资本运作☆ ◇600965 福成股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │三河誉美信诚供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的主要家庭成员控制的法人主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称：“誉美信诚”）签订小麦│
│ │销售合同的交易。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的│
│ │行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ (一)本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司小麦销│
│ │售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事│
│ │项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易已经公司独立董事专门│
│ │会议2024年第七次会议审议通过。 │
│ │ （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 公司此前未产生与关联人发生同类交易,与公司其他关联人之间也未发生同类交易。 │
│ │ （三）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 公司在满足食品加工及餐饮公司日常生产需求的条件下，为提高资产运营效率，增加资│
│ │产有效流动性，快速回笼资金，因此对四家合作社的自产小麦进行对外销售，金额合计3793│
│ │4703.20元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：三河誉美信诚供应链管理有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91131082MAE855WP9P │
│ │ 3、法定代表人：张连勇 │
│ │ 4、注册资本：2000万元 │
│ │ 5、公司类型：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 6、成立日期：2024年12月20日 │
│ │ 7、住所：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品零售；粮食收购；初级农产品 │
│ │收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产│
│ │品初加工。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次交易的关联人为公司董事长的主要家庭成员控制的法人主体，故此次交易为关联交│
│ │易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方：三河市谷润农业专业合作社、三河市万谷农业专业合作社、三河市谷硕农业专业│
│ │合作社、三河市谷胜农业专业合作社 │
│ │ 乙方：三河誉美信诚供应链管理有限公司 │
│ │ 2、本次关联交易的定价原则为当地的市场交易价格。 │
│ │ 3、合同签订后5日内乙方通过银行转账的方式将全额货款转账至甲方指定账户,提货完 │
│ │毕按实际过磅重量结算，多退少补。 │
│ │ 4、提货期限： │
│ │ 乙方自合同签订起90日内完成提货。 │
│ │ 5、计量方式： │
│ │ 以实际过磅称重结果为准。 │
│ │ 6、结算方式： │
│ │ 甲方收到货款后，为乙方开具增值税普通发票，提货完毕，按实际提货过磅数量计算货│
│ │款。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作社、三│
│ │河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农│
│ │业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业│
│ │专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专│
│ │业合作社、三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10家合作社）2024年度肉牛购销及转租│
│ │土地的交易。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的│
│ │行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 │
│ │ 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于│
│ │对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）│
│ │。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。”警示函提出│
│ │：公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。 │
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│公告日期 │2024-07-06 │
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│关联方 │李高生 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除已提交公司股东大会审议的日常关联交易外，公司与同一关联人（李│
│ │高生）未发生过关联交易。 │
│ │ 一、股权投资情况 │
│ │ 2016年6月14日，深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称：和辉基 │
│ │金）在深圳办理工商注册登记手续并取得《营业执照》。该基金募集资金总额3.7亿元，河 │
│ │北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：福成股份、公司）之全资子公司三河福成控股有│
│ │限公司（以下简称：福成控股）作为LP出资1.85亿元占和辉基金份额50%；基金封闭期5年，│
│ │于2021年6月14日到期。 │
│ │ 根据合伙协议约定，福成控股不参与和辉基金经营管理，不合并财务报表。 │
│ │ 2016年9月28日，和辉基金与宜兴市龙墅公墓、宜兴市运泽文化艺术发展有限公司共同 │
│ │签署的《关于宜兴市龙墅公墓有限公司增资及股权转让协议》。和辉基金总投资宜兴龙墅公│
│ │墓有限公司（以下简称：宜兴龙墅）0.7亿元，占宜兴龙墅股权比例为44.67%。 │
│ │ 二、和辉基金及宜兴龙墅清算情况 │
│ │ 鉴于和辉基金存续期间，执行事务合伙人深圳市和辉信达投资有限公司（原GP）对投资│
