资本运作☆ ◇600969 郴电国际 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-03-26│ 5.48│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-26│ 14.80│ 7.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南郴电国际水电投│ ---│ ---│ 98.72│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南汇银国际投资有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│郴州万国置业有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海郴电裕旺投资有│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│临沧郴电水电投资有│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│郴州市自来水有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电格瑞环保科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电新能源发展│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电裕隆工程设│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│计有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电配售电有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电恒泰电力工│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电恒源市政工│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电（永兴）综│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合能源服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电（安仁）水│ ---│ ---│ 88.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中国水电建设集团圣│ ---│ ---│ 40.28│ ---│ ---│ 人民币│
│达水电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川圣达水电开发有│ ---│ ---│ 32.42│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郴州市东江引水工程│ 7.69亿│ 7772.02万│ 8.15亿│ 105.95│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│5124.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │郴州郴电科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南郴电国际发展股份有限公司 │
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│卖方 │郴州市自来水有限责任公司 │
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│交易概述 │湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）拟受让全资子公司郴│
│ │州市自来水有限责任公司（以下简称“郴州市自来水公司”）持有的郴州郴电科技有限公司│
│ │（以下简称“郴电科技”）100%股权。 │
│ │ 公司拟以人民币5124.80万元的价格受让全资子公司郴州市自来水公司持有的郴电科技1│
│ │00%股权。转让完成后，公司持有郴电科技100%股权，郴州市自来水公司不再持有郴电科技 │
│ │的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州云伊电投新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │临武县水利电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宜章县电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │汝城县水电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州市发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州云伊电投新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州潇湘天卓管业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │永兴县二级水电站有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汝城县万年桥水电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汝城县水电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临武县水利电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宜章县电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州云伊电投新能源有限公司 │
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│关联关系 │子公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │临武县水利电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宜章县电力有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │汝城县水电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州市发展投资集团有限公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州云伊电投新能源有限公司 │
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│关联关系 │子公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │郴州潇湘天卓管业有限公司 │
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│关联关系 │子公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │永兴县二级水电站有限责任公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │汝城县万年桥水电有限责任公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │汝城县水电有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │临武县水利电力有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宜章县电力有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │临武县水利电力有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │宜章县电力有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │汝城县水电有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │郴州市发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州云伊电投新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润4,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,808.44万元，同
比增加69.78%左右。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润5,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,950.59万元，同比增加1,101.5
