资本运作☆ ◇600885 宏发股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-01-15│ 4.00│ 6800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-19│ 7.33│ 23.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-18│ 15.00│ 8.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-10-28│ 100.00│ 19.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2009-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 11.91│ 11.91│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车用高压直│ 3.20亿│ 2.27亿│ 4.43亿│ 100.65│ ---│ 2023-12-31│
│流继电器产能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能低压开关元件产│ 2.20亿│ 3958.88万│ 1.01亿│ 101.28│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│控制用功率继电器产│ 3.00亿│ 4300.34万│ 3.01亿│ 100.45│ ---│ 2023-12-31│
│能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家居用继电器及│ 2.00亿│ 3750.03万│ 1.82亿│ 91.24│ ---│ 2023-12-31│
│连接器技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代汽车继电器技│ 1.60亿│ 1018.08万│ 1.60亿│ 100.05│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超小型信号继电器技│ 1.00亿│ 264.75万│ 1.00亿│ 100.20│ ---│ 2023-12-31│
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│开关元件配套精密零│ 1.00亿│ 130.66万│ 1.00亿│ 100.32│ ---│ 2023-12-31│
│部件产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.69亿│ 7009.05万│ 5.91亿│ 103.87│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│17.81亿 │转让价格(元)│23.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7738.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │有格创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│1.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宏发科技股份有限公司77,380,000股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │有格创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东有格创业投资有限公司（以下简称│
│ │“有格投资”“转让方”）于2026年4月7日与厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“正悦昱发”“受让方”）签署了《股份转让协议》，有格投资拟将其持有的公│
│ │司77,380,000股无限售流通股（以下简称“标的股份”）转让给正悦昱发，转让价格为本协│
│ │议签署日前一交易日标的股份收盘价格的90%，即23.013元/股，转让总价款为1,780,745,94│
│ │0元人民币（以下简称“本次权益变动”）。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年7月6日收到中国证券登│
│ │记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续│
│ │已办理完毕，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为773800000股，占公司总股本 │
│ │的5.00%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙)、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）、舟山冠宏投资 │
│ │合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下│
│ │简称“宏发电声”）拟为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：厦门金波贵金│
│ │属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有│
│ │限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限│
│ │公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发开关设备│
│ │有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有│
│ │限公司、浙江宏发电气科技有限公司、浙江宏发精密科技有限公司、PT.HongfaElectronicI│
│ │ndonesia、HongfaEuropeGmbH，其中四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子│
│ │有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控 │
│ │股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家 │
│ │控股子公司其他股东舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙)（以下简称“舟山冠旭”）、舟山 │
│ │冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）、舟山冠宏投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“舟山冠宏”）分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 公司提供担保额度预计为412500万元人民币、1550万欧元。担保方式包括但不限于保证│
│ │、抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形式包│
│ │括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担保期│
│ │限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 │
│ │ 本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未按同比例提供担保。为进一步降低担│
│ │保风险、切实保障公司合法利益，被担保公司的其他股东以其持有的该被担保控股子公司股│
│ │权向宏发电声提供质押反担保，且关联股东以其持有的其他公司股权向宏发电声补充提供质│
│ │押反担保。上述质押反担保措施形成较为完善的风险保障机制，以保障公司的利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │舟山金度科技有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被资助对象、方式、金额、期限、利息等 │
│ │ 公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过借款方式，提供舟山金度科技有限公司│
│ │（以下简称“舟山金度”）9500万元、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）40│
│ │00万元、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称“浙江工控”）8500万元的财务│
│ │资助，资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，以双方│
│ │最终签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。 │
│ │ 履行的审议程序 │
│ │ 公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出│
│ │席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家 │
│ │控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本│
│ │次审议事项构成关联交易。 │
│ │ 特别风险提示 │
│ │ 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公│
│ │司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项│
│ │整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投│
│ │资，注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，宏发科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟通过│
│ │借款方式，提供舟山金度9500万元、西安宏发4000万元、浙江工控8500万元的财务资助，资│
│ │助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，上述资助金额在│
│ │资助期限内可循环滚动使用。 │
│ │ 舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家 │
│ │控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本│
│ │次审议事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司│
│ │提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满│
│ │金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东有格创业投资有限公司│
