资本运作☆ ◇600866 星湖科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-06-26│ 5.28│ 6300.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-03-22│ 5.50│ 3882.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-07-02│ 9.00│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-27│ 9.00│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-15│ 13.13│ 3.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-12│ 3.85│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-28│ 4.61│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-03│ 4.41│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-22│ 4.97│ 45.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正邦科技 │ 35.80│ ---│ ---│ 46.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付并购四川久凌制│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ 2019-02-01│
│药科技有限公司的股│ │ │ │ │ │ │
│权对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关的│ 1500.00万│ ---│ 1022.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│中介费用 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆研发中心建设项│ 1500.00万│ 876.14万│ 1505.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东肇庆星│新材料公司│ 6504.16万│人民币 │2014-01-05│2022-05-30│连带责任│否 │是 │
│湖生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
母公司所有者的净利润为6000万元到8500万元，与上年同期相比，预计减少75128万元到77628
万元，同比减少89.84%到92.83%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4300万元到
6000万元，与上年同期相比，预计减少74536万元到76236万元，同比减少92.55%到94.66%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6000万元到
8500万元，与上年同期相比，预计减少75128万元到77628万元，同比减少89.84%到92.83%。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4300万元到60
00万元，与上年同期相比，预计减少74536万元到76236万元，同比减少92.55%到94.66%。
3.本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度利润总额：104213.67万元；归属于母公司所有者的净利润：83628.1
2万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：80536.14万元。
（二）2025年半年度每股收益：0.5033元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，受市场供需关系影响，公司主要产品销售价格下滑，影响公司本报告期产品毛
利减少，导致公司整体利润同比下降。
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2026-06-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事陈武先生（代行董事长职责）主持，会议采取现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
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2026-05-28│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第十一
届董事会第十九次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，为保证公司董事会运作及经营决
策顺利开展，公司全体董事一致同意推举董事陈武同志代为履行公司董事长、法定代表人职责
，代为履行职责的期限自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事
长之日止。
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2026-05-28│其他事项
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一、董事离任情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
副总经理闫小龙先生的辞职报告，闫小龙先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略发展与ES
G委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、取保候审情况
公司于2026年5月26日收到闫小龙先生通知，因与黑龙江伊品能源有限公司有业务往来的
第三方公司涉嫌非国家工作人员受贿，闫小龙作为黑龙江伊品能源有限公司时任法定代表人被
传讯。牙克石市公安局对闫小龙先生出具了《取保候审决定书》，根据《中华人民共和国刑事
诉讼法》相关规定，因呼伦贝尔牙克石市非国家工作人员受贿案，牙克石市公安局决定对闫小
龙先生取保候审，期限自其收到《取保候审决定书》之日起算。
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2026-05-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-20│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长
刘立斌先生的辞职报告，刘立斌先生因工作调动辞去公司董事长、董事以及专门委员会委员等
职务。离任后，刘立斌先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）合
并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）
担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过63.54亿元。
截至2026年3月31日，公司及子公司对外担保余额为24.67亿元，占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产的30.01%。
本次担保有反担保，无逾期对外担保。
特别风险提示：
1、本次预计担保事项中，公司及子公司预计对外担保总额不超过63.54亿元，占最近一期
经审计归属于上市公司股东的净资产的77.29%。
2、本次预计担保事项中，预计为资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超
过15.41亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例不超过18.75%。敬请
投资者注意相关风险。
一、2026年度综合授信额度及担保预计情况
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2026年公司及子公司拟向银行及其他金
融机构申请合计不超过193.25亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），并对其
