资本运作☆ ◇600925 苏能股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 48.59│ ---│ ---│ 172.69│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏能源乌拉盖2×1│ 30.00亿│ 21.01亿│ 21.01亿│ 70.02│ ---│ ---│
│000MW高效超超临界 │ │ │ │ │ │ │
│燃煤发电机组工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │交通银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │交通银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│陕西郭家河│陕西宝麟铁│ 6.64亿│人民币 │2020-09-30│2031-11-30│连带责任│否 │是 │
│煤业有限责│路有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│任公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西郭家河│陕西宝麟铁│ 3927.52万│人民币 │2014-05-06│2029-05-05│连带责任│否 │是 │
│煤业有限责│路有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│任公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高江苏徐矿能源股份有限公
司（以下简称“公司”）审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作
安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所
事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末，
合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数46
3人。
2022年度经审计的业务收入184514.90万元，其中审计业务收入135088.59万元，证券业务
收入32011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业
；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14809.90万元。中兴华所与公司同行业上市
公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨
达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨
达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中
兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2014年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、
廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、赛福天（603028.SH）等上市公司的审计
报告。
拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2018年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过汇鸿集团（600981.S
H）、华丽家族（600503.SH）上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过云创数据（证券代码：835305）上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从
事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为江苏有线（600959.SH
）、悦达投资（600805.SH）、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源
（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专
业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量
控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用共计198万元（含税），其中2024年年报审计150万元（含税）、内
控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价
。2024年度审计费用较2023年度减少42万元。
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2024-04-10│其他事项
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重要内容提示：
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2023年12月31日的总股本6888
888889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人
民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1446666666.69元（
含税），剩余未分配利润结转下一次分配。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
如在分红议案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目
前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证
公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。
根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人
民币2577591775.20元。
经董事会、监事会决议，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6888888889股为基数向利
润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1446666666.69元（含税），剩余未分
配利润结转下一次分配。
此外，2021年至2023年一季度，公司处于上市审核阶段，未进行2021年度、2022年度利润
分配。公司发行上市后，为了让全体股东共享企业发展成果，公司实施了2023年一季度利润分
配。根据公司2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月31日，母公司资产负债表未
分配利润余额为人民币2754192827.65元，按照每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计
派发现金红利1377777777.80元（含税）。详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议
案的公告》因此，公司2023年全年现金分红合计2824444444.49元（含税），占公司2023年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的117.87%。
实施本次利润分配，不会影响公司偿债能力。除专项用于补充流动资金的10亿元募集资金
外，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月内没有使
用募集资金补充流动资金的计划。
如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-10│委托理财
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现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。
投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包
括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。
现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人
民币60亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期
限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但
金融市场受宏观经济的影响较2
大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策
发生变化带来的系统性风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有
资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚
动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、
流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
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2024-04-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《
上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限
公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）按程序补选第三届董事
会非独立董事，聘任总经理及安全总监，现将具体情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
近日，公司第三届董事会收到公司副总经理、安全总监陶明房先生提交的书面辞职申请。
因工作调动，陶明房先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、安全总监职务，辞职后不再担
任公司任何职务。
公司董事会对陶明房先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对总经理候选人与安全总监候选人的任
职资格审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任江苏
徐矿能源股份有限公司总经理的议案》《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司安全总监的议案
》，同意聘任张志远先生为公司总经理，汪卫东先生为公司安全总监（简历详见附件），其任
期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、非独立董事补选情况
为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格
审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能
源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为917159697股。
本次股票上市流通总数为917159697股。
本次股票上市流通日期为2024年3月29日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，江苏
徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6
88888889股，并于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行A股股票后总
股本为6888888889股，其中无限售条件流通股为688888889股，有限售条件流通股为620000000
0股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股股东数量为7
名，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为917159697
股，占公司股本总数的13.31%。该部分有限售条件流通股将于2024年3月29日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份，本次限售股形成至本报告披露日
，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
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2023-12-26│其他事项
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江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏能投沿海发电有限公司
（以下简称“沿海发电公司”）在盐城市射阳县新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电
机组，完成168小时满负荷试运行，于2023年12月24日正式投入商业运营。
沿海发电公司新建的1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组，采用目前国内最先进的二次
再热技术，能源利用效率高。同步建设的高效除尘、脱硫、脱硝设施可使该1000MW火电机组实
现大气污染物超低近零排放。该机组的投产可弥补江苏“十四五”中后期用电缺口，有效增强
区域电网调峰能力，为优化全省电力结构和布局做出贡献。
沿海发电公司1000MW火电机组投产后，对公司优化产业结构、增强可持续发展能力具有重
要意义。
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2023-10-31│其他事项
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为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司
董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者
的利益，公司拟为全体董事、监事以及高级管理人员购买责任险。
公司于2023年10月30日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议
，对为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险的事项进行了审议，全体董事、监事作为
关联方回避了表决，本事项须提交公司股东大会审议。
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：江苏徐矿能源股份有限公司
（二）被投保人：江苏徐矿能源股份有限公司全体董事、监事以及高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币10000.00万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为
准）
（四）保费支出：不超过人民币60.00万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层
在上述条件下，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保
险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期
满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于提升
公司风险防范能力，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和
履行职责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，且议案审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，全体董事回避了表决。综上，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议
。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于完善公司
风险管理体系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公
司和广大投资者的利益。公司全体董事、监事作为本
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