资本运作☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-04-26│ 7.20│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-06-02│ 7.24│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-13│ 15.00│ 8.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-01│ 9.71│ 69.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-20│ 13.22│ 19.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 4.91│ 6751.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 5.35│ 465.45万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│包头北方创业有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西北方机械制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古一机集团路通│ ---│ ---│ 44.09│ ---│ ---│ 人民币│
│弹簧有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古一机集团北方│ ---│ ---│ 9.24│ ---│ ---│ 人民币│
│实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安爱生技术集团有│ ---│ ---│ 4.25│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重载快捷铁路货车技│ ---│ 692.56万│ 4.55亿│ 99.69│ ---│ ---│
│术改造项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重载快捷铁路货车技│ ---│ 0.00│ 4352.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2012年募集资金补充│ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军贸产品生产线建设│ ---│ 763.24万│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军贸产品生产线建设│ ---│ 2898.00万│ 2898.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合技术改造项目1 │ ---│ 988.48万│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合技术改造项目2 │ ---│ 0.00│ 5856.02万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能减排改造项目1 │ ---│ 0.00│ 1397.03万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能减排改造项目2 │ ---│ 0.00│ 562.97万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4×4轻型战术车产业│ ---│ 1456.75万│ 1456.75万│ 18.92│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外贸车辆产业化建设│ ---│ 7308.16万│ 3.48亿│ 95.68│ ---│ ---│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外贸车辆产业化建设│ ---│ 5620.24万│ 5620.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2016募集资金支付现│ ---│ 7499.75万│ 7499.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2016年募集资金补充│ ---│ 0.00│ 8.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产转出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产转入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人和控股股东分别持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人和控股股东分别持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋、设备等给关联人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋、设备等给关联人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋、设备等给关联人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地、房屋、设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地、房屋、设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地、房屋、设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产转出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产转入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人和控股股东分别持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同合同总金额：20875.20万元（含税）人民币合同生效条件：合
同经买卖双方签字、盖章后合同生效。对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业
绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方
创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与国能铁路装备有限责任公司内蒙古分公司签订
的《铁路装备内蒙古分公司2026年度C70E型通用型敞车买卖合同》，国能铁路装备有限责任公
司内蒙古分公司（以下简称“国能铁路装备内蒙古分公司”）向北创公司采购了C70E型通用型
敞车，合同总金额20875.20万元（含税）人民币。
二、合同涉及主要条款
1.交付时间：合同签订后（或接到国能铁路装备内蒙古分公司通知后）90日内将设备交付
至国能铁路装备内蒙古分公司指定地点，若因国能铁路装备内蒙古分公司原因导致的设备安装
调试等期限滞后，其同意期限顺延。
2.交付地点：国能铁路装备内蒙古分公司指定交货到站。
3.质量标准：按照国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司、国家能源投资集团有限责任
公司颁发的有关文件、电报要求及《C70E型通用敞车技术规范》、技术协议约定标准执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同合同总金额：53214万元（含税）人民币合同生效条件：合同
经买卖双方签字、盖章后合同生效。对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩
具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方
创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《铁路货车
采购项目合同》，中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购了C70E型通用敞车、GQ70型轻油
罐车和X70型集装箱专用平车，合同总金额53214万元（含税）人民币。
二、合同涉及主要条款
1.交付时间：2026年10月31日前交付完毕。
2.交付地点：呼和浩特局新贤城站。
3.质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司
现行技术政策、技术标准执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的
投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人。
2.总会计师、董事会秘书李志强，副总经理高宏强列席会议。
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2026-05-08│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有42.45%股份的股东控股股东内
蒙古第一机械集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事
会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案
（2）关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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2026-05-08│其他事项
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公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（20
25年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》，结合公司实际，制定了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体情况如
下：
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
本方案所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，以及《
公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。
二、薪酬标准
（一）董事薪酬
1.非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所任管理职务及履职情况计
发薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照相关规定或
双方签订的协议执行。
