资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 6.85│ 151.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-26│ 13.70│ 6.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卓尔博（宁波）精密│ 111825.00│ ---│ 71.00│ ---│ 3440.95│ 人民币│
│机电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱柯迪智能制造科技│ 15.53亿│ 5498.70万│ 10.38亿│ 66.88│ 13.02亿│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车结构件及│ 11.86亿│ 4.81亿│ 8.41亿│ 70.85│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│11.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易的标的资产已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的│
│ │资产交割过户手续已办理完毕。变更登记完成后，公司持有卓尔博71%的股权，卓尔博成为 │
│ │公司控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第四届董事会第二十一
次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2026年
7月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-054）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零壹万捌仟伍佰伍拾伍人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统召开会议的基本情
况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》
”）等相关规定，鉴于爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六期限制性股票激
励计划9名首次授予激励对象第一个解除限售期因绩效考核结果未达到全部解除限售要求、22
名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的
累计114750股限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2026年4月28日召开第四届董事会
第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
，同意公司以6.85元/股回购注销公司第六期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计11475
0股，具体内容详见2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：临2026-026）。
2、根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月30日披露了《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2026-027），自2026年4月30日起45天
内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到任何公司债权人向公司提出清
偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《管理办法》及《第六期激励计划》等相关规定，鉴于9名首次授予激励对象第一个
解除限售期因绩效考核结果未达到全部解除限售要求、22名激励对象因个人原因离职而不再具
备激励对象资格，公司根据2024年第三次临时股东大会的授权，拟对上述激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计114750股进行回购注销的处理。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象31人，合计拟回购注销限制性股票114750股。本次
回购注销完成后，剩余已获授但尚未解除限售股权激励限制性股票4113000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882991434），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但
尚未解除限售的114750股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2026年6月30日
完成注销，注销完成后，公司总股本由1030134043股变更为1030019293股，公司将依法办理相
关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第二十次
会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）的自有资金和中国银行股份有限公司宁波市
分行（以下简称“中国银行”）提供的专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未
来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币24.90元/股（含），回购股份期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取得中国银行出具的《贷款承
诺函》。因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过人民币24.90元/股（含）调整为不超过人民币24.50元/股（含），调整后的回购价格上限于
2026年6月16日生效，该价格未超过公司董事会审议2
通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体内容详见公司分别于2026年6月16日、2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2026-040）、
《关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2026-041）
、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-042）。
二、本次回购实施情况
（一）2026年6月17日，公司首次实施回购股份，并于2026年6月18日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2026-044）。
（二）截至2026年6月24日，公司完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式已实际回购公司股份686.39万股，占公司总股本的0.67%，回购最高价格1
5.86元/股，回购最低价格14.90元/股，已支付的总金额为10597.49万元（不含交易费用）。
鉴于公司存在前次股份回购计划，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回
购股份1293.21万股，占公司总股本比例为1.26%，其中606.82万股为公司前次回购计划实施期
间累计回购的股份数量。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金来源为股票回购专项贷款资金及公司自有资金，本
次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导
致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东自公司首次披露回
购股份事项之日起至本公告披露前一交易日均不存在买卖公司股票的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；
评级展望：稳定
本次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；
评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发
行与交易管理办法》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机
构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年发行的“爱柯迪股
份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“爱迪转债”）进行了跟踪信用评级。公司
前次主体信用等级为“AA”,“爱迪转债”前次债券信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”；
评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月25日。中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分
析与评估的基础上，于2026年6月23日出具了《爱柯迪股份有限公司相关债券2026年跟踪评级
报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA”，“爱迪转债”信用等级为“AA”，评级展望为
“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第二十次
会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）的自有资金和中国银行股份有限公司宁波市
分行（以下简称“中国银行”）提供的专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未
来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币24.90元/股（含），回购股份期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取得中国银行出具的《贷款承
诺函》。因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过人民币24.90元/股（含）调整为不超过人民币24.50元/股（含），调整后的回购价格上限于
2026年6月16日生效，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易
均价的150%。
具体内容详见公司分别于2026年6月16日、2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2026-040）、
《关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2026-041）
