资本运作☆ ◇600961 株冶集团 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-08-13│ 3.50│ 3.99亿│
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│增发 │ 2007-03-22│ 8.10│ 8.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-13│ 8.78│ 33.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 7.40│ 11.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│水口山有色金属有限│ 331636.41│ ---│ 100.00│ ---│ 40869.74│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南株冶有色金属有│ 58050.82│ ---│ 100.00│ ---│ 4527.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付现金对价 │ 4.97亿│ 4.97亿│ 4.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充上市公司流动资│ 8.40亿│ 6.61亿│ 6.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-15 │转让比例(%) │31.27 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│3.35亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │湖南水口山有色金属集团有限公司、湖南有色金属有限公司 │
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│受让方 │湖南有色金属控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-02 │交易金额(元)│1561.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │电铅生产线的机器设备、运输工具、│标的类型 │固定资产 │
│ │办公设备 │ │ │
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│买方 │水口山有色金属有限责任公司 │
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│卖方 │衡阳水口山金信铅业有限责任公司 │
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│交易概述 │株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“公司”）之全资子公司水口山有色│
│ │金属有限责任公司（以下简称“水口山有色”）拟以自有资金1,561.16万元（不含税价）向│
│ │衡阳水口山金信铅业有限责任公司（以下简称“金信铅业”）购买其持有的电铅生产线的机│
│ │器设备、运输工具、办公设备（以下简称“标的资产”）。前述评估结果尚在履行国资备案│
│ │程序，本次交易最终价格以经有权部门备案的评估值为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日最高存款余额│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │株洲冶炼集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款（含借款） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色金属控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款（含借款） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿物流广东有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色诚信工程监理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的工程类服务（含维│
│ │ │ │修） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │中国恩菲工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的工程类服务（含维│
│ │ │ │修） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │株洲冶炼集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │贵州金瑞新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色国贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿铍业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │衡阳水口山金信铅业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿铜业（湖南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │北欧金属矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿有色金属（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五矿有色金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │中冶长天国际工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │衡阳水口山工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色金属控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿勘查开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │北京金色锑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │五矿铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │湖南有色郴州氟化学有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │衡阳水口山金信铅业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五矿铜业（湖南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北欧金属矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲冶炼集│湖南有色金│ 21.00亿│人民币 │2019-03-29│2028-06-20│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属控股集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润160000万元到220000万元，与上年同期相比，将增加101455.02万元到161455.02
万元，同比增加173.29%到275.78%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润160000万元到
220000万元，与上年同期相比，将增加101455.02万元到161455.02万元，同比增加173.29%到2
75.78%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润161000.00万元
到221000.00万元，与上年同期相比，将增加101587.23万元到161587.23万元，同比增加170.9
