资本运作☆ ◇600893 航发动力 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州银行 │ 16752.66│ ---│ ---│ 23100.00│ ---│ 人民币│
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│航发科技 │ 1998.78│ ---│ ---│ 597.50│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空发动机修理能力│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 7.46亿│ ---│
│建设项目（本部） │ │ │ │ │ │ │
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│精锻叶片生产能力建│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 4983.00万│ ---│
│设项目（本部） │ │ │ │ │ │ │
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│三代中等推力航空发│ 9.61亿│ 0.00│ 9.61亿│ 100.00│ 4.50亿│ ---│
│动机生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（黎阳动力） │ │ │ │ │ │ │
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│涡轴航空发动机修理│ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 5.11亿│ ---│
│能力建设项目（南方│ │ │ │ │ │ │
│公司） │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机关键技术│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│攻关项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程与管理数据中心│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、存款情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、存款情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付借款利息情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-06 │
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│关联方 │中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 │
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│关联关系 │公司下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为公司关联人：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公│
│ │司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟对下属单位中国航发贵州航│
│ │空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年公司下属子公司黎阳动力拟为其下│
│ │属单位贵动公司提供担保，预计担保发生额为人民币11600万元。截至本公告披露日，黎阳 │
│ │动力为贵动公司提供担保余额为人民币6100万元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：有。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0 │
│ │元。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 1.担保基本情况及内部决策 │
│ │ 2024年1月3日，公司下属子公司黎阳动力召开第一次临时董事会，会议审议通过了黎阳│
│ │动力对外担保的议案，同意为下属单位贵动公司提供担保，担保总额为11600万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师
事务所）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综
合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选
聘的有关规定，经公司招标程序和审慎决策，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟
聘用大信会计师事务所作为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司已就本事项
与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
公司于2024年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换会计师事
务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议
案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏
截至2023年12月31日，大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，从业人员总数4001人
，其中合伙人数量160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务
审计报告。
2023年度，大信会计师事务所业务总收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务
收入4.50亿元，为10000余家公司提供服务；上市公司年报审计客户204家（含H股），收费总
额2.41亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业等，其中制造业上市公司审计客户134家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之
和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
大信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年12月27
日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信会计师事务所在15%范围内
承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023年12月29日，在
涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信会计师事务所在10%范围内承担
连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
3.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（不涉及中央企业审
计业务）、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：丁亭亭，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计业务，2013年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：陈海涛，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：冯发明，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质
量复核，2013年开始在大信会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告5家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度审计费用预计430万元，较上一年审计费用增加2.38%，其中：财务报告审计
费用305万元，内部控制审计费用125万元。上述审计费用是按照大信会计师事务所为公司提供
审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质
、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2024-10-31│其他事项
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2024年10月30日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会
议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作和相关工作
开展，董事会同意聘任任立新先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满（任立新先生简历详见附件）。
任立新先生已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，暂未取得
上海证券交易所主板《董事会秘书任前培训证明》，待取得并经上海证券交易所资格备案通过
后，正式履行董事会秘书职责。
任立新先生的任职资格已经公司提名委员会审查通过并发表审查意见。公司董事会秘书任
立新先生的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》《中国航发动力股份有限公司
章程》等规定。
附件：
任立新先生简历
任立新，男，1967年6月出生。哈尔滨工业大学工业管理工程专业毕业，工学学士；东北
大学工商管理专业毕业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理专业毕业，高级管
理人员工商管理硕士。一级高级会计师。
工作经历（近五年）
2019.03--2019.10航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事
2019.10--2023.04航发动力副总经理、总会计师
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2024-08-31│其他事项
