资本运作☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-07│ 4.80│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-07-02│ 10.98│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐源中鲁果汁有限公│ 8623.89│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北果蔬汁新建项目│ 9734.00万│ ---│ 9734.00万│ 100.00│ 887.25万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 696.00万│ ---│ 696.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购扩建云南昭通宝│ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 352.53万│ ---│
│清果业公司资产项目│ │ │ │ │ │ │
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│营口苹果汁扩建项目│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 1844.46万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│污水处理系统新（扩│ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高酸苹果基地建设项│ 1000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装桶生产线建设项│ 696.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9502.65万│ ---│ 9502.65万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│3111.03万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限│标的类型 │股权 │
│ │公司部分股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │洛川县发展改革科技局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）拟通过购买股权并增资的一揽子交│
│ │易方式，现金出资7487.4473万元取得洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限公司（以下简称 │
│ │洛川领鲜公司或标的公司）70%股权。国投中鲁的现金出资中，3111.0300万元用于购买洛川│
│ │县发展改革科技局持有的洛川领鲜公司股权，4376.4173万元用于增资洛川领鲜公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│4376.42万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限│标的类型 │股权 │
│ │公司部分股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）拟通过购买股权并增资的一揽子交│
│ │易方式，现金出资7487.4473万元取得洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限公司（以下简称 │
│ │洛川领鲜公司或标的公司）70%股权。国投中鲁的现金出资中，3111.0300万元用于购买洛川│
│ │县发展改革科技局持有的洛川领鲜公司股权，4376.4173万元用于增资洛川领鲜公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│32.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司54│标的类型 │股权 │
│ │.10%股份、国投中鲁果汁股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家开发投资集团有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│8.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司14│标的类型 │股权 │
│ │.08%股份、国投中鲁果汁股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│7.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司12│标的类型 │股权 │
│ │.73%股份、国投中鲁果汁股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│3.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │30%股份、国投中鲁果汁股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│3.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │30%股份、国投中鲁果汁股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、广州湾区智能传感器产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州湾区智能传感器产业集团有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│2.56亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │24%股份、国投中鲁果汁股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│2.56亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │24%股份、国投中鲁果汁股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（54.10%股│
│ │，325975.15万元）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（14.08%股份，848│
│ │55.81万元）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.73%股份，76700.04万元 │
│ │）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（5.30%股份，31958.35）、广州湾区智 │
│ │能传感器产业集团有限公司（5.30%股份，31958.35万元）、科改策源（重庆）私募股权投 │
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）、国华军民融合产业发展基金 │
│ │（有限合伙）（4.24%股份，25566.68万元）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 │
│ │限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其实际控制人的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其实际控制人的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次交易简要内容：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟与融实│
│ │国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署《金融服务协议》，融实财资为公司及海│
│ │外投资控股企业提供存款、贷款、境外资金结算等金融服务。 │
│ │ 交易限额 │
│ │ 本次交易构成关联交易：融实财资为公司实际控制人国家开发投资集团有限公司（以下│
│ │简称国投集团）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与融实财资签署《金融服 │
│ │务协议》构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与融实财资签│
│ │署《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融│
│ │服务，主要包括存款、贷款、境外资金归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司│
│ │及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应│
│ │计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期3年。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称信永中和）关于变更公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目及20
26年审计签字注册会计师的通知。现将有关情况公告如下：
（一）重大资产重组项目
公司拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业
（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企
业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电
子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以
下简称本次重大资产重组）的申请于2026年2月26日获得上海证券交易所受理。信永中和作为
本次重大资产重组的审阅机构，原指派张昆、韩少华为签字注册会计师，因原签字会计师拟办
理退休事宜，现指派张昆、左东强为签字注册会计师。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国投中鲁关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》《招商证
券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
项目变更签字注册会计师的专项说明》和《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国投
中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师
的承诺函》。
（二）2026年度审计
公司分别于2026年3月26日、2026年6月1日召开第九届董事会第15次会议、2025年年度股
东会，审议通过《关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和担任2026年度
公司财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)发布的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）、《国投中
鲁2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
公司收到信永中和发来的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更国投中鲁果
汁股份有限公司2026年度审计签字注册会计师的告知函》，信永中和作为公司2026年度审计机
构，原指派张昆女士、韩少华先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因韩少华先生
拟办理退休事宜，指派左东强接替韩少华作为公司2026年度审计项目签字注册会计师，负责完
成公司2026年度审计的相关工作。本次变更后，为公司提供2026年度审计服务的项目合伙人、
签字注册会计师分别为张昆女士、左东强先生。
（一）基本信息
拟签字注册会计师：左东强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2019年开始在信永中
和执业，2016年开始从事上市公司审计，负责过的上市公司客户包括：中粮糖业控股股份有限
公司、云南铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、保利联合化工控股集团股份有限
公司、北京海天瑞声科技股份有限公司。近3年参与上市公司2家。
（二）诚信记录
本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，本次变更过程中相关工作安排已有序
交接。上述变更事项不会对本次重大资产重组构成不利影响，不会对本次重大资产重组构成障
碍，亦不会对公司2026年年度审计工作产生影响。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计20
26年半年度实现归属于母公司所有者的净利润120万元到180万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将减少2388.02万元到2328.02万元，同比减少95.22%到92.82%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润120万元到180
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2388.02万元到2328.02万元，同比减少95.2
2%到92.82%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-170万元到-110
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2393.03万元到2333.03万元，同比减少107.
