资本运作☆ ◇600858 银座股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-12-01│ 3.00│ 6000.00万│
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│配股 │ 1994-07-18│ 2.90│ 2583.90万│
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│配股 │ 2007-10-17│ 22.78│ 7.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-02-10│ 22.52│ 11.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东星座汇商业管理│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购淄博银座100% │ 5.43亿│ ---│ ---│ 100.00│ 8765.45万│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资济南振兴街Shop│ 6.50亿│ ---│ ---│ 95.00│-5152.34万│ ---│
│pingMall 项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东省商业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，银座集团股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）拟与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签│
│ │《金融服务协议》，继续由其为公司提供金融服务，协议期限为自生效日起一年。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经公司2012年第│
│ │一次临时股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供│
│ │多种金融服务。经公司历年年度股东会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟与财│
│ │务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 │
│ │ 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交│
│ │易。本次关联交易已经公司第十四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会批准。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）金融服务内容及费用标准 │
│ │ 1．存款服务 │
│ │ 公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，│
│ │同时，不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。│
│ │公司在财务公司的每日最高存款限额人民币贰拾壹亿元。 │
│ │ 2．资金结算服务 │
│ │ （1）财务公司根据公司指令协助公司实现交易款项的收付，以及与结算相关的其他辅 │
│ │助业务。 │
│ │ （2）财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机 │
│ │构向公司提供的同类服务费标准；除人民银行收取的结算手续费外，其他结算服务不收取费│
│ │用。 │
│ │ 3．贷款服务 │
│ │ （1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要 │
│ │求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求 │
│ │ （2）财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行 │
│ │市况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之│
│ │利率。 │
│ │ （3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向公司提供的综合授信人民币贰拾伍亿 │
│ │元（包括贷款、票据贴现等）。 │
│ │ 4．其他金融服务 │
│ │ （1）财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供非融资性保函、 │
│ │委托贷款、票据贴现等其他金融服务。 │
│ │ （2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务 │
│ │的费用水平。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人财务公司金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │易通金服支付有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座商城股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座电器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座商城股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座配送有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人财务公司金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座电器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座商城股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山东银座配送有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东直接或间接控制的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│银座集团股│青岛银座投│ 6.60亿│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│资开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│银座集团股│泰安银座商│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│城有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│银座集团股│泰安银座商│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│城有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足经营需要，公司全资子公司山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限
公司济南分行申请办理授信额度15000万元、授信期限为一年的贷款业务，贷款利率按银行同
期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保，担保期间
自主合同项下任一笔具体业务的债务履行期届满之日起三年。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月29日召开第十四届董事会2026年第一次临时会议，经参会董事审议表决
，全票通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷
款业务提供担保，并承担连带责任。
三、担保协议的主要内容
被担保人：山东银座购物中心有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司济南分行
保证人：银座集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债
权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费
、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间
的加倍利息和所有其他合理费用）。保证期间：就任何一笔具体业务而言，保证期间为该笔具
体业务项下的债务履行期届满之日起三年。
担保金额：最高债权本金额（15000万元）及主债权的利息及其他应付款项之和。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
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2026-03-28│重要合同
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为进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，银座集团股份有限
公司（以下简称“公司”）拟与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签
《金融服务协议》，继续由其为公司提供金融服务，协议期限为自生效日起一年。
一、关联交易概述
为进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经公司2012年第一
次临时股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种
金融服务。经公司历年年度股东会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟与财务公司
继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。
财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易
。本次关联交易已经公司第十四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会批准。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）金融服务内容及费用标准
1．存款服务
公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，同
时，不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。公司
在财务公司的每日最高存款限额人民币贰拾壹亿元。
2．资金结算服务
（1）财务公司根据公司指令协助公司实现交易款项的收付，以及与结算相关的其他辅助
业务。
（2）财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构
向公司提供的同类服务费标准；除人民银行收取的结算手续费外，其他结算服务不收取费用。
3．贷款服务
（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求
、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求
（2）财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市
况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率
。
（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向公司提供的综合授信人民币贰拾伍亿元
（包括贷款、票据贴现等）。
4．其他金融服务
（1）财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供非融资性保函、委
托贷款、票据贴现等其他金融服务。
（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的
费用水平。
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2026-03-28│其他事项
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根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划
（修订稿）”）、《银座集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下
简称“管理办法（修订稿）”）等相关规定及部分员工持股计划持有人申请，公司2020年度员
工持股计划已完成第七批次非交易过户，现将相关事项公告如下：
一、公司2020年度员工持股计划基本情况
公司分别于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会
议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其
摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金
管理有限公司设立“北信瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划”对标的股票
的购买、出售等进行管理。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计
买入24205950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。公司于2023年10月12日、2023
年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董事
会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长2020年度员工