2.独立董事：实行年度津贴与浮动津贴相结合的薪酬形式，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员按照所任具体管理职务，结合公司薪酬管理规定、经营状况、个人履职情况
及绩效目标完成情况进行综合绩效考核，考核结果作为薪酬核定的依据。
三、薪酬发放
非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬实行预发与延期支付相结合机制
，月度预发额度按不超过上年度绩效薪酬的40%核定，与基本薪酬同步按月发放。考核期末由
董事会提名薪酬与考核委员会完成考核评定，经董事会或股东会审议通过后，兑现当年绩效薪
酬的80%，剩余20%延期至任期考核结束后支付；存在问责情形的，公司可对该部分延期支付绩
效薪酬予以部分或全额扣减。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，2000年信永中和有限责任公司正
式成立，2012年转制为特殊普通合伙制事务所。2005年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并
，此后在国内外不断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首席合伙人为谭
小青。长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资
格。
信永中和总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。
信永中和首席合伙人为谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
2025年末信永中和拥有合伙人257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入
为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，
收费总额4.71亿元。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况：
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因职业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
信永中和具有良好的诚信记录，截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律
处分2次。
（一）人员信息
1.项目合伙人近三年从业情况
姓名：梁建勋
2.签字注册会计师近三年从业情况
姓名：肖毅
3.质量控制复核人近三年从业情况
姓名：苗策
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有执业不良记录。
三、审计费用
2025年度审计费用为142万元（含税），其中：年报审计费用104万元、内控审计费用38万
元，审计费用根据年度审计具体工作量和市场价格水平招标确定，2026年审计费用仍为142万
元（含税）。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日15点00分
召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构理财产品
投资金额：总额最高不超过人民币66000万元（含本数）
已履行的审议程序：经公司八届五次董事会审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理
财产品议案》，同意拟使用总额最高不超过66000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投
资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险
等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
（一）投资目的
为进一步提高公司货币资金的管理效率，公司拟使用总额最高不超过66000万元人民币（
含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，本投资风险低、安全性高，不影响
公司主营业务的发展，增加公司收益。
（二）投资金额
总额最高不超过人民币66000万元（含本数）。
（三）资金来源
资金来源的情况：暂时闲置的自有资金
（四）投资方式
1.受托方的情况：预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或
控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权
、资产、债权债务、人员等方面的关系。
2.投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是安全性高，收益合理的保本型理财产
品；二是流动性好，变现能力强的产品。
（五）投资期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效，投资产品的期限不得长于内部决议授
权使用期限，且不得超过12个月。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开八届五次董事会，审议通过了《关于部分暂时闲置自有资金投
资理财产品议案》，公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，
无须提交公司股东会审议批准。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.099元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币3,504,263,448.44元，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红
利0.099元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,701,794,667股，以此计算合计拟派
发现金红利168,477,672.03元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-06│重要合同
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重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同合同总金额：34784万元（含税）人民币合同生效条件：合同
经买卖双方签字、盖章后合同生效。对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩
具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方
创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《铁路货车
采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购了C70E型通用敞车和X70型集
装箱专用平车，合同总金额34784万元（含税）人民币。
二、合同涉及主要条款
1.交付时间：2026年6月30日前交付完毕。
2.交付地点：呼和浩特局新贤城站。
3.质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司
现行技术政策、技术标准执行。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的
投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席6人，独立董事苑士华因事请假未能出席会议；2.公司在任监事
4人，出席2人，职工监事宁显波、赵晶因公未能出席会议；3.总会计师、董事会秘书李志强出
席会议。
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2025-12-11│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十九次监事会会议通知和会议资料于2025年
12月3日以书面和电子方式告知全体监事。
（三）本次会议于2025年12月10日以通讯形式召开并形成决议。（四）会议应参加表决监
事4名，实际参加表决监事4名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
审议通过《关于日常关联交易2026年度预计发生情况议案》本议案需提交公司2025年第三
次临时股东会审议。同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2026年度日常关联
交易预计的公告》（临2025-053号）。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日15点00分
召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-16│重要合同
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重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同。
合同总金额：18620万元（含税）人民币。
合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。
对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方
创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订了《铁路货车
采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购了X70型集装箱专用平车，合
同总金额18620万元（含税）人民币。
二、合同涉及主要条款
（1）交付时间：2025年10月31日前交付完毕。
（2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。
（3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限
公司现行技术政策、技术标准执行。
三、合同履行对公司的影响
本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次监事会会议通知于2025年8月17日以
书面和邮件形式告知全体监事。
（三）本次会议于2025年8月22日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
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2025-07-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年07月18日
（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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