资本运作☆ ◇600892 大晟文化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1986-11-01│ 1.00│ 3057.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-28│ 20.05│ 15.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│易欣数智科技（河北│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ 104.41│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京万合瑞晟文化传│ 350.00│ ---│ 70.00│ ---│ -969.33│ 人民币│
│媒有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京流量奇点传媒科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.07│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│融创中国 │ 110.76│ ---│ ---│ ---│ -57.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州熠梦文化传媒有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -145.03│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉傲星科技有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1220.78│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美中嘉和 │ 20.05│ ---│ ---│ ---│ -18.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购淘乐网络100%股│ 8.13亿│ ---│ 8.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中联传动100%股│ 6.05亿│ 2.46亿│ 5.77亿│ 95.36│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还债务 │ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方定制开发游戏、提供设计、│
│ │ │ │信息技术等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁场地、物料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及包括但不限于租│
│ │ │ │赁场地、物料等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及包括但不限于为│
│ │ │ │关联方定制开发等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控股股│
│ │东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币8000万元│
│ │的借款 │
│ │ 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价│
│ │利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可│
│ │免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 │
│ │ 本次向控股股东借款事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第十二届董事会第│
│ │十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营│
│ │业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币8000万元的借款，借款额度│
│ │有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据│
│ │实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述8000万元的借款额度内申│
│ │请借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且│
│ │公司及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。（二）│
│ │审议情况 │
│ │ 本次借款已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董│
│ │事会审议 │
│ │ 本次借款已经2026年3月9日召开的公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。该事项│
│ │尚需提交股东会审议。 │
│ │ （三）前期接受借款的情况 │
│ │ 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董│
│ │事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详情见公司前期披露的临│
│ │2024-046、临2025-027、临2025-030、临2025-059公告 │
│ │ 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累计申请借款│
│ │余额合计19100万元 │
│ │ （四）关联交易豁免情况 │
│ │ 由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于同期│
│ │贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。│
│ │因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.唐山文旅基本情况 │
│ │ 公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200677353035M │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：侯志勇 │
│ │ 注册资本：318000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2008年6月16日 │
│ │ 注册地址：唐山路南区建设南路增45号 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览│
│ │景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展│
│ │览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺│
│ │美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件│
│ │及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售│
│ │；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售│
│ │；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售│
│ │；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；│
│ │生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为│
│ │准） │
│ │ 唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理│
│ │委员会为唐山文旅实际控制人唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资│
│ │产、债权债务、人员等方面保持独立性 │
│ │ 经核查，唐山文旅不属于失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为减轻大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）债务压力、优化资产负债│
│ │结构、提高公司持续经营能力，公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称│
│ │“唐山文旅”）拟与公司签署《债务豁免协议》，约定豁免公司3000万元（大写：叁仟万元│
│ │整）债务。本次豁免的债务系唐山文旅向公司提供的股东借款，本次债务豁免不存在损害公│
│ │司及股东利益的情形。 │
│ │ 唐山文旅为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 2025年12月26日，公司召开2025年第七次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该│
│ │事项，同日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200677353035M │
│ │ 法定代表人：侯志勇 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册资本：318000万人民币 │
│ │ 主要股东：唐山投资控股集团有限公司100%持股 │
│ │ 经核查，唐山文旅不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 2.关联关系简述 │
│ │ 唐山文旅为公司的控股股东，直接持有公司股份比例合计为17.35%。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，唐山文旅属于公司关联法人，本次接受债务豁免事项构成关联交易。│
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控│
│ │股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币1300│
│ │0万元的借款。 │
│ │ 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价│
│ │利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可│
│ │免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 │
│ │ 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次│
│ │会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营│
│ │业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13000万元的借款，借款额 │
│ │度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将│
│ │根据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述13000万元的借款额 │
