资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│
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│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│
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│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│
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│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│
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│增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 6.85│ 151.04万│
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│增发 │ 2025-09-26│ 13.70│ 6.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波昕飞科工贸有限│ 5162.37│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱柯迪智能制造科技│ ---│ 2493.35万│ 10.11亿│ 65.08│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车结构件及│ ---│ 2.20亿│ 5.82亿│ 49.07│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
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│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
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│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易的标的资产已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的│
│ │资产交割过户手续已办理完毕。变更登记完成后，公司持有卓尔博71%的股权，卓尔博成为 │
│ │公司控股子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-24│委托理财
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理财金额：不超过人民币35亿元
理财期限：1个月至12个月
特别风险提示：爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买安全性高、流动性好的
理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存
在一定的投资风险
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子
公司对最高总额不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个
月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度范围内，资
金可滚动使用。
一、基本情况
（一）投资目的：
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。
（二）投资额度
总额不超过人民币35亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源：自有资金
（四）现金管理投资范围
用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。
（五）现金管理期限
授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财
产品品种，签署合同及协议等。
二、风险控制措施
（一）公司财经管理部将根据自有资金收支情况，针对理财产品的安全性、投资期限和收
益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或总经理审批。
（二）公司财经管理部建立现金管理使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟
踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取
措施控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检
查，并将结果向董事会审计委员会汇报。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督
和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，积极应对汇率
市场的不确定性；在综合考虑2025年年底公司持有外币存量情况、2026年预计业务开展收汇情
况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在2026年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇
避险业务。公司及控股子公司累计开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的未交割合
约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日
起一年内有效。
该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇避险业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机
为目的。所有外汇避险业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、内部控制
风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度开展远
期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）交易目的
公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因出口业务占
比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了减少汇率波动对
公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避
险业务。
（二）预计额度及期限
公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权公司管理层累计办理远期结售汇
、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约
定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）资金来源
公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不
存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货币币种，包括美
元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。
2、交易对手
公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公
司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度开展远
期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》，同意公司办理远期结售汇、外汇期权等外汇避
险业务，累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等
值40亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日起一年内有效。
该额度可循环滚动使用，并授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财经
管理部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。本事项无需提交公司股东
会审议。
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2026-03-24│其他事项
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根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《爱柯迪股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债
券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方
为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1570000000.00元
的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1570000000.00元
，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1555000000.00元。上述到位资金
再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服
务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后，实际募集资金净额为人民币15
52792924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。经
上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157000万元可转换公司
债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“11
0090”。
公司于2026年3月23日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》《关于提请召开“爱迪转债”2026年第一
