资本运作☆ ◇600886 国投电力 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 5.82│ 14.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.23│ 21.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-08-01│ 2.00│ 2000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-24│ 15.00│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2007-09-07│ 6.14│ 14.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-11-27│ 8.18│ 76.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2011-01-25│ 100.00│ 33.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-25│ 7.44│ 36.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-14│ 12.72│ 69.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云维股份 │ 1346.52│ ---│ ---│ 1743.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雅砻江流域水电开发│ ---│ ---│ 52.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投钦州第二发电有│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投吉能（舟山）燃│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│气发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│册亨县惠风新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国投新疆新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│全州远盛新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明东川区乾润新能│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国投云顶湄洲湾（莆│ ---│ ---│ 61.00│ ---│ ---│ 人民币│
│田）新能源有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投湄洲湾（莆田）│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投（山东）新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泽普宏晟新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投电力（云南）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泽普国利新能源发电│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外可再生能源项目│ 10.57亿│ 0.00│ 10.02亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孟底沟水电站项目 │ 44.98亿│ 1.34亿│ 16.65亿│ 37.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卡拉水电站项目 │ 25.00亿│ 1.75亿│ 8.81亿│ 35.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还海外借款 │ 4.29亿│ 0.00│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：根据经营发展需要，经双方友好协商，国投电力控股股份有限公司（以下简称公│
│ │司）拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签订《金融服务协议》，融实财│
│ │资将为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款服务、境外资金归集服务、境外资│
│ │金结算服务、融资与财税顾问服务，以及中国香港有关合资格财资中心制度规定的可从事的│
│ │其他业务；在协议有效期内，公司在融实财资的每日最高存款余额不超过等值150亿元人民 │
│ │币，每日最高贷款额度不超过等值200亿元人民币，协议有效期为3年。 │
│ │ 融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公│
│ │司的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司境外财务管理、提高公司资金使用效率，经双方友好协商，公司拟与融实财│
│ │资续签《金融服务协议》，融实财资将为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款│
│ │服务、境外资金归集服务、境外资金结算服务、融资与财税顾问服务，以及中国香港有关合│
│ │资格财资中心制度规定的可从事的其他业务；在协议有效期内，公司在融实财资的每日最高│
│ │存款余额不超过等值150亿元人民币，每日最高贷款额度不超过等值200亿元人民币，协议有│
│ │效期为3年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 │
│ │引第5号——交易与关联交易》的规定，公司与融实财资签署《金融服务协议》事项构成关 │
│ │联交易，该事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方和关联关系介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 公司与融实财资属于同一控股股东国家开发投资集团有限公司控制下的企业。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的有关规定，融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司│
│ │提供存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：融实国际财资管理有限公司 │
│ │ 企业类型：私人股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：齐吉安 │
│ │ 注册证明编码：2768064 │
│ │ 注册资本：5000.00万美元 │
│ │ 成立日期：2018年11月20日 │
│ │ 住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部│
│ │转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │国投交通控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投检测技术控股（山东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投矿业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投健康产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亚华房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子工程设计院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │国投智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投交通控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投人力资源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投运营中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投物业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来（外币）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的境外资金管理平台存款（│
│ │ │ │外币） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（售电、卸煤服务│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来（外币）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的境外资金管理平台存款（│
