资本运作☆ ◇600848 上海临港 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-08│ 3.50│ 1.09亿│
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│首发融资 │ 1994-04-11│ 2.16│ 1.40亿│
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│增发 │ 2015-09-17│ 7.08│ 26.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-29│ 7.92│ 9.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-31│ 14.07│ 16.62亿│
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│增发 │ 2017-01-18│ 14.07│ 14.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-24│ 20.56│ 161.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-01│ 23.98│ 47.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│商汤-W │ 1051.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付现金交易对价 │ 27.93亿│ ---│ 27.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│科技绿洲四期项目 │ 7.21亿│ 9336.09万│ 7.24亿│ 100.39│ ---│ ---│
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│科技绿洲五期项目 │ 8.41亿│ 3.86万│ 8.45亿│ 100.41│ ---│ ---│
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│科技绿洲六期项目 │ 1.24亿│ ---│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│南桥欣创园二三期 │ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.45│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│26.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金港荣盛置业位于上海市临港新片区│标的类型 │土地使用权 │
│ │DSH-04单元C07-01地块 │ │ │
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│买方 │上海市土地储备中心 │
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│卖方 │上海临港新片区金港荣盛置业有限公司 │
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│交易概述 │（一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 因国家建设需要，根据中央城市工作和经济工作会议精神，以推动城市高质量发展为主│
│ │题，强化“控增量、去库存、优供给”内涵式发展，土储中心、公司、临港集团及金港荣盛│
│ │置业将签订《土地收购储备协议》，上海临港新片区金港荣盛置业有限公司位于上海市临港│
│ │新片区DSH-04单元C07-01地块将实施收储，土地面积合计78658.60平方米，地上计容建筑面│
│ │积合计188780.64平方米，拟收储价格合计262500万元。 │
│ │ 交易买方名称：上海市土地储备中心 │
│ │ 交易标的及股权比例或份额：金港荣盛置业位于上海市临港新片区DSH-04单元C07-01地│
│ │块 │
│ │ 对应交易金额（万元）：262500 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海智能网联汽车技术中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海临港科创投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港外服人力资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海智能网联汽车技术中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临云企业发展有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制的子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海智能网联汽车技术中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港科创投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收到租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港外服人力资源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │上海临云企业发展有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制的子公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海智能网联汽车技术中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海临港经济发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人上海临港│
│ │经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，借款额度不超过人民│
│ │币20亿元（含）（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无│
│ │需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币20亿元（含）的借款│
│ │额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交│
│ │股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司 │
│ │ 法定代表人：于勇 │
│ │ 住所：上海市浦东新区海港大道1515号17层 │
│ │ 注册资本：1682778.6331万元 │
│ │ 统一社会信用代码：913100007547623351 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项│
│ │目：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；│
│ │非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；规划设计管理；工程│
