资本运作☆ ◇600844 丹化科技 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-08│ 5.80│ 9597.90万│
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│首发融资 │ 1993-12-08│ 3.82│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-07-11│ 3.00│ 8713.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-24│ 12.98│ 10.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-22│ 7.48│ 17.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏丹化集团有限责任公司、丹阳投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接和直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 济宁金丹化工有限公司（“济宁金丹”）系由公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（│
│ │“丹化醋酐”）与济宁市恒立化工有限公司于2014年10月合资设立，设立时注册资本12,000│
│ │万元，双方各持股50%，其中丹化醋酐是以2013年市政动迁闲置设备作价6000万元入股。济 │
│ │宁金丹不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据国家有关“退城进园”扶持政策，2015年9月，济宁金丹进行了一次增资扩股，济 │
│ │宁金丹及其股东与国开发展基金有限公司（“国开基金”）、丹阳投资集团有限公司（“丹│
│ │阳投资集团”）签署《投资协议》，约定由国开基金认购济宁金丹新增的3200万元注册资本│
│ │，投资期限10年，投资回报率年化1.2%，不参与标的公司管理。同时协议还约定由丹阳投资│
│ │集团承担国开基金退出时的股权回购义务，丹化醋酐同意该等安排并放弃优先购买权。2015│
│ │年12月，济宁金丹完成此次增资的工商变更，注册资本由12,000万元增加至15,200万元，丹│
│ │化醋酐持有济宁金丹的股权比例由50%下降至39.4737%。 │
│ │ 济宁金丹在建项目进度不及预期，后处于暂停状态，触发《投资协议》约定的回购条款│
│ │，国开基金要求丹阳投资集团提前回购股权。2022年11月14日，济宁金丹召开股东会，同意│
│ │国开基金将其持有的济宁金丹21.0526%股权(对应注册资本3,200万元)作价3,200万元转让给│
│ │江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”，丹阳投资集团的全资子公司），其他股东│
│ │在股东会决议上放弃优先购买权。2023年2月，济宁金丹完成此次股权转让的工商变更，丹 │
│ │化醋酐所持济宁金丹的股权比例不变。 │
│ │ 丹阳投资集团、丹化集团在交易发生时为公司的间接和直接控股股东，属于公司关联方│
│ │，股权转让后济宁金丹由公司普通的参股公司成为与关联方共同投资的公司。公司自查后认│
│ │为，前述事项涉及关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、丹化集团 │
│ │ 统一社会信用代码:91321181142423578P，成立于1990年2月15日，注册地为江苏省丹阳│
│ │市北环路12号，法定代表人翁海涛，注册资本27,907.63万元，近几年已无实际经营业务。 │
│ │该公司在2024年3月前为公司控股股东，现为公司第二大股东，持有公司6.65%的股份。 │
│ │ 2、丹阳投资集团 │
│ │ 统一社会信用代码:91321181142423578P，成立于2007年11月28日，注册地为江苏省丹 │
│ │阳市开发区齐梁路999号，法定代表人洪锋，注册资本12亿元，主营为丹阳市政府委托的土 │
│ │地开发、项目投资等。该公司持有丹化集团100%的股权，曾经是公司间接控股股东，双方的│
│ │实际控制人为丹阳市国有资产运行服务中心。 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │丹阳市金丹电气安装有限公司 │
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│关联关系 │第二大股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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内蒙古金睿泓吉企业管理有 1.21亿 11.87 79.15 2025-02-27
限责任公司
江苏丹化集团有限公司 4400.00万 4.33 24.44 2021-05-19
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合计 1.65亿 16.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-27 │质押股数(万股) │770.00 │
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│质押占所持股(%) │5.05 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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│质押方 │丹阳市同创融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月25日内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司质押了770万股给丹阳市同创融 │
│ │资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-02-18 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │72.13 │质押占总股本(%) │10.82 │
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│股东名称 │内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 │
