资本运作☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 700.00│ ---│ 0.05│ 434.35│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国建材桐城新能源│ 8.00亿│ 2.40亿│ 8.03亿│ 100.43│ ---│ ---│
│材料有限公司太阳能│ │ │ │ │ │ │
│装备用光伏电池封装│ │ │ │ │ │ │
│材料一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中建材（合肥）新能│ 6.00亿│ 6177.30万│ 6.01亿│ 100.21│ ---│ ---│
│源有限公司太阳能装│ │ │ │ │ │ │
│备用光伏电池封装材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 5.84亿│ ---│ 5.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国建材国际工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国建材国际工程集团有限公司（以下│
│ │简称“国际工程”）签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交│
│ │易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，亦无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司与国际工程签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，│
│ │国际工程委托本公司提供其总承包工程项目凤阳海螺光伏一体化一期项目的人员培训、包投│
│ │产技术服务及生产设备安装调试的技术指导，交易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 国际工程为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。有│
│ │关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：中国建材国际工程集团有限公司 │
│ │ 注册资本：250000万人民币 │
│ │ 注册地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层 │
│ │ 法人代表人：马立云 │
│ │ 经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内│
│ │外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；│
│ │承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和│
│ │监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转│
│ │让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项│
│ │目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务内容：本公司为国际工程总│
│ │承包项目提供（1）业主学员培训；（2）包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导。│
│ │ 四、关联交易合同内容和履约安排 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 发包人：国际工程 │
│ │ 承包人：本公司 │
│ │ 2、合同内容 │
│ │ （1）学员培训服务 │
│ │ 由发包人选拔25名凤阳海螺光伏一体化一期项目学员前往承包人工厂进行专业知识和实│
│ │际操作技能培训。培训内容包括安全生产规范、职业操守及品德、岗位职责、设备维护保养│
│ │及生产操作规程、相关对应岗位的操作技能和专业知识等。培训时间为1个月。1个月后，学│
│ │员须接受考核。 │
│ │ 承包人如发现参培人员接受能力慢、态度消极等问题，必须于一周内反馈发包人，说明│
│ │具体原因，发包人负责更换人员继续受训。如一周内未反馈人员问题，即按合同约定，将人│
│ │员培训至考核合格为止，逾期未合格，由乙方负责免费培训7天，7天后补考。 │
│ │ （2）包投产服务 │
│ │ 由承包人安排技术人员前往凤阳海螺光伏一体化一期项目工厂提供包投产技术服务，以│
│ │确保包投产项目产品性能指标能顺利达标及包投产期间的生产线正常运作。另外，承包人需│
│ │在包投产服务前期安排技术人员对生产设备的安装调试进行技术指导。 │
│ │ 包投产技术服务期限为按合同要求产品稳定达产、达到合同性能考核指标，至承包人取│
│ │得工程验收证书后14天为止。 │
│ │ 3、合同价款 │
│ │ 合同总金额为人民币1578.2万元。包括人员培训费人民币282000元；技术服务费人民币│
│ │15500000元。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │凯盛科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯│
│ │盛科技集团”）签署《股权托管协议》，本公司同意接受凯盛科技集团的委托对其持有的凯│
│ │盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛玻璃控股”）64.6832％股权进行管理，委托管理费 │
│ │为人民币100万元/年。 │
│ │ 本次股权托管事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次股权托管事项不会导致本公司的合并报表范围发生变化，预计不会对本公司当期业│
│ │绩产生重大影响。 │
│ │ 一、股权托管事项概述 │
│ │ 于2022年12月29日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管协议》。据此，凯盛科技集│
│ │团将其持有的凯盛玻璃控股100％股权委托本公司管理，托管期限自2022年12月29日起至202│
│ │3年12月28日止。有关详情见本公司于2022年12月30日披露的《关于调整股权托管事项暨关 │
│ │联交易的公告》（公告编号：临2022–058号）。 │
│ │ 于2023年12月，凯盛玻璃控股通过增资扩股方式引入中建材（安徽）新材料产业投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、宝武绿碳私募投资│
│ │基金（上海）合伙企业（有限合伙）、北京新动力股权投资基金（有限合伙）、金石制造业│
│ │转型升级新材料基金（有限合伙）、中信证券投资有限公司等6家战略投资者。本次增资扩 │
│ │股完成后，凯盛玻璃控股的注册资本由人民币61700万元增加至人民币95387.9429万元，凯 │
│ │盛科技集团持有约64.6832％股权，其他投资者持有约35.3168％股权。 │
│ │ 基于上述变动情况，凯盛科技集团拟继续委托本公司管理相关股权，于2024年3月28日 │
│ │，本公司与凯盛科技集团重新签署《股权托管协议》，由凯盛科技集团将其全部持有的凯盛│
│ │玻璃控股64.6832％股权委托本公司管理。 │
│ │ 凯盛科技集团为本公司间接控股股东，本次股权托管事项构成关联交易。 │
│ │ 有关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 凯盛科技集团，为本公司股东，直接和间接控制本公司约31.74%股份。 │
