资本运作☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│包头北方创业有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│天任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古一机集团路通│ ---│ ---│ 44.09│ ---│ ---│ 人民币│
│弹簧有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古一机集团北方│ ---│ ---│ 9.24│ ---│ ---│ 人民币│
│实业有限公司包头北│ │ │ │ │ │ │
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│山西北方机械制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│包头北方创业钢结构│ ---│ ---│ 41.18│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型变速器系列产品│ 2.31亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重载快捷铁路货车技│ 8.00亿│ 236.27万│ 4.48亿│ 89.61│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.44亿│ 114.50│ ---│ ---│
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│军贸产品生产线建设│ 1.43亿│ 2072.67万│ 1.07亿│ 74.46│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合技术改造项目 │ 1.14亿│ 8190.37万│ 2.91亿│ 80.96│ ---│ ---│
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│节能减排改造项目 │ 1960.00万│ 0.00│ 1397.05万│ 71.28│ ---│ ---│
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│4×4轻型战术车产业│ 7700.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保及新能源配套设│ 1.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│施生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│外贸车辆产业化建设│ 2.80亿│ 1.19亿│ 2.75亿│ 65.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ 7499.75万│ ---│ 7499.75万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.01亿│ 5856.02万│ 8.65亿│ 108.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司、中国北方工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司、全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公司）拟与关联方中兵│
│ │投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方工业有限公司（以下简称北方公司│
│ │）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术集团有限公司（以下简称爱生集团或标的公司）│
│ │进行增资，其中，公司拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有 │
│ │标的公司4.27%股权。 │
│ │ 本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次董事会及七届十四次监事│
│ │会审议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过该议案。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │的5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表│
│ │决，过去12个月公司与关联方不存在同类别的交易。 │
│ │ 本次投资需取得国有资产监督管理部门批准。 │
│ │ 投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与│
│ │关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目符合国家产业政策和行│
│ │业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、│
│ │充分的可行性研究论证，但在实施过程中，仍存在投资不达预期风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）为贯彻落实党中央、国务院关于加快发展低空经济的重要部署，加快新域新质作│
│ │战力量和新质生产力生成，加强无人技术交流，加快产业转型升级及产业链延伸，公司拟与│
│ │关联方中兵投资、北方公司及非关联方西工大资产公司等公司共同向爱生集团进行增资，公│
│ │司拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团4.27%股权，│
│ │与实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）及一致行动人合计持有│
│ │标的公司52.15%股权。 │
│ │ （二）公司2024年12月6日召开的七届十九次董事会以7票同意，1票回避，0票反对，0 │
│ │票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易│
│ │议案》，公司关联董事进行了回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会│
│ │战略投资与预算委员会审议通过。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、中国兵器工业集团有限公司 │
│ │ 中文名称：中国兵器工业集团有限公司 │
│ │ 成立日期：1999年6月29日 │
│ │ 注册资本：3830000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：程福波 │
│ │ 注册地址：北京市西城区三里河路46号 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710924910P │
│ │ 关联关系：公司实际控制人 │
│ │ 2、中国北方工业有限公司 │
│ │ 中文名称：中国北方工业有限公司 │
│ │ 成立日期：1981年5月20日 │
│ │ 注册资本：2602774万元人民币 │
│ │ 法定代表人：陈德芳 │
│ │ 注册地址：北京市西城区广安门南街甲12号 │
│ │ 联系电话：010-63529988 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100000307G │
│ │ 关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控股子公司，与本公司构成关│
│ │联关系，未被列入失信被执行人 │
│ │ 3、中兵投资管理有限责任公司 │
│ │ 中文名称：中兵投资管理有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2014年3月18日 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：史艳晓 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000095357036N │
│ │ 关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司全资子公司，持有公司12.05%│
│ │股权，与本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，2000年信永中和会计师事务所有
限责任公司正式成立，2012年转制为特殊普通合伙制事务所。2005年完成与香港何锡麟会计师
行的吸收合并，此后在国内外不断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首
席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格。信永中和总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层。
信永中和首席合伙人为谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。2024年末信永中和
拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过7
00人。信永中和2023年度业务收入为
40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信
永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元。信永中和具有较强的投资者保护能
力，截至2024年末，信永中和已提取职业风险基金2亿元，职业风险基金计提或职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构理财产品
投资金额：总额最高不超过人民币150000万元（含本数）
已履行的审议程序：经公司七届二十一次董事会和七届十五次监事会分别审议通过《关于
部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意拟使用总额最高不超过150000万元人民币（
含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提
交股东会审议。
特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险
等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司货币资金的管理效率，公司拟使用总额最高不超过150000万元人民币（
含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，本投资风险低、安全性高，不影响
公司主营业务的发展。
（二）投资金额
总额最高不超过人民币150000万元（含本数）。
（三）资金来源
资金来源的情况：暂时闲置的自有资金
（四）投资方式
1.受托方的情况：预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或
控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权
、资产、债权债务、人员等方面的关系。
2.投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是安全性高，收益合理的保本型理财产
品；二是流动性好，变现能力强的产品。
（五）投资期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。投资产品的期限不得长于内部决议授
权使用期限，且不得超过12个月。
二、审议程序
2025年4月24日，公司召开七届二十一次董事会和七届十五次监事会，分别审议通过了《
关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，公司与委托理财受托方不存在关联关系，相
关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东会审议批准。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币3265184551.61元（含公司重大资产重组前股东享有权益），2024
年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为499507754.09元。经公司七届二十一次
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
本次公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本1701794667股，以此计算本次合计拟派发现金红利119125626.69元（含税），占归属于上
市公司普通股股东净利润的23.85%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金131038189.
