资本运作☆ ◇600963 岳阳林纸 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-05-10│ 6.69│ 5.08亿│
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│增发 │ 2007-03-15│ 11.10│ 17.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-12-20│ 7.70│ 14.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-13│ 5.32│ 10.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-05│ 6.46│ 22.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│骏泰科技 │ 127800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 51500.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购浙江凯胜园林市│ 9.34亿│ 0.00│ 9.34亿│ 100.00│ 1.08亿│ ---│
│政建设有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5958.89万│ 9100.00│ 1793.91万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 13.00亿│ 2.02亿│ 13.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南茂源林业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │岳阳林纸股份有限公司 │
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│卖方 │湖南茂源林业有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的：全资子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”） │
│ │ 增资方式及金额：岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）以债权转股权方式向茂│
│ │源林业增资14亿元 │
│ │ 本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次以债权转股权方式增资概述 │
│ │ 公司于2025年8月13日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以债权转 │
│ │股权对全资子公司增资的议案》，同意以债权转股权方式向全资子公司茂源林业增资14亿元│
│ │，增资完成后，茂源林业注册资本将由47148万元增加至187148万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湖南天翼供应链有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为承租人） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为承租人） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湖南洞庭白杨林纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为承租人） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湖南双阳高科化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为出租人） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南诚通天岳环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为出租人） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为出租人） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰格林纸集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南诚通天岳环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南天翼供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中轻国泰机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持49%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东冠豪新材料研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海红塔仁恒新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东冠豪新材料研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南双阳高科化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南洞庭白杨林纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湖南诚通天岳环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湖南天翼供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │湛江冠豪纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │广东冠豪高新技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │珠海红塔仁恒包装股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中冶纸业银河有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 │
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│关联关系 │公司重要联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中轻国泰机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持49%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰格林纸集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湛江中纸纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中轻国泰机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持49%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湛江冠豪纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南双阳高科化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司直接控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘建国 2680.00万 1.48 22.91 2020-06-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2680.00万 1.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │质押股数(万股) │4520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.93 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰格林纸集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │4520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月08日泰格林纸集团股份有限公司质押了4520万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月07日泰格林纸集团股份有限公司解除质押25320.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚通凯胜生│浙江同信园│ 1500.00万│人民币 │2016-05-03│2019-05-03│连带责任│是 │否 │
│态建设有限│林建设股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚通凯胜 │浙江同信园│ 1500.00万│人民币 │2016-05-03│2019-05-03│连带责任│是 │否 │
│ │林建设股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实
现归属于母公司所有者的净利润-1400.00万元到-800.00万元，与上年同期（法定披露数据）
相比，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润-1500.00万元到-900.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1400.00万元
到-800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1500.00万元
到-900.00万元。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼1
9楼会议室
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
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至本公告披露日，胡海峰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公
司离职管理制度做好交接工作。
胡海峰先生离任未导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司董事会薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在改选出的独立董事就任前，胡
海峰先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，
尽快完成独立董事的改选工作。
公司董事会对胡海峰先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼1
9楼会议室
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2026-03-17│其他事项
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至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公
司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对陈金心先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-03-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日14点00分
召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│其他事项
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1、计提存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策要求，公司存货采用成本与可变现净
值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产
的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
经审计，公司本期计提存货跌价准备金额为51672579.84元。
2、计提合同资产减值损失
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策要求，公司以预期信
用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。
经审计，公司本期计提合同资产减值损失金额为51891775.34元。
3、计提商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商
誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相
关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。
经审计，公司本期计提商誉减值准备金额为348448716.09元。
4、计提其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失率为基
础确认损失准备，对其他应收款进行减值测试并确认损失准备。
经审计，公司本期计提其他应收款信用减值准备金额为799550.41元。
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2026-03-11│其他事项
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2025年度利润分配方案：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形：否
基于岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实际情况，综合考量公司目前
经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出公司2025年度
利润分配方案，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
-2.35亿元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为16.01亿元。经董事会
决议，本次利润分配方案如下：
公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1.53亿元
，未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
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2026-01-28│其他事项
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一、原合同签订情况
2022年7月14日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营
管理（湖南）有限责任公司（原名：湖南森海碳汇开发有限责任公司，以下简称“诚通碳汇”
）与西藏自治区日喀则市人民政府、西藏国有资产管理有限公司签订了《温室气体自愿减排项
目林业碳汇开发合作合同》(以下简称“《合同》”)，约定对日喀则市的森林/林地进行碳汇
开发，详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司签署〈温室气体
自愿减排项目林业碳汇开发合作合同〉的公告》（公告编号：2022-038）。
二、终止的原因
2026年1月24日，诚通碳汇收到《日喀则市人民政府关于解除西藏日喀则市〈温室气体自
愿减排项目林业碳汇开发合作合同〉的函》，因西藏自治区关于林草碳汇资源开发及交易政策
调整，原三方签订的《合同》无法继续履行，经各方协商一致，同意终止该合同。
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现
归属于母公司所有者的净利润-2.60亿元到-2.00亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将
出现亏损；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2.90亿
元到-2.30亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.60亿元到-2.
00亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2.90亿元到-2.30亿元。
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2026-01-01│重要合同
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合同合作期限：21年。
对上市公司当期业绩的影响：若合同能顺利实施，将对公司实施项目年度的经营业绩产生
积极的影响。
特别风险提示：
1．项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在不确定性。同时
项目预估量受自然灾害不可抗力因素影响，可能导致林业面积减少，碳汇量也会随之减少。
2．本次合作项目期限较长，如碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预期
收益产生不利影响。
3．该项目碳汇产生量为测算数，实际项目产生碳汇量可能受气候条件、经营措施等自然
及人为因素的影响，可能不及预期。
4．公司预计该项目整体收益对公司影响较小，实现收益的具体时间也存在不确定性。
一、合同签订情况
2025年12月30日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营
管理（湖南）有限责任公司（以下简称“诚通碳汇”或“乙方”）与河北省木兰围场国有林场
（以下简称“甲方”）签订了国有林场造林碳汇资源合作开发项目合同确认书，该合同属于诚
通碳汇日常经营合同，已按《公司章程》及公司内部审批程序进行了评审和决策，无需提交董
事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
该国有林场目前经营面积158万亩，经合同双方确认，本造林碳汇资源合作开发项目首期
符合国家造林方法学要求的林业面积为7.78万亩（最终面积以项目审定与核证机构出具的正式
结果为准）。
甲方与公司、诚通碳汇不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）合作方式、合作规模及双方主要的权利和义务
甲方提供其拥有所有权或使用权或取得其他合法授权的，位于河北省木兰围场国有林场管
辖的林地，经合同双方确认，符合国家造林方法学要求的林业面积为7.78万亩（最终面积以项
目审定与核证机构出具的正式结果为准）。
甲方对提供的林地的种植、经营及管理享有自主权，森林本身除碳汇资产以外的权益仍由
甲方及相关权利人享有，有权获得本合同约定的碳汇资产份额或者碳汇资产收入。
在合作期限内，甲方承诺不再对本合同项下林业碳汇项目自行开发或与其他第三方进行林
业碳汇合作开发。
乙方负责碳汇开发项目，承担碳汇项目开发所需要的资金投入，并按照合同约定比例分配
碳汇收益。
（二）合作期限
1.申报期
自本合同签订生效之日起18个月内,乙方需完成碳汇项目设计、审定测、项目注册登记和
首期减排量核查。因甲方不能及时提供申报项目材料，或因政策变动、方法学变动的，经双方
协商后，申报期相应顺延。
2.合作期限
自本合同签订生效之日起至2042年12月31日止（含申报期、一个追溯期5年，追溯期最早
从2020年9月23日开始计算），共计21年。
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼1
9楼会议室
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2025-12-06│其他事项
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李战先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会
起生效。截至本公告披露日，李战先生持有公司股份38.60万股，不存在未履行完毕的公开承
诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对李战先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。公司将按照法定
程序尽快完成董事选举工作。
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2025-12-06│其他事项
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岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定，按程序对董事
会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，
职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司近期召开了第二届六次职工代表大会，会议选举王健先生为公司职工董事(简历附后)
，将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，
任期将自公司股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
王健先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选
举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过
公司董事总数的二分之一。截至本公告日，王健先生持有公司股票0.62万股，王健先生与公司
的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月11日
(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼1
9楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务
总监杨映辉列席了会议。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为有效开展2025年度财
务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为2025年度财务审计机
构及内控审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-10-14│其他事项
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岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖南)有限责
任公司（以下简称“诚通碳汇”）近日收到《中标通知书》，成为富源县林业碳汇资源合作开
发项目中标单位，具体情况如下：
一、项目概况
（一）项目开发范围
云南省曲靖市富源县现有林业用地面积约254.4万亩。项目开发范围包括全县符合国家政
策允许和中国自愿减排项目（CCER）或其他国际自愿减排项目（VER、VCS、GS等）机制可用于
申报林业碳汇项目的所有林地（森林经营项目所涉及的各类林地），实际面积、范围以项目最
终的审定与核证为准。
（二）项目合作年限
项目收益期合作年限初步确定为20年，具体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。
（三）项目合作方式
项目采取全过程包干的方式合作开发，开发费用由开发商负担。项目采用利润分成模式合
作开发。
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2025-09-06│其他事项
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叶蒙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会
起生效。截至本公告披露日，叶蒙先生持有公司股份40万股，不存在未履行完毕的公开承诺；
已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对叶蒙先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。
公司将按照法定程序尽快完成董事长选举工作。
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2025-09-05│重要合同
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岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖南)有限责
任公司（以下简称“诚通碳汇”）近日收到《成交通知书》，成为新疆塔城地区农业、林业和
草原碳汇资源合作开发项目中标单位，具体情况如下：
（一）项目成交范围
完成塔城地区现有林地面积约1,763.43万亩、耕地面积约1,660.88万亩、草地面积约9,46
9.62万亩中碳汇资源开发工作。实际面积、范围以项目最终的审定与核证为准。
（二）项目开发时限与合作年限
项目开发时限自签订项目合作开发合同起至完成首期上市交易不超过24个月。
项目合作年限初步确定为20年,需保证碳汇项目资产进入市场流通且长期可持续性和减排
量核算的稳定性。最终以合同签订的具体约定时间为准。
（三）项目合作方式
项目采取全过程包干的方式合作开发，开发费用由开发商负担。项目采用利润分成模式合
作开发。
二、对公司的影响
公司借力国家实现“3060”“碳达峰、碳中和”目标的机遇，积极布局碳汇交易业务。诚
通碳汇是央企碳资产的经营平台，参与我国林业碳汇的国家标准——《林业碳汇项目审定和核
证指南》的制定。如以上项目合同签订并顺利实施，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积
极的影响，并进一步提高公司的碳汇市场影响力，提升公司品牌形象。
本次项目中标对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对项目对方形成业
务依赖。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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