资本运作☆ ◇600879 航天电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1987-01-01│ 1.00│ 2730.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-11-06│ 6.50│ 7991.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-01-08│ 20.00│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-06-08│ 22.00│ 10.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-05-27│ 6.01│ 13.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-13│ 16.47│ 30.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 16.47│ 22.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-12│ 7.13│ 41.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│时代光电 │ ---│ ---│ 84.52│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航天长征 │ ---│ ---│ 88.43│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│飞腾装备 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆航天 │ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│飞鸿能源动力 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能无人系统装备产│ ---│ 1.85亿│ 5.29亿│ 63.33│ ---│ 2027-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电子及卫星通信│ ---│ 1.64亿│ 4.29亿│ 32.97│ ---│ 2027-12-31│
│产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惯性导航系统装备产│ ---│ 1.92亿│ 3.07亿│ 27.92│ ---│ 2027-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8.80亿│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│2074.87万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │惯性导航机械式平台业务相关资产 │标的类型 │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西航天导航设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西航天时代导航设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司（简称公司）全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司（│
│ │简称陕西时代导航）拟将惯性导航机械式平台业务相关资产（简称机械惯导业务资产）以协│
│ │议转让方式重组至陕西航天导航设备有限公司（简称陕西导航），转让价格为2,074.87万元│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航天时代低空科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │航天时代电子技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天时代低空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：航天时代低空科技有限公司 │
│ │ 投资金额：5000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司│
│ │电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公│
│ │司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（│
│ │简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天│
│ │时代公司）之控股子公司。公司拟以现金增资5000万元，时代远望公司拟以现金增资18000 │
│ │万元，航天投资公司拟以现金增资5000万元，合计对低空科技公司增资28000万元。增资完 │
│ │成后，公司持有低空科技公司8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代 │
│ │公司、重庆巴山仪器有限责任公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称│
│ │北控所），均放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航天时代低空科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国时代远望科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天时代低空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：航天时代低空科技有限公司 │
│ │ 投资金额：5000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司│
│ │电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公│
│ │司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（│
│ │简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天│
│ │时代公司）之控股子公司。公司拟以现金增资5000万元，时代远望公司拟以现金增资18000 │
│ │万元，航天投资公司拟以现金增资5000万元，合计对低空科技公司增资28000万元。增资完 │
│ │成后，公司持有低空科技公司8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代 │
│ │公司、重庆巴山仪器有限责任公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称│
│ │北控所），均放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航天时代低空科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │航天投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天时代低空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：航天时代低空科技有限公司 │
│ │ 投资金额：5000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司│
│ │电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公│
│ │司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（│
│ │简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天│
│ │时代公司）之控股子公司。公司拟以现金增资5000万元，时代远望公司拟以现金增资18000 │
│ │万元，航天投资公司拟以现金增资5000万元，合计对低空科技公司增资28000万元。增资完 │
│ │成后，公司持有低空科技公司8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代 │
│ │公司、重庆巴山仪器有限责任公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称│
│ │北控所），均放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│7.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天长征火箭技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │航天时代电子技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天长征火箭技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下│
│ │称“航天火箭公司”）增资72750万元（其中12750万元为2017年再融资项目“天地一体化测│
│ │控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增│
│ │资完成后，航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司； │
│ │ 一、本次增资的关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综│
│ │合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式│
│ │对航天火箭公司增资72750万元（其中12750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控│
│ │通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有│
│ │限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北京遥测所”）拟以现金│
│ │方式同比例增资，增资金额分别为8944.50万元、571.81万元。增资完成后，航天火箭公司 │
│ │注册资本将由67508.32万元增加至149774.63万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门 │
│ │登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司│
│ │的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有│
│ │利于公司积极融入商业航天发展新格局。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│8944.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天长征火箭技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国航天时代电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天长征火箭技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下│
│ │称“航天火箭公司”）增资72750万元（其中12750万元为2017年再融资项目“天地一体化测│
│ │控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增│
│ │资完成后，航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司； │
│ │ 一、本次增资的关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综│
│ │合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式│
│ │对航天火箭公司增资72750万元（其中12750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控│
│ │通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有│
│ │限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北京遥测所”）拟以现金│
