资本运作☆ ◇600829 人民同泰 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2010-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山港 │ 0.82│ 0.10│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团生物疫苗有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团生物疫苗有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团生物疫苗有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团生物疫苗有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │哈药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南海药投资有限公司 2542.83万 4.39 --- 2018-08-21
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合计 2542.83万 4.39
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│银行授信
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哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2025年4月11日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于授权公司
董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》,具体内容如下：
一、申请综合授信额度及银行贷款情况概述
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道，优化财务结构，2025年度
公司拟向各银行申请综合授信额度合计69.50亿元。本次综合授信额度拟用于流动资金贷款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证、保理、保函、福费廷、中期票据等业务。其中
，银行贷款余额预计不超过15亿元（含15亿元）人民币。
为便于公司向银行机构办理授信额度的申请事宜，上述融资额度内发生的具体融资事项授
权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件,不再
另行召开股东大会。
此授信额度在哈药集团人民同泰医药股份有限公司及各分、子公司分配使用。在授信期限
内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优
选取、调整或者调剂。
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2025-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
不涉及会计师事务所的变更。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所
”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员超过
六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务
收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、批发和零售业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审
计收费3529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事
诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-12│其他事项
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公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
经致同会计师事务所审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为213,272,260.12元
。其中母公司实现净利润-718,995.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
不提取法定盈余公积金，当年可供股东分配利润-718,995.88元，加上年初未分配利润1,001,4
42,088.40元，减去本年支付2023年现金分红83,503,957.97元（含税），本年度可供股东分配
的利润为917,219,134.55元。为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于
2025年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分
配，不进行资本公积金转增资本。
二、不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-12│其他事项
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哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2025年4月11日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处
置及计提资产减值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况公告如下
：
一、固定资产处置确认情况
2024年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，拟对部分
已达到或超过规定使用年限的资产，以及因升级改造长期闲置无盘活利用价值的资产，进行资
产的清理处置。
公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度申请资产报废及处置的净
收益为164181.46元。具体如下：
（一）电子设备——报废损失为521.30元；
（二）机器设备——处置收益为164603.13元；
（三）运输设备——处置收益为99.63元。
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2024-12-31│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称
“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公
司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体方案内容如下：
一、聚焦“六大核心竞争力”，不断提升经营质量
公司深耕“医药分销+医药零售+医疗服务+物流配送”四大领航业务，充分发挥规模优势
、品牌优势、批零一体化优势，持续提高经营效率和质量，2023年营业收入突破百亿元。2024
年，公司致力于提升“六大核心竞争力”。公司紧跟市场趋势及需求，持续升级产品力。深度
链接供应商，精准触达消费者，持续提升服务力。稳健运营基本盘，增量业务突破发展，持续
提升营销力。精益管理做细做实，提升经营质量及效率，持续提升运营力。坚持党建引领，全
面开展企业文化建设，优化组织和人力资源效能提升，持续提升组织力。加强品牌建设，促进
企业可持续健康发展，持续提升品牌力。
未来，公司将积极围绕战略发展规划，通过持续构建有竞争力的产品和服务，强化创新能
力、营销能力以及营运能力，推动企业品牌和文化建设，实现高质量可持续发展。打造黑龙江
省内医药大健康服务平台，锁定三大终端六大市场，进行全品类、全渠道、全场景的业务布局
，以一个目标、两张地图、三大体系、四个板块、五个支撑为指导，着力提升企业核心竞争力
。
二、坚持规范运作，夯实高质量发展基础
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）等法律法规要求，不断完善股东会、董事会、监事会、管理层等
高效运作的法人治理结构。形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运
作规范的协调和制衡机制，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2024年公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，持续深入落实独立董事
制度改革的要求，推动独立董事与公司分子公司的调研、培训，充分发挥独立董事的专业性和
独立性。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，修订并完善《董事会审计委员会工作细
则》《董事会战略决策委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《违规经营投资责任追究
管理办法》等制度，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。在决策落实方面，公司制定董事
会及专门委员会决策事项跟踪
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