中不超过63.54亿元的授信额度提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。
（一）2026年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过193.25亿元人民币
的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信品种包括但不限于长短期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司及子公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及子公司
实际发生的融资金额为准。
授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）公司及子公司对上述授信中不超过63.54亿元的授信额度提供连带责任担保（含已
生效未到期额度）。其中，公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额
度不超过15.41亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过48.13亿元。
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2026-04-25│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟开展金融
衍生品交易。交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。交易金额：预计动
用的交易保证金和权利金上限以及股东会审议通过期限内任一时点最高合约价值均不超过3亿
美元或等值外币。已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了
《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生品交易遵循稳健原则，与
日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但
进行金融衍生品交易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、境外交易
风险、操作风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，公司及全资子公
司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公
司出口业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营成果会产生一定影响
。为有效规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险，公司有必要开展相关金融衍生品
交易。
（二）交易金额
公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额
度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关。公司将在银行授信额度范围内进
行金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限以及股东会审议通过期限内任一时点
的最高合约价值均不超过3亿美元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），
额度可以在交易期限内滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易币种：美元、欧元等。
2.交易工具：根据公司实际业务情况，开展的金融衍生品交易包括但不限于国际、国内金
融市场的外汇衍生品交易，如远期、掉期、期权合约等。
其中，公司在境外开展的金融衍生品交易主要是针对国际业务开展的外汇远期交易。公司
境外金融衍生品交易主要集中在新加坡和荷兰，在该国开展交易的政治、经济、法律风险较小
，同时具备较高的结算便捷性、交易流动性，汇率波动较小。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》，该事项尚需提交股东会审议，董事会提请
股东会在上述额度范围和期限内，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。
（一）外部环境支持金融衍生品交易的开展
1.市场基础：随着我国对外开放程度的不断提高，金融市场日益成熟，为开展金融衍生品
业务提供了良好的市场环境。
2.技术支持：现代金融科技的发展为金融衍生品交易提供了强大的技术支持，包括交易系
统、风险管理系统等，能够确保交易的稳定运行。
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2026-04-25│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东广东
省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）拟将其在2022年公司重组宁夏伊品生物科
技股份有限公司（以下简称“伊品生物”）股份事项中出具的避免同业竞争承诺延期至2027年
12月31日，除履行承诺期限变更外，原承诺其他内容保持不变。现将具体情况公告如下：
一、原避免同业竞争承诺的具体内容
2022年，公司完成对伊品生物的重组后，公司持有伊品生物99.22%的股份，伊品生物成为
公司的控股子公司。由此，公司产品范围扩张至味精、鸡精、鲜味宝等领域，与广新集团控股
子公司广东省食品进出口集团有限公司（以下简称“省食品公司”）之控股子公司广东珠江桥
生物科技股份有限公司（以下简称“珠江桥”）出现业务重叠，构成同业竞争。
鉴于此，广新集团曾于2022年6月2日出具了《关于避免、消除同业竞争的承诺函》，承诺
在重组完成后的三年内解决该同业竞争，具体承诺内容如下：
“一、本次交易前，本承诺人及本承诺人控制的其他企业与星湖科技主营业务不存在相竞
争的业务。
二、本承诺人将严格遵守星湖科技《公司章程》的规定，不会利用控股股东的地位谋求不
当利益，不损害星湖科技和其他股东的合法权益。
三、本次交易完成后，本承诺人将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停
并转、业务合并等监管部门认可的方式解决本承诺人控股子公司省食品公司之控股子公司珠江
桥及其下属子公司与星湖科技及其子公司之间存在相同业务的情形。
四、本承诺人及本承诺人控制的其他非上市企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能会与星湖科技及其下属全资、控股子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本承诺
人及本承诺人控制的其他非上市企业会将该等商业机会让星湖科技或其下属全资、控股子公司
优先选择。
五、如本承诺人及本承诺人控制的其他非上市企业与星湖科技及其下属全资、控股子公司
的主营业务产生利益冲突，则优先考虑星湖科技及其下属全资、控股子公司的利益。
六、对于本承诺人控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成
的核心竞争优势经营各自业务，本承诺人将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待
各上市公司，不会利用实际控制人或控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安
排或决定，也不会利用实际控制人或控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的
具体生产经营活动。
七、如本承诺人违反上述承诺，本承诺人同意承担由此造成的一切法律责任。”
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2026-04-25│其他事项
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1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：禤文欣女士，2004年起成为注册会计师，2001年开始从事
上市公司审计，2012年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核