│ │方式同比例增资，增资金额分别为8944.50万元、571.81万元。增资完成后，航天火箭公司 │
│ │注册资本将由67508.32万元增加至149774.63万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门 │
│ │登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司│
│ │的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有│
│ │利于公司积极融入商业航天发展新格局。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│571.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天长征火箭技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京遥测技术研究所 │
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│卖方 │航天长征火箭技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下│
│ │称“航天火箭公司”）增资72750万元（其中12750万元为2017年再融资项目“天地一体化测│
│ │控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增│
│ │资完成后，航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司； │
│ │ 一、本次增资的关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综│
│ │合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式│
│ │对航天火箭公司增资72750万元（其中12750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控│
│ │通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有│
│ │限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北京遥测所”）拟以现金│
│ │方式同比例增资，增资金额分别为8944.50万元、571.81万元。增资完成后，航天火箭公司 │
│ │注册资本将由67508.32万元增加至149774.63万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门 │
│ │登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司│
│ │的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有│
│ │利于公司积极融入商业航天发展新格局。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│2.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆航天火箭电子技术有限公司29.3│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │重庆巴山仪器有限责任公司 │
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│卖方 │重庆航天火箭电子技术有限公司 │
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│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公│
│ │司（下称“重庆航天公司”）在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权│
│ │交易所审核，公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任│
│ │公司（下称“重庆巴山公司”）为本次融资的最终投资者，重庆巴山公司拟出资23,000万元│
│ │，认购重庆航天公司29.39%股权，增资前重庆巴山公司未持有重庆航天公司股权，重庆巴山│
│ │公司拟与公司签署增资扩股关联交易协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│4950.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京航天飞腾装备技术有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │0.19%股权 │ │ │
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│买方 │航天时代飞鸿技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京航天飞腾装备技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（│
│ │下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞│
│ │腾公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名投资者，融资金额4,950万元，释放股│
│ │权不超过7.683%，经北京产权交易所审核及航天飞腾公司确认，确定航天飞鸿公司为本次增│
│ │资的最终投资者，航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议； │
│ │ 截止本次融资信息披露期满日，仅航天飞鸿公司参与本次航天飞腾公司股权融资项目。│
│ │航天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者，航天飞鸿公司拟出资4,950万元 │
│ │，认购航天飞腾公司7.683%股权,持有航天飞腾公司比例由97.51%变为97.70%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西航天时代导航设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │航天时代电子技术股份有限公司（简称公司）全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司（│
│ │简称陕西时代导航）拟将惯性导航机械式平台业务相关资产（简称机械惯导业务资产）以协│
│ │议转让方式重组至陕西航天导航设备有限公司（简称陕西导航），转让价格为2074.87万元 │
│ │。 │
│ │ 陕西导航为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代）之全资子公司，│
│ │本次转让资产事项构成关联交易。 │
│ │ 本次转让资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的5次关联交易累计金额 │
│ │为195829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，其中190829.52万元已经公司股东│
│ │会审议，未经公司股东会审议的关联交易累计金额为5000万元。根据公司章程，本次关联交│
│ │易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步推动公司聚焦航天电子信息主业，优化科研生产能力结构布局，公司全资子公│
│ │司陕西时代导航拟以2025年7月31日为评估基准日，将其持有的机械惯导业务资产以协议转 │
│ │让方式重组至公司控股股东航天时代之全资子公司陕西导航，转让价格为2074.87万元。 │
│ │ 近年来，惯性导航机械式平台被光学惯性产品大量替代，受此影响，陕西时代导航机械│
│ │惯导业务大幅减少，造成此类业务相关资产特别是部分专用设备出现闲置，陕西时代导航此│
│ │类业务的盈利能力、可持续发展潜力等均已不适合公司的整体发展战略。陕西时代导航将机│
│ │械惯导业务资产转让给公司控股股东下属陕西导航，此举将有利于优化公司资产结构、改善│
│ │公司资产质量，有利于公司更好地聚焦主业的可持续发展业务能力，同时也有利于由控股股│
│ │东继续保持此类业务科研生产能力。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司独立董事于2026年6月16日召开2026年第五次专门会议审议通过了本次转让资产关 │
│ │联交易事项并发表了同意的意见。 │
│ │ 公司于2026年6月16日召开董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于陕西航天时代 │
│ │导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的议案│
│ │》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生│
│ │、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。 │
│ │ （三）交易生效履行的其他审批程序 │
│ │ 本次转让资产事项，公司及受让方均已根据相关规定履行完毕国有资产管理部门和行业│
│ │主管部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。 │
│ │ （四）本次关联交易之前，过去12个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司│
│ │下属企业发生的5次关联交易累计金额为195829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的│
│ │5%，其中190829.52万元已经公司股东会审议，未经公司股东会审议的累计金额为5000万元 │
│ │。 │
│ │ 本次交易未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天时代低空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：航天时代低空科技有限公司 │
│ │ 投资金额：5000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额 │
│ │为190829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，上述关联交易累计金额已经公司2│
│ │026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 本次增资相关事项已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，交易涉及资产评│
│ │估结果已获得国有资产管理部门备案通过。 │
│ │ 根据公司章程，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司│
│ │电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公│
│ │司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（│
│ │简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天│
│ │时代公司）之控股子公司。 │
│ │ 公司拟以现金增资5000万元，时代远望公司拟以现金增资18000万元，航天投资公司拟 │
│ │以现金增资5000万元，合计对低空科技公司增资28000万元。增资完成后，公司持有低空科 │
│ │技公司8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有 │
│ │限责任公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称北控所），均放弃本次│
│ │增资的优先认购权。 │
│ │ （二）公司董事会审议情况 │
│ │ 公司独立董事于2026年5月25日召开2026年第四次专门会议审议通过了本次公司增资低 │
│ │空科技公司关联交易事项并发表了同意的意见。 │
│ │ 公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司增资航天 │
│ │时代低空科技有限公司的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事姜梁先│
│ │生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。 │
