资本运作☆ ◇600855 航天长峰 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天长峰医疗科技（│ 11620.00│ ---│ 83.00│ ---│ 3.80│ 人民币│
│成都）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国产化高功率密度模│ 6847.15万│ 2082.67万│ 5633.08万│ 82.27│ 921.14万│ ---│
│块电源研制生产能力│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于人工智能的一体│ 4841.38万│ 21.25万│ 21.25万│ 0.44│ ---│ ---│
│化边海防侦测装备研│ │ │ │ │ │ │
│制和系统平台研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定制化红外热像仪研│ 5829.60万│ 851.19万│ 5840.65万│ 100.19│ ---│ ---│
│发能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能电源验证能力建│ 5250.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9416.93万│ 3677.77万│ 9757.77万│ 103.62│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋及相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人配套采购部分产品及分系统│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的咨询、培训、劳务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、工程建设、试│
│ │ │ │验服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国长峰机电技术研究设计院 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）与中国航天科工防御│
│ │技术研究院（又名中国长峰机电技术研究设计院，以下简称“航天二院”）签订《协议书》│
│ │，向航天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路57号二街坊新建211号宿舍楼生活用房，租赁 │
│ │房屋建筑面积约1257.49平方米，含税租金22197117.30元，租赁期限20年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本公司十二届十三次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 航天长峰计划于2025年1月与航天二院签订《协议书》，向航天二院租赁坐落于北京市 │
│ │海淀区永定路57号二街坊新建211号宿舍楼生活用房，租赁房屋建筑面积约1257.49平方米，│
│ │含税租金22197117.30元，租赁期限20年，自房屋实际交付给航天长峰之日起计算。 │
│ │ 由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过│
│ │去12个月内航天长峰与航天二院及其他关联方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未│
│ │达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中国航天科工防御技术研究院是航天长峰控股股东，持有航天长峰股权比例为30.13%。│
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院） │
│ │ 2.住所：北京市海淀区永定路50号 │
│ │ 3.企业类型：全民所有制分支机构(非法人) │
│ │ 4.法定代表人：宋晓明 │
│ │ 5.主要股东及实际控制人：中国航天科工集团有限公司6.主营业务为：主要以科研、开│
│ │发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动│
│ │控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特│
│ │性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司属于关联法人关系，与财务公司发│
│ │生的金融合作业务属于关联交易。 │
│ │ 该事项尚需提请公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，定价公允合理，不存在损害公│
│ │司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”│
│ │）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2025年度与航天科工财务有限责任公│
│ │司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司│
│ │日常经营的需要，公司及其子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹│
│ │拾伍亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于国内一般│
│ │商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收│
│ │集团公司各成员单位同种存款所定利率；贷款发生额预计不超过人民币贰亿元，贷款利率不│
│ │高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率；综合授信额度不低于人民币叁│
│ │亿元。 │
│ │ 截至2024年11月30日，公司及其子公司在财务公司存款余额（含计提的存款利息）6051│
│ │5.71万元，贷款余额0元。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月12日，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，对《公司关于预计2025│
│ │年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》进行了事前审核，并│
│ │发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会审议的关于预计2025年与航天科工财务有│
│ │限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务所需，有利于优化公司财│
│ │务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原│
│ │则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。 │
│ │ 同意将该议案提交公司十二届十三次董事会审议。 │
│ │ 2024年12月13日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了《公司关于预计2025年与航│
│ │天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议│
│ │案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股│
│ │东大会上对本事项回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关│
│ │联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层； │
│ │ 法定代表人：王厚勇； │
│ │ 注册资本：人民币438489万元； │
│ │ 成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋及相关服务费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人配套采购部分产品及分系统│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋及相关服务费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人配套采购部分产品及分系统│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司属于关联法人关系，与财务公司发│
│ │生的金融合作业务属于关联交易。 │
│ │ 该事项尚需提请公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，定价公允合理，不存在损害公│
│ │司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”│
│ │）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2024年度与航天科工财务有限责任公│
│ │司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司│
│ │日常经营的需要，公司及子公司预计2024年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币15亿│
│ │元，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；贷款发生额预计不超│
│ │过人民币2.2亿元，贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率；综合 │
│ │授信额度不低于人民币3亿元。 │
│ │ 2024年1月30日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立董事专门会议，对《公司关 │
│ │于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》进行了事│
│ │前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，并发表事前审核认可意见。一致同意提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 2024年1月31日，公司召开十二届七次董事会会议审议了《公司关于预计2024年与航天 │
│ │科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案│
│ │获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东│
│ │大会上对本事项回避表决。 │
│ │ 截至2024年1月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额72035.86万元，贷款余额0万│
│ │元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关│
│ │联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层； │
│ │ 法定代表人：王厚勇； │
│ │ 注册资本：人民币43.8489亿元； │
│ │ 企业类型：有限责任公司； │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109288907； │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投│
│ │资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朝阳市电源有限公司 344.00万 0.73 8.01 2024-12-13
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