│ │ │ │外币） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投电力控│InchCapeOf│ 2358.65万│人民币 │2016-05-11│2026-01-25│保证 │否 │是 │
│股股份有限│fshoreLimi│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ted │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月8日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
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2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月8日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月8日至2026年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国投钦州第二发电有限公司
报告，国投钦州电厂三期3号机组（66万千瓦）于2026年9月7日通过168小时试运行，正式投产
发电。该机组配备高效除尘、脱硫、脱硝等配套设施，年设计发电量约33亿千瓦时，供热能力
约800t/h，投产即可实现超低排放。国投钦州电厂三期首台机组于2023年12月31日投产，截至
目前已投产264万千瓦。
国投钦州第二发电有限公司由公司、广西临海工业投资集团有限公司按90%:10%的比例共
同出资设立，负责建设和运营4×66万千瓦超超临界燃煤发电项目。
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2026-09-02│其他事项
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根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国投吉能（舟山）燃气发电
有限公司报告，国投舟山2×745MW级燃气发电项目2号机组（84.831万千瓦）于2026年8月31日
通过168小时试运行，正式投产发电。该机组采用9HA.02型燃机，年设计发电量约25亿千瓦时
，每年可削减二氧化碳排放约180万吨。
国投吉能（舟山）燃气发电有限公司由公司与GENTINGMZWPTE.LTD.按照51%:49%的比例共
同出资设立，负责建设和运营国投舟山2×745MW级燃气发电项目。
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2026-09-01│其他事项
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根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国投钦州第二发电有限公司
报告，国投钦州电厂三期4号机组（66万千瓦）于2026年8月31日通过168小时试运行，正式投
产发电。该机组配备高效除尘、脱硫、脱硝等配套设施，年设计发电量约33亿千瓦时，供热能
力约800t/h，投产即可实现超低排放。国投钦州电厂三期首台机组于2023年12月31日投产，截
至目前已投产198万千瓦。
国投钦州第二发电有限公司由公司、广西临海工业投资集团有限公司按90%:10%的比例共
同出资设立，负责建设和运营4×66万千瓦超超临界燃煤发电项目。
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2026-07-21│对外投资
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投资标的名称：雅砻江流域水电开发有限公司牙根二级水电站。
投资金额：牙根二级水电站动态总投资333.94亿元，其中资本金66.79亿元。
特别风险提示：投资标的为大型水电站项目，工程地质、交通运输、流域水文等方面条件
复杂，建设周期较长；同时宏观经济、行业政策、电力市场环境等变化难以预测，将给项目投
资、建设等带来一定不确定性和风险。本次投资事项尚需取得国家发展和改革委员会核准批复
。
一、投资概述
（一）投资的基本情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（
以下简称雅砻江水电）拟与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称宁德时代）合资设立
雅砻江牙根水电开发有限公司（暂定名，以下简称牙根公司），由牙根公司作为项目公司投资
建设牙根二级水电站。雅砻江牙根二级水电站是雅砻江中游两河口至卡拉河段“一库七级”水
电开发规划的第三级水电站，其上游为牙根一级水电站，下游为楞古水电站，电站总装机容量
240万千瓦，预计年发电量约86.45亿千瓦时。总投资333.94亿元，其中资本金66.79亿元，占
总投资的20%。
（二）董事会审议情况
2026年7月20日，公司召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设牙
根二级水电站项目的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）四川川投能源股份有限公司
1.成立时间：1988年4月18日
2.统一社会信用代码：91510000206956235C
3.实际控制人：四川省人民政府国有资产监督管理委员会
4.法定代表人：刘胜金
5.注册资本：487460.68万元
6.注册地址：四川省成都市武侯区临江西路1号
7.经营范围：投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目;开发和经营新能源项目,电
力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆
等高新技术产业。
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2026-07-20│其他事项
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增持主体的基本情况：增持主体国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）是国投
电力控股股份有限公司（以下简称公司）的控股股东，截至2026年7月19日，国投集团持有382
5443039股公司股票，占公司总股本的47.79%。
增持计划的主要内容：基于对公司未来战略发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提
升投资者信心，公司控股股东国投集团计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易
所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，合计增持金额人民币1.5亿元（含），资
金来源为自有及自筹资金。
增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预
判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
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2026-05-26│企业借贷
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财务资助对象：InchCapeOffshoreHoldingsLimited（以下简称ICOHL公司）。
财务资助方式：股东贷款。
财务资助金额：不超过364613011.47英镑。
财务资助期限：借款发生日至2049年6月30日。
财务资助利息：年化利率8%。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
特别风险提示：本次提供财务资助事项符合公司经营及发展需要，风险可控，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。ICOHL公司的其他股东方按出资比例提供同等条
件的股东贷款，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）海外电力项目投资建设，全面保障项
目建设期间资金需求，并依据英奇角项目融资协议中股东出资承诺的相关规定，公司下属全资
子公司RedRockRenewablesLimited（以下简称红石能源）拟向其参股企业ICOHL公司提供本金
总额不超过36461.30万英镑的股东贷款，拟定年利率为8%，贷款期限至2049年6月30日，资金
用于英奇角项目的建设、运营和管理，无担保措施。红石能源尚未与ICOHL公司签订股东贷款
协议，待股东会审议通过后进行签署。经前期协商，ICOHL公司另一股东ESBIIUKLimited（以
下简称ESBII）拟按出资比例向ICOHL公司提供同等条件的股东贷款。
（二）审议程序
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外提供财
务资助事项尚需提交股东会审议。
（三）本次财务资助的主要原因及考虑
本次红石能源为ICOHL公司提供股东贷款，以满足其下属英奇角项目融资协议项下股东出
资义务要求，不会影响公司正常资金使用及业务开展。ICOHL公司的另一股东方ESBII按出资比
例向ICOHL公司提供同等条件的股东贷款，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的
不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）ICOHL公司基本情况
公司名称：InchCapeOffshoreHoldingsLtd.
