资本运作☆ ◇600897 厦门空港 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-04-17│ 8.80│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-07-18│ 10.00│ 5.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 110300.89│ 1557.78│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-04 │交易金额(元)│11.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门兆翔智能科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 │
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│卖方 │厦门翔业集团有限公司 │
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│交易概述 │元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股股│
│ │东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公│
│ │司（以下简称“兆翔科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易金│
│ │额为人民币119300.00万元。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合 │
│ │并报表范围。 │
│ │ 近日，兆翔科技已完成本次交易相关工商变更登记手续，并取得了厦门市场监督管理局│
│ │核发的《营业执照》，本次交易股权交割工作已完成，公司持有兆翔科技100%股权，兆翔科│
│ │技成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │厦门翔业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股股│
│ │东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公│
│ │司（以下简称“兆翔科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易金│
│ │额为人民币119300.00万元。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合 │
│ │并报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审批。本次股权收购事项最终能否顺利完成尚存在不确定│
│ │性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人以及与不同关联人之间均未发生购买资产类关联交易事项 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：厦门翔安国际机场正式投入使用后，公司所│
│ │运营的厦门高崎国际机场将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。新机场转场后，翔│
│ │安国际机场是否由上市公司运营，尚在研究论证阶段，公司继续维持机场主业存在不确定性│
│ │，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2026年2月12日，公司与翔业集团签署《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司与厦门 │
│ │翔业集团有限公司关于厦门兆翔智能科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金收购│
│ │翔业集团持有的兆翔科技100%股权。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并│
│ │纳入合并报表范围。本次交易金额为人民币119300.00万元，与账面值相比的溢价为228.58%│
│ │。 │
│ │ 2、本次资产交易的目的和原因 │
│ │ 根据厦门市规划部署，厦门翔安国际机场计划于2026年底正式投入使用，厦门空港所运│
│ │营的厦门高崎国际机场将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。根据相关政府主管部│
│ │门的批复，翔安国际机场的立项、建设主体均为公司控股股东翔业集团，相关资产的所有权│
│ │人亦为翔业集团。新机场转场后，翔安国际机场是否由上市公司运营，尚在研究论证阶段。│
│ │ 为积极应对新机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性，同时积极响应国│
│ │家鼓励上市公司向新质生产力方向实施转型升级的号召，紧密围绕航空产业链开展新业务布│
│ │局，公司拟以自有资金收购公司控股股东翔业集团旗下优质资产兆翔科技100%股权 │
│ │ 兆翔科技聚焦民航信息化、智慧物流及低碳转型等业务，是国家科改示范企业、国家高│
│ │新技术企业，具备较强盈利能力及大型枢纽机场核心生产系统自主研发能力，本次交易不仅│
│ │能有效增强公司持续盈利水平与抗风险能力，更将推动公司业务向民航智能化等新兴领域延│
│ │伸拓展，提升公司核心竞争力与长期发展潜力 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年2月12日，公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权，审议通过《关于收购厦门兆翔智能科技有限公司100%股权暨关联交易的议 │
│ │案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年2月12日召开公司第十届董事 │
│ │会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事苏玉荣先生 │
│ │、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《│
│ │上市规则》《公司章程》的相关规定，本次股权收购事项尚需提交公司股东会审议，与本次│
│ │关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内与同一关联人以及与不同关联人之间均未发│
│ │生购买资产类关联交易事项 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 截至公告日，翔业集团持有公司283500000股，持股比例为68.00%，系公司的控股股东 │
│ │，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，控股股东为公司关联法人，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门兆翔智能科
技有限公司（以下简称“兆翔科技”）为其全资子公司厦门低空经济产业发展有限公司（以下
简称“低空发展”）向厦门翔业集团财务有限公司申请1,000万元综合授信提供最高额保证担
保。上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司为孙公司
提供担保的议案》，本次兆翔科技为低空发展提供的1,000万元综合授信担保在董事会审议范
围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满
，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月29日组织召开职工代表大会，经全体与会职
工代表表决，同意选举黄晓晖先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。
根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工董事。本次职工代表大会选举产
生的职工董事黄晓晖先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十一届
董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）元翔（厦门）国际航空
港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于支付审计
费用及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门空港公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为
7家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过
多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈芳，1992年开始从事上市公司审计业务，1998年成为中国注册会计师
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主营业务发展、
确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委
托理财。
（二）投资金额
公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币38亿元的额度内
，使用自有闲置资金进行委托理财。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟购买包括但不限于具有合法经营资格的银行、信托、证券公司及其他金融机构发行
的安全性高、流动性好、风险性较低的产品。
（五）投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》，同意在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保
证资金安全及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险