、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-042）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月17日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份87.98万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价
为15.49元/股、最低价为14.90元/股，已支付的总金额为1356.32万元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）；
回购股份资金来源：公司自有资金和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国
银行”）提供的专项贷款。公司已取得中国银行出具的《贷款承诺函》，中国银行承诺给予公
司不超过人民币1.80亿元的股票回购专项贷款，具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票
回购总金额的90%。该《贷款承诺函》承诺贷款期限为不超过三年，有效期截止到与中国银行
签署借款合同之日起失效，具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准；回购股份用途：本次
回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果
暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕
，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关
政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
回购股份价格：不超过人民币24.90元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易；
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月；相关股东是否
存在减持计划：经问询，截至2026年6月15日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及一致行动人、持股5%以上的股东暂无减持公司股份的计划。若未来上述主体提出实施股
份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回购方案无法实施的
风险；
2、若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存在变更或终止回购
方案的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方
案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4、本次回购股份拟用于公司未来员工持股计划或股权激励，公司目前尚未制定明确的员
工持股计划或股权激励方案，若未能实施上述用途，则存在已回购未转让（授予）股份被注销
的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事出席了会议，以9票赞成
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》。
根据《公司章程》规定，本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，因此本次回购股
份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及对公司股票长期投资价值的认可，为增强投资
者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，提高凝聚力，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，并将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格拟不超过人民币24.90元/股（含），该价格不超过公司董事会通
过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购期间，如公司在回购期限内实
施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项
，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格
上限进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年第一次
临时股东大会的授权及可转债转股实际情况，同意公司股份总数由103013.2514万股增至10301
3.3305万股，注册资本由103013.2514万元增至103013.3305万元。具体内容详见2026年4月30
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-028）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零壹拾叁万叁仟叁佰零伍人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公
司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划9名首次授予激励对象第一个解除限售期因绩效考
核结果未达到全部解除限售要求、22名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根
据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的累计114750股限制性股票由公司回购
注销。
本次回购注销完成后公司股份总数由1030133305股变更为1030018555股，注册资本由1030
133305元变更为1030018555元。（因公司可转债目前处于转股期，不考虑本次公告日起至本次
回购注销完成前公司可转债转股导致的股份变动，公司本次注销部分限制性股票后的注册资本
以实际情况为准）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱柯迪股份
有限公司关于第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公
司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部；
2、申报时间：2026年4月30日起45天内（工作日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
3、联系人：证券部；
4、联系电话：0574-87562112；
5、传真号码：0574-87562112；
6、邮箱：ikd@ikd-china.com；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于卓尔博（宁波）精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司与股权转让方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，
按照公司购买资产方案：公司通过发行股份的方式向股权转让方支付61,503.75万元的交易对
价，通过支付现金的方式向股权转让方支付50,321.25万元的交易对价，合计支付对价111,825
万元购买股权转让方持有的卓尔博（宁波）精密机电有限公司（曾用名：卓尔博(宁波)精密机
电股份有限公司，以下简称“卓尔博”）合计71%股权。上述交易已经公司第四届董事会第六
次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议审议，经2025年5月15日召开
的2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年9月12日收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可【2025】2001号）。
2025年9月24日，卓尔博就本次发行股份及支付现金购买资产的资产过户事宜办理了变更
登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局核发的《营业执照》，王成勇、王卓星、周益
平已将所持的卓尔博71%股权交割至公司。
二、业绩承诺内容
据业绩承诺方与上市公司已签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》，王成勇、王卓星
及周益平为本次交易补偿义务人，承诺卓尔博在2025年度、2026年度、2027年度预计实现的净
利润数分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计承诺的净利润
数为不低于47,250.00万元，上述净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于
母公司所有者的净利润（应剔除超额业绩奖励的影响）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票回购数量：114750股
限制性股票回购价格：6.85元/股
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
一、本次限制性股票回购注销的决策程序和相关信息披露情况
1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有
限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司
第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第
六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12
日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<爱柯迪股份
有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公
司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审
议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实并发表意见。
6、2024年12月24日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首
次授予结果的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分
激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予
数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。
7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议
通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会
对本次授予事宜进行了核实。
