资本运作☆ ◇600863 内蒙华电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华能电力热力销售公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│龙源风电项目(收购 │ 18.63亿│ ---│ 18.63亿│ 100.00│ 7757.82万│ 2017-12-31│
│北方联合电力有限责│ │ │ │ │ │ │
│任公司下属子公司北│ │ │ │ │ │ │
│方龙源风力发电有限│ │ │ │ │ │ │
│责任公司81.25%的股│ │ │ │ │ │ │
│权) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│9375.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华能内蒙古电力热力销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 │
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│卖方 │华能内蒙古电力热力销售有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称：“公司”或“内蒙华电”）与北方联合电力│
│ │有限责任公司（以下简称：“北方公司”）拟按照当前各自在华能内蒙古电力热力销售有限│
│ │公司（以下简称：“电热销售公司”）的持股比例，以现金方式向电热销售公司增资46879 │
│ │万元。其中，公司增资9375.80万元，北方公司增资37503.20万元。用于投资建设达拉特经 │
│ │济开发区增量配电网绿色供电项目（以下简称：“本项目”或“绿色供电项目”）。本次增│
│ │资完成后，公司仍持有电热销售公司20%股权、北方公司仍持有电热销售公司80%股权，持股│
│ │比例不变。 │
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华能内蒙古电力热力销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北方联合电力有限责任公司 │
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│卖方 │华能内蒙古电力热力销售有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称：“公司”或“内蒙华电”）与北方联合电力│
│ │有限责任公司（以下简称：“北方公司”）拟按照当前各自在华能内蒙古电力热力销售有限│
│ │公司（以下简称：“电热销售公司”）的持股比例，以现金方式向电热销售公司增资46879 │
│ │万元。其中，公司增资9375.80万元，北方公司增资37503.20万元。用于投资建设达拉特经 │
│ │济开发区增量配电网绿色供电项目（以下简称：“本项目”或“绿色供电项目”）。本次增│
│ │资完成后，公司仍持有电热销售公司20%股权、北方公司仍持有电热销售公司80%股权，持股│
│ │比例不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │北方联合电力有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称：“公司”或“内蒙华电”）与北方联合电力│
│ │有限责任公司（以下简称：“北方公司”）拟按照当前各自在华能内蒙古电力热力销售有限│
│ │公司（以下简称：“电热销售公司”）的持股比例，以现金方式向电热销售公司增资46879 │
│ │万元。其中，公司增资9375.80万元，北方公司增资37503.20万元。用于投资建设达拉特经 │
│ │济开发区增量配电网绿色供电项目（以下简称：“本项目”或“绿色供电项目”）。本次增│
│ │资完成后，公司仍持有电热销售公司20%股权、北方公司仍持有电热销售公司80%股权，持股│
│ │比例不变。 │
│ │ 本次增资事项属于关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次增资事项经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议批准│
│ │，关联董事回避表决。 │
│ │ 过去12个月，除已提交股东大会审议的日常关联交易事项外，公司与同一关联人发生的│
│ │交易以及与不同关联人发生的与本次交易相同交易类别下标的相关的交易均未达到公司最近│
│ │一期经审计的净资产绝对值5%以上，本事项所涉及的金额无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：各股东方将严格遵守协议及有关规定，开展此次增资，但本次增资尚未完成│
│ │出资及工商变更登记，交易仍有不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 电热销售公司由公司与北方公司按照20%和80%的股权比例共同出资设立。为了推进绿色│
│ │供电项目，电热销售公司各股东拟按照原持股比例向其进行增资，用于建设达拉特经济开发│
│ │区增量配电网绿色供电项目。 │
│ │ 根据项目相关文件，绿色供电项目总投资额275767.77万元，项目资本金比例为总投资 │
│ │额的30%，其余资金将通过银行贷款解决。电热销售公司根据项目建设及现有资金情况测算 │
│ │后，申请股东方按照各自的持股比例向电热销售公司增资人民币46879万元，其中内蒙华电 │
│ │需增资9375.80万元。资本金将根据本项目建设进度分批注入。 │
│ │ 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议批准。本│
│ │事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。公司本次向电热销售公司增│
│ │资用于投资建设达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目，有利于进一步提升公司新能源│
│ │权益装机容量，助力公司低碳转型升级。 │
│ │ 过去12个月，除已提交股东大会审议的日常关联交易事项外，公司与同一关联人发生的│
│ │交易以及与不同关联人发生的与本次交易相同交易类别下标的相关的交易均未达到公司最近│
│ │一期经审计的净资产绝对值5%以上，本事项所涉及的金额无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）北方公司基本情况 │
│ │ 公司名称：北方联合电力有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91150000756668318G │
│ │ 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路电力科技楼15号 │
│ │ 法定代表人：陈炳华 │
│ │ 注册资本：人民币100亿元 │
│ │ 主营业务：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目│
│ │；电力、热力生产供应；煤炭经营；进出口贸易。 │
│ │ （二）与公司关联关系 │
│ │ 北方公司为公司控股股东，持有公司51.05%股份，北方公司及其控股子公司与公司构成│
│ │关联方关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项构成关联交易。│
│ │ （三）截至本公告披露日，北方公司不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-19│其他事项
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，现将内蒙
古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度主要经营数据公告。
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2024-09-19│其他事项
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重要内容提示：
集体路演召开时间：2024年9月24日（星期二）09:00-12:00
集体路演召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.co
m）
集体路演召开方式：视频和网络文字互动
