资本运作☆ ◇600885 宏发股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2009-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 11.91│ 11.91│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车用高压直│ 3.20亿│ 2.27亿│ 4.43亿│ 100.65│ ---│ 2023-12-31│
│流继电器产能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能低压开关元件产│ 2.20亿│ 3958.88万│ 1.01亿│ 101.28│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│控制用功率继电器产│ 3.00亿│ 4300.34万│ 3.01亿│ 100.45│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家居用继电器及│ 2.00亿│ 3750.03万│ 1.82亿│ 91.24│ ---│ 2023-12-31│
│连接器技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
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│新一代汽车继电器技│ 1.60亿│ 1018.08万│ 1.60亿│ 100.05│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超小型信号继电器技│ 1.00亿│ 264.75万│ 1.00亿│ 100.20│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│开关元件配套精密零│ 1.00亿│ 130.66万│ 1.00亿│ 100.32│ ---│ 2023-12-31│
│部件产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.69亿│ 7009.05万│ 5.91亿│ 103.87│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙）、舟山冠富投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人及董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：舟山金越电器有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限│
│ │公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦│
│ │门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子│
│ │有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司│
│ │、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、│
│ │浙江宏发电气科技有限公司、宁波金海电子有限公司、宏发电声（香港）有限公司、Hongfa│
│ │EuropeGmbH。 │
│ │ 本次担保金额：2024年度担保额度预计为475600万元人民币、950万欧元。扣除已履行 │
│ │到期的担保，公司已实际为其提供担保余额为99014.19万元。 │
│ │ 四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）、浙江宏发工业自动化控制电子有限│
│ │公司（以下简称“浙江工控”）、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）、宁波│
│ │金海电子有限公司（以下简称“宁波金海”）为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向│
│ │前述4家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同 │
│ │时上述4家控股子公司其他股东舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏 │
│ │”）、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠旭”）、舟山冠富投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及│
│ │反担保构成关联交易。 │
│ │ 本次是否有反担保：有 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：公司被担保人存在资产负债率超过70%的情形，敬请投资者关注担保风 │
│ │险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下│
│ │简称“宏发电声”）拟在2024年度为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：舟│
│ │山金越电器有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电│
│ │器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器│
│ │有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏│
│ │发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有│
│ │限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技│
│ │有限公司、宁波金海电子有限公司、宏发电声（香港）有限公司、HongfaEuropeGmbH，其中│
│ │四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏发电器有限、宁波│
│ │金海电子有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述4家控股子公司提供担 │
│ │保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述4家控股子公司其他 │
│ │股东舟山冠宏、舟山冠旭、舟山冠富分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 公司2024年度预计担保额度为475600万元人民币、950万欧元。担保方式包括但不限于 │
│ │保证、抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形│
│ │式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担│
│ │保期限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 │
│ │ 本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险│
│ │，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司│
│ │利益。 │
│ │ （二）本次担保议案已经在公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述对外担保有│
│ │效期限自股东大会审议通过后12个月内有效，并提请股东大会授权公司总经理在担保额度范│
│ │围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效│
│ │期相同。因被担保公司的其他股东包含公司关联人未按投资比例提供担保，本次担保事项构│
│ │成关联担保，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该│
│ │议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。 │
│ │ （三）关联人基本情况 │
│ │ 1、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠宏执行事务合 │
│ │伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠宏为本│
│ │公司关联方，基本情况如下： │
│ │ 公司名称：舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 出资额：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2023年7月25日 │
│ │ 注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5190室 │
│ │ 2、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠旭执行事务合 │
│ │伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠旭为本│
│ │公司关联方，基本情况如下： │
│ │ 公司名称：舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 出资额：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2023年7月25日 │
│ │ 注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5189室 │
│ │ 3、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠富执行事务合 │
│ │伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠富为本│
│ │公司关联方，基本情况如下： │
│ │ 公司名称：舟山冠富投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司 │
│ │ 出资额：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2023年7月25日 │
│ │ 注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5191室 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、舟山金度科技有限公司、│
│ │西安宏发电器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以│
│ │下简称“宏发电声”）拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过25600 │
│ │万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.015%，上述额度在借款期 │
│ │限内可循环滚动使用。宏发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业务经营需求分期提供│
│ │借款。 │
│ │ 公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出│
│ │席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 │
│ │ 四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）、浙江宏发工业自动化控制电子有限│
│ │公司（以下简称“浙江工控”）、舟山金度科技有限公司（以下简称“舟山金度”）、西安│
│ │宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）为公司与关联人共同投资的公司，本次宏发电│
│ │声向前述4家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的 │
│ │财务资助，本次审议事项构成关联交易。 │
│ │ 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公│
│ │司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项│
│ │整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投│
│ │资，注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）、公司于2024年3月28日召开了第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 │
│ │司2024年为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司宏发电声以自有资金为│
│ │其控股子公司提供总额度不超过25600万元人民币的财务资助，用于被资助公司主营业务相 │
│ │关的一般流动资金，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.015%，以双方最终签订的相关 │
│ │协议为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用，公司将在上述额度内根据子公司主营业│
│ │务经营需求分期提供借款。本次财务资助事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发│
│ │展的资金需求，本次资助期限自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开│
│ │之日前有效，并授权公司总经理在资助额度范围内具体办理相关事宜。 │
│ │ （二）、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为关│
│ │联人提供财务资助，公司董事会审议该事项时，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，│
│ │还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、舟山金度科技有限公│
│ │司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次宏发电声向前述4家控股 │
│ │子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审│
│ │议事项构成关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避│
│ │表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。 │
│ │ （三）、公司向子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属│
│ │于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （四）、被资助对象其他股东虽然未向被资助对象提供财务资助，但是就本次财务资助│
│ │事项均办理股权质押手续，第三方的基本情况及其担保履约能力情况如下： │
│ │ 1、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5191室 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 2、舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5190室 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 3、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙)（以下简称“舟山冠旭”） │
│ │ 注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心│
│ │301-5189室 │
│ │ 与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方 │
│ │ 4、厦门锐腾电子科技有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市集美区后溪镇兑英路11号1903室 │
│ │ 与上市公司关系：未构成关联关系 │
│ │ 5、姓名：张亚娟 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 常住住址：江苏省常州市 │
│ │ 与上市公司关系：未构成关联关系 │
│ │ 6、姓名：韩志春
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