超过10家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：周晨先生，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计
，2009年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过10家上市
公司审计报告。签字注册会计师：陈建成先生，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2012年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超
过4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2025年度公司审计费用合计为208万元（含公司及全部境内控股子公司），其中财务报告
审计费用168万元，内部控制审计费用40万元。2026年度审计费用不超过240万元，公司董事会
提请股东会授权经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定具体
审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避
原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，广东肇庆
星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货及
期权套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
交易场所及品种：公司及全资子公司、控股子公司开展的期货、期权套期保值交易为中国
境内期货交易所玉米期货标准合约，以及场内、场外玉米期权合约（采用期权工具套保时，仅
限于开展期权买入操作）。
交易金额：公司及全资子公司、控股子公司开展期货、期权套期保值交易占用的保证金上
限为5000万元人民币（含持仓保证金和应付行情变化风险金），对应的合约价值上限为50000
万元人民币。期货、期权交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。
审议程序：公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展玉米期货、期权套期
保值交易的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料玉米的套
期保值交易，不以投机为目的。但期货及期权套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险
、内部控制风险、技术风险、政策风险等，可能造成交易损失。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格波动会对公司生
产成本产生较大影响。为有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合
理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公
司及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货及期权套期保值交易，提升公司整体抵御风险能
力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及全资子公司、控股子公司开展期货、期权套期保值交易占用的保证金上限为5000万
元人民币（含持仓保证金和应付行情变化风险金），对应的合约价值上限为50000万元人民币
。期货、期权交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。
在董事会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司开展套期保值交易资金来源为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易场所及品种
公司及全资子公司、控股子公司开展的期货、期权套期保值交易为中国境内期货交易所玉
米期货标准合约，以及场内、场外玉米期权合约（采用期权工具套保时，仅限于开展期权买入
操作）。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过《关于开展玉米期货、期权套期保值交易的议案》，同意公司及全资子公司、控股
子公司在本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金开展玉米期货、期权套期保值
交易。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。
该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者
信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月发布了《2025
年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，
现对2025年度实施情况进行评估，并结合公司自身发展战略以及实际经营情况，制定了《2026
年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：
一、聚焦核心主业，强化战略引领
公司将坚定不移实施“二三一”产业发展战略，即聚焦“动物营养、食品调味及价值链延
伸”两大核心业务，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动“生物医药
、人类营养健康、植物营养”三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催化、生物新材料等新赛道
、新技术。通过持续优化产品结构、拓展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势
地位，为公司长远发展筑牢根基。
2025年，公司实现营业收入159.00亿元，实现归属于上市公司股东净利润为9.79亿元，同
比增长3.79%，归属于上市公司股东净利润创历史新高。2025年，公司在可克达拉投建的60万
吨玉米深加工及配套热电联产项目进入试生产，主要生产小品种氨基酸产品，提升小品种氨基
酸的产能规模，丰富产品种类；在黑龙江投建的45万吨氨基酸及配套工程项目，目前正按计划
进度顺利推进建设。
2026年，公司将坚持聚焦核心主业，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块，
聚焦核心产业延链、补链、强链，优化产品结构、提高产品质量、降低综合成本，构建更具竞
争力的氨基酸产品体系。
二、共享发展成果，积极回报股东
公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续
、稳定的分红机制，切实维护公司股东利益。
2025年6月，公司实施了2024年年度分红，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税
），合计派发现金红利63135.96万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例
为66.94%。
2025年8月，公司制定并披露了《未来三年（2025-2027年）股东回报的规划》，明确了利
润分配的形式、决策程序和机制等，保证了利润分配政策的长期性和稳定性。
2026年，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司业务持
续稳健发展和资本充足需要的前提下，制定合理的利润分配方案，平衡好股东回报与公司长期
发展的需求，同时通过自身高质量发展，持续创造长期价值。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理
财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
投资金额：单日最高余额不超过人民币100000万元。
审议程序：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审议
范畴之内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部
控制等风险，从而对投资资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司、控
