资本运作☆ ◇600960 渤海汽车 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-03-23│ 8.00│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-21│ 8.60│ 9.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-10│ 8.35│ 19.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 8.96│ 16.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北汽蓝谷 │ ---│ ---│ 3.24│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25万套汽车发动│ 11.93亿│ ---│ 7.17亿│ 100.00│ 398.85万│ ---│
│机缸体、缸盖、曲轴│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│前瞻技术研究中心项│ 1.10亿│ ---│ 994.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还收购德国BTAH 7│ ---│ ---│ 4.77亿│ 99.66│ ---│ ---│
│5%股权的部分银行借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国VI高效活塞项目 │ ---│ 6468.67万│ 1.17亿│ 101.72│ 1.77亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 3.49亿│ ---│ 3.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构费用 │ 3967.00万│ ---│ 4396.60万│ 110.83│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│16.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京北汽模塑科技有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权、渤海汽车系统股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │渤海汽车系统股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支│
│ │付现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有│
│ │的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权（162580.91万元）、海纳川安道拓（廊坊）座椅有│
│ │限公司51%的股权（12934.45万元）、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权（95523.64万元│
│ │）（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│1.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51%的股权、渤海汽车系统股份有限 │ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │渤海汽车系统股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支│
│ │付现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有│
│ │的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权（162580.91万元）、海纳川安道拓（廊坊）座椅有│
│ │限公司51%的股权（12934.45万元）、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权（95523.64万元│
│ │）（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│9.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权、渤海汽车系统股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │渤海汽车系统股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支│
│ │付现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有│
│ │的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权（162580.91万元）、海纳川安道拓（廊坊）座椅有│
│ │限公司51%的股权（12934.45万元）、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权（95523.64万元│
│ │）（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│1795.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │英纳法智联科技（北京）有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权、渤海汽车系统股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │渤海汽车系统股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付│
│ │现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北│
│ │京北汽模塑科技有限公司51%的股权（162580.91万元）、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公│
│ │司51%的股权（12934.45万元）、英纳法智联科技（北京）有限公司100%的股权（1795.00万│
│ │元）、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权（95523.64万元）（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 交易对方：272834.00万元。 │
│ │ 本次交易的标的公司范围剔除智联科技。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、 厂房、 车辆等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、 厂房、 车辆等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制主体的合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制主体的合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、 商品或接受 │
│ │ │ │服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、 商品或接受 │
│ │ │ │服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、 商品或接受 │
│ │ │ │服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、厂房、车辆等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、厂房、车辆等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │母公司合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司合营企业、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京汽车集团有限公司控制主体的合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制主体的合营企业、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司及其子公司合营企业、联营企业及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品或接受服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品或接受服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品或接受服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汽车集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经财务部门初步测算，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年
度实现归属于上市公司股东的净利润为-350万元到-280万元；公司预计2026年半年度实现归属
于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,300万元到-1,000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-350万
元到-280万元。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,300万元到
-1,000万元。
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2026-05-13│其他事项
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一、通知债权人的原由
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第九届董事会
审计委员会2026年第三次会议、2026年4月20日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年5
月12日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容
详见公司分别于2026年4月21日、5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-025）及《2025年年度股东会决议公告
》（公告编号：2026-034）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA11