9%到271.97%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“公司”）之全资子公司水口山有
色金属有限责任公司（以下简称“水口山有色”）拟以自有资金1561.16万元（不含税价）向
衡阳水口山金信铅业有限责任公司（以下简称“金信铅业”）购买其持有的电铅生产线的机器
设备、运输工具、办公设备（以下简称“标的资产”）。前述评估结果尚在履行国资备案程序
，本次交易最终价格以经有权部门备案的评估值为准。
本次购买资产完成后，公司将解决与金信铅业之间可能存在的业务竞争问题。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，除国资主管单位外，不需要经过其它有关部门批准。
本次交易已经公司独立董事专门会议、第八届董事会第十八次会议审议通过，本次交易未
达到股东会审议标准。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，除本次关联交易、已提交公司股东会审议通过的
关联交易外，公司与金信铅业之间未发生其他关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为解决同业竞争问题，2026年7月1日，水口山有色与金信铅业签署了《资产转让协议》，
公司全资子公司水口山有色拟购买金信铅业所持有的电铅生产线的机器设备、运输工具、办公
设备，本次交易的标的资产作价根据评估结果确定，不含税金额为1561.16万元人民币（最终
价格以经有权部门备案的评估值为准），最终税额以转让方金信铅业开具的增值税税票上注明
的税额为准。通过实施本次交易，公司与金信铅业之间的潜在同业竞争问题将得到解决，同时
扩大公司铅冶炼资产规模，提升铅冶炼板块综合实力。
关联方：衡阳水口山金信铅业有限责任公司
关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称
“湘投金冶”）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股份58
435410股，占公司总股本的5.45%。
公司于2026年1月31日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-001），湘投
金冶自该减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股
份数量不超过10728727股，减持比例不超过公司股份总数的1%。
减持计划的实施结果情况
近日公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果的告知函》，截至2026年6月2
日，本次减持计划时间届满，湘投金冶通过集中竞价减持10728700股，减持比例为1%，本次减
持股份计划已实施完毕。
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2026-05-23│其他事项
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2018年6月20日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临
时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，同意公司与湖南有色金属
控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）、交通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下
简称“交通银行”）签订《公司客户永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司
发放永续型委托贷款，金额为人民币15亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途
为：补充公司流动资金。（具体内容详见公司2018-031号公告）
根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委托贷款。公司
已于2025年3月、4月、8月各偿还了1亿、1亿、5亿元永续型委托贷款本金和应付利息，具体内
容分别详见2025年3月20日、2025年4月9日、2025年8月30日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分偿还永续债权融资
的公告》（公告编号：2025-003）、《关于部分偿还永续债权融资的公告》（公告编号：2025
-005）、《关于部分偿还永续债权融资的公告》（公告编号：2025-027）。
现公司基于自身业务及经营需求，已于近日清偿了剩余的8亿元永续型委托贷款本金和应
付利息，上述《公司客户永续型委托贷款合同》项下的15亿贷款，公司已全部还款完毕。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由2、因公司董事
会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东会未有董事会秘书出席；公司
部分高管列席本次会议。
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2026-04-17│其他事项
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株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第八届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》；因全体董事对《
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事及高级管
理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、薪酬发放对象
董事长、董事（含职工董事），高级管理人员（董事会聘任的总经理、副总经理、董事会
秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员）。
二、薪酬标准
（一）外部董事薪酬标准
1.独立董事津贴标准：10万元/年（根据公司经营情况、行业发展情况、参照同行业上市
公司水平综合确定）。此外，独立董事往返公司交通费、住宿费和来公司开展的调研活动费用
由公司承担。
2.非独立董事津贴标准：10万元/年（如因相关规定不能领取的除外）。此外，董事往返
公司交通费、住宿费和来公司开展的调研活动费用由公司承担。
（二）在公司内部任职的董事、高级管理人员的薪酬标准
在公司内部任职的董事和高级管理人员（以下简称“公司经营层”）按照公司相关薪酬规
定领取薪酬。本年度的薪酬由月固定薪酬合计、绩效薪酬和任期激励构成。
1.月固定薪酬按照岗位职等对应的2025年基本薪酬标准进行月预发，待年度财务决算公布
后，再按审核确定后的标准进行调整，多退少补。
2.绩效薪酬和任期激励根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定，考核期结束由董
事会薪酬与考核委员会考核评定。
3.公司经营层绩效年薪根据薪酬核定结果，分期兑现。其中绩效年薪的85%在年度考核结
束后当期兑现，其余15%作为风险抵押金延期到任期考核结束后兑现。
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2026-04-17│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于1988年12月，
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2017-2018年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告9家，复核上市公司审计报告1家。签字注册会计师2：孟双，2014年成为注册会
计师，2012年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：邹芳，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012
年开始在本所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2010年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司拟支付天职国际财务审计费58万元及内控审计费12万元，费用合计70万元，本次审计