股子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买风险低、流动性好、稳健型的理财产品。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币100000万元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一
时点的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。
（三）资金来源
阶段性闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的
短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆
回购产品。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子
公司自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金购买理财产品。
该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。在上述额度范围和期限内，董事会授
权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。
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2026-04-25│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向全体股东每10股
派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为97888.95万元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为67078.93万元。经公
司第十一届董事会第十七次会议审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1661472616股，以此计算合计拟派发现金红利63135.96万元（含税），占2025年度归属于上
市公司股东净利润的64.50%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需
的流动资金。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理黄励坚先生的辞职报告，黄励坚先生因工作调整辞去公司副总经理职务。辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
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2025-12-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月5日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室
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2025-11-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-06│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第十一
届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程等相关
规定，公司董事会提名委员会对袁静女士的任职资格进行了审核，认为袁静女士具备《公司法
》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，不存在《公司
法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。
公司董事会同意提名袁静女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人
，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意自公司股东会选举
袁静女士担任公司董事之日起，补选其为第十一届董事会战略发展与ESG委员会委员。上述《
关于补选董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
附件：
袁静女士简历袁静，女，1980年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师、澳大利亚注册
会计师、高级国际财务管理师，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东省粤新资产管理有限
公司董事、广新香港投资有限公司董事、广东财经大学校外实践导师。历任广东省广新控股集
团有限公司财务部资金结算中心主任助理、副主任，财务资金部总监、副总经理，广东粤海控
股集团有限公司财务部高级专家、副总经理；曾兼任广东广青金属科技有限公司董事，广东省
广青压延有限公司董事，金沃国际融资租赁有限公司首席风控官、党支部委员，广新财资管理
（香港）有限公司董事、总经理，粤海置地控股有限公司非执行董事，粤海集团财务有限公司
董事、副董事长（负责日常工作）。
袁静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股
东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和公
司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易
所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
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2025-09-16│其他事项
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交易场所及品种：现为了增强套期保值交易的灵活性，以更符合公司实际需求，将交易场
所及品种在中国境内期货交易所玉米期货标准合约的基础上，增加场内、场外玉米期权合约交
易（采用期权工具套保时，仅限于开展期权买入操作）。
审议程序：公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整玉米期货套期保值交
易相关事项的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料玉米的套
期保值交易，不以投机为目的。但期货及期权套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险
、内部控制风险、技术风险、政策风险等，可能造成交易损失。敬请投资者注意投资风险。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第十一
届董事会第十次会议审议通过了《关于开展玉米期货套期保值交易的议案》，同意公司及全资
子公司、控股子公司在该次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金开展玉米期货套
期保值交易。
现为了增强套期保值交易的灵活性，以更符合公司实际需求，将交易场所及品种在中国境
内期货交易所玉米期货标准合约的基础上，增加场内、场外玉米期权合约交易（采用期权工具
套保时，仅限于开展期权买入操作）。除上述交易场所及品种调整之外，原议案其他内容均保
持不变，交易期限仍为第十一届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。
调整后公司原材料玉米期货及期权套期保值交易情况如下：
（一）交易目的
玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格波动会对公司生
产成本产生较大影响。为有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合
理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公
司及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货及期权套期保值交易，提升公司整体抵御风险能
力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及全资子公司、控股子公司开展期货、期权套期保值交易占用的保证金上限为5000万
元人民币（含持仓保证金和应付行情变化风险金），对应的合约价值上限为50000万元人民币
