资本运作☆ ◇600865 百大集团 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-06-28│ 5.80│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-11-20│ 3.70│ 8230.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-12-09│ 3.50│ 1.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金地商置 │ 25184.51│ ---│ ---│ 7878.14│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州银行 │ 13500.00│ ---│ ---│ 6687.19│ 526.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州源聚丰创业投资│ 4200.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│西安江岳私募基金管│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ 271.15│ 人民币│
│理有限公司江岳东朗│ │ │ │ │ │ │
│平衡型25期私募证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海璞远资产管理有│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 129.25│ 人民币│
│限公司璞远丰裕强债│ │ │ │ │ │ │
│6号私募证券投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海富钜私募基金管│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ -103.04│ 人民币│
│理有限公司富钜万胜│ │ │ │ │ │ │
│1号私募证券投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州浙丰宏胜创业投│ 2800.00│ ---│ 13.61│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│菏泽乔贝京瑞创业投│ 2000.00│ ---│ 12.46│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴市越芯投资合伙│ 2000.00│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北交所打新 │ 2.11│ ---│ ---│ ---│ 13.74│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│百大集团股│杭州百大置│ 3.00亿│人民币 │2018-05-25│2023-05-12│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│百大集团股│杭州全程健│ 120.00万│人民币 │2022-03-02│2023-03-01│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│康医疗门诊│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │部有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外投资
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为充分提升百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益水平，
增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控
制风险的前提下，公司（含子公司）拟开展对外投资业务。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控
制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、投资范围：包括股票投资、债券投资、国债逆回购产品等。
3、投资额度：投资本金最高不超过人民币3亿元。该额度可在授权期限内循环使用，期限
内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述预计的总
额度。
4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司（含子公司）自有资金。
6、实施方式：提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关的协议、合同，由
公司投资部门及分管领导具体负责投资标的分析、筛选、买卖决策及操作等事宜；财务部门负
责资金的调拨，风控管理。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事一致审议通过《关于
授权管理层开展对外投资相关业务的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定
，为真实、准确反映2025年年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况，
分别确认公允价值变动收益及计提信用减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施的情况，项目合伙人近三年存在因执业行为受到证券交易
所纪律处分的情况，具体情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度公司的审计服务费为57万元（含税），其中年报审计费用42万元，内控审计费用
15万元，较2025年度增加4万元，同比增长7.55%。
本次收费主要基于天健提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│委托理财
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十
八次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币15亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产
管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基
金产品、资产管理计划、信托计划等。
4、投资期限：自股东会决议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于利用闲置资金
进行委托理财的议案》，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润
为9955798.28元，母公司净利润为-11497068.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币1358687141.03元。鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司
股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，经
公司董事会审慎研究：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他
方式的分配，留存未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润9955798.28元，母公司净利润为-11497
068.71元，母公司期末未分配利润1358687141.03元。公司2024、2025年度经审计的交易性金
融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资
、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合
计占当年经审计总资产的比例分别为65.91%、64.73%。
鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据
公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本或其他方式的分配。公司留存未分配利润将主要用于支持公司未来的经营
活动。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投
票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司将于2026年5月7日14:00-15:00在上证
路演中心以网络互动的形式召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题
进行交流。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，争取为投资者创造稳定且合理的投资
回报，与投资者共享公司发展成果。
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2026-04-01│委托理财
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以及2024年年
度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。详见在指定媒体上披露的相关公告。
自2026年1月17日至2026年3月30日，公司累计赎回理财产品本金24537.71万元，并收到相
应收益284.58万元。
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2026-03-07│其他事项
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日、2025年9月15日召开
第十一届董事会第十四次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。
近日，公司收到天健出具的《关于百大集团股份有限公司变更签字注册会计师和项目质量
复核人员的函》，现将具体变更情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量复核人员变更情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派潘晶晶和
张罗俊作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师，章天赐作为项目质量复核人员。由于工作变动原因，天健现委派周佳俊接替张罗俊作
为签字注册会计师，委派吴志辉接替章天赐作为项目质量复核人员。变更后的签字注册会计师
为潘晶晶和周佳俊，项目质量复核人员为吴志辉。
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2026-03-05│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议以及2024年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，
同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。详见在指定媒
体上披露的相关公告。
特别风险提示
受宏观经济影响，公司投资的理财产品受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可
抗力等风险因素影响，存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。
（一）投资目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有
利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
（二）投资金额
自2025年12月11日至2026年3月4日期间，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额2889
2.86万元，已经达到披露标准，本次购买委托理财具体情况详见（四）投资方式。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
二、委托理财的授权情况
2025年5月12日，公司召开2024年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元
人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托
公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存
单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有
效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润700万元，与上年同期相比，将减少12575.61万元，同比减少94.73%。预计2025年度实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约7500万元，与上年同期相比，将减少380.
