资本运作☆ ◇600966 博汇纸业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 19.46│ 6.58亿│
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│首发融资 │ 2004-05-24│ 11.20│ 7.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2009-09-23│ 100.00│ 9.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏博汇纸业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淄博大华纸业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛博汇纸业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港博丰控股国际有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淄博华汇纸业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏华汇纸业贸易有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽时代物资股份有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国开厚德（北京）投│ ---│ ---│ 1.45│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│4600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │化机浆升级改造的新设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │江苏博汇纸业有限公司 │
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│卖方 │汶瑞机械（山东）有限公司 │
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│交易概述 │山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）子公司江苏博汇纸业有限│
│ │公司（以下简称“江苏博汇）拟向关联方汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械│
│ │”）购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金额不高于人民币4600.00万元（不含增值税 │
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│3151.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │化机浆闲置资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │广西金桂浆纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东博汇纸业股份有限公司 │
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│交易概述 │山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟向关联方广西金桂浆纸│
│ │业有限公司（以下简称“广西金桂）、金隆浆纸业（江苏）有限公司（以下简称”金隆浆纸│
│ │业“）出售部分化机浆闲置资产，按照评估金额3297.80万元进行交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司拟向关联方广西金桂、金隆浆纸业出售部分化机浆闲置设备，总评估金额为3297.8│
│ │0万元，其中向广西金桂出售金额为3151.16万元，向金隆浆纸业出售金额为146.64万元。本│
│ │次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率，增强盈利能力。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│146.64万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │化机浆闲置设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │金隆浆纸业（江苏）有限公司 │
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│卖方 │山东博汇纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟向关联方广西金桂浆纸│
│ │业有限公司（以下简称“广西金桂）、金隆浆纸业（江苏）有限公司（以下简称”金隆浆纸│
│ │业“）出售部分化机浆闲置资产，按照评估金额3297.80万元进行交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司拟向关联方广西金桂、金隆浆纸业出售部分化机浆闲置设备，总评估金额为3297.8│
│ │0万元，其中向广西金桂出售金额为3151.16万元，向金隆浆纸业出售金额为146.64万元。本│
│ │次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率，增强盈利能力。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港博丰控股国际有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东博汇纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港博丰控股国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟以自有或自筹资金对公│
│ │司全资子公司香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）进行增资，增资金额为│
│ │165274000美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │金光纸业（中国）投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租土地、房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金光纸业（中国）投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │Lamipak Trading Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为关联自然人直接或间接控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波亚洲绿色纸品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海金光纸业（中国）投资有限公司产品服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波金翔纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金鑫（清远）纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金光创利办公纸品（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波金光纸业（中国）投资有限公司贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │山东恒绿环保科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接控制上市公司的法人控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │山东天源热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接控制上市公司的法人控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金光纸业（中国）投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金东纸业（江苏）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东恒绿环保科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接控制上市公司的法人控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏海华环保工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金光纸业（中国）投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波金翔纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波亚洲绿色纸品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金东纸业（江苏）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆市嘉耀林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鑫玖林业(广东)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州南油林业经济发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源金美科技林业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波亚洲浆纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金禹（海南）供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金博海贸易（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金海浆纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金光纸业（中国）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制上市公司的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金海浆纸业有限公司贸易（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏海力化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东博汇集团有限公司 2.65亿 19.82 68.74 2026-07-15
