资本运作☆ ◇600828 茂业商业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-12-18│ 4.10│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-07-09│ 5.50│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-24│ 7.37│ 85.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重药控股 │ 43488.55│ ---│ ---│ 482.51│ 2.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海螺水泥 │ 1012.17│ ---│ ---│ ---│ 24.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮家佳康 │ 15.83│ ---│ ---│ ---│ 1.11│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│和平茂业100%股权 │ 35.09亿│ 35.09亿│ 35.09亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华强北茂业100%股权│ 21.90亿│ 21.90亿│ 21.90亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深南茂业100%股权 │ 1.84亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东方时代茂业100%股│ 21.25亿│ 21.25亿│ 21.25亿│ ---│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海茂业100%股权 │ 5.53亿│ 5.53亿│ 5.53亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄茂如、张静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）债权人：广│
│ │发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）根据经营发展需要，茂业│
│ │商业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司深圳茂业百货拟向广发银│
│ │行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币18000万元，期限一年。该笔授信拟以公司全资 │
│ │子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦江区东御│
│ │街19号茂业天地南区建筑面积为42422.99平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产│
│ │生的全部经营收入进行质押担保。同时，本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦│
│ │有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该│
│ │笔贷款提供连带责任保证担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年6月30日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为 │
│ │全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表 │
│ │决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 │
│ │ 本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂│
│ │业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业投资控股有限公司、深圳茂业(集团)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司、公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）债权人：上│
│ │海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”） │
│ │ 根据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全│
│ │资子公司深圳茂业百货拟向浦发银行深圳分行申请人民币25600万元综合授信额度，期限24 │
│ │个月。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控│
│ │股有限公司（以下简称“茂业投资”）以其名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积│
│ │18766.37平方米的商业性办公用房，及本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限│
│ │公司（以下简称“茂业集团”）以其名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建│
│ │筑面积5108.65平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保， │
│ │担保金额为25600万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年6月8日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资│
│ │子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董 │
│ │事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 │
│ │ 茂业投资及茂业集团拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联│
│ │交易的方式审议和披露。 │
│ │ 本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西茂业置地房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华誉（深圳）环境服务有限责任公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事实际控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂乐惠电子商务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中兆楼宇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳茂业投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳茂业商厦有限公司 1.70亿 9.82 12.13 2026-01-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.70亿 9.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │质押股数(万股) │17000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.13 │质押占总股本(%) │9.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月05日深圳茂业商厦有限公司质押了17000万股给光大银行深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1131.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.81 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-11 │解押股数(万股) │1131.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票│
│ │质押解除登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月11日深圳茂业商厦有限公司解除质押6017.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │8920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.37 │质押占总股本(%) │5.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2026-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │8920.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日深圳茂业商厦有限公司质押了8920万股给海通资管 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月23日深圳茂业商厦有限公司解除质押万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │4886.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.49 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-11 │解押股数(万股) │4886.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票│
│ │质押解除登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月11日深圳茂业商厦有限公司解除质押6017.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-05 │质押股数(万股) │4032.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.88 │质押占总股本(%) │2.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-24 │解押股数(万股) │4032.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年11月1日接控股股东茂业商厦通知，获悉茂业商厦于2024年11月1日与海通│
│ │证券股份有限公司办理了3000万股股票质押式回购交易提前购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月24日深圳茂业商厦有限公司解除质押2901万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │7813.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.58 │质押占总股本(%) │4.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │7813.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日深圳茂业商厦有限公司质押了7813万股给上海海通证券资产管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票│