│ │ 本次增资关联交易事项未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ （三）因低空科技公司为公司控股股东航天时代公司之控股子公司，本次增资事项构成│
│ │关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ （四）本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累 │
│ │计金额为190829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，上述关联交易累计金额已 │
│ │经公司2026年第一次临时股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司│
│ │（下称“财务公司”）签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、│
│ │综合授信服务、结算服务等金融服务。 │
│ │ 交易风险：此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公│
│ │司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33.06亿元，贷款余额为28.06亿元│
│ │，委托贷款余额为0元。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，│
│ │公司拟与财务公司签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服│
│ │务、综合授信服务、结算服务等金融服务。 │
│ │ 鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制│
│ │的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务协议》自公司2025年│
│ │年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议│
│ │》之日止。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准│
│ │，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号│
│ │。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；│
│ │协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机│
│ │构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。 │
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司经审计的财务报表的资产总额1581.02亿元，负债总额1│
│ │445.00亿元，2025年全年实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元 │
│ │。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 《金融服务协议》主要条款内容如下： │
│ │ (一)服务内容 │
│ │ 财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务： │
│ │ 1、存款服务； │
│ │ 2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资 │
│ │金融通服务； │
│ │ 3、结算服务； │
│ │ 4、其他金融服务； │
│ │ 5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 │
│ │ (二)拟定金额及定价政策 │
│ │ 1、拟定金额 │
│ │ (1)公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内 │
│ │存款的每日最高限额为人民币85亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37%。 │
│ │ (2)财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度 │
│ │不超过人民币83.42亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑 │
│ │、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.│
│ │63%（具体以实际签署的合同为准）。 │
│ │ (3)财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过 │
│ │人民币50亿元。 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料及燃料动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料及燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航天时代电子有限公司、北京遥测技术研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东管理的事业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）增资│
│ │72750万元（其中12750万元为2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目│
│ │”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增资完成后，航天火箭公司股│
│ │权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司； │
│ │ 航天火箭公司其他股东为公司关联人，本次增资事项构成关联交易。本次关联交易之前│
│ │，过去12个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一│
│ │年度经审计净资产的5%，本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、本次增资的关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综│
│ │合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式│
│ │对航天火箭公司增资72750万元（其中12750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控│
│ │通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有│
│ │限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北京遥测所”）拟以现金│
│ │方式同比例增资，增资金额分别为8944.50万元、571.81万元。 │
│ │ 增资完成后，航天火箭公司注册资本将由67508.32万元增加至149774.63万元（最终注 │
│ │册资本数额以市场监督管理部门登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控│
│ │股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建│
│ │设、开展核心关键技术攻关，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。 │
│ │ 公司本次对航天火箭公司现金增资的72750万元，其中12750万元为公司2017年再融资项│
│ │目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负│
│ │责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款│
│ │，为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将项目│
│ │使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。 │
│ │ 公司于2025年12月15日召开2025年第十五次董事会会议，审议通过了《关于对控股子公│
│ │司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，审议│
│ │该议案时关联董事均回避了表决。 │
│ │ 公司独立董事于2025年12月15日召开2025年第七次专门会议审议通过了《关于对控股子│
│ │公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 鉴于航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位，│
│ │因此本次增资构成关联交易。本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国│
│ │航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股│
│ │子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与控股股东中国航天时代电子有限公司签│
│ │订委托管理协议事项、公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器│
│ │有限责任公司认购公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司29.39%股权事项、公司所│
│ │属单位持有相关资产与控股股东所属单位持有的相关进行资产置换的事项，上述关联交易事│
│ │项已分别经公司董事会2024年第十五次会议、2025年第九次会议、2025年第十二次会议和20│
│ │25年第十四次会议审议通过，累计涉及的关联交易金额为135744.72万元，已超过公司上一 │
│ │年度经审计净资产的5%，因此本次增资的关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 因本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，│
│ │公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 航天时代公司为公司控股股东，北京遥测所为航天时代公司所管理的事业单位。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、航天时代公司 │
│ │ 航天时代公司成立于1989年，注册资本271742.8052万元，法定代表人姜梁，注册地址 │
│ │北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101。航天时代公司为公司控股股东，主营业务为惯性导 │
│ │航、航天测控通信系统、航天计算机和微电子系统等。 │
│ │ 2、北京遥测所 │
│ │ 北京遥测所成立于1957年，开办资金7528万元，法定代表人于勇，住所为北京市丰台区│
│ │南大红门路1号。北京遥测所为公司控股股东航天时代公司所管理事业单位，主营业务为遥 │
│ │测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制等。│
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│公告日期 │2025-10-17 │
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│关联方 │重庆巴山仪器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称“重庆航天公司”）在北京产权交易│
│ │所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，公司控股股东中国航天时代电子│
│ │有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司（下称“重庆巴山公司”）为本次融资的│
│ │最终投资者，重庆巴山公司拟出资23000万元，认购重庆航天公司29.39%股权。重庆巴山公 │
│ │司拟与公司签署增资扩股关联交易协议。 │
│ │ 本次增资事项构成关联交易，关联交易涉及金额为23000万元； │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会│
│ │审议； │
│ │ 本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下│