宁波金嘉源纸业有限公司 1.84亿 13.76 68.82 2026-07-08
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合计 4.49亿 33.58
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │9.08 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-13 │质押截止日 │2029-08-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月13日山东博汇集团有限公司质押了3500.0万股给江苏大丰农村商业银行股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │14000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │52.36 │质押占总股本(%) │10.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金嘉源纸业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-06 │质押截止日 │2029-07-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日宁波金嘉源纸业有限公司质押了14000.0万股给平安银行股份有限公司 │
│ │上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2027-06-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日山东博汇集团有限公司质押了1750.0万股给招商银行股份有限公司淄博│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.56 │质押占总股本(%) │4.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │2029-06-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日山东博汇集团有限公司质押了6000.0万股给青岛银行股份有限公司淄博│
│ │桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │4918.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.76 │质押占总股本(%) │3.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │2027-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日山东博汇集团有限公司质押了4918.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-07 │质押股数(万股) │472.22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.23 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-11-25 │质押截止日 │2027-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东博汇集团有限公司办理了6530万股股份质押手续 │
│ │2026年04月29日山东博汇集团有限公司解除质押6057.78 万股并质押472.22万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │质押股数(万股) │5835.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.14 │质押占总股本(%) │4.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2026-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月24日山东博汇集团有限公司解除质押1421.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │质押股数(万股) │1772.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.60 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2026-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月09日山东博汇集团有限公司质押了4530.0万股给海通证券股份有限公司山东│
│ │博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月30日接到博汇 │
│ │集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押展期2023年05月09日山东博汇集团有限│
│ │公司质押了4705.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2026年04月08日山东博汇集团有限公司解除质押2758.0万股并质押1772.0000万股给海 │
│ │通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.59 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东营银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │2026-02-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日山东博汇集团有限公司质押了1000.0万股给东营银行股份有限公司淄博│
│ │桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日山东博汇集团有限公司解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.37 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │2028-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日山东博汇集团有限公司质押了1300.0万股给青岛银行股份有限公司淄博│
│ │桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.23 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金嘉源纸业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │2028-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日宁波金嘉源纸业有限公司质押了2200.0万股给青岛银行股份有限公司淄│
│ │博桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.23 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金嘉源纸业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │2028-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日宁波金嘉源纸业有限公司质押了2200.0万股给青岛银行股份有限公司淄│
│ │博桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.04 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-10-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日山东博汇集团有限公司解除质押1000.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.49 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │齐商银行股份有限公司桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-02-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日山东博汇集团有限公司质押了2500.0万股给齐商银行股份有限公司桓台│
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.59 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博汇集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东营银行股份有限公司淄博桓台支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-19 │质押截止日 │2025-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月19日山东博汇集团有限公司质押了1000.0万股给东营银行股份有限公司淄博│