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│质押起始日 │2025-02-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月14日内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司质押了11000万股给浙商银行股 │
│ │份有限公司呼和浩特分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.97 │质押占总股本(%) │0.30 │
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│股东名称 │内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 │
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│质押方 │丹阳市同创融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司质押了300万股给丹阳市同创融 │
│ │资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│丹化化工科│通辽金煤化│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│是 │未知 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-25│其他事项
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重要内容提示：
公司董事会秘书将由成国俊先生变更为宋卓先生
一、离任对公司的影响
因内部工作变动原因，2025年7月24日，成国俊先生向公司董事会提交了辞去董事会秘书
的辞职报告，根据相关规定，该辞职在报告送达董事会时已经生效。成国俊先生辞去董事会秘
书职位后还将继续担任公司董事、总经理职务。
公司董事会已聘任宋卓先生担任公司董事会秘书，交接双方已按照公司相关制度做好交接
工作，因此本次董事会秘书变更对公司不产生影响。
二、聘任董事会秘书情况
2025年7月24日，以通讯方式召开的公司十一届十二次董事会会议审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会聘任宋卓先生担任公司董事会秘书，任期至
本届董事会届满止。
宋卓先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘
书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法
规及规范性文件的规定，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将宋卓先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核无异议。
截至本公告日，宋卓先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有
关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》要求的任职资格。
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2025-07-24│其他事项
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公司近日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《关于对丹化化工科技股份有限公司
及相关人员采取出具警示函监管措施的决定》（［2025］17号），现将主要内容公告如下：
“丹化化工科技股份有限公司：
经查，丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技或公司）原通过控股子公司江苏丹
化醋酐有限公司（以下简称丹化醋酐）持有济宁金丹化工有限公司（以下简称济宁金丹）39.4
737%的股权，济宁市恒立化工有限公司（以下简称恒立化工）持有济宁金丹39.4737%的股权，
国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）持有济宁金丹21.0526%股权。2022年11月14日，
江苏丹化集团有限公司（时为丹化科技控股股东）以3200万元回购国开基金持有的济宁金丹21
.05%股权，济宁金丹其他两名股东丹化醋酐、恒立化工放弃优先购买权。金额占最近一期经审
计净资产绝对值的1.30%，但公司未及时履行信息披露义务。迟至2025年4月11日才披露董事会
决议，对上述交易予以追认。
公司上述行为不符合《中华人民共和国证券法》第八十条第二款第三项，《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《办法》）第三条第一款、第二十二条第一款
和第二款第一项、第二十六条第一款、第四十一条相关规定。李国方作为公司时任董事长，成
国俊作为公司总经理、董事会秘书，蒋勇飞作为财务负责人，对公司相关违规行为负有主要责
任，违反了《办法》第四条规定。根据《办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司
及相关人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应当高度
重视上述问题，切实提高信息披露质量，于收到本决定书之日起30日内向我局报送书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司收到上述决定书后，高度重视所涉问题，将按时提交书面报告。公司全体董事高管将
加强相关证券法律法规的学习，提高公司规范运作水平，健全内部控制制度，严格履行信息披
露义务。
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2025-06-14│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2025年6月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东内蒙
古金睿泓吉企业管理有限责任公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
“鉴于：
1、落实相关法律法规对公司企业类型的规定。
2、丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）注册地址和办公地址已由江苏省丹
阳市变更至内蒙古呼和浩特市。
3、公司主要由控股子公司通辽金煤化工有限公司从事生产经营活动。