734号），截至2025年12月31日，公司母公司实收资本（股本）为95051.55万元、资本公积为2
83121.35万元、盈余公积为8592.22万元、母公司未分配利润为-122194.74万元。
根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称
“财政部《通知》”）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟使用法
定公积金（盈余公积）8592.22万元、资本公积113602.52万元，两项合计122194.74万元，用
于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补
亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定。公司现特此通知债权人：公司将
使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自2026年5月13日起45日内（工作日9:00-11:30、13:00-17:00）
2.申报地址：山东省滨州市渤海二十一路569号
3.联系人：董事会办公室
4.联系电话：0543—8203960
5.邮政编码：256606
6.邮箱地址：600960@bohai-auto.com
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以
电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”
字样。
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
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2026-04-21│其他事项
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1、公司董事会于近日收到公司非独立董事彭进先生提交的书面辞职报告。彭进先生因工
作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
2、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过选举朱励光先生为公司第九届董事会非独
立董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。朱励光先生的任职资
格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
彭进先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营
造成不利影响，彭进先生不存在未履行完毕的公开承诺，彭进先生辞去公司董事后不再担任公
司任何职务。根据《公司章程》规定，彭进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
彭进先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，
公司董事会对彭进先生表示衷心感谢！
二、补选董事相关情况
经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《
关于选举朱励光先生为公司董事的议案》，拟推举朱励光先生为公司第九届董事会非独立董事
，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交
公司股东会审议。
非独立董事候选人简历如下：
朱励光先生，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、高级
经济师，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长、北京北汽鹏龙汽车服务贸易
股份有限公司董事长、北京鹏龙行汽车贸易有限公司董事、北汽福田汽车股份有限公司董事，
朱励光先生长期深耕物流供应链管理领域，熟悉生产制造、物流运营、企业经营管理各环节，
具备丰富的战略规划能力和管理经验。
截至目前，朱励光先生未持有公司股份。朱励光先生与公司董事、高级管理人员不存在关
联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股5%以上的
股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2026-04-21│其他事项
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本次拟使用公积金弥补亏损事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA11
734号），截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,221,947,381.22元
，盈余公积金期末余额为85,922,215.18元，资本公积金期末余额为2,831,213,506.46元。根
据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金85
,922,215.18元和资本公积金1,136,025,166.04元，两项合计1,221,947,381.22元弥补母公司
累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(
股本)溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、导致母公司累计未分配利润为负的主要原因
公司母公司截至2025年末累计未分配利润为负，主要系上年末未弥补亏损金额较大所致（
由于原德国子公司BTAH申请破产，其财务报表按照非持续经营的会计基础进行编制，公司于20
24年末计提有关资产减值损失等）。
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2026-04-21│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户30家。
2、投资者保护能力
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险，截至2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
（二）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（三）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：拟签字项目合伙人
：郭金明，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信执业，
会计师事务所从业19年，参与过上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服
务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近3年签署5家A股上市公司年报和内控审计报告，
涉及的行业包括汽车零部件、专用设备制造业。
拟签字注册会计师：潘啸，2022年开始从事上市公司审计，2024年成为注册会计师，2024
年开始在立信会计师事务所执业，参与过上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务，
有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近3年签署1家A股上市公司年报和内控审
计报告，涉及的行业包括汽车零部件。
质量控制复核人：李赟莘，注册会计师协会执业会员，2010年成为注册会计师，2010年开
始从事上市公司审计，2025年开始在立信事务所执业，近三年签署3家A股上市公司年报和内控
审计报告，涉及的行业包括土木工程建筑业、非金属矿物制品业、燃气生产和供应业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度公司财务报告审计、内部控制审计合计收费为人民币180万元。
公司2026年的审计收费定价原则参照2025年度审计的收费标准，结合公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，授权经理层与审计机构沟通，最终确定公司2026年
度财务审计和内部控制审计费用。
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2026-04-21│其他事项
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交易品种：以远期结售汇产品为主的金融衍生品
交易金额：不超过2600万美元（含）或等值外币
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司董事会战略委员会、第九届董事会第二十二
次会议审议通过，无需提交股东会审议。
风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、
法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、利率风险，
增强子公司财务稳健性。
（二）交易规模
授权期限内累计交易规模不超过2600万美元或等值外币的金融衍生品业务。
（三）交易品种
以远期结售汇为主的金融衍生品。
（四）交易对手方
经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）资金来源
合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。
（六）交易期限
本次金融衍生品交易的额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序和情况
本事项已经公司董事会战略委员会、第九届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并报表累计未分配利润为-43634.31万元，公司实收股本为95051.55万元，公司未弥补亏损金
额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的原因
公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16737.19万元，鉴于2024年末
合并报表累计未分配利润为-60371.50万元（主要系原德国子公司BTAH申请破产，其财务报表
按照非持续经营的会计基础进行编制，公司于2024年末计提有关资产减值损失等，该子公司报
告期不再纳入公司合并范围），截至2025年12月31日，公司未分配利润仍为负值，导致未弥补
亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-21│其他事项
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现将公司2025年度（以下简称“本期”）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本期计提减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果，根据《