性较低的理财产品，单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币38亿元。公司董事会授权经营
层在以上限额内具体实施，授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
日止。
三、投资风险分析及风控措施
（一）委托理财的风险
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品，总体风险可控。但由于金
融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资产品可能受到市场波动的影
响，存在一定的系统性风险，可能影响理财产品预期收益。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品。公司
安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不
利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制委托理财风险，确保资金安全。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分履职，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体内容如下：
一、责任险方案
1、投保人：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同约
定为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保费费用：不超过人民币35万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保
）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案权限范围内授权董事会并同意
董事会授权公司管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围、保险公司
、保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后责任险合同期满时或期满之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该
议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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每10股派发现金红利3.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会在符合利
润分配条件的情况下制定具体的2026年中期利润分配方案。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币3186927051.67元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本416934000股，以此计算合计拟派发现金红利158434920元（含税）。本年度公司现金分红比
例为30.57%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
2026年中期分红授权事项
为稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司
持续盈利、满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟在2026年进
行中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
提请公司股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下，制定具体的2026年中期利润分
配方案。
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2026-04-30│银行授信
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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子
公司在授权期限内向银行申请不超过人民币13亿元或等值外币的综合授信额度。具体内容如下
：
为满足公司及子公司日常经营所需资金及业务拓展需要，公司及子公司拟向银行申请总额
不超过人民币13亿元或等值外币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。最终授信额度、利率、期限等以银行
审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及子公司实际经营需求及
银行审批情况合理确定。
公司董事会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营需要在上述授信额度范围内具体执
行并签署相关文件。本次授信额度及授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在授信期
限内，授信额度可循环使用，可根据实际需求在不同银行间进行调整。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026
年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-04│收购兼并
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一、交易概述
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门空港”）于2026年2
月12日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购厦门兆翔智能科技有限公司100%
股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司（以下简
称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”）100%股
权（以下简称“本次交易”）。
公司已于2026年2月12日与翔业集团签署了《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司与厦
门翔业集团有限公司关于厦门兆翔智能科技有限公司之股权转让协议》。具体内容详见2026年
2月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买厦门兆翔智能科技有限
公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2026年3月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于购买厦门兆
翔智能科技有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007），本次交易获
得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门国资委”）同意，涉及的评估报
告经厦门国资委核准。
2026年3月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于收购厦门兆翔智能
科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见2026年3月10日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009
）。
二、交割完成情况
近日，兆翔科技已完成本次交易相关工商变更登记手续，并取得了厦门市场监督管理局核
发的《营业执照》，本次交易股权交割工作已完成，公司持有兆翔科技100%股权，兆翔科技成
为公司全资子公司。
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2026-03-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月9日
(二)股东会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事苏玉荣先生、董事周小刚先生、独立董事凌建明先
生因工作原因未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
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2026-02-13│收购兼并
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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股
股东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公
司（以下简称“兆翔科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易金额
为人民币119300.00万元。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合并报
表范围。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审批。本次股权收购事项最终能否顺利完成尚存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
过去12个月与同一关联人以及与不同关联人之间均未发生购买资产类关联交易事项。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：厦门翔安国际机场正式投入使用后，公司所运
营的厦门高崎国际机场将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。新机场转场后，翔安国
际机场是否由上市公司运营，尚在研究论证阶段，公司继续维持机场主业存在不确定性，公司
将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
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