资本运作☆ ◇600835 上海机电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 847.54│ ---│ ---│ 589.82│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙数文化 │ 746.17│ ---│ ---│ 3860.89│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 161.97│ ---│ ---│ 3525.81│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天地源 │ 140.00│ ---│ ---│ 175.82│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武商集团 │ 35.34│ ---│ ---│ 129.37│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航信托 │ 16.37│ ---│ ---│ 16.37│ -0.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三菱电梯有限公│ ---│ ---│ 52.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱电机上海机电电│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│梯有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海海菱智慧电梯技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏海菱机电设备工│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气集团印刷包│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│装机械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│高斯图文印刷系统（│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中国）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气集团通用冷│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│冻空调设备有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气液压气动有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海纳博特斯克传动│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纳博特斯克（中国）│ ---│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│精密机器有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海斯米克焊材有限│ ---│ ---│ 67.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气开利能源工│ ---│ ---│ 61.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海金泰工程机械有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海人造板机器厂有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海ABB电机有限公 │ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海马拉松·革新电│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海日用-友捷汽车 │ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三菱电机·上菱│ ---│ ---│ 47.60│ ---│ ---│ 人民币│
│空调机电器有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气集团财务有│ ---│ ---│ 2.63│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股股东全资子公司、实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海机电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“上海机电”）拟以现金方式收购│
│ │上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）、上海电气香港有限公司（以下简称│
│ │“电气香港”）、上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）合计持有的上│
│ │海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”“标的公司”）100%股权。 │
│ │ 上海集优100%股权的评估值为人民币531840.00万元，最终以经国资有权部门备案确认 │
│ │的评估值为准。 │
│ │ 上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集团香港为公司实际│
│ │控制人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）之全资子公司，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为增强公司可持续发展能力，提升股东回报，公司拟以现金方式收购上海电气、电气香│
│ │港和电气集团香港合计持有的上海集优100%股权。以2023年12月31日为评估基准日上海集优│
│ │100%股权的评估值为人民币531840.00万元，上海集优合并报表归母净资产金额为人民币434│
│ │845.25万元，本次评估增值率为22.31%。经交易各方友好协商，上海集优100%股权交易价格│
│ │为人民币531840.00万元，最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准。 │
│ │ 本次交易资金来自于公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。 │
│ │ 本次交易的交易对方上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气│
│ │集团香港为公司实际控制人电气控股之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海机电股│纳博特斯克│ 1988.43万│人民币 │2016-09-26│2028-11-14│一般担保│否 │未知 │
│份有限公司│（中国）精│ │ │ │ │ │ │ │
│ │密机器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开信息，并综合考虑
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现有业务状况及对未来审计服务的
需求，拟改聘安永华明担任公司2024年度审计机构。公司已就变更事宜与前任会计师事务所进
行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合
伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师近500人。
安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，
证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人
民币9.05亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信
息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所
和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元
。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪
律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构
出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚
。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述
事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘倩女士，中国注册会计师协会执业会员；2002年开始从
事审计相关业务服务，2007年成为注册会计师并开始在安永华明执业，拟于2024年开始为本公
司提供审计服务。曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工
作，涉及的行业包括制造业、汽车和房地产等行业；近三年签署/复核2家上市公司年报审计，
涉及的行业包括制造业。
项目质量控制复核人：费凡先生，现任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审
计、2007年开始在安永华明执业、拟于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企
业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医
药等行业；近三年签署/复核1家上市公司年报审计，涉及的行业包括医药制造业。
签字注册会计师：姚鲁斌先生，中国注册会计师协会执业会员；2013年开始从事审计相关
业务服务，2018年成为注册会计师并开始在安永华明执业，拟于2024年开始为本公司提供审计
服务。曾服务多家国有企业、A股上市公司、香港上市公司，涉及的行业包括电气设备制造业
、锂电池、汽车及零部件制造等行业；近三年未签署/复核上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。
公司2023年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币298.90万元。
其中财务报告审计为人民币240.90万元，内部控制审计为人民币58万元。基于2023年度的
审计服务范围，公司2024年度改聘安永华明的审计服务费用不高于2023年度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2024年9月27日，上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议审议通过《关于万航渡路2453号、2408号房产征收的议案》，同意公司万航渡路2453号、24