│ │需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鼎悦体育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门彼格科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江西省电子集团有限公司 4000.00万 7.52 --- 2016-07-16
有格创业投资有限公司 5917.20万 3.82 14.82 2026-02-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 9917.20万 11.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │质押股数(万股) │624.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.56 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司长泰支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-27 │质押截止日 │2027-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月12日有格创业投资有限公司解除质押1000.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │773.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.94 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │2026-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日接到本公 │
│ │司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押解│
│ │除及部分质押展期手续的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │215.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.54 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日接到本公 │
│ │司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押解│
│ │除及部分质押展期手续的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │298.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司松柏支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-06-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日有格创业投资有限公司解除质押1703.8万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │1160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.07 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司长泰支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-27 │质押截止日 │2027-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │1624.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月11日有格创业投资有限公司解除质押100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日有格创业投资有限公司解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │436.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.53 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日格创业投资有限公司质押了436.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │18.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.05 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │2026-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日有格创业投资有限公司解除质押150.0万股 │
│ │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日接到本公 │
│ │司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押解│
│ │除及部分质押展期手续的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司长泰支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │2029-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月25日有格创业投资有限公司质押了300.0万股给中国工商银行股份有限公司 │
│ │长泰支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │428.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日格创业投资有限公司质押了306.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日接到本公│
│ │司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押展│
│ │期手续的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-22 │解押股数(万股) │266.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年9月24日获悉本公司控股股东有格投资所持有本公司的部分股份被质押、 │
│ │补质押和质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月22日有格创业投资有限公司解除质押250.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │86.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.22 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │有格创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日格创业投资有限公司质押了62.0万股给光大证券股份有限公司 │
│ │宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日接到本公 │
│ │司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押解│
│ │除及部分质押展期手续的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告》（公
告编号：2026-027）。经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下：
更正前：
重要内容提示：
2026年4月7日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东有格创业投资有限
公司（以下简称“有格投资”）与厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
正悦昱发”）签署了《股份转让协议》，有格投资通过协议转让方式以23.013元/股的价格向
正悦昱发转让773800000股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的5.00%，交易金额为17
80745940元人民币。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年7月6日收到中国证券登记
结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续已办
理完毕，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为773800000股，占公司总股本的5.00%
，股份性质为无限售流通股。
……
一、协议转让的基本情况
2026年4月7日，公司控股股东有格投资与正悦昱发签署了《股份转让协议》，有格投资通
过协议转让方式以23.013元/股的价格向正悦昱发转让773800000股，占公司总股本的5.00%，
交易金额为1780745940元人民币。
……
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已于2026年7月6日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为773800000股，占公司总股本的5
.00%，股份性质为无限售流通股。
……
更正后：
重要内容提示：
2026年4月7日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东有格创业投资有限
公司（以下简称“有格投资”）与厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
正悦昱发”）签署了《股份转让协议》，有格投资通过协议转让方式以23.013元/股的价格向
正悦昱发转让77380000股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的5.00%，交易金额为178
0745940元人民币。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年7月6日收到中国证券登记
结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续已办
理完毕，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为77380000股，占公司总股本的5.00%
，股份性质为无限售流通股。
……
一、协议转让的基本情况
2026年4月7日，公司控股股东有格投资与正悦昱发签署了《股份转让协议》，有格投资通
过协议转让方式以23.013元/股的价格向正悦昱发转让77380000股，占公司总股本的5.00%，交
易金额为1780745940元人民币。
……
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已于2026年7月6日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为77380000股，占公司总股本的5.