│ │质押解除登记手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │5990.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.28 │质押占总股本(%) │3.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │5990.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日深圳茂业商厦有限公司质押了5990万股给上海海通证券资产管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票│
│ │质押解除登记手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │7032.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.02 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │7032.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日深圳茂业商厦有限公司质押了7032万股给上海海通证券资产管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月01日深圳茂业商厦有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.28 │质押占总股本(%) │3.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳茂业商厦有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-13 │质押截止日 │2025-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月13日深圳茂业商厦有限公司质押了6000.0万股给光大银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日深圳茂业商厦有限公司解除质押23000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂业商业股│东北中小企│ 1.60亿│人民币 │2020-11-03│2023-11-02│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业信用再担│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │保股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司内蒙古│ │ │ │ │ │ │ │
│ │分公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经公司财务部门初步测算，预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为
-19,584.09万元到-14,389.39万元。
预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-11,43
8.85万元到-7,625.90万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润
约为-19,584.09万元到-14,389.39万元。与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-11
,438.85万元到-7,625.90万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）债权人：广发
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）根据经营发展需要，茂业商业
股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳
分行申请综合授信额度不超过人民币18000万元，期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成
商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业
天地南区建筑面积为42422.99平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营
收入进行质押担保。同时，本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下
简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责
任保证担保。
（二）内部决策程序
2026年6月30日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全
资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董
事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业
百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上
市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）债权人：上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）
根据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资
子公司深圳茂业百货拟向浦发银行深圳分行申请人民币25600万元综合授信额度，期限24个月
。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限
公司（以下简称“茂业投资”）以其名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积18766.37
平方米的商业性办公用房，及本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限公司（以下
简称“茂业集团”）以其名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积5108.6
5平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保，担保金额为25600
万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。
（二）内部决策程序
2026年6月8日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子
公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人
，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
茂业投资及茂业集团拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据
《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易
的方式审议和披露。
本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月8日
(二)股东会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的
规定，结合公司实际经营情况、职务贡献及个人绩效考核等因素，制定了2026年度董事及高级
管理人员薪酬方案。该方案已经2026年5月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通
过，其中，董事的薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、适用对象
公司2026年度任期内董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
1.独立董事
采取固定津贴的形式，每年津贴为5万元人民币，按月发放。
2、外部董事（不含独立董事）
采取固定津贴的形式，每年津贴为2万元人民币，按年发放。
3.在公司担任具体职务的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相
应的薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬按月领取；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理
相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│公司分立
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第七
次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司成商集团控股
有限公司（以下简称“成商控股”）实施存续分立。现将相关情况公告如下:
一、分立情况概述
成商控股为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。为进一步优化资源配置，提升资
产运营效率，公司拟按项目资产对成商控股实施存续派生分立。本次分立将厘清各项目资产权
责与风险边界，实现独立考核与精细化管理，释放资产价值，符合公司发展战略及全体股东利
益。分立完成后，成商控股继续存续，另派生成立7家全资子公司。
本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据主管税务部门的要求，对前期税款进行
自查清算，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
因公司所开发的“茂业豪园”项目已完成土地增值税清算，经统计，截至本公告日，应缴
土地增值税20230.63万元，已缴土地增值税13860.17万元，未缴土地增值税6370.46万元，滞
纳金1932.23万元（金额为初步测算，最终以税务局系统金额为准），不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
上述应缴税款及滞纳金已全额计提，不影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润。
本次事项不会影响公司正常的经营，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为健全和完善茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》）等有关规定，制订了
《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“规划”）。具体内
容如下：
一、制定规划的考虑因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求
以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑行业发展趋势、公司所处发展阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、
