资本运作☆ ◇600968 海油发展 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-06-14│ 2.04│ 37.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华善液化天然气运输│ 24330.43│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华友液化天然气运输│ 24328.39│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华信液化天然气运输│ 24320.53│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华诚液化天然气运输│ 24316.68│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华业液化天然气运输│ 24310.47│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华敬液化天然气运输│ 24308.82│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动式试采平台建造│ 3.76亿│ ---│ 3.15亿│ 83.81│-2368.43万│ 2017-04-07│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中海油（天津）油田│ 2.69亿│ 1162.74万│ 1.80亿│ 67.03│ 8948.50万│ 2021-12-31│
│化工有限公司油田化│ │ │ │ │ │ │
│学渤海生产中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澳大利亚昆士兰柯蒂│ 6.01亿│ ---│ 6.01亿│ 100.00│ 1.27亿│ 2019-01-08│
│斯LNG运输船项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中海油（山西）贵金│ 1.37亿│ 21.35万│ 8367.84万│ 61.08│ 7892.20万│ 2019-12-31│
│属有限公司铂网催化│ │ │ │ │ │ │
│剂迁（扩）建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底管道巡检项目 │ 1.47亿│ ---│ 1.06亿│ 72.25│ 100.02万│ 2018-06-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深水环保项目 │ 1.59亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│装备改造项目 │ 1.84亿│ ---│ 4982.26万│ 67.33│ 2447.00万│ 2018-12-30│
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│海洋石油111FPSO坞 │ 6.29亿│ ---│ 5.45亿│ 86.70│ 3071.10万│ 2018-07-30│
│修项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还借款及银行贷款│ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中海油（天津）油田│ ---│ 1162.74万│ 1.80亿│ 67.03│ 8948.50万│ 2021-12-31│
│化工有限公司油田化│ │ │ │ │ │ │
│学渤海生产中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中海油能源│天津金牛新│ 9397.00万│人民币 │2021-09-27│2030-06-30│连带责任│否 │否 │
│发展股份有│材料有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│对外担保
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（一）为参股公司提供担保情况
天津金牛新材料有限责任公司（以下简称“金牛新材料”）为中海油能源发展股份有限公
司（以下简称“公司”）所属全资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司与冀中能源邢台
矿业集团有限责任公司各参股50%成立的天津金牛电源材料有限责任公司（以下简称“金牛电
源”）的全资子公司。
公司于2021年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、2021年6月8日召开2020年年度股
东大会，审议通过了《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意
公司为金牛新材料提供贷款担保。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度对外担保计划及向金融机构
申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。
为满足生产建设项目资金需要，金牛新材料与中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下
简称“中国银行”）于2021年6月15日签订《固定资产借款合同》，向中国银行借款人民币187
94万元，借款期限84个月。2021年9月27日，公司与中国银行签署《保证合同》，按照持有金
牛电源的股份比例，为金牛新材料与中国银行签订的《固定资产借款合同》项下债务人实际到
期未清偿债务总额的50%向债权人承担担保责任，履行担保义务，担保金额为不超过人民币939
7万元。具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2021-047）。
（二）履行担保责任情况
2026年6月17日，公司收到中国银行出具的《履行担保责任通知书》，因金牛新材料触发
《固定资产借款合同》规定的“借款人盈利能力、偿债能力、营运能力和现金流量等财务指标
恶化”等加速还款条款，贷款行中国银行要求立即归还剩余的全部贷款本息。鉴于金牛新材料
已无力偿还剩余债务，中国银行要求公司根据《保证合同》约定，承担连带保证责任，按50%
股比代为清偿剩余贷款本息。
截至本公告披露日，公司已按照上述合同约定，履行担保责任，按照50%股比将担保履约
款4901.37万元（包含贷款本金4869.02万元、利息32.35万元）支付至贷款银行的还款账户。
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2026-06-19│其他事项
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中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第五届董事
会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及战略与社会责任委员会召
集人的议案》，董事会同意选举周天育先生为公司第五届董事会董事长及董事会战略与社会责
任委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举周天育先生为公
司董事长后，周天育先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后
续事项。
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2026-06-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2厅
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月9日14点30分
召开地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月9日至2026年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│对外担保
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公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度对外
担保计划的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币31100万元。
上述担保额度经董事会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围
内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、
更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自第五届
董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会或股东会审议通过2027年度对外担保计划
之日止。具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-007）。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海销售”）、
中海油能源发展珠海石化销售有限公司（以下简称“珠海石化销售”）的经营和发展需要，公
司于2026年4月28日签署《付款承诺函》，为全资子公司珠海销售、珠海石化销售与中海石油
深海开发有限公司（以下简称“深海开发”）签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保
金额为不超过人民币81800万元，担保期限为2026年4月28日起三十六个月内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月8日、2025年6月9日召开第五届董事会第十七次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，
拟为全资子公司及其分公司提供履约担保，金额不超过人民币127000.00万元。上述担保额度
经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内
，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更
改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年
度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4
月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年
度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实国务院国资委《关于改进和加强
中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》要求，持续响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“
公司”）担当上市公司主体责任，根据公司发展的新情况、新变化，着力提升公司内在质量和
投资价值，坚持用公司高质量发展成果积极回报投资者，制定本方案。
一、聚焦产业现代化建设，在转型升级中提升经营质量
2025年，是“十四五”收官之年，也是公司高质量发展取得丰硕成果的一年，公司上下锚
定目标、强化执行，努力提升经营质量，核心能力建设持续塑强，战新产业培育加快进程，公
司治理基础不断夯实，经营效益再创历史新高，圆满完成收官任务。
2026年，是“十五五”开局之年，公司将着眼于“十五五”发展大局，开好头、起好步，
面对新形势、新任务、新挑战，牢牢把握公司改革发展的正确方向，勇担职责使命，锐意开拓
进取，继续锚定目标，持续加压奋进，以自身发展的确定性有效应对外部环境的不确定性，牢
牢掌握发展主动权。
（一）科学编制实施五年规划
在国家发展大局中找准定位，担当使命责任，完成公司“十五五”规划编制发布，遵循产
业规律，探索拓展海洋大数据、低空服务等海洋经济发展空间，加快培育新材料、新能源等新
兴产业。优化布局、调整结构，全面构建“3-9”产业新本公司董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
结构，推动向以资源、技术、数据等关键要素驱动的运营模式转型，夯实产业高质量发展
基础。
（二）加快全面绿色低碳转型
坚持“双碳”引领，深入推进节能降碳改造，布局绿色低碳示范工程，更新清洁燃料动力
装备。加快做优绿色低碳产业，搭建碳减排量核算体系，推动上游CCER项目开发。提升“风光
储+”综合能源服务水平，紧跟重点海上风电项目和配储项目，努力提高新能源业务规模。
（三）持续深化产业数智赋能
发挥场景优势，有序推进智能管理、智能服务等4类典型场景梯度培育。加强全域、全场
景数据梳理，提升整体数智化覆盖率。抓好首批人工智能高价值场景建设，加快推进海洋环境
数智化布局，高质量完成设备设施智能运维场景开发，按期完成新材料智能研发、多模态大模
型安全感知、风控域合规治理场景建设。
（四）坚定实施产品战略
坚持专业化、差异化、高端化发展路线，完善产品经理机制，推进集成产品开发模式运行
，打通组织壁垒，扩大试点范围，推动产品和服务向产业链价值链高端延伸。强化品牌引领，
