资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波昕飞科工贸有限│ 5162.37│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱柯迪智能制造科技│ 15.53亿│ 6832.69万│ 9.86亿│ 63.48│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车结构件及│ 11.86亿│ 3.61亿│ 3.61亿│ 30.42│ ---│ ---│
│三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │
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│卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │
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│交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│
│ │卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）111825.00万元。 │
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│公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司 │
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│卖方 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │
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│交易概述 │借款、增资标的公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称“爱柯迪科技”）│
│ │。 │
│ │ 借款、增资金额：为推进“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施，爱柯迪股份有限公│
│ │司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）拟使用募集资金95279.29万元向全资子│
│ │公司爱柯迪科技提供无息借款，拟使用募集资金60000万元对爱柯迪科技进行增资。本次借 │
│ │款、增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │爱柯迪股份有限公司 │
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│卖方 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称“爱柯迪科技”）。 │
│ │ 增资金额：拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过30000万元。 │
│ │ 风险提示：本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面│
│ │临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第│
│ │二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下：│
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全资子公司爱│
│ │柯迪科技增资不超过30000万元，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，爱柯迪科技仍为 │
│ │公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-19 │
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│关联方 │阳能中 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下简称“爱柯迪富乐精密”│
│ │）系爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）控股子公司。爱│
│ │柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增│
│ │资（该合伙企业尚未成立，名称以工商登记为准）。本公司全资子公司宁波爱柯迪科技产业│
│ │发展有限公司（以下简称“爱柯迪科技产业”）拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合│
│ │伙人、执行事务合伙人，该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过│
│ │211.20万元的新增注册资本，爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.│
│ │70万元人民币，上述交易完成后，该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为│
│ │2.90%(最终以工商登记信息为准)。 │
│ │ 因上述员工持股平台有限合伙企业的有限合伙人之一为本公司董事阳能中先生，本次交│
│ │易构成公司与关联人共同投资，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经本公司2024年9月18日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事 │
│ │会第一次会议审议通过，无需股东大会审议。至本次关联交易为止的过去12个月内，公司与│
│ │上述关联人无其他关联交易事项。 │
│ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施，最终能否│
│ │成功实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为推动公司控股子公司爱柯迪富乐精密业务的快速发展，充分调动爱柯迪富乐精密员工│
│ │积极性，稳定和吸引人才，爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限合伙│
│ │企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚未成立，名称以工商登记为准）。本公司全│
│ │资子公司爱柯迪科技产业拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人│
│ │，该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过211.20万元的新增注册│
│ │资本，爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.70万元人民币，上述交│
│ │易完成后，该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为2.90%(最终以工商登记│
│ │信息为准)。 │
│ │ 由于本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为拟设立有限合伙企业的普通合伙人、执行│
│ │事务合伙人，同时亦是太仓市凯科企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合│
│ │伙人，因此本公司对爱柯迪富乐精密的直接及间接所享有的表决权比例由77.00%增加到77.6│
│ │7%，爱柯迪富乐精密仍纳入公司合并报表范围（最终比例以工商登记信息为准）。 │
│ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施，最终能否│
│ │成功实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 在上述交易中，本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为普通合伙人、执行事务合伙人│
│ │拟以人民币133.41万元出资认购有限合伙企业份额，本公司董事、爱柯迪富乐精密董事阳能│
│ │中先生作为有限合伙人之一拟以人民币207.70万元出资认购有限合伙企业份额，爱柯迪富乐│
│ │精密其他员工作为其他有限合伙人合计拟以人民币519.25万元出资认购有限合伙企业份额。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司与公司董事阳能中先生共同投资的行为│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年9月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事阳能中先生对│
│ │该议案回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。本次│
│ │交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，亦未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，积极应对汇率
市场的不确定性；在综合考虑2024年年底公司持有外币存量情况、2025年预计业务开展收汇情
况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在2025年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇
避险业务。公司及控股子公司累计开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的未交割合
约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日
起一年内有效。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇避险业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机
为目的。所有外汇避险业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、内部控制
风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度开展远
期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）交易目的
公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因出口业务占
比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了减少汇率波动对
公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避
险业务。
（二）预计额度及期限
公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权公司管理层累计办理远期结售汇
、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值40亿元人民币（按照合同约
定的币种、汇率计算），自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）资金来源
公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不
存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货币币种，包括美
元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。
2、交易对手
公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公
司不存在关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制：
1、公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签
