资本运作☆ ◇600938 中国海油 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 10.80│ 320.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│圭亚那Payara油田开│ 52.00亿│ ---│ 52.00亿│ 100.00│ 44.98亿│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│流花11-1/4-1油田二│ 65.00亿│ ---│ 54.72亿│ 84.19│ 15.46亿│ ---│
│次开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│圭亚那Liza油田二期│ 22.00亿│ ---│ 22.00亿│ 100.00│ 51.62亿│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│陆丰油田群区域开发│ 35.00亿│ ---│ 31.76亿│ 90.73│ 7.36亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│陵水17-2气田开发项│ 30.00亿│ ---│ 30.00亿│ 100.00│ 23.29亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│陆丰12-3油田开发项│ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ 7.58亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│秦皇岛32-6/曹妃甸1│ 10.00亿│ ---│ 8.27亿│ 82.69│ ---│ ---│
│1-1油田群岸电应用 │ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│旅大6-2油田开发项 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 1.83亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 91.99亿│ 200.00│ 91.75亿│ 99.74│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-31│其他事项
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2026年10月30日，公司2026年第七次董事会会议审议通过了《2026年度“提质增效重回报
”
一、公司经营情况概述
2023-2025年，国际油价在宏观经济形势、石油供需格局、地缘政治等多重因素综合影响
下震荡下行，布伦特期货平均价格从2023年的82.2美元/桶下降至2025年的68.2美元/桶，降幅
达17%。面对油价下跌的不利影响，公司坚持增储上产，并开展了一系列扎实有效的成本管控
和提质增效攻坚行动，巩固了成本竞争优势，实现了产储量的持续增长，有效化解风险挑战，
盈利水平持续保持高位。
2023-2025年，公司持续提升资产质量，近三年总资产和净资产均保持稳步增长，复合增
长率分别为5.7%和10.4%。资产负债率平稳下降，资产状况健康稳健。同时，经营活动产生的
现金流量净额维持在2,000亿元以上，充裕的现金流为公司未来长远发展提供有力保障和支持
。
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2026-10-31│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：2026年10月30日，本公司2026年第七次董事会会议审议通过
了《关于公司商品类金融衍生业务资质与2027年度业务计划的议案》。本事项在董事会审批权
限内审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）开展的套期
保值业务严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风险敞口，与自身资金实力、交易处理
能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面
临市场、资金、技术、操作、信用、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、
开发、生产及销售，同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油砂产品与原油贸易相对市场价
格波动高度敏感，公司仅限负责油砂生产与原油贸易的子公司通过期货与衍生品交易进行套期
保值，进而规避市场价格波动风险。公司拟开展的套期保值业务，严格锁定公司日常生产及经
营的收入、成本或风险敞口，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套
期保值原则，不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系
，控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配，确保用于套期保值的
期货和衍生品与需管理的风险敞口存在有效风险对冲与价值反向变动关系，从而规避商品价格
波动给公司带来的经营风险。
（二）交易金额
根据公司生产经营情况、行业历史数据以及极端市场状况，测算2027年1月1日至2027年12
月31日期间，套期保值业务任一时点保证金和权利金最高占用额不超过6.7亿美元，有效期内
循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过21.0亿美元，为生产与贸易类套期保值
业务合约。
（三）资金来源
公司开展套期保值业务投入的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。
（四）套期保值交易方式
公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易的交易品种仅限于与油砂生产和原油贸易相关
的产品、原材料，具体为国内外主流交易所的原油、天然气等期货合约及上述交易品种的衍生
品业务。
上述衍生品业务均为结构简单、流动性强、风险可控的交易工具，涉及的场外交易对手均
为拥有丰富业务经验和服务能力的国际知名金融机构，公司通过签订ISDA协议明确双方的权利
与义务。
（五）交易期限
公司计划开展的2027年度套期保值业务授权有效期为2027年1月1日至2027年12月31日。
二、审议程序
2026年10月30日，公司2026年第七次董事会会议审议通过了《关于公司商品类金融衍生业
务资质与2027年度业务计划的议案》，同意公司在2027年度开展与生产经营相关产品的套期保
值业务。
此事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2026-10-09│其他事项
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一、通过分配方案的董事会届次和日期
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年6月3日召开的2025年度
股东周年大会审议通过了关于授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案的议案。2026年中
期利润分配（即股息分配）方案现已经本公司2026年8月26日召开的2026年第四次董事会审议
通过。
二、分配方案
1.发放年度：2026年中期
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司港股股东的分红派息事宜不适用本公告。
3.分配方案：
公司拟向全体股东派发2026年中期股息每股0.94港元（含税）。股息以港元计值和宣派，
其中A股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的
港元对人民币中间价平均值1港元折合人民币0.86515元计算，金额为每股人民币0.81324元（
含税，保留小数点后五位）。
本次A股中期股息分配以实施权益分派股权登记日登记的公司A股股数2990000000股为基数
，每股派发现金红利人民币0.81324元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利人民
币2431587600.00元（含税）。
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2026-09-12│其他事项
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中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会于2026年9月11日以书面决议形式审议通过
有关董事和高级管理人员变更的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，王德华先生
（“王先生”）未参与表决。本公司提名委员会已审议通过提名相关事项。董事会宣布，以下
非执行董事和高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成，自2026年9月11日生效。