│ │桓台支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日山东博汇集团有限公司解除质押2500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │14000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │52.36 │质押占总股本(%) │10.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金嘉源纸业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-06 │解押股数(万股) │14000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日宁波金嘉源纸业有限公司质押了14000.0万股给平安银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月06日宁波金嘉源纸业有限公司解除质押14000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东博汇纸│山东海力 │ 3.00亿│人民币 │2017-01-23│2022-05-15│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东博汇纸│山东海力 │ 1.08亿│人民币 │2017-05-05│2022-05-06│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东博汇纸│山东海力 │ 1.00亿│人民币 │2017-04-15│2022-01-15│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东博汇纸│山东海力 │ 5000.00万│人民币 │2017-04-15│2022-01-15│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）及其一致行动人金
光纸业（中国）投资有限公司（以下简称金光纸业）、宁波金嘉源纸业有限公司（以下简称金
嘉源纸业）持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次质押后，博汇集
团及其一致行动人累计质押数量为448980000股，占其持有公司股份数的68.77%，占公司总股
本的33.59%，剩余未质押股份数量为203891937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日接到博汇集团通知，获悉其
所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司，上市公司或博汇纸业）间接控股股东金光
纸业（中国）投资有限公司（以下简称金光纸业）拟延长避免同业竞争承诺履行期限。
2.本事项尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
公司近日收到间接控股股东金光纸业出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，自
取得上市公司控制权以来，金光纸业持续论证同业竞争问题解决方案，但仍存在诸多客观限制
，导致解决方案难以在短期内实施。因此，金光纸业拟延期履行其于2020年8月25日出具的《
关于避免同业竞争的承诺函》，拟延长期限为6年。公司于2026年7月10日召开2026年第二次临
时董事会，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议批准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，现
将相关情况公告如下：
一、原承诺基本情况
2020年1月6日，金光纸业与杨延良先生及其配偶李秀荣女士签署《股权转让协议》，受让
山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）100%股权，股权转让完成后，金光纸业通过博汇
集团间接控制上市公司28.84%股份，并通过宁波亚洲纸管纸箱有限公司（后以存续分立方式由
分立新设公司宁波金嘉源纸业有限公司继续持有上市公司股份）持有上市公司20.00%股份，金
光纸业成为公司间接控股股东，合计持有上市公司48.84%股份。截至目前，金光纸业对上市公
司持股情况未发生变化。2020年8月26日，上市公司公告《山东博汇纸业股份有限公司要约收
购报告书》，金光纸业向上市公司除收购人及其一致行动人所持48.84%股份以外的全部无限售
条件流通股发出全面收购要约。金光纸业作为收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承
诺如下：
“1、本公司将保持中立地位，不损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。
2、本公司将结合自身业务、上市公司的实际情况以及所处行业特点与发展状况，履行相
关决策程序，根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件，在收购完成后6年内逐步解
决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题。
3、本次收购完成后，如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的且可能与上市公司构
成同业竞争的新业务的商业机会，将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司；若此类新
业务尚不具备转移给上市公司的条件，则本公司将在此类新业务具备注入上市公司的条件时，
以合理的商业条件推动相关业务注入上市公司。
4、本公司作为纸业行业龙头，资信良好，履约风险较低。若本公司未能按时履行上述承
诺，本公司将对上市公司所受到的实际损失依法履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产
使其符合注入条件并注入上市公司。”基于博汇纸业的产品收入构成，金光纸业在白纸板、双
胶纸业务与上市公司存在同业竞争情况。
二、承诺的履行情况
自成为上市公司间接控股股东并作出上述承诺以来，金光纸业高度重视与上市公司的协同
发展、管理赋能，促进上市公司提质增效，积极推动同业竞争承诺的履行：
金光纸业积极推动完善企业治理体系并推动公司ESG转型，致力于将国际领先的绿色发展
理念引入上市公司，通过优化治理架构与规范运作、人才管理与文化重塑、深化数智化与技术
赋能，全方位夯实高质量发展根基，为后续的资产重组、业务融合发展及高效运转创造有利条
件。
三、延期履行承诺的主要原因
自取得上市公司控制权以来，金光纸业持续论证同业竞争问题解决方案，但仍存在诸多客
观限制，导致解决方案难以在短期内实施，主要原因如下：
经初步估算，金光纸业旗下白纸板、双胶纸资产体量规模相对较大。考虑到上市公司市值
及流动资金水平，在目前情况下，若采用上市公司支付现金或发行股份收购等方式将相关同业
竞争资产注入上市公司，预计将对上市公司造成巨大的资金、债务压力，或将严重影响上市公
司股票流动性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月8日
(二)股东会召开的地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次解
押及质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为413980000股，占其持有公司股份数的6
3.41%，占公司总股本的30.97%，剩余未质押股份数量为238891937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到金嘉源纸业通
知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、上市公司股份解除质押
金嘉源纸业本次解质股份继续用于质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次质
押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为413980000股，占其持有公司股份数的63.41%
，占公司总股本的30.97%，剩余未质押股份数量为238891937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-06-23│对外担保
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一、担保情况概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月19日召开的2025年第三次临时
股东会审议通过《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意2026年度公司及子
公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称江苏博汇）、淄博大华纸业有限公司（以下简称淄博大
华）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称淄博华汇）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称
香港博丰）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、
信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元（其中外币担
保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。详情请见2025年
12月4日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的2025-038号公告。
二、关于担保额度的调剂情况