│ │管理服务；市政设施管理；投资管理；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含│
│ │危险化学品等需许可审批的项目）；科技中介服务；创业空间服务；数字技术服务；社会经│
│ │济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须│
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要财务指标：截至2024年12月31日，临港集团总资产23530572.36万元，净资产79296│
│ │31.46万元。2024年度，临港集团营业收入2297298.63万元，实现净利润158169.12万元。 │
│ │ 截至2025年6月30日，临港集团总资产24272332.12万元，净资产7893855.05万元。2025│
│ │年1-6月，临港集团营业收入626203.72万元，实现净利润11841.08万元。 │
│ │ 三、关联关系及关联交易豁免情况 │
│ │ 临港集团直接持有上海临港592420599股股份，并通过上海市漕河泾新兴技术开发区发 │
│ │展总公司（以下简称“漕总公司”）持有上海临港899387735股股份，合计持有上海临港149│
│ │1808334股股份（占公司总股本59.14%），同时拥有漕总公司所持有的上海临港899387735股│
│ │股份所对应的投票权，因此临港集团为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海临港控股股份有限公司（简称“公司”或“上海临港”）控股子公司上海临港松江高科│
│ │技发展有限公司（简称“临高科公司”）拟出资10015.86万元，以增资方式投资上海临云企│
│ │业发展有限公司（简称“临云公司”）。增资完成后，临高科公司持有临云公司12.50%股权│
│ │。 │
│ │ 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（简称“漕总公司”）为公司实际控制人上海│
│ │临港经济发展（集团）有限公司（简称“临港集团”）下属企业且持有上海临港5%以上股份│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，漕总公司为公司的关联方。本次增资│
│ │完成后，公司与漕总公司将构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易基本概况 │
│ │ 临云公司主要负责临港松江科技城的产业生态和配套功能建设，目前临云公司认缴注册│
│ │资本6.00亿元，其中漕总公司持有临云公司50%股权，上海悦蓝置业有限公司（简称“悦蓝 │
│ │公司”）持有临云公司50%股权。 │
│ │ 为提升临港松江科技城的配套能级及区域竞争力，配合G60科创走廊建设，进一步推动 │
│ │园区的产业升级、配套升级和服务升级，同时巩固园区在区域内的市场地位，助力园区开发│
│ │与运营能级的持续提升，公司控股子公司临高科公司拟出资10015.86万元，以增资方式投资│
│ │临云公司，其中10000万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。增资完成后，临高科公 │
│ │司持有临云公司12.50%股权。 │
│ │ 漕总公司为公司实际控制人临港集团下属企业且持有上海临港5%以上股份，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，漕总公司为公司的关联方。 │
│ │ 本次增资完成后，公司与漕总公司将构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ （1）股东（关联方）基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131010413220710X0 │
│ │ 法定代表人：顾伦 │
│ │ 成立日期：1988/07/23 │
│ │ 注册资本：142487.2894万元 │
│ │ 实缴资本：142487.2894万元 │
│ │ 注册地址：上海市宜山路900号 │
│ │ 主要办公地址：上海市漕宝路1015号 │
│ │ 主要股东/实际控制人：上海临港经济发展（集团）有限公司 │
│ │ 与标的公司的关系：现为标的公司股东 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海临港控│上海临港经│ 1.40亿│人民币 │2016-11-24│2023-11-24│连带责任│未知 │未知 │
│股股份有限│济发展集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │投资管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月3日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。
本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-07-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2026年第一次临时股东会
2、股东会召开日期：2026年8月3日
二、取消议案的情况说明
2026年7月17日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司独立
董事的议案》，同意提名李路先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。近日，李路先生因
个人原因向公司提出不再作为公司第十二届董事会独立董事候选人，本次股东会取消选举李路
先生为独立董事的子议案。
本次取消议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
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2026-07-18│其他事项
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上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第十二届董事会
第十四次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将公司20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事和独立董事）、公司高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日13点30分
召开地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-18│其他事项
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上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事原清海先生的书面辞
职报告，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不
得超过六年，原清海先生因任期将满，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员
会委员的相关职务。
原清海先生在任职期间始终秉持独立、客观、审慎的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，积