│ │度内申请借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利│
│ │率，且公司及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。│
│ │ 此前，控股股东唐山文旅已履行内部决策程序，同意向上市公司提供总额度不超3亿元 │
│ │的借款事宜。其中：①公司于2024年7月31日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通 │
│ │过了向控股股东申请不超过人民币6000万元的借款额度；②公司于2024年11月13日召开的第│
│ │十二届董事会第一次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币6000万元的借款额度，上│
│ │述累计1.2亿元的借款额度已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过；③公司于2025年6│
│ │月27日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币5000万元│
│ │的借款额度。 │
│ │ 现根据公司经营资金需求，拟在上述3亿元额度借款额度内再新增13000万元借款额度，│
│ │若后续向控股股东的借款超过已履行审议程序的借款额度，公司将另行履行决策程序。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本次借款已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 本次借款已经2025年7月28日召开的公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会 │
│ │第六次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.唐山文旅基本情况 │
│ │ 公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200677353035M │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：侯志勇 │
│ │ 注册资本：318000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2008年6月16日 │
│ │ 注册地址：唐山路南区建设南路增45号 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览│
│ │景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展│
│ │览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺│
│ │美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件│
│ │及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售│
│ │；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售│
│ │；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售│
│ │；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；│
│ │生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为│
│ │准） │
│ │ 唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理│
│ │委员会为唐山文旅实际控制人。 │
│ │ 唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面保持独立性。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周镇科 3500.00万 6.26 79.00 2024-11-15
深圳市大晟资产管理有限公 2400.00万 4.29 97.95 2024-11-15
司
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合计 5900.00万 10.55
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │79.00 │质押占总股本(%) │6.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周镇科 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │2025-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日周镇科质押了3500.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │97.95 │质押占总股本(%) │4.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市大晟资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │2025-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日深圳市大晟资产管理有限公司质押了2400.0万股给上海浦东发展银行股│
│ │份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-13 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │97.95 │质押占总股本(%) │4.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市大晟资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2024-11-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月09日深圳市大晟资产管理有限公司质押了2400.0万股给上海浦东发展银行股│
│ │份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市大晟资产管理有限公司解除质押2400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大晟时代文│深圳悦融投│ 2.00亿│人民币 │2017-11-09│2022-11-08│质押担保│未知 │未知 │
│化投资股份│资管理有限│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│有限公司及│公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│周镇科 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大晟时代文│无锡中联传│ 1000.00万│人民币 │2019-09-02│2020-08-28│保证担保│未知 │未知 │
│化投资股份│动文化传播│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司、│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│深圳市大晟│ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产管理有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司、吴│ │ │ │ │ │ │ │ │
│宗翰 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.业绩预告的具体适用情形：预计2026年半年度净利润为负值。
2.业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，大晟时代文化投资股份有限
公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,600万元至
-2,300万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,650万元至-2,350万元
。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,600万
元至-2,300万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,650万元
至-2,350万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上
股东许锦光先生持有公司股份33567764股，占公司总股本的6.00%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月28日披露了《大晟时代文化投资股份有限公司持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：临2026-008），因个人资金需求，许锦光先生拟通过集中竞价的方式
减持其所持有公司股份不超过5594600股，减持比例不超过公司总股本的1.00%。
近日，公司收到许锦光先生发来的《告知函》，截至本公告披露日，许锦光先生通过集中
竞价方式减持股份1000000股，占公司总股本比例为0.18%。本次减持计划已实施完毕。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
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2026-04-30│对外担保
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本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计
2026年度向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请总金额不超过人民币30000万元的
综合授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起一年内，该授权额度在授权范围及有效期内
可循环使用。
被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司、深圳悦融投资管理有限公司（以下简称
“悦融投资”）、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、深圳市好戏文化传
媒有限公司（以下简称“好戏文化”）、广州熠梦文化传媒有限公司（以下简称“广州熠梦”
）、北京大晟数娱科技有限公司（以下简称“大晟数娱”）。被担保人为公司及公司合并报表
范围内子公司。
本次担保预计额度：2026年度预计为公司及合并报表范围内子公司提供担保，担保预计总
额度为30000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东
会审议通过之日起一年内有效。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司实际发生的担保累计余额为1800万元，为控股子公司为上市公司
