资本运作☆ ◇600877 电科芯片 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-10-01│ 1.00│ 5200.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-05-20│ 4.50│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-24│ 5.58│ 7.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-16│ 5.42│ 9.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-14│ 4.81│ 8.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2014-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兵器装备集团财务有│ 3600.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能无线通信及新│ 3.37亿│ 5336.70万│ 1.61亿│ 47.83│ ---│ ---│
│能源智能管理集成电│ │ │ │ │ │ │
│路研发及产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能功率驱动及控│ 1.21亿│ 4037.11万│ 9581.57万│ 79.29│ ---│ ---│
│制集成电路升级及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电源集成电路应│ 3.18亿│ 117.03万│ 2.15亿│ 67.54│ ---│ ---│
│用产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能功率驱动及控│ 1.21亿│ 4037.11万│ 9581.57万│ 79.29│ ---│ ---│
│制集成电路升级及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电源集成电路应│ 3.18亿│ 117.03万│ 2.15亿│ 67.54│ ---│ ---│
│用产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.24亿│ 213.04万│ 1.16亿│ 116.61│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │筹资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产、代付工资等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │筹资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产、代付工资等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │为同一公司控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │筹资 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产、代付工资等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │综合授信额度：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度│
│ │拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人│
│ │民币13000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款 │
│ │、票据业务、保函、信用证等有关业务。 │
│ │ 一、综合授信情况 │
│ │ 2026年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币13│
│ │000万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信 │
│ │用证等有关业务。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权经营管理层在上述总额度│
│ │内，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司│
│ │及控股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协│
│ │议，不再单独履行决策程序。 │
│ │ 由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）│
│ │控制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国│
│ │电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。公司及子公司向电科财务申请综合授信│
│ │额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。电科财务与公司及子公司│
│ │签署贷款协议时，双方应依据市场行情进行协商，贷款执行利率不高于同期国内主要商业银│
│ │行同档次贷款利率。 │
│ │ 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，待上级单位审批后方可实施。 │
│ │ 二、关联方电科财务基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 3、金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 4、法定代表人：杨志军 │
│ │ 5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层 │
│ │ 6、注册资本：580000万元人民币 │
│ │ 7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 │
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方│
│ │信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科能源│重庆南方摩│ 3000.00万│人民币 │2017-06-13│2018-04-20│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│托车有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科能源│重庆南方摩│ 2000.00万│人民币 │2017-06-13│2018-04-13│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│托车有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经初步测算，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现
归属于母公司所有者的净利润-1300万元到-1000万元，与上年同期相比，将出现亏损；2026年
半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3100万元到-2400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-1300
万元到-1000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-3100万元到-
2400万元。
（三）以上业绩预告数据仅为初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：698.67万元。归属于母公司所有者的净利润：842.24万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-547.17万元。
（二）每股收益：0.007元。
三、本期业绩预减的主要原因
2026年半年度公司业绩下滑主要原因：（1）受到存储器价格飙升影响，全球智能手机销
量下滑，导致北斗短报文芯片销售收入同比下降；（2）智能电源传统应用领域消费电子产品
市场依旧低迷，销售收入持续下滑，叠加部分金属原材料、电子元器件价格上涨影响，导致净
利润下降。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，由董事长李斌先生主持。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次
会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长肖志强、董事李儒章因临时公务安排未列席本
次会议；
2、公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届董事
会第八次会议审议通过《关于计提2025年度减值损失的议案》，本议案无需提交股东会审议，
具体情况如下：
为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试，基于谨慎性原则，对可能发
生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备共计63,285,113.41元。本次计提减
值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
由于2025年末母公司未分配利润为负数，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润为43507013.03元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为-1961333260.28元
。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因
此公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为正，但母公司未分配利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市
规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性
文件要求及《公司章程》相关规定，公司实施现金分红需满足“当年合并报表盈利且母公司累
计未分配利润为正值”条件，鉴于公司2025年末母公司未分配利润为负数，尚不满足分红条件
，综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，2025年度公司拟不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务
所”）
2026年4月27日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事
会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司
2026年度审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。本次续聘审计机构具体情况
如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需
承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健
事务所履行能力产生任何不利影响。
2.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核
10余家上市公司审计报告。
签字注册会计师：余国豪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
17年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务。项目质量复核人员：肖莹，2000
年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健事务所执业，2025年
起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
2026年度审计相关费用（含季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中内
部控制审计费用20万元（含税）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入
专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
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2025-11-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月26日
(二)股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，由副董事长肖志强先生主持。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次
会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人；董事长李斌先生因临时公务安排未列席本次会议；
2、公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
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2025-10-31│银行授信
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综合授信额度：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年
度拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人
民币13000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、
票据业务、保函、信用证等有关业务。
一、综合授信情况
2026年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币1300
0万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证
等有关业务。
为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权经营管理层在上述总额度内
，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控
股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。
在上述综合授信额度内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协议
，不再单独履行决策程序。
由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控
制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国电科
及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。公司及子公司向电科财务申请综合授信额度按
照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。电科财务与公司及子公司签署贷款
协议时，双方应依据市场行情进行协商，贷款执行利率不高于同期国内主要商业银行同档次贷
款利率。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，待上级单位审批后方可实施。
二、关联方电科财务基本情况
1、公司名称：中国电子科技财务有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717834993R
3、金融许可证机构编码：L0167H211000001
4、法定代表人：杨志军
5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层
6、注册资本：580000万元人民币
7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
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2025-10-31│其他事项
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中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股
份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）于2025年10月29日召开第十三届董事会审计与
风险控制委员会第七次会议、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议，2025年10月30日
召开第十三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子
公司深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）募集资金投资项目“智能电源集成电
路应用产业园建设项目”（以下简称“募投项目”）厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和
设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至
2026年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额
、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司
对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投
资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕33
06号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187110185股，发行价
格为4.81元/股，募集资金总额人民币899999989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资
者实际缴纳的募集资金人民币899999989.85元，扣除承销费用人民币17000000.00元后，到账
金额人民币882999989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-
10045号《验资报告》。
公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独立财务顾问、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月
29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。
（一）实施地点变更和投资金额调整情况
公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022
年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案》，同
意对公司全资子公司深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设
项目”的实施地点和投资金额进行调整，实施地点由“广东省东莞市常平镇环常南路9号时代
智汇工业园（生产基地）、深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研
发中心）”调整为“广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园”，投资金
额由“32792.11万元”调整为“32434.00万元”（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科
芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）。
（二）前次延期情况
公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募
投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态
日期从2023年12月调整为2025年12月（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股
份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。
（三）本次延期情况
充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司拟将“智能电源集成电路应用
产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2026年12月。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-11│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年9月23日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次2025年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年9月17日
二、股东大会延期原因
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》，原定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。
现因统筹工作安排需要，公司2025年第一次临时股东大会延期至2025年9月23日14:00召开
。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议的事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定。
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2025-08-28│其他事项
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中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十三届董事
会第六次会议、第十三届监事会第四次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案
》，本议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试，基于谨慎性原则，对可
能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备共计33685389.08元。本次计提
减值准备未经会计师审计（注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍
五入造成）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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