资本运作☆ ◇600916 中国黄金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-27│ 4.99│ 8.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中金珠宝电子商务（│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域旗舰店建设项目│ 5.43亿│ 7535.99万│ 4.90亿│ 90.37│ ---│ ---│
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│信息化平台升级建设│ 6343.67万│ 564.67万│ 6237.61万│ 98.33│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心项目 │ 2481.51万│ 0.00│ 1639.51万│ 66.07│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在财务公司贷款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在财务公司存款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在财务公司的贷款额度 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在财务公司的每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团四川有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金河南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团(上海)贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中金黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河南省三门峡黄金工业学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省三门峡黄金工业学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │西盟云天矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春黄金研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京黄金经济发展研究中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团四川有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金河南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金报社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原料、材料、设备和接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团四川有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金河南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团(上海)贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日（星期一）
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立金叙事业部的议案》《关于开设金叙
天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》《关于设立湖南分公司的议案》。公司拟对内部组
织架构设置进行优化调整，设立金叙事业部及分公司，具体情况如下：
一、设立金叙事业部
为深入贯彻落实公司高质量发展战略，加快高端黄金珠宝赛道布局，充分发挥中央企业全
产业链资源优势，增强核心功能、提升核心竞争力，结合高端黄金珠宝赛道布局及金叙品牌运
营的实际需要，公司新设“金叙事业部”。公司拟通过“总部战略管控、事业部自主经营”的
权责划分，构建全职能闭环的专业运营体系，充分激发一线经营主体的市场化活力。本次调整
后，公司部门（不包括控股子公司、分公司）由21个增至22个。（具体详见附件“公司组织架
构图”）金叙事业部定位为公司直属的高端文化黄金赛道的专属经营管理单元，实行“总部战
略管控、事业部自主经营、独立核算”的运营模式，对金叙品牌全生命周期经营发展、经营业
绩成就、合规风险管控负全部责任，统筹管理未来全国所有金叙品牌门店及对应负责分支机构
的全流程运营与全方面管理工作。设立金叙事业部，有利于构建全职能闭环的专业运营体系，
为金叙品牌全域拓店战略赋能增效；有助于实现高端品牌与大众业务的差异化运营，推动资源
集中；同时能够建立统一的属地化合规管理体系，统筹未来各地负责运营金叙门店的分支机构
的税务、工商、合规管理工作，有效防范化解异地经营合规风险。
二、设立分公司
董事会同意设立中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司、中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司湖南分公司，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://w
ww.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公
告编号：2026-033）。
公司本次组织架构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构
图详见附件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日（星期一）
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机
构的议案》《关于设立湖南分公司的议案》。为深入推进公司高端化战略升级及积极响应《财
政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号），严格落
实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体系相适应的
税收框架的战略部署，公司拟设立独立核算的店面分支机构及拟开展区域分公司试点运行工作
。具体情况如下：
（一）
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司（以下简称“天津万
象城分公司”）
分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：天津市河西区
乐园道9号天津万象城L1-109-2分公司负责人：待定
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。（二）
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南分公司”
）
分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：长沙市芙蓉区
分公司负责人：待定
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。
（一）天津万象城分公司
通过天津万象城分公司运营管理拟开设的金叙天津万象城店，深入推进公司高端化战略升
级，落实与华润万象生活有限公司战略合作部署，抢占京津冀高端文化黄金市场先机，打造金
叙万象体系标杆门店。
（二）湖南分公司
为落实《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第
11号）有关要求，积极推动黄金“投资属性”与“商品属性”有序分离，构建与现代金融市场
体系相适应的税收框架，公司拟进一步开展区域分公司试点工作，在长沙区域设立不具有独立
法人资格的分公司。湖南分公司为公司投资类业务的专属执行主体，在各大主流电商平台开设
投资金条专卖店并开展销售业务。湖南分公司与中金珠宝电子商务（长沙）有限公司协同发展
、逐步融合，共同打造行业标杆的黄金投资与消费服务平台。有利于优化业务布局、提升合规
经营水平，强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力和影响力。
五、授权事项
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法
律法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务
负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与
网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议；2、董事会秘书张彦菁女士
列席了本次会议。
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2026-05-30│其他事项
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已披露增持计划情况：中国黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）计划在2025年5
月29日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持中国黄金
集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通A股股份金额不低于人民币1
6750万元，不高于人民币33500万元，资金来源为自有资金及增持专项贷款。
增持计划的实施结果：2026年5月28日，公司收到集团公司发来的《中国黄金集团有限公
司增持中金珠宝股份结果告知函》，集团公司本次增持计划已完成。本次增持计划实施期间，
集团公司通过集中竞价方式累计增持公司股份19396900股，占公司总股本的1.15%，累计增持
金额为人民币168391230.00元，已超过增持计划下限，本次增持计划已实施完毕。
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2026-05-28│其他事项
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(二)离任对公司的影响
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