提供担保及上市公司对子公司提供的担保，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。
特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）预计2026年度对外担保总额将超过公
司最近一期经审计归母净资产100%、本次被担保对象大晟时代文化投资股份有限公司、悦融投
资、大晟数娱、广州熠梦、好戏文化最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风
险。
一、综合授信额度及担保预计概述
（一）综合授信额度情况概述
为满足公司2026年度经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公
司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机
构申请总金额不超过30000万元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至
一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括但不限于原材料购
买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以相关机构实际审批
的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营
的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度
在授权范围及有效期内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权经营管理层可在总额度内对各融资主体在
相关机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划
地开展与各相关机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与相
关机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董
事会决议。
（二）担保情况概述
2026年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划
，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围的子公
司提供担保（包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情
形），担保形式包括但不限于基于银行贷款、委托贷款、保函、承兑汇票、履约担保、信用证
、保证金、诉讼财产保全等而提供的担保，担保预计总额度为30000万元（不含截止到2025年1
2月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
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2026-04-30│其他事项
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条规定进行自查，公司股票触及被实施退市
风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实
施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司
股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值
，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及
《股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票已
于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（2025-020）。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年
度报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025年审计报告》和《2025年度内部控制审计
报告》。经审计，公司2025年度实现营业收入33342.01万元，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入32617.56万元，实现归属于母公司所有者的净利润-811
5.70万元，利润总额-10482.65万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1130
8.10万元；截至2025年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产为2524.82万元。
公司按照《股票上市规则》第9.3.2条规定进行自查，公司股票因财务类指标涉及的退市
风险警示情形已消除，已满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的条件，
可以申请撤销退市风险警示。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上
海证券交易所将于收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票
实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加客观、公正地反映大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进
行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时
，经过确认或计量，对其计提资产减值准备。
经测试，2025年度公司计提各类资产减值准备2092.32万元。
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2026-04-30│其他事项
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经过公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，公司
2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8115.70万元，母公司实现净利润-11624.46万
元。截至2025年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟定，2025年度不进行
利润分配及资本公积金转增股本。
上述利润分配预案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润
均为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润均为
负。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股
东的长远利益，2025年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-30│其他事项
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议审议
通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》
的规定，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至
2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,675,477,619.46元，实收股本为559,464
,188.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
主要因公司以前年度根据《企业会计准则》的要求计提了商誉减值准备、长期股权投资减
值准备、存货跌价准备、坏账准备等，导致公司以前年度亏损较大。
2025年报告期内，公司持续深耕主营业务，不断夯实网络游戏、影视业务基础，其中短剧
等业务收入快速增长，海外、国内短剧业务多渠道发力；因相关业务快速发展及业务拓展需要
，前期相关的成本、费用增加，导致亏损。
三、应对措施
公司将继续围绕经营方针，紧跟行业发展趋势，创作高质量游戏内容和不断完善公司影视
剧产业体系，寻求新的利润增长点，驱动主业高质量发展。同时，公司将持续完善内控体系建
设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率。不断挖掘优质项目，
为公司未来发展创造新的利润增长点。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月25日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书曾庆生列席了本次会议；副总经理陈胜金，财务总监王永贵列席了本次会
议。
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2026-03-10│企业借贷
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控股
股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币8000万元
的借款
唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利
率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于
按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次向控股股东借款事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第十二届董事会第十
三次会议审议通过，尚需提交股东会审议
一、关联交易事项概述
（一）基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业
务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币8000万元的借款，借款额度有效
期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经
营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述8000万元的借款额度内申请借款，
并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公
司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。（二）审议情况
本次借款已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事
会审议
本次借款已经2026年3月9日召开的公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。该事项尚
需提交股东会审议。
（三）前期接受借款的情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董事
会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详情见公司前期披露的临2024
-046、临2025-027、临2025-030、临2025-059公告
