资本运作☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1995-09-25│ 5.03│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-14│ 6.00│ 9000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-20│ 18.30│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-23│ 23.45│ 7.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-04│ 20.59│ 19.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 700.00│ ---│ 0.05│ 434.35│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国建材桐城新能源│ 8.00亿│ 2.40亿│ 8.03亿│ 100.43│ ---│ ---│
│材料有限公司太阳能│ │ │ │ │ │ │
│装备用光伏电池封装│ │ │ │ │ │ │
│材料一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中建材（合肥）新能│ 6.00亿│ 6177.30万│ 6.01亿│ 100.21│ ---│ ---│
│源有限公司太阳能装│ │ │ │ │ │ │
│备用光伏电池封装材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 5.84亿│ ---│ 5.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│3.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏凯盛新材料有限公司74.60%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │凯盛新能源股份有限公司 │
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│卖方 │江苏凯盛新材料有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的行│
│ │业地位和市场竞争力。于2024年12月30日，凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限│
│ │公司（以下简称“慈溪光年”）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共│
│ │同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资│
│ │协议安排，各方同意本次每一元新增注册资本的缴付价格为1元，由公司和宿迁港对江苏凯 │
│ │盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”）进行增资（以下简称“本次增资”），慈溪光│
│ │年及沭阳竞泽同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为49,7│
│ │78万元，其中公司认缴新增注册资本37,300万元需缴付的出资款为37,300万元，宿迁港认缴│
│ │新增注册资本12,478万元需缴付的出资款为12,478万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册│
│ │资本由222万元增加至50,000万元，公司将持有江苏凯盛股权由0变为74.60%，宿迁港将持有│
│ │江苏凯盛股权由9.91%变为25.00%。 │
│ │ 截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据 │
│ │局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏凯盛新材料有限公司15.09%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │宿迁市运河港区开发集团有限公司 │
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│卖方 │江苏凯盛新材料有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的行│
│ │业地位和市场竞争力。于2024年12月30日，凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限│
│ │公司（以下简称“慈溪光年”）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共│
│ │同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资│
│ │协议安排，各方同意本次每一元新增注册资本的缴付价格为1元，由公司和宿迁港对江苏凯 │
│ │盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”）进行增资（以下简称“本次增资”），慈溪光│
│ │年及沭阳竞泽同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为49,7│
│ │78万元，其中公司认缴新增注册资本37,300万元需缴付的出资款为37,300万元，宿迁港认缴│
│ │新增注册资本12,478万元需缴付的出资款为12,478万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册│
│ │资本由222万元增加至50,000万元，公司将持有江苏凯盛股权由0变为74.60%，宿迁港将持有│
│ │江苏凯盛股权由9.91%变为25.00%。 │
│ │ 截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据 │
│ │局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国建材国际工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国建材国际工程集团有限公司（以下│
│ │简称“国际工程”）签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交│
│ │易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，亦无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司与国际工程签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，│
│ │国际工程委托本公司提供其总承包工程项目凤阳海螺光伏一体化一期项目的人员培训、包投│
│ │产技术服务及生产设备安装调试的技术指导，交易总金额为人民币1578.2万元。 │
│ │ 国际工程为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。有│
│ │关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：中国建材国际工程集团有限公司 │
│ │ 注册资本：250000万人民币 │
│ │ 注册地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层 │
│ │ 法人代表人：马立云 │
│ │ 经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内│
│ │外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；│
│ │承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和│
│ │监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转│
│ │让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项│
│ │目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务内容：本公司为国际工程总│
│ │承包项目提供（1）业主学员培训；（2）包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导。│
│ │ 四、关联交易合同内容和履约安排 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 发包人：国际工程 │
│ │ 承包人：本公司 │
│ │ 2、合同内容 │
│ │ （1）学员培训服务 │
│ │ 由发包人选拔25名凤阳海螺光伏一体化一期项目学员前往承包人工厂进行专业知识和实│
│ │际操作技能培训。培训内容包括安全生产规范、职业操守及品德、岗位职责、设备维护保养│
│ │及生产操作规程、相关对应岗位的操作技能和专业知识等。培训时间为1个月。1个月后，学│
│ │员须接受考核。 │
│ │ 承包人如发现参培人员接受能力慢、态度消极等问题，必须于一周内反馈发包人，说明│
│ │具体原因，发包人负责更换人员继续受训。如一周内未反馈人员问题，即按合同约定，将人│
│ │员培训至考核合格为止，逾期未合格，由乙方负责免费培训7天，7天后补考。 │
│ │ （2）包投产服务 │
│ │ 由承包人安排技术人员前往凤阳海螺光伏一体化一期项目工厂提供包投产技术服务，以│
│ │确保包投产项目产品性能指标能顺利达标及包投产期间的生产线正常运作。另外，承包人需│
│ │在包投产服务前期安排技术人员对生产设备的安装调试进行技术指导。 │
│ │ 包投产技术服务期限为按合同要求产品稳定达产、达到合同性能考核指标，至承包人取│
│ │得工程验收证书后14天为止。 │
│ │ 3、合同价款 │
│ │ 合同总金额为人民币1578.2万元。包括人员培训费人民币282000元；技术服务费人民币│