注册资本：149902390英镑
注册地址/办公地址：GroundFloor,NewClarendon,114-116GeorgeStreet,Edinburgh,Scot
land,EH24LH
ICOHL公司为红石能源与爱尔兰电力公司（ElectricitySupplyBoard，以下简称ESB）共同
设立的合营公司，双方持股比例各占50%，是为开发英奇角项目设立的SPV公司。英奇角项目位
于苏格兰北海区域，规划装机容量1080MW，拟安装72台15MW风电机组。目前英奇角项目尚处于
建设期。
截至2025年12月31日，ICOHL公司未经审计的合并财务数据为：资产总额220327.69万英镑
，负债总额222224.93万英镑，净资产-1897.24万英镑；2025年，营业收入为0万英镑，净利润
-99.65万英镑。
截至2026年3月31日，ICOHL公司未经审计的合并财务数据为：资产总额247729.66万英镑
，负债总额232265.49万英镑，净资产15464.17万英镑；2026年1-3月，营业收入为0万英镑，
净利润-118.71万英镑。
ICOHL公司资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力；与公司不
存在关联关系。
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2026-05-26│其他事项
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国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）为全面落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了《2026
年“提质增效重回报”行动方案》。相关举措如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司始终围绕服务国家战略，全力践行能源保供央企使命，锚定“成为全球信赖的综合能
源投资运营商”的发展愿景，聚焦主责主业，全面提升经营管理质效，增强价值创造能力。20
25年，公司紧扣高质量发展主题，在复杂多变的市场环境中，业务开发布局持续提速，项目建
设高质量推进，加强行业政策研究和市场分析，强化各项成本控制，经营业绩再上新台阶，全
年实现归属于上市公司股东的净利润73.93亿元，同比增加11.30%。
2026年，公司将继续坚持“效益第一”的投资管理原则，深耕境内外电力市场，股权投资
计划72.7亿元，基本建设投资计划244.5亿元。公司将统筹抓好安全生产、经营发展、科技创
新等重点工作，加大优质新能源项目开发力度，优化市场营销和燃料采购策略，持续提升财务
专业化管理能力，夯实经营根基，以主业提质增效推动公司经营质量实现稳步跃升。
二、稳定分红回报，保障股东权益
公司始终秉持与股东共享发展成果的核心理念，高度重视投资者合理投资回报，保持利润
分配政策的连续性、稳定性和可预期性，统筹兼顾公司长远发展资金需求与全体股东整体利益
，持续健全科学、透明、可持续的投资者回报机制。
2025年，公司严格落实《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，圆满完成2024年
度利润分配方案，现金分红比例符合规划既定的不低于当年合并报表可分配利润55%的要求，
分红款项按时足额派发至全体股东账户，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法投资权益
。
2026年，公司将坚决贯彻落实国务院国资委关于将市值管理纳入公司长期发展战略的要求
，完善以现金分红为主要方式的投资者回报机制，将现金分红作为提升公司投资价值、加强市
值管理的重要抓手。公司将持续提升经营质效，巩固盈利根基，为全体投资者创造持续、稳定
、可预期的投资回报。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股派发现金红利0.5081元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末
未分配利润为人民币36261498219.48元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币18826833
067.58元。经公司第十三届董事会第十次会议审议，公司2025年度利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.5081元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股
本8004494262股，以此计算合计拟派发现金红利4067083534.52元（含税），约占2025年度归
属于上市公司股东净利润的55%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第十次会议审议通过《关于2025年年度利润分
配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
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2026-04-11│重要合同
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交易内容：根据经营发展需要，经双方友好协商，国投电力控股股份有限公司（以下简称
公司）拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签订《金融服务协议》，融实财
资将为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款服务、境外资金归集服务、境外资金
结算服务、融资与财税顾问服务，以及中国香港有关合资格财资中心制度规定的可从事的其他
业务；在协议有效期内，公司在融实财资的每日最高存款余额不超过等值150亿元人民币，每
日最高贷款额度不超过等值200亿元人民币，协议有效期为3年。
融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公司
的关联交易。
一、关联交易概述
为优化公司境外财务管理、提高公司资金使用效率，经双方友好协商，公司拟与融实财资
续签《金融服务协议》，融实财资将为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款服务
、境外资金归集服务、境外资金结算服务、融资与财税顾问服务，以及中国香港有关合资格财
资中心制度规定的可从事的其他业务；在协议有效期内，公司在融实财资的每日最高存款余额
不超过等值150亿元人民币，每日最高贷款额度不超过等值200亿元人民币，协议有效期为3年
。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——
交易与关联交易》的规定，公司与融实财资签署《金融服务协议》事项构成关联交易，该事项
需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方关系介绍
公司与融实财资属于同一控股股东国家开发投资集团有限公司控制下的企业。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司提供
存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：融实国际财资管理有限公司
企业类型：私人股份有限公司
法定代表人：齐吉安
注册证明编码：2768064
注册资本：5000.00万美元
成立日期：2018年11月20日
住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转
账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事刘国军、赵军、高海因工作原因请假；2、公司总会
计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席了会议。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日
至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼1011会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，董事于海淼、赵军、高军、独立董事许军利、马永义因
工作原因请假；
2、公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席
了会议。
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2026-01-06│其他事项