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累计申请借款余
额合计19100万元
（四）关联交易豁免情况
由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。根据《上海
证券交易所股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于同期贷款
市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，
本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、关联方的基本情况
1.唐山文旅基本情况
公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130200677353035M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯志勇
注册资本：318000万元人民币
成立日期：2008年6月16日
注册地址：唐山路南区建设南路增45号
经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景
区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服
务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批
发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色
金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品
销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回
收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委
员会为唐山文旅实际控制人唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面保持独立性
经核查，唐山文旅不属于失信被执行人
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月25日14点30分
召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-31│其他事项
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1.业绩预告的具体适用情形：（1）大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”
）预计2025年净利润为负值；（2）公司因《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的
情形，股票已被实施退市风险警示。
2.业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归
属于母公司所有者的净利润-8500.00万元至-7000.00万元，归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润为-11500.00万元至-10000.00万元，预计2025年年度实现利润总额-10000.0
0万元至-8500.00万元。
预计2025年年度实现营业收入33500.00万元至35000.00万元，扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33000.00万元至34500.00万元。
预计2025年末归属于母公司所有者的净资产为2200.00万元到3300.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8500.00万
元至-7000.00万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11500.00万元至-
10000.00万元，预计2025年年度实现利润总额-10000.00万元至-8500.00万元。预计2025年年
度实现营业收入33500.00万元至35000.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业
实质的收入后的营业收入为33000.00万元至34500.00万元。
预计2025年末归属于母公司所有者的净资产为2200.00万元至3300.00万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司持续深耕主营业务，不断夯实网络游戏、影视业务基础，其中短剧等业务
收入快速增长，海外、国内短剧业务多渠道发力；因相关业务快速发展及业务拓展需要，前期
相关的成本、费用增加，导致亏损。
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2026-01-15│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上
股东许锦光先生持有公司股份34188164股，占公司总股本的6.11%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月16日披露了《大晟时代文化投资股份有限公司持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：临2025-037），因个人资金需求，许锦光先生拟通过集中竞价、大宗
交易的方式减持其所持有公司股份不超过6215000股，减持比例不超过公司总股本的1.11%。其
中，集中竞价减持不超过5594600股（1.00%），大宗交易减持不超过620400股（0.11%）。近
日，公司收到许锦光先生发来的《告知函》，截至本公告披露日，许锦光先生通过大宗交易方
式减持股份620400股，占公司总股本比例为0.11%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-27│其他事项
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一、关联交易概述
为减轻大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）债务压力、优化资产负债结
构、提高公司持续经营能力，公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐
山文旅”）拟与公司签署《债务豁免协议》，约定豁免公司3000万元（大写：叁仟万元整）债
务。本次豁免的债务系唐山文旅向公司提供的股东借款，本次债务豁免不存在损害公司及股东
利益的情形。
唐山文旅为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构
成关联交易。
2025年12月26日，公司召开2025年第七次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事
项，同日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交
易的议案》，关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本信息
企业名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130200677353035M
法定代表人：侯志勇
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：318000万人民币
主要股东：唐山投资控股集团有限公司100%持股
经核查，唐山文旅不属于“失信被执行人”。
2.关联关系简述
唐山文旅为公司的控股股东，直接持有公司股份比例合计为17.35%。根据《上海证券交易
所股票上市规则》，唐山文旅属于公司关联法人，本次接受债务豁免事项构成关联交易。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
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2025-12-13│股权冻结
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重要内容提示:
截至本公告披露日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股
东周镇科先生持有公司股份39778194股，占公司总股本的7.11%；其一致行动人深圳市大晟资
产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）持有公司股份24502752股，周镇科先生及其一致行
动人大晟资产合计持有公司股份64280946股，占公司总股本的11.49%。
近日，公司获悉周镇科先生所持有的公司股份中，轮候冻结33587482股及司法标记619071
2股，累计轮候冻结及司法标记的股票合计39778194股，占其持股数量的100.00%。大晟资产所
持有的公司股份中，轮候冻结6068093股及司法标记18434659股，累计轮候冻结及司法标记的
股票合计24502752股，占其持股数量的100.00%。
近日，公司收到5%以上股份股东周镇科先生及其一致行动人大晟资产函告，获悉其所持有
的公司股份被轮候冻结及司法标记。
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2025-11-28│其他事项
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第十二届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》，上述议案尚需提交公
司2025年第三次临时股东会审议。具体内容如下：
一、祺曜互娱业绩承诺概述
公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）分别于2017年、20
19年收购海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简称“祺曜互娱”，2023年11月已全部对外转让，
现不属于公司合并报表范围内子公司）80%、20%股权时，与相关方签署了《盈利预测补偿协议
》，祺曜互娱原股东分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）（赵斌控制企业，以下简称“分宜
新视界”）和赵斌承诺：祺曜互娱2017年、2018年、2019年的年度净利润（根据扣除非经常性
损益前后孰低原则确认）分别不低于2100万元、2625万元、3255万元。因祺曜互娱未完成累计
承诺利润数额，分宜新视界和赵斌按照前期签署的《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》
的约定，须向公司支付业绩补偿款。分宜新视界和赵斌、淘乐网络、祺曜互娱、公司全资子公
司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）后续陆续签署了《股权转让协议》及
《盈利预测补偿协议》的相关补充协议，约定业绩补偿款偿还方案和房产担保等事项，并将相
关协议项下的全部权利与义务转让给悦融投资，故悦融投资成为分宜新视界和赵斌所负补偿款
的债权人。关于上述业绩补偿事项详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于子公司祺曜互
娱业绩补偿事项的公告》（公告编号：临2020-026）。
截至本公告披露日，分宜新视界和赵斌已按照约定累计向公司偿还业绩补偿款2500万元，
剩余尚未偿还的业绩补偿款金额为3300万元，需在2027年12月31日前偿还。具体内容详见公司