00%，股份性质为无限售流通股。
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年4月7日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东有格创业投资有限
公司（以下简称“有格投资”）与厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
正悦昱发”）签署了《股份转让协议》，有格投资通过协议转让方式以23.013元/股的价格向
正悦昱发转让773800000股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的5.00%，交易金额为17
80745940元人民币。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年7月6日收到中国证券登记
结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续已办
理完毕，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为773800000股，占公司总股本的5.00%
，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制
人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益
的情形。
本次协议转让受让方正悦昱发承诺，其在受让标的股份后，自标的股份过户至受让方名下
之日起12个月内不通过任何途径减持该标的股份。
一、协议转让的基本情况
2026年4月7日，公司控股股东有格投资与正悦昱发签署了《股份转让协议》，有格投资通
过协议转让方式以23.013元/股的价格向正悦昱发转让773800000股，占公司总股本的5.00%，
交易金额为1780745940元人民币。关于本次协议转让具体内容详见公司2026年4月8日披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2026-019）。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已于2026年7月6日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026年7月3日，合计过户股份数量为773800000股，占公司总股本的5
.00%，股份性质为无限售流通股。
本次交易所涉及的股份过户登记手续已办理完毕，正悦昱发已按照《股份转让协议》的约
定，完成了本次股份转让过户登记前所涉及的转让价款的支付。本次协议转让办理情况、款项
支付情况与前期披露、协议约定安排一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开2025年年度股东会，
会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2026年4月2
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-013）。
近日，公司完成了注册资本变更登记及《公司章程》修订备案手续，并取得了武汉市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：914201001776660197
名称：宏发科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：郭满金
住所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业园A107-131
注册资本：壹拾伍亿肆仟柒佰伍拾玖万肆仟叁佰壹拾叁圆人民币
成立日期：1990年12月21日
经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器
件和组件，机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物及技术除外
）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证
券投资；物业管理。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经
营）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心贵宾会议室（
厦门市集美区东林路564号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东有格创业投资有限公司（以下简
称“有格投资”“转让方”）于2026年4月7日与厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“正悦昱发”“受让方”）签署了《股份转让协议》，有格投资拟将其持有的公司
77380000股无限售流通股（以下简称“标的股份”）转让给正悦昱发，转让价格为本协议签署
日前一交易日标的股份收盘价格的90%，即23.013元/股，转让总价款为1780745940元人民币（
以下简称“本次权益变动”）。
本次协议转让过户前，有格投资持有公司399216292股，占公司总股本的25.80%；本次协
议转让过户后，有格投资持有公司321836292股，占公司总股本的20.80%。
本次协议转让过户前，正悦昱发未持有公司股份；本次协议转让过户后，正悦昱发持有公
司77380000股，占公司总股本的5.00%。
本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制
人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益
的情形。
受让方正悦昱发承诺：在受让标的股份后，自标的股份过户至受让方名下之日起12个内不
通过任何途径减持该标的股份。
本次协议转让尚需向上海证券交易所申请合规性确认，以及向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“结算公司”）申请办理股份转让过户登记手续。最终实施结果尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简
称“宏发电声”）拟为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：厦门金波贵金属制
品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司
、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙
江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、
四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江
宏发电气科技有限公司、浙江宏发精密科技有限公司、PT.HongfaElectronicIndonesia、Hong
faEuropeGmbH，其中四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏
发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属
于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟
山冠旭投资合伙企业（有限合伙)（以下简称“舟山冠旭”）、舟山冠富投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“舟山冠富”）、舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠
宏”）分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。
公司提供担保额度预计为412500万元人民币、1550万欧元。担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形式包括但
不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担保期限及其
它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未按同比例提供担保。为进一步降低担保
风险、切实保障公司合法利益，被担保公司的其他股东以其持有的该被担保控股子公司股权向
宏发电声提供质押反担保，且关联股东以其持有的其他公司股权向宏发电声补充提供质押反担
保。上述质押反担保措施形成较为完善的风险保障机制，以保障公司的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
被资助对象、方式、金额、期限、利息等
公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过借款方式，提供舟山金度科技有限公司（
以下简称“舟山金度”）9500万元、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）4000万
元、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称“浙江工控”）8500万元的财务资助，
资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，以双方最终签订
的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。
履行的审议程序
公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席
董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东会审议。
本次交易构成关联交易
舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控
股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审
议事项构成关联交易。
特别风险提示
本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司
能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体
风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，宏发科技股份有限公司（以下简
称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟通过借款
方式，提供舟山金度9500万元、西安宏发4000万元、浙江工控8500万元的财务资助，资助期限
12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，上述资助金额在资助期限
内可循环滚动使用。
舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控
股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审
议事项构成关联交易。
公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供财务资助额度预计暨关联交易的议案》，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先
生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避
表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四
次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》，为保证公司及子公
司生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子
公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超165.65亿
人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公
司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排授信期限内包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、信用证等业务。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体
融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范围审批具体融
资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四
次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》，为保证公司及子公
司生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子
公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超165.65亿
人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公
司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排授信期限内包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、信用证等业务。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体
融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范围审批具体融
资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）遵循原则：
1、公开、公正、透明的原则；
2、与公司长远利益相结合原则；
3、与责、权、利相结合的原则；
4、与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；
5、激励与约束并重的原则。
（三）适用期限：2026年1月1日—12月31日
（四）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差
旅费等按公司规定据实报销。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（五）其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司控股子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率
，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健
性。
（二）交易金额
公司控股子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过15000
万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿（含等值外币）元，交
易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金可循环滚动
使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过上述额度。
（三）资金来源
公司控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金
。
（四）交易方式
公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批
准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方
不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取
全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。
（六）交易授权
董事会在本次交易期限和额度内，授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇
套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单
一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
二、审议程序
2026年4月1日，宏发科技股份有限公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项表决情况为：同意票9票，反对票0票，
弃权票0票，本议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例A股每股派发现金红利0.347元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司2025年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538149390.64元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1547594313股，以此计算合计拟派发现金红利537015226.61元（含税）。本年度公司现金分
红总额537015226.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
本事项尚须提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
3、业务规模
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。
审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服
务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业
上市公司审计客户家数为0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行
政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政
监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
公司控股股东有格创业投资有限公司直接持有本公司股票399216292股，占本公司总股本
的25.80%。本次质押解除后，有格投资累计质押本公司股票合计59172000股，占其持有的本公
司股份的14.82%，占本公司总股本的3.82%。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月13日接到本公司
控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）通知，有格投资将其原质押给中国
工商银行股份有限公司长泰支行本公司无限售条件流通股10000000股已解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：中文名称为宏发VinFast电子有限公司（暂定名，具体名称以注册批复为
准）
投资金额：投资总额为1350亿越南盾（折合人民币约为3766.5万元）（按照中国银行越南