│ │属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术│
│ │有限公司增资事项、公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项，累计涉及的│
│ │关联交易金额为18735.20万元，上述关联交易事项已分别经公司董事会2024年第十五次会议│
│ │和公司董事会2025年第九次会议审议通过 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司全资子公司重庆航天公司的智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，公│
│ │司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于重庆航天火箭电子技 │
│ │术有限公司增资扩股的议案》，同意重庆航天公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1 │
│ │名投资者，融资金额23000万元，释放股权不超过29.39%。公司及子公司不参与本次股权融 │
│ │资。上述情况详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 │
│ │告。 │
│ │ 截止本次融资信息披露期满日，仅重庆巴山公司参与本次重庆航天公司股权融资项目。│
│ │重庆航天公司确认重庆巴山公司为本次融资的最终投资者，重庆巴山公司拟出资23000万元 │
│ │，认购重庆航天公司29.39%股权。 │
│ │ 重庆巴山公司成立于1983年，注册资本1948万元，注册地址为重庆市九龙坡区石桥铺石│
│ │新路83号，为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司 │
│ │ 2025年10月15日，公司董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于确定重庆航天火箭│
│ │电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案》，议案同意3票，反对0票，回│
│ │避6票，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先 │
│ │生回避了表决 │
│ │ 本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下│
│ │属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项累计涉及的关联交易金额为18735.20万元，│
│ │未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准，本事项无需提交公司股东会审议 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 重庆巴山公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司 │
│ │ （二）重庆巴山公司基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆巴山仪器有限责任公司 │
│ │ 注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号 │
│ │ 法定代表人：邹辰龙 │
│ │ 成立日期：1983年5月5日 │
│ │ 注册资本：1948万元 │
│ │ 主要业务：办公自动化电子设备等产品的制造和销售 │
│ │ 截至2025年6月30日，重庆巴山公司总资产188285万元，净资产19769万元，营业收入31│
│ │3万元，净利润14855万元。重庆巴山公司2025年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地│
│ │出让金结转营业外收入所致。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国航天时代电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │经2024年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与中国│
│ │航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将所属│
│ │的7家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，协议托管期限为2024年9月1日至2025年8月│
│ │31日。托管期限内，7家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，合同 │
│ │履行期1年； │
│ │ 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为1070万元； │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会│
│ │审议； │
│ │ 本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下│
│ │属企业发生的未经股东会审议的关联交易金额为17665.20万元，为公司对控股子公司航天长│
│ │征火箭技术有限公司增资事项涉及的关联交易，该关联交易事项已经公司董事会2024年第十│
│ │五次会议审议通过。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 经2024年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与│
│ │中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将│
│ │所属的7家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，协议托管期限为2024年9月1日至2025 │
│ │年8月31日。托管期限内，7家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，│
│ │合同履行期1年。2025年8月27日，公司董事会2025年第九次会议审议通过了《关于与中国航│
│ │天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意3票，反对0票，回避5票，关联 │
│ │董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 航天时代为公司控股股东。 │
│ │ （二）航天时代基本情况 │
│ │ 公司名称：中国航天时代电子有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101 │
│ │ 法定代表人：姜梁 │
│ │ 成立日期：1989年4月1日 │
│ │ 注册资本：271742.8052万元 │
│ │ 经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电│
│ │子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导│
│ │航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板│
│ │、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析│
│ │及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售│
│ │；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天│
│ │相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天时代电│航天电工 │ 6.68亿│人民币 │2024-06-05│2027-06-05│连带责任│否 │否 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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重要风险提示：
经初步测算，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实
现归属于上市公司股东的净利润为3600万元到4300万元，与上年同期相比，预计减少13069万
元到13769万元，同比减少75.24%到79.27%。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1669万元到23
69万元，与上年同期相比，预计减少12682万元到13382万元，同比减少84.26%到88.91%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3600万元到4300
万元，与上年同期相比，预计减少13069万元到13769万元，同比减少75.24%到79.27%。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1669万元到23
69万元，与上年同期相比，预计减少12682万元到13382万元，同比减少84.26%到88.91%。
（三）本次业绩预告为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：19837.99万元。归属于母公司所有者的净利润：17368.73万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15051.40万元。
（二）每股收益：0.053元。
三、预计本期业绩同比减少的主要原因
受产品交付进度不及预期、部分产品定价下降等影响，公司本期收入规模同比下降，产品
毛利减少，导致利润同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
公司本期业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以
公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-23│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请注册发行超短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不
超过60亿元人民币的超短期融资券。2025年10月31日，中国银行间市场交易商协会接受公司注
册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2025］SCP315号）（详见2025年11月4日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
近日，公司完成了2026年度第二期超短期融资券的发行工作，发行额为8.30亿元人民币，
票面利率为1.53%，期限为124天，主承销商为招商银行股份有限公司。
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2026-06-18│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（简称公司）全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司
（简称陕西时代导航）拟将惯性导航机械式平台业务相关资产（简称机械惯导业务资产）以协
议转让方式重组至陕西航天导航设备有限公司（简称陕西导航），转让价格为2074.87万元。
陕西导航为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代）之全资子公司，本
次转让资产事项构成关联交易。
本次转让资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的5次关联交易累计金额为1
95829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，其中190829.52万元已经公司股东会审
议，未经公司股东会审议的关联交易累计金额为5000万元。根据公司章程，本次关联交易事项
无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步推动公司聚焦航天电子信息主业，优化科研生产能力结构布局，公司全资子公司
陕西时代导航拟以2025年7月31日为评估基准日，将其持有的机械惯导业务资产以协议转让方
式重组至公司控股股东航天时代之全资子公司陕西导航，转让价格为2074.87万元。
近年来，惯性导航机械式平台被光学惯性产品大量替代，受此影响，陕西时代导航机械惯
导业务大幅减少，造成此类业务相关资产特别是部分专用设备出现闲置，陕西时代导航此类业
务的盈利能力、可持续发展潜力等均已不适合公司的整体发展战略。陕西时代导航将机械惯导