│ │15500000元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国洛阳浮法玻璃集团有限 5559.80万 10.14 50.00 2020-12-28
责任公司
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合计 5559.80万 10.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提
交公司年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2024年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务信息
致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；2023
年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元；公司制造业同行业上市公司审计客户167家。
4、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业
风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措
施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑建利，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开
始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告9份。
签字注册会计师：付俊惠，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017
年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告9份。
项目质量复核合伙人：邱连强，1999年成为执业注册会计师，1999年开始从事上市公司审
计，1999年开始在致同执业，2024年成为致同质量管理主管合伙人，近三年复核上市公司审计
报告8份。
2、诚信记录
项目合伙人郑建利、签字注册会计师付俊惠、项目质量复核合伙人邱连强近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施。项目签字注册会计师付俊惠、项目质量复核合伙人邱连强近三年未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人郑建利2024年10月22日
因精进电动科技股份有限公司2022年年报审计项目受到上海证券交易所给予的监管警示自律监
管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
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2025-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日9点00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-05-27│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月25日召开2025年第一次临
时股东会，审议批准了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”）增资协议、其条款
及条件、其项下拟进行的交易和其执行，同意本公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以
下简称“宿迁港”）共同对江苏凯盛进行增资。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222
万元增加至50000万元，本公司持有江苏凯盛74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围。
具体内容详见本公司于2024年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凯盛
新能源股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2024-040号)。
截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据局
换发的营业执照。
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2025-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月25日9点00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-03-29│其他事项
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2024年度利润分配预案：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润人民币224.21万
元，加上年初未分配利润人民币-65666.87万元，2024年期末未分配利润为人民币-65442.66万
元。鉴于公司2024年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合
宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律规定及
《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-29│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第三
十一次会议及2025年第一次监事会会议,会议审议通过了《关于2024年度资产减值准备计提及
核销的议案》，现将具体内容公告如下：
一、资产减值准备计提及核销的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观真实反映公司2024年度的财务
状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年12月31日的应收款项、存货以及固定资产等
各项资产进行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相
应的减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
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2025-03-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次监事会会议于2025年3月28
日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6
人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
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2025-03-04│其他事项
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张雅娟女士自2019年3月4日
起担任公司独立董事至今任期届满。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董
事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于2025年3月3日任期届满
后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬
与考核委员会委员等职务，亦不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张雅娟女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且公司独立董事占董事会人
数的比例依然符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。
张雅娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关离任的任何其他事项须提请公司
股东注意。张雅娟女士在担任公司独立董事期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、
勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。董事会谨此对张雅娟女士任职期间
所做重要贡献表示衷心感谢。
经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任后，独立董事范保群先生出
任董事会合规委员会主任委员及董事会审计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任
董事会薪酬与考核委员会委员。
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2024-12-31│对外投资
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投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”或“标的公司”）
投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资37300万元对江苏凯盛
增资。本次增资完成后，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议批准。
相关风险提示：标的公司未来经营过程中，因受供需结构波动、市场竞争加剧等因素影响
，可能导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的
行业地位和市场竞争力。于2024年12月30日，公司与宿迁市运河港区开发集团有
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