资本运作☆ ◇600883 博闻科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众和转债 │ 5000.00│ ---│ ---│ 6188.80│ 10.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南白药 │ 4987.90│ ---│ ---│ 4037.03│ 221.55│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人蔡素华、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人肖明明最近3年未受到刑
事处罚、行政处罚、行政监督管理措施，或自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人
肖明明不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用48万元（包含2025年度会计报表审计30万元、内部控制审计15万元和ITA审
计3万元），本期审计费用定价原则按照被审计单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定
价，较上一期审计费用无变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）最近三个会计年度累计分红情况不触及
《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润83
137031.03元，加以前年度未分配利润，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配
利润为人民币532792749.18元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本236088000股，以此计算合计拟派发现金红利14165280.00元（含税）。本年度公司现金分
红占当年归属于公司股东净利润的比例为19.63%。
2、截至2024年12月31日，公司（母公司）资本公积金为52698117.21元，公司拟定2024年
度不进行资本公积金转增股本。
3、如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年3月25日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第五
次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司出资2000万元人民币，在云南省怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司，占该新设
公司注册资本的100%。[内容详见2025年3月26日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证
券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告
编号：临2025-004）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告
》（公告编号：临2025-005）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：临2025-006）]。
根据上述会议决议，2025年3月28日，公司在泸水市市场监督管理局办理完成了该全资子
公司工商设立登记手续，并取得了核发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）新设立的全资子公司（
以市场监督管理部门核准登记为准，下同）拟在云南省怒江傈僳族自治州泸水市投资咖啡种植
基地项目，将与泸水市上江镇人民政府（以下简称上江镇人民政府）以及泸水农业农村投资开
发有限公司（以下简称泸水农投公司）签订《泸水市咖啡产业发展项目合作协议书》（以下简
称合作协议）。
投资金额：新设立的全资子公司拟使用自有货币资金投资咖啡种植基地项目，启动本项目
预计投资总额1600万元（最终投资总额以实际投资为准），投资额度占公司2023年度末（经审
计）净资产的1.77%，占2024年第三季度末（未经审计）净资产的1.67%。
相关风险提示：本项目的实施主体属于新设公司，尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市
场监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批
准的时间存在一定的不确定性的风险。公司全资子公司投资本项目主要是拓展延伸咖啡业务全
产业链，受项目所在地政策变化、咖啡市场竞争、种植管理及初加工经营管理经验等因素影响
，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的
风险。本项目涉及咖啡种植，可能受自然因素、国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇
率变动、市场不稳定等因素影响，引起咖啡鲜果产量不达预期及咖啡生豆价格波动，从而对公
司当期经营业绩产生一定经营风险。本项目需由上江镇政府根据《合作协议书》的约定，完成
项目基地的土地流转，并按规划完成项目基地内的基础设施建设，将项目基地整体移交给公司
后才能正式投入生产运营，需要经过当地政府部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获
得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）为深入落实公司主业转型升级发展战略，积极拓展构建咖啡种植、原料采购、初（
深）加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系，公司以云南咖啡主产
区为立足点，在云南省怒江傈僳族自治州泸水市投资设立了一家全资子公司（新设公司，以市
场监督管理部门核准登记为准，下同），以该全资子公司为实施主体，将与泸水市上江镇人民
政府（以下简称上江镇人民政府）以及泸水农业农村投资开发有限公司（以下简称泸水农投公
司）签订《泸水市咖啡产业发展项目合作协议书》（以下简称合作协议），用自有资金投资咖
啡种植基地项目，启动本项目预计投资总额1600万元（最终投资总额以实际投资为准），投资
额度占公司2023年度末（经审计）净资产的1.77%，占2024年第三季度末（未经审计）净资产
的1.67%。
（二）2025年3月25日，公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审
议通过《关于公司全资子公司投资咖啡种植基地项目的议案》，授权公司经营管理层办理本次
对外投资所涉及的有关具体事宜，签订相关协议和文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省怒江傈僳族
自治州泸水市设立全资子公司。
投资金额：公司拟以自有货币资金出资，出资金额2000万元人民币，占注册资本的100%。
投资金额占公司2023年度末（经审计）净资产的2.21%，占公司2024年第三季度末（未经审计
）净资产的2.09%。
相关风险提示：公司本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理
部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存
在一定的不确定性的风险。公司本次以自有货币资金对外投资，是公司从长远发展角度做出的
审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未
来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不
确定因素的影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的