持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划的议案》，同意将公司2020年度员
工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将2020年度员工持股计划管理模式
变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账户，通过大宗交易方式承接现资产
管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司2020年度员工持股计划管理委员会负责本
次员工持股计划的具体管理事宜。
截至2024年4月12日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及部分持有人
申请，完成首批非交易过户；截至2024年10月21日，完成第二批次非交易过户；截至2025年3
月25日，完成第三批次非交易过户；截至2025年8月11日，完成第四批次非交易过户；截至202
5年12月16日，完成第五批次非交易过户；截至2026年01月15日，完成第六批次非交易过户。
经上述非交易过户后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1081491股，占公司
目前总股本的0.21%，剩余持有人数42名。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况
截至2026年3月27日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次3名持有
人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易
过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票
剩余998132股，占公司目前总股本的0.19%，剩余持有人数39名，将按照公司2020年度员工持
股计划的相关规定继续存续、管理。
公司实施2020年度员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证
券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公
司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云
截至2025年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）拥有
合伙人67名、注册会计师377名，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师107名。
2024年度，中证天通经审计的收入总额41763.29万元，其中审计业务收入24637.37万元，
证券业务收入6401.21万元。
2024年度，上市公司审计客户30家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、租赁
和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费3599.00万元；公司同行业
上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
中证天通已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。截至20
25年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20000.00
万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。中证天通近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律
监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：鞠录波
拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2001年开始从事审计，2004年开始从
事上市公司（和挂牌公司）审计，2024年开始在中证天通执业，2024年开始为本公司提供审计
服务；近三年签署上市公司审计报告5份，挂牌公司审计报告2份，有证券业务服务经验，具备
专业胜任能力，未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：胥传超
拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年7月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，2023年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署了5份上市公司年度审计报告，挂牌公司审计报告4份，有证券业
务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
复核合伙人：全秀娟
拥有注册会计师执业资质。1999年12月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计及
与资本市场相关的专业服务工作，2016年9月开始在中证天通执业，2026年开始为本公司提供
审计服务；具备相应专业胜任能力。近3年签署过1家上市公司审计报告，近三年未复核上市公
司年报审计报告。
2.诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
根据会计师事务所2025年度提供审计服务承担的工作量，公司支付中证天通2025年度审计
费用152万元，其中年报审计费用108万元、内控审计费用44万元，较上一期审计费用减少3万
元。
2026年度审计费用按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑
参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，共计152万元，其
中年报审计费用108万元、内控审计费用44万元，与上一期审计费用持平。
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2026-03-28│其他事项
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银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十四届董事会第三
次会议，会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
（一）商誉形成情况
2009年，公司通过公开竞买摘牌取得中国东方资产管理公司持有的石家庄东方城市广场有
限公司（以下简称“东方城市广场”）55.14%股权，收购价款5.36亿元，该收购事项形成商誉
27,094.42万元。
（二）商誉减值准备的计提情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度
终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资
产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额
应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
公司按照谨慎性原则并结合实际情况，于收购完成后每年期末对商誉进行了减值测试。公
司2025年期末聘请北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对商誉相关的各
资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的
各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在
相关公告中披露。本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股
票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
拟提请股东会授权公司董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情
况下，结合实际情况，制定和实施2026年度中期利润分配方案。
（一）利润分配方案的具体内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润92244941.28元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本520066589股，以此计算合计拟派发现金红利10401331.78元（含税）；本次利润分配不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）81843609.50元结转以后年度。
公司2025年半年度已向全体股东派发现金红利7800998.84元（含税），本年度公司现金分红（
包括中期已分配的现金红利）总额18202330.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例30.72%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日15点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日
至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-16│其他事项
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根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划
（修订稿）”）、《银座集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下
简称“管理办法（修订稿）”）等相关规定及部分员工持股计划持有人申请，公司2020年度员
工持股计划已完成第六批次非交易过户，现将相关事项公告如下：
一、公司2020年度员工持股计划基本情况
公司分别于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会
议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其
摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金
管理有限公司设立“北信瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划”对标的股票
的购买、出售等进行管理。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计
买入24205950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。公司于2023年10月12日、2023
年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董事
会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长2020年度员工
持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划的议案》，同意将公司2020年度员
工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将2020年度员工持股计划管理模式
变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账户，通过大宗交易方式承接现资产
管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司2020年度员工持股计划管理委员会负责本
次员工持股计划的具体管理事宜。
截止2024年4月12日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及部分持有人
申请，完成首批非交易过户；截止2024年10月21日，完成第二批次非交易过户；截止2025年3
月25日，完成第三批次非交易过户；截止2025年8月11日，完成第四批次非交易过户；截止202
5年12月16日，完成第五批次非交易过户。经上述非交易过户后，公司2020年度员工持股计划
所持有的公司股票剩余1395480股，占公司目前总股本的0.27%，剩余持有人数51名。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况
截止2026年01月15日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次9名持
有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交
易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股
票剩余1081491股，占公司目前总股本的0.21%，剩余持有人数42名，将按照公司2020年度员工
持股计划的相关规定继续存续、管理。
公司实施2020年度员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证
券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公
司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
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2025-12-16│其他事项
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根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划
（修订稿）”）、《银座集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下
简称“管理办法（修订稿）”）等相关规定及部分员工持股计划持有人申请，公司2020年度员
