资本运作☆ ◇600888 新疆众和 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-01-17│ 4.20│ 9000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-25│ 19.50│ 10.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-23│ 20.05│ 11.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-04│ 4.05│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-21│ 4.30│ 720.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-20│ 4.36│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2021-04-13│ 3.90│ 11.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-15│ 5.05│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 5.40│ 1436.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-18│ 100.00│ 13.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│防城港中丝路新材料│ 40200.00│ ---│ 67.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ ---│ ---│ ---│ 241.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌鲁木齐银行 │ ---│ ---│ ---│ 4535.38│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆电力交易中心有│ ---│ ---│ ---│ 1059.69│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│有研金属复合材料（│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│北京）股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色高纯高精电子新│ ---│ 1456.81万│ 1.54亿│ 101.64│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能减碳循环经济铝│ ---│ 201.85万│ 4192.93万│ 101.02│ 39.83万│ 2024-06-30│
│基新材料产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能高压电子新材│ ---│ 223.58万│ 1.45亿│ 100.71│ 40.03万│ 2024-01-31│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能高纯铝清洁生│ ---│ 460.44万│ 2.73亿│ 100.59│ 574.82万│ 2024-01-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ 0.00│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产240万吨氧化铝 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）以人民币3亿元向新疆众和股份有限 │
│ │公司（以下简称“公司”）全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航│
│ │公司”）增资、以人民币2亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司（以 │
│ │下简称“众荣公司”）增资。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）以人民币3亿元向新疆众和股份有限 │
│ │公司（以下简称“公司”）全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航│
│ │公司”）增资、以人民币2亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司（以 │
│ │下简称“众荣公司”）增资。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资项目名称：年产240万吨氧化铝项目 │
│ │ 投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）以控股公司防城港│
│ │中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”）为主体投资实施240万吨氧化铝项 │
│ │目，项目总投资678077.00万元，项目资本金为203430.00万元，其中50000.00万元注册资本│
│ │金已实缴，其余153430.00万元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广 │
│ │西宏泰公司”）和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称“集团公司”）同比例对防│
│ │城港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。 │
│ │ 本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，│
│ │尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与集团公司进行的共同投资的│
│ │金额为136298.10万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。 │
│ │ 相关风险提示：项目存在市场风险、建设资金筹措不足风险、项目建设进度延期及建设│
│ │成本超预算风险，从而导致本次拟投资项目进度及未来效益不及预期，敬请广大投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联投资概述 │
│ │ （一）对外投资暨关联投资的基本情况 │
│ │ 为抢抓上游氧化铝产业发展机会，在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，公司│
│ │拟继续实施产业链一体化发展战略，对现有产业链进行延链、补链、强链，向上游氧化铝产│
│ │业进行拓展。 │
│ │ 公司拟以防城港公司为主体投资建设年产240万吨氧化铝项目，项目总投资678077.00万│
│ │元，项目资本金为203430.00万元，其中防城港公司已实缴注册资本50000.00万元，其余153│
│ │430.00万元由广西宏泰公司和集团公司按持股比例同比例对防城港公司增资解决，增资价格│
│ │为1元/1元注册资本，广西宏泰公司向防城港公司增资102798.10万元，集团公司向防城港公│
│ │司增资50631.90万元，本次增资扩股完成后，防城港公司注册资本为203430.00万元；项目 │
│ │建设其余资金由防城港公司以银行贷款等方式解决。 │
│ │ 广西宏泰公司资金来源为公司向其增资102798.10万元。 │
│ │ 因集团公司为公司控股股东的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次对外投资构成关联投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月7日召开的公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建│
│ │设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，11名董事中，关联董事孙健、张新、 │
│ │黄汉杰回避表决，其他8名非关联董事（含4名独立董事）8票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与集团公司进行的共同投资的│
│ │金额为136298.10万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。公司本次关联交易超│
│ │过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联投资事项尚需提交公司2025年第│
│ │三次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916501002292123357 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500.00万元人民币 │
│ │ 成立日期：2003年1月27日 │
│ │ 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资│
│ │金从事投资活动。 │
│ │ 集团公司不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方关系介绍 │
│ │ 集团公司为公司控股股东的第一大股东，集团公司第一大股东张新先生为公司实际控制│
│ │人，集团公司为公司关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人 │
│ │第（三）款规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”） │
│ │ 交易简要内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公│
│ │司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广西宏泰公司”）收购关联方新疆特变电工集团有│
│ │限公司（以下简称“特变集团”）持有的防城港公司67%的股权；特变集团所持防城港公司8│
│ │000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总价款为8000.00万元；特│
│ │变集团所持防城港公司25500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防城港公司51%的股权）股 │
│ │权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8000.00万元股权转让款，向防城港公司│
│ │支付25500.00万元用以缴纳注册资本金。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资33500.00万│