65%到104.95%。
注：所列财务数据及同比变动比例如有尾差，系数据四舍五入所致。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3723.17万元。归属于母公司所有者的净利润：2508.02万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2223.03万元。
（二）每股收益：0.0956元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年同期受美国关税政策调整影响，客户需求提前释放，收入大幅增长下利润实现较大；
本期需求走弱，主要产品价格下行，叠加海运费上涨、汇率下行等影响，公司本报告期收入下
降、毛利额减少；公司出口占比较大，人民币对美元快速升值下汇兑净损益同比由盈利转为损
失。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果
汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室(四)表决方式是否符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，现任独立董事和2025年度届满离任独立董事分别向股东
会述职；
2、副总经理兼董事会秘书殷实女士列席会议；董事长兼总经理王炜先生、首席营销官陈
昊先生、财务总监刘玉先生、副总经理蔡会欣先生列席会议。
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2026-05-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│重要合同
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重要内容提示：
本次交易简要内容：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟与融实国
际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署《金融服务协议》，融实财资为公司及海外投
资控股企业提供存款、贷款、境外资金结算等金融服务。
交易限额
本次交易构成关联交易：融实财资为公司实际控制人国家开发投资集团有限公司（以下简
称国投集团）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与融实财资签署《金融服务协议
》构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与融实财资签署
《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融服务
，主要包括存款、贷款、境外资金归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司及海外
投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合
计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期3年。
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2026-03-28│其他事项
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为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与
公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务；交易场所为境
内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9000万美元。
该事项已经国投中鲁第九届董事会第15次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但
同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，
公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
（一）交易目的
公司为出口外贸型企业，外汇结算占比较大。当前国际形势复杂，汇率频繁波动，汇率大
幅变动易对公司财务状况和经营成果产生重大影响。为防范汇率波动风险，公司拟开展远期结
售汇业务。
（二）交易金额
授权期限内累计交易规模不超9000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率
。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品
交易均以规避和防范汇率风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所：交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、有关事项审议程序
该事项不涉及关联交易，于2026年3月26日，经国投中鲁第九届董事会第15次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。提请股东会授权董事会，由董事会授权公司总经理在上述额度
内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议
文本及办理与之相关的其他手续;董事会授权指定执行具体操作的人员，明确交易品种和额度
，人员职责发生变更时及时终止授权或重新授权，严禁企业负责人直接操盘。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）合
伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：邵立新先生，1994年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事
上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：韩少华先生，2003年获得中国注册会计师资质，2004年开始在信永中
和执业，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年参与上市
公司审计1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期（指续聘年度）审计费用89万元人民币，其中财务报告审计费用为76万元人民币；内
部控制报告审计费用为13万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工
作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-03-28│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第15次会议审议通
过了《关于国投中鲁2025年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策
、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日财务状况和2025年度的
经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试
并计提了相应的资产减值准备。
2025年度合计计提减值准备252.05万元，其中：信用减值损失-169.60万元，资产减值损
失421.65万元。具体情况如下：
（一）信用减值损失
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收账款、其他
应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提
减值准备并确认信用减值损失。对于应收账款、其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
经测试，2025年度公司冲回信用减值损失金额为169.60万元。主要系前期客户应收逾期货
款于本期收回，根据应收账款坏账准备相关会计政策，公司对该部分应收账款已收回部分冲回
坏账准备。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产
、商誉等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测
试。
2025年度公司计提资产减值损失421.65万元，主要包括冲回存货跌价损失
1.44万元，计提商誉减值准备423.09万元。其中计提商誉减值准备主要系根据《企业会计
准则》及公司会计政策，公司结合对子公司Zhonglu(Europe)Sp.zO.O.2025年度及未来经营业
绩、盈利能力的分析，基于谨慎性原则，认为包含商誉的资产组存在减值迹象，根据初步评估
结果，资产组的可收回金额低于账面价值，资产组商誉出现减值情况，公司计提商誉减值准备
423.09万元。
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2026-03-28│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）2025年度不进行现金股利分配，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第15次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2025年度不进行利润分配的情况说明
截至2025年12月31日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保
留意见审计报告，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润40921472.89元，公司本年
度合并报表口径可供股东分配的利润为80556986.31元，母公司期末未分配利润为-221964208.