8、2025年6月6日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留
授予结果的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了总计26.40万股的
限制性股票授予登记，登记日为2025年6月4日。
9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，将回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，同时将30名已
离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销。
10、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次
授予的议案》，薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
11、2025年10月9日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预
留部分第二次授予结果的公告》（公告编号：临2025-115），公司为25名激励对象办理了总计
22.05万股的限制性股票授予登记，登记日为2025年9月29日。
12、2025年10月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：临2025-122），公司将30名已离职的激励对象已获授但尚未解除限
售的10.90万股限制性股票进行回购注销，回购注销日为2025年10月27日。
13、2025年11月20日，公司披露《关于2024年第六期限制性股票激励计划预留权益失效的
公告》（公告编号：临2025-134），本次限制性股票激励计划预留的0.65万股限制性股票自激
励计划经2024年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
14、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以6.85元/股回购注销公
司第六期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计114750股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计：792人
本次解除限售股票数量：3,643,500股，约占当前公司总股本的0.35%
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
一、本次限制性股票的决策程序和相关信息披露情况
1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有
限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司
第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第
六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12
日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<爱柯迪股份
有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公
司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）爱柯迪股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
请2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2025年度为公司提供了良好
的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的
稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
负责公司及合并报表范围内的子公司2026年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情
况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）人员基本信息
（2）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨峰安
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：任明果
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：全普
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派送现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）
母公司2025年度实现净利润1113963040.60元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润
为3557221310.97元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股
权登记日登记的股本数量（扣除公司拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户持有的股份
）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本为1030132570股，扣除拟回购注销的限制性股票114750
股及公司回购专用证券账户持有的6068200股，实际可参与利润分配的股数为1023949620股，
以此计算合计拟分配利润409579848元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例3
4.96%。2025年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议通过后实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）审计委员会意见
该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现
金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、
持续稳定发展的需要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
回售期间：2026年4月16日至2026年4月22日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日披露了《关于“爱迪转债”可
选择回售的公告》（公告编号：临2026-014），并分别于2026年4月10日、2026年4月21日、20
26年4月22日披露了关于“爱迪转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为临2026-016
、临2026-017、临2026-018）。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相
关公告。
本次回售的可转债代码为“110090”,回售价格为100.73元/张（含当期应计利息、含税）
。“爱迪转债”的回售申报期为2026年4月16日至2026年4月22日，回售申报已于2026年4月22
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“爱迪转债”的回售申报期为2026年4月16日至2026年4月22日，回售价格为100.73元/张
（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本
次“爱迪转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无须办理向
投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“爱迪转债”回售金额为0元，公司无须向投资者支付回售资金，不会对公司现金流
、资产状况、股本情况等方面产生影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“爱迪转债”将继续在上海证券交易所交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
回售价格：100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年4月16日至2026年4月22日
回售资金发放日：2026年4月27日
回售期内可转债停止转股
证券停复牌情况：适用
因回售期间“爱迪转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
“爱迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“爱迪转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税
）卖出持有的“爱迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日“爱迪转债”的收盘价格高
于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开“爱迪转债”2026年第一
次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于投资建设新项目的议案》，根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“爱迪转债”附加回售条款生
效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“爱迪转债”持有人公告
如下：
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况
相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一
次回售的权利。公司将原用于“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的部分募集资金变更投向“
年产450万件镁合金精密压铸件项目”，触发了可转债回售条款，可转债持有人有权将其持有
的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满
足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的
，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容）。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“爱迪转债”第四年（2025年9月23日至2026年9月22
日）的票面利率为1.30%，本次回售当期应计利息的计算天数为205天（2025年9月23日至2026
年4月16日，算头不算尾），利息为100×1.30%×205/365≈0.73元/张，即回售价格为100.73
