资本运作☆ ◇600888 新疆众和 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ ---│ ---│ ---│ 197.21│ ---│ 人民币│
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│乌鲁木齐市商业银行│ ---│ ---│ ---│ 1967.46│ ---│ 人民币│
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│新疆电力交易中心有│ ---│ ---│ ---│ 1059.69│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│有研金属复合材料（│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│北京）股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年15,000吨三层法高│ ---│ 0.00│ 4.72亿│ 101.59│ 1357.28万│ ---│
│纯铝提纯及配套加工│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000吨高强高 │ ---│ 2737.81万│ 1.67亿│ 103.00│ -327.89万│ ---│
│韧铝合金大截面铸坯│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500吨超高纯铝 │ ---│ 429.81万│ 7443.94万│ 102.99│ 1163.77万│ ---│
│基溅射靶坯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ 0.00│ 4.56亿│ 100.09│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色高纯高精电子新│ ---│ 3934.11万│ 1.40亿│ 38.55│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节能减碳循环经济铝│ ---│ 1250.26万│ 3991.07万│ 66.63│ 589.88万│ ---│
│基新材料产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│高性能高压电子新材│ ---│ 2541.40万│ 1.43亿│ 68.61│ 1338.36万│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能高纯铝清洁生│ ---│ 5266.00万│ 2.68亿│ 79.86│ 3322.26万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ 0.00│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资项目名称：年产240万吨氧化铝项目 │
│ │ 投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）以控股公司防城港│
│ │中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”）为主体投资实施240万吨氧化铝项 │
│ │目，项目总投资678077.00万元，项目资本金为203430.00万元，其中50000.00万元注册资本│
│ │金已实缴，其余153430.00万元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广 │
│ │西宏泰公司”）和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称“集团公司”）同比例对防│
│ │城港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。 │
│ │ 本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，│
│ │尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与集团公司进行的共同投资的│
│ │金额为136298.10万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。 │
│ │ 相关风险提示：项目存在市场风险、建设资金筹措不足风险、项目建设进度延期及建设│
│ │成本超预算风险，从而导致本次拟投资项目进度及未来效益不及预期，敬请广大投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联投资概述 │
│ │ （一）对外投资暨关联投资的基本情况 │
│ │ 为抢抓上游氧化铝产业发展机会，在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，公司│
│ │拟继续实施产业链一体化发展战略，对现有产业链进行延链、补链、强链，向上游氧化铝产│
│ │业进行拓展。 │
│ │ 公司拟以防城港公司为主体投资建设年产240万吨氧化铝项目，项目总投资678077.00万│
│ │元，项目资本金为203430.00万元，其中防城港公司已实缴注册资本50000.00万元，其余153│
│ │430.00万元由广西宏泰公司和集团公司按持股比例同比例对防城港公司增资解决，增资价格│
│ │为1元/1元注册资本，广西宏泰公司向防城港公司增资102798.10万元，集团公司向防城港公│
│ │司增资50631.90万元，本次增资扩股完成后，防城港公司注册资本为203430.00万元；项目 │
│ │建设其余资金由防城港公司以银行贷款等方式解决。 │
│ │ 广西宏泰公司资金来源为公司向其增资102798.10万元。 │
│ │ 因集团公司为公司控股股东的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次对外投资构成关联投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月7日召开的公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建│
│ │设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，11名董事中，关联董事孙健、张新、 │
│ │黄汉杰回避表决，其他8名非关联董事（含4名独立董事）8票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与集团公司进行的共同投资的│
│ │金额为136298.10万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。公司本次关联交易超│
│ │过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联投资事项尚需提交公司2025年第│
│ │三次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916501002292123357 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500.00万元人民币 │
│ │ 成立日期：2003年1月27日 │
│ │ 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资│
│ │金从事投资活动。 │
│ │ 集团公司不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方关系介绍 │
│ │ 集团公司为公司控股股东的第一大股东，集团公司第一大股东张新先生为公司实际控制│
│ │人，集团公司为公司关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人 │
│ │第（三）款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”） │
│ │ 交易简要内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公│
│ │司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广西宏泰公司”）收购关联方新疆特变电工集团有│
