资本运作☆ ◇600862 中航高科 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.88│ 6.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-04-22│ 3.80│ 7600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-12│ 7.70│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-20│ 3.12│ 23.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海航空发动机复合│ 16320.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳轻快世界科技有│ 10200.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长盛（廊坊）科技有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中航复材航空产业园│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│复合材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材百慕生产线扩建│ 1.01亿│ ---│ 8041.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材京航骨科人体植│ 5059.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│入物产品系列化开发│ │ │ │ │ │ │
│及生产线改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还中航复材银行贷│ 0.00│ ---│ 5059.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 2543.25万│ 2543.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务存款限额（每日最高存│
│ │ │ │款结余） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务存款限额（每日最高存│
│ │ │ │款结余） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事
会2025年第二次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟
使用自有资金10000.00万元（含）-20000.00万元（含），通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式进行股份回购，本次回购股份的价格不超过36.00元/股（含），本次回购的股
份将全部用于股权激励计划。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的2025-011号公告。
因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限自2025年6月27日起由不超过人
民币36元/股（含）调整为不超过人民币35.75元/股（含）。具体内容详见公司于2025年6月28
日披露的2025-023号公告。
二、回购实施情况
（一）2025年7月1日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月2日披露了首次回购股份情
况，详见公司2025年-024号公告。
（二）2026年4月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份3895000股，占公司总股本的
0.2796%，回购最高价格27.61元/股，回购最低价格20.47元/股，回购均价25.70元/股，使用
资金总额100101984元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方
案完成股份回购。公司本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来
发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况
符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-04-28│企业借贷
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一、财务资助逾期情况
北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“京航生物”）原为中航航空高科技股份有限
公司（以下简称“中航高科”或“公司”）的控股子公司，后因增资扩股成为公司的参股公司
。为支持京航生物日常经营及业务发展需要，中航高科向京航生物提供共计2464万元的经营性
借款，借款年利率为3.65%，分三年还款。具体情况详见公司于2023年5月27日披露的《中航航
空高科技股份有限公司关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成对外财务资助的公告》（
公告编号：临2023-015号）。截至本公告披露日，京航生物已累计偿还本金1236.50万元，利
息均已偿付。尚未收回剩余本金1227.50万元，该部分本金已于2026年4月27日到期。
二、被资助对象的基本情况
1．基本情况
名称：北京优材京航生物科技有限公司
法定代表人：张志强
统一社会信用代码：91110108318145592E
成立时间：2014年11月4日
注册地址：北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室
注册资本：2177.05万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；机械零件、零部件加工
；货物进出口；会议及展览服务；医学研究和试验发展；固体废物治理；机械设备销售；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；金属工具制造；金属工具销售；办公设备租赁服务；机械设备
租赁；第一类医疗器械租赁；生物化工产品技术研发；仪器仪表销售；金属制品销售；五金产
品零售；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；金属基复合
材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；非金属废料和碎屑加工处理；模具销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2.主要股东或实际控制人：索虑国
际贸易有限公司（持股比例54.0663%）;中航航空高科技股份有限公司（持股比例41.3344%）
；中奥汇成科技股份有限公司（持股比例4.5993%）。公司与索虑国际贸易有限公司、中奥汇
成科技股份有限公司不存在关联关系。
3.资信情况：京航生物不属于失信被执行人。
4.与公司关系：京航生物属于公司的参股公司。
6.2025年度，公司未对京航生物新增提供财务资助。除本公告披露事项外，公司不存在其
他对京航生物提供财务资助的情形。
四、对公司的影响
除本公告披露的对外提供财务资助外，公司不存在其他对外提供财务资助的情况。本次逾
期未收回金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.16%，不会对公司的正
常生产经营、资金状况及财务产生不利影响。
有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-04-25│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》，切实推动上市公司高质量发展与投资价值提升，有效保护投资者合法权益，促进资本市场
健康稳定发展，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略与经营
实际，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
