资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│
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│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│
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│增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 6.85│ 151.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-26│ 13.70│ 6.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓尔博（宁波）精密│ 111825.00│ ---│ 71.00│ ---│ 3440.95│ 人民币│
│机电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱柯迪智能制造科技│ 15.53亿│ 5498.70万│ 10.38亿│ 66.88│ 13.02亿│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车结构件及│ 11.86亿│ 4.81亿│ 8.41亿│ 70.85│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
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│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
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│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易的标的资产已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的│
│ │资产交割过户手续已办理完毕。变更登记完成后，公司持有卓尔博71%的股权，卓尔博成为 │
│ │公司控股子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│股权回购
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一、通知债权人的原由
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划9名首次授予激励对象第一个解除限售期因绩效考
核结果未达到全部解除限售要求、22名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根
据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的累计114750股限制性股票由公司回购
注销。
本次回购注销完成后公司股份总数由1030133305股变更为1030018555股，注册资本由1030
133305元变更为1030018555元。（因公司可转债目前处于转股期，不考虑本次公告日起至本次
回购注销完成前公司可转债转股导致的股份变动，公司本次注销部分限制性股票后的注册资本
以实际情况为准）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱柯迪股份
有限公司关于第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公
司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部；
2、申报时间：2026年4月30日起45天内（工作日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
3、联系人：证券部；
4、联系电话：0574-87562112；
5、传真号码：0574-87562112；
6、邮箱：ikd@ikd-china.com；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-30│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于卓尔博（宁波）精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司与股权转让方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，
按照公司购买资产方案：公司通过发行股份的方式向股权转让方支付61,503.75万元的交易对
价，通过支付现金的方式向股权转让方支付50,321.25万元的交易对价，合计支付对价111,825
万元购买股权转让方持有的卓尔博（宁波）精密机电有限公司（曾用名：卓尔博(宁波)精密机
电股份有限公司，以下简称“卓尔博”）合计71%股权。上述交易已经公司第四届董事会第六
次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议审议，经2025年5月15日召开
的2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年9月12日收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可【2025】2001号）。
2025年9月24日，卓尔博就本次发行股份及支付现金购买资产的资产过户事宜办理了变更
登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局核发的《营业执照》，王成勇、王卓星、周益
平已将所持的卓尔博71%股权交割至公司。
二、业绩承诺内容
据业绩承诺方与上市公司已签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》，王成勇、王卓星
及周益平为本次交易补偿义务人，承诺卓尔博在2025年度、2026年度、2027年度预计实现的净
利润数分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计承诺的净利润
数为不低于47,250.00万元，上述净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于
母公司所有者的净利润（应剔除超额业绩奖励的影响）。
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2026-04-30│股权回购
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限制性股票回购数量：114750股
限制性股票回购价格：6.85元/股
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
一、本次限制性股票回购注销的决策程序和相关信息披露情况
1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有
限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司
第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第
六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12
日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<爱柯迪股份
有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公
司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审
议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实并发表意见。
6、2024年12月24日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首
次授予结果的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分
激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予
数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。
7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议
通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会
对本次授予事宜进行了核实。
8、2025年6月6日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留
授予结果的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了总计26.40万股的
限制性股票授予登记，登记日为2025年6月4日。
9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，将回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，同时将30名已
离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销。
10、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次
授予的议案》，薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
11、2025年10月9日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预
留部分第二次授予结果的公告》（公告编号：临2025-115），公司为25名激励对象办理了总计
22.05万股的限制性股票授予登记，登记日为2025年9月29日。
12、2025年10月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：临2025-122），公司将30名已离职的激励对象已获授但尚未解除限
售的10.90万股限制性股票进行回购注销，回购注销日为2025年10月27日。
13、2025年11月20日，公司披露《关于2024年第六期限制性股票激励计划预留权益失效的
公告》（公告编号：临2025-134），本次限制性股票激励计划预留的0.65万股限制性股票自激
励计划经2024年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
14、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以6.85元/股回购注销公
司第六期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计114750股。
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2026-04-30│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计：792人
本次解除限售股票数量：3,643,500股，约占当前公司总股本的0.35%
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
一、本次限制性股票的决策程序和相关信息披露情况
1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。
2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股份有
限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司
第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第
六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12
日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<爱柯迪股份
有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公
司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）爱柯迪股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
请2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2025年度为公司提供了良好
的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的
稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
负责公司及合并报表范围内的子公司2026年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情
况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）人员基本信息
（2）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨峰安
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：任明果
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：全普
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派送现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）
母公司2025年度实现净利润1113963040.60元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润
为3557221310.97元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股
权登记日登记的股本数量（扣除公司拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户持有的股份
）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本为1030132570股，扣除拟回购注销的限制性股票114750
股及公司回购专用证券账户持有的6068200股，实际可参与利润分配的股数为1023949620股，
以此计算合计拟分配利润409579848元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例3
4.96%。2025年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议通过后实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）审计委员会意见
该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现
金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、
持续稳定发展的需要。
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2026-04-27│其他事项
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回售期间：2026年4月16日至2026年4月22日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日披露了《关于“爱迪转债”可
选择回售的公告》（公告编号：临2026-014），并分别于2026年4月10日、2026年4月21日、20
26年4月22日披露了关于“爱迪转债”可选择回售的提示性公告
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