资本运作☆ ◇600925 苏能股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 48.59│ ---│ ---│ 223.57│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏能源乌拉盖2×1│ 30.00亿│ 5.34亿│ 26.34亿│ 87.81│ ---│ ---│
│000MW高效超超临界 │ │ │ │ │ │ │
│燃煤发电机组工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │交通银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │交通银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西郭家河│陕西宝麟铁│ 6.64亿│人民币 │2020-09-30│2031-11-30│连带责任│否 │是 │
│煤业有限责│路有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│任公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西郭家河│陕西宝麟铁│ 3927.52万│人民币 │2014-05-06│2029-05-05│连带责任│否 │是 │
│煤业有限责│路有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│任公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月14日、2025年3月5日
召开第三届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会、第三届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》《关于选举江苏徐矿能源股份
有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举于洋先生为公司第三届董事会董事长，对《江苏
徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并于近日完
成了工商变更登记并取得了营业执照，具体情况如下。
一、工商登记情况
变更后的营业执照登记信息如下：
名称：江苏徐矿能源股份有限公司
统一社会信用代码：913200003238430028
类型：股份有限公司（上市）
住所：徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层
法定代表人：于洋
注册资本：688888.8889万元整
成立日期：2014年12月3日
经营范围：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售，
公路货运，能源投资，固定资产租赁，废旧物资回收、销售，化肥销售，货物仓储服务，企业
重组及相关咨询服务，企业资产管理，企业资产托管，国内外贸易、技术咨询与服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据江苏省市场监督管理局的规范性要求，对章程部分
条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与2025年第一次临时股东大会审议通过的
《公司章程》不存在实质性差异，修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司章程》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月5日召开了2025年第一次临时
股东大会，会议补选了2名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成员已补选完成，全体董事一
致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于3月5日下午以现场方式在公司会议室召开
了第三届董事会第十次会议，选举产生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，
具体情况如下：
一、选举董事长情况
公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能
源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长，
任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事长于洋先生简历详见公司2025年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。
二、补选董事会专门委员会委员情况
公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能
源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会提名委员会委员的议案》，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略
委员会委员，其中，于洋先生担任主任委员（召集人）；补选张志远先生为公司第三届董事会
提名委员会委员，任期均自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
补选后董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：于洋先生、张志远先生和郭中华先生组成战略委员会，其中，于洋先生
任主任委员（召集人）；
2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中
，侯晓红女士任主任委员（召集人）；
3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中，王后海
先生任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：吴梦云女士、陈清华先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会，
其中，吴梦云女士任主任委员（召集人）；
5、安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会
，其中，李大怀先生任主任委员（召集人）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，徐州矿务集团有限公司党委书记
、董事长冯兴振涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
冯兴振同时兼任公司法定代表人、董事长。除冯兴振外，公司其他董事、监事、高级管理
人员目前均正常履职。截至本公告披露日，公司生产经营正常，未受到重大影响。
根据《江苏徐矿能源股份有限公司章程》规定，由公司副董事长石炳华先生代为履行相关
职责。
截至本公告披露日，公司尚未知悉纪律审查和监察调查的进展及结论，公司将持续关注上
述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请投
资者注意投资风险。
公司重大信息均披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》《金融时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司崇信县百贯沟煤业有限公司
（以下简称“百贯沟煤业”）按照法定程序，参与了甘肃省崇信县百贯沟西煤炭资源勘探探矿
权挂牌出让竞拍。近日，百贯沟煤业以人民币322万元竞得上述探矿权并与甘肃省公共资源交
易中心签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》。
探矿权出让结果公示期为2024年5月29日～2024年6月12日，截至本公告披露日，公示期已
满且无异议。公司将与甘肃省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并按有关规定和要求办理
探矿权登记手续，领取勘查许可证。
本次竞拍事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、竞拍基本情况概述
2024年4月11日，甘肃省公共资源交易中心发布了《2024年甘肃省文县下坝重晶石矿普查
等10宗探矿权挂牌出让公告》，甘肃省自然资源厅委托甘肃省公共资源交易中心对2024年甘肃
省文县下坝重晶石矿普查、甘肃省崇信县百贯沟西煤炭资源勘探等10个探矿权挂牌出让。
经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司全资子公司百贯沟煤业参与甘肃省崇信县
百贯沟西煤炭资源勘探探矿权挂牌出让竞拍。近日，百贯沟煤业以人民币322万元竞得上述探
矿权并与甘肃省公共资源交易中心签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》。
本次探矿权出让结果公示期为2024年5月29日～2024年6月12日，截至本公告披露日，公示
期已满且无异议。公司将与甘肃省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并按有关规定和要求
办理探矿权登记手续，领取勘查许可证。
本次竞拍事项无需提交股东大会审议。
二、探矿权基本信息
（一）探矿权名称：甘肃省崇信县百贯沟西煤炭资源勘探；
（二）探矿权位置：甘肃省崇信县新窑镇、黄花镇；
（三）探矿权矿种：煤；
（四）出让期限：探矿权首次出让期限为5年，按规定进行延续，每次延续时间为5年；
（五）区块面积：16.0783平方千米；
（六）勘查情况：该勘查区水文地质类型为第Ⅱ类第二型，勘查区煤层赋存标高在+1200
～-700m水平，可采煤层煤5层一层，煤类为不粘煤，干燥基高位发热量平均值为26.75MJ/kg，
属中高发热量煤（MHQ），勘探区范围内查明资源量3605.60万吨。
详见甘肃省公共资源交易中心发布的《2024年甘肃省文县下坝重晶石矿普查等10宗探矿权
挂牌出让公告》及其附件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年5月15日
二、股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东
大会的通知》，现因工作安排调整等原因。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：苏能正镶320MW风电项目
投资金额：投资约16.2亿元人民币。资金筹措方式为自有资金和自筹资金。
相关风险提示
1、风电场运营风险概况：风电场项目具有投资规模大、风资源存在随机性和波动性、收
益周期长、运行维护复杂等特点。这些特点也在一定程度上反映出风电场的运营风险类型。风
电场的运营风险包括：工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。
2、工程建设质量风险：包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。
3、设备维护风险：包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。
4、收益保证风险：收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成
发电量不足。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
2024年2月7日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）在上海
证券交易所网站发布了《江苏徐矿能源股份有限公司关于子公司取得320MW风电项目核准的公
告》。苏能正镶320MW风电项目由公司子公司锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司（以下简称“
苏能正镶新能源公司”）建设运营。
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设苏能正
镶320MW风电项目的议案》，本议案无需股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高江苏徐矿能源股份有限公
司（以下简称“公司”）审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作
安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所
事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末，
合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数46
3人。
2022年度经审计的业务收入184514.90万元，其中审计业务收入135088.59万元，证券业务
收入32011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业
；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14809.90万元。中兴华所与公司同行业上市
公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨
达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨
达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中
兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2014年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、
廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、赛福天（603028.SH）等上市公司的审计
报告。
拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2018年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过汇鸿集团（600981.S
H）、华丽家族（600503.SH）上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过云创数据（证券代码：835305）上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从
事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为江苏有线（600959.SH
）、悦达投资（600805.SH）、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源
（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专
业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量
控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用共计198万元（含税），其中2024年年报审计150万元（含税）、内
控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价
。2024年度审计费用较2023年度减少42万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2023年12月31日的总股本6888
888889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人
民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1446666666.69元（
含税），剩余未分配利润结转下一次分配。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
如在分红议案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目
前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证
公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。
根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人
民币2577591775.20元。
经董事会、监事会决议，公司拟以截至2023年1
|