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2025年第三次临时股东会审议通过的总额度的
前提下，将子公司江苏博汇未使用的11.00亿元担保额度调剂至子公司淄博华汇，公司本次调
剂在股东大会授权范围内，无需提交董事会或股东会审议。
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2026-06-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-23│股权质押
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截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次质
押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为396480000股，占其持有公司股份数的60.73%
，占公司总股本的29.66%，剩余未质押股份数量为256391937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-05-26│股权质押
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截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次质
押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为336480000股，占其持有公司股份数的51.54%
，占公司总股本的25.17%，剩余未质押股份数量为316391937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-05-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
(二)股东会召开的地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室
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2026-05-07│股权质押
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截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）合计持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本
次解除质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为287300000股，占其持有公司股份数
的44.01%，占公司总股本的21.49%，剩余未质押股份数量为365571937股，均为无限售流通股
。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2026-04-28│股权质押
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截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）合计持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本
次解除质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为367877800股，占其持有公司股份数
的56.35%，占公司总股本的27.52%，剩余未质押股份数量为284994137股，均为无限售流通股
。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日10点00分
召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
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2026-04-24│其他事项
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（一）适用对象：公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
（三）薪酬方案
1.由外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2.专职为公司服务的董事（以下简称内部董事）及高级管理人员的薪酬根据其在公司担任
的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确定，不再额外领取董事或高
级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构成：
1）基本薪酬：根据岗位职责、任职能力及工作业绩水平确定，按月发放。
2）绩效薪酬：绩效薪酬分为月度绩效工资和年度激励金，其总额原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，依据每月考
核结果发放。
年度激励金：根据公司2026年度的经营业绩、个人工作业绩，并结合董事会薪酬与考核委
员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。
3.独立董事薪酬实行独立董事津贴，发放标准为20万元/年（税前），独立董事履行职务
所需的合理费用由公司承担。
根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬自股东会审议通过之日生效。
上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.2327（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称
《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末
可供分配利润为人民币2084188183.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.2327元（
含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月22日，公司总股本为1336844288
股，以此测算合计拟派发现金红利31108366.58元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。
后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际
分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-11│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）合计持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本
次解除质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为382087800股，占其持有公司股份数
的58.52%，占公司总股本的28.58%，剩余未质押股份数量为270784137股，均为无限售流通股
。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押
一、上市公司股份解除质押
1博汇集团本次解除质押后将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息
披露义务。
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2026-02-26│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动
人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以
下简称“金嘉源纸业”）合计持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本
次解除质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为409667800股，占其持有公司股份数
的62.75%，占公司总股本的30.64%，剩余未质押股份数量为243204137股，均为无限售流通股
。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知
，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
一、上市公司股份解除质押
博汇集团本次解除质押后将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披
露义务。
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2025-12-20│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展
和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，山东博汇纸业股份有限公司
（以下简称公司）结合自身实际和发展战略，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方
案已经公司2025年第三次临时董事会审议通过，具体内容如下：
一、深耕主营业务，持续提升核心竞争力
公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业，与经济社会发
展密切相关。纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之
一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造
纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。
公司在浆纸一体化的领域内，专注于研发、生产与销售，严格遵守国家政策，致力于培育
绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力，致力于生产绿色可循环的包装纸，积极拓展