投资者可于2024年9月23日（星期一）16:00前通过内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以
下简称“公司”）邮箱nmhd@nmhdwz.com进行
提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的2024年电力行
业集体路演，此次活动采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上
证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。
一、集体路演类型
本次集体路演以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果
及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
二、集体路演召开的时间、地点
（一）召开时间：2024年9月24日（星期二）09:00-12:00
（二）召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
三、参加人员
公司总经理王珍瑞先生、董事会秘书赵黎鲲女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月24日（星期二）09:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次集体路演，公司将及时回答投资者的提问
。
（二）投资者可于2024年9月23日（星期一）16:00前通过公司邮箱nmhd@nmhdwz.com进行
提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券与法务部
电话：0471-6222388
邮箱：nmhd@nmhdwz.com
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2024-09-05│其他事项
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日通过现场交流的
方式接待了投资者调研，现将有关情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2024年9月4日上午09:30-11:30。
调研方式：现场交流。
调研机构（排名不分先后）：国泰君安、太平洋寿险、浦发银行、诚通基金、丰裕投资、
伯纳程私募基金、明世伙伴私募基金、内蒙古金融投资集团、中科青云股权投资、呼和浩特投
资、金丰农业投资、华能贵诚信托。
公司接待人员：总经理王珍瑞、副总经理王晓戎、董事会秘书赵黎鲲、总会计师王子南。
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2024-08-24│其他事项
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议
批准了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因人事调整原因，王海涛先生不再担任公司副
总经理职务、乌兰格勒女士不再担任公司总会计师职务。
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意聘任王
子南女士（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
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2024-08-24│其他事项
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈庆贺先生由于工作变动原
因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。沈庆贺先生确认，其
与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公
司董事会对沈庆贺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查无异议，
公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届
董事会部分董事的议案》，董事会同意提名王志刚先生担任公司第十一届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大
会审议。
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2024-08-24│对外投资
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投资标的：库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）
投资金额：动态总投资31.26亿元
相关风险提示：
1、受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响，项目建成后盈利
情况存在不确定性。
2、项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算，受市场变化、工程进度等多种因
素影响，项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻落实公司“坚持自主开发与收购并重，全面落实清洁能源转型”的发展战略，公司
出资设立子公司北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司（以下简称“魏家峁新能源”）
，负责建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）。
目前，该项目已获鄂尔多斯市能源局核准。
（二）本次投资事项需要履行的审批程序
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能
源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）的议案》，公司董事会战略与ESG委员会会前审阅
了该议案。根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）本项目建设主体的基本情况
1、公司名称：北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司；
2、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗；
3、注册资本：人民币15000万元（内蒙华电拟根据持股比例及工程进度向建设主体拨付资
本金，最终注册资本金以本项目投资总额的30%确定）；
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电
、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：储能技术服务；发电技术服务；风力发电技
术服务；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
5、股权结构：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司持股66%，鄂尔多斯市悦和新能源有限公
司持股34%。
（二）项目概况
1、项目基本情况
项目名称：库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）。
项目建设主体：北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司。
2、项目建设内容
项目规划风电场装机容量为60万千瓦，配置60兆瓦/120兆瓦时（10%/2小时）储能装置。
配套建设220千伏升压站一座，出线送出至库布齐沙漠基地配套新建的500千伏汇集站，最终通
过1回出线接入准旗南1000千伏站，送至蒙西-天津南特高压。
3、项目投资估算
本项目工程动态总投资31.26亿元,项目资本金占投资总额的30%，其余资金通过融资方式
解决。
4、项目地址：鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡、布尔陶亥苏木、沙圪堵镇。
5、项目效益评价：本项目建成后按照标杆上网电价0.2829元/kWh（含税）及年均等效利