王先生因到龄退休，不再担任本公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。王
先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事项须提请本公司股东、
香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）或上海证券交易所（“上交所”）注意。
霍健先生（“霍先生”）因工作调整，不再担任本公司高级副总裁，并获委任为本公司非
执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。本公司已于2026年9月11日与霍先生订立服务
协议。霍先生的简历情况请见附件。
霍先生将任职至本公司2026年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周年大会上
参与重选。根据本公司与霍先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。薪酬委员会将
会审查董事酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。
于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，霍先生于近3年内并未在任何其他上市公司
担任董事职务，且并未享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）第XV部所指的本公司
的股份权益。
除本公告所披露外，霍先生与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、
主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系，并无其他须根据香港联交所证券上市规则第13.5
1（2）（h）至13.51（2）（v）条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注
意的事项。
霍先生不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。
董事会借此机会对王先生为本公司作出的贡献表示衷心的感谢，并向霍先生表示衷心祝贺
。
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2026-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发股息0.94港元（含税）。
本次中期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟维持每股派息金额
不变，相应调整分配总额。
一、2026年中期股息分配方案内容
截至2026年6月30日，中国海洋石油有限公司（简称“公司”）未分配利润（母公司报表
口径）为人民币2062.72亿元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记
日的已发行股份总数为基数派发中期股息。本次中期股息分配方案如下：
公司拟向全体股东派发中期股息每股0.94港元（含税）。公司实际派发的中期股息总额将
根据实施权益分派股权登记日的已发行股份总数确定。股息将以港元计值和宣派，其中A股股
息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民
币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。
如在本公告披露之日起至实施中期股息派息的权益分派股权登记日，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数
发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。
根据公司2025年度股东周年大会决议，公司2025年度股东周年大会授权董事会决定公司20
26年中期股息派发方案，本次中期股息分配方案无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月26日召开2026年第四次董事会会议，董事会以6票赞成，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于中期股息分配方案的议案》，本次中期股息分配方案符合《中国海洋石
油有限公司组织章程细则》和公司股东分红回报规划的规定。
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2026-07-03│其他事项
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一、通过分配方案的股东大会届次和日期
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次末期股息分配方案已经本
公司2026年6月3日的2025年度股东周年大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2025年末期
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本公司港股股东的分红派息事宜不适用本公告。
3.分配方案：
公司拟向全体股东派发末期股息每股0.55港元（含税）。股息以港元计值和宣派，其中A
股股息将以人民币支付，折算汇率以股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的
港元对人民币中间价平均值1港元折合人民币0.87056元计算，金额为每股人民币0.47881元（
含税，保留小数点后五位）。
本次A股末期股息分配以实施权益分派股权登记日登记的公司A股股数2990000000股为基数
，每股派发现金红利人民币0.47881元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利人民
币1431641900.00元（含税）。
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2026-06-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
(三)公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、高级副总裁阎洪涛先生，高级副总裁、首席财务官穆秀平女士及董事会秘书徐玉高先
生出席了本次会议。
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2026-05-08│其他事项
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股东大会召开日期：2026年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年度股东周年大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日10点00分
召开地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发末期股息0.55港元（含税）。
本次末期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟维持每股派息金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年末期股息分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，截至2025年12月31
日，中国海洋石油有限公司（简称“公司”）期末未分配利润（母公司报表口径）为人民币20
59.81亿元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为
基数派发末期股息。本次末期股息分配方案如下：
公司拟向全体股东派发末期股息每股0.55港元（含税）。截至2025年12月31日，公司已发
行股份总数47529953984股，以此计算2025年度末期股息总额为26141百万港元（含税），连同
已派发的中期股息，2025年度公司总派息额为60838百万港元（含税），占2025年度合并报表
归属于上市公司普通股股东净利润的45.0%（折算汇率采用2025年底中国人民银行公布的港元
对人民币中间价计算）。公司实际派发的末期股息总额将根据实施权益分派股权登记日的已发
行股份总数确定。股息将以港元计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率按股东
周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算；港股股
息将以港元支付。
如自本公告披露之日起至实施末期股息派息的权益分派股权登记日，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数
发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续已发行股份总数
发生变化，公司将另行披露具体调整情况。
本次末期股息分配方案尚待股东于公司2025年度股东周年大会审议批准。
二、是否可能触及其他风险警示情形