业务资产转让给公司控股股东下属陕西导航，此举将有利于优化公司资产结构、改善公司资产
质量，有利于公司更好地聚焦主业的可持续发展业务能力，同时也有利于由控股股东继续保持
此类业务科研生产能力。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司独立董事于2026年6月16日召开2026年第五次专门会议审议通过了本次转让资产关联
交易事项并发表了同意的意见。
公司于2026年6月16日召开董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于陕西航天时代导
航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的议案》，
同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利
民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
（三）交易生效履行的其他审批程序
本次转让资产事项，公司及受让方均已根据相关规定履行完毕国有资产管理部门和行业主
管部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。
（四）本次关联交易之前，过去12个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司下
属企业发生的5次关联交易累计金额为195829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，
其中190829.52万元已经公司股东会审议，未经公司股东会审议的累计金额为5000万元。
本次交易未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事唐水源先生由于工作原因未能列席现场会议。
2、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐
洪锁先生列席了会议。
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2026-05-27│增资
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投资标的名称：航天时代低空科技有限公司
投资金额：5000万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额为1
90829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，上述关联交易累计金额已经公司2026年
第一次临时股东会审议。
本次增资相关事项已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，交易涉及资产评估
结果已获得国有资产管理部门备案通过。
根据公司章程，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司电
子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公司）
、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（简称低
空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代公司
）之控股子公司。
公司拟以现金增资5000万元，时代远望公司拟以现金增资18000万元，航天投资公司拟以
现金增资5000万元，合计对低空科技公司增资28000万元。增资完成后，公司持有低空科技公
司8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任
公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称北控所），均放弃本次增资的优
先认购权。
（二）公司董事会审议情况
公司独立董事于2026年5月25日召开2026年第四次专门会议审议通过了本次公司增资低空
科技公司关联交易事项并发表了同意的意见。
公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司增资航天时
代低空科技有限公司的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事姜梁先生、
王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
本次增资关联交易事项未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议
。
（三）因低空科技公司为公司控股股东航天时代公司之控股子公司，本次增资事项构成关
联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计
金额为190829.52万元，超过公司上一年度经审计净资产的5%，上述关联交易累计金额已经公
司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请注册发行超短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不
超过60亿元人民币的超短期融资券。2025年10月31日，中国银行间市场交易商协会接受公司注
册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2025］SCP315号）（详见2025年11月4日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
公司2025年度第四期超短期融资券于2025年12月发行（详见2025年12月17日刊登在中国证
券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。近日，公司已按照约定
时限完成2025年度第四期超短期融资券的兑付工作。
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2026-04-03│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请注册发行超短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不
超过60亿元人民币的超短期融资券。2025年10月31日，中国银行间市场交易商协会接受公司注
册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2025］SCP315号）（详见2025年11月4日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
近日，公司完成了2026年度第一期超短期融资券的发行工作，发行额为4亿元人民币，票
面利率为1.55%，期限为174天，主承销商为招商银行股份有限公司。
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2026-03-28│重要合同
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交易内容：航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公
司（下称“财务公司”）签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、
综合授信服务、结算服务等金融服务。
交易风险：此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司
业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。
截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33.06亿元，贷款余额为28.06亿元，
委托贷款余额为0元。
本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公
司拟与财务公司签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、
综合授信服务、结算服务等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的
公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务协议》自公司2025年年度
股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日
止。
本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，
为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
（二）关联人基本情况
财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。
主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账
结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资
；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
截至2025年12月31日，财务公司经审计的财务报表的资产总额1581.02亿元，负债总额144
5.00亿元，2025年全年实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元。
三、关联交易的主要内容
《金融服务协议》主要条款内容如下：
(一)服务内容
财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：
1、存款服务；
2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金
融通服务；
3、结算服务；
4、其他金融服务；
5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)拟定金额及定价政策
1、拟定金额
(1)公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存
款的每日最高限额为人民币85亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37%。
(2)财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度不
超过人民币83.42亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票
据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.63%（
具体以实际签署的合同为准）。
(3)财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人
民币50亿元。
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2026-03-28│其他事项
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第一章风险处置组织机构及职责
第一条公司成立存款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总裁任组长，
公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计法务部、经营投资部/证券部等相关
部门负责人。负责组织开展存款风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公地点设在
财务部，财务部为风险处置办公室的常设机构，具体负责财务公司日常的监督与管理工作。
第二条存款风险处置机构职责：
（三）发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑
系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项
；
（四）化解风险措施落实情况的监督和指导。第十一条针对出现的风险，风险处置应急小
组应组织人员与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风
险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，确保公司资金的安全性、流动
性不受影响。
第四章后续事项处置
第十二条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强
资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整在财务公司的存款比例
