资本运作☆ ◇600833 第一医药 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国海诚 │ 1436.86│ ---│ ---│ 21310.46│ 598.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天安财产保险股份有│ 250.00│ 1450.00│ 0.08│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙数文化 │ 113.20│ ---│ ---│ 511.68│ 7.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申达股份 │ 90.00│ ---│ ---│ 221.37│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华建集团 │ 44.00│ ---│ ---│ 494.07│ 15.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新黄浦 │ 20.00│ ---│ ---│ 15.88│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新世界 │ 19.12│ ---│ ---│ 147.05│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 5.54│ ---│ ---│ 138.94│ 8.80│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财产品类型：风险等级为R2及以下的固收类理财产品
委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：总额度不超过人民币45000万元（含45000万元）
委托理财期限：自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至2025年12月31
日止
履行的审议程序：本次委托理财已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第二十九次
（临时）会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下
，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2025年
度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购。
（二）委托理财金额
总额度不超过人民币45000万元（含45000万元）。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
（四）本次委托理财投资方式
公司拟在2025年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，本次委托理财受托
方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，与公司、公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）本次委托理财期限
该事项自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至2025年12月31日止。有
效期内，该资金额度可滚动使用。
二、审议程序
本次委托理财已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议审议
通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为进一步提升品牌形
象，更好地与投资者进行沟通，便于投资者、客户、社会公众及时掌握公司信息，公司对官方
网站进行了全面升级改版，并对公司网站域名进行了变更，现将变更情况公告如下：除上述变
更外，公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注
意。由此带来的不便，敬请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理方原先生
的书面辞任申请。方原先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的相关规定，方原先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞
任后，方原先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，方原先生未持有公司股份，其工作已
进行妥善交接，不会影响公司正常运作与经营。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月28日、2024年4月29日
召开第十届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务报告审
计会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年4月30
日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘财
务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-019）及《2023年年度股东大会决议公
告》（公告编号：临2024-027）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原委派邵晟浩先生作为公司2024年度财务报告审计报告
的签字注册会计师。由于立信内部工作调整，原会计师邵晟浩先生将变更为刘夫亮先生作为公
司2024年度审计工作的签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。本次变更签字注册会
计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：2024年6月7日至2024年6月16日18点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对公司拟于2024年6月21日召开的2024年第二
次临时股东大会审议的全部议案（含子议案）投赞成票。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东大会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称投资者服务中心）是
中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2024年6月21日召开的2024年第二
次临时股东大会审议的《关于补选第十届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权
。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号
法定代表人：夏建亭
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事CHENGJUN
PEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法
》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENGJ
UNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司2024年
第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，CHENGJUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法
律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。
CHENGJUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司董事会对CHENGJUNPEI（程俊佩）女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公
司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通
过，同意陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司
独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司20
24年第二次临时股东大会审议。
附陈少雄先生简历如下：
陈少雄，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾
任上海生物化学制药厂质检科副科长；上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市
生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济
联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董
事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海
透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少雄先生不
存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易
所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第二
十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名
委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意提名张睿女士、陈陟峰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并同意将本事项提交公司20
23年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴平先生的书
面辞任报告，吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委
员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吴平先生的辞任不会
导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
辞任后，吴平先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴平先生未持有公司股份，其
工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。
吴平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平先生在任职期间对公司所做
的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年
度归属于上市公司股东的净利润89275234.00元，母公司实现净利润247108861.21元。根据《
公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积24710886.12元，当年实现可供分配利润为
222397975.09元，加上年初未分配利润226721717.28元，再扣除2022年度现金红利分配435018
37.67元，年末母公司累计可供分配的利润余额为405617854.70元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金
红利1.25元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本223086347股，以此计算合计拟派发
现金红利27885793.38元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.24%，剩余未分配利
润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况如下：
公司于2024年3月28日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，此次利润分
配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东
路222号30楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事
H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管
理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券
期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5774人，注册
会计师共1182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元
，证券业务收入为人民币8亿元。德勤为60家上市公司和6家挂牌公司提供2022年年报审计服务
，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤所提供服务的上市公司和挂牌公司中主要行业为制造
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤
提供审计服务的上市公司和挂牌公司中与公司同行业客户共1家。
2.投资者保护能力
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自
律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四
名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到
自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个
人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承
接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘卫先生在德勤拥有25年的工作经验，在2000年注册为中国注册会计师执业会
员。刘先生过去为多家大型国有企业集团和跨国公司提供年度法定审计服务，具备相应的专业
胜任能力。
质量控制复核人陈嘉磊先生自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，自2005年注册为中国注册会计师执业会员，从事证券服务业务超过20年
，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜
任能力。陈嘉磊先生签署了2021年华新水泥股份有限公司的审计报告。
拟签字注册会计师胡彦女士，现为中国注册会计师执业会员。胡彦女士自2019年加入德勤
，2018年注册为注册会计师，在事务所全职工作，曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务
，具备相应专业胜任能力。胡彦女士自2022年开始为本公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
本期审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基
础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
（2）审计费用同比变化情况
2023年度，内部控制审计费用为人民币58万元，相比于2022年度的内部控制审计费用58万
元，增幅为零。
公司董事会提请股东大会授权经营层，在2023年的费用基础上结合审计服务性质、服务质
量及资源投入量等与会计师事务所协商2024年度的内部控制审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、公允、准确地反映上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况
和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等会计政策、会计估计
的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、存货
、使用权资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关
资产计提信用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长周昱先
生的书面辞任申请，周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职，辞任后仍继续
担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会
第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》，选举姚军先
生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之
日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日以通讯方式召开第十届
董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委
员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程
》的有关规定，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举张海波先生为公司
第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满
之日止。
附：张海波先生简历
张海波，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党员。曾
任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百
联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党
委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司
副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记、副总
经理等职务。
截至本公告披露日，张海波先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张海波先生不
存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易
所任何处罚和惩戒，任职资格符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长孙伟先生
的书面辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生申请辞去公司第十届董事会董事
长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并向董事
会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需要知会股东的事宜。
孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，
不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。
孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，坚持党政协同发展，主抓企业发展战略规划和创新转型，重点
发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点快速拓展，致力于健
康小站、健康小镇等新店型探索，以及跨境购等新型业态培育，聚焦组织人才市场化及梯队化
打造、推动开展ESG建设与管理，大力推动了公司高质量发展，公司董事会对孙伟先生表示衷
心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|