披露在上海证券交易所网站的《关于收到业绩补偿款的进展公告》（公告编号：临2023-050）
。
二、关于业绩补偿的约定
基于上述情况，分宜新视界和赵斌近期向公司提出以“房产抵偿+现金支付”的形式提前
清偿业绩补偿款的方案。为快速回笼资金，降低款项收回的不确定性，同时为公司业务开展提
供资金支持，经各方协商，悦融投资拟与相关主体就业绩补偿款偿还事项签订相关协议。协议
主要约定如下：
甲方一：分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)甲方二：赵斌
乙方：深圳悦融投资管理有限公司甲方一、甲方二合成“甲方”，各方单独成为“一方”
，合并成为“各方”。
（一）剩余补偿款的清偿方式
1.房产抵偿
甲方以中国境内合法、无权利限制的房产（下称“补偿房产”）抵偿部分剩余补偿款，经
悦融投资委托第三方专业机构评估，补偿房产的评估价值为2369.23万元，评估基准日为2025
年9月30日。自协议签署之日起15个工作日内，甲方应完成补偿房产的权属核查（确保无抵押
、查封、冻结等权利限制）并向乙方提供相关证明文件，并配合乙方完成向不动产登记部门申
请办理补偿房产的过户登记手续，将补偿房产过户至乙方名下。
2.现金支付
甲方应在2026年1月25日前，向悦融投资指定账户支付现金700万元，用于冲抵剩余补偿款
。
三、补偿房产评估情况
补偿房产的权证编号为粤（2025）广州市不动产权第0201****号，地址位于广州市天河区
悦景路**号**房，经悦融投资委托，中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”
）对该房产进行评估，出具了《深圳悦融投资管理有限公司拟了解广州市天河区悦景路**号**
房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第502136号），中瑞世联采用市
场法进行评估，评估结论如下：位于广州市天河区悦景路**号**房地产于评估基准日（2025年
9月30日）评估值为2369.23万元。
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2025-11-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日14点30分
召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-15│其他事项
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大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）因与秦皇岛信达资产资讯有限公司
股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，公司部分银行账户被河北省石家庄市新华区人民法院
冻结，具体内容详见公司前期披露的《关于公司部分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号
：2025-036）。
近日，公司获悉相关诉讼案件已与相关方达成和解，相关银行账户均已解除冻结，账户已
恢复正常使用。本次银行账户解除冻结有利于提高日常资金划转与使用效率，保障经营管理活
动的正常运行。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为
公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-14│其他事项
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一、本次变更的基本情况
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日、2025年10月15
日分别召开第十二届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并授权董事会或董事会授权代表办理相关
工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年10月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已于近日完成了注册地址变更及章程备案
手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由“深圳市罗湖区东
门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室”变更为“深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东
路2028号罗湖商务中心213”。除前述事项外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。
二、新取得《营业执照》基本登记信息
1.名称：大晟时代文化投资股份有限公司
2.统一社会信用代码：9144030010447100X4
3.类型：上市股份有限公司
4.住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213
5.法定代表人：崔洪山
6.成立日期：1993年09月01日
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2025-08-28│其他事项
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近日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员查询银行账户时，
获悉公司银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
因与秦皇岛信达资产资讯有限公司（以下简称“信达公司”）股东损害公司债权人利益责
任纠纷一案，公司部分银行账户存款人民币522.43万元被河北省石家庄市新华区人民法院（以
下简称“新华区法院”）冻结。
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2025-08-27│股权冻结
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东许锦光先生持有大晟时代文化投资股份
有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）股份34188164股，约占公司总股本的6.11%。
近日，公司收到持股5%以上股东许锦光先生函告，获悉其将所持有的大晟文化股份于2025
年4月28日及2025年8月22日办理了解除冻结手续，分别解除冻结17094082股、17094082股，合
计34188164股。
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2025-07-29│企业借贷
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重要内容提示：
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控股
股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币13000万
元的借款。
唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利
率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于
按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易事项概述
（一）基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业
务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13000万元的借款，借款额度有
效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实
际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述13000万元的借款额度内申请
借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司
及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。
此前，控股股东唐山文旅已履行内部决策程序，同意向上市公司提供总额度不超3亿元的
借款事宜。其中：①公司于2024年7月31日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了
向控股股东申请不超过人民币6000万元的借款额度；②公司于2024年11月13日召开的第十二届
董事会第一次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币6000万元的借款额度，上述累计1.
2亿元的借款额度已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过；③公司于2025年6月27日召开
的第十二届董事会第六次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币5000万元的借款额度。
现根据公司经营资金需求，拟在上述3亿元额度借款额度内再新增13000万元借款额度，若
后续向控股股东的借款超过已履行审议程序的借款额度，公司将另行履行决策程序。
（二）审议情况
本次借款已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事
会审议。
本次借款已经2025年7月28日召开的公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第
六次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1.唐山文旅基本情况
公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130200677353035M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯志勇
注册资本：318000万元人民币
成立日期：2008年6月16日
注册地址：唐山路南区建设南路增45号
经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景
区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服
务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批
发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色
金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品
销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回
收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委
员会为唐山文旅实际控制人。
唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
保持独立性。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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