36元（含税））总额合计250163816.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.08%
。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激
励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-12-24│重要合同
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合同类型：日常经营性合同。合同总金额：54152万元（含税）人民币。合同生效条件：
合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司
业绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方
创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《铁路货车
采购项目合同》，中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购了C70E型通用敞车和GQ70型轻油
罐车，合同总金额54152万元（含税）人民币。
二、合同涉及主要条款
（1）交付时间：分两批次交付，分别于2024年12月31日和2025年3月15日前交付完成。
（2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。
（3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限
公司现行技术政策、技术标准执行。
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2024-12-07│对外投资
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交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公司）拟与关联方中
兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方工业有限公司（以下简称北方公司
）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术集团有限公司（以下简称爱生集团或标的公司）进
行增资，其中，公司拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有标的
公司4.27%股权。
本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次董事会及七届十四次监事会审
议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过该议案。
本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的
5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表决，
过去12个月公司与关联方不存在同类别的交易。
本次投资需取得国有资产监督管理部门批准。
投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与关
联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目符合国家产业政策和行业发
展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的
可行性研究论证，但在实施过程中，仍存在投资不达预期风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）为贯彻落实党中央、国务院关于加快发展低空经济的重要部署，加快新域新质作战
力量和新质生产力生成，加强无人技术交流，加快产业转型升级及产业链延伸，公司拟与关联
方中兵投资、北方公司及非关联方西工大资产公司等公司共同向爱生集团进行增资，公司拟以
自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团4.27%股权，与实际控
制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）及一致行动人合计持有标的公司52
.15%股权。
（二）公司2024年12月6日召开的七届十九次董事会以7票同意，1票回避，0票反对，0票
弃权，审议并通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易议案
》，公司关联董事进行了回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略投
资与预算委员会审议通过。
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
1、中国兵器工业集团有限公司
中文名称：中国兵器工业集团有限公司
成立日期：1999年6月29日
注册资本：3830000万元人民币
法定代表人：程福波
注册地址：北京市西城区三里河路46号
统一社会信用代码：91110000710924910P
关联关系：公司实际控制人
2、中国北方工业有限公司
中文名称：中国北方工业有限公司
成立日期：1981年5月20日
注册资本：2602774万元人民币
法定代表人：陈德芳
注册地址：北京市西城区广安门南街甲12号
联系电话：010-63529988
统一社会信用代码：91110000100000307G
关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联
关系，未被列入失信被执行人
3、中兵投资管理有限责任公司
中文名称：中兵投资管理有限责任公司
成立日期：2014年3月18日
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：史艳晓
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
统一社会信用代码：91110000095357036N
关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司全资子公司，持有公司12.05%股
权，与本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人。
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2024-11-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用信永中
和作为公司2024年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方
面存在分歧的情形。公司已就本次变更会计师事务所与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事
项且未提出异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
2.人员信息
首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：245人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1656人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过660人。
3.业务规模
2023年度业务收入：40.46亿元
2023年度审计业务收入：30.15亿元
2023年度证券业务收入：9.96亿元
2023年度上市公司审计客户家数：364家
2023年度上市公司年报审计收费总额：4.56亿元
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融
业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：梁建勋先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上
市公司审计，2018年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：肖毅先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用为人民币142万元（含税），其中年报审计费用104万元（含税），内控
审计费用38万元（含税），较2023年度审计费用下降8万元。公司2024年审计收费定价系依据
公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素经公开采购确定。
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2024-11-19│其他事项
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因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长
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