订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等
外汇避险业务均有正常的贸易背景；
2、公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，减少逾期汇率波动风险；
匹配国际采购业务，让财务报表呈现自然对冲，减少风险敞口；
3、以出口交易为基础，严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易；
4、严格内部审批流程，公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对具体的业务操作
进行规范。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控
制流程进行审核、批准；
5、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际
结售汇情况进行统计，登记台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合股东大会/董事
会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报；
6、公司进行远期结售汇、外汇期权业务只允许与具有金融衍生品交易业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
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2025-03-31│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会
议，审议通过了《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公
告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2024年度为公司提供了良好
的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务会计报表
审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明、内部控制审计等。
审计费用定价原则：2024年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司支付
给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币66万元（不含税），内部
控制审计服务费用20万元（不含税）。2025年定价原则未发生变化，公司授权董事长根据公司
审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年审计费用。
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2025-03-31│委托理财
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重要内容提示：
理财金额：不超过人民币26亿元
理财期限：1个月至12个月
特别风险提示：爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买安全性高、流动性好的
理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存
在一定的投资风险
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子
公司对最高总额不超过人民币26亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个
月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度范围内，资
金可滚动使用。
一、基本情况
（一）投资目的：
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。
（二）投资额度
总额不超过人民币26亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源：自有资金
（四）现金管理投资范围
用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。
（五）现金管理期限
授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财
产品品种，签署合同及协议等。
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派送现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2024年年初未分
配利润2303241305.59元，2024年度实现净利润805442890.22元，根据《爱柯迪股份有限公司
章程》规定，提取法定盈余公积金58845448.38元后，扣除2023年度利润分配283435633.37元
，2024年度可供分配的利润为2766403114.06元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股
权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本为984855067股，本次合计拟分配利润295456520.10元
（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润31.45%。结余部分2470946593.96
元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
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2025-01-16│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（
宁波）精密机电股份有限公司71%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定，
公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
公司董事会经审慎判断，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易相关主体），不存在因涉
嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近36个月内不存在因与重大资
产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任的情形。
综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
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2025-01-16│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）本次部分募投项目新增实施地点位于墨西哥瓜
纳华托州Irapuato市的Av.RíoSanLorenzo1541,ParqueTecnoindustrialCastrodelRío。
公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）出具了专项核查意见。
本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2855号），公司向特定对象发行股票66371681股，募集资金总额为人
民币1199999992.48元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币13527214.00元后，实际募集资
金净额为人民币1186472778.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《验资报告
》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内
。
二、本次增加部分募投项目实施地点的情况
（一）本次增加部分募投项目实施地点的原因
公司为进一步提升生产及管理效率，推动募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，
结合募投项目实施进展情况，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，
拟对“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”在原实施地点“墨西哥瓜纳华托州Irap
uato市的CastrodelRíoVI-Phase1”的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“墨西
哥瓜纳华托州Irapuato市的Av.RíoSanLorenzo1541,ParqueTecnoindustrialCastrodelRío”
，两地点紧密相邻，有利于加快推进募投项目实施进度并有效满足生产经营需要，实现公司资
源合理配置。
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2025-01-08│其他事项
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爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第五次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年第一次
临时股东大会和2024年第三次临时股东大会的授权及可转债转股、限制性股票激励计划的实际
情况，同意公司股份总数由97736.4253万股增加至98485.2804万股，注册资本由97736.4253万
元增至98485.2804万元。具体内容详见2024年12月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临2024-123）。
公司已于近日完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200756264225T
名称：爱柯迪股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市江北区金山路588号
法定代表人：张建成
注册资本：玖亿捌仟肆佰捌拾伍万贰仟捌佰零肆人民币元
成立日期：2003年12月08日
经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品
的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货
物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-24│其他事项
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限制性股票登记日：2024年12月20日
限制性股票登记数量：748.80万股
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2024年12月20日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成办理
公司第六期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予所涉及限制性股票登记手
续，现将相关事项公告如下：一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票首次授予情况
公司于2024年11月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通
过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
核实并发表意见。根据公司激励计划的规定和2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会
已完成激励计划的首次授予登记工作，具体情况如下：
1、首次授予日：2024年11月19日。
2、首次授予价格：7.15元/股。
3、首次授予人数：本激励计划授予的激励对象共计850人，包括公司（含控股子公司）任
职的董事、高
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