盾兑人民币汇率卖出价计算，下同），其中厦门宏发电声股份有限公司出资1080亿越南盾（折
合人民币约为3013.2万元），占投资总额的80％。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准，已经宏发科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会
议和厦门宏发电声股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意实施该项目。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）为宏发科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的控股子公司。为落实公司发展战略，深化国际合作、推进本地化生产布局，宏
发电声拟与VinFast贸易与生产股份有限公司共同出资，在越南合资设立宏发VinFast电子有限
公司（暂定名，最终以当地政府核准登记为准）。
合资公司计划投资总额/注册资本为1350亿越南盾（折合人民币约为3766.5万元）（按照
中国银行越南盾兑人民币汇率卖出价计算，下同），其中宏发电声出资1080亿越南盾（折合人
民币约为3013.2万元），占投资总额/注册资本的80％；VinFast出资270亿越南盾（折合人民
币约为753.3万元），占投资总额/注册资本20%。出资资金将主要用于合资公司的建设生产和
营运，包括但不限于厂房租赁（含装修）、设备采购和流动资金等。
（二）审议情况
2026年1月12日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，宏发电声召开第六届董事会第
五次会议审议通过《关于厦门宏发电声股份有限公司在越南合资设立宏发VinFast电子有限公
司的议案》，同意实施该项目，并授权公司管理层负责签署与公司设立相关的法律文件及处理
后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无须提交
公司股东会或宏发电声股东大会审议。
（一）投资标的概况
公司其控股子公司宏发电声拟与VinFast共同出资，在越南合资设立宏发VinFast电子有限
公司，投资总额/注册资本为1350亿越南盾，其中厦门宏发电声股份有限公司出资1080亿越南
盾，占投资总额/注册资本的80％；VinFast贸易与生产股份有限公司出资270亿越南盾，占投
资总额/注册资本的20%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：3558000元（35580张）
赎回兑付总金额：3565896.27元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年12月12日
“宏发转债”摘牌日：2025年12月12日
一、可转债发行上市概况
宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于2021年10月28日公开发行
了2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200000万元,发行期限6年。可转债的
票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所同意，公司200000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28元/股，最新转
股价格为22.72元/股。
（一）有条件赎回条款满足情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年10月31日至2025年11月20日，
已有15个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即22.72元/股）的130%（即29.5
36元/股）。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏
发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月21日披露
的《宏发科技股份有限公司关于提前赎回“宏发转债”的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于2025年11月29日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌
的公告》（公告编号：2025-052），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，
并在2025年12月2日至2025年12月11日期间披露了8次《关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的提
示性公告》。（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回登记日为2025年12月11日，赎回对象为2025年12月11日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏发转债”的全部
持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2219元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即1.80%；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025年10月28日）起至本计息年度赎回日（2025年
12月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计45天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.80%45/365=0.2219元/张赎回价格=可转债面值+
当期应计利息=100+0.2219=100.2219元/张
3、赎回款发放日：2025年12月12日
4、“宏发转债”摘牌日：2025年12月12日
（一）赎回余额
截至2025年12月11日（赎回登记日）收市后，“宏发转债”余额为人民币3558000元（355
80张），占“宏发转债”发行总额的0.18%。
（二）转股情况
截至2025年12月11日收市后，累计共有1996442000元“宏发转债”转换为公司A股普通股
股票，累计转股数量87855718股，占“宏发转债”转股前公司已发行股本总额的6.02%。
自2025年12月9日起，“宏发转债”停止交易。2025年12月11日收市后，尚未转股的35580
00元“宏发转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“宏发转债”的数量为35580张，赎回兑付总
金额为人民币3565896.27元（含当期利息），赎回款发放日为2025年12月12日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回登记日：2025年12月11日
赎回价格：100.2219元/张
赎回款发放日：2025年12月12日
最后交易日：2025年12月8日
截至2025年11月28日收市后，距离12月8日（“宏发转债”最后交易日）仅剩6个交易日，
12月8日为“宏发转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025年12月11日
截至2025年11月28日收市后，距离12月11日（“宏发转债”最后转股日）仅剩9个交易日
，12月11日为“宏发转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“宏发转债”将自2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照22.72元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.2219元/张（即100.2219元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“宏发转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年10月31日至2025年11月20日，
已有15个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即22.72元/股）的130%（即29.5
36元/股）。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏
发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月21日披露
的《宏发科技股份有限公司关于提前赎回“宏发转债”的公告》（公告编号：2025-050）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“宏发转债”持
有人公告如下：
一、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不
足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2025年10月31日至2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于“宏发转
债”当期转股价格（即22.72元/股）的130%（即29.536元/股）。根据《募集说明书》的相关
规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年12月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏发转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2219元/张，计算过程如下