。
第十三条针对财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司应组织相关部门进
行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响
风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。第五章附则
第十四条本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十五条本预案从公司董事会审议通过之日起实施。
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2026-03-28│企业借贷
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为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控股子公司提供合
计总额不超过人民币270000万元的财务资助；
本事项已经公司董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；
本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司
的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）、北京
航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）、航天时代飞鸿技术有限公司（以下简
称“航天飞鸿”）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）、上海航天电
子有限公司（以下简称“上海航天”）、重庆航天火箭电子技术有限公司（以下简称“重庆航
天”）生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹
资金向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币270000万元的财务资助，借款利率参照人民
银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助
资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率，本次财务资助有效期为公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
2、2026年3月26日，公司董事会召开2026年第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供财务资助的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票。本财务资助事项尚需提交公司2
025年年度股东会审议。
3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交
易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、公司本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资
信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监
控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的
使用，确保资金安全。
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2026-03-28│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利0.021元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股
；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配总额
不变，相应调整每股利润分配比例，并另行公告具体调整情况；
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
本次利润分配预案已经公司董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司可供股东分
配利润为190969009.04元（母公司）。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.
21元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3299299334股，以此计算合计拟派发现金红
利69285286.01元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股
股东净利润的比例为30.53%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，将维持利
润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并另行公告具体调整情况。
本次2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月11日
(二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室
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2026-01-30│其他事项
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重要风险提示：
经初步测算，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润为19,180.71万元到24,660.92万元，与上年同期相比，预计减少30
,141.12万元到35,621.33万元，同比减少55%到65%。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,724.27万元至1
8,204.48万元，与上年同期相比，将减少4,016.60万元至增加1,463.61万元，同比减少23.99%
至增加8.74%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，航天时代电子技术股份有限公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为19,180.71万元到24,660.92万元，与上年同期相比，预计减少30,141.12万元到35,621.
33万元，同比减少55%到65%。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,724.27万元至1
8,204.48万元，与上年同期相比，将减少4,016.60万元至1,463.61万元，同比减少23.99%至增
加8.74%。
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2026-01-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次会议及公
司2025年第二次临时股东会审议通过，同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“中证天通”）为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于20
25年9月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.
sse.com）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-062）。
公司于近日收到中证天通《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，因原项目质量控制
复核人工作调整，变更了为公司提供2025年度审计服务项目的质量控制复核人。现将具体情况
公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
中证天通作为公司2025年度审计机构，原委派邵富霞女士担任项目质量控制复核人为公司
提供审计服务，由于工作调整，现委派项目质量复核合伙人鞠录波先生接替邵富霞女士担任项
目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息
1、基本情况
项目质量控制复核人：鞠录波先生，2010年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2024年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。
近3年签署过5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
鞠录波先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
鞠录波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-17│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请注册发行超短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不
超过60亿元人民币的超短期融资券。2025年10月31日，中国银行间市场交易商协会接受公司注
册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2025］SCP315号）（详见2025年11月4日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
近日，公司完成了2025年度第四期超短期融资券的发行工作，发行额为4亿元人民币，票
面利率为1.71%，期限为123天，主承销商为招商银行股份有限公司。
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2025-12-16│增资
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公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）增
资72750万元（其中12750万元为2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目
”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增资完成后，航天火箭公司股权
结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司；
航天火箭公司其他股东为公司关联人，本次增资事项构成关联交易。本次关联交易之前，
过去12个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度
经审计净资产的5%，本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议。
一、本次增资的关联交易概述
为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综合
能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式对航
天火箭公司增资72750万元（其中12750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系
统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司（
下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北京遥测所”）拟以现金方式同比例
增资，增资金额分别为8944.50万元、571.81万元。
增资完成后，航天火箭公司注册资本将由67508.32万元增加至149774.63万元（最终注册
资本数额以市场监督管理部门登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子
公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开
展核心关键技术攻关，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。
公司本次对航天火箭公司现金增资的72750万元，其中12750万元为公司2017年再融资项目
“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实