提升品牌价值，规范产品供应链建设，统一产品质量标准库，加快提升内供外销市场份额。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例A股每股派发现金红利0.147元（含税），不实施送股和资本
公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交至股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币4392265897.20元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利和使用公积金转
增资本。截至2025年12月31日，公司总股本为10165104199股，以此计算合计拟派发现金红利1
494270317.25元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于母公司股东净利润
的38.47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月23日召开公司第五届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策
。本次利润分配方案尚需提交至股东会审议。
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2026-03-25│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于
2026年3月23日召开2026年董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的保本类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资可能受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗
力及意外事件等风险。
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加流动
资金收益率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1300000.00万元购买安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。在上述额度范围内，上述资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的保本类产品。公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定
受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系
。
董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负
责组织实施。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过3年。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单
日最高余额额度不超过人民币1300000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。上述现金管理额度自公司董
事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具
体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该事
项无需提交股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计及内部控制
审计机构，聘用期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
3、业务规模
中审众环2024年度业务收入（经审计）21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业
务收入5.84亿元。
2024年度中审众环为244家上市公司提供年报审计服务，审计收费3.60亿元，同行业上市
公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职
业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施10次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受到行政
处罚11人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2026年度审计费用预计不超过485万元，与上年保持一致。提请股东会授权公司经营
管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环2026年度具体审计费用
。
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2026-03-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2025年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月8日、2025年6月9日召开第五届董事会第十七次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，
拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币36500万元。上述担保额度经董事
会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月10日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度对外
担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人为公司全资子公司，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人
。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经
营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全
体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合
有关政策法规和《公司章程》规定。
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2026-03-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，公司同意其所属公司使用本公司部分
授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，同意为
所属公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，并由公司承担相应的连带担保责任。授信
期限内，授信额度可循环使用。公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超
过人民币31100万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议，董事会同意公司及其子公司对
其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币31100万元。本次新增担保额度授权有效
期自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会或股东会审议通过2027年度对
外担保计划之日止。本议案无需提交公司股东会审议批准。
（四）担保额度调剂情况
在上述授信担保的额度范围内，资产负债率未超过70%的各子公司（包括新设立、收购等
方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%的各子
公司的担保额度。
二、被担保人基本情况
单位：万元币种：人民币
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的新增担保额度。上述担保
尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、
担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
五、授权事项
提请董事会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议
，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述新增担保额度授权有效期自第五届董事会第
二十三次会议审议通过之日起至公司董事会或股东会审议通过2027年度对外担保计划之日止。
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2026-02-28│其他事项
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中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第五届董事会第
十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度
财务审计和内部控制审计机构，此议案已经2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司
于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计
机构的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于变更中海油能源发展股份有限公司签字项目合伙人
及签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更人员的基本情况
中审众环作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原委派洪权先生作为签字项目
合伙人、石宁女士作为签字注册会计师。鉴于工作调整，现委派石宁女士接替洪权先生担任签
字项目合伙人、王奇运先生接替石宁女士担任签字注册会计师继续完成2025年度财务审计和内
部控制审计的相关工作。
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2026-01-21│其他事项
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杜向东先生的辞任不会导致中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，杜向东先生的辞任申请自
送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。
公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，董事会中的职工
代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结
构，本公司于2026年1月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杜向东先生
为本公司董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
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2025-10-22│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2025年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月8日、2025年6月9日召开第五届董事会第十七次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，
拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币36500万元。上述担保额度经董事
会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月10日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度对外
担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人为公司全资子公司，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人
。
董事会意见
公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经
营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全
体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合
有关政策法规和《公司章程》规定。
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