资本运作☆ ◇600885 宏发股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2009-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 11.91│ 11.91│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车用高压直│ 3.20亿│ 2.27亿│ 4.43亿│ 100.65│ ---│ 2023-12-31│
│流继电器产能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能低压开关元件产│ 2.20亿│ 3958.88万│ 1.01亿│ 101.28│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│控制用功率继电器产│ 3.00亿│ 4300.34万│ 3.01亿│ 100.45│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家居用继电器及│ 2.00亿│ 3750.03万│ 1.82亿│ 91.24│ ---│ 2023-12-31│
│连接器技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代汽车继电器技│ 1.60亿│ 1018.08万│ 1.60亿│ 100.05│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超小型信号继电器技│ 1.00亿│ 264.75万│ 1.00亿│ 100.20│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│开关元件配套精密零│ 1.00亿│ 130.66万│ 1.00亿│ 100.32│ ---│ 2023-12-31│
│部件产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.69亿│ 7009.05万│ 5.91亿│ 103.87│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙)、舟山冠富投资 │
│ │合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以│
│ │下简称“宏发电声”）拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过20300 │
│ │万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率不超过3.69%，上述额度在借款期限│
│ │内可循环滚动使用。宏发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业务经营需求分期提供借│
│ │款。 │
│ │ 公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出│
│ │席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 │
│ │ 舟山金度科技有限公司（以下简称“舟山金度”）、宏发自动化设备（上海）有限公司│
│ │（以下简称“设备销售”）、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）、浙江宏发│
│ │工业自动化控制电子有限公司（以下简称“浙江工控”）为公司与关联人共同投资的公司，│
│ │本次宏发电声向前述4家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于 │
│ │股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）、公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公 │
│ │司2025年为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司宏发电声以自有资金为│
│ │其控股子公司提供总额度不超过20300万元人民币的财务资助，用于被资助公司主营业务相 │
│ │关的一般流动资金，借款期限不超过1年，借款利率不超过3.69%，以双方最终签订的相关协│
│ │议为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用，公司将在上述额度内根据子公司主营业务│
│ │经营需求分期提供借款。本次财务资助事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展│
│ │的资金需求，本次资助期限自2024年年度股东大会审议之日起至2025年年度股东大会召开之│
│ │日前有效，并授权公司总经理在资助额度范围内具体办理相关事宜。 │
│ │ （二）、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为关│
│ │联人提供财务资助，公司董事会审议该事项时，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，│
│ │还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 舟山金度科技有限公司、宏发自动化设备（上海）有限公司、西安宏发电器有限公司、│
│ │浙江宏发工业自动化控制电子有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次宏发电声向前│
│ │述4家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资 │
│ │助，本次审议事项构成关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭│
│ │琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表│
│ │决。 │
│ │ （三）、公司向子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属│
│ │于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （四）、被资助对象其他股东虽然未向被资助对象提供财务资助，但是就本次财务资助│
│ │事项均办理股权质押手续，第三方的基本情况及其担保履约能力情况如下： │
│ │ 1、舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5190室 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不│
│ │得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司20%股权，持有宏发自动化设备（上海 │
│ │）有限公司40%股权 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 担保履约能力：以持有的舟山金度科技有限公司20%股权、持有的宏发自动化设备（上 │
│ │海）有限公司40%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小。 │
│ │ 2、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙)（以下简称“舟山冠旭”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5189室 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不│
│ │得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 与被资助人的关系：持有浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 担保履约能力：以持有的浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权为财务资助事 │
│ │项办理股权质押手续，不能履约的风险较小。 │
│ │ 3、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5191室 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不│
│ │得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 与被资助人的关系：持有西安宏发电器有限公司30%股权 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 担保履约能力：以持有的西安宏发电器有限公司30%股权为财务资助事项办理股权质押 │
│ │手续，不能履约的风险较小。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏发电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限│
│ │公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公│
│ │司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气│
│ │有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司│
│ │、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技有限公│
│ │司、宏发电声（香港）有限公司、PT.HongfaElectronicIndonesia、HongfaEuropeGmbH。 │
│ │ 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486500万元人民币、950万欧元。扣除已履行 │
│ │到期的担保，公司已实际为其提供担保余额为49567.30万元。 │
│ │ 四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）、浙江宏发工业自动化控制电子有限│
│ │公司（以下简称“浙江工控”）、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）为公司│
│ │与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投 │
│ │资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠宏投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”）、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“舟山冠旭”）、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）分别为│
│ │公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下│
│ │简称“宏发电声”）拟在2025年度为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：厦│
│ │门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新│
│ │能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰│
│ │电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏│
│ │远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科│
│ │技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技有限公司、宏发电声（香│
│ │港）有限公司、PT.HongfaElectronicIndonesia、HongfaEuropeGmbH，其中四川锐腾电子有│
│ │限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共│
│ │同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提 │
│ │供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠宏、舟山冠旭、舟山冠富 │
│ │分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。 │
│ │ 公司2025年度预计担保额度为486500万元人民币、950万欧元。担保方式包括但不限于 │
│ │保证、抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形│
│ │式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担│
│ │保期限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 │
│ │ 本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险│
│ │，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司│
│ │利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江西省电子集团有限公司 4000.00万 7.52 --- 2016-07-16
有格创业投资有限公司 5120.00万 4.91 17.96 2025-03-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 9120.00万 12.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │298.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司松柏支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-06-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日有格创业投资有限公司解除质押1703.8万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │1160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.07 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司长泰支行 │
├──────
|