企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产
进行了清查、分析，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
（一）信用减值损失
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公
司依照会计政策，对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款及其他流动资产
进行相应的信用减值测试，本期计提坏账损失金额9931.47万元（主要系德国子公司破产计提
坏账损失所致）。
（二）资产减值准备
公司依照会计政策，对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价
准备7790.43万元。
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2026-04-21│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称
“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
本方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量，强化价值创造
2026年，公司将立足主责主业，深耕细作，不断提升经营效率和盈利能力，持续提升上市
公司内在价值。
（一）推进重大资产重组，实现资产质量提升。
全力推进重组项目各阶段工作，统筹做好信息披露、非公开发行、投资者关系管理等工作
。稳步推进后续注入资产的企业管控、制度流程建设等工作，实现公司资产质量的提升，迈入
新的发展阶段。预计重组项目完成后，公司将继续聚焦价值创造、提高经营效益、实现资源的
优势互补，不断提升可持续发展能力与核心竞争力，发挥重组的效果。(本次重组能否取得批
准和注册以及最终的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险)（
二）聚焦“三年跃升行动”，践行价值创造。
聚焦营销、成本、质量三大一把手工程，以重点项目成本管控、质量管控为抓手，完善全
过程成本管控，确保年度目标实现。强化财务监督，持续推进预算的跟踪管理，加强预算财务
分析，确保全年指标有序完成。
二、加快发展新质生产力，促进产业自立自强
2026年，公司将继续加大研发创新力度，深入推进核心技术攻关，更好发挥公司在加快形
成新质生产力、增强发展新动能中的作用。
（一）优化创新要素配置，提升研发投入效益。
持续聚焦活塞领域，尤其是大缸径活塞的创新能力建设，关注双碳发展趋势，稳步加大研
发投入，加快创新成果转化。积极参与行业标准的制定，提升创新主导能力。加强与高校、科
研机构的产学研合作，加速创新成果的转化应用。
（二）提前布局前沿科技，提升科技研发质效。
密切关注前沿动态与技术发展趋势，提前谋划科研项目，激发所属企业的积极性和创造力
，展现公司在发展新质生产力方面的责任与担当。
三、完善公司治理，提升治理效能
2026年，公司将继续强化公司治理、坚守合规底线，将股东权利保护放在更加突出位置，
不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，推动实现可持续发展。
（一）强化公司规范治理，提升股东权利保护水平。
持续健全国有控股上市公司治理机制，规范履行三会会议流程和程序。针对重组完成后所
属企业增多的情况，加强所属企业重大信息报备及信息披露管理工作。持续做好股东权利保护
工作，尤其保障中小股东单独表决和网络投票等权利。
（二）强化董事会组织建设，提升董事会多元化水平。
充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，进一步提高董事会决策的规范
性、高效性、透明性，保障董事会规范有效运行。落实独立董事专门会议制度，确保独立董事
提前参与重大复杂项目研究论证，协助独立董事开展现场调研履职。
（三）强化内控合规约束，防范化解重大经营风险。
定期对提供担保、关联交易、金融衍生品交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项
的实施情况和大额资金往来以及董事、高管、控股股东及其关联人资金往来情况进行核查。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│银行授信
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本次授信额度：渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟向金融
机构申请不超过人民币40.43亿元的综合授信额度。
该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2026年4月20日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会授权经
营层2026年度公司融资授信额度的议案》，相关内容如下：为了满足公司2026年度生产经营资
金需求，公司及所属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币40.43亿元的综合授信额度
，授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授
信期限内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：银行授信、贷款、承兑汇
票、票据置换、票据贴现、信用证、保函、锁汇、资产质押、保理及其他形式的融资等业务。
以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司及所属子公司经营实际需求及银行审
批情况合理确定。
为提高工作效率，提请股东会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授
信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与
之相关的其他手续。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，也不实施包
括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市
公司股东的净利润为167371913.54元，公司2025年末合并报表未分配利润为-436343099.19元
，公司母公司报表中期末未分配利润为-1221947381.22元。根据《公司法》《公司章程》相关
规定，公司可供分配利润为负值，不具备实施利润分配的条件，经公司第九届董事会第二十二
次会议审议通过，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的
其他形式的利润分配。
二、是否可能触及其他风险警示情形
由于母公司报表2025年末未分配利润为负数，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司2025年度不进行利润分配的说明
由于2024年度公司出现较大亏损，虽然2025年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，
但是2025年末公司合并报表未分配利润和母公司报表未分配利润均为负数，根据相关规定，公
司不具备实施利润分配的条件。公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包
括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
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2026-04-01│其他事项
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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张华先生
递交的辞职报告。张华先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务及下属企业管理职务，
其辞职后将不再担任公司任何职务。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，1名董事候选人列席会议。
2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
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2026-01-31│其他事项
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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股
东的净利润为15,500万元到18,800万元；公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非
经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万
元到18,800万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。预计2025年年度实现归属于上市公司股东
扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事顾鑫先生提交的书面辞职报告。顾鑫先生因工
作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再
在公司担任职务。
2、公司第九届董事会第十八次会议审议通过选举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立
董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。蓝世红女士的任职资格
已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
离任对公司的影响
顾鑫先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营
造成不利影响，顾鑫先生不存在未履行完毕的公开承诺，顾鑫先生辞去公司董事后不再担任公
司相关职务。根据《公司章程》规定，顾鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
顾鑫先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，
为公司的资本运作、经营管理和法人治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对顾鑫先生表示
衷心感谢！
补选董事相关情况
经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关
于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，拟推举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公
司股东会审议。
非独立董事候选人简历如下：