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股东大会召开日期：2024年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日14点30分
召开地点：西安市天鼎酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-08-31│其他事项
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为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实
“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提
高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发动力股份有限公
司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信
心及价值的认可，特制定了《2024年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，提质增效
航空发动机代表了国家制造业的高端水平，是推动落实武器装备现代化、高质量发展、综
合国力提升、科教兴国具有重要意义的产业。公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡
桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，也是为国产商用大飞机动力提供配套、民用直升机
提供动力的重要企业。公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，围绕科研生产任务，不断完
善生产、技术体系建设，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动
机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。
公司通过深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的
重要指示批示和重要回信精神，立足新发展阶段，积极把握“十四五”重要战略机遇期，紧扣
高质量发展主题，以产品（产业）为内核，构建技术、人才、管理紧密联接、高效协同发展格
局，布局“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展。在民用航空发动机方面，不断提升国
产商用航空发动机专业化制造水平。在国际合作方面，统筹拓展航空发动机与燃气轮机、兼顾
国内与国际市场，完善产品结构，积极开发高附加值产品，在优势产品上形成绝对竞争力。非
航空产业方面，重点发展与航空发动机和燃气轮机技术同源、工艺相近的高附加值产品。
二、加快新质生产力培育，助力高质量发展
公司通过市场开拓、创新驱动、开放融合、人才强企、数智化转型等工作，全面推进新质
生产力发展。
一是持续优化产业布局，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业。公
司建立了从毛坯生产到零件加工、总装试车的涵盖航空发动机全制造过程的国内先进的航空发
动机生产线，形成了完整的航空发动机总装、试车和核心机及关键零部件制造能力，具备航空
发动机及燃气轮机的总装试车能力。
二是不断完善技术创新体系，催生新产业、新模式、新动能。
加强与研究院所技术交流，提前开展前沿技术论证与布局。深入开展技术创新流程实践与
应用，分层分级实施“揭榜挂帅”。加强创新平台建设，突破和掌握先进技术，提升工艺成熟
度。
三是加快人力资源战略转型。全面推进战略型人力资源管理体系建设，完善职位职级管理
机制，构建岗位任职资格体系，完善人才科学选用机制，健全技术、技能人才队伍培养机制，
提升全员素质，增强价值创造能力。
四是持续深化改革，公司及子公司利用存量资源，引入外部资源，培育若干个为行业内外
提供配套产品及服务保障的战略供应商，实现企业的创新、创效、长远发展。
五是全面提升生产制造能力。围绕重点产品、重点产线，统筹拉动内外部能力提质适配。
试点建设以工艺成组化、精益化、标准化为基础的采用数智新技术的总装、喷管、热表数字化
车间并推广，加速数字化、智能化、绿色化转型步伐，提升技术含量和绿色含量，为国防建设
和经济建设提供高质量、高性能、低耗能的航空发动机和燃气轮机产品。
六是充分发挥产业链“链长”作用。公司作为航空发动机产业链“链长”企业，肩负着引
领整个产业链发展的重要使命。公司通过加大研发投入，推动核心技术的突破和创新；通过加
强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合；通过深化与上下游企业战略合作，形成紧
密的供应链关系；通过推动产业链数字化转型，提升整体协同效率。
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2024-04-30│其他事项
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近日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）经职工民主程序选举唐洪伟先生为公
司第十一届监事会职工监事。唐洪伟先生与经公司2023年年度股东大会选举产生的2名监事共
同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，唐宏伟先生简历见附件。
附件：唐宏伟先生简历
唐宏伟：男，1971年4月出生，西北工业大学飞行器制造工程系机械工艺及设备专业，工
学学士，南京航空航天大学马克思主义基本原理专业，法学博士。
2017.07-2019.10中国航发南方工业有限公司党委副书记，中国航发湖南南方航空科技有
限公司副总经理
2019.10-2022.06中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席，中国航发湖南南方
航空科技有限公司副总经理
2022.06-2023.08中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席2023.08-2023.11航发
动力党委副书记、工会主席
2023.11至今航发动力党委副书记、工会主席、职工监事
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2024-03-30│其他事项
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中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日召开第十届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于2023年度提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司2023年的财务状况
和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查
、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备48067.17万元，超
过公司2023年度经审计净利润的10%。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金派发现
金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国航发动力股份有限公司（以下简称公
司）2023年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1421421585.27元。经董事会决
议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本
2665594238股，以此计算合计拟派发现金红利426495078.08元（含税）。利润分配额占当年合
并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.00%，占年末母公司可供分配利润19.17%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-01-06│对外担保
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被担保人名称及是否为公司关联人：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子
公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟对下属单位中国航发贵州航
空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年公司下属子公司黎阳动力拟为其下属
单位贵动公司提供担保，预计担保发生额为人民币11600万元。截至本公告披露日，黎阳动力
为贵动公司提供担保余额为人民币6100万元。
本次担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0元
。
一、担保情况概述
1.担保基本情况及内部决策
2024年1月3日，公司下属子公司黎阳动力召开第一次临时董事会，会议审议通过了黎阳动
力对外担保的议案，同意为下属单位贵动公司提供担保，担保总额为11600万元。
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2024-01-06│企业借贷
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委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航集团莱特航空制
造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安西航商泰高新技术有限公司3家
下属子公司提供委托贷款。
委托贷款金额：2024年度公司拟对下属子公司提供委托贷款总额为22000万元或等值外币
。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
2024年1月5日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以全体董事同意审议通过了《关
于2024年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进下属子公司的发展，
保证其生产经营资金的正常运营，2024年度公司拟对下属子公司提供委托贷款总额为22000万
元或等值外币。
在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。
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