总经理王宇飞先生提交的书面辞职报告，王宇飞先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事
会董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务。王宇飞先生辞去上述职务后，不在公司
担任任何职务。
截至本公告披露日，王宇飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关
规定做好离任交接工作。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王宇飞先生的辞职未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，王宇飞先生递交的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于总经
理辞任后相关公司治理安排的议案》，在董事会聘任新任总经理之前，董事会授权公司副总经
理金文一先生代为行使总经理职权，任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至董事
会聘任新任总经理之日止。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补
选及总经理聘任的工作。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级
管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八
次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，全体董事对该
议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准
确地反映2026年一季度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则，根据相关资产及负债的
情况，分别计提资产减值准备、确认公允价值变动损益和投资收益。具体情况如下：（一）资
产减值准备情况
1.金融资产减值准备
2026年一季度计提坏账准备140.35万元，其中计提应收账款坏账准备
212.20万元，其他应收款坏账准备计提-71.85万元。
2.存货跌价准备
2026年一季度计提存货跌价准备24523.80万元。
（三）投资收益情况
2026年一季度公司确认投资收益25287.86万元，系归还租赁黄金产生的收益。
三、其他说明
公司本次计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益为公司初步测算结果
，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值
变动损益的议案》，现将公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动
损益情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备以及确认公允价值变动损益情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准
则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会
计政策的相关规定，为真实、准确地反映2025年度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原
则根据相关资产及负债的情况，分别确认计提资产减值准备及公允价值变动损益。具体情况如
下：
（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准
1.金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明如果有客观证据表明某项应收款项已
经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的
上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确
定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据
如下：
2.存货跌价准备计提说明
根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货
进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。资产负债表日，
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的
计提或转回的金额。
（二）公允价值变动损益的确认方法、依据和标准
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移
一项负债所需支付的价格。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向银行租借黄金实物及托
管金业务，而黄金存在活跃市场（即上海黄金交易所），并且上海黄金交易所每个交易日均会
公布黄金合约交易的收盘价格，公司期末以最后一个交易日上海黄金交易所公布的收盘价格作
为市价确定依据。
（三）资产减值准备情况
公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、预付账款等进行
了减值测试，计提及转回各项减值准备合计影响利润总额-4286.44万元。具体如下：
1.金融资产减值准备
2025年度计提应收账款坏账准备798.62万元，转回5.41万元；计提其他应收款坏账准备-3
35.12万元，转回31.75万元。
2.存货跌价准备
2025年度计提存货跌价准备3703.07万元，转回及转销存货跌价准备4232.39万元。
2025年度计提预付账款减值准备304.34万元。
（四）公允价值变动损益情况
2025年度确认公允价值变动损益-104458.60万元，一是交易性金融负债所产生的公允价值
变动损益-104922.44万元，系公司黄金租赁业务在财务报表资产端和负债端适用不同会计准则
和计量方式，叠加金价上涨速度明显快于存货周转速度，导致公允价值变动损益对公司利润产
生暂时的负向影响所致。二是核算因上海黄金交易所期末黄金持仓确认的交易性金融资产，所
产生的浮动盈亏463.84万元。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁
）>的议案》，同意公司（含全资、控股子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务
，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将公司拟开展的2026年流动资金融资计划（含黄金租赁）（以下简称“本计划”）基本
情况公告如下：
一、流动资金融资计划综述
为拓宽公司融资渠道、降低财务费用，满足2026年度黄金原料采购、生产营运及业务发展
需求，规范流动资金贷款及黄金租赁融资行为，控制资金成本，防范金价波动及流动性风险，
保障公司经营活动有序开展，特制定本计划。本计划中所指“黄金租赁业务”，是指公司向金
融机构租赁黄金，到期后归还并支付利息费用的业务。
编制依据：公司2026年度经营计划及财务预算、黄金行业发展趋势、相关金融监管政策、
黄金租赁业务操作规范及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》相关规定。
适用范围：本计划适用于公司及下属全资、控股子公司2026年1月1日至2026年12月31日期
间所有流动资金贷款及黄金租赁融资活动，在前述期限内可循环滚动使用融资额度。
二、流动资金融资总规模
2026年度公司流动资金贷款额度预计不超8亿元，黄金租赁总重量设定为6吨，按预计平均
金价1000元/克测算，金额约60亿元，总规模不超过68亿元。
上述融资活动取得的贷款及租赁黄金用于满足公司年度黄金原料采购、生产加工及营运周
转需求，额度内可循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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根据中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则
》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国黄金
集团黄金珠宝股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中国黄金集团黄金珠宝股份
有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业
及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪
酬（津贴）进行确认，并制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。
公司于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度
高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪
酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管
理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会
议审议通过并生效；《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通
过后生效。
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2026-04-29│其他事项
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分配比例：每10股派发现金股利1.48元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”
）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体
调整情况公司将另行公告。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司董事会计划于2026年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金
额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准
授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，上