施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，为解
决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将项目使用的募
集资金对航天火箭公司进行增资。
公司于2025年12月15日召开2025年第十五次董事会会议，审议通过了《关于对控股子公司
航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，审议该议
案时关联董事均回避了表决。
公司独立董事于2025年12月15日召开2025年第七次专门会议审议通过了《关于对控股子公
司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，并发表了同意的独立意见。
鉴于航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位，因
此本次增资构成关联交易。本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天
科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司
航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与控股股东中国航天时代电子有限公司签订委托管
理协议事项、公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公
司认购公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司29.39%股权事项、公司所属单位持有相
关资产与控股股东所属单位持有的相关进行资产置换的事项，上述关联交易事项已分别经公司
董事会2024年第十五次会议、2025年第九次会议、2025年第十二次会议和2025年第十四次会议
审议通过，累计涉及的关联交易金额为135744.72万元，已超过公司上一年度经审计净资产的5
%，因此本次增资的关联交易事项需提交股东会审议。
因本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，公
司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
航天时代公司为公司控股股东，北京遥测所为航天时代公司所管理的事业单位。
（二）关联人基本情况
1、航天时代公司
航天时代公司成立于1989年，注册资本271742.8052万元，法定代表人姜梁，注册地址北
京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101。航天时代公司为公司控股股东，主营业务为惯性导航、
航天测控通信系统、航天计算机和微电子系统等。
2、北京遥测所
北京遥测所成立于1957年，开办资金7528万元，法定代表人于勇，住所为北京市丰台区南
大红门路1号。北京遥测所为公司控股股东航天时代公司所管理事业单位，主营业务为遥测系
统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制等。
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2025-11-14│其他事项
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过
60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并
签发了《接受注册通知书》（中市协注［2023］SCP357号）（详见2023年8月31日刊登在中国
证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
公司2025年度第三期超短期融资券于2025年6月发行（详见2025年6月12日刊登在中国证券
报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。近日，公司已按照约定时
限完成2025年度第三期超短期融资券的兑付工作。
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2025-11-04│其他事项
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经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券（详见
2025年4月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上的公司《2024年年度股东大会决议公告》）。近日，公司收到中国银行间市场交易
商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注［2025］SCP315号），主要事项如下：
1、本次公司超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2025年10月31日）起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场
交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照上述《接受注册通知书》要求，根据资金需求和市场利率等情况择机发行，并
及时履行信息披露义务。
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2025-10-17│增资
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公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称“重庆航天公司”）在北京产权交
易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，公司控股股东中国航天时代电子
有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司（下称“重庆巴山公司”）为本次融资的最
终投资者，重庆巴山公司拟出资23,000万元，认购重庆航天公司29.39%股权。重庆巴山公司拟
与公司签署增资扩股关联交易协议。
本次增资事项构成关联交易，关联交易涉及金额为23,000万元；
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会审
议；
本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属
企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限
公司增资事项、公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项，累计涉及的关联交
易金额为18,735.20万元，上述关联交易事项已分别经公司董事会2024年第十五次会议和公司
董事会2025年第九次会议审议通过。
一、本次关联交易概述
为满足公司全资子公司重庆航天公司的智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，公司
于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于重庆航天火箭电子技术有
限公司增资扩股的议案》，同意重庆航天公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名投资
者，融资金额23,000万元，释放股权不超过29.39%。公司及子公司不参与本次股权融资。上述
情况详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截止本
次融资信息披露期满日，仅重庆巴山公司参与本次重庆航天公司股权融资项目。重庆航天公司
确认重庆巴山公司为本次融资的最终投资者，重庆巴山公司拟出资23,000万元，认购重庆航天
公司29.39%股权。
重庆巴山公司成立于1983年，注册资本1948万元，注册地址为重庆市九龙坡区石桥铺石新
路83号，为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司。
2025年10月15日，公司董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于确定重庆航天火箭电
子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案》，议案同意3票，反对0票，回避6
票，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避
了表决。
本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属
企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项累计涉及的关联交易金额为18,735.20万元，未
达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准，本事项无需提交公司股东会审议。
（一）关联方关系介绍
重庆巴山公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司。
（二）重庆巴山公司基本情况
公司名称：重庆巴山仪器有限责任公司
注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号
法定代表人：邹辰龙
成立日期：1983年5月5日
注册资本：1948万元
主要业务：办公自动化电子设备等产品的制造和销售。
截至2025年6月30日，重庆巴山公司总资产188,285万元，净资产19,769万元，营业收入31
3万元，净利润14,855万元。重庆巴山公司2025年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地
出让金结转营业外收入所致。
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2025-10-17│增资
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公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京
航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式
引入1名投资者，融资金额4950万元，释放股权不超过7.683%，经北京产权交易所审核及航天
飞腾公司确认，确定航天飞鸿公司为本次增资的最终投资者，航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司
其他股东签署增资扩股协议；
本次增资事项不构成关联交易；
本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范
围的变化；
本议案无需提交公司股东会审议。
一、本次增资扩股事项摘牌及审议情况
公司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于北京航天飞腾装
备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在北京产权交易所以公开挂牌方式
引入1名投资者，融资金额4950万元，释放股权不超过7.683%。上述情况详见2025年8月28日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截止本次融资信息披露期满日，仅航天飞鸿公司参与本次航天飞腾公司股权融资项目。航
天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者，航天飞鸿公司拟出资4950万元，认购
航天飞腾公司7.683%股权。
航天飞鸿公司成立于2018年4月17日，注册地为北京市延庆区，注册资本66734.8127万元
，为公司控股子公司，亦为航天飞腾公司之控股股东。2025年10月15日，公司董事会2025年第
十二次会议审议通过了《关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相
关协议的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票，确定航天飞鸿公司为本次增资的最终
投资者，航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天长征火箭技术有限公司
（下称“航天火箭公司”）拟对负责承建的2021年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目
“智能综合电子信息系统产业化项目”（下称“智能综合电子项目”）建设地点及建设内容进
行优化调整，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变；
本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组；
