资本运作☆ ◇600862 中航高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海航空发动机复合│ 16320.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中航复材航空产业园│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│复合材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材百慕生产线扩建│ 1.01亿│ ---│ 8041.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优材京航骨科人体植│ 5059.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│入物产品系列化开发│ │ │ │ │ │ │
│及生产线改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还中航复材银行贷│ 0.00│ ---│ 5059.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2543.25万│ 2543.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-09 │
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│关联方 │中国航空制造技术研究院 │
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│关联关系 │受控于同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.公司全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“中国航空工业集团复材”）拟与│
│ │股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“中国航空工业集团制造院”）签署技术实施许│
│ │可协议，中国航空工业集团复材可在中国航空工业集团制造院许可期限内利用许可技术制造│
│ │及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过1.80亿元。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为促进科技成果产业化，进一步增强公司核心主业竞争优势，公司全资子公司中国航空│
│ │工业集团复材与中国航空工业集团制造院签署《先进航空复合材料A系列、B系列、C系列、D│
│ │系列、E系列、F系列、G系列和H系列树脂及预浸料技术实施许可协议》（许可期限为2024年│
│ │度，以下简称《协议》）。根据《协议》约定，公司可在中国航空工业集团制造院许可期限│
│ │内利用许可技术制造及销售许可产品。 │
│ │ 交易对方中国航空工业集团制造院为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限│
│ │公司（简称“中国航空工业集团”）全资控股单位，目前其直接持有本公司3.35%股份。 │
│ │ 根据中国航空工业集团制造院和中国航空工业集团签署的《股份托管协议》，中国航空│
│ │工业集团委托中国航空工业集团制造院代为管理其持有的本公司股份597081381股（占比42.│
│ │86%），将标的股份所代表的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给中国航空工业集 │
│ │团制造院行使。截至2024年10月31日，中国航空工业集团持有本公司股份583151381股（占 │
│ │比41.86%），即中国航空工业集团制造院合计拥有本公司45.21%的表决权。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》相关规定，中国航空工业集团制造院与本公司构成关联关系，此次交│
│ │易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系情况 │
│ │ 本次交易对方中国航空工业集团制造院与本公司均受控于同一实际控制人，故中国航空│
│ │工业集团制造院与本公司构成关联关系。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 名称：中国航空制造技术研究院 │
│ │ 企业类型：事业单位 │
│ │ 住所：北京市朝阳区朝阳路1号 │
│ │ 法定代表人：李志强 │
│ │ 开办资金：81529万元 │
│ │ 主要业务：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机电产品及生│
│ │产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专│
│ │业技术培训。 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 三、关联交易基本情况 │
│ │ （一）交易名称及类别 │
│ │ 《先进航空复合材料A系列、B系列、C系列、D系列、E系列、F系列、G系列和H系列树脂│
│ │及预浸料技术实施许可协议》 │
│ │ （二）技术许可协议的主要内容 │
│ │ 被许可方（甲方）：中航复合材料有限责任公司 │
│ │ 许可方（乙方）：中国航空制造技术研究院 │
│ │ 1.许可范围： │
│ │ 甲方对许可技术的使用方式限于使用许可技术制造许可产品以及销售许可产品，具体范│
│ │围为：（1）乙方授权甲方使用《协议》中约定的材料标准、工艺规范、测试标准、技术报 │
│ │告、专利等技术文件、许可生产及销售A系列、B系列、C系列、D系列、E系列、F系列、G系 │
│ │列、H系列八个树脂及预浸料。（2）甲方销售许可产品的范围限于中华人民共和国大陆地区│
│ │（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）；产品若涉及出口应当按照双方的│
│ │进一步约定办理。 │
│ │ 在许可期限内，如乙方对许可技术做出改进，改进后的技术及相关资料同样适用《协议│
│ │》约定。 │
│ │ 2.许可类型：独占许可 │
│ │ 3.许可期限：2024年1月1日至2024年12月31日止。 │
│ │ 如许可技术中的一项或多项在此日期之前权利存续期届满，则其相关的许可期限提前至│
│ │权利到期日止。 │
│ │ 4.交易定价：经双方协商，约定技术实施许可费=∑（该牌号预浸料交付并确认收入的 │
│ │数量╳该牌号每平米预浸料技术实施许可费用）。 │
│ │ 数量：按照该牌号预浸料已完成交付并确认收入的产品数量确定。 │
│ │ 技术实施许可费总额不得超过人民币1.80亿元（含税）。 │
│ │ 5.费用支付安排：按《协议》约定，甲方按年度核算出此前技术实施许可费用，乙方确│
│ │定技术实施许可费后于10个工作日内开具【技术实施许可费】增值税专用发票提供甲方进行│
│ │费用支付。 │
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │北京中航航空制造技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”“公司”）拟出资10200 │
│ │万元与股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“制造院”）全资子公司北京中航航空制│
│ │造技术研究院有限公司（以下简称“中航制造”）、长盛（廊坊）科技有限公司（以下简称│
│ │“长盛科技”）共同在深圳设立子公司。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方中航制造不存在其他关│
│ │联交易，与其他关联方不存在相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 风险提示：本次投资新设子公司是基于战略规划及产业链拓展考虑所做出的谨慎决定。│
│ │新设立子公司可能面临经济环境、宏观政策、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况│
│ │存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。敬请广大投资者注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为深入贯彻国家低空经济发展、粤港澳大湾区建设的重大战略部署，进一步落实公司“│
│ │十四五”规划要求，立足复合材料专业优势，抢占市场先机，快速融入低空经济产业集群发│
│ │展，增强公司航空复合材料产业链领域的控制力，公司拟出资10200万元与中航制造、长盛 │
│ │科技共同在深圳出资设立子公司。 │
│ │ 公司于2024年10月18日召开第十一届董事会2024年第四次会议、第十一届监事会2024年│
│ │第三次会议审议通过了《关于公司拟与中航制造、长盛科技共同设立子公司暨关联交易的议│
│ │案》。在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，由其他非关联董事表决通过。 │
│ │ 董事会召开前，公司独立董事对本次公司对外投资暨关联交易事项召开了独立董事专门│
│ │会议，经表决通过同意提交董事会审议。该议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方中航制造不存在其他关│
│ │联交易，与其他关联方不存在相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联交易方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京中航航空制造技术研究院有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110113MADL7MKQ81 │
│ │ 成立时间：2024年6月3日 │
│ │ 法定代表人：姜波 │
│ │ 注册资本：790万元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市顺义区顺兴路15号院1号楼-1至3层101内2层211室 │
│ │ 股东名称：中国航空制造技术研究院 │
│ │ 经营范围：先进航空航天产品、高端智能装备生产、制造与销售；承担机电产品及生产│
│ │系统制造、光电技术产品制造等相关技术服务。 │
│ │ 与本公司关联关系：本次交易对方中航制造为公司股东方制造院全资子公司，本次交易│
│ │对方中航制造与本公司均受控于中国航空工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》相关规定，中航制造与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）其他交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：长盛（廊坊）科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131002MA7D2D6W85 │
│ │ 成立时间：2021年12月2日 │
│ │ 法定代表人：蒲永伟 │
│ │ 注册资本：170799.809372万元人民币 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙显路以南凤翔路西侧 │
│ │ 经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其制品、碳纤维专利设备、高性能│
│ │纤维及其复合材料的研发、生产、销售。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方财务公司存款限额（每日最│
│ │ │ │高存款结余） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方中航财司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方中航财司存款限额（每日最│
│ │ │ │高存款结余） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产支付费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产取得收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受劳务 │
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