述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：
一、2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年期初未分配利润（合并口径，
下同）为3055250005.00元，2025年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润275434147.1
9元，提取盈余公积53367738.50元，支付2024年度现金股利586498869.69元。截至2025年12月
31日，公司期末未分配利润为2690817544.00元，比期初数增加-364432461.00元。
公司2025年度归属于母公司股东的净利润为275434147.19元；公司2025年度母公司未分配
利润为665879193.42元。
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
公司2025年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.48元（含
税），预计支付现金248640000.00元（根据截至2026年3月31日的总股本1680000000.00股计算
），占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%，剩余未分配利润结转至以后年度
。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开公司第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提
名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，待其取
得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书
职责。
具体内容详见公司2026年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）
。
近日，张彦菁女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资
格备案经上海证券交易所审核无异议通过。张彦菁女士自取得《董事会秘书任职培训证明》之
日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长刘科军先生不再代行董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
联系电话：010-84115629
传真：010-84115629
电子邮箱：zjzb@chnau99999.com
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2026-03-21│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
本次调整部分募投项目内部投资结构事项符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于
募集资金投资项目顺利实施。不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方
向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式
向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1800.
00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5400万股（启动
回拨机制后最终发行数量16200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18000.00万股
，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89820.00万元，扣除
发行费用6723.95万元，募集资金现金金额为83096.05万元，并于2021年2月2日汇入公司开立
于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）
及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。
（二）募集资金使用金额及期末余额。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金76921.77万元，募集资金账户余额6174.28
万元（不含利息）。
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2026-01-31│对外投资
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日（星期四）
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立区域分公司（试点）的议案》。为积
极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号
），严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体
系相适应的税收框架的战略部署，公司拟开展区域分公司试点运行工作。具体情况如下：（一
）分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司北京分公司分公司类型：股份有限公司分
公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：北京市东城区
分公司负责人：周韩林
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。（二）
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司上海分公司分公司类型：股份有限公司
分公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：上海市黄浦区
分公司负责人：苏艺萌
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。（三）
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司河南分公司分公司类型：股份有限公司
分公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：郑州市二七区
分公司负责人：李宗阳
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。（四）
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司四川分公司分公司类型：股份有限公司
分公司，不具有独立法人资格分公司营业场所：成都市锦江区
分公司负责人：彦飞
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政
机关核准登记为准。
三、授权事项
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法
律、法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财
务负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
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2026-01-14│其他事项
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本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上”的情形。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母
公司所有者的净利润为28640.00万元到36820.00万元，与上年同期相比，将减少45018.99万元
到53198.99万元，同比减少55.00%到65.00%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润24640.00万元到32820.00万元，与上年同期相比，将减少46157.56万元
到54337.56万元，同比减少58.44%到68.80%。
本期业绩预告未经审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润28640.00万元到3682
0.00万元，与上年同期相比，将减少45018.99万元到53198.99万元，同比减少55.00%到65.00%
。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24640.00万元到32
820.00万元，与上年同期相比，将减少46157.56万元到54337.56万元，同比减少58.44%到68.8
0%。
本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：102111.65万元。归属于母公司所有者的净利润：81838.99万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：78977.56万元。
（二）每股收益：0.49元。
三、本期业绩预减的主要原因
本报告期净利润下滑的主要原因，受黄金市场和新政叠加因素影响，公司主营的投资类和
消费类黄金产品销售均受到冲击，终端门店客流减少，公司整体销售暂时面临阶段性压力；同
时公司黄金租赁业务在财务报表资产端和负债端适用不同会计准则和计量方式，金价上涨速度
明显快于存货周转速度，导致公允价值变动损益对公司利润产生暂时的负向影响等。
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2026-01-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月7日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
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2025-12-20│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贾
玉斌先生提交的书面辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及
