资本运作☆ ◇600916 中国黄金 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中金珠宝电子商务（│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域旗舰店建设项目│ 5.43亿│ 2016.04万│ 3.90亿│ 71.92│ ---│ ---│
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│信息化平台升级建设│ 6343.67万│ 275.06万│ 4721.90万│ 74.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心项目 │ 2481.51万│ ---│ 1342.31万│ 54.09│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职”
）。
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健已连续三年为公司提供审计
工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。由于公司
与天健的三年服务协议已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委
员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[20
23]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定
履行相关程序后，拟变更年度审计会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通，其对
公司拟变更会计师事务所事项无异议。
公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于更换会计师
事务所的议案》，拟聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构。
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2023-11-28│其他事项
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股东持股的基本情况：本次减持计划前，中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投
资”）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）37521381股股份，约占
公司总股本的2.23%，股份来源为公司首次公开发行前取得。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2023年5月9日发布《中国黄金集团黄金珠宝股
份有限公司关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告》(公告编号：2023-020)，中信
证券投资计划通过集中竞价的方式合计减持公司股份不超过33600000股，减持比例不超过公司
总股本的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将
相应进行调整。
近日，公司收到中信证券投资出具的《关于减持股份结果的告知函》，中信证券投资已于
2023年5月31日至2023年11月24日期间通过集中竞价交易方式减持20740300股的公司股份，占
目前公司总股本的1.23%。截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满，本次减持计划结
束。
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2023-07-26│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第一届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事长、专门委员会委员的议案》，同意
选举董事刘科军先生为公司第一届董事会董事长，并担任第一届董事会战略委员会委员及召集
人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司
第一届董事会任期届满之日止，刘科军先生简历详见附件。
根据《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。本
次董事长补选完成之后，公司将按照法定程序尽快在市场监督管理部门办理相应的变更登记。
工作经历：
2010年3月-2010年12月，任深圳中金黄金创意有限公司职员；2011年1月-2018年9月，历
任中国黄金集团黄金珠宝有限公司职员、产品研发与市场推广部副总经理、纪检监察部部长、
党群工作部（纪检监察）总经理、党委宣传部部长、党委副书记；
2018年9月-2020年8月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记；
2020年8月-2023年4月，历任中国黄金集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、党委
办公室、办公室、董事会办公室主任；
2023年4月-2023年6月，任中国黄金集团有限公司董事会秘书、党委办公室、办公室、董
事会办公室主任；
2023年6月至今，任中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限
公司党委书记；
2023年7月19日至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事；2023年7月25日至今，
任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事长。
刘科军先生间接持有公司3711341股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
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2023-06-30│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈雄伟先生达到法定退
休年龄。近日，陈雄伟先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事等职务，
并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜
。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成上述董事、董事会下设委员会相
关职务补选及董事长的选举工作。
陈雄伟先生在公司任职17年来特别是担任董事长以来，团结带领公司领导班子和全体干部
员工，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、开拓创新，带领公司成功实现沪市主板上市，全面稳
健把控生产经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治
理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，得到广大干部职工的认可，公司董事会
、领导班子和公司全体员工对陈雄伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢
！
公司将按法定程序尽快选举产生新任董事长。
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