费用按照业务的工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素
确定。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“公司”、“上市公司”）已于20
23年完成发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团
”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%股权、湖南湘
投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金
属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重
组，即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》等有关规定，公司2026年4月15日召开第八届董事会第十七次会议审议通过
了《关于发行股份及支付现金购买资产之水口山铅锌矿采矿权资产2023年-2025年业绩承诺实
现情况的说明》，现将水口山铅锌矿采矿权资产2023-2025年业绩承诺实现情况公告如下：
（一）本次交易的基本情况
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，具体情况如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限100.00%的股
权，其中现金支付比例为交易作价的15.00%、股份支付比例为交易作价的85.00%；同时，上市
公司拟通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股权。本次交易完成后，上
市公司将直接持有水口山有限100.00%股权和株冶有色100.00%股权。
根据中联评估出具并经国务院国有资产监督管理委员会备案的《水口山有限资产评估报告
》，以2021年11月30日为评估基准日，水口山有限股东全部权益价值评估结果为331,636.41万
元。以上述评估值为基础，经交易各方友好协商，水口山有限100.00%股权的交易作价为331,6
36.41万元。
根据中联评估出具并经湖南湘投控股集团有限公司备案的《株冶有色资产评估报告》，以
2021年11月30日为评估基准日，株冶有色股东全部权益价值评估结果为278,643.95万元。以上
述评估值为基础，经交易各方友好协商，株冶有色20.8333%股权的交易作价为58,050.82万元
。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日15点00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时
间：自2026年3月30日至2026年3月31日
投票时间为：2026年3月30日15：00至2026年3月31日15：00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈湘军先生列席会议，公司部分高管列席本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第八届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举彭曙光先生（简历附后）为公
司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同
时，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生，公司
将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
截至本公告披露日，彭曙光先生未持有公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事长的情形。
彭曙光先生简历
彭曙光，男，汉族，1972年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，在职研究生学历，硕士学
位，1993年7月中南工业大学（中南大学）有色金属冶金专业本科毕业后进入株冶工作。
1993年7月至2004年10月在公司有色金属研究所、全面质量管理办公室、科技开发处、生
产技术部、科技发展部、高纯材料事业部等单位工作；期间，2000年9月至2003年6月在中南大
学商学院攻读MBA，获得工商管理硕士学位；
2004年10月至2018年1月任公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保
证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；2018年1月至2019年11月任湖南水口山
有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；
2019年11月至2020年4月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；
2020年4月至2023年6月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；
2023年6月至2025年10月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；
期间，2021年12月至2023年8月兼任五矿铍业股份有限公司董事长；2025年11月至今任公
司董事。
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2025-12-09│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货套期保值业务：公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体
的综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。公司开展锌、铅、铜
、铝、黄金和白银等期货套期保值业务，旨在降低价格波动对公司经营业绩的影响，充分利用
期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
外汇衍生品业务：为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经
营、成本控制造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期保值的目的
。
公司开展商品期货及外汇衍生品业务，坚持以套期保值为目的，不开展投机交易。日常原
料、产品市场价格、外汇，与期货价格、外汇衍生品呈强相关关系，通过将期货与现货风险敞
口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动的风险，实现套期保值目的。
（二）交易金额
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供商品期货套期保值业务任意时
点保证金最高占用额不超过人民币5.45亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币32.7亿元（含外币折算人民币汇总）。
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生业务在任一交易日所
持有的最高合约价值不超过1.5亿美元。
（三）资金来源
公司将利用自有资金开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使
用。
（四）交易方式
公司拟通过具备合法经营资质并满足公司套期保值业务条件的商品期货交易所、银行类机
构开展商品期货和外汇衍生品业务。
1、交易品种：商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营
现货对应的期货品种。
外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期，对应基础资产主要为汇率，交易币种以合同实际
发生为准（主要为美元）。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
2、交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金
属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等境内、境外交易场所。
外汇衍生业务交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