│ │元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与特变集团进行的共同投资的│
│ │关联交易金额为33500.00万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为0元。 │
│ │ 相关风险提示：公司本次购买股权资产拟投资项目未来效益尚存在不确定性，敬请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 公司主要从事铝电子材料和铝合金、铝制品业务，并坚持产业链一体化发展战略，目前│
│ │已形成“能源—一次高纯铝/合金产品—高纯铝—电子铝箔—电极箔”的电子新材料和铝精 │
│ │深加工产业链，在盈利能力和抗风险能力方面具有一定优势，在行业内具有一定竞争力。经│
│ │过多年发展，国内铝电子材料产业增速趋缓；而产业链上游氧化铝竞争格局出现了新的变化│
│ │，随着进口铝土矿的比例增加，临港（靠近港口）氧化铝项目由于运输成本低，较内陆氧化│
│ │铝项目具有显著的成本优势，盈利能力强，蕴含着较好的产业发展机会。因此，为抓住上游│
│ │氧化铝产业发展机会，在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，公司拟继续实施产业│
│ │链一体化发展战略，对现有产业链进行延链、补链、强链，公司拟以全资子公司广西宏泰公│
│ │司收购关联方特变集团持有的防城港公司67%的股权。 │
│ │ 防城港公司为特变集团的全资子公司，于2022年10月设立，注册资本50000.00万元，已│
│ │实缴注册资本24500.00万元，广西宏泰公司拟以自有资金收购特变集团持有的防城港公司67│
│ │%的股权。股权转让总价款参考防城港公司股权评估价值、财务状况并经双方协商一致：特 │
│ │变集团所持防城港公司8000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总│
│ │价款为8000.00万元；特变集团所持防城港公司25500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防 │
│ │城港公司51%的股权）股权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8000.00万元股 │
│ │权转让款，向防城港公司支付25500.00万元用以缴纳注册资本金。广西宏泰公司资金来源为│
│ │公司向其增资33500.00万元。 │
│ │ 因特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）为公司控股股东，特变集团为特变│
│ │电工第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年1月17日召开的公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《公司关于 │
│ │对外投资暨关联交易的议案》，11名董事中，关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决，其他│
│ │8名非关联董事（含4名独立董事）8票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易的金额为33500.00万元，至本次关联交易为止，过去12个月内│
│ │公司与同一关联人特变集团之间发生的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │有关规定履行了相应程序；本次交易不再纳入对应的累计计算范围。 │
│ │ 此外，过去12个月内本公司亦不存在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交│
│ │易。公司本次关联交易规模超过3000万元，但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500.00万元人民币 │
│ │ 成立日期：2003年1月27日 │
│ │ 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资│
│ │金从事投资活动。 │
│ │ 主要股东：自然人张新是特变集团第一大股东，直接持有特变集团40.08%的股权；张新│
│ │持股100%的天津宏远创新企业管理有限公司持有特变集团24.04%的股权。 │
│ │ 截至2023年12月31日，特变集团资产总额2059.00亿元，负债总额1155.00亿元，净资产│
│ │904.00亿元；2023年实现营业收入1014.36亿元，实现净利润141.88亿元。（以上数据已经 │
│ │审计） │
│ │ 截至2024年6月30日，特变集团资产总额2178.38亿元，负债总额1245.07亿元，净资产9│
│ │33.31亿元；2024年上半年实现营业总收入504.95亿元，净利润34.60亿元。（以上数据未经│
│ │审计） │
│ │ 特变集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相│
│ │关要求。 │
│ │ 特变集团不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方关系介绍 │
│ │ 特变电工持有本公司35.54%的股份，为本公司控股股东，特变集团为特变电工第一大股│
│ │东，特变集团第一大股东张新先生为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）款规定的关联关系情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆众和股│新疆众和进│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆众和股│新疆众和现│ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│代物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆众和股│新疆五元电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│线电缆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆众和股│新疆众和金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│源镁业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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本次行权股票数量：2025年7月1日至2025年9月30日期间，行权并完成股份过户登记0股。
截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记0股股票，占本次可行权股票期权总量的0%
。
本次行权股票上市流通时间：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划采取自主行权方
式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021
年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其
摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等有关事项。2021年9月28日，公司2021年第
四次临时股东大会审议通过了上述事项。
2、2024年8月29日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议
通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售
条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及
第二个行权期行权条件成就的议案》。
3、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为1652.
80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日。
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2025-09-12│其他事项
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新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第十届董事会
第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》，
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期已结束，根据《上
市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司董事会对已获授但尚未行权的236.00万份股票期权进行注销。具体内容详见2025年
8月27日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的临2025-065号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，截
至目前，上述236.00万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，
注销工作完成后，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的激励对象为
0名，持有已获授但尚未行权的股票期权数量为0份。
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2025-08-27│其他事项
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新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第十届董事会第三
次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》，截至20
25年6月28日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期已
结束，有90名激励对象未行权，已到期未行权的股票期权数量236.00万份。公司董事会将按照
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2021年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，
对上述已到期未行权的股票期权予以注销。
2024年8月30日，公司第九
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