元/张（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“爱迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“爱迪转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“110090”，转债简称为“爱迪转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“爱迪转债”，按照中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年4月27日。回售期满后，公司将
公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“爱迪转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“爱迪转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“爱迪转债”将停止交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
理财金额：不超过人民币35亿元
理财期限：1个月至12个月
特别风险提示：爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买安全性高、流动性好的
理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存
在一定的投资风险
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子
公司对最高总额不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个
月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度范围内，资
金可滚动使用。
一、基本情况
（一）投资目的：
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。
（二）投资额度
总额不超过人民币35亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源：自有资金
（四）现金管理投资范围
用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。
（五）现金管理期限
授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财
产品品种，签署合同及协议等。
二、风险控制措施
（一）公司财经管理部将根据自有资金收支情况，针对理财产品的安全性、投资期限和收
益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或总经理审批。
（二）公司财经管理部建立现金管理使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟
踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取
措施控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检
查，并将结果向董事会审计委员会汇报。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督
和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，积极应对汇率
市场的不确定性；在综合考虑2025年年底公司持有外币存量情况、2026年预计业务开展收汇情
况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在2026年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇
避险业务。公司及控股子公司累计开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的未交割合
约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日
起一年内有效。
该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇避险业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机
为目的。所有外汇避险业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、内部控制
风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度开展远
期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）交易目的
公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因出口业务占
比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了减少汇率波动对
公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避
险业务。
（二）预计额度及期限
公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权公司管理层累计办理远期结售汇
、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约
定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）资金来源
公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不
存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货币币种，包括美
元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。
2、交易对手
公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公
司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度开展远
期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》，同意公司办理远期结售汇、外汇期权等外汇避
险业务，累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等
值40亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日起一年内有效。
该额度可循环滚动使用，并授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财经
管理部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。本事项无需提交公司股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《爱柯迪股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债
券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方
为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1570000000.00元
的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1570000000.00元
，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1555000000.00元。上述到位资金
再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服
务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后，实际募集资金净额为人民币15
52792924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。经
上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157000万元可转换公司
债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“11
0090”。
公司于2026年3月23日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》《关于提请召开“爱迪转债”2026年第一
次债券持有人会议的议案》，拟定于2026年4月8日召开“爱迪转债”2026年第一次债券持有人
会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点00分
召开地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，持股5%以上股东领拓香港有限公司（
以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）股份68888518股，占
公司总股本的6.6873%。香港领拓的一致行动人国金证券领爱私享1号单一资产管理计划（以下
简称“领爱私享1号”）持有公司股份110909股，占公司总股本的0.0108%；盛洪持有公司股份
10000股，占公司总股本的0.0010%。
减持计划的实施结果情况：2025年12月20日，公司披露《持股5%以上股东及其一致行动人
减持股份计划公告》（公告编号：临2025-139）。2026年2月4日，公司收到股东香港领拓及其
一致行动人盛洪、领爱私享1号发来的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》、
《关于减持股份结果的告知函》，截至上述告知函出具日，股东香港领拓通过集中竞价交易方
式减持公司股份10163600股,通过大宗交易方式减持公司股份5396100股；领爱私享1号通过集
中竞价交易方式减持公司股份110909股；盛洪通过集中竞价交易方式减持公司股份10000股。
香港领拓及其一致行动人盛洪、领爱私享1号合计减持公司股份15680609股，占公司总股本的1
.5222%。本次减持股份计划已实施完毕，提前终止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司
”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第
四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司作为值得客户信赖的专业精密压铸件供应商，以“打造隐形冠军，铸就百年企业”为
战略指引，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，专注于为全球汽车
产业链提供高精度、高性能的压铸件解决方案。
公司始终秉承“一切为了满足客户的需求”的经营理念，深度参与客户产品全生命周期运