此外，最近三个会计年度，公司累计回购并注销港股股份金额折合人民币约661百万元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
增持计划基本情况：中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际控制
人中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油集团”）计划自2025年4月9日至2026年4
月8日期间内择机增持本公司人民币普通股（以下简称“A股”）股份及港股股份（含港股通）
，拟增持金额累计不少于人民币20亿元（含本数），不超过人民币40亿元（含本数）（以下简
称“增持计划”）。
增持计划进展情况：2025年4月9日至2026年3月26日期间，中国海油集团累计增持公司705
500股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.0015%，增持金额人民币30006347元（不含税费
）；累计增持公司24298000股港股股份，约占公司已发行股份总数的0.0511%，增持金额人民
币372780006元（不含税费）。截至2026年3月26日，中国海油集团合计增持公司25003500股股
份，约占公司已发行股份总数的0.0526%，合计增持金额人民币402786353元（不含税费），原
增持计划期限临近届满，中国海油集团增持金额尚未达到原增持计划下限。
增持计划延期情况：受公司定期报告窗口期、假期休市、市场环境变化等多种因素影响，
增持计划进度有所调整。基于对公司长期稳健发展的坚定信心，增持计划期限调整为延长12个
月至2027年4月8日。除延长期限外，增持计划其他内容保持不变。
近日，本公司接到实际控制人中国海油集团的通知，现将有关情况公告如下：
（三）增持主体在增持计划实施前持有公司股份的情况：截至原增持计划公
告之日（2025年4月9日）前，中国海油集团及其一致行动人直接或间接持有公司合计2950
8353273股股份，约占公司已发行股份总数的62.08%。其中，中国海油集团持有公司735626000
股港股股份；中国海油集团的直接全资附属公司OverseasOil&GasCorporation,Ltd.（以下简
称“OOGC”）持有公司5股港股股份；OOGC的直接全资附属公司CNOOC(BVI)Limited（以下简称
“CNOOCBVI”）持有公司28772727268股港股股份。
（二）增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统的集中竞价方
式及香港联合交易所有限公司系统场内交易方式分别增持公司A股及港股股份（含港股通
）。
三、原增持计划的实施进展
2025年4月9日至2026年3月26日期间，中国海油集团累计增持公司705500股A股股份，约占
公司已发行股份总数的0.0015%，增持金额人民币30006347元（不含税费）；累计增持公司242
98000股港股股份，约占公司已发行股份总数的0.0511%，增持金额人民币372780006元（不含
税费）。截至2026年3月26日，中国海油集团合计增持公司25003500股股份，约占公司已发行
股份总数的0.0526%，合计增持金额人民币402786353元（不含税费），原增持计划期限临近届
满，中国海油集团增持金额尚未达到原增持计划下限。
截至2026年3月26日，中国海油集团及其一致行动人直接或间接持有公司合计29533356773
股股份，约占公司已发行股份总数的62.14%。其中，中国海油集团持有公司759924000股港股
股份和705500股A股股份；中国海油集团的直接全资附属公司OOGC持有公司5股港股股份；OOGC
的直接全资附属公司CNOOCBVI持有公司28772727268股港股股份。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明
”）和安永会计师事务所（下称“安永香港”）。
（一）机构信息
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安
永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元
，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额
人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信
息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。
2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、安永会计师事务所
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上
市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的
成员，与安永华明一样是独立的法律实体。安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册
为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执
行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人为安秀艳女士。安秀艳女士自2002年开始在安永华明执业并开始从事上市公司
审计，于2004年成为注册会计师，自2026年开始为本公司提供审计服务。安秀艳女士近三年签
署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业以及制造业。
本期A股审计报告签字注册会计师为安秀艳女士和贺鑫女士。贺鑫女士自2006年开始在安
永华明执业并开始从事上市公司审计，于2008年成为注册会计师，自2025年开始为本公司提供
审计服务。贺鑫女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业以及制造业。
本期港股审计报告签字注册会计师为黄文杰先生。黄文杰先生为香港执业会计师，安永华
北地区审计服务副主管合伙人，曾连续数年负责多家大型国企及上市公司的审计工作。
项目质量控制复核人费凡先生,于2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计
工作，2007年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多
家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业和制造业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计费用为人民币73百万元（包含内控审计报酬）。公司将在2025年度股东周年大
会上提请股东授权董事会批准2026年度审计费。2026年度审计费用的定价原则较2025年度无变
化，董事会将基于报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑实际参加业务的
各级别审计人员投入的时间成本等因素与会计师事务所协商确定。
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2025-12-30│其他事项
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中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会谨此宣布，陈泽铭先生（“陈先生”）因接
受中国香港特别行政区政府委任职务，辞任本公司独立非执行董事，自2025年12月29日起生效
。因此，陈先生于同日起亦将不再担任本公司审核委员会及薪酬委员会成员。
陈先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司
股东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意。
董事会藉此机会对陈先生为本公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
董事会进一步宣布，独立非执行董事邱致中先生获委任为本公司审核委员会成员，独立非
执行董事林伯强先生获委任为本公司薪酬委员会成员，均自2025年12月29日起生效。
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2025-11-28│其他事项
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一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2025年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年12月10日
二、股东大会调整召开日期的原因
因会议统筹安排原因，本公司决定将2025年第一次临时股东大会的召开日期调整至2025年
12月16日召开。
本次临时股东大会的召开日期调整符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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