极参与公司董事会及专门委员会工作，充分发挥专业优势和独立作用，在公司治理、规范运作
、战略发展等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用
。公司董事会对原清海先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度业绩预告适用的具体情形
：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属母公司所有者的净利润5.00亿元至
6.00亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加
1.69亿元至2.69亿元，同比上升51%至82%；与上年同期（追溯调整数据）相比，增加2.58
亿元至3.58亿元，同比上升106%至148%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5.00亿元
至6.00亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.69亿元至2.69亿元，同比上升51%
至82%；与上年同期（追溯调整数据）相比，将增加2.58亿元至3.58亿元，同比上升106%至148
%。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元至
3.80亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加0.18亿元至0.78亿元，同比上升6%至26
%；与上年同期（追溯调整数据）相比，将增加1.06亿元至1.66亿元，同比上升49%至78%。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增主要系公允价值变动收益以及投资收益较上年同期大幅增加。近年来公司逐
步改变“以租售为主”的传统园区开发模式，加快向产业培育服务及配套投资转型，在加强园
区企业服务的同时，积极挖掘具有成长潜力的产业投资机会，加大对园区内优秀科创企业的投
资力度。报告期内通过产业投资基金投资的部分项目实现上市，取得较好的投资收益，公司业
务结构和收入构成持续优化。
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2026-07-08│其他事项
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一、董事离任情况
因工作调动，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长翁恺宁先生将不再
担任公司第十二届董事会董事长、董事以及董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委
员等职务。
翁恺宁先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，深化机制改革、提升治理效能
、增强经营质量。公司及公司董事会对翁恺宁先生在任职期间付出的辛勤努力及做出的重要贡
献表示衷心的感谢！
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2026-07-01│其他事项
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上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁欧阳菁女士的书面辞职
报告，欧阳菁女士因工作调整，申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，欧阳菁女士的离任自辞职报告送达公司董事
会之日起生效，其离任不会对公司正常的经营发展产生影响。
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2026-06-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-06-04│其他事项
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上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张湧先生的书面辞职
报告，张湧先生因工作调整，将担任上海财经大学滴水湖高级金融学院副院长职务，其副院长
职务由上海财经大学、中国(上海)自贸试验区新片区管理委员会以及上海临港经济发展（集团
）有限公司（以下简称“临港集团”）组成的联席机制产生。鉴于临港集团为公司控股股东、
实际控制人，为避免影响履职独立性，张湧先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事
会专门委员会委员职务。张湧先生在任职期间始终秉持独立、客观、审慎的履职原则，勤勉尽
责、恪尽职守，积极参与公司董事会及专门委员会工作，充分发挥专业优势和独立作用，在公
司治理、规范运作、战略发展等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平和高质量发
展发挥了积极作用。公司董事会对张湧先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！根
据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定，由于张湧先生的本次职务变动将导致公司董事会及董事会专
门委员会中独立董事所占比例低于法定最低人数，因此在公司选举产生新任独立董事前，张湧
先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应
职责。公司董事会将按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-14│企业借贷
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交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人上海临
港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，借款额度不超过人民
币20亿元（含）（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需
提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
一、交易概述
为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币20亿元（含）的借款额
度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东
会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
法定代表人：于勇
住所：上海市浦东新区海港大道1515号17层
注册资本：1682778.6331万元
统一社会信用代码：913100007547623351
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住
房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；规划设计管理；工程管理服务
；市政设施管理；投资管理；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；科技中介服务；创业空间服务；数字技术服务；社会经济咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截至2024年12月31日，临港集团总资产23530572.36万元，净资产7929631
