资本运作☆ ◇600844 丹化科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-01 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│4.93亿 │转让价格(元)│3.23 │
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│转让股数(股)│1.53亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏丹化集团有限责任公司 │
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│受让方 │丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-01 │交易金额(元)│4.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │丹化化工科技股份有限公司15250万 │标的类型 │股权 │
│ │股的非限售流通A股 │ │ │
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│买方 │丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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│卖方 │江苏丹化集团有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次协议转让股份的情况概述 │
│ │ 经公开征集，2023年11月22日，丹化化工科技股份有限公司（简称“公司”）原控股股│
│ │东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责│
│ │任公司（以下简称“金睿泓吉”）签订《股份转让协议》，丹化集团拟以3.23元/股的价格 │
│ │向金睿泓吉转让持有的公司15250万股非限售流通A股股份（占公司总股本15.0021%）（以下│
│ │简称“本次股份转让”）。转让价款49257.50万元。 │
│ │ 丹化集团于2024年2月5日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省│
│ │国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》（苏国资复│
│ │[2024]3号），江苏省国资委原则同意该国有股权变动事项。 │
│ │ 二、股份完成过户登记情况 │
│ │ 公司获悉，丹化集团和金睿泓吉已于2024年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司 │
│ │上海分公司办理完股份过户登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司现实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 │
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│关联关系 │公司现实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │丹阳市丹化运输有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │丹阳市东莱石油制品有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏丹化进出口有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │丹阳市金丹电气安装有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │人员借用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │丹阳慧丰进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │江苏丹化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1.自2023年8月至目前，公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称 │
│ │：丹化集团）累计向公司提供财务资助1.51亿元，年化利率在6.5-7%之间，借款合同到期日│
│ │在2024年6月30日至2024年8月4日之间。公司已和丹化集团协商，将上述借款全部展期至202│
│ │6年3月31日，原合同约定的借款利率不变。 │
│ │ 2.由于公司接受财务资助的年化利率高于贷款市场报价利率，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成重大资产重组。 │
│ │ 3.本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.目前公司日常经营仍遇到较大困难，现金流存在短缺现象，因公司连续多年亏损，难│
│ │以从金融机构获得足够的融资贷款。丹化集团向公司提供资金支持，能缓解公司资金紧张状│
│ │况，有利于公司的发展；尽管借款利率高于贷款市场报价利率，但利率主要参考其融资成本│
│ │，交易公允，未损害公司及中小股东利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 自2023年8月至目前，公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（简 │
│ │称：丹化集团）累计向公司提供财务资助1.51亿元，年化利率在6.5-7%之间，借款合同到期│
│ │日在2024年6月30日至2024年8月4日之间。公司已和丹化集团协商，将上述借款全部展期至2│
│ │026年3月31日，原合同约定的贷款利率不变。 │
│ │ 由于公司接受财务资助的年化利率高于贷款市场报价利率，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 丹化集团原为公司控股股东，直接持有公司21.65%的A股股份，2024年3月29日，丹化集│
│ │团通过协议方式向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让了其中的15%的股份，目前剩 │
│ │余持有公司6.65%的股份，为公司第二大股东。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：江苏丹化集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321181MA1MCYMH6C │
│ │ 法定代表人：翁海涛 │
│ │ 成立日期：1980-4-25 │
│ │ 注册资本：27907.63万元 │
│ │ 注册地：江苏省丹阳市北环路12号 │
│ │ 主要经营内容：目前基本无实际经营活动。 │
│ │ 丹化集团是地方国有独资企业，其实际控制人为丹阳市人民政府。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏丹化集团有限公司 4400.00万 4.33 24.44 2021-05-19
内蒙古金睿泓吉企业管理有 300.00万 0.30 1.97 2024-12-06
限责任公司
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合计 4700.00万 4.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.97 │质押占总股本(%) │0.30 │
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│股东名称 │内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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│质押方 │丹阳市同创融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司质押了300万股给丹阳市同创融 │
│ │资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│丹化化工科│通辽金煤化│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│是 │未知 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
预计公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-3.07亿元，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为-3.02亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.07亿元，与
上年度相比将继续亏损。
预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3.02亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-3.9295亿元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-4.0017亿元
（二）每股收益：-0.3866元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务影响
本年度公司的生产经营活动基本平稳，产品产售情况与上年基本持平。经初步统计，主要
产品乙二醇生产13.30万吨、销售12.73万吨，年销售均价上涨约12.69%；第二产品草酸生产9.