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根据《公司法》《国投电力控股股份有限公司职工董事、职工监事管理办法》等有关要求
，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日召开职工代表大会，组织开
展公司职工董事届中调整及补选工作。
结合工作实际，大会决定对公司第十三届董事会职工董事进行届中调整，尚中华先生不再
担任公司职工董事。选举高海先生（简历请见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期自
选举通过之日起至本届董事会换届之日止。
尚中华先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并已按照公司相关规定做好工作
交接，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理
、生产经营产生重大影响。公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月5日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼1011会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月5日至2026年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
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2025-11-14│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2011年1月24日。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼。
（5）首席合伙人：朱建弟先生。
（6）截至2024年末，立信拥有合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员总数10021名
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（7）立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中，审计业务收入为36.72亿元，
证券业务收入为15.05亿元。
（8）2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、软件和信息
技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输
、仓储和邮政业、环境和公共设施管理业，审计收费8.54亿元。同行业上市公司审计客户5家
。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响立信继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：石爱红女士，2010年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司9家。
拟担任项目质量控制复核人（独立复核合伙人）：谢东良先生，2012年获得中国注册会计
师资质，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。拟签字注册会计师：韩大伟先生，2024年获
得中国注册会计师资质，2024年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信执业，2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-11-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日13点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-08│其他事项
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国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月15日召开公司第十三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任周长信先生为
公司董事会秘书。由于当时周长信先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训
证明》，暂代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-054
）。
2025年11月7日，周长信先生取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，且其任
职资格已经上海证券交易所审核无异议，周长信先生正式履行董事会秘书职责，任期自备案审
核通过之日起至本届董事会换届之日止。周长信先生的联系方式如下：
联系地址：北京市西城区西直门南小街147号楼12层
联系电话：010-88006378
传真号码：010-88006368
电子信箱：gtdl@sdicpower.com
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2025-10-16│其他事项
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为进一步拓宽国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）融资渠道、优化资本结构、盘
活存量资产，公司以所属投资企业国投新能源（红河）股份有限公司（以下简称红河公司）光
伏资产作为标的资产，在上海证券交易所注册发行权益型并表类REITs产品（以下简称本次发
行），注册发行规模不超过15.52亿元。具体情况如下：
一、项目实施背景
2022年5月25日，国务院印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发
〔2022〕19号），支持积极探索通过资产证券化等市场化方式盘活存量资产。2022年6月30日
，上海证券交易所发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》
，大力支持资产证券化盘活存量资产，重点支持租赁住房、能源、公用事业等领域通过发行类
REITs有效盘活存量资产，增强存量资产流动性、提升资产运营效率，满足企业降低融资成本
及降低资产负债率等多样化融资需求，形成存量资产和新增投资的良性循环。2023年6月30日
，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步发挥银行间企业资产证券化市场功能增强服务
实体经济发展质效的通知》，明确大力推进不动产信托资产支持票据（银行间类REITs）业务
。
本次发行不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（一）方案要素
本次发行要素暂定如下（最终发行金额、发行期限及其他安排根据项目尽职调查、评估及
监管要求等确定）：
1.发行规模：预计不超过15.52亿元，具体根据入池资产及其估值确定。
2.产品期限：每三年展期，产品期限不超过特许经营权剩余年限及发电机组设备的剩余使
用年限（16年），根据项目情况及融资安排进行调整。
3.挂牌场所：上海证券交易所。
4.入池资产：公司所属投资企业国投新能源（红河）股份有限公司光伏资产。
5.融资架构：资产支持专项计划+有限合伙（公司及指定全资子公司分别担任有限合伙企
业的B类有限合伙人及普通合伙人，外部机构担任A类有限合伙人）。
6.发行利率：以届时市场利率发行为准。
7.增信措施：包括但不限于超额现金流覆盖，结构化划分层，公司提供运营保障支持等。
8.优先收购安排：公司作为优先收购权人，对专项计划的优先级证券、A类有限合伙份额
、项目公司股权或标的项目资产均享有优先购买权。
（二）底层资产情况
标的项目于2016年6月建成投产，场址位于云南省红河哈尼族彝族自治州建水县境内，装
机容量300MW。
（三）主要交易流程
1.设立有限合伙企业
公司及指定子公司、其他有限合伙人共同出资设立合伙企业，其中公司为有限合伙人，公
司指定的子公司为普通合伙人，公司及指定的子公司合计实缴合伙企业的合伙份额以届时签订
的合伙协议为准。
2.红河公司股权转让
公司将持有的红河公司股权以非公开协议方式转让至合伙企业。
3.合伙企业对红河公司发放借款、增资（如需），实现红河公司现金流以偿还借款及利息
的方式向合伙企业分配，合伙企业对红河公司的借款利率通过发行时票面利率为基础计算。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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