。期货、期权交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。
在董事会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司开展套期保值交易资金来源为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易场所及品种
公司及全资子公司、控股子公司开展的期货、期权套期保值交易为中国境内期货交易所玉
米期货标准合约，以及场内、场外玉米期权合约（采用期权工具套保时，仅限于开展期权买入
操作）。
（五）交易期限
自公司第十一届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月（至2026年4月19日止）
。
二、审议程序
公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的议案》，同意公司对套期保
值交易的场所及品种进行调整，原议案其他内容保持不变。在上述额度范围和期限内，董事会
授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，无需提交股
东大会审议。
三、开展套期保值交易的可行性
公司开展商品期货、期权套期保值交易将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹
配。
公司已建立《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》，建立了较为完善的组织机构、
审批权限、交易流程、风险管理、资金管理、信息报告、档案管理、保密、应急处理、责任追
究等措施，且具有与拟开展套期保值交易保证金相匹配的自有资金。
公司及全资子公司、控股子公司将严格按照《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》
的规定，落实风险防范措施，审慎操作。
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2025-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所的简要原因：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）原审计机构信永中和已连续四年为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务。为进一步确
保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经综合评估及审慎
研究，公司拟聘任天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本次拟聘任会计师事务
所事项符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定。公司已事先与信永中和、天健会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉并无异
议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。该所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-08-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者
信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司自身发展战略以及
实际经营情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：
一、聚焦核心主业，强化战略引领
公司将坚定不移实施“二三一”产业发展战略，即聚焦“动物营养、食品调味及价值链延
伸”两大核心业务，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动“生物医药
、人类营养健康、植物营养”三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催化、生物新材料等新赛道
、新技术。通过持续优化产品结构、拓展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势
地位，为公司长远发展筑牢根基。
2024年，公司实现营业收入173.34亿元，实现归属于上市公司股东净利润为9.43亿元，同
比增长39.12%，归母净利润创历史新高，经营质量稳步提升。
基于战略发展以及国家豆粕减量政策的需要，公司聚焦核心产业延链、补链、强链，结合
行业发展规律，适时调整产业结构，拓宽主营产品品类。2024年，公司在新疆可克达拉投资37
.12亿元建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，主要生产小品种氨基酸产品，提升小品
种氨基酸的产能规模，丰富产品种类，完善产品结构。目前，项目正在按计划进度顺利推进实
施。
公司坚持聚焦核心主业，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块，通过扩大大
品种氨基酸产品生产规模，产生协同效应，提升公司产品竞争力及市场份额。2025年，公司在
黑龙江投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目，进一步提升公司主要产品整体产
能、优化产品结构、提高产品质量、降低综合成本，构建更具竞争力的氨基酸产品体系。目前
，项目正在按计划进度顺利推进实施。
二、共享发展成果，积极回报股东
公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续
、稳定的分红机制，切实维护公司股东利益。
2023、2024连续两年，公司均以总股本1661472616股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3.80元（含税），年度分红总额均为63135.96万元。其中2023年度利润分配方案已于2024
年6月实施完毕，2024年度利润分配方案已于2025年6月实施完毕。
未来，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司业务持续
稳健发展和资本充足需要的前提下，制定合理的利润分配方案。平衡好分红与股东长期回报的
关系，同时通过自身高质量发展，持续创造长期价值。
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2025-08-28│其他事项
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为进一步完善和健全广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公
司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资
和价值投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东肇庆星湖生
物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，结合公司实际情况，公司
制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以
下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司将着眼于长远利益和可持续发展，结合公司所处行业特点、自身业务模式、盈利情况
、经营发展规划、资金支出安排、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，以股东利
益最大化为公司价值目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，持续采取积极
的现金及股票股利分配政策，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展。
二、本规划的制定原则
本规划是在符合国家相关法律法规及《公司章程》中利润分配相关条款的前提下，充分考
虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润
分配政策的连续性和稳定性。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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