资本运作☆ ◇600882 妙可蓝多 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-12-01│ 1.00│ 4950.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-06-27│ 4.85│ 9524.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-10-27│ 5.50│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-08-13│ 8.52│ 15.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-15│ 5.52│ 5133.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-24│ 4.60│ 947.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-14│ 17.23│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-29│ 29.71│ 29.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古蒙牛奶酪有限│ 44768.24│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海特色奶酪智能化│ ---│ 3887.78万│ 9.32亿│ 79.69│ 8128.46万│ ---│
│生产加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春特色乳品综合加│ ---│ 7189.48万│ 1.92亿│ 15.26│ 194.39万│ ---│
│工基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林原制奶酪加工建│ ---│ 384.77万│ 2.20亿│ 71.05│ 1781.66万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.41亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用控股股东内蒙古蒙牛乳业│
│ │（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）合法拥有的或获得合法有效授权的市场营│
│ │销、品牌推广资源且接受内蒙蒙牛提供的相关咨询服务，并就此拟与内蒙蒙牛签署《IP权益│
│ │使用服务合同》，合同金额为不含税5200万元整（以下简称“本次交易”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人发生的相同交易类别下标的相关的关联交易20万元，未│
│ │与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 本次交易中，公司因使用控股股东合法拥有的或获得合法有效授权的市场营销、品牌推│
│ │广资源并接受相关服务而承担部分费用，合同期内公司期间费用将相应增加；本次交易预计│
│ │将会对公司品牌提升及产品销售带来正面影响，但具体影响金额暂时无法准确预计。敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟使用控股股东内蒙蒙牛合法拥有的或获得合法有效授权的市场营销、品牌推广资│
│ │源且接受内蒙蒙牛提供的相关咨询服务，并就此拟与内蒙蒙牛签署《IP权益使用服务合同》│
│ │，合同金额为不含税5200万元整。公司将使用自有或自筹资金支付合同价款，不会直接或间│
│ │接使用募集资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为使用控股股东内蒙蒙牛的市场营销、品牌推广资源并使用内蒙蒙牛购买的相关权益，│
│ │公司拟与内蒙蒙牛签署《IP权益使用服务合同》，内蒙蒙牛将其合法拥有的市场营销、品牌│
│ │推广资源或获得合法有效授权的市场营销、品牌推广资源，允许公司旗下所有品牌使用，并│
│ │为公司提供相应的管理咨询服务，内蒙蒙牛将根据公司要求提供相应的营销规划、落地活动│
│ │、媒体投放资源、终端促销等各类必要的信息和规范。预计本次交易有利于公司提升市场营│
│ │销、品牌推广等工作，进而促进公司产品销售，有利于公司主营业务的发展。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月6日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于与控股股东签署│
│ │IP权益使用服务合同暨关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；3票回│
│ │避。关联董事陈易一先生、张平先生、高文先生回避表决。 │
│ │ （四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审│
│ │议 │
│ │ （五）过去12个月相关关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人发生的相同交易类别下标的相关的关联交易20万元，未│
│ │与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，内蒙蒙牛持有公司187569222股股份，占公司目前股份总数的36.63│
│ │%，为公司控股股东 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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柴琇 7610.00万 14.81 100.00 2023-10-28
吉林省东秀商贸有限公司 528.00万 1.02 100.00 2021-09-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 8138.00万 15.83
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%
以上的股东、副董事长兼总经理柴琇女士直接持有公司76103632股股份，占公司股份总数的14
.92%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称“东秀商贸”）持有公司52
80000股股份，占公司股份总数的1.04%；柴琇女士及东秀商贸合计持有公司81383632股股份，
占公司股份总数的15.96%。
减持计划的实施结果情况
截至2025年12月18日，柴琇女士本次减持计划实施时间已届满。公司于12月19日收到柴琇
女士出具的《关于减持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股份结果的告知函》，其在减持计
划期间内未减持公司股份。
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2025-12-15│对外担保
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被担保人名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围
内的子公司（以下简称“子公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为子公司申请融资以及采购
货款事宜，合计提供不超过25亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额
为114500.00万元。
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%且本次担保额度预
计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。
一、融资及担保情况概述
（一）融资及担保基本情况
1.融资额度预计
根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申
请不超过50亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），上述融资额度主要用于公司及
子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。实际融资金额
将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的
金额为准。
2.担保额度预计
为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运
作和风险可控的前提下，公司在2026年度拟为子公司申请融资以及采购货款事宜，合计提供不
超过人民币25亿元的担保额度。在上述担保额度和期限内，子公司可循环使用。
（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025年12月12日，公司第十二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度融资及担保
额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权管
理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵
押合同或担保合同等）等有关事宜。
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2025-12-15│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司及其子公司在日常经营活动中涉及跨境采购等国际业务，且存在外币收支情况，
为降低并防范汇率或利率风险，公司及其子公司拟基于业务经营实际，以套期保值为目的，不
进行投机及非法套利操作，开展外汇衍生品交易业务。
公司及其子公司拟开展的外汇衍生品交易业务有助于公司及其子公司运用恰当的外汇衍生
工具管理汇率或利率波动引致的利润波动风险，从而保障公司及其子公司财务安全性与主营业
务盈利能力。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）
不超过5600万元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过120000万元人民币（或等值外币）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具
体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接
或间接使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，
不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要
的外汇衍生产品或产品组合。
（五）交易期限
上述预计投资金额有效期为12个月（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），在相关预
计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度外汇
衍生品交易额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定
，张平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作
，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职将在公司股东会选举出新任非独立
董事后生效。公司董事会对张平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，经公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名，并经公司第十二
届董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沈新文先生（简历附后）为公司第十二届董事会
