资本运作☆ ◇600867 通化东宝 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│君合盟生物制药（杭│ ---│ ---│ 8.68│ ---│ -28.91│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│认购华广生技股份有│ 2.20亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司1200万股私募│ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重组人胰岛素生产基│ 1.27亿│ 0.00│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│地异地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德谷胰岛素原料药及│ 4.33亿│ 0.00│ 4.33亿│ ---│ ---│ ---│
│注射液生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东宝糖尿病平台建设│ 8.21亿│ 0.00│ 4923.66万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重组人胰岛素生产基│ ---│ 0.00│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│地异地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利拉鲁肽原料药及注│ 1.14亿│ 0.00│ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│
│射液生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│利拉鲁肽/德谷胰岛 │ 6.04亿│ 2125.42万│ 5.29亿│ 87.59│ ---│ ---│
│素共线生产基地工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德谷胰岛素原料药及│ ---│ 0.00│ 4.33亿│ ---│ ---│ ---│
│注射液生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利拉鲁肽原料药及注│ ---│ 0.00│ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│
│射液生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│利拉鲁肽/德谷胰岛 │ ---│ 2125.42万│ 5658.12万│ ---│ ---│ ---│
│素共线生产基地工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-08 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │君合盟生物制药（杭州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │通化东宝药业股份有限公司 │
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│卖方 │君合盟生物制药（杭州）有限公司 │
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│交易概述 │通化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通化东宝”）以自有资金│
│ │10000万元通过增资形式对君合盟生物制药（杭州）有限公司（以下简称“君合盟”或“标 │
│ │的公司”）进行投资，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上公司8.6759%的股权（以下 │
│ │简称“本次交易”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-08 │
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│关联方 │东宝实业集团股份有限公司、上海梓罡企业管理有限公司、上海崧原企业管理中心（有限合│
│ │伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │通化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通化东宝”）以自有资金│
│ │10000万元通过增资形式对君合盟生物制药（杭州）有限公司（以下简称“君合盟”或“标 │
│ │的公司”）进行投资，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上公司8.6759%的股权（以下 │
│ │简称“本次交易”）。 │
│ │ 对于君合盟现有的及将来的研发项目在全球范围内的各类开发及商业合作，公司拥有同│
│ │等条件下优先开展合作的权利。 │
│ │ 公司有权向君合盟委派1名董事。 │
│ │ 公司控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称“东宝集团”）持有君合盟17.099│
│ │6%股权，公司副董事长冷春生先生全资持股的上海梓罡企业管理有限公司（以下简称“上海│
│ │梓罡”）持有君合盟35.5146%股权，冷春生先生主要持有的上海崧原企业管理中心（有限合│
│ │伙）1（以下简称“上海崧原”）持有君合盟4.2091%股权，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，东宝集团、上海梓罡、上海崧原为公司的关联法人（其他组织），本次交易│
│ │构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易金额超过3000万元，未超过公司2023年度经审计净资产的5%，已经公司董事会│
│ │审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司与东宝集团（含与其受同一主│
│ │体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未进行其他关联交易，公司与冷春生先生│
│ │（含与其受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未进行其他关联交易。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2024年5月7日，公司与君合盟及东宝集团、上海梓罡、上海崧原等君合盟股东方签署《│
│ │君合盟生物制药（杭州）有限公司之增资协议》。公司作为B轮投资者，以人民币10000万元│
│ │认购君合盟新增的人民币950.31万元注册资本，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完│
│ │成后在全面稀释基础上君合盟8.6759%股权。 │
│ │ 本次交易作价以评估值为依据，评估基准日为2023年12月31日，最终采用收益法评估结│
│ │果作为评估结论，确认君合盟股东全部权益价值评估值113100万元。以前述资产评估报告确│
│ │认的君合盟股东全部权益价值评估值为依据，君合盟本次每股增资价格为10.5228元,对应投│
│ │前估值100000万元，不高于前述评估价值结果。本次交易的资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 1、与东宝集团的关联关系 │
│ │ 东宝集团为本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的 │
│ │关联法人。 │
│ │ 2、与上海梓罡的关联关系 │
│ │ 上海梓罡为通化东宝董事冷春生先生持股100%的有限责任公司，属于《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。 │
│ │ 3、与上海崧原的关联关系 │
│ │ 上海崧原为通化东宝董事冷春生先生持股99%的有限合伙企业，属于《上海证券交易所 │
│ │股票上市规则》第6.3.3条规定的关联其他组织。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、名称：东宝实业集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91220501125495588H │
│ │ 成立时间：1992年10月20日 │
│ │ 注册地址：通化县东宝新村 │
│ │ 法定代表人：李佳鸿 │
│ │ 注册资本：25900万元 │
│ │ 2、名称：上海梓罡企业管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310120MA1HYKJ137 │
│ │ 成立时间：2020年10月23日 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层 │
│ │ 法定代表人：冷春生 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 3、名称：上海崧原企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310120MA1HYMCY4L │
│ │ 成立时间：2020年10月29日 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层 │
│ │ 执行事务合伙人：包国庆 │
│ │ 出资额：100万元 │
│ │ 4、公司董事长李佳鸿在东宝集团担任董事长、总经理，公司监事会主席王君业在东宝 │
│ │集团担任董事、副总经理，公司监事曹福波在东宝集团担任董事、财务总监，公司董事冷春│
│ │生在上海梓罡担任执行董事。公司与东宝集团、上海梓罡、上海崧原除上述关联关系外，不│
│ │存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 │
│ │ 5、交易对方资信状况良好，无重大诉讼案件，未被列为失信被执行人，对本次交易具 │
│ │有履约能力，不存在损害中小股东和公司利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化本草生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │吉林恒德环保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海桔医网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化东宝医药经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化本草生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │吉林恒德环保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海桔医网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化鸿宝药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │吉林恒德环保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │君合盟生物制药（杭州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化鸿宝药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化东宝五药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │华广生技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │通化东宝集团进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代理采购货物和出口业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │东宝实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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