资本运作☆ ◇600833 第一医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国海诚 │ 1436.86│ ---│ ---│ 21310.46│ 598.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天安财产保险股份有│ 250.00│ 1450.00│ 0.08│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙数文化 │ 113.20│ ---│ ---│ 511.68│ 7.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申达股份 │ 90.00│ ---│ ---│ 221.37│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华建集团 │ 44.00│ ---│ ---│ 494.07│ 15.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新黄浦 │ 20.00│ ---│ ---│ 15.88│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新世界 │ 19.12│ ---│ ---│ 147.05│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 5.54│ ---│ ---│ 138.94│ 8.80│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国海诚工程科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海百联电器科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药控股股份有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司高管的近亲属曾担任其高管及相关下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药控股股份有限公司及相关下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司高管的近亲属曾担任其高管及相关下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及下属控股公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第
一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度共计人民币21000万元。
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为1812.43万元。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
风险提示：被担保方上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限
公司资产负债率超过70%，请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
为支持全资子公司经营发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”“第一医药
”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）、上海汇丰医药药材有限责任
公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连
锁”）等三家全资子公司提供不超过21000万元人民币的新增担保额度，截至本公告披露日，
公司为子公司已实际提供的担保余额为1812.43万元，因此，公司2025年度为子公司提供担保
额度总计为人民币22812.43万元。担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承
兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2025年第一次临时股东大
会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度
范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
2025年2月11日公司召开的第十届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于2025
年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、
一医连锁提供不超过21000万元人民币的新增担保额度。
上述事项尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易概述
根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】4
号），上海第一医药股份有限公司（以下简称“我司”“公司”）位于上海市黄浦区四川中路
553-555号、四川中路545号、四川中路639号三处房屋被纳入征收范围。上述三处房屋由我司
经营管理，曾主要用于对外出租经营使用。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房
屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦第五房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评
估单位为“上海房地产估价师事务所有限公司”。
经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，我司拟与房屋征收单位、房屋征收实
施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区166、167和168街坊（企事业
单位）结算单》（以下简称“补偿协议”）。
根据补偿协议，我司可获得该三处房屋的征收补偿款合计为56089816.67元，支付日期为
协议生效后，公司搬离原址90日内。
二、补偿协议的主要内容
（一）关于我司拟签订的补偿协议
1、协议双方
甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第五房屋征
收服务事务所有限公司
乙方：上海第一医药股份有限公司
2、协议主要内容
（1）上海第一医药股份有限公司的房屋坐落于四川中路553-555号底层、四川中路545号
底层、四川中路639号，房屋类型为店铺、店铺、旧式里弄2，房屋性质为产权房、产权房、公
房，房屋用途为店铺、店铺、营业。
（2）被征收房屋经上海房地产估价师事务所有限公司评估；
（3）补偿方式为货币补偿，上海第一医药股份有限公司可分别获得上述三处房屋征收补
偿款40808323.94元、13185142.27元及2096350.46元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内；
（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内
（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的85%，本协议生效。
以上房屋征收事项已经2025年2月11日召开的公司第十届董事会第三十次（临时）会议审
议通过，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财产品类型：风险等级为R2及以下的固收类理财产品
委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：总额度不超过人民币45000万元（含45000万元）
委托理财期限：自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至2025年12月31
日止
履行的审议程序：本次委托理财已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第二十九次
（临时）会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下
，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2025年
度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购。
（二）委托理财金额
总额度不超过人民币45000万元（含45000万元）。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
（四）本次委托理财投资方式
公司拟在2025年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，本次委托理财受托
方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，与公司、公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）本次委托理财期限
该事项自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至2025年12月31日止。有
效期内，该资金额度可滚动使用。
二、审议程序
本次委托理财已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议审议
通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为进一步提升品牌形
象，更好地与投资者进行沟通，便于投资者、客户、社会公众及时掌握公司信息，公司对官方
网站进行了全面升级改版，并对公司网站域名进行了变更，现将变更情况公告如下：除上述变
更外，公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注
意。由此带来的不便，敬请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理方原先生
的书面辞任申请。方原先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的相关规定，方原先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞
任后，方原先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，方原先生未持有公司股份，其工作已
进行妥善交接，不会影响公司正常运作与经营。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月28日、2024年4月29日
召开第十届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务报告审
计会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年4月30
日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘财
务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-019）及《2023年年度股东大会决议公
告》（公告编号：临2024-027）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原委派邵晟浩先生作为公司2024年度财务报告审计报告
的签字注册会计师。由于立信内部工作调整，原会计师邵晟浩先生将变更为刘夫亮先生作为公
司2024年度审计工作的签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。本次变更签字注册会
计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：2024年6月7日至2024年6月16日18点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对公司拟于2024年6月21日召开的2024年第二
次临时股东大会审议的全部议案（含子议案）投赞成票。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东大会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称投资者服务中心）是
中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2024年6月21日召开的2024年第二
次临时股东大会审议的《关于补选第十届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权
。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号
法定代表人：夏建亭
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事CHENGJUN
PEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法
》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENGJ
UNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司2024年
第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，CHENGJUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法
律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。
CHENGJUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司董事会对CHENGJUNPEI（程俊佩）女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公
司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通
过，同意陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司
独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司20
24年第二次临时股东大会审议。
附陈少雄先生简历如下：
陈少雄，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾
任上海生物化学制药厂质检科副科长；上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市
生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济
联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董
事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海
透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少雄先生不
存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易
所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第二
十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
|