项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、积极回报投资者同时兼顾公司的可持续性发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的原则
1、公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑和听取股
东及独立董事的意见。
2、积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持
续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及积极的分红政策。
三、2026年-2028年股东回报规划的具体情况
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在保证公司正常经营的
前提下，应优先采取现金方式分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在符合《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配
。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资
金需求状况，提议公司进行中期分红，由股东会批准。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件和比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为
正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司
应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年
实现的年均可分配利润的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。
2、差异化现金分红政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的具体条件
根据公司累计可供分配利润、现金流状况等实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规
模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，具体分红比例由董事会提
出预案。公司董事会在确定发放股票股利的具体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总股本
是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确
保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。
委托理财金额：总额度金额不超过5亿元（含5亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动
使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了
《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理
财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、委托理财情况概述
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司经营
层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层使用不超过人民币5亿
元（含5亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。在该额度内资金可
循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过上述额度。授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上
，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用暂时闲置的自有资金购买
安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）委托理财金额
委托理财的总额度金额不超过5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使
用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司拟购买理财产品所使用资金均来自公司暂时闲置自有资金。
（四）委托理财产品种类
公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的银行理财产品。
（五）委托理财期限
授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司经营
层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月27日召开第十一
届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公
司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计
准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司于2025年审计报告中，对应收
账款、其他应收款、存货、商誉等计提了减值准备，具体情况如下：
一、资产减值准备计提概况
2025年公司计提坏账准备3,051.78万元，计提存货跌价准备1,009.11万元，计提商誉减值
准备5,951.63万元，计提非流动资产减值准备588.98万元，合计减少2025年利润总额10,601.5
0万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者
的净利润为-24581.35万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为42683
.67万元。经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长
期发展规划的情况下，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张强先生
提交的书面辞职报告。因个人原因，张强先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任
公司其他职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经公司财务部门初步测算，预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润约为-24166
.50万元到-20138.75万元。
预计公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7577.23万元
到-5549.48万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润约为-24
166.50万元到-20138.75万元。与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7577.23
万元到-5549.48万元。
（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：5376.16万元。归属于母公司所有者的净利润：3714.66万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3045.75万元。
（二）每股收益：0.0214元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、报告期内，公司主营业务受宏观大环境影响，零售百货行业整体仍处于筑底阶段，居
民整体消费动能和消费意愿尚未完全复苏，导致公司净利润进一步承压。
2、报告期内，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，考虑到
部分商业卖场经营情况及租金水平出现下滑，公司初步判断部分资产存在商誉及投资性房地产
减值迹象。经与相关机构沟通，管理层基于谨慎性原则，公司本报告期拟计提相关的商誉减值
约5388万元到7184万元，同时对投资性房地产计提减值约18425万元到24566万元。截至本公告
披露日，公司商誉及投资性房地产减值测试工作尚在进行中，最终计提金额以审定数据为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年1月23日对外披露了《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》
（公告编号：临2026-004号），拟以全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股
”）、公司关联方成都崇德投资有限公司（以下简称“崇德投资”）持有的位于成都市高新区
天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）作为底层资产开展商业不动
产公募REITs申报发行工作。经公司管理层审慎决策，并与中介机构进行了充分沟通，鉴于本
次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，为保障项目顺利落地发行，公司于2026年1月28日召
开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的议案
》，具体内容如下：
一、申报方案调整的原因
鉴于公司本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，经公司管理层与中介机构充分沟通
论证后审慎决策，为保障本次项目顺利发行落地，决定对本次申报方案进行调整。
二、申报方案调整的内容
1、底层资产的调整：
调整前：公司全资子公司成商控股及关联方崇德投资持有的位于成都市高新区天府大道北
段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）
调整后：公司关联方崇德投资持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心C
塔写字楼物业（最终以监管审批为准）
2、后续安排：
本次申报方案调整后，商业公募REITs项目发行工作将继续推进，后续上市公司将根据市
场环境变化，适时择机推进自身相关资产开展商业公募REITs业务。
三、对公司的影响
本次申报方案的调整旨在保障项目发行进度，兼顾上市公司资产盘活的长远规划。不会对
公司财务状况带来影响，也不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害中小股东利益。敬请
广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次2026年第一次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2026年2月9日
3.取消的股东会的股权登记日
二、取消原因
公司于2026年1月23日发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，原定于2026年2
月9日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟转让
商业不动产REITs相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募REITs
份额暨关联交易的议案》。鉴于本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，为保障项目顺利