用小时数2718小时进行测算，预计项目全部投资财务内部收益率为8.51%（税前），具有较好
盈利能力。
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2024-08-24│对外投资
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投资标的：金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目
投资金额：总投资19.86亿元
相关风险提示：
1、受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响，项目建成后盈利
情况存在不确定性。
2、项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算，受市场变化、工程进度等多种因
素影响，项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻落实内蒙古自治区有序推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源、保障电力稳定
供应的工作部署和要求，公司于2023年底与和林格尔县农发集体土地运营有限公司共同出资设
立内蒙古金和新能源有限责任公司，负责建设“金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源
480兆瓦项目”（以下简称“金和新能源项目”或“项目”）。目前，金和新能源项目已获呼
和浩特市发展改革委员会核准。
（二）本次投资事项需要履行的审批程序
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造
配套消纳新能源480兆瓦项目的议案》，公司董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案。根据
《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）本项目建设主体的基本情况
1、公司名称：内蒙古金和新能源有限责任公司；
2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇；
3、注册资本：人民币1000万元（内蒙华电拟根据持股比例及工程进度向建设主体拨付资
本金，最终注册资本金以本项目投资总额的30%确定）；
4、经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务；
5、股权结构：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司持股95%，和林格尔县农发集体土地运营
有限公司持股5%。
（二）项目概况
1、项目基本情况
项目名称：金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目。
项目建设主体：内蒙古金和新能源有限责任公司。
2、项目建设内容
项目规划风电场装机容量为480兆瓦，拟新建一座220千伏升压站，通过单回220千伏线路
接入蒙西电网渡口500千伏变电站220千伏侧，线路长度约20公里。
3、项目投资估算
项目总投资19.86亿元，其中项目资本金占项目总投资的30%，其余70%的资金拟申请银行
贷款解决。
4、项目地址：和林格尔县城关镇、大红城乡、舍必崖乡。
5、项目效益评价：本项目建成后按照上网电价0.2364元/kWh（含税）及年均等效利用小
时数2041小时进行测算，项目全部投资财务内部收益率为6.05%（税前），投资回收期为12.1
年。
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2024-05-25│其他事项
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日，在北方魏家
峁煤电有限责任公司以现场交流及实地参观的方式接待了投资者调研，现将有关情况公告如下
：
一、调研基本情况
调研时间：2024年5月23日上午10:00-12:00。
调研方式：现场交流及实地参观。
调研机构（排名不分先后）：华夏基金、方正证券、招商基金、信达证券、大成基金、兴
全基金、中欧基金、中韩人寿、前海开源、阳光资产、工银瑞信、诺德基金、价值源私募基金
、上海乾信。公司接待人员：公司总经理王珍瑞、独立董事董琰霞、董事会秘书赵黎鲲，北方
魏家峁煤电有限责任公司总经理李永乐、总会计师李飞跃。
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2024-04-26│其他事项
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拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年
度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任
中证天通为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审
议，并自公司股东大会批准之日起生效。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
1.1企业名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）1.2成立日期：2014年1月2日
1.3组织形式：特殊普通合伙企业
1.4统一社会信用代码：91110108089662085K
1.5注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
1.6首席合伙人：张先云
2.人员情况及其他
截至2023年12月31日，中证天通拥有合伙人（股东）51人，注册会计师287人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数超过76人。
中证天通2022年度业务收入为3.89亿元，其中审计业务收入为2.19亿元，证券业务收入为
0.38亿元。2023年度，中证天通上市公司年报审计项目15家，审计收费0.19亿元。2023年度同
行业上市公司审计客户1家，同行业挂牌公司审计客户1家。
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2024-04-26│其他事项
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“公司”）于2024年4月24日召开的第十一届董事会
第八次会议审议批准了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司
财务状况及经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各
类资产进行清查，并对其中存在减值迹象的资产进行了减值测试和评估。基于谨慎性原则，对
经测试和评估后可收回金额低于账面价值的资产计提了减值准备。
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年度计提各类资产减值61806.47万元，转回
1022.84万元。
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2024-04-26│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利人民币0.185元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2023年度合并报表归属于母公司
所有者的净利润为2004868314.05元,母公司报表净利润为1697533349.48元。提取10%法定盈余
公积金169753334.95元，扣除可续期公司债券、永续中期票据利息112817671.23元后,母公司2
023年度可供股东分配利润为1414962343.30元，合并报表可供分配利润为1722297307.87元。
截至2023年12月31日母公司账面累计未分配利润为2282175418.44元。经董事会决议，公司202
3年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.
85元（含税）。按截至2023年12月31日公司总股本6526887811股计算，合计拟派发现金红利12
07474245.03元。
如在本公告披露日
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