│ │ 法定代表人：尹自波 │
│ │ 住所：北京市海淀区紫竹院南路2号 │
│ │ 注册资本：572512.9793万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 凯盛玻璃控股，凯盛科技集团持有其64.6832%股权。 │
│ │ 法定代表人：章榕 │
│ │ 住所：深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座2D01 │
│ │ 注册资本：95387.9429万元 │
│ │ 成立日期：1996年10月21日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 四、《股权托管协议》主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 委托方：凯盛科技集团有限公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 受托方：本公司（以下简称“乙方”） │
│ │ （二）托管标的 │
│ │ 甲方持有的凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“标的公司”）64.6832%股权。 │
│ │ （三）托管内容 │
│ │ 1、甲方委托乙方管理其持有凯盛玻璃控股64.6832%股权。在托管期间，乙方根据《公 │
│ │司法》和凯盛玻璃控股章程的规定，代甲方行使标的股权所对应的股东权利和义务。对于涉│
│ │及甲方作为股东需出具或签署的文件等，由乙方先行履行内部决策程序并提供相应意见文件│
│ │至甲方，甲方履行决策程序后出具或签署该等文件。 │
│ │ 2、乙方行使股东权利的形式包括：由甲方提名董事、监事人选，根据乙方意见行使表 │
│ │决权，以及《公司法》及凯盛玻璃控股章程规定的其他行使股东权利的形式，由乙方管理党│
│ │建、纪检、群团、人事、安环和其他双方认为有必要的事项。 │
│ │ 3、凯盛玻璃控股在托管期间的收益由包含甲方在内的凯盛玻璃控股全体股东按照持股 │
│ │比例享有。乙方对标的股权的权益损失（包括凯盛玻璃控股出现经营亏损或出现其他损失）│
│ │不承担责任，但因乙方恶意或重大过失不当行使股东权利或其他违法行为造成的损失除外。│
│ │ 4、如果发生任何与标的股权有关的法律纠纷、诉讼、仲裁，乙方应以甲方名义参加该 │
│ │等诉讼、仲裁并出具与法律程序要求相关的文件，并且，甲方应出具授权委托书委托乙方指│
│ │定的人员参加有关的诉讼、仲裁活动；由此产生的所有法律责任由甲方承担。但若该纠纷或│
│ │费用因乙方违法或重大过失引起的，则相关费用和责任均由乙方承担。 │
│ │ （三）托管期限 │
│ │ 1、托管期限自本协议生效之日起开始，托管期1年。 │
│ │ 2、如果在托管期间甲方将标的股权转让给乙方，则托管期限自标的股权过户至乙方名 │
│ │下的工商变更登记完成之日自行终止。 │
│ │ （四）管理费及支付 │
│ │ 1、甲方就本协议所述股权托管事宜向乙方支付管理费，在标的公司完成业绩目标（以 │
│ │标的公司签订的年度目标责任书为准）的前提下，支付管理费人民币100万元/年，如托管期│
│ │间不足一个完整年度，按实际自然天数相应折算管理费。如标的公司未完成上述业绩指标，│
│ │则不予支付管理费。 │
│ │ 2、管理费于托管期结束后30日内支付，支付方式为货币。在甲方每次向乙方支付托管 │
│ │费之前，乙方应就托管费向甲方开具相应金额的增值税专用发票。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │蚌埠凯盛工程技术有限公司、深圳凯盛科技工程有限公司 │
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│关联关系 │与公司间接控股股东受同一实际控制人所控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │本公司全资子公司秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）分别与蚌埠凯盛工程│
│ │技术有限公司（以下简称“蚌埠凯盛”）及深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称“深圳凯│
│ │盛”）签订《设备转让协议》，交易金额分别为人民币666.39万元及3921.61万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，亦无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计次│
│ │数为1次，累计交易金额为人民币2368.33万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司聚焦新能源材料主业的发展战略，北方玻璃原有两条浮法玻璃生产线因窑炉达│
│ │到使用年限现处于停产状态，目前正在建设光伏玻璃生产线项目。因浮法玻璃与光伏玻璃在│
│ │制造工艺上的不同，且北方玻璃今后不再从事浮法玻璃产品的生产与销售，原浮法玻璃生产│
│ │线闲置的生产设备将不再使用。 │
│ │ 为盘活资产，提高资金运营效率，北方玻璃拟将浮法玻璃生产线冷端及退火窑设备出售│
│ │予蚌埠凯盛，同时将浮法玻璃生产线脱硫脱硝设备出售予深圳凯盛。为此，北方玻璃分别与│
│ │蚌埠凯盛及深圳凯盛签订《设备转让协议》，交易金额分别约为人民币666.39万元及3921.6│
│ │1万元。 │
│ │ 蚌埠凯盛、深圳凯盛均未直接或间接持有本公司股份，其与本公司间接控股股东凯盛科│
│ │技集团有限公司均受同一实际控制人所控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规│
│ │定，蚌埠凯盛、深圳凯盛为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 有关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次│
│ │关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联│
│ │交易累计金额与本公司最近一期经审计净资产的比率低于5%，故本次关联交易事项无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）蚌埠凯盛工程技术有限公司 │
│ │ 关联方：蚌埠凯盛 │
│ │ 注册资本：贰亿圆整 │
│ │ 注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路481号 │
│ │ 法人代表人：叶坤 │
│ │ 经营范围：电子玻璃、浮法玻璃、压延玻璃、药用玻璃、玻璃深加工生产线的非标成套│
│ │机电设备及控制系统，太阳能生产线、新型房屋生产线、智慧农业生产线、环保设备、橡胶│
│ │设备的成套机电设备，智能信息显示指挥系统、楼宇控制系统、FMCS场务监控系统、低压配│
│ │电成套系统的研发、设计、制造加工及技术服务；压力容器的设计、制造、安装及相关技术│
│ │服务；玻璃切割刀具、掰边工具的研制、销售；木质包装箱的制作、销售；机电安装工程总│
│ │承包；工程技术服务及咨询；工程概预算编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动） │
│ │ （二）深圳凯盛科技工程有限公司 │
│ │ 关联方：深圳凯盛 │
│ │ 注册资本：壹亿圆整 │
│ │ 注册地址：深圳市南山区创业路北怡海广场东座5楼 │
│ │ 法人代表人：董勇 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环│
│ │保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售（以│