08号两处房产（以下简称“两处房产”）由上海市长宁区人民政府进行征收，并授权公司经营
层具体负责协议的签署等具体事宜。根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需
要，对公司两处房产进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房屋管理局，房屋征收实
施单位：上海市长宁第二房屋征收服务事务所有限公司。征收补偿总价分别为人民币18660.93
32万元、1576.0566万元，合计为人民币20236.9898万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。本次交易已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
根据《上海市长宁区人民政府房屋征收决定》（长府房征[2020]4号），公司位于上海市
万航渡路2453号、2408号两处房产被纳入征收范围，近期，上海市长宁区住房保障和房屋管理
局、上海市长宁第二房屋征收服务事务所有限公司拟与公司签订《上海市国有土地上房屋征收
补偿协议》。
2024年9月27日，公司董事会审议通过《关于万航渡路2453号、2408号房产征收的议案》
，同意公司两处房产由上海市长宁区人民政府进行征收，并授权公司经营层具体负责协议的签
署等具体事宜。根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需要，对公司两处房产
进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房屋管理局，房屋征收实施单位：上海市长宁
第二房屋征收服务事务所有限公司。征收补偿总价分别为人民币18660.9332万元、1576.0566
万元，合计为人民币20236.9898万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
本次征收的征收方为上海市长宁区住房保障和房屋管理局，房屋征收实施单位为上海市长
宁第二房屋征收服务事务所有限公司，与公司均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为上海市万航渡路2453号、2408号两处房产。
根据《上海市房地产权证》[沪房地长字（2007）第021684号]记载，上海市万航渡路2453
号房地产权利人为本公司，建筑面积12314平方米，房屋类型为工厂，用途为厂房；宗地面积6
003平方米，土地权属性质为国有建设用地使用权，使用权来源为出让，用途为工业。
根据《不动产权证书》[沪房地长字（2017）第009612号]记载，上海市万航渡路2408号房
地产权利人为本公司，建筑面积686平方米，房屋类型为工厂，用途为厂房；宗地面积657平方
米，土地权属性质为国有建设用地使用权，使用权来源为出让，用途为工业。
两处房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例
每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配
。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股
本1022739308股，以此计算合计拟派发现金红利204547861.60元（含税），为公司2024年上半
年实现的归属于上市公司股东净利润的38.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2024年8月16日，经公司十一届六次董事会审议，全体与会董事均投票同意进行中期利润
分配：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红
利人民币2.00元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
标题：关于上海机电股份有限公司有关独立董事独立性事项的监管工作函
证券代码：600835
证券简称：上海机电
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事
处分日期：2024-05-17
处理事由：要求公司严肃、审慎、充分核实相关独立董事的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会议召开时间：2024年5月16日(星期四)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月15日发布《上海机电股份有
限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有
限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“
上海集优”）100%股权。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司计划于20
24年5月16日下午15:00-16:00举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者沟通会以网络互动形式召开，公司将针对本次关联交易的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月16日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公司董事会秘书郭
莉苹女士、上海集优副总经理包烨女士。
四、投资者参加方式
投资者可在2024年5月16日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roa
dshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者沟通会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
传真：021-68547170
电子邮箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事项
本次投资者沟通会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co
m/）查看本次投资者沟通会的召开情况及主要内容。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-15│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“上海机电”）拟以现金方式收
购上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）、上海电气香港有限公司（以下简称
“电气香港”）、上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）合计持有的上海
集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”“标的公司”）100%股权。
上海集优100%股权的评估值为人民币531840.00万元，最终以经国资有权部门备案确认的
评估值为准。
上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集团香港为公司实际控
制人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）之全资子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为增强公司可持续发展能力，提升股东回报，公司拟以现金方式收购上海电气、电气香港
和电气集团香港合计持有的上海集优100%股权。以2023年12月31日为评估基准日上海集优100%
股权的评估值为人民币531840.00万元，上海集优合并报表归母净资产金额为人民币434845.25
万元，本次评估增值率为22.31%。经交易各方友好协商，上海集优100%股权交易价格为人民币
531840.00万元，最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准。
本次交易资金来自于公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
本次交易的交易对方上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集
团香港为公司实际控制人电气控股之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2024年3月13日送达监事，会
议于2024年3月21日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长李敏
先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
1、会议审议通过了公司2023年度监事会工作报告。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提请公司2023年度股东大会审议表决。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
公司第十届监事会将于2024年5月30日任期届满，公司2023年度股东大会将进行监事会换
届选举，产生本公司第十一届监事会。
经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷女士为公司第十一届监事会监事候选人，并
提请公司2023年度股东大会审议表决。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表大会选举，推选程桦女士为第十一届监事会职
工监事。
监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的监事
3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、本次监事会对公司十届二十次董事会通过的2023年年度报告及报告摘要；2023年度董
事会工作报告；2023年度总经理工作报告；2023年度财务决算报告；2023年度利润分配预案等
议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2023年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师事务所审计，
并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2023年度的财务状况和
经营成果。
2、公司编制2023年年度报告的程序和公司十届二十次董事会会议审议通过年报的程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
附：公司第十一届监事会监事候选人和职工监事简历
伏蓉女士：1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限公司证券事务
代表，ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券
部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海电气集团股份有限公司人力
资源部部长、投资者关系部部长、办公室主任
|