│ │限公司（以下简称“特变集团”）持有的防城港公司67%的股权；特变集团所持防城港公司8│
│ │000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总价款为8000.00万元；特│
│ │变集团所持防城港公司25500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防城港公司51%的股权）股 │
│ │权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8000.00万元股权转让款，向防城港公司│
│ │支付25500.00万元用以缴纳注册资本金。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资33500.00万│
│ │元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与特变集团进行的共同投资的│
│ │关联交易金额为33500.00万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。 │
│ │ 相关风险提示：公司本次购买股权资产拟投资项目未来效益尚存在不确定性，敬请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 公司主要从事铝电子材料和铝合金、铝制品业务，并坚持产业链一体化发展战略，目前│
│ │已形成“能源—一次高纯铝/合金产品—高纯铝—电子铝箔—电极箔”的电子新材料和铝精 │
│ │深加工产业链，在盈利能力和抗风险能力方面具有一定优势，在行业内具有一定竞争力。经│
│ │过多年发展，国内铝电子材料产业增速趋缓；而产业链上游氧化铝竞争格局出现了新的变化│
│ │，随着进口铝土矿的比例增加，临港（靠近港口）氧化铝项目由于运输成本低，较内陆氧化│
│ │铝项目具有显著的成本优势，盈利能力强，蕴含着较好的产业发展机会。因此，为抓住上游│
│ │氧化铝产业发展机会，在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，公司拟继续实施产业│
│ │链一体化发展战略，对现有产业链进行延链、补链、强链，公司拟以全资子公司广西宏泰公│
│ │司收购关联方特变集团持有的防城港公司67%的股权。 │
│ │ 防城港公司为特变集团的全资子公司，于2022年10月设立，注册资本50000.00万元，已│
│ │实缴注册资本24500.00万元，广西宏泰公司拟以自有资金收购特变集团持有的防城港公司67│
│ │%的股权。股权转让总价款参考防城港公司股权评估价值、财务状况并经双方协商一致：特 │
│ │变集团所持防城港公司8000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总│
│ │价款为8000.00万元；特变集团所持防城港公司25500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防 │
│ │城港公司51%的股权）股权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8000.00万元股 │
│ │权转让款，向防城港公司支付25500.00万元用以缴纳注册资本金。广西宏泰公司资金来源为│
│ │公司向其增资33500.00万元。 │
│ │ 因特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）为公司控股股东，特变集团为特变│
│ │电工第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年1月17日召开的公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《公司关于 │
│ │对外投资暨关联交易的议案》，11名董事中，关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决，其他│
│ │8名非关联董事（含4名独立董事）8票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易的金额为33500.00万元，至本次关联交易为止，过去12个月内│
│ │公司与同一关联人特变集团之间发生的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │有关规定履行了相应程序；本次交易不再纳入对应的累计计算范围。 │
│ │ 此外，过去12个月内本公司亦不存在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交│
│ │易。公司本次关联交易规模超过3000万元，但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500.00万元人民币 │
│ │ 成立日期：2003年1月27日 │
│ │ 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资│
│ │金从事投资活动。 │
│ │ 主要股东：自然人张新是特变集团第一大股东，直接持有特变集团40.08%的股权；张新│
│ │持股100%的天津宏远创新企业管理有限公司持有特变集团24.04%的股权。 │
│ │ 截至2023年12月31日，特变集团资产总额2059.00亿元，负债总额1155.00亿元，净资产│
│ │904.00亿元；2023年实现营业收入1014.36亿元，实现净利润141.88亿元。（以上数据已经 │
│ │审计） │
│ │ 截至2024年6月30日，特变集团资产总额2178.38亿元，负债总额1245.07亿元，净资产9│
│ │33.31亿元；2024年上半年实现营业总收入504.95亿元，净利润34.60亿元。（以上数据未经│
│ │审计） │
│ │ 特变集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相│
│ │关要求。 │
│ │ 特变集团不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方关系介绍 │
│ │ 特变电工持有本公司35.54%的股份，为本公司控股股东，特变集团为特变电工第一大股│
│ │东，特变集团第一大股东张新先生为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │特变电工股份有限公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力，│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │特变电工股份有限公司及除新疆天池能源销售有限公司和特变电工新疆能源有限公司以外的│
│ │分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力，│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │特变电工新疆能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力，│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │新疆天池能源销售有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力，│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │新疆远洋金属材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │河南省远洋粉体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司部分董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │成都富江工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司部分董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │
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