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益民集团(600824)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600824 益民集团 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │东方明珠 │ 6.23│ ---│ ---│ 22.67│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │耀皮玻璃 │ 3.75│ ---│ ---│ 9.21│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海新宇钟表集团有│ ---│ ---│ 5.00│ 9564.00│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海黄浦数字商圈运│ ---│ ---│ 25.00│ 142.31│ ---│ 人民币│ │营有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │睿拓置业(上海)有│ ---│ ---│ 35.00│ 121.25│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海德同益民消费产│ ---│ ---│ 36.31│ 24922.23│ ---│ 人民币│ │业股权投资基金中心│ │ │ │ │ │ │ │(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海古今龙服饰有限│ ---│ ---│ 40.00│ 0.00│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-06-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海淮海商业(集团)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │投资标的名称:上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名,以市场监督管理部门最终核准登│ │ │记为准)。 │ │ │ 投资金额:投资标的注册资本金为人民币500万元,其中上海益民商业集团股份有限公 │ │ │司(以下简称“公司”)认缴出资额为人民币330万元,上海淮海商业(集团)有限公司( │ │ │以下简称“淮海集团”)认缴出资额为人民币170万元。 │ │ │ 淮海集团系公司控股股东,故本次对外投资构成关联交易。 │ │ │ 过去12个月内,除已审议披露的关联交易外,公司与同一关联人发生的关联交易额未达│ │ │到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内,公司与不同关联人亦未发│ │ │生交易类别相关的交易。 │ │ │ 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提│ │ │交公司股东大会审议。 │ │ │ 相关风险提示:截至本公告日,双方尚未签订合资协议,具体条款以最终各方签署的正│ │ │式合同文本为准;合资公司尚未完成工商注册登记。本次投资过程中可能存在市场和运营管│ │ │理等因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 │ │ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │ │ │ 为更好统筹协调公司与淮海集团在淮海中路沿线商铺的招商工作,积极促进淮海中路沿│ │ │线商业发展,推动上市公司与淮海集团同业竞争事项的解决,公司拟与淮海集团共同出资设│ │ │立上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名,以下简称“淮海商业运营公司”),作为淮海│ │ │路沿线商业物业统一运营的实体。 │ │ │ 拟成立的淮海商业运营公司注册资本金为人民币500万元,以货币形式出资。其中,益 │ │ │民集团认缴出资额为人民币330万元,占公司注册资本的66%;淮海集团认缴出资额为人民 │ │ │币170万元,占公司注册资本的34%。 │ │ │ 因淮海集团持有公司39.04%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规│ │ │则(2023年2月修订)》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资构成关联交易;本次对 │ │ │外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无│ │ │需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 截至本公告日,在过去12个月内,除已审议披露的关联交易外,公司与同一关联人发生│ │ │的关联交易额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内,公司与│ │ │不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。 │ │ │ 本次对外投资暨关联交易事项已于2023年6月19日经公司第九届董事会第十六次会议审 │ │ │议通过。关联董事张敏女士、汤雯女士回避表决。公司独立董事已就本次对外投资暨关联交│ │ │易事项发表了同意的事前认可及独立意见。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ 淮海集团系公司控股股东,构成本公司关联方,其基本情况如下: │ │ │ 名称:上海淮海商业(集团)有限公司 │ │ │ 统一社会信用代码:91310000132265529U │ │ │ 类型:有限责任公司(国有独资) │ │ │ 法定代表人:张敏 │ │ │ 注册资本:人民币37000.00万元整 │ │ │ 住所:淮海中路700号 │ │ │ 经营范围:许可项目:食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关 │ │ │部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项 │ │ │目:自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;│ │ │技术进出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;物业管理;餐饮管理;互联网销售 │ │ │(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 │ │ │动) │ │ │ 实际控制人:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 │ │ │ 截止2022年12月31日,该公司总资产为33.96亿元;净资产为21.89亿元;2022年度营业│ │ │收入为6834.64万元,净利润为-6471.57万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-20│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 投资标的名称:上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名,以市场监督管理部门最终核准 登记为准)。 投资金额:投资标的注册资本金为人民币500万元,其中上海益民商业集团股份有限公司 (以下简称“公司”)认缴出资额为人民币330万元,上海淮海商业(集团)有限公司(以下 简称“淮海集团”)认缴出资额为人民币170万元。 淮海集团系公司控股股东,故本次对外投资构成关联交易。 过去12个月内,除已审议披露的关联交易外,公司与同一关联人发生的关联交易额未达到 本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内,公司与不同关联人亦未发生交 易类别相关的交易。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交 公司股东大会审议。 相关风险提示:截至本公告日,双方尚未签订合资协议,具体条款以最终各方签署的正式 合同文本为准;合资公司尚未完成工商注册登记。本次投资过程中可能存在市场和运营管理等 因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 一、对外投资暨关联交易概述 为更好统筹协调公司与淮海集团在淮海中路沿线商铺的招商工作,积极促进淮海中路沿线 商业发展,推动上市公司与淮海集团同业竞争事项的解决,公司拟与淮海集团共同出资设立上 海淮海商业运营管理有限公司(暂定名,以下简称“淮海商业运营公司”),作为淮海路沿线 商业物业统一运营的实体。 拟成立的淮海商业运营公司注册资本金为人民币500万元,以货币形式出资。其中,益民 集团认缴出资额为人民币330万元,占公司注册资本的66%;淮海集团认缴出资额为人民币170 万元,占公司注册资本的34%。 因淮海集团持有公司39.04%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则 (2023年2月修订)》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资构成关联交易;本次对外投 资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交 公司股东大会审议。 