资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│
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│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│
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│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│
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│增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 6.85│ 151.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-26│ 13.70│ 6.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓尔博（宁波）精密│ 111825.00│ ---│ 71.00│ ---│ 3440.95│ 人民币│
│机电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱柯迪智能制造科技│ 15.53亿│ 5498.70万│ 10.38亿│ 66.88│ 13.02亿│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车结构件及│ 11.86亿│ 4.81亿│ 8.41亿│ 70.85│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
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│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
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│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易的标的资产已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的│
│ │资产交割过户手续已办理完毕。变更登记完成后，公司持有卓尔博71%的股权，卓尔博成为 │
│ │公司控股子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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前次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；
评级展望：稳定
本次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；
评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发
行与交易管理办法》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机
构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年发行的“爱柯迪股
份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“爱迪转债”）进行了跟踪信用评级。公司
前次主体信用等级为“AA”,“爱迪转债”前次债券信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”；
评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月25日。中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分
析与评估的基础上，于2026年6月23日出具了《爱柯迪股份有限公司相关债券2026年跟踪评级
报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA”，“爱迪转债”信用等级为“AA”，评级展望为
“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
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2026-06-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第二十次
会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）的自有资金和中国银行股份有限公司宁波市
分行（以下简称“中国银行”）提供的专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未
来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币24.90元/股（含），回购股份期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取得中国银行出具的《贷款承
诺函》。因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过人民币24.90元/股（含）调整为不超过人民币24.50元/股（含），调整后的回购价格上限于
2026年6月16日生效，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易
均价的150%。
具体内容详见公司分别于2026年6月16日、2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2026-040）、
《关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2026-041）
、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-042）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月17日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份87.98万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价
为15.49元/股、最低价为14.90元/股，已支付的总金额为1356.32万元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-06-16│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）；
回购股份资金来源：公司自有资金和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国
银行”）提供的专项贷款。公司已取得中国银行出具的《贷款承诺函》，中国银行承诺给予公
司不超过人民币1.80亿元的股票回购专项贷款，具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票
回购总金额的90%。该《贷款承诺函》承诺贷款期限为不超过三年，有效期截止到与中国银行
签署借款合同之日起失效，具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准；回购股份用途：本次
回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果
暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕
，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关
政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
回购股份价格：不超过人民币24.90元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易；
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月；相关股东是否
存在减持计划：经问询，截至2026年6月15日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及一致行动人、持股5%以上的股东暂无减持公司股份的计划。若未来上述主体提出实施股
份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回购方案无法实施的
风险；
2、若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存在变更或终止回购
方案的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方
案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4、本次回购股份拟用于公司未来员工持股计划或股权激励，公司目前尚未制定明确的员
工持股计划或股权激励方案，若未能实施上述用途，则存在已回购未转让（授予）股份被注销
的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事出席了会议，以9票赞成
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》。
根据《公司章程》规定，本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，因此本次回购股
份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及对公司股票长期投资价值的认可，为增强投资
者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，提高凝聚力，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，并将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格拟不超过人民币24.90元/股（含），该价格不超过公司董事会通
过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购期间，如公司在回购期限内实
施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项
，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格
上限进行相应调整。
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2026-05-22│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年第一次
临时股东大会的授权及可转债转股实际情况，同意公司股份总数由103013.2514万股增至10301
3.3305万股，注册资本由103013.2514万元增至103013.3305万元。具体内容详见2026年4月30
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-028）。
公司已于近日完成上述变更注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：壹拾亿叁仟零壹拾叁万叁仟叁佰零伍人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公
司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。
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2026-04-30│股权回购
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一、通知债权人的原由
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划9名首次授予激励对象第一个解除限售期因绩效考
核结果未达到全部解除限售要求、22名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根
据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的累计114750股限制性股票由公司回购
注销。
本次回购注销完成后公司股份总数由1030133305股变更为1030018555股，注册资本由1030
133305元变更为1030018555元。（因公司可转债目前处于转股期，不考虑本次公告日起至本次
回购注销完成前公司可转债转股导致的股份变动，公司本次注销部分限制性股票后的注册资本
以实际情况为准）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱柯迪股份
有限公司关于第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公
司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部；
2、申报时间：2026年4月30日起45天内（工作日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
3、联系人：证券部；
4、联系电话：0574-87562112；
5、传真号码：0574-87562112；
6、邮箱：ikd@ikd-china.com；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-30│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于卓尔博（宁波）精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司与股权转让方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，
按照公司购买资产方案：公司通过发行股份的方式向股权转让方支付61,503.75万元的交易对
价，通过支付现金的方式向股权转让方支付50,321.25万元的交易对价，合计支付对价111,825
万元购买股权转让方持有的卓尔博（宁波）精密机电有限公司（曾用名：卓尔博(宁波)精密机
电股份有限公司，以下简称“卓尔博”）合计71%股权。上述交易已经公司第四届董事会第六
次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议审议，经2025年5月15日召开
的2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年9月12日收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可【2025】2001号）。
2025年9月24日，卓尔博就本次发行股份及支付现金购买资产的资产过户事宜办理了变更
登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局核发的《营业执照》，王成勇、王卓星、周益
平已将所持的卓尔博71%股权交割至公司。
二、业绩承诺内容
据业绩承诺方与上市公司已签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》，王成勇、王卓星
及周益平为本次交易补偿义务人，承诺卓尔博在2025年度、2026年度、2027年度预计实现的净
利润数分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计承诺的净利润
数为不低于47,250.00万元，上述净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于
母公司所有者的净利润（应剔除超额业绩奖励的影响）。
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2026-04-30│股权回购
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限制性股票回购数量：114750股
限制性股票回购价格：6.85元/股
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
一、本次限制性股票回购注销的决策程序和相关信息披露情况
1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有
限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司
第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第
六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12
日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<爱柯迪股份
有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公
司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审
议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实并发表意见。
6、2024年12月24日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首
次授予结果的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分
激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予
数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。
7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议
通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会
对本次授予事宜进行了核实。
8、2025年6月6日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留
授予结果的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了总计26.40万股的
限制性股票授予登记，登记日为2025年6月4日。
9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，将回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，同时将30名已
离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销。
10、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次
授予的议案》，薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
11、2025年10月9日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预
留部分第二次授予结果的公告》（公告编号：临2025-115），公司为25名激励对象办理了总计
22.05万股的限制性股票授予登记，登记日为2025年9月29日。
12、2025年10月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：临2025-122），公司将30名已离职的
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