董事会审计与风险委员会委员职务。贾玉斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，贾玉斌先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贾玉斌先生 的辞职未导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，贾玉斌先生递交的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完
成公司董事补选的工作。
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2025-12-20│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、非独立董事变更情况
为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集
团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司第二届董
事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱然先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），上述补选第二届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。
同时，经公司股东会同意选举为董事后，朱然先生将担任第二届董事会风险与审计委员会
委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。
非独立董事当选后，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届
满之日止。
二、其他情况说明
上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不
存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形；不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。
朱然先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年7月至2018年8
月任中国黄金集团公司（股份公司）企业管理部、运营管理部业务专员，企业管理部企业绩效
管理处副处长、处长；2018年8月至2025年10月任中国黄金集团有限公司企业管理部（信息化
管理部）企业经营管理处处长，战略管理部、政策研究室副总经理，吉林省自然资源厅总工程
师（挂职）；2024年3月至2024年12月兼任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事；2025年1
0月至2025年11月任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室副总经理。
截至目前，朱然先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
董事和高级管理人员不存在其他关联关系。朱然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件
。
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2025-12-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-22│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理、董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因申请辞去副总经理及
公司第二届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈
军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈军先生辞去副总经理及公司董事会秘书职
务后，不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，陈军先生通过公司持股平台泉州君融信息咨询中心（有限合伙）间接
持有公司股票603360.62股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈军先生辞职事宜不会影响公司的正常运行，陈军先生已按照公司相关规定做好交接工作
，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，董事会秘书未聘任前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司
章程》的规定，尽快完成公司董事会秘书聘任补选的工作。
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2025-10-31│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司
会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司2025年前三季度财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、
其他应收款、存货、长期股权投资、衍生金融工具及交易性金融资产等进行了减值测试，对可
能发生减值损失的部分计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失合计854,855,03
1.24元。具体如下：
（一）信用减值损失情况
2025年前三季度，公司信用减值损失4,995,449.00元。其中应收账款坏账损失计提9,142,
648.77元，主要为单项计提坏账准备转回57,186.37元，按照账龄组合补提坏账准备9,199,835
.14元。其他应收款坏账损失冲回4,147,199.77元，主要为按单项计提坏账准备转回317,487.0
0元，按账龄组合冲减坏账准备3,829,712.77元。
（二）资产减值损失情况
2025年前三季度，公司资产减值损失转回3,205,078.09元。主要为存货跌价损失及合同履
约成本减值损失转回合计3,205,078.09元。
（三）公允价值变动情况
2025年前三季度公允价值变动收益发生额为-853,064,660.33元，其中，交易性金融负债
为租赁黄金日常核算产生的公允价值变动收益,本期数为-859,761,144.33元；交易性金融资产
为上海黄金交易所期末黄金持仓浮动盈亏,本期数为6,696,484.00元。
三、其他说明
公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备及公允价值变动金额为公司初步测算结果，
未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
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2025-10-16│其他事项
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股东持股的基本情况：减持前，中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）持
有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）13919381股股份，占公司目前总
股本的0.83%。减持计划的主要内容：中信证券投资拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公
司股份不超过13919381股，减持比例不超过公司总股本的0.83%。减持期间为自本减持计划披
露之日起15个交易日后的3个月内，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总
股本的1%。减持价格视市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股
份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，并将在公告中说明。
减持计划实施结果情况：截至本公告披露日，中信证券投资通过集中竞价交易方式减持公
司13919381股股份，占公司目前总股本的0.83%，本次减持计划已实施完毕。
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2025-08-27│其他事项
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司
会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司2025年半年度财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其
他应收款、存货、长期股权投资、衍生金融工具及交易性金融资产等进行了减值测试，对可能
发生减值损失的部分计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失合计852,660,254.
47元。具体如下：
（一）信用减值损失情况
2025年半年度，公司信用减值损失转回1,090,336.10元。其中应收账款坏账损失计提3,52
9,919.38元，主要为单项计提坏账准备转回54,066.37元，按照账龄组合补提坏账准备3,583,9
85.75元。其他应收款坏账损失冲回4,620,255.48元，主要为按单项计提坏账准备转回317,487
.00元，按账龄组合冲减坏账准备4,302,768.49元。
（二）资产减值损失情况
2025年半年度，公司资产减值损失转回516,497.39元。主要为存货跌价损失及合同履约成
本减值损失合计-516,497.39元。
（三）公允价值变动情况
2025年半年度公允价值变动收益发生额为-854,267,087.96元，其中，交易性金融负债为
租赁黄金日常核算产生的公允价值变动收益,本期数为-860,857,895.96元；交易性金融资产为
上海黄金交易所期末黄金持仓浮动盈亏,本期数为6,590,808.00元。
三、其他说明
公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备及公允价值变动金额为公司初步测算结果，
未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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