工持股计划已完成第五批次非交易过户，现将相关事项公告如下：
一、公司2020年度员工持股计划基本情况
公司分别于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会
议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其
摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金
管理有限公司设立“北信瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划”对标的股票
的购买、出售等进行管理。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计
买入24205950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。
公司于2023年10月12日、2023年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划
第二次持有人会议、第十三届董事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划
的议案》，同意将公司2020年度员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；
将2020年度员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账
户，通过大宗交易方式承接现资产管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司2020年
度员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。
截止2024年4月12日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及部分持有人
申请，完成首批非交易过户；截止2024年10月21日，完成第二批次非交易过户。截止2025年3
月25日，完成第三批次非交易过户。截止2025年8月11日，完成第四批次非交易过户。四次非
交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1783796股，占公司目前
总股本的0.34%，剩余持有人数61名。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况
截止2025年12月15日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次10名持
有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交
易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股
票剩余1395480股，占公司目前总股本的0.27%，剩余持有人数51名，将按照公司2020年度员工
持股计划的相关规定继续存续、管理。
公司实施2020年度员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证
券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公
司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日15点00分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-30│其他事项
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银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十四届董事会2025
年第一次临时会议，会议审议通过了《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》，同意
将公司2020年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期继续延长24个月，即延
长至2027年10月15日。现将相关事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会议、2
020年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》等相关议案，同意实施2020年度员工持股计划。本期员工持股计划于2021年3月26日完
成股票购买，累计买入24205950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股；员工持股计
划存续期为36个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划后，员工持股计划成立之日起算，
即2020年10月15日至2023年10月15日。
公司于2023年10月12日、2023年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划
第二次持有人会议、第十三届董事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审
议通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划的
议案》，将员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将员工持股计划管理
模式变更为公司自行管理，同时增加根据持有人申请为其提供过户到个人证券账户的机制。
根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定及部分持有
人申请，员工持股计划所持有的部分公司股票已通过中国证券登记结算有限责任公司非交易过
户至个人证券账户。截至本公告披露日，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余17
83796股，占公司目前总股本的0.34%。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划延期情况
公司2020年度员工持股计划存续期将于2025年10月15日届满，根据《银座集团股份有限公
司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定，“本期员工持股计划的存续期届满前
，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长
”。
基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益，综合考虑当前证券
市场情况及员工持股计划现状，公司2020年度员工持股计划第四次持有人会议及第十四届董事
会2025年第一次临时会议审议通过了《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》，同意
将公司2020年度员工持股计划存续期继续延长24个月，即延长至2027年10月15日。该事项已经
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-13│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举张伶伶女
士为公司第十四届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十四届董事会任期一致。本次
职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的6名董事共
同组成公司第十四届董事会。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董
事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。特此公告。
附件：职工董事简历
银座集团股份有限公司董事会2025年9月13日
附件：职工董事简历
张伶伶，女，汉族，1978年05月出生，河北阜城人，中共党员，工程硕士。近五年曾任公
司数字化经营中心副总监、技术研发中心产品部负责人。现任公司数字化经营中心信息运维部
副总监。
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2025-08-22│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.15元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在
相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润16864833.16元。经董事会决议，公司
2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本520066589股，以此计算合计拟派发现金红利7800998.84元（含税）；本次利润分配不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）99063834.32元结转以后年度。
本次利润分配金额占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的7.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与
上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方
案尚需提交股东大会审议。
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2025-08-12│其他事项
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根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划
（修订稿）”）、《银座集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下
简称“管理办法（修订稿）”）等相关规定及部分员工持股计划持有人申请，公司2020年度员
工持股计划已完成第四批次非交易过户，现将相关事项公告如下：
一、公司2020年度员工持股计划基本情况
公司分别于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会
议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其
摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金
管理有限公司设立“北信瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划”对标的股票
的购买、出售等进行管理。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计
买入24,205,950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。公司于2023年10月12日、20
23年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董
事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长2020年度员
工持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划的议案》，同意将公司2020年度
员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将2020年度员工持股计划管理模
式变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账户，通过大宗交易方式承接现资
产管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司2020年度员工持股计划管理委员会负责
本次员工持股计划的具体管理事宜。
截止2024年4月12日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及部分持有人
申请，完成首批非交易过户；截止2024年10月21日，完成第二批次非交易过户。截止2025年3
月25日，完成第三批次非交易过户。非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的
公司股票剩余1,903,231股，占公司目前总股本的0.37%，剩余持有人数67名。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况
截至本次非交易过户前，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,903,231股
，占公司目前总股本的0.37%，剩余持有人数67名。截止2025年8月11日，管理委员会根据员工
持股计划（修订稿）等相关规定及本次5名持有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公
司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后
，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,783,796股，占公司目前总股本的0.34%
，剩余持有人数61名，将按照公司2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。
公司实施2020年度员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证
券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公
司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
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