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2026-03-14│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）成立于2013年，总
部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉先生
。截至2025年12月31日，利安达从业人员总数1623人，其中合伙人70人，注册会计师475人。
注册会计师中167人签署过证券服务业务审计报告。2025年度未经审计的收入总额：52608.76
万元，未经审计的审计业务收入：43848.21万元，未经审计的证券业务收入：14702.94万元。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：
制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发
和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。本公司同行业上市公司审
计客户21家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，利安达事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过0.96
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字注册会计师(项目合伙人):武云梅，注册会计师，从事审计工作10年以上，参与过多
家上市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务。2022年开始在利安达执业，近三年签
署挂牌公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：金凤娟，注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在利
安达会计师事务所从事审计工作，未在其他单位兼职。参与过多家上市公司和新三板挂牌公司
年报审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：赵春玲，注册会计师，从事审计工作10多年，2017年开始在利安达
会计师事务所从事质量控制复核工作，现任利安达北京总所质量部负责人，未在其他单位兼职
。具有多年证券业务质量复核经验，负责过多家上市公司年报审计和重大资产重组审计报告复
核工作，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
审计收费的定价主要按照审计工作量确定，届时公司将与审计机构协商确定具体金额，并
授权公司经营层与利安达事务所签订相关合同，原则上收费金额与2025年度大体相当。
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2026-03-14│银行授信
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第十一届董
事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度商业银行授信的议案》。
2025年度公司获得中国工商银行股份有限公司北京中山街支行、中信银行股份有限公司北
京福码大厦支行、交通银行上海临港支行授信11亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银行
承兑汇票、保函等银行业务。上述授信额度到期后，2026年度公司（含控股子公司）拟继续向
商业银行申请综合授信额度（信用）7.50亿元，综合授信金额可在商业银行之间调剂。
上述授信主要用于出银行承兑汇票、保函、贴现、航信、流动资金贷款等银行业务。将会
对统筹公司现金支出、降低财务成本带来积极影响。
上述事项无需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-14│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司权益分配基数发
生变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情
况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）2025年度利润分配预案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司普通股
股东的净利润1030822682.94元，母公司实现净利润408451575.02元。
母公司年初可供分配利润77053969.92元，扣除提取盈余公积40845157.50元，截至2025年
12月31日，母公司期末可供分配利润444660387.44元。本次拟定利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金股利为2.23元（含税），不送股，不以资本公积转增股
本。截至2025年12月31日，公司总股本1393049107股，扣除回购专用证券账户股份3539700股
（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以1389509407股为基数计算，拟分配现
金股利309860597.76元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润1030822682.94
元的30.06%,剩余未分配利润134808954.98元转入下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司权益分配基数发生变动的，
公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2025-11-18│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会
2025年第八次会议（临时会议），审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一
步落实深化改革工作部署，加快推进公司管理体系和管理能力现代化，根据公司改革发展需要
，对公司有关机构进行优化调整，具体如下：
一、部门拆分
（一）综合管理部/党委组织部/党委办公室拆分为综合管理部/党委办公室、人力资源部/
党委干部部。
调整后，综合管理部/党委办公室负责综合事务管理与服务，行政文秘，决策机制建设，
党办等业务；人力资源部/党委干部部负责干部管理，招聘与配置，人才开发，薪酬与绩效，
员工关系与人事管理等业务。
（二）投资与证券事务部拆分为规划发展部、证券与资本部。
调整后，规划发展部负责规划与改革，政策研究等业务；证券与资本部负责投资管理，资
本运营，信息披露，证券事务等业务。
二、部门增设
（一）成立质量安全部，负责公司质量，职业健康安全，环境及能源，安全生产管理等业
务。
（二）成立供应链与保障部，下设南通园区管理中心。
调整后，供应链与保障部负责公司采购管理，供应商管理，固定资产管理等业务；南通园
区管理中心负责园区运维、保卫消防、后勤保障管理等业务。
三、部门更名
（一）科技与产业发展部更名为科技与流程化部，负责公司科技管理体系建设，科技成果
转化，流程管理，信息化建设等业务。原采购业务、质量业务划转至相关增设部门。
（二）纪检部/审计法务部更名为纪检部/审计法务部/党委巡察工作办公室，负责公司纪
检、合规、审计、法律事务管理、巡视巡察等业务。
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2025-11-12│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月13日、2025年6月6
日召开了第十一届董事会2025年第一次会议及公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关
于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
公司于2025年11月10日收到利安达会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人的函》，现
