资本运作☆ ◇600868 梅雁吉祥 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-07-11│ 6.00│ 9660.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-08-22│ 6.00│ 5431.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-11-25│ 6.00│ 9510.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-10│ 9.00│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-09│ 6.00│ 8.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东翔龙科技股份有│ ---│ ---│ 36.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│7335.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新积域信息技术服务有限公司注│标的类型 │股权 │
│ │册资本450万元 │ │ │
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│买方 │广东梅雁吉祥水电股份有限公司 │
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│卖方 │侯兴刚 │
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│交易概述 │本次交易为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“梅雁吉祥”或“公司”）以10595 │
│ │万元的价格受让侯兴刚、吴海燕合计持有的上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“│
│ │上海新积域”、“标的公司”）65%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 侯兴刚，受让标的公司注册资本（万元）450，股权转让价格：7,335万元。 │
│ │ 吴海燕，受让标的公司注册资本（万元）200，股权转让价格：3,260万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│3260.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海新积域信息技术服务有限公司注│标的类型 │股权 │
│ │册资本200万元 │ │ │
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│买方 │广东梅雁吉祥水电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴海燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“梅雁吉祥”或“公司”）以10595 │
│ │万元的价格受让侯兴刚、吴海燕合计持有的上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“│
│ │上海新积域”、“标的公司”）65%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 侯兴刚，受让标的公司注册资本（万元）450，股权转让价格：7,335万元。 │
│ │ 吴海燕，受让标的公司注册资本（万元）200，股权转让价格：3,260万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市仲勤投资有限公司 9490.75万 5.00 100.00 2021-01-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 9490.75万 5.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-03│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”），
本次担保不属于关联担保。
担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。反担保情况：将根据未
来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无。
担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.34%：特别风险提示：被担保人广
州国测资产负债率超过70%。
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公
司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限
于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币1亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担
保计划的授权有效期为本事项经股东会审议通过之日起12个月。
2026年4月2日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保
计划的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供
的担保额度，担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内
，以实际签订的担保协议为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）。
本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会
审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始
从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司8家。
拟签字注册会计师：吴益羽先生，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师在执行某客户首次公开发行股票并在创
业板上市项目时因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9日被深圳证券交易所上
市审核中心出具监管函自律监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分
。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用拟为180万元，其中财务审计为110万元，内控制度审计为70万元，系按
照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十二届董事
会第二次会议，审议通过了关于公司2025年度计提资产减值准备的议案。现将相关情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，结合公司的实际情况,为真实、准确地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能发生信用及资产减值损失
的有关资产计提信用减值损失和资产减值损失。经测算，公司2025年度计提各项资产减值准备
合计为人民币13666.72万元。
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2026-04-03│委托理财
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投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的理财产品。
投资金额：投资额度不超过人民币3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资，滚动使用
。
履行的审议程序：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日
召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》；该议案无需提交股东会批准。
风险提示：公司拟购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前
提下，公司计划合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）委托理财额度及期限
公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的
理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行
、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好
的投资理财产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营活动所需
资金和资金安全的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司购买理
财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）有效期限
自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第十二届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
3亿元（含本数）闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限不超过12
个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营层办理具体实施事宜。
本次议案无需提交公司股东会批准。
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2026-04-03│其他事项
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1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配
预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA4B0078”审计报告
，2025年度经审计的母公司净利润为-1361997.68元，未分配利润为272192369.36元；合并报
表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-97090047.63元，未分配利润为-271899626.0
5元。
经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市
规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营
业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益
，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司2025年度拟不
进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-02-26│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年6月27日至2024年9月27日期间累计回购公司股份23879700股。本次回购的股份将于回购完
成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年内完成出售，
若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
出售计划的进展情况
公司于2025年11月20日披露《关于出售公司2024年已回购股份计划的公告》（公告编号：
2025-051），计划自2025年12月12日起至2026年6月11日期间，通过集中竞价方式出售上述已
回购股份，计划出售数量不超过23879700股。占公司总股本的1.26%。
2026年2月25日，公司通过集中竞价方式首次出售已回购股份，本次出售已回购股份数量
为18980000股，约占公司总股本的1%，成交总额为79060108元（未扣除交易费用、税金），成
交最高价为4.22元/股，最低价为4.12元/股，均价为4.165元/股。本次出售符合公司既定的出
售计划，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
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2026-02-04│其他事项
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第十二届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘冬梅女士为
公司董事会秘书。由于刘冬梅女士获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，
暂由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2026-003）。刘冬梅女士近期已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任
职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已经上海证券交
易所审核通过。刘冬梅女士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董
事长张能勇先生不再代行董事会秘书职责。
刘冬梅女士的联系方式如下：
联系电话：0753-2218286
电子邮箱：mysd@chinameiyan.com
联系地址：广东省梅州市梅江区华南大道58号
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室
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2026-01-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日14点30分
召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-01│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由
公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议。
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2025-12-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“上海新积域”）为广东梅雁吉祥水电股份
有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，因其业务发展需要，上海新积域以其全资子
公司保定新积域信息技术服务有限公司（以下简称“保定新积域”）为自身向金融机构申请授
信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额
度不超过人民币1600万元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事
项经保定新积域股东审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
上海新积域、保定新积域已就上述担保事项履行股东审议程序，本次担保事项无须提交本
公司董事会或股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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股东大会召开日期：2025年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“上海新积域”）为广东梅雁吉祥水电股份
有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，因其业务发展需要，上海新积域以其全资子
公司保定新积域信息技术服务有限公司（以下简称“保定新积域”）为自身向金融机构申请授
信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额
度不超过人民币1100万元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事
项经保定新积域股东审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
上海新积域、保定新积域已就上述担保事项履行股东审议程序，本次担保事项无须提交本
公司董事会或股东会审议。
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