3、交易工具：上海期货交易所的锌期货合约、铅期货合约、铜期货合约、铝期货合约、
黄金期货合约、白银期货合约；上海黄金交易所黄金合约、白银合约；伦敦金属交易所的锌期
货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的现货白银交易；纽约商品交易所白银期货合约；银
行的外汇衍生品业务等。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
1、公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公
司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》，该议案将提交股东会审议。
2、公司独立董事召开了独立董事专门会议，对2026年度公司开展商品期货套期保值业务
和外汇衍生品业务事项进行了审议，独立董事认为：公司开展与日常经营相关的商品期货套期
保值业务，是为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，有利于控制公司生产经营成本，
提高抗价格波动风险的能力，充分发挥公司竞争优势。在银行类金融机构开展外汇衍生品业务
，是为了控制汇率波动风险，促进公司生产经营稳定。针对商品期货套期保值业务和外汇衍生
品业务，公司已建立完善的内部控制制度，具有严格的业务审批流程和操作程序，可有效防控
相关业务风险。相关业务围绕公司实际经营情况，不以投机为目的，不存在损害公司和股东利
益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司董事会审议。
3、公司董事会审计委员会对2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务
事项进行了事前审核，并发表以下审核意见：
公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务与公司生产经营情况相匹配，遵循合法
、审慎、安全、有效的原则。公司制定了《金融衍生业务管理办法》《境内外期货套期保值交
易风险管理办法》《期货保证金管理办法》等健全的内部控制制度，建立了完整的组织机构，
并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确了严格的决策程序、报告制度和风险
监控措施。公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可有效规避原材料和商品价格波
动及外汇结算汇率波动等带来的经营风险，具有相应的必要性、可行性及风险控制能力。
公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日15点00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时
间：自2025年12月25日至2025年12月26日
投票时间为：2025年12月25日15：00至2025年12月26日15：00(六)融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定执行。
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主
持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书陈湘军先生列席会议,公司部分高管列席本次会议。
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2025-11-15│其他事项
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一、本次权益变动概述
为理顺股权架构，压缩管理层级，湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色
”）与湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）、湖南有色金属有限公
司（以下简称“湖南有限”）签署《关于株洲冶炼集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，
将水口山集团持有的株冶集团321060305股股份、湖南有限持有的株冶集团14355222股股份无
偿划转至湖南有色（以下简称“本次无偿划转”）。具体详见株洲冶炼集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年9月2日、2025年9月16日及2025年9月20日分别披露的《关于湖南有
色金属控股集团有限公司筹划本公司股份无偿划转的提示性公告》（2025-029）、《关于控股
股东权益变动的提示性公告》（2025-032）、《简式权益变动报告书》、《收购报告书》、《
收购报告书摘要》及相关法律意见书、财务顾问报告等相关公告。
二、本次权益变动过户登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，湖南有色无偿受让
的335415527股股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年11月13日。
本次无偿划转后，湖南有色将直接持有本公司335415527股股份（占本公司总股本的31.26
%），并通过株洲冶炼集团有限责任公司（以下简称“株冶有限”）间接持有本公司212248593
股股份（占上市公司总股本的19.78%）。
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2025-11-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月27日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月27日15点00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时
间：自2025年11月26日至2025年11月27日
投票时间为：2025年11月26日15：00至2025年11月27日15：00(六)融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定执行。
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2025-08-30│其他事项
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2018年6月20日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临
时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，同意公司与湖南有色金属
控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）、交通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下
简称“交通银行”）签订《公司客户永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司
发放永续型委托贷款，金额为人民币15亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途
为：补充公司流动资金。（具体内容详见公司2018-031号公告）
根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委托贷款。公司
已于2025年3月、4月各偿还了1亿元永续型委托贷款本金和应付利息，具体内容分别详见2025
年3月20日、2025年4月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分偿还永续债权融资的公告》（公告编号：2025-003
）、《关于部分偿还永续债权融资的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司继续偿还了5亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余8亿元永续型委托贷款
，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。
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