.46万元。2024年度，临港集团营业收入2297298.63万元，实现净利润158169.12万元。
截至2025年6月30日，临港集团总资产24272332.12万元，净资产7893855.05万元。2025年
1-6月，临港集团营业收入626203.72万元，实现净利润11841.08万元。
三、关联关系及关联交易豁免情况
临港集团直接持有上海临港592420599股股份，并通过上海市漕河泾新兴技术开发区发展
总公司（以下简称“漕总公司”）持有上海临港899387735股股份，合计持有上海临港1491808
334股股份（占公司总股本59.14%），同时拥有漕总公司所持有的上海临港899387735股股份所
对应的投票权，因此临港集团为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。
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2026-04-14│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”或“立信”）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额超过10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚7
次、监督管理措施42次、自律监管措施6次，纪律处分3次，无刑事处罚。涉及从业人员共151
人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人受到中国
证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：3、独立性立信会计师事务
所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度，公司聘任立信会计师事务所担任财务审计机构的费用为人民币168万元，担任
内部控制审计机构的费用为人民币50万元，与2024年度审计费用相同。
2026年度立信会计师事务所的审计费用，将根据所处行业、业务模式和会计处理复杂程度
，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师
事务所协商后确定。
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2026-04-14│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2025年初累计可供投资者分
配的利润为1394854061.58元，2025年度实现净利润911552370.11元，提取法定盈余公积91155
237.01元，分配投资者上年度红利504497400.80元，截至2025年12月31日，母公司累计可供投
资者分配的利润1710753793.88元。
经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本2522487004股，以此计算合计拟派发现金红利约5.04亿元（含税）,占本年度归属
于上市公司股东的净利润的比例为52.06%。
2、关于B股股东派发的现金红利，根据《公司章程》的相关规定，按股利发放宣布之日的
前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的144.72%，累
计现金分红金额151349.22万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
公司董事会于2026年4月13日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会一致同意
本次利润分配方案。
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2026-04-04│其他事项
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上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管
局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海临港控股股份有限公司采取责令改正措施
并对翁恺宁、袁国华、刘德宏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2026]72号，以下简称
“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的内容
经查，上海临港控股股份有限公司（以下简称公司）（统一社会信用代码：913100001322
046892）存在以下问题。
2022年、2023年你公司子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司累计收到国寿投资
保险资产管理有限公司（以下简称国寿投资）增资款50亿元。你公司对国寿投资负有不能无条
件地避免交付现金或其他金融资产的合同义务，在合并财务报表时应当将该增资款项作为金融
负债。但你公司在编制合并财务报表时，将国寿投资作为少数股东进行会计处理，导致你公司
披露的2022年、2023年、2024年定期报告中财务数据不准确，分别少计负债总额30.08亿元、5
1.67亿元、52.76亿元，多计所有者权益30.08亿元、51.67亿元、52.76亿元。上述行为违反了
《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款的规定。根据《上市公司信
息披露管理办法》第五十二条第一项规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措
施。你公司应当认真进行整改、如实调整账务并在收到本监督监管措施后三十日内向我局提交
书面整改报告。
翁恺宁于2024年1月至今任公司董事长，对公司2023年定期报告、2024年定期报告负有责
任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》
第五十一条第一款、第三款和第五十二条第三项规定，我局决定对翁恺宁采取出具警示函的行
政监督管理措施。
袁国华于2015年9月至2024年1月任公司董事长，对公司2022年定期报告负有责任，违反了
《上市公司信息披露管理办法》第四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条
第一款、第三款和第五十二条第三项规定，我局决定对袁国华采取出具警示函的行政监督管理
措施。
刘德宏作为公司时任总裁对上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第
四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款和第五十二条第三
项规定，我局决定对刘德宏采取出具警示函的行政监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
此前，公司执行副总裁、财务总监姚炜就同一事项受到上海证监局行政监管措施，原文如
下：姚炜作为公司时任执行副总裁、财务总监，对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司
信息披露管理办法》第四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第
