资本运作☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 700.00│ ---│ 0.05│ 434.35│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国建材桐城新能源│ 8.00亿│ 2.40亿│ 8.03亿│ 100.43│ ---│ ---│
│材料有限公司太阳能│ │ │ │ │ │ │
│装备用光伏电池封装│ │ │ │ │ │ │
│材料一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中建材（合肥）新能│ 6.00亿│ 6177.30万│ 6.01亿│ 100.21│ ---│ ---│
│源有限公司太阳能装│ │ │ │ │ │ │
│备用光伏电池封装材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 5.84亿│ ---│ 5.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国建材国际工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国建材国际工程集团有限公司（以下│
│ │简称“国际工程”）签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交│
│ │易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，亦无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司与国际工程签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，│
│ │国际工程委托本公司提供其总承包工程项目凤阳海螺光伏一体化一期项目的人员培训、包投│
│ │产技术服务及生产设备安装调试的技术指导，交易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 国际工程为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。有│
│ │关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：中国建材国际工程集团有限公司 │
│ │ 注册资本：250000万人民币 │
│ │ 注册地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层 │
│ │ 法人代表人：马立云 │
│ │ 经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内│
│ │外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；│
│ │承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和│
│ │监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转│
│ │让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项│
│ │目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务内容：本公司为国际工程总│
│ │承包项目提供（1）业主学员培训；（2）包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导。│
│ │ 四、关联交易合同内容和履约安排 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 发包人：国际工程 │
│ │ 承包人：本公司 │
│ │ 2、合同内容 │
│ │ （1）学员培训服务 │
│ │ 由发包人选拔25名凤阳海螺光伏一体化一期项目学员前往承包人工厂进行专业知识和实│
│ │际操作技能培训。培训内容包括安全生产规范、职业操守及品德、岗位职责、设备维护保养│
│ │及生产操作规程、相关对应岗位的操作技能和专业知识等。培训时间为1个月。1个月后，学│
│ │员须接受考核。 │
│ │ 承包人如发现参培人员接受能力慢、态度消极等问题，必须于一周内反馈发包人，说明│
│ │具体原因，发包人负责更换人员继续受训。如一周内未反馈人员问题，即按合同约定，将人│
│ │员培训至考核合格为止，逾期未合格，由乙方负责免费培训7天，7天后补考。 │
│ │ （2）包投产服务 │
│ │ 由承包人安排技术人员前往凤阳海螺光伏一体化一期项目工厂提供包投产技术服务，以│
│ │确保包投产项目产品性能指标能顺利达标及包投产期间的生产线正常运作。另外，承包人需│
│ │在包投产服务前期安排技术人员对生产设备的安装调试进行技术指导。 │
│ │ 包投产技术服务期限为按合同要求产品稳定达产、达到合同性能考核指标，至承包人取│
│ │得工程验收证书后14天为止。 │
│ │ 3、合同价款 │
│ │ 合同总金额为人民币1578.2万元。包括人员培训费人民币282000元；技术服务费人民币│
│ │15500000元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国洛阳浮法玻璃集团有限 5559.80万 10.14 50.00 2020-12-28
责任公司
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合计 5559.80万 10.14
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月25日9点00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-03-29│其他事项
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2024年度利润分配预案：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润人民币224.21万
元，加上年初未分配利润人民币-65666.87万元，2024年期末未分配利润为人民币-65442.66万
元。鉴于公司2024年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合
宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律规定及
《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-29│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第三
十一次会议及2025年第一次监事会会议,会议审议通过了《关于2024年度资产减值准备计提及
核销的议案》，现将具体内容公告如下：
一、资产减值准备计提及核销的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观真实反映公司2024年度的财务
状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年12月31日的应收款项、存货以及固定资产等
各项资产进行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相
应的减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
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2025-03-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次监事会会议于2025年3月28
日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6
人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
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2025-03-04│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张雅娟女士自2019年3月4日
起担任公司独立董事至今任期届满。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董
事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于2025年3月3日任期届满
后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬
与考核委员会委员等职务，亦不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张雅娟女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且公司独立董事占董事会人
数的比例依然符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。
张雅娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关离任的任何其他事项须提请公司
股东注意。张雅娟女士在担任公司独立董事期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、
勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。董事会谨此对张雅娟女士任职期间
所做重要贡献表示衷心感谢。
经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任后，独立董事范保群先生出
任董事会合规委员会主任委员及董事会审计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任
董事会薪酬与考核委员会委员。
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2024-12-31│对外投资
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投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”或“标的公司”）
投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资37300万元对江苏凯盛
增资。本次增资完成后，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议批准。
相关风险提示：标的公司未来经营过程中，因受供需结构波动、市场竞争加剧等因素影响
，可能导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的
行业地位和市场竞争力。于2024年12月30日，公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下