落地发行，经慎重考虑，公司调整了本次商业不动产公募REITs申报方案，故决定取消召开202
6年第一次临时股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股股东深圳茂业商厦有限
公司（以下简称“茂业商厦”）及其一致行动人合计持有公司股份1464455037股，占上市公司
总股本的84.55%。茂业商厦及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次办理解押后）为
170000000股，占茂业商厦及其一致行动人所持有公司股份总额的11.61%，占公司总股本的9.8
2%。
一、公司股份解除质押基本情况
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票质
押解除登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟以全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、公司关联方成都
崇德投资有限公司（以下简称“崇德投资”）持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都
茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）作为底层资产开展商业不动产公募REITs申报发行
工作。同时，本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募REITs份额
的战略配售，认购占本次基金份额发售数量34%的份额（以最终认购数额为准）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
（一）项目实施背景
2025年12月31日，中国证监会发布了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点
的公告》，为积极响应国家政策号召，盘活存量资产，茂业商业股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）拟开展商业不动产公募REITs申报发行工作。
（二）本次交易的基本情况
公司于2026年1月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商业不动
产公募REITs申报工作及拟转让商业不动产REITs相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同
投资认购商业不动产公募REITs份额暨关联交易的议案》，同意开展商业不动产公募REITs申报
发行工作，并提交股东大会审议。
本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募REITs份额的战略配
售，认购占本次基金份额发售数量34%的份额构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘俊丽女士的书面辞职报
告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
借款人、被担保人：内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称“内蒙古茂业集团”）
债权人：鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“鄂尔多斯银行”）
根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股
子公司内蒙古茂业集团拟向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10000万元，单笔
业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市
新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和
浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持有位于呼和浩特
市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面积为40064.84平
方米。
同时，为支持内蒙古茂业集团运营发展，公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内
蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10000
万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
（二）内部决策程序
2025年9月25日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供
担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请上述额度贷款,并同意公
司为内蒙古茂业集团提供不超过10000万元人民币的保证担保。本次担保事项经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：本次担保最高本金限额为人民币10000万元。
2、担保期限：单笔借款期限不超过一年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日
起3年。
3、担保方式：本公司提供连带责任保证担保；内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的
位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下
持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持
有位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面
积为40064.84平方米。
上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度经审计的收入总额为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入
为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司审计客户383家，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。审计收费总额4.71亿元，同行业上市
公司审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：武丽波女士，2006年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司为3家。
拟担任质量复核合伙人：梁建勋先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：袁玲玲女士，2015年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司为1家。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年10月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月14日14点30分召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月
14日
至2025年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
借款人、被担保人：内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称“内蒙古茂业集团”）
债权人：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特师大南门支行（以下简称“内蒙古银行”）
根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股
子公司内蒙古茂业集团拟向内蒙古银行申请流动资金贷款，额度为人民币6000万元，单笔业务
期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业集团全资子公司内蒙古茂业购物广场有限公司名下
持有的位于呼和浩特市新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼1层和2层商业房产提供
抵押担保，总建筑面积为13836.22平方米。
同时，为支持内蒙古茂业集团运营发展，公司及内蒙古茂业集团全资子公司内蒙古茂业商
业管理有限公司（以下简称“内蒙古商管公司”）拟与内蒙古银行签订相关担保合同，为内蒙
古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为人民币6000万元，保
证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
（二）内部决策程序
2025年8月26日，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供
担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向内蒙古银行申请上述额度贷款,并同意公司
及内蒙古商管公司为内蒙古茂业集团提供不超过6000万元人民币的连带责任保证担保。本次担
保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股股东深圳茂业商厦有限
公司（以下简称“茂业商厦”）及其一致行动人合计持有公司股份1497380497股，占上市公司
总股本的86.45%。茂业商厦及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次办理解押后）为
259200000股，占茂业商厦及其一致行动人所持有公司股份总额的17.31%，占公司总股本的14.
97%。
一、公司股份解除质押基本情况
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票质
押解除登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股股东深圳茂业商厦有限
公司（以下简称“茂业商厦”）及其一致行动人合计持有公司股份1497380497股，占上市公司
总股本的86.45%。茂业商厦及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次办理质押及解押
后）为319370000股，占茂业商厦及其一致行动人所持有公司股份总额的21.33%，占公司总股
本的18.44%。
一、公司股份解除质押基本情况
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票质
押解除登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）控股股东深圳茂业商厦有限
公司（以下简称“茂业商厦”）及其一致行动人合计持有公司股份1497380497股，占上市公司
总股本的86.45%。茂业商厦及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次办理解押后）为
379370000股，占茂业商厦及其一致行动人所持有公司股份总额的25.34%，占公司总股本的21.
90%。
一、公司股份解除质押基本情况
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了股票质
押解除登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|