三款和第五十二条第三项规定，我局决定对姚炜采取出具警示函的监督管理措施。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《决定书》的相关事项，此事项主要系公司对相关会计准则的理
解和处理存在偏差,造成会计差错。该事项不会对公司生产经营及未来业务发展产生影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将认真吸取本次教训，严格按照上海证监局的要求
积极整改，在规定期限内提交书面整改报告，并发布相关公告。同时，公司将进一步加强对财
务会计工作的监督和检查，采取多种措施优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本，确保
经营业务稳健发展，持续注重投资者回报，切实保障公司及全体股东的利益。
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2026-01-14│对外投资
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上海临港控股股份有限公司（简称“公司”或“上海临港”）控股子公司上海临港松江高
科技发展有限公司（简称“临高科公司”）拟出资10015.86万元，以增资方式投资上海临云企
业发展有限公司（简称“临云公司”）。增资完成后，临高科公司持有临云公司12.50%股权。
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（简称“漕总公司”）为公司实际控制人上海临
港经济发展（集团）有限公司（简称“临港集团”）下属企业且持有上海临港5%以上股份，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，漕总公司为公司的关联方。本次增资完成后
，公司与漕总公司将构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）本次交易基本概况
临云公司主要负责临港松江科技城的产业生态和配套功能建设，目前临云公司认缴注册资
本6.00亿元，其中漕总公司持有临云公司50%股权，上海悦蓝置业有限公司（简称“悦蓝公司
”）持有临云公司50%股权。
为提升临港松江科技城的配套能级及区域竞争力，配合G60科创走廊建设，进一步推动园
区的产业升级、配套升级和服务升级，同时巩固园区在区域内的市场地位，助力园区开发与运
营能级的持续提升，公司控股子公司临高科公司拟出资10015.86万元，以增资方式投资临云公
司，其中10000万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。增资完成后，临高科公司持有临
云公司12.50%股权。
漕总公司为公司实际控制人临港集团下属企业且持有上海临港5%以上股份，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，漕总公司为公司的关联方。
本次增资完成后，公司与漕总公司将构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
（1）股东（关联方）基本信息
法人/组织全称：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
统一社会信用代码：9131010413220710X0
法定代表人：顾伦
成立日期：1988/07/23
注册资本：142487.2894万元
实缴资本：142487.2894万元
注册地址：上海市宜山路900号
主要办公地址：上海市漕宝路1015号
主要股东/实际控制人：上海临港经济发展（集团）有限公司
与标的公司的关系：现为标的公司股东
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
交易简要内容：上海市土地储备中心（以下简称“土储中心”）、上海临港控股股份有限
公司（以下简称“公司”）、公司控股股东上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“
临港集团”）、公司下属控股子公司上海临港新片区金港荣盛置业有限公司（以下简称“金港
荣盛置业”）将签订《土地收购储备协议》，对位于上海市临港新片区DSH-04单元C07-01地块
进行收储。本次收储土地面积合计78658.60平方米，地上计容建筑面积合计188780.64平方米
，拟收储价格合计262500万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
因国家建设需要，根据中央城市工作和经济工作会议精神，以推动城市高质量发展为主题
，强化“控增量、去库存、优供给”内涵式发展，土储中心、公司、临港集团及金港荣盛置业
将签订《土地收购储备协议》，金港荣盛置业位于上海市临港新片区DSH-04单元C07-01地块将
实施收储，土地面积合计78658.60平方米，地上计容建筑面积合计188780.64平方米，拟收储
价格合计262500万元。
（二）董事会审议情况
2025年12月26日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司土
地收储的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、董事变动情况
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）董事杨菁女士因工作调
整，将不再担任公司第十二届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，由于杨菁女士
的本次职务变动将会使公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董
事会审计委员会成员前，杨菁女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事
及董事会专门委员会委员相应职责。杨菁女士在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，带
领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，引领公司投融资机制改革，在推动公司战略转型
、强化金融创新赋能、促进产业转型升级、提升法人治理效能等方面做出卓越贡献，为公司高
质量、可持续发展奠定坚实基础，公司及公司董事会对其在公司董事会任职期间作出的贡献表
示衷心的感谢！公司董事刘铭先生因工作调整，不再担任公司第十二届董事会董事职务。刘铭
先生的董事职务变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作。刘铭先生在担任公司董事期间，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会
对其在公司董事会任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！此外，因公司治理结构调整，刘德宏
先生、顾伦先生将不再担任公司副董事长职务，仍将继续担任公司董事职务。
二、关于提名董事候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司将增补2名董事，另结合修改《公司章程》并取消监事会
的调整，进一步保证董事会正常运作，现经公司控股股东上海临港经济发展（集团）有限公司
推荐，公司董事会提名委员会审查，提名谢维青先生、王春辉先生为公司第十二届董事会非独
立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十二
届董事会届满之日止。
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