高附加值、高技术壁垒的产品线，以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。公司的愿景是
成为全球白纸板行业的领导者，并获得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。
公司始终坚持以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新的发展理念，通过不断改善优化
和转型，积极推进数智化赋能，坚持ESG驱动发展，持续扩展外贸业务，提升自身的核心竞争
力和市场影响力，为造纸行业的高质量发展做出积极
贡献。
二、增加股东回报，维护股东利益
公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将现金分红政策
写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股
东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。自2020年以来，截至目前已累计实施分红
6次,现金分红金额累计约为6.25亿元（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为94
35.65万元（含税）,现金分红比例为48.33%。2024年度公司现金分红总额为3517.50万元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.01%。未来，公司将根据相关法律法规和
《公司章程》等规定，秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结
合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，并不
断完善中长期分红政策，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。
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2025-12-20│其他事项
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第七次会议于2025
年12月15日以通知函的方式发出通知，于2025年12月19日下午3:00在公司礼堂召开，应到参会
职工代表265人，实到参会职工代表245人，会议由公司工会主席何玉才先生主持。会议的召开
及表决程序符合《公司法》、《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规及规范性文
件的规定。经全体与会职工代表以不记名方式通过投票进行差额选举，作出如下决议：《选举
公司第十一届董事会职工代表董事》表决结果：向开均先生（简历后附）获得选票241票，得
票数量超过全体职工代表人数的二分之一，当选为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自
职工代表大会通过任命之日起至第十一届董事会届满为止。
附件：职工代表董事简历
向开均，中国国籍，无永久境外居留权，男，侗族，本科学历。截至本公告披露日，向开
均先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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2025-12-20│其他事项
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一、提前离任的基本情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司副总经理兼董事会秘书卫永清
先生的书面辞职报告，卫永清先生因工作重心调整申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，
离任后将继续在公司负责投资相关的工作。
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》的有关规定，卫永清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，卫永清先生已妥
善完成工作交接事宜，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司及董事会对卫永清先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！公司于2025年12月
19日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议和2025年第三次临时董事会，审议通过了《
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经
公司董事长林新阳先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任沈强先生
为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。沈强先生具备履行董事会秘
书职责所必需的专业知识和能力，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。
截至本公告披露日，沈强先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0533-8539966
电子邮件：qzb@bohui.com
通讯地址：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号
沈强先生简历：
沈强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任
西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司董事会秘书，上海益胜投资
有限公司法人兼总经理，协鑫智慧能源（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书，协鑫能源科
技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书
。沈强先生曾荣获“金骏马奖”上市公司金牌董秘，2024年度“江苏金牌董秘”，“第十五届
中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”，第十五届、第十六届“大众证券杯”金牌董
秘,“第十七届中国上市公司竞争力公信力‘星’公司评选”功勋董秘，证券之星“卓越董秘
奖”等奖项。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室
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2025-12-11│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月19日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东博汇集团有限公司
2.提案程序说明
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）已于2025年12月4日公告了股东会召开通知
，持有28.84%股份的股东山东博汇集团有限公司，在2025年12月9日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为保证公司董事会正常运作，山东博汇集团有限公司提议增补蒋道军先生为公司第十一届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
简历如下：
蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年生，汉族，中共党员，毕业于南京财
经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，
广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁
波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任金光集团中国大纸BU会计总监、宁波中华纸业有限公
司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。
截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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2025-12-04│对外投资
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投资标的名称：化学木浆扩建项目
投资金额：170066万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
项目建设、达产需要一定的时间周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业政策调整、国家或
地方政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险、项目收益不达预期的风险和项目建设
终止或进度不达预期等风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为调整现有原材料产品结构，提高原料、产品多样化，山东博汇纸业股份有限公司（以下
简称“公司”）决定在现有厂区内利用已有生产线，规划年产32万吨化学浆项目。在现有年产
9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建，项目建成后，由原年产9.5万吨化学木浆技改工
程扩建至32万吨产能。项目总投资170066万元。
（二）公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于拟投
资化学木浆扩建项目的议案》，该议案无需提交股东会审议。
（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年度，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏博汇纸业有限
