资本运作☆ ◇600882 妙可蓝多 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│吉林省广泽乳品科技│ 60117.76│ ---│ 42.88│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海特色奶酪智能化│ 11.70亿│ 2784.59万│ 8.51亿│ 72.78│ 4326.65万│ ---│
│生产加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春特色乳品综合加│ 12.60亿│ 2542.53万│ 4181.62万│ 3.32│ ---│ ---│
│工基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林原制奶酪加工建│ 3.10亿│ 510.92万│ 2.09亿│ 67.41│ 1528.69万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.41亿│ ---│ 2.41亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│4.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 │
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│卖方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“妙可蓝多”）拟以人民币44,768│
│ │.241176万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙 │
│ │牛”）所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”“标的公司”或“目│
│ │标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 近日，蒙牛奶酪已取得“（呼和林）变更登字[2024]第00158044号”《登记通知书》，│
│ │完成本次交易相关的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及其配偶曾通过其控制的企业持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料乳 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │Burra Foods Pty Ltd │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │Brownes Foods Operations Pty Limited │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、副董事长的亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │Brownes Foods Operations Pty Limited │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、副董事长的亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-13 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“妙可蓝多”）拟以人民币44768.│
│ │241176万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛│
│ │”）所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”“标的公司”或“目标│
│ │公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易1次，为公司 │
│ │以人民币60117.76万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称│
│ │“吉林科技”）42.88%股权；过去12个月，公司未与不同关联人之间发生相同交易类别下标│
│ │的相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过尚存在一定不确定性；同│
│ │时，目标公司最近一年及一期归属于母公司所有者的净利润尚负数，本次交易完成后，目标│
│ │公司将成为公司全资子公司，如目标公司和公司在业务、管理等方面的整合不及预期，目标│
│ │公司未来经营亦可能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟以人民币44768.241176万元现金收购内蒙蒙牛所持有的蒙牛奶酪100%股权（以下│
│ │简称“标的股权”），本次交易完成后，蒙牛奶酪将成为公司全资子公司。 │
│ │ 截至2023年12月31日，蒙牛奶酪合并报表经审计的所有者权益合计账面值为43815.3943│
│ │04万元，以该价值为基础，并考虑截至审计截止日蒙牛奶酪及其下属子公司已经取得但尚未│
│ │计入损益、尚未包含在账面净资产数额内的政府补助9528468.72元，标的股权的交易价格确│
│ │定为人民币44768.241176万元。 │
│ │ 公司将使用自有或自筹资金支付收购价款，不会直接或间接使用募集资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 2021年7月9日，公司向内蒙蒙牛非公开发行100976102股股票（以下简称“本次非公开 │
│ │发行”）于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次非公开│
│ │发行完成后，内蒙蒙牛成为公司控股股东。内蒙蒙牛及其间接控股股东ChinaMengniuDairyC│
│ │ompanyLimited（中国蒙牛乳业有限公司，以下简称“蒙牛乳业”，与内蒙蒙牛合称“承诺 │
│ │人”）就承诺人与公司在奶酪、液态奶等业务上存在一定的业务重合和竞争关系事宜，出具│
│ │了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺内容包括│
│ │在本次非公开发行完成之日起2年内将蒙牛乳业/内蒙蒙牛及其控制企业的包括奶酪及相关原│
│ │材料（即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士）贸易在内的奶酪业务注入公司。后经公司2023│
│ │年5月31日召开的第十一届董事会第二十次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会│
│ │审议通过，承诺人奶酪业务注入公司的承诺获准延期12个月履行，即相关承诺需于2024年7 │
│ │月9日前履行完成。 │
│ │ 为解决公司与承诺人在奶酪业务上存在的同业竞争问题，并进一步增强公司盈利能力及│
│ │核心竞争力，巩固公司奶酪品类领导者地位，公司现拟以人民币现金收购蒙牛奶酪100%股权│
│ │。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年6月12日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于现金收购 │
│ │内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对│
│ │，0票弃权；2票回避。关联董事陈易一先生、张平先生回避表决。 │
│ │ （四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ （五）过去12个月相关关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易1次，为公司 │
│ │以人民币60117.76万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%股权；过去12个月，公司│
│ │未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，内蒙蒙牛持有公司187569222股股份，占公司目前股份总数的36.63│
│ │%，为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及其配偶曾通过其控制的企业持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │Brownes Foods Operations Pty Limited │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、副董事长的亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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柴琇 7610.00万 14.81 100.00 2023-10-28
吉林省东秀商贸有限公司 528.00万 1.02 100.00 2021-09-29
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合计 8138.00万 15.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-28 │质押股数(万股) │596.00 │
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│质押占所持股(%) │7.83 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │柴琇 │
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│质押方 │吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 │
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│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月25日柴琇质押了596万股给吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-28 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │1.97 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │柴琇 │
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│质押方 │吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 │
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│质押起始日 │2021-12-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月25日柴琇解除质押596.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-22 │质押股数(万股) │63.00 │
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│质押占所持股(%) │0.83 │质押占总股本(%) │0.12 │
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│股东名称 │柴琇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 │
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│质押起始日 │2023-04-20 │质押截止日 │2026-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月20日柴琇质押了63万股给吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 │
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