次债券持有人会议的议案》，拟定于2026年4月8日召开“爱迪转债”2026年第一次债券持有人
会议。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点00分
召开地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，持股5%以上股东领拓香港有限公司（
以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）股份68888518股，占
公司总股本的6.6873%。香港领拓的一致行动人国金证券领爱私享1号单一资产管理计划（以下
简称“领爱私享1号”）持有公司股份110909股，占公司总股本的0.0108%；盛洪持有公司股份
10000股，占公司总股本的0.0010%。
减持计划的实施结果情况：2025年12月20日，公司披露《持股5%以上股东及其一致行动人
减持股份计划公告》（公告编号：临2025-139）。2026年2月4日，公司收到股东香港领拓及其
一致行动人盛洪、领爱私享1号发来的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》、
《关于减持股份结果的告知函》，截至上述告知函出具日，股东香港领拓通过集中竞价交易方
式减持公司股份10163600股,通过大宗交易方式减持公司股份5396100股；领爱私享1号通过集
中竞价交易方式减持公司股份110909股；盛洪通过集中竞价交易方式减持公司股份10000股。
香港领拓及其一致行动人盛洪、领爱私享1号合计减持公司股份15680609股，占公司总股本的1
.5222%。本次减持股份计划已实施完毕，提前终止。
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2025-12-27│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司
”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第
四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司作为值得客户信赖的专业精密压铸件供应商，以“打造隐形冠军，铸就百年企业”为
战略指引，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，专注于为全球汽车
产业链提供高精度、高性能的压铸件解决方案。
公司始终秉承“一切为了满足客户的需求”的经营理念，深度参与客户产品全生命周期运
行。通过精益化、自动化、智能化、数字化的深度融合，构建全价值链协同制造体系，打造高
效柔性的生产运营模式。同时，持续精进管理与制造技术，持续突破高压压铸、半固态成型、
大型一体化压铸等工艺，推进产品制造技术的不断迭代与管理升级，构建敏捷响应机制，强化
市场竞争力。通过产品全球化销售、生产基地的全球化布局，深度服务亚洲、欧洲、北美等汽
车产业高地；坚持稳健财务策略，保持健康现金流与适度投资节奏，实现公司高质量发展。20
25年前三季度，公司实现营业收入53.10亿元，同比增长6.75%；实现归母净利润8.95亿元，同
比增长20.70%。
公司将积极应对汽车产业电动化、智能化转型，优化市场结构，深化与头部车企合作，推
动产品向集成化升级。此外，公司构建了“平台化技术储备+场景化产品开发”的研发体系，
强化产学研合作，加速客户需求转化。
1、公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统
、智能驾驶系统和热管理系统、车身结构件上的产品开发力度和生产技术的开发力度，结合墨
西哥生产基地的产能扩建，加大了在欧美汽车零部件市场的产品开发力度。对项目运作进行科
学管理，通过将组织能力构建在业务流程及其规则上，建立在信息化管理平台上，保持组织活
力和组织的学习能力。
2、外延与内生共举，围绕提升产品竞争力的核心目标，不断壮大产品制造的生态链建设
，提高对客户的响应速度和响应能力，持续提高竞争力；持续拓展为客户提供产品和服务的范
围，积极推进产业链的延伸，充分利用平台资源，整合子公司资源，持续培育和提升子公司的
技术创新能力和高质量的发展速度；坚持管理创新、坚持技术创新与精益生产管理相结合，以
信息化驱动工业化发展，以工业化促进信息化升级。
3、以“持续提升客户满意度”为核心目标，围绕“一切以客户需求为中心”制定系统化
的行动计划。通过创新驱动、架构优化、系统工程设计等手段，全面提升产品和解决方案的市
场竞争力。同时，聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，确
保产品稳定性；以降低制造成本为导向，持续提升制造技术能力和管理效能，实现领先的行业
综合竞争力。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建覆盖模具、工装设计开发、熔炼、压
铸、机加工、表面处理至组装的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信
息化平台构建端到端的数字化管理体系。公司实现了订单管理、生产计划、质量监控和设备运
维的全流程数字化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品
率及成本。同时，公司积极推进智能制造升级，引进国际领先的压铸、机加工及检测设备，构
建机器人集成的自动化产线，通过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障
产品质量稳定性，为应对劳动力成本上升提供长效竞争力支撑。
面对汽车产业的快速迭代，公司聚焦新能源与智能驾驶领域的共性技术突破。
通过强化与高校、科研机构的产学研合作，推动半固态成型、一体化压铸等前沿工艺的产
业化应用；同时，优化客户需求管理机制，建立从技术预研到订单转化的敏捷响应链路，将潜
在技术需求转化为量产项目。
公司将坚持创新，以前沿技术储备为驱动，加速布局新兴未来产业，构建“汽车产业+机
器人产业”双轮驱动格局，打开未来无限增长空间。
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2025-12-23│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（
宁波）精密机电股份有限公司（以下简称“卓尔博”）71%股权（以下简称“标的资产”），
同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易相关标的资产已完成
交割过户，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：
一、过渡期间损益安排
根据公司与卓尔博股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”
），本次交易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日止的期间。本次交易的评
估基准日为2024年12月31日，结合标的资产的交割情况确定本次交易过渡期间为2025年1月1日
至2025年9月30日。根据协议约定，过渡期内，如卓尔博产生收益的，则该收益按照本次交易
后全体股东各自对卓尔博的持股比例享有；如过渡期内卓尔博发生亏损的，亏损部分的71%应
由交易对方以现金方式向公司补足。
二、过渡期间损益审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对卓尔博过渡期间损益进行了审计，出具了《卓尔博
（宁波）精密机电有限公司交割过渡期利润表的专项审计报告》（信会师报字[2025]第ZA1526
7号）。根据上述审计报告，过渡期内，定价基准日至交割日公允价值持续计算下卓尔博在过
渡期内实现归属于母公司所有者的净利润为人民币14,904.81万元，过渡期间实现经营盈利，
未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任，卓尔博在过渡期间内产生的收益由公司按照对卓尔
博的持股比例享有。
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2025-12-20│其他事项
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大股东及其一致行动人的基本情况：截至本公告披露日，持股5%以上股东领拓香港有限公
司（以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）股份68888518股
，占公司总股本的6.6873%，其股份来源为公司首次公开发行和集中竞价交易取得。香港领拓
的一致行动人国金证券领爱私享1号单一资产管理计划（以下简称“领爱私享1号”）持有公司
股份110909股，占公司总股本的0.0108%，其股份来源为大宗交易取得。盛洪持有公司股份100
00股，占公司总股本的0.0010%，其股份来源为集中竞价交易取得。
减持计划的主要内容：香港领拓拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3078
3067股，即不超过公司目前总股本的2.9882%。盛洪拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不
超过10000股，不超过公司目前总股本的0.0010%。领爱私享1号拟通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过110909股，不超过公司目前总股本的0.0108%。本次减持将于本公告日起十五
个交易日后的3个月内（法规规定不得减持时间除外）进行，通过集中竞价交易方式减持的，
在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在
任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
减持价格根据市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本
、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
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2025-12-16│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2025年11
月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-133）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零壹拾叁万贰仟伍佰壹拾肆人民币元成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、
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