简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称“慈溪光年”）、沭阳竞泽电
子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协
议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注册资本的缴
付价格为1元，由公司和宿迁港对江苏凯盛进行增资（以下简称“本次增资”），慈溪光年及
沭阳竞泽同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为49778万元
，其中公司认缴新增注册资本37300万元需缴付的出资款为37300万元，宿迁港认缴新增注册资
本12478万元需缴付的出资款为12478万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222万元
增加至50000万元，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的
议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
因公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）与江苏凯
盛于2023年9月签署《关于委托管理江苏凯盛新材料有限公司的协议》，根据该协议安排，由
洛玻集团派驻管理团队对江苏凯盛的项目建设、试生产及投产后的运营实施托管。基于审慎性
原则，本次增资事项构成关联交易，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
于增资协议签署前，洛玻集团与江苏凯盛已签署《委托管理终止协议》，上述委托管理事
宜已解除。
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2024-12-07│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日9点00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2024-12-07│其他事项
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一、董事辞任情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非执行董事张冲先生、
孙仕忠先生、潘锦功先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张冲先生申请辞去公司非执行董
事、董事会战略委员会委员等职务；孙仕忠先生、潘锦功先生申请辞去公司非执行董事职务。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生的辞职报告自送
达董事会时生效。
张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生均已确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧，
亦无任何与本次辞任有关需要通知公司股东的其它事宜。
公司董事会谨此对张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生在任职期间为公司发展所做出的重
要贡献致以诚挚的感谢！
二、高级管理人员任免情况
根据公司工作安排，杨伯民先生、殷新建先生不再担任公司副总裁职务。经公司总裁提名
，董事会提名委员会审核，董事会批准聘任陈鹏先生（简历附后）为公司常务副总裁，其任期
自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。
三、补选董事情况
根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴丹女士
（简历附后）、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议批准
。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，吴丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。吴丹女士及陈鹏先生均不存在相关法律法规
规定不得担任上市公司董事的情形。
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2024-11-02│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管
局出具的《行政监管措施决定书》（﹝2024﹞79号）。现就相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
凯盛新能源股份有限公司，谢军、马炎、章榕、陈红照、李飏、王蕾蕾:
经查，我局发现公司存在以下问题:
一是母公司统一采购再平价销售给子公司的业务未按净额法核算。该事项影响2022年度和
2023年度母公司单体会计报表披露的准确性，违反了《企业会计准则第14号--收入》第三十四
条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。
二是内幕信息知情人登记管理制度执行不到位。公司业绩预告、董事辞任等事项属于内幕
信息，公司未按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，违反《
上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告﹝2022﹞17号
)第六条第一款、第十条第一款的规定。
谢军作为公司董事长、马炎作为公司时任总裁、章榕作为公司总裁、李飏作为公司时任财
务总监、陈红照作为公司财务总监、王蕾蕾作为公司时任董事会秘书未勤勉尽责,对上述相关
事项负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条，我局决定对凯盛新
能源股份有限公司采取责令改正的行政监管措施，对谢军、马炎、章榕、陈红照、李飏、王蕾
蕾采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加
强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起
30日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将高度重视行政监管措施决定
书中指出的相关问题，严格按照河南证监局的监管要求进行整改，依法依规履行信息披露义务
，同时进一步强化规范运作意识，切实提升公司内部控制和信息披露管理水平。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-31│重要合同
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国建材国际工程集团有限公司（以
下简称“国际工程”）签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交
易总金额为人民币1578.2万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，亦无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
本公司与国际工程签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，国
际工程委托本公司提供其总承包工程项目凤阳海螺光伏一体化一期项目的人员培训、包投产技
术服务及生产设备安装调试的技术指导，交易总金额为人民币1578.2万元。
国际工程为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。有关本
次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。
二、关联方基本情况
关联方：中国建材国际工程集团有限公司
注册资本：250000万人民币
注册地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层
法人代表人：马立云
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内外工
程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境
外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目
；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、关联交易标的基本情况
名称：凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务内容：本公司为国际工程总承
包项目提供（1）业主学员培训；（2）包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导。
四、关联交易合同内容和履约安排
1、合同双方
发包人：国际工程
承包人：本公司
2、合同内容
（1）学员培训服务
由发包人选拔25名凤阳海螺光伏一体化一期项目学员前往承包人工厂进行专业知识和实际
操作技能培训。培训内容包括安全生产规范、职业操守及品德、岗位职责、设备维护保养及生
产操作规程、相关对应岗位的操作技能和专业知识等。培训时间为1个月。1个月后，学员须接
受考核。
承包人如发现参培人员接受能力慢、态度消极等问题，必须于一周内反馈发包人，说明具
体原因，发包人负责更换人员继续受训。如一周内未反馈人员问题，即按合同约定，将人员培
训至考核合格为止，逾期未合格，由乙方负责免费培训7天，7天后补考。
（2）包投产服务
由承包人安排技术人员前往凤阳海螺光伏一体化一期项目工厂提供包投产技术服务，以确
保包投产项目产品性能指标能顺利达标及包投产期间的生产线正常运作。另外，承包人需在包
投产服务前期安排技术人员对生产设备的安装调试进行技术指导。
包投产技术服务期限为按合同要求产品稳定达产、达到合同性能考核指标，至承包人取得
工程验收证书后14天为止。
3、合同价款
合同总金额为人民币1578.2万元。包括人员培训费人民币282000元；技术服务费人民币15
500000元。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次监事会会议于2024年10月30
日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，
实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
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2024-10-19│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，自二零二四年
十一月一日起，本公司之香港过户登记分处更换为：
香港中央证券登记有限公司
香港
湾仔
皇后大道东183号
合和中心17楼
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