4、公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议通知已于6月7日发出。
作为持有公司15%股份的股东，根据公司章程的规定，现我司提请增加本次年度股东大会
两项临时提案。
提案一：关于工商变更公司类型的议案
内容：公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据
《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性
文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作
的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将企业类型变更为“股份有限公司（外商投
资、上市）”，其他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准，
提请股东大会授权公司管理层或相关经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。
提案二：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
内容：公司名称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限
公司”，《公司章程》中涉及公司名称的内容同步修订。提请股东大会授权公司管理层或相关
经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。
其他说明：本次两项提案经本次股东大会审议通过，并经市场监督管理机构办理完工商变
更手续后生效。”
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
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2025-06-13│其他事项
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公司的注册地址已于2024年7月进行了变更，原注册地址为“江苏省丹阳市南三环路888号
高新技术创新园C1楼”，变更后的注册地址为“内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座
A座15楼”，详见公司于2024年7月23日披露的《关于注册地址变更工商办理完成的公告》。近
日，公司办公地点也由江苏省丹阳市搬迁至内蒙古自治区呼和浩特市，新地址及联系方式如下
：
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区金宇国际13楼1309室
邮政编码：010020
总机：0471-3609771
传真：0471-3609772
投资者热线电话：0471-3609773
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2025-04-18│重要合同
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重要内容提示：
子公司江苏丹化醋酐有限公司的参股子公司济宁金丹化工有限公司的股东，按原《投资协
议》约定，于2022年11月将所持有的21.0526%的标的公司股权（3200万元出资资本）作价3200
万元向公司原控股股东转让，子公司按原约定放弃优先购买权，济宁金丹化工有限公司成为公
司与关联方共同投资的公司。该等事项涉及关联交易，本公告对该事项进行补充披露。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经实施，并经公司十一届八次董事会会议追认，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
济宁金丹化工有限公司（“济宁金丹”）系由公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（“
丹化醋酐”）与济宁市恒立化工有限公司于2014年10月合资设立，设立时注册资本12000万元
，双方各持股50%，其中丹化醋酐是以2013年市政动迁闲置设备作价6000万元入股。济宁金丹
不纳入公司合并报表范围。
根据国家有关“退城进园”扶持政策，2015年9月，济宁金丹进行了一次增资扩股，济宁
金丹及其股东与国开发展基金有限公司（“国开基金”）、丹阳投资集团有限公司（“丹阳投
资集团”）签署《投资协议》，约定由国开基金认购济宁金丹新增的3200万元注册资本，投资
期限10年，投资回报率年化1.2%，不参与标的公司管理。同时协议还约定由丹阳投资集团承担
国开基金退出时的股权回购义务，丹化醋酐同意该等安排并放弃优先购买权。2015年12月，济
宁金丹完成此次增资的工商变更，注册资本由12000万元增加至15200万元，丹化醋酐持有济宁
金丹的股权比例由50%下降至39.4737%。
济宁金丹在建项目进度不及预期，后处于暂停状态，触发《投资协议》约定的回购条款，
国开基金要求丹阳投资集团提前回购股权。2022年11月14日，济宁金丹召开股东会，同意国开
基金将其持有的济宁金丹21.0526%股权(对应注册资本3200万元)作价3200万元转让给江苏丹化
集团有限责任公司（简称“丹化集团”，丹阳投资集团的全资子公司），其他股东在股东会决
议上放弃优先购买权。2023年2月，济宁金丹完成此次股权转让的工商变更，丹化醋酐所持济
宁金丹的股权比例不变。
丹阳投资集团、丹化集团在交易发生时为公司的间接和直接控股股东，属于公司关联方，
股权转让后济宁金丹由公司普通的参股公司成为与关联方共同投资的公司。公司自查后认为，
前述事项涉及关联交易。
二、关联方介绍
1、丹化集团
统一社会信用代码:91321181142423578P，成立于1990年2月15日，注册地为江苏省丹阳市
北环路12号，法定代表人翁海涛，注册资本27907.63万元，近几年已无实际经营业务。该公司
在2024年3月前为公司控股股东，现为公司第二大股东，持有公司6.65%的股份。
2、丹阳投资集团
统一社会信用代码:91321181142423578P，成立于2007年11月28日，注册地为江苏省丹阳
市开发区齐梁路999号，法定代表人洪锋，注册资本12亿元，主营为丹阳市政府委托的土地开
发、项目投资等。该公司持有丹化集团100%的股权，曾经是公司间接控股股东，双方的实际控
制人为丹阳市国有资产运行服务中心。
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2025-04-11│对外担保
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被担保人：本公司四家控股子公司，额度互相调剂。
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