资本运作☆ ◇600862 中航高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 13.88│ 6.71亿│
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│首发融资 │ 1994-04-22│ 3.80│ 7600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-12│ 7.70│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-20│ 3.12│ 23.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海航空发动机复合│ 16320.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳轻快世界科技有│ 10200.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│长盛（廊坊）科技有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中航复材航空产业园│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│复合材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材百慕生产线扩建│ 1.01亿│ ---│ 8041.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材京航骨科人体植│ 5059.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│入物产品系列化开发│ │ │ │ │ │ │
│及生产线改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还中航复材银行贷│ 0.00│ ---│ 5059.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2543.25万│ 2543.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务存款限额（每日最高存│
│ │ │ │款结余） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
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│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司相关下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东兼实际控制人相关下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务存款限额（每日最高存│
│ │ │ │款结余） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-18│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会
2025年第八次会议（临时会议），审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一
步落实深化改革工作部署，加快推进公司管理体系和管理能力现代化，根据公司改革发展需要
，对公司有关机构进行优化调整，具体如下：
一、部门拆分
（一）综合管理部/党委组织部/党委办公室拆分为综合管理部/党委办公室、人力资源部/
党委干部部。
调整后，综合管理部/党委办公室负责综合事务管理与服务，行政文秘，决策机制建设，
党办等业务；人力资源部/党委干部部负责干部管理，招聘与配置，人才开发，薪酬与绩效，
员工关系与人事管理等业务。
（二）投资与证券事务部拆分为规划发展部、证券与资本部。
调整后，规划发展部负责规划与改革，政策研究等业务；证券与资本部负责投资管理，资
本运营，信息披露，证券事务等业务。
二、部门增设
（一）成立质量安全部，负责公司质量，职业健康安全，环境及能源，安全生产管理等业
务。
（二）成立供应链与保障部，下设南通园区管理中心。
调整后，供应链与保障部负责公司采购管理，供应商管理，固定资产管理等业务；南通园
区管理中心负责园区运维、保卫消防、后勤保障管理等业务。
三、部门更名
（一）科技与产业发展部更名为科技与流程化部，负责公司科技管理体系建设，科技成果
转化，流程管理，信息化建设等业务。原采购业务、质量业务划转至相关增设部门。
（二）纪检部/审计法务部更名为纪检部/审计法务部/党委巡察工作办公室，负责公司纪
检、合规、审计、法律事务管理、巡视巡察等业务。
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2025-11-12│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月13日、2025年6月6
日召开了第十一届董事会2025年第一次会议及公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关
于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
公司于2025年11月10日收到利安达会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人的函》，现
将具体情况公告如下：一、本次变更签字注册会计师的基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构
，原委派陈虹（签字合伙人）和金凤娟作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于利安达会计师事务所内部工作安排调整，现委派武云梅接替陈虹作
为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为武云梅（签字合伙人）和金凤娟。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
变更项目合伙人：武云梅，注册会计师，从事审计工作10年以上，参与过多家上市公司和
新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务。2022年开始在利安达执业，近三年签署挂牌公司审
计报告2家，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
本次变更项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）独立性
本次变更项目合伙人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-10-25│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会20
25年第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定
，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每
人每年税前人民币9.29万元调整为12.00万元（2026年1月1日起施行）。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴
。
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2025-10-25│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会20
25年第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，因部分董事工
作变动或到龄退休，公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分成员空缺。
鉴于公司董事已增补到位，为保证上述专门委员会及时正常开展工作，根据《公司章程》及各
下属委员会实施细则的相关规定，结合公司实际运营需要，增补三个专门委员会成员。现将有
关情况公告如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：董事长王健
委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏（增补）、董事高岩（增补）
二、董事会提名委员会
主任委员：独立董事徐樑华
委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）
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2025-09-16│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司设1名职工董事，
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月15日召开第七届职工代表大会联席会议，一致推选唐慧女士为公司第十
一届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止
。唐慧女士简历如下：
唐慧女士，1988年10月生人，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师。历任中国大
唐新能源股份有限公司安徽分公司综合管理部人力资源专责兼政工、文秘，高级主管，中航航
空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室人事专员、部长助理/主任助理、
副部长/副主任、副部长（主持工作）/副主任（主持工作）、直属一党支部书记。现任中航航
空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室部长/主任，中航复合材料有限责
任公司党建工作部/人力资源部部长、党支部书记。
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