│ │上各项不含限制项目）；废水、废气的治理；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务│
│ │（按深贸管准证字第2002-1496号经营）。工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外 │
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程设计。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国洛阳浮法玻璃集团有限 5559.80万 10.14 50.00 2020-12-28
责任公司
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合计 5559.80万 10.14
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第三
十一次会议及2025年第一次监事会会议,会议审议通过了《关于2024年度资产减值准备计提及
核销的议案》，现将具体内容公告如下：
一、资产减值准备计提及核销的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观真实反映公司2024年度的财务
状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年12月31日的应收款项、存货以及固定资产等
各项资产进行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相
应的减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
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2025-03-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次监事会会议于2025年3月28
日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6
人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
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2025-03-04│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张雅娟女士自2019年3月4日
起担任公司独立董事至今任期届满。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董
事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于2025年3月3日任期届满
后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬
与考核委员会委员等职务，亦不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张雅娟女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且公司独立董事占董事会人
数的比例依然符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。
张雅娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关离任的任何其他事项须提请公司
股东注意。张雅娟女士在担任公司独立董事期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、
勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。董事会谨此对张雅娟女士任职期间
所做重要贡献表示衷心感谢。
经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任后，独立董事范保群先生出
任董事会合规委员会主任委员及董事会审计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任
董事会薪酬与考核委员会委员。
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2024-12-31│对外投资
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投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”或“标的公司”）
投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资37300万元对江苏凯盛
增资。本次增资完成后，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议批准。
相关风险提示：标的公司未来经营过程中，因受供需结构波动、市场竞争加剧等因素影响
，可能导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的
行业地位和市场竞争力。于2024年12月30日，公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下
简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称“慈溪光年”）、沭阳竞泽电
子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协
议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注册资本的缴
付价格为1元，由公司和宿迁港对江苏凯盛进行增资（以下简称“本次增资”），慈溪光年及
沭阳竞泽同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为49778万元
，其中公司认缴新增注册资本37300万元需缴付的出资款为37300万元，宿迁港认缴新增注册资
本12478万元需缴付的出资款为12478万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222万元
增加至50000万元，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的
议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
因公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）与江苏凯
盛于2023年9月签署《关于委托管理江苏凯盛新材料有限公司的协议》，根据该协议安排，由
洛玻集团派驻管理团队对江苏凯盛的项目建设、试生产及投产后的运营实施托管。基于审慎性
原则，本次增资事项构成关联交易，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
于增资协议签署前，洛玻集团与江苏凯盛已签署《委托管理终止协议》，上述委托管理事
宜已解除。
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2024-12-07│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日9点00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2024-12-07│其他事项
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