系 │公司控股股东下属购物广场、购物中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租商铺 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
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本公司于2025年1月20日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，会议审议
并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
公司董事会于近日收到董事魏卿先生的辞职报告，魏卿先生因工作变动辞去公司董事及董
事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对魏卿先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤
勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有限公司提名，并经公司第十届
董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐任波女士为第十届董事会董事候选人（简历附后
），并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满
之日止。
截至本公告披露日，任波女士未持有本公司股票；任波女士与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。
附：任波女士简历
任波，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，法律硕士学位。现任百联集团有限公
司法律事务部高级总监。曾任百联集团纪委副书记、风控监察部高级总监、纪检监察室主任。
此前任职于上海市黄浦区人民检察院，及上海市人民检察院反贪局、监察处、控告申诉检察处
。
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2024-12-24│其他事项
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本公司于2024年12月23日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，会议审议
并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
公司董事会于近日收到董事张梁华女士的辞职报告，张梁华女士因工作变动辞去公司董事
职务。公司董事会对张梁华女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作
和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有限公司提名，并经公司第十届
董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐公司副总经理郑斌先生为第十届董事会董事候选
人（简历附后），并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十
届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，郑斌先生未持有本公司股票；郑斌先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。
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2024-10-22│其他事项
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上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月12日、2024年6月17日
召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024
年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年6月18日
在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：临2024-009）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2024-020）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原委派朱育勤女士和王恺先生作为公司2024年度财务报
告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于立信内部工作调整，原会计师王恺先生将变更
为施昀筱先生作为公司2024年度审计工作的签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。
本次变更签字注册会计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生
不利影响。
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2024-07-30│其他事项
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本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例96.34%，以下简称“百
联汽车”）所承租的上海市共和新路3550号一期地块（彭浦镇393街坊56丘部分土地）的收储
工作已进入交地阶段，本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“
百联集团”）拟签订补偿协议，百联集团向百联汽车支付补偿资金，补偿款金额为9341.25万
元（其中，租赁户提前解约产生的搬迁补偿损失及租金收入损失的部分补偿款3467.4万元，百
联集团已于2024年6月28日支付。）
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施。
过去12个月本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的日常关联交易累计金额
为5696.48万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为配合百联集团做好上海市共和新路3550号相关土地的政府收储工作，本公司及百联汽车
正有序推进一期地块交地准备工作。因一期地块收储给百联汽车在固定资产、租户清退、经营
、人员分流安置等方面造成一定损失，经充分协商，三方就一期地块收储的相关补偿事宜拟签
订《关于共和新路3550号一期交地补偿协议》。
有关本次土地收储的相关情况详见本公司分别于2023年3月4日、2024年4月30日及6月29日
披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临2023—004）、《关于控股
子公司所承租地块的土地收储进展公告》（编号：临2024—017、临2024-021）。
（二）本公司于2024年7月29日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子
公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、魏卿回避表决。本次
关联交易已经公司独立董事专
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