│ │项目管理未有实质性进展，无法达到合伙协议约定的合伙目的，福成控股仅在2019年11月取│
│ │得400万元分红款。2021年3月24日，福成股份第七届董事会第十二次会议审议通过《关于福│
│ │成和辉产业并购基金不再延期的议案》，2021年4月27日，福成股份2020年年度股东大会审 │
│ │议通过上述议案。 │
│ │ 和辉基金在2021年6月14日到期日，原GP在规定时间内未召集召开全体合伙人会议，就 │
│ │基金延期、投资项目（杭州钱江陵园有限公司、宜兴龙墅）退出、基金解散清算等相关问题│
│ │进行组织商讨。为维护和辉基金全体合伙人的利益，根据《中华人民共和国合伙企业法》及│
│ │和辉基金合伙协议约定，经6名合伙人（合计投资占比79.94%）联合提议，于2021年7月9日 │
│ │在河北三河燕郊公司总部召开全体合伙人会议，应参加合伙人会议10名，实际参加9名，执 │
│ │行事务合伙人（原GP）未参加会议。参会合伙人一致通过了相关决议：明确了和辉基金不再│
│ │延期、确定清算人（组）成员、清算人（组）与执行事务合伙人进行资料交接等事项进行约│
│ │定。 │
│ │ 2021年9月23日，和辉基金清算人（组）在深圳市市场监督管理局完成备案。 │
│ │ 清算人（组）就宜兴龙墅的股权回购事项进行多次协商后，2022年7月31日，和辉基金 │
│ │与傅建龙签订《深圳市福成和辉产业发展有限公司与傅建龙关于宜兴市龙墅公墓有限公司股│
│ │权转让协议》（以下简称：“宜兴回购协议”），约定傅建龙在2023年5月31日前分五笔向 │
│ │和辉基金支付本息合计113142000元，用于回购和辉基金持有的宜兴龙墅44.67%的股权。截 │
│ │止目前，傅建龙未完全按上述协议约定向和辉基金支付股权回购款，累计向和辉基金支付股│
│ │权回购款1260万元。 │
│ │ 三、本次交易对方情况 │
│ │ 公司名称：上海福犇龙企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310000MADGCBJYX4 │
│ │ 成立日期：2024年3月28日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：李高生 │
│ │ 出资额：1000万元 │
│ │ 登记机关：自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 │
│ │ 经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。 │
│ │ 四、本次关联交易原因 │
│ │ 为顺利退出宜兴龙墅项目，保障福成控股及全体合伙人早日收回投资款项，公司股东、│
│ │原董事长李高生先生愿意使用自有资金，帮助推进清算进程。拟通过其控股的上海福犇龙企│
│ │业管理中心（有限合伙）收购和辉基金投资宜兴龙墅的44.67%股权，顺利解决和辉基金对宜│
│ │兴项目的投资退出。 │
│ │ 李高生先生自己出资主动解决和辉基金清算项目，主观上是积极帮助上市公司挽回损失│
│ │，也是加快推进和辉基金清算进程。上市公司能够快速回款减少损失，是维护了全体股东尤│
│ │其是中小股东的根本利益。该次交易并没有给上市公司带来任何的损失，当然不存在侵害上│
│ │市公司利益的行为。 │
│ │ 殡葬行业区域性特点非常明显，不同省份、市、县几乎都有殡葬园区，当地客户也会在│
│ │就近选择有利合适的墓区使用，几乎没有客户主动舍近求远，甚至远离故土选择墓区。因此│
│ │，福犇龙企业收购宜兴龙墅股权不会和上市公司殡葬板块造成实质性的同业竞争，当然也不│
│ │会对上市公司殡葬产业板块造成不利影响。 │
│ │ 福犇龙企业承诺在收购宜兴龙墅股权后的2年内，主动处置该股份，不会长期持有股权 │
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │李高生 │
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│关联关系 │上市公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福成国际大酒店有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市金天地生态农业专业合作社 │
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│关联关系 │母公司控股的合作社 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福成投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │李福成 │
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│关联关系 │上市公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河燕山福成娱乐有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河福生投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河润景房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │实控人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市友邻网络科技有限公司 │
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│关联关系 │关联人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市勇润建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │关联人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市润堂科技小额贷款有限公司 │
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│关联关系 │关联人参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京市润成典当有限责任公司 │
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│关联关系 │实控人参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市金天地生态农业专业合作社 │
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│关联关系 │母公司控股的合作社 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │三河市福成一福一城俱乐部有限公司 │
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