截至本公告日,在过去12个月内,除已审议披露的关联交易外,公司与同一关联人发生的 关联交易额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内,公司与不同 关联人亦未发生交易类别相关的交易。 本次对外投资暨关联交易事项已于2023年6月19日经公司第九届董事会第十六次会议审议 通过。关联董事张敏女士、汤雯女士回避表决。公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事 项发表了同意的事前认可及独立意见。 二、关联方介绍 淮海集团系公司控股股东,构成本公司关联方,其基本情况如下: 名称:上海淮海商业(集团)有限公司 统一社会信用代码:91310000132265529U 类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:张敏 注册资本:人民币37000.00万元整 住所:淮海中路700号 经营范围:许可项目:食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自 有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进 出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;物业管理;餐饮管理;互联网销售(除销售 需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 实际控制人:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 截止2022年12月31日,该公司总资产为33.96亿元;净资产为21.89亿元;2022年度营业收 入为6834.64万元,净利润为-6471.57万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,鉴于立信会计师事务 所(以下简称“立信”)已连续多年为公司提供审计服务,因此公司2023年度拟改聘上会会计 师事务所(以下简称“上会”)为公司的审计机构,立信知悉本事项并确认无异议。 上海益民商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日召开第九届董事 会第十五次会议,审议并通过了“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”,该事项尚需提交 股东大会审议。公司董事会经审慎研究,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20 23年度审计机构。现将有关事项公告如下: 一、改聘会计师事务所情况说明 一直以来,公司聘请立信会计师事务所担任审计机构,其在执业过程中坚持独立审计原则 ,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。2022年度,立信为公司出具了标准无保留意见的审计意 见,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 根据前述财会〔2023〕4号文的相关规定,鉴于立信已连续30年为公司提供审计服务,为 保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,经与立信友好协商,公司2023年度不再续聘其 为公司的审计机构,立信对此无异议。立信、上会将按照《中国注册会计师审计准则第1153号 ——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。公司董事 会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,公司拟聘请上会会计师事务所为公司2023年 度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。 (一)机构信息 1、审计机构基本信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称“上会”),于19 81年正式成立,由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,并成为全国第一批具有 上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一,2013年底转制为特殊普通合伙体制。 上会建所逾四十年来,讲究业务质量和服务质量,崇尚职业道德,拥有较高执业素质的团队, 业务不断扩展,深得客户信赖。 成立日期:2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)注册地址:上海 市静安区威海路755号25层 执业资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证 书(编号31000008)等相关资质 是否曾从事证券服务业务:是 2、审计机构人员信息 首席合伙人:张晓荣。 截至2022年末,合伙人数量为97人;注册会计师人数为472人,较2021年末增加27人;签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为136人。 3、审计机构业务规模 2022年度业务收入:7.40亿元 2022年度审计业务收入:4.60亿元 2022年度证券业务收入:1.85亿元 2022年度上市公司年报审计客户为55家上市公司,收费总额为0.63亿元。涉及采矿业;制 造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地 产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;公 共环保;建筑业;农林牧渔。 4、投资者保护能力 截至2022年末,上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为30,076.64万元。 根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔 2012〕2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得 低于8,000万元;上会符合相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任 ,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。 5、独立性和诚信记录 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措 施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督 管理措施3次和自律监管措施0次。 (二)项目组成员信息 1、人员信息 (1)拟签字项目合伙人:施剑春 施剑春,中国注册会计师、高级会计师、合伙人。2014年开始在上会执业,1996年成为注 册会计师,1994年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司、IPO审计、国有企业等专业服 务,从业已近30年,具有丰富的证券服务业务经验。 (2)拟签字注册会计师:冯镇 冯镇,中国注册会计师。2014年加入上会,2007年成为注册会计师,2009年开始从事上市 公司审计。主要从事上市公司年审、重组改制等专业服务,从业已逾15年,具有丰富的证券服 务业务经验。 (3)拟任项目质量控制复核人:韩赟云 韩赟云,中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、ACCA英国特许公认会计师、合伙人 。1996年加入上会会计师事务所(特殊普通合伙),1999年开始从事上市公司审计,曾提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,现专职担任上市公司审计 项目的质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。 2、项目组成员独立性和诚信记录情况 上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分,并符合独立性要求。上述人员过去三年无不 良诚信记录。 (三)审计收费 根据上会对公司2023年度财务报告审计、内部控制审计的工作量和所需工作时间进行评估 后,综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素,参照国家有关审 计收费规定,经双方协商,公司2023年度财务报告审计费为78万元、内部控制审计费为20万元 。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次资产减值准备计提与核销概述 为客观反映公司截至2022年12月31日的财务状况,根据财政部令第33号文要求,以及2007 年1月1日起执行修订后的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第1号—存货》等38 项具体准则,并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求,基于谨慎性原则,对公司各项 资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,按规定计提减值准备,共计影响2022 年度利润为-12,855,871.84元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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