蓝世红女士，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、注册
会计师，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，并兼任北京海纳川汽车部件
股份有限公司董事。蓝世红女士拥有二十余年的注册会计师行业经验，先前担任普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人职务。
截至目前，蓝世红女士未持有公司股份。蓝世红女士与公司董事、高级管理人员不存在关
联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股5%以上的
股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2026-01-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
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2026-01-15│其他事项
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1、根据《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，渤
海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中包含一名职工代表董事。
2、公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理朱昱先生提交的书面辞职报告。朱昱先生
因工作安排调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司常务副总经理及其他职
务。
3、2026年1月14日，公司召开职工大会，选举南阳女士为公司第九届董事会职工代表董事
，任期自本次职工大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。南阳女士的任职资格
已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
职工代表董事简历如下：
南阳女士，1985年9月出生，法学学士，中级经济师。历任北京亚新科天纬油泵油嘴股份
有限公司人事主管、仁和药房网（北京）医药科技有限公司HRBP经理。现任公司人力资源主管
。
截至目前，南阳女士未持有公司股份。南阳女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形
。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-17│其他事项
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2025年12月16日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》，一致同意选举宋玮先
生为公司第九届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之
日止。
宋玮先生的个人履历详见公司2025年12月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程
》规定的任职资格。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成
工商变更登记手续。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
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2025-12-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-01│其他事项
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1、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈更
先生及公司董事陈宏良先生的辞职报告，陈更先生因工作安排调整原因辞去公司董事、董事长
及董事会专门委员会相关职务，陈宏良先生因到龄退休辞去公司董事及董事会专门委员会相关
职务。
2、公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》
及《关于选举彭进先生为公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司董事，并提交
公司股东会审议。
陈更先生及陈宏良先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作和公司正常生产经营，根据《公司章程》规定，陈更先生和陈宏良先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
陈更先生在担任公司董事长职务期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司积极应对各类挑战
，在推动公司改革转型、提升公司治理水平等各方面做出了卓越贡献；陈宏良先生在担任公司
董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的经营管理和法人
治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈更先生、陈宏良先生表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审议通过并提名，以及公司于2025年11月29日召开的第九届董事
会第十五次会议审议通过的《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》及《关于选举彭进先生为
公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。
两位董事候选人简历如下：
宋玮先生，1981年11月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，现任北京海纳川汽车部件
股份有限公司党委副书记、董事、总裁，同时任中国共产党北京市第十三届委员会委员。
宋玮先生拥有近二十年的汽车行业经验，自2007年起先后担任北京奔驰汽车有限公司高级
经理，北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长，北京汽车集团越野车有限公司党委委员、
副总经理，北京汽车集团有限公司党委组织部副部长，北京汽车集团有限公司技术与产品管理
部部长，北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。
截至目前，宋玮先生未持有公司股份。宋玮先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关
系，除在公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司任党委副书记、董事、总裁以外，其
与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证
券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
彭进先生，1977年9月出生，工商管理硕士，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营
管理部/数字化与流程管理部部长，兼任北京汽车股份有限公司董事。彭进先生拥有二十余年
的汽车行业经验，自1999年起先后担任嘉兴韩泰轮胎销售联合有限公司上海分公司、北京分公
司国内销售部销售经理，北京现代汽车有限公司销售本部售后服务部配件企划，北京现代摩比
斯汽车配件有限公司营销科主管，北京韩太汽车部件有限公司副总经理兼财经部长，北京北汽
鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党群工作部部长、工会副主席，北京汽车集团有限公司办公室
主任助理、办公室副主任、集团办公室主任、总部党委副书记、工会主席、党委办公室/集团
办公室主任等职务。
截至目前，彭进先生未持有公司股份。彭进先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关
系，除在北京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外，其与实际控制人
及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒
，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-11-11│其他事项
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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司常务副总经理王仁
贞先生递交的辞职报告。王仁贞先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务，除了其
所兼任的外派董事等职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，其辞职后将不再在公司担任
职务。
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2025-08-30│其他事项
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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》及《关于子公司泰
安启程减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次减资概述
公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）注册资本90000万元（
其中实缴出资50000万元），公司拟减少对渤海活塞出资40000万元，减资完成后，渤海活塞注
册资本将由90000万元减少至50000万元。公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“
泰安启程”）注册资本21000万元（其中实缴出资16500万元），公司拟减少对泰安启程出资22
05万元，公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司拟减少对泰安启程出资2295
万元，减资完成后，泰安启程注册资本将由21000万元减少至16500万元。
本次是对下属子公司尚未实缴的认缴出资额进行减少，不会导致公司对其持股比例的变化
，亦不会导致合并报表范围发生变化。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜
。
本次减资事项无需公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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