本议案尚需提交公司股东会审议。
一、本次调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的审
议情况
公司于2025年9月29日召开董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于调整智能综合
电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案》，同意航天火箭公司对负责承建的2021
年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目智能综合电子项目建设地点及建设内容进行优化
调整，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。
公司独立董事召开专门会议对本次调整智能综合电子项目建设地点及建设内容事项发表了
同意意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、智能综合电子项目基本情况
航天火箭公司承建的智能综合电子项目总投资为100000万元，全部为募集资金投入，建设
地点为北京市海淀区永丰基地。项目主要围绕智能雷达、信息处理、信息传输、卫星导航为代
表的智能综合电子信息系统产业发展方向，进行关键技术攻关和核心能力建设，提升核心技术
攻关能力、新产品开发能力和批生产能力。截至2025年8月31日，智能综合电子项目建设已累
计投入资金22613万元，全部为募集资金投入。
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2025-09-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）航天时代电子技术
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开董事会2025年第十一次会议，审议
通过了《关于聘请2025年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2025年度公司内部控
制审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年
度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如
下：
（一）机构信息
1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于2014年1月
2日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316
-1326,首席合伙人为张先云。中证天通具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资
格。
2、截止2024年12月31日，中证天通拥有合伙人62人，注册会计师379人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师98人。
3、2024年，中证天通收入总额（经审计）41763.29万元，其中审计业务收入24637.37万
元，证券业务收入6401.21万元。2024年度上市公司审计客户数量30家，审计收费总额3599.00
万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和
信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等，其中与公
司同行业上市公司审计客户20家。
4、在投资者保护能力方面，中证天通截止2024年末计提职业风险基金累计1203.41万元，
购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
5、中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分
。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措施4人次，未受到行政处
罚、刑事处罚和纪律处分。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-28│重要合同
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经2024年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与中
国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将所属
的7家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，协议托管期限为2024年9月1日至2025年8月31
日。托管期限内，7家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，合同履行
期1年；
本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为1070万元；
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会审
议；
本次关联交易之前，过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属
企业发生的未经股东会审议的关联交易金额为17665.20万元，为公司对控股子公司航天长征火
箭技术有限公司增资事项涉及的关联交易，该关联交易事项已经公司董事会2024年第十五次会
议审议通过。
一、本次关联交易概述
经2024年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与中
国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将所属
的7家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，协议托管期限为2024年9月1日至2025年8月31
日。托管期限内，7家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，合同履行
期1年。2025年8月27日，公司董事会2025年第九次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子
有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意3票，反对0票，回避5票，关联董事姜梁先生
、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
航天时代为公司控股股东。
（二）航天时代基本情况
公司名称：中国航天时代电子有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101
法定代表人：姜梁
成立日期：1989年4月1日
注册资本：271742.8052万元
经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子
工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪
及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波
器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转
让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁
；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智
能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。
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2025-08-28│增资
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为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，航天时代电子技术股份有限公司（简
称“公司”）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简称“重庆航天公司”）拟在北京
产权交易所公开挂牌引入1名战略投资者进行增资扩股，融资金额23000万元，释放股权不超过
29.39%；公司及子公司不参与本次股权融资；本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本议案无需提交公司股东会审议。
一、本次增资事项审议情况
公司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于重庆航天火箭电
子技术有限公司增资扩股的公告》，同意重庆航天公司在北京产权交易所公开挂牌引入1名战
略投资者进行增资扩股，拟融资金额23000万元，释放股权不超过29.39%。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-08-28│对外投资
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航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司
（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（下称“飞鸿测试公
司”）为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，拟投资19947.00万元建设无人智能
系统研练基地（一期）项目（以下简称“达茂旗基地一期项目”）；
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交公司股东会审议。
一、本次投资事项审议情况
公司于2025年8月27日召开2025年董事会第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿测
试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案》，为提升无人智
能系统试验和低空技术验证试验能力，同意飞鸿测试公司投资19947.00万元建设达茂旗基地（
内部代号091）一期项目。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-08-28│增资
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重要内容提示：
为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司航天时代飞鸿技术
有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称
“航天飞腾公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名战略投资者，融资金额4950
万元，释放股权不超过7.683%；航天飞鸿公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次
股权融资；本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组；
本议案无需提交公司股东会审议。
一、本次增资事项审议情况
公司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于北京航天飞腾装
备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在北京产权交易所以公开挂牌方式
引入1名投资者，融资金额4950万元，释放股权不超过7.683%。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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王亚军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运
作产生影响。根据《公司章程》规定，王亚军先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。王亚
军先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司相关规定做好交接工作。
王亚军先生自担任公司董事职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用
。公司及董事会对王亚军先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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