60万元，同比减少4.83%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润700万元，与上年
同期相比，将减少12575.61万元，同比减少94.73%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7500万元，与上年同
期相比，将减少380.60万元，同比减少4.83%。
预计2025年度营业收入为2亿元，与上年同期相比，将增加557.23万元，同比增加2.87%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：18393.36万元。归属于母公司所有者的净利润：13275.61万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7880.60万元。
营业收入：1.94亿元。
（二）每股收益：0.35元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减主要源于非经常性损益的影响。
2024年度，公司确认公允价值变动收益2356.84万元；2025年度，公司确认公允价值变动
收益约-13700万元；同比减少归属于母公司所有者的净利润约13500万元。主要系本期公司根
据杭州工商信托股份有限公司(以下简称"杭工信")年报数据（未经审计）确认公允价值变动收
益约-9440万元，及公司持有的二级市场股票股价下跌确认公允价值变动收益约-6160万元导致
本次业绩预减。
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2026-01-17│委托理财
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以及2024年年
度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
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2026-01-07│其他事项
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百大集团股份有限公司全资子公司浙江百大酒店管理有限公司因原法定代表人退休，法定
代表人变更为曾钱欣，前述事项已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的营业执照，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000575308401M
名称：浙江百大酒店管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾钱欣
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2011年5月16日
住所：杭州市延安路546号
经营范围：酒店管理，咨询策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营
活动)。
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2025-12-31│其他事项
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百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月29日收到公司总经理王卫
红女士及董事、副总经理曾钱欣先生的书面辞职报告。因退休原因，王卫红女士申请辞去公司
总经理职务，辞去前述职务后，王卫红女士不再担任公司的任何职务。曾钱欣先生因工作变动
原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后，曾钱欣先生仍担任公司第十一届董事会
董事职务。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做
好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运行。公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出
的贡献表示衷心的感谢。
根据公司《章程》等有关规定，公司于2025年12月30日以通讯表决的形式召开第十一届董
事会第十七次会议，全票审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任曾钱欣先生（简历
后附）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之
日止。该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：
曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易
所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管
理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《
章程》的规定，没有损害股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
百大集团股份有限公司董事会2025年12月31日附：总经理简历
曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百
大集团股份有限公司董事，曾任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股
集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。上述人员与公司董事、高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票
上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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2025-12-24│其他事项
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百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过了《
关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（以下简称
“子公司”），并授权公司管理层办理注销相关事宜，具体内容详见公司于指定媒体披露的20
25-043号临时公告。
近日，公司已办理完成子公司的注销登记手续。本次注销完成后，将相应调整公司合并财
务报表范围，本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响，对公司盈利水平及日
常经营不会产生实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
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2025-12-12│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以及2024年年
度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
详见在指定媒体上披露的相关公告。
特别风险提示
受宏观经济影响，公司投资的理财产品受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可
抗力等风险因素影响，存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有
利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
（二）投资金额
自2025年11月5日至2025年12月10日期间，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额439
01.40万元，已经达到披露标准，本次购买委托理财具体情况详见（四）投资方式。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
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2025-12-05│委托理财
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自2025年11月29日至2025年12月3日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计
赎回理财产品23700.00万元，收回上述理财产品本金23700.00万元，并收到相应收益659.89万
元。
上述理财产品受托方：杭银理财有限责任公司、厦门国际信托有限公司。
截至2025年12月3日，公司委托理财余额86777.40万元，其中银行理财产品27253.50万元
、券商理财产品14000万元、信托产品45523.90万元。
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2025-12-02│委托理财
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自2025年9月19日至2025年11月28日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计
赎回理财产品24711.83万元，收回上述理财产品本金24711.83万元，并收到相应收益249.95万
元。
上述理财产品受托方：杭银理财有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、华能贵诚信
托有限公司、澳门国际银行股份有限公司、宁银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司、
中诚信托有限责任公司、华宝信托有限责任公司。
截至2025年11月28日，公司委托理财余额105977.40万元，其中银行理财产品24953.50万
元、券商理财产品14000万元、信托产品67023.90万元。
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2025-11-15│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西子联合控股有限公司（以下简称
“西子联合”）持有百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数45585767股，占公
司总股本的12.11%。西子联合与其一致行动人陈桂花合计持有公司股份总数57835509股，占公
司总股本的15.37%。
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