将具体情况公告如下：一、本次变更签字注册会计师的基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构
，原委派陈虹（签字合伙人）和金凤娟作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于利安达会计师事务所内部工作安排调整，现委派武云梅接替陈虹作
为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为武云梅（签字合伙人）和金凤娟。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
变更项目合伙人：武云梅，注册会计师，从事审计工作10年以上，参与过多家上市公司和
新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务。2022年开始在利安达执业，近三年签署挂牌公司审
计报告2家，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
本次变更项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）独立性
本次变更项目合伙人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-10-25│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会20
25年第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定
，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每
人每年税前人民币9.29万元调整为12.00万元（2026年1月1日起施行）。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴
。
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2025-10-25│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会20
25年第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，因部分董事工
作变动或到龄退休，公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分成员空缺。
鉴于公司董事已增补到位，为保证上述专门委员会及时正常开展工作，根据《公司章程》及各
下属委员会实施细则的相关规定，结合公司实际运营需要，增补三个专门委员会成员。现将有
关情况公告如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：董事长王健
委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏（增补）、董事高岩（增补）
二、董事会提名委员会
主任委员：独立董事徐樑华
委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）
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2025-09-16│其他事项
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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司设1名职工董事，
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月15日召开第七届职工代表大会联席会议，一致推选唐慧女士为公司第十
一届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止
。唐慧女士简历如下：
唐慧女士，1988年10月生人，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师。历任中国大
唐新能源股份有限公司安徽分公司综合管理部人力资源专责兼政工、文秘，高级主管，中航航
空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室人事专员、部长助理/主任助理、
副部长/副主任、副部长（主持工作）/副主任（主持工作）、直属一党支部书记。现任中航航
空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室部长/主任，中航复合材料有限责
任公司党建工作部/人力资源部部长、党支部书记。
本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件
，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层
大厅东侧1102会议室
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日14点30分召开地点：北京市顺义区航空产业园中国航空
工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
。
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2025-08-23│其他事项
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为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议部署，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》，切实推动上市公司高质量发展与投资价值提升，有效保护投资者合
法权益，促进资本市场健康稳定发展，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）制
定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第十一届董事会第四次会议
审议通过。具体方案如下：
一、提升经营质量，推动主业高质量发展公司始终坚持聚焦航空新材料及先进制造技术产
业化核心主业发展，深化战略谋划与资源统筹配置，持续提升经营效益，推动高质量发展取得
新突破。2025年，公司将深入推进均衡生产管理，全面贯彻精益生产理念，高质量完成型号保
障任务；加快民机产品产业化进程，确保重大项目按期交付；持续优化生产运营体系，科学组
织生产计划，完善供应链管理机制，构建以市场需求为导向的快速响应体系，切实提升产品交
付质量与效率，保障市场竞争力与经营效益稳步增长。同时，公司将强化战略规划与年度计划
、绩效考核的协同联动，扎实推进“十四五”规划重点任务攻坚，高质量完成“十五五”规划
编制工作；
深化重点领域分类改革，精准制定子企业差异化改革方案；全面落实国资委“一业一策”
“一企一策”考核要求，深化市场化经营机制改革，持续激发企业发展活力。
二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报公司高度重视投资者合理回报，自前次重大
资产重组以来，公司已连续七年实施现金分红，累计分红金额达15.71亿元，占合并报表累计
归母净利润的32.55%，实现了股东回报的持续提升，与投资者共享发展成果。2025年，公司将
继续深入贯彻落实新“国九条”关于增强分红稳定性、持续性的政策要求，基于当前经营状况
和未来业务发展规划，实施稳定的现金分红政策，持续提升投资者回报和获得感。公司坚持市
场化、价值化导向，建立健全科学的市场价值管理体系，通过将市值管理纳入关键绩效考核指
标，积极探索合法合规的价值实现路径，着力缩小市场价值与内在价值的偏差，促进二者协同
增长，切实增强市场认同度，维护投资者合法权益。为彰显对公司未来发展的坚定信心，维护
全体股东利益，公司已启动股份回购计划。公司拟使用自有资金1-2亿元通过集中竞价交易方
式回购股份。截至2025年7月31日，已累计回购A股股份1925800股，占总股本的0.1382%，累计
支付资金49958836元（不含交易费用）。本次回购充分体现了公司对自身价值的认可，有助于
促进公司价值稳定提升。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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