资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│
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│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│
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│增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波昕飞科工贸有限│ 5162.37│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱柯迪智能制造科技│ ---│ 2493.35万│ 10.11亿│ 65.08│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车结构件及│ ---│ 2.20亿│ 5.82亿│ 49.07│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
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│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
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│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-19 │
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│关联方 │阳能中 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下简称“爱柯迪富乐精密”│
│ │）系爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）控股子公司。爱│
│ │柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增│
│ │资（该合伙企业尚未成立，名称以工商登记为准）。本公司全资子公司宁波爱柯迪科技产业│
│ │发展有限公司（以下简称“爱柯迪科技产业”）拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合│
│ │伙人、执行事务合伙人，该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过│
│ │211.20万元的新增注册资本，爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.│
│ │70万元人民币，上述交易完成后，该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为│
│ │2.90%(最终以工商登记信息为准)。 │
│ │ 因上述员工持股平台有限合伙企业的有限合伙人之一为本公司董事阳能中先生，本次交│
│ │易构成公司与关联人共同投资，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经本公司2024年9月18日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事 │
│ │会第一次会议审议通过，无需股东大会审议。至本次关联交易为止的过去12个月内，公司与│
│ │上述关联人无其他关联交易事项。 │
│ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施，最终能否│
│ │成功实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为推动公司控股子公司爱柯迪富乐精密业务的快速发展，充分调动爱柯迪富乐精密员工│
│ │积极性，稳定和吸引人才，爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限合伙│
│ │企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚未成立，名称以工商登记为准）。本公司全│
│ │资子公司爱柯迪科技产业拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人│
│ │，该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过211.20万元的新增注册│
│ │资本，爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.70万元人民币，上述交│
│ │易完成后，该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为2.90%(最终以工商登记│
│ │信息为准)。 │
│ │ 由于本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为拟设立有限合伙企业的普通合伙人、执行│
│ │事务合伙人，同时亦是太仓市凯科企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合│
│ │伙人，因此本公司对爱柯迪富乐精密的直接及间接所享有的表决权比例由77.00%增加到77.6│
│ │7%，爱柯迪富乐精密仍纳入公司合并报表范围（最终比例以工商登记信息为准）。 │
│ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施，最终能否│
│ │成功实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 在上述交易中，本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为普通合伙人、执行事务合伙人│
│ │拟以人民币133.41万元出资认购有限合伙企业份额，本公司董事、爱柯迪富乐精密董事阳能│
│ │中先生作为有限合伙人之一拟以人民币207.70万元出资认购有限合伙企业份额，爱柯迪富乐│
│ │精密其他员工作为其他有限合伙人合计拟以人民币519.25万元出资认购有限合伙企业份额。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司与公司董事阳能中先生共同投资的行为│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年9月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事阳能中先生对│
│ │该议案回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。本次│
│ │交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，亦未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划30名首
次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法
》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述激励对象
已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票由公司回购注销，注销完成后公司股份总数由9
85121677股变更为985012677股，注册资本由985121677元变更为985012677元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱柯迪股份
有限公司关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-092）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公
司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部；
2、申报时间：2025年8月29日起45天内（工作日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
3、联系人：证券部；
4、联系电话：0574-87562112；
5、传真号码：0574-87562112；
6、邮箱：ikd@ikd-china.com；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-08-29│股权回购
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重要内容提示：
限制性股票回购数量：10.90万股
限制性股票回购价格：6.85元/股
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次
会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（一）限制性股票回购注销的原因
鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划30名首次授予激励对象因个人原因离职而不再
具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》
”）等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
（二）限制性股票回购注销的数量
公司拟回购注销的第六期限制性股票数量合计10.90万股。
（三）限制性股票回购的价格
根据《第六期激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公
司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配预案》，
本次利润分配以股权登记日的公司总股本985121171股为基数，向全体股东每10股派送现金股
利3.00元（含税），该方案已于2025年6月25日实施完毕。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后
的限制性股票回购价格为：
P＝P0-V=7.15元/股-0.30元/股=6.85元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
即将第六期限制性股票的回购价格由7.15元/股调整为6.85元/股。
（四）回购资金总额及回购资金来源
公司就限制性股票回购支付款项合计746650.00元，全部为公司自有资金。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份
有限公司（以下简称“富乐精密”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称
“新三板挂牌”）。本次新三板挂牌尚须经公司股东大会审议及取得全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的同意，申请挂牌时间、申请结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司拟申
请新三板挂牌的议案》，同意富乐精密在符合相关法律法规政策和条件成熟的前提下，申请新
三板挂牌，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、富乐精密基本情况
（一）基本信息
公司名称：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司
法定代表人：KIRKOROWICZJOCHEN
注册资本：7283.70万元
成立时间：2005年9月15日
统一社会信用代码：91320585778014489W
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册地址：太仓市城厢镇西新路8号
经营范围：开发、生产汽车零部件（五大总成除外）、高档建筑五金件、五金配件，精密
型腔模，销售公司自产产品；从事本公司生产的同类及相关产品的进出口、批发业务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），并提供相关
的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-29│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事
的议案》。为适应公司战略发展需要，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（非独
立董事4名、独立董事3名）基础上，将董事会人数扩充至9人（非独立董事6名、独立董事3名
）。经公司董事会提名委员会推荐，提名张恂杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（
简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司增选张恂杰先生为公司非独立董事，尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议，
同时以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提。公司第四届董事会
提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述非独立董事候选人任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
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2025-07-05│股权回购
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一、回购股份的基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低
于人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于未来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币24.1
7元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取
得中国工商银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》。因公司实施2024年年度权益
分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币24.17元/股（含）调整为不
超过人民币23.87元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月25日生效，该价格未超过
公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年6月25日、2025年6月26日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临
2025-067）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临2025-070
）、《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2025-0
72）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-073）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年7月4日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份479000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.05%，购买的最高价为1
5.50元/股、最低价为15.41元/股，已支付的总金额为7417690.00元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-04│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年第一
次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会的授权及可转债转股、限制性股票激励计划的实
际情况，同意公司股份总数由98485.2804万股增至98512.1116万股，注册资本由98485.2804万
元增至98512.1116万元。具体内容详见2025年6月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及公司指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临2025-066）。
公司已于近日完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：玖亿捌仟伍佰壹拾贰万壹仟壹佰壹拾陆人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-06-26│其他事项
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重要内容提示：
前次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：稳定
本次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司债
券发行与交易管理办法》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评
级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年发行的“爱柯
迪股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“爱迪转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”,“爱迪转债”前次债券信用等级为“AA”,评级展望为“
稳定”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月26日。
中证鹏元在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月25日出具了
《爱柯迪股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA”
，“爱迪转债”信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-19│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）
；
回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金；回购股份用途：本次回购的股份将在未来
适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之
后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减
少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整，则本
回购方案按调整后的政策实行；
回购股份价格：不超过人民币24.17元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易；
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月；
相关股东是否存在减持计划：经问询，截至2025年6月18日，公司董监高、控股股东、实
际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。
若未来在上述期间实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回购方
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