非独立董事候选人。截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行
董事、首席财务官及副总裁，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
沈新文先生当选为公司非独立董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务的董
事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
、法规的规定。
沈新文先生任期自上述股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2025年12月15日
附：
沈新文先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国蒙牛乳
业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。历任中国食品有限公司（股份代号：506）执行
董事及部分下属子公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼副首席财务官，中粮科工
股份有限公司（证券代码：301058）董事、常务副总经理，中粮国际（北京）有限公司主管，
中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地有
限公司财务部副总经理，中粮置地有限公司北京公司副总经理，西单大悦城有限公司总经理，
大悦城控股集团股份有限公司西北区域总经理及西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理。
截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务
官及副总裁。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在
关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-15│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点30分
召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-29│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第十一
届董事会第二十一次会议、于2023年10月27日召开第十一届董事会第二十二次会议、于2024年
1月4日召开第十一届董事会第二十四次会议以及于2024年3月23日召开第十一届董事会第二十
六次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；并于2025年7月17日召开第十二届
董事会第十一次会议，于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》。就公司回购注销部分限制性股票和注销已回购股份导致
注册资本变更事宜，对公司注册资本进行变更并相应修订《上海妙可蓝多食品科技股份有限公
司章程》部分条款。
关于上述事项的详细内容，详见公司分别于2023年8月29日、2023年10月28日、2024年1月
5日、2024年3月26日及2025年7月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-081、2023-098、2024-007、2024-019及2025-068）。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成了上述事项涉及的注册资本变更的工商
变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。
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2025-09-23│股权回购
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重要内容提示：
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股份200万股
。本次注销完成后，公司股份总数由512053647股变更为510053647股。
经公司申请，公司将于2025年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份200
万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，本次回购股份注销手续符合相关法律、法规的要
求。
一、回购股份方案实施及使用情况
公司于2021年11月30日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审
议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回
购公司A股股份500-1000万股，用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。2022年9月23日，公司完成回购，实际回购公司股份1000
万股。具体内容详见公司分别于2021年12月1日、2021年12月2日、2022年9月24日在指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-124）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2021-125）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果
暨股份变动公告》（公告编号：2022-099）。
2025年3月5日经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过，
及2025年3月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股
份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025
年员工持股计划。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过800万股，股票来源为公司回
购专用账户回购的公司A股普通股股票。根据实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计
划最终认购份额所对应的公司股份数量为800万股。2025年4月8日，公司回购专用证券账户中
持有的800万股公司股票已以非交易过户方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户。具体
内容详见公司于2025年4月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-036）
。
二、回购股份注销审批程序
公司分别于2025年7月17日、2025年8月4日召开第十二届董事会第十一次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》及《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》，拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200万股股份，
并按规定办理相关注销手续。
上述事项的具体内容，详见公司分别于2025年7月18日、2025年8月5日在指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销回购股份及减少注
册资本的公告》（公告编号：2025-067）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-072）。
2025年8月6日，公司披露了《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公
告编号：2025-073），至今公示期已满45天，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清
偿债务或者提供相应担保的情况。
经公司申请，公司将于2025年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份200
万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，本次回购股份注销手续符合相关法律、法规的要
求。
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2025-08-06│股权回购
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一、通知债权人的原由
公司分别于2025年7月17日、2025年8月4日召开第十二届董事会第十一次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》及《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》，拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200万股股份，
并按规定办理相关注销手续。
上述事项的具体内容，详见公司分别于2025年7月18日、2025年8月5日在指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销回购股份及减少注
册资本的公告》（公告编号：2025-067）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-072）。
本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少200.00万股，公司股份总数将由512,053,
647股变更为510,053,647股，公司注册资本相应由512,053,647元减少至510,053,647元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼
2、申报时间：2025年8月6日至2025年9月19日（工作日9:30-12:00；13:00-17:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-50188700
5、传真号码：021-50188918
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2025-08-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年08月04日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
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2025-07-18│股权回购
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第十二
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》及《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中剩余2000000股股份，
相应将公司注册资本由512053647元减少至510053647元。具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2021年11月30日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审
议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回
购公司A股股份500-1000万股，用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。2022年9月23日，公司完成回购，实际回购公司股份1000
万股。具体内容详见公司分别于2021年12月1日、2021年12月2日、2022
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