行。通过精益化、自动化、智能化、数字化的深度融合，构建全价值链协同制造体系，打造高
效柔性的生产运营模式。同时，持续精进管理与制造技术，持续突破高压压铸、半固态成型、
大型一体化压铸等工艺，推进产品制造技术的不断迭代与管理升级，构建敏捷响应机制，强化
市场竞争力。通过产品全球化销售、生产基地的全球化布局，深度服务亚洲、欧洲、北美等汽
车产业高地；坚持稳健财务策略，保持健康现金流与适度投资节奏，实现公司高质量发展。20
25年前三季度，公司实现营业收入53.10亿元，同比增长6.75%；实现归母净利润8.95亿元，同
比增长20.70%。
公司将积极应对汽车产业电动化、智能化转型，优化市场结构，深化与头部车企合作，推
动产品向集成化升级。此外，公司构建了“平台化技术储备+场景化产品开发”的研发体系，
强化产学研合作，加速客户需求转化。
1、公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统
、智能驾驶系统和热管理系统、车身结构件上的产品开发力度和生产技术的开发力度，结合墨
西哥生产基地的产能扩建，加大了在欧美汽车零部件市场的产品开发力度。对项目运作进行科
学管理，通过将组织能力构建在业务流程及其规则上，建立在信息化管理平台上，保持组织活
力和组织的学习能力。
2、外延与内生共举，围绕提升产品竞争力的核心目标，不断壮大产品制造的生态链建设
，提高对客户的响应速度和响应能力，持续提高竞争力；持续拓展为客户提供产品和服务的范
围，积极推进产业链的延伸，充分利用平台资源，整合子公司资源，持续培育和提升子公司的
技术创新能力和高质量的发展速度；坚持管理创新、坚持技术创新与精益生产管理相结合，以
信息化驱动工业化发展，以工业化促进信息化升级。
3、以“持续提升客户满意度”为核心目标，围绕“一切以客户需求为中心”制定系统化
的行动计划。通过创新驱动、架构优化、系统工程设计等手段，全面提升产品和解决方案的市
场竞争力。同时，聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，确
保产品稳定性；以降低制造成本为导向，持续提升制造技术能力和管理效能，实现领先的行业
综合竞争力。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建覆盖模具、工装设计开发、熔炼、压
铸、机加工、表面处理至组装的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信
息化平台构建端到端的数字化管理体系。公司实现了订单管理、生产计划、质量监控和设备运
维的全流程数字化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品
率及成本。同时，公司积极推进智能制造升级，引进国际领先的压铸、机加工及检测设备，构
建机器人集成的自动化产线，通过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障
产品质量稳定性，为应对劳动力成本上升提供长效竞争力支撑。
面对汽车产业的快速迭代，公司聚焦新能源与智能驾驶领域的共性技术突破。
通过强化与高校、科研机构的产学研合作，推动半固态成型、一体化压铸等前沿工艺的产
业化应用；同时，优化客户需求管理机制，建立从技术预研到订单转化的敏捷响应链路，将潜
在技术需求转化为量产项目。
公司将坚持创新，以前沿技术储备为驱动，加速布局新兴未来产业，构建“汽车产业+机
器人产业”双轮驱动格局，打开未来无限增长空间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（
宁波）精密机电股份有限公司（以下简称“卓尔博”）71%股权（以下简称“标的资产”），
同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易相关标的资产已完成
交割过户，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：
一、过渡期间损益安排
根据公司与卓尔博股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”
），本次交易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日止的期间。本次交易的评
估基准日为2024年12月31日，结合标的资产的交割情况确定本次交易过渡期间为2025年1月1日
至2025年9月30日。根据协议约定，过渡期内，如卓尔博产生收益的，则该收益按照本次交易
后全体股东各自对卓尔博的持股比例享有；如过渡期内卓尔博发生亏损的，亏损部分的71%应
由交易对方以现金方式向公司补足。
二、过渡期间损益审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对卓尔博过渡期间损益进行了审计，出具了《卓尔博
（宁波）精密机电有限公司交割过渡期利润表的专项审计报告》（信会师报字[2025]第ZA1526
7号）。根据上述审计报告，过渡期内，定价基准日至交割日公允价值持续计算下卓尔博在过
渡期内实现归属于母公司所有者的净利润为人民币14,904.81万元，过渡期间实现经营盈利，
未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任，卓尔博在过渡期间内产生的收益由公司按照对卓尔
博的持股比例享有。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东及其一致行动人的基本情况：截至本公告披露日，持股5%以上股东领拓香港有限公
司（以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）股份68888518股
，占公司总股本的6.6873%，其股份来源为公司首次公开发行和集中竞价交易取得。香港领拓
的一致行动人国金证券领爱私享1号单一资产管理计划（以下简称“领爱私享1号”）持有公司
股份110909股，占公司总股本的0.0108%，其股份来源为大宗交易取得。盛洪持有公司股份100
00股，占公司总股本的0.0010%，其股份来源为集中竞价交易取得。
减持计划的主要内容：香港领拓拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3078
3067股，即不超过公司目前总股本的2.9882%。盛洪拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不
超过10000股，不超过公司目前总股本的0.0010%。领爱私享1号拟通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过110909股，不超过公司目前总股本的0.0108%。本次减持将于本公告日起十五
个交易日后的3个月内（法规规定不得减持时间除外）进行，通过集中竞价交易方式减持的，
在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在
任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
减持价格根据市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本
、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2025年11
月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-133）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零壹拾叁万贰仟伍佰壹拾肆人民币元成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低
于人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于未来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币24.1
7元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取
得中国工商银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》。因公司实施2024年年度权益
分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币24.17元/股（含）调整为不
超过人民币23.87元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月25日生效，该价格未超过
公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年6月25日、2025年6月26日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临
2025-067）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临2025-070
）、《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2025-0
72）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-073）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月4日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月5日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-078）。
（二）截至2025年12月12日，公司完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式已实际回购公司股份606.82万股，占公司总股本的0.59%，回购最高价格2
2.10元/股，回购最低价格15.37元/股，已支付的总金额为10008.80万元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金来源为股票回购专项贷款资金及公司自有资金，本
次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导
致公司控制权发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日、2025年11月14日召开
第四届董事会第十五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>的议案》。根据公司2025年第四次临时股东会决议，按照可转债转股、发行股
份购买资产及限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司股份总数由98512.1116万股增至
103024.1514万股，注册资本由98512.1116万元增至103024.1514万元。具体内容详见2025年10
月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-125）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零贰拾肆万壹仟伍佰壹拾肆人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|