资本运作☆ ◇600828 茂业商业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重药控股 │ 43488.55│ ---│ ---│ 10888.20│ 124.91│ 人民币│
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│海螺水泥 │ 1012.17│ ---│ ---│ 751.81│ 30.60│ 人民币│
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│格力电器 │ 191.03│ ---│ ---│ ---│ -32.34│ 人民币│
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│中粮家佳 │ 15.83│ ---│ ---│ 10.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│和平茂业100%股权 │ 35.09亿│ 35.09亿│ 35.09亿│ ---│ ---│ ---│
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│华强北茂业100%股权│ 21.90亿│ 21.90亿│ 21.90亿│ ---│ ---│ ---│
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│深南茂业100%股权 │ 1.84亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ ---│ ---│ ---│
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│东方时代茂业100%股│ 21.25亿│ 21.25亿│ 21.25亿│ ---│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海茂业100%股权 │ 5.53亿│ 5.53亿│ 5.53亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │中兆投资(集团)有限公司、深圳茂业(集团)股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月26日召开第十届董 │
│ │事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供│
│ │无偿担保的议案》，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟向银行申请授信额度并接受关│
│ │联方提供无偿担保。现就相关事宜公告如下： │
│ │ 一、本次申请授信额度并接受关联方担保的基本情况 │
│ │ （一）基本情况概述 │
│ │ 根据经营发展的需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百│
│ │货”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请授信额│
│ │度不超过人民币12000万元，期限一年。公司关联方中兆投资(集团)有限公司（以下简称“ │
│ │中兆投资”）以其位于广东省珠海市香洲区紫荆路301号的茂业百货(香洲店)共203套商业物│
│ │业为该笔授信提供抵押担保，中兆投资及深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集│
│ │团”）为该笔授信提供连带责任保证担保。授信额度、授信期限及担保措施等最终以银行实│
│ │际审批为准。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。 │
│ │ （二）履行的决策程序 │
│ │ 中兆投资及茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方，上│
│ │述担保事项为关联方无偿为公司全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.18条之规定，可免于按照关联交易的方式审议和披露。本次全资子公司申请银行授│
│ │信额度并接受关联方提供无偿担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 2024年7月26日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议应参与表决董事9人│
│ │，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议以9票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方│
│ │提供无偿担保的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额│
│ │度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳茂业百货有限公司 │
│ │ 注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A36F │
│ │ 法定代表人：高宏彪 │
│ │ 注册资本：53686.9782万元人民币 │
│ │ 经营范围：日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺│
│ │织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批│
│ │发、零售(不含国家专营、专控、专卖商品)；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询(不 │
│ │含限制项目)；经营配套商场及餐饮业务(营业执照另行申办)；办理境内居民个人及非居民 │
│ │个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理；物业租赁等。 │
│ │ 三、担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中兆投资(集团)有限公司 │
│ │ 成立时间：1997年11月17日 │
│ │ 注册地址：RM330133/FOFFICETOWERCONVENTIONPLAZA1HARBOURROAD,WANCHAI,HK（香港 │
│ │湾仔港湾道1号会展广场人公室大楼33楼3301室） │
│ │ 董事成员：MAORUHUANG/HUANGJINGZHANG（黄茂如，张静） │
│ │ 企业类型：私人股份有限公司 │
│ │ 注册资本：100万港币 │
│ │ 关联关系：中兆投资与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方。 │
│ │ 2、公司名称：深圳茂业(集团)股份有限公司 │
│ │ 成立时间：1995年5月5日 │
│ │ 注册地址：深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座38楼 │
│ │ 法定代表人：张静 │
│ │ 企业类型：股份有限公司 │
│ │ 注册资本：15690.09万元人民币 │
│ │ 关联关系：茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-07-16 │
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│关联方 │深圳茂业商厦有限公司、黄茂如、张静 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额34000万元人民币,截止目前│
│ │，累计已为其提供的担保金额为47500万元人民币（不含本次）； │
│ │ 本次担保是否有反担保：无； │
│ │ 对外逾期担保：无； │
│ │ 本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人│
│ │黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连带责任担保，构成本公司之│
│ │关联交易。公司控股股东、实际控制人及其配偶对深圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条之规定，可免于按照关联交易的方式审│
│ │议和披露。 │
│ │ 一、贷款及担保情况概述 │
│ │ （一）担保事项基本情况 │
│ │ 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司 │
│ │ 债权人：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）根据经营│
│ │发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“本公司”、“公司”）全资│
│ │子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳分行申请人民币34000万元综合授信额度，期限一年 │
│ │。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于│
│ │四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38470.86平方米的商│
│ │业用房进行抵押担保，同时，本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控│
│ │制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的决策程序 │
│ │ 2024年7月15日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及关联方为 │
│ │全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表 │
│ │决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次担保事项在公司董事会 │
│ │审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳茂业百货有限公司 │
│ │ 住所：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A36F │
│ │ 法定代表人：高宏彪 │
│ │ 注册资本：53686.9782万元（人民币） │
│ │ 经营范围：日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺│
│ │织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批│
│ │发、零售(不含国家专营、专控、专卖商品)；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询(不 │
│ │含限制项目);经营配套商场及餐饮业务(营业执照另行申办)；办理境内居民个人及非居民个│
│ │人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理；物业租赁等。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳茂业商厦有限公司 │
│ │ 成立时间：1996年1月31日 │
│ │ 公司地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A38 │
│ │ 法定代表人：张静 │
│ │ 主体类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 2、本公司实际控制人黄茂如先生 │
│ │ 姓名：黄茂如 │
│ │ 国籍：BELIZE │
│ │ 3、本公司实际控制人黄茂如配偶张静女士 │
│ │ 姓名：张静 │
│ │ 国籍：BELIZE │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │华誉（深圳）环境服务有限责任公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂业投资控股有限公司、成都双流崇德时代物业管理有限公司、其他受同一实际控制人│
│ │控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东下属企业、受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │控股股东及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司、崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公│
│ │司、深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司、其他受同一实际控制人控制的公司│
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│关联关系 │控股股东及其下属分子公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │控股股东及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳茂乐惠电子商务有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳中兆楼宇科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司、深圳茂业（集团）股份有限公司及其下│
│ │属分子公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │深圳茂业投资控股有限公司、成都双流崇德时代物业管理有限公司、其他受同一实际控制人│
│ │控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东下属企业、受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21
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