不能达成，从而影响公司未来经营成果不能达到预期目标的风险。
一、对外投资概述
（一）云南博闻科技实业股份有限公司拟以自有货币资金出资2000万元人民币，在云南省
怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司，注册资本：2000万元人民币，主要从事咖啡种植以
及初加工业务（经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准），投资金额占公司2023年
度末（经审计）净资产的2.21%，占2024年第三季度末（未经审计）净资产的2.09%。
（二）2025年3月25日，公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审
议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，授权公司经营管理层办理本次对外投资
所涉及的有关具体事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、拟投资标的基本情况
（一）公司名称：怒江博闻咖啡有限公司（暂定名）
（二）经营范围：许可项目：食品销售；一般项目：咖啡豆种植，农副产品销售；初级农
产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食
用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；水果种植；坚果种植；花
卉种植；蔬菜种植；谷物种植；香料作物种植；油料种植。林产品采集；林业产品销售；品牌
管理；餐饮管理；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休
闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；货物进出口；技术进出口
。
（三）注册地：云南省怒江傈僳族自治州泸水市
（四）注册资本：2000万元人民币
（五）主要办公地点：云南省怒江傈僳族自治州泸水市
（六）法定代表人：由董事长或执行董事担任
（七）企业性质：有限责任公司
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋
）持有云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）股份15531700股，占公司总股本的6.
58%，全部为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况：公司于2024年11月15日披露了《云南博闻科技实业股份有限公
司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2024-035），上海德朋拟自本次减持计划公
告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易及/或大宗交易方式合计减持不超过7082
640股，即不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过2360880股（不超过
公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过4721760股（不超过公司总股本的2%）。
2025年3月6日，公司收到上海德朋发来的《上海德朋实业有限公司关于减持股份计划时间
届满暨减持结果的函》，截至2025年3月5日，本次减持股份计划时间届满，上海德朋因自身原
因及市场情况等因素未实施减持股份计划，未减持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、本次购买委托理财产品概况
2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第二十次会议审议
通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2024年1月18日刊登在上海
证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十
一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2024-003）、《云南博闻科技实业股份有
限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）、《云南博闻科技
实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-005）]。
根据上述会议决议，2024年11月4日，公司使用部分自有流动资金3000万元通过中信建投
证券股份有限公司继续确认申购资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-36号
集合资金信托计划”（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-36号”，产品代码：B36201
）[内容详见2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的
《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2024-033）]。该产品
封闭期为3个月。
二、本次委托理财产品到期及收益情况
2025年2月5日，上述委托理财产品到期；2月10日，公司收回全部本金3000万元，实现投
资收益约23.37万元（具体以审计结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋）持有云南博闻科技实业
股份有限公司（以下简称公司）15531700股，占公司总股本的6.58%，全部为无限售条件流通
股。
减持计划的主要内容
本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，上海德朋拟通过集中竞价交易及/或大宗交易
方式合计减持不超过7082640股，即不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价交易方式减持
不超过2360880股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过4721760股（不超过
公司总股本的2%）。若计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持
股份数量相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月12日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》[内容详见2024年4月16日刊登在上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技
实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-009）、《
云南博闻科技实业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：临2024-014）]。2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程
>的议案》[内容详见2024年5月8日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上
海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公
告》（公告编号：2024-20）]。
根据上述董事会和股东大会决议，2024年5月30日，公司在云南省市场监督管理局办理完
成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|