93万吨、销售9.77万吨，年销售均价下跌约19.28%。
报告期乙二醇产品价格有所上涨，但草酸价格又有所下跌，产品价格总体上仍处于低位。
经过管理层采取的一系列降本增效措施，本报告期公司亏损情况比上年有所好转，但由于
目前产品结构仍单一，抗风险能力较弱，经营性亏损状况仍未扭转。
2、终止确认部分递延所得税资产的影响
公司主要的控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司和江苏金之虹
新材料有限公司预计未来难以产生足够的应纳税所得额来弥补所有的可抵扣暂时性差异，基于
谨慎性原则，公司拟对以前年度确认的递延所得税资产3270.04万元予以冲回，预计对归属于
母公司所有者的净利润的影响数为-2513.64万元。
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2024-12-06│股权质押
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公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司15250万股A股股份，占公
司总股本的15%，其持有的公司股份累计质押数量（含本次）为300万股，占其持股数量比例的
1.97%。
一、本次股份质押情况
公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）
所持有本公司的部分股份被质押。
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2024-08-14│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：庭前调解阶段
2.上市公司所处的当事人地位：公司为被告
3.涉案的金额：132754299元
4.公司尚无法判断本次诉讼对公司损益的影响。
一、本次被起诉的基本情况
公司近日收到江苏省南京市中级人民法院（简称“南京中院”）转来的《民事起诉书》《
上市公司告知书》等相关文件。吉林丰成顺农业有限公司（以下简称“吉林丰成顺”）认为公
司在2015年非公开发行股票中存在证券虚假陈述，向南京中院提起诉讼，要求公司赔偿其损失
132754299元。本案目前处于庭前调解阶段。
二、起诉书中的主要事实及理由
1、关于丹化科技（“即“本公司”，下同）2015年非公开发行股票的相关事实。根据201
6年9月3日丹化科技发布的《非公开发行人民币普通股（A股）发行情况报告书》，丹化科技完
成本次非公开发行股票，募集资金总额177951.91万元，其中55000万元用于乙二醇扩能技改项
目，64951.91万元购买了金煤控股、上海银裕持有的通辽金煤16.99%股权。
吉林丰成顺参与了本次非公开发行股票的认购，于2016年8月以7.48元/股的价格认购2990
3622股，共支付认购款223679092.56元，成为公司股东。
2、关于丹化科技在本次非公开发行股票中存在证券虚假陈述的事实。
（1）“《2015年度非公开发行股票预案“（修订）》对拟收购的通辽金煤化工有限公司
“（简称：通辽金煤）股权定价缺少“董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”，未对资产
评估价格的合理性进行说明，违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上
市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称《准则第25号》）规定的披露要求
。
（2）“《可行性报告》《收购股权价值评估报告》和“《发行预案“（修订）》对拟收
购的通辽金煤股权价值采取收益现值法进行定价，但未披露“评估假设前提及相关参数的合理
性、未来收益预测的谨慎性的说明”，违反“《准则第25号》规定的披露要求。
3、《发行预案（修订）》对“乙二醇扩能技改项目”的建设期及项目进展情况、技改项
目的可行性分析的项目效益测算等方面的披露信息，存在虚假记载和误导性陈述。
4、丹化科技在《“发行预案》《关于审查反馈意见的回复》《发行预案（“修订）》中
对““最终选取收益法评估结果作为定价依据的原因及合理性”的披露不符合《“准则第25号
》的要求。
5、丹化科技在《关于审查反馈意见的回复》中对“通辽金煤预测期收入确定依据”中作
出“营业收入”、“净利润”和“产量预计”的预测信息，未对影响该预测实现的重要因素进
行充分风险提示，所依据的假设明显不合理，与实际经营情况存在重大差异。
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2024-07-23│其他事项
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公司于2024年6月5日披露了《关于变更注册地址暨修订公司章程的公告》，其中的相关事
项已于2024年6月25日经公司2023年年度股东大会审议通过，修订后的《公司章程》已上传至
上海证券交易所网站。近期，公司已完成了注册地址变更，具体情况如下：
一、变更前注册地址
江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼
二、变更前后注册地址
内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼
公司已在内蒙古自治区呼和浩特市市场监督管理局完成上述相关工商变更登记，并取得了
换发的《营业执照》。
公司的日常办公地点尚未搬迁，因此与投资者相关的通讯地址、电话、传真等联系方式暂
保持不变，未来如有变化，公司将及时另行披露。
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2024-07-22│其他事项
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公司于2024年7月19日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次向
特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》。此项交易尚需获得股
东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、
《国务院办公厅关于进一步加强
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