公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华
汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博
丰”）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用
证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元（其中外币担保按
折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
以上被担保公司均为公司直接或间接100%持股。
（二）内部决策程序
2025年12月2日，公司召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于2026年度公
司及子公司之间提供担保的议案》。该担保事项尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议
表决。
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2025-12-04│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，以套期保值为目的，进行期货交易
所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对
稳定。
（二）交易金额
公司及子公司开展期货套期保值业务，在决议有效期内任一时点占用的保证金最高额度不
超过人民币1.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元。
（三）资金来源
公司利用自有资金开展期货套期保值业务。
（四）交易方式
公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经营相关的原材料品种或产
成品，包括纸浆、胶版印刷纸、烧碱等。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行期货和衍生品交易的期限为2026年1月1日至2026年12月31
日。
二、审议程序
2025年12月2日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度期货套
期保值计划的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将其提交董事会审议。
2025年12月2日，公司2025年第二次临时董事会审议通过了《关于2026年度期货套期保值
计划的议案》，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-31│购销商品或劳务
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）子公司江苏博汇纸业有
限公司（以下简称“江苏博汇）拟向关联方汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械
”）购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金额不高于人民币4600.00万元（不含增值税）
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易未达到股东大会审议标准,也不需要经过其他相关部门批准。
除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相
关的交易的累计次数（不含本次交易）为19次，金额为2512.19万元（日常关联交易除外）。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
江苏博汇拟向汶瑞机械购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金额不高于人民币4600.0
0万元（不含增值税），为公司参考市场多方报价比较确定，鉴于拟采购的用于化机浆升级改
造的新设备的特殊性、专用性，尚需供应商根据化机浆升级改造的技术要求进行生产加工，前
期无法进行资产评估，为确保价格公允，货物交付后将根据资产评估机构出具的资产评估报告
调整交易价格。
本次交易有利于提升优化原化机浆产能工艺水平，较大幅度节降化机浆化学品消耗及用量
，降低化机浆吨浆成本，助力江苏博汇绿色高质量发展。
（二）公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司购
买资产暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关
联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。公司2025年第一次独立董事专门会议事前
审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见于公司2025年10月31日刊登于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）的临2025-028公告。
（三）本次关联交易不需要经过相关部门批准，本次关联交易议案无须获得股东大会批准
。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相
同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资
产绝对值5%。
二、交易对方情况介绍
关联法人/组织名称：汶瑞机械（山东）有限公司
成立日期：1998/01/08
注册地址：山东省潍坊市
主要办公地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路21号
法定代表人：翟京丽
注册资本：800万美元
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）为公司控股股东，金光纸业（中国）投
资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人
。
金光纸业直接持有汶瑞机械58.38%的股权，汶瑞机械是由间接控制上市公司的法人直接控
制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成本公司关联方的情形。
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2025-10-31│资产出售
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟向关联方广西金桂浆
纸业有限公司（以下简称“广西金桂）、金隆浆纸业（江苏）有限公司（以下简称”金隆浆纸
业“）出售部分化机浆闲置资产，按照评估金额3297.80万元进行交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易未达到股东大会批准审议标准，也不需要经过其他相关部门批准。
除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相
关的交易的累计次数（不含本次交易）为19次，金额为2512.19万元（日常关联交易除外）。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司拟向关联方广西金桂、金隆浆纸业出售部分化机浆闲置设备，总评估金额为3297.80
万元，其中向广西金桂出售金额为3151.16万元，向金隆浆纸业出售金额为146.64万元。本次
交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率，增强盈利能力。
（二）公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出
售资产暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关
联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。公司2025年第一次独立董事专门会议事前
审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见于公司2025年10月31日刊登于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）的临2025-028公告。
（三）本次关联交易不需要经过相关部门批准，本次关联交易议案无须获得股东大会批准
。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相
同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资
产绝对值5%。
二、交易对方情况介绍
关联法人/组织名称：广西金桂浆纸业有限公司
成立日期：2003/09/27
注册地址：广西省钦州市
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）为公司控股股东，金光纸业（中国）投
资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人
。
金光纸业直接持有广西金桂97.63%的股权，广西金桂是由间接控制上市公司的法人直接控
制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成本公司关联方的情形。
关联法人/组织名称：金隆浆纸业（江苏）有限公司
成立日期：2015/11/06
注册地址：江苏省镇江市
主要办公地址：镇江市新区大港兴港东路8号
法定代表：戴弘
注册资本：50000万元整
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司48.84%的股
份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集
团100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
金光纸业直接或间接持有金隆浆纸业97.42%的股权，金隆浆纸业是由间接控制上市公司的
法人直接或间接控制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成本公司关联方的
情形。
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