：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即1.80%；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025年10月28日）起至本计息年度赎回日（2025年
12月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计45天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.80%×45/365=0.2219元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+0.2219=100.2219元/张（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“宏发转债”赎回提示性公告，通知“宏发转债”持有
人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册
的“宏发转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的
影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）股票自2025年10月31日至
2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即22.72元/股
）的130%（即29.536元/股）。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款
。
公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏
发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。
投资者所持“宏发转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照22.72元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于2021年10月28日公开发行
了2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200000万元,发行期限6年。可转债的
票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所同意，公司200000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28元/股，最新转
股价格为22.72元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2021年年度利润分配及公积金转增股本方案，自2022年6月30日起，转股价
格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-0
41）。
2、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/
股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2023-031）。
3、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/
股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）
。
4、因公司股票截至2024年10月16日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发“宏发转债”的转股价格修正条款。公司于2
024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债
”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。
具体内容详见公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏发股
份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-064）。
5、因公司实施2024年年度利润分配及公积金转增股本方案，自2025年6月19日起，转股价
格调整为22.72元/股，详见《关于实施2024年度权益分派调整“宏发转债”转股价格的公告》
（公告编号：临2025-029）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资
金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币30亿元进行投资。在此额度内，资金可
以滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别
较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包
含银行结构性存款)等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年10月30日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财
，在此限额内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东会审议标准，
故上述议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东有格创业投资有限公司直接持有本公司股票399216292股，占本公司总股本
的27.35%。本次办理办理展期股份10724000股，占其持股总数的2.69%，占公司总股本的0.73%
。前述手续办理后，有格投资累计质押股份为69172000股，占其持股总数的17.33%，占公司总
股本的4.74%。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日接到本公司
控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押展期手续的
通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押展期情况
1、2023年10月16日有格投资将400万股股份质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”），质押到期日为2025年10月15日。2023年12月20日补质押60万股，2024年09月23日
办理460万股展期至2025年10月15日。2025年6月19日因公司实施2024年度权益分派，以资本公
积金向全体股东每股转增0.4股，转增后质押股份变更为644万股，本次办理展期业务，展期至
2026年9月15日。
2、2023年9月23日有格投资将306万股股份质押给广发证券，质押到期日为2025年10月15
日。2025年6月19日因公司实施2024年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，
转增后质押股份变更为428.40万股，本次办理展期业务，展期至2026年9月15日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东有格创业投资有限公司直接持有本公司股票399216292股，占本公司总股本
的27.35%。本次办理解押股份2508000股，占其持股总数的0.63%，占公司总股本的0.17%；办
理展期股份29314000股，占其持股总数的7.34%，占公司总股本的2.01%。前述手续办理后，有
格投资累计质押股份为69172000股，占其持股总数的17.33%，占公司总股本的4.74%。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日接到本公司
控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于办理部分股份质押解除及部分
质押展期手续的通知。
一、股份被解除质押情况
（1）2023年12月5日有格投资将695万股股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称“
光大证券”），质押到期日为2024年12月4日。2024年9月23日补质押62万股，共质押757万股
，并同时办理展期至2025年9月23日。2025年6月19日因公司实施2024年度权益分派，以资本公
积金向全体股东每股转增0.4股，转增后质押股份变更为1059.8万股。本次办理了其中199.8万
股质押解除手续，并将余下860万股办理了展期手续，展期至2026年9月23日。
（2）2024年09月23日有格投资将190万股股份质押给光大证券股份有限公司。2025年6月1
9日因公司实施2024年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增后质押股份
变更为266万股。本次办理了其中51万股质押解除手续，并将余下215万股办理了展期手续，展
期至2026年9月23日。
本次相关质押登记解除手续已于2025年9月23日办理完毕，如本次解质股份用于后续质押
，本公司将及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月22日
(二)股东会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集
美区东林路564号）
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、林旦旦副总经理兼董事会秘书、刘圳田副总经理兼财务负责人出席了会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|