35元。鉴于公司2025年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》相关规定，公司未
达到分红条件。
为维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2025年度公司不进行现金股利分配，亦不实施
包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司上市满三个完整会计年度，2025年度净利润为正值，但是母公司报表年度末未分配利
润为负值，未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-28│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申
请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
2026年3月26日，国投中鲁召开第九届董事会第15次会议，审议通过了《关于国投中鲁202
6年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：为了满足公司2026年度生产经营资金需求
，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限为自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额度
可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期借款、银行承兑
汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
提请股东会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体
融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续
。
该议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称信永中和）关于变更公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目及20
25年审计签字注册会计师的通知。现将有关情况公告如下：
（一）重大资产重组项目
公司拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业
（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企
业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电
子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以
下简称本次重大资产重组）的申请于2026年2月26日获得上海证券交易所受理。信永中和作为
本次重大资产重组的审阅机构，原指派张昆、张云辉为签字注册会计师，鉴于信永中和内部工
作调整，现指派张昆、韩少华为签字注册会计师。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国投中鲁关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》《招商证
券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
项目变更签字注册会计师的专项说明》和《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国投
中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师
的承诺函》。
（二）2025年度审计
公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日召开第八届董事会第24次会议、2024年年度股
东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和担任2025年度公
司财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)发布的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）、《国投中鲁
2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
公司收到信永中和发来的《关于变更国投中鲁果汁股份有限公司2025年度审计签字注册会
计师的告知函》，信永中和作为公司2025年度审计机构，原指派张昆女士、张云辉先生作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。现因信永中和内部工作调整原因，指派韩少华接替张云辉
作为公司2025年度审计项目签字注册会计师，负责完成公司2025年度审计的相关工作。本次变
更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为张昆女士、韩少华
先生。
（一）基本信息
拟签字注册会计师：韩少华先生，2003年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司审计，2004年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年参与上市
公司1家。
（二）诚信记录
本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，本次变更过程中相关工作安排已有序
交接。上述变更事项不会对本次重大资产重组构成不利影响，不会对本次重大资产重组构成障
碍，亦不会对公司2025年年度财务报表审计工作产生影响。
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2026-02-27│收购兼并
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交易简要内容：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）拟通过购买股权
并增资的一揽子交易方式，现金出资7487.4473万元取得洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限
公司（以下简称洛川领鲜公司或标的公司）70%股权。国投中鲁的现金出资中，3111.0300万元
用于购买洛川县发展改革科技局持有的洛川领鲜公司股权，4376.4173万元用于增资洛川领鲜
公司。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会发展战略与投资委员会及董事会审议通过，无需提交公司股东会
审议。
风险提示：交易双方尚未签署有关协议，本次交易后续能否顺利实施、具体实施进度及最
终结果均存在一定的不确定性，标的公司未来可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理
不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为提升主业核心竞争力，进一步推进国内产能优化布局，公司拟通过购买股权并增资的一
揽子交易方式，现金出资7487.4473万元取得洛川领鲜公司70%股权。国投中鲁的现金出资中，
3111.0300万元用于购买洛川县发展改革科技局持有的洛川领鲜公司股权，4376.4173万元用于
增资洛川领鲜公司。
（二）本次资产交易的目的和原因
原料采购成本对浓缩苹果汁生产成本具有重要影响。陕西省延安市洛川县苹果种植面积全
国领先、产量稳定、品质优良，公司在此进行产能优化布局，有利于降低浓缩苹果汁加工成本
、提升产品质量，从而提升公司浓缩果蔬汁业务的核心竞争力，切实维护公司及全体股东的长
期利益。
（三）交易生效履行的审批及其他程序
2026年2月25日，公司召开第九届董事会第14次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于公司增资并购买洛川领鲜苹果精深加工科技发展有限公司股权的议案》，该议
案已经公司董事会发展战略与投资委员会审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大
资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本议案无需提交股东会审
议。但交易双方尚未签署有关协议，本次交易后续能否顺利实施、具体实施进度及最终结果均
存在一定的不确定性。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果
汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
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2026-01-30│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向国家开发投资
集团有限公司（以下简称国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国
家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、
广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份
有限公司（以下简称电子院）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（
以下简称本次交易）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定，为维护中小投资者利益。
虽然本次交易预计不会导致公司即期回报被摊薄，但并不能完全排除其未来盈利能力不及
预期的可能。为维护广大投资者的利益，增强对股东的回报能力，公司拟采取以下填补措施。
公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证。
（一）加快完成对标的资产的整合，提高整体盈利能力
本次交易完成后，电子院将成为公司的全资子公司，公司将在业务、财务管理、人员等各
方面加快对标的资产的整合，不断完善法人治理结构和内控制度，健全内部控制体系，通过整
合资源提升公司的综合实力；公司将积极做好产业布局，提高公司的资产质量和盈利能力，以
实现公司股东的利益最大化。
（二）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发(2013)110号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等规定严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金
分红，提升股东回报水平。
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2026-01-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年2月9日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，公司拟于2026年2月9日召开2026年第一
次临时股东会（以下简称本次股东会），审议公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简
称本次交易）等相关议案。
根据证券监管的相关要求，现已将本次交易涉及的审计基准日更新至2025年11月30日。据
此，公司第九届董事会第13次会议审议通过了《关于<国投中鲁发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等9项议案，具体内容详见公司
在2026年1月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证
券报》的《国投中鲁第九届董事会第13次会议决议公告》。
单独持有公司44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司于2026年1月29日向本次股东
会召集人书面提交《关于提交国投中鲁果汁股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的
函》，同意将公司第九届董事会第13次会议审议通过的本次交易相关9项更新议案作为临时提
案提交本次股东会予以审议，对前述提交公司股东会审议的9项更新议案，不再审议原议案。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《国投中鲁股东会议事规则》等有关规定，现予以
公告。
三、除了上述更正补充事项外，于2025年12月31日公告的原股东会通知事项不变。
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2025-12-31│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定，为维护中小投资者利益。
一、本次交易摊薄即期回报情况
根据公司财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，
不考虑募集配套资金，本次交易对公司主要财务指标的影响如下表所示：
本次交易将提升公司的资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，公
司归属于母公司股东净利润有所增加。2024年及2025年上半年公司每股收益有所增厚，不存在
因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。
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2025-12-31│其他事项
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为建立健全国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股东回报机制，增加利润分配决
策透明度和可操作性，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发(2013)110号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及
《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《国投中鲁果汁股份有限公司未
来三年（2025—2027年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体规划如下：
（一）制定本规划考虑的因素
在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资
金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润
分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要求，听取独立
董事的意见。平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配政策的稳定性和可行性。
（三）未来三年（2025-2027年）股东回报规划
1、未来三年，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规及规范性文件
允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、在满足现金分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的30%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东会审议
。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
4、利润分配程序：公司董事会在制定利润分配具体方案时，应认真研究和论证公司分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会制定的利润分配方案需董事会过半数以上表决后，提交股东会审议。
5、利润分配政策调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部
经营环境等发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应当以股东利益保护为出发点，由董事
会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）为更有效地规范公司网站域名的注册、使用
和维护等相关工作，于近日对公司网站域名进行了变更，具体变更情况如下：
变更后，公司网址为：https://zhonglu.sdic.com.cn
除上述变更内容外，公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变，
敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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