8%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4,400万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,808.44万元，同比增加69.78%左右。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,400万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,950.59万元，同比增加1,101.58%左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到郴州市财政局下达的农网还贷
资金8661.51万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：郴州市人民检察院（以下简称“市检察院”）检察监督阶段。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）全资子公司湖南郴
电格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”）所处的当事人地位：被申请人(一审被告
、二审被上诉人、再审被申请人)。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生
负面影响。
一、本案基本情况
（一）案由情况
2015年9月，格瑞环保与湖南省第五工程有限公司（以下简称“省五工程公司”）经招投
标程序后签订了《郴州市第二污水处理厂工程项目施工合同》（以下简称“《施工合同》”）
。案涉工程于2021年12月7日完成审计程序，省五工程公司依据《施工合同》关于“承包人对
账后对审计结果不认可的，双方协商不成的，发包人仍按结算审计结果履行合同，承包人按专
用条款第二十条争议解决办法处理”的约定，提起诉讼。
（二）一审情况
根据郴州市北湖区人民法院作出的（2022）湘1002民初4652号《民事判决书》，判决如下
：一、格瑞环保于本判决生效之日起五日内向省五工程公司支付工程款904513.62元，违约金6
1356.17元(按年利率7.4%,自2021年12月15日起暂计算至2022年11月15日，此后另计至工程款
清偿之日止)，合计965869.79元;二、格瑞环保于本判决生效之日起五日内向省五工程公司支
付资金占有利息59453.43元;三、驳回省五工程公司的其他诉讼请求。
详情见公司于2023年2月3日登载在上海证券交易所网站的《郴电国际关于全资子公司涉及
诉讼一审判决结果的公告》（2023-004号公告）。
（三）二审情况
省五工程公司不服一审判决提起上诉，郴州市中级人民法院经审理作出（2023）湘10民终
683号《民事判决书》，认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，省五工程公
司的上诉请求不能成立，故驳回上诉，维持原判。
详情见公司于2023年7月6日登载在上海证券交易所网站的《郴电国际关于全资子公司涉及
诉讼二审判决结果的公告》（2023-027号公告）。
（四）再审情况
省五工程公司不服二审判决申请再审，湖南省高级人民法院经审查作出(2023)湘民申6217
号《民事裁定书》，认定省五工程公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二
百一十一条规定的情形，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款、《最高
人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定驳
回省五工程公司的再审申请。
详情见公司于2024年5月16日登载在上海证券交易所网站的《湖南郴电国际发展股份有限
公司关于全资子公司涉及诉讼结果的公告》（2024-020号公告）。
（五）检察监督情况
省五工程公司与格瑞环保建设工程施工合同纠纷一案，省五工程公司申请检察监督，市检
察院已决定受理。
详情见公司于2026年3月27日登载在上海证券交易所网站的《郴电国际关于全资子公司涉
及诉讼的进展公告》（2026-013号公告）。
二、进展情况
近日，格瑞环保收到市检察院送达的湘郴检民监〔2026〕20号《不支持监督申请决定书》
，市检察院认为，根据《人民检察院民事诉讼监督规则》第八十九条的规定，该案不符合监督
条件，决定不支持省五工程公司的监督申请。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
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2026-04-24│其他事项
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一、本规划的制定原则
本规划符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，在
不损害公司的持续经营能力的基础上，充分考虑公众投资者和独立董事意见，重视对股东的合
理回报，对公司利润分配做出明确的制度性安排。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，全
面提升湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营质量、核心竞争力、公司治
理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，现结合公司发展战略
、经营实际及长远规划，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦经营主业，提升经营发展质量
以全面启动“十五五”规划为契机，深入贯彻落实公司第四次党代会各项决策部署，坚定
不移做强核心主业、做优支撑产业、做多新兴产业、做好未来产业，强化科技创新、科产融合
、数实融合，推动核心主业“强链”、支撑产业“延链”、新兴产业“补链”、未来产业“建
链”，积极探索寻求在新能源、水电投资、工业气体、科技创新等方面的项目并购，推动各板
块盈利模式升级，持续提升“6+2”产业布局的核心竞争力。
二、坚持创新驱动，提升科技创新能力
始终将科技创新作为发展的核心动力，聚焦新型电力系统建设，充分利用郴州丰富的自然
资源禀赋，结合地方电网的独特优势，积极向上争取政策支持，探索源网荷储一体化、虚拟电
厂、绿电直连等政策的落地试点，加快构建郴州地方电网新型电力系统。同时，加大科技研发
投入，加快新质生产力培育与转化，拓展小微水利、智能运维等新技术应用覆盖面，提升电网
水网运维运行效率。加强产学研合作，深化与高校、科研机构协同创新，共建联合实验室、工
程技术研究中心等创新平台，加快先进技术成果引进、消化、吸收与转化应用，推动科技创新
与产业发展深度融合，以技术突破赋能产业升级，以成果转化培育新质生产力，构建创新引领
、科产融合的发展新格局。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管要求，充分发挥董
事会各专门委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策科学性、合规性与有效性；持续完善
内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与风险防范能力；组
织董高及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与
监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。
四、加强投关管理，传递公司长期价值
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露管理，提升披露
质量与可读性；依托上证e互动、投资者热线等渠道，建立快速响应机制，及时回应投资者关
切；适时召开业绩说明会，与投资者进行直接高效沟通；积极组织机构调研与交流活动，主动
传递公司技术优势、发展战略与长期投资价值，增进市场认同与投资者信心。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月22日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的
议案》，现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况
、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类
资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，经测算，2025年度
计提信用减值损失及计提各项资产减值损失合计4578.23万元。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事
会第十三次会议，在审议《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》时，因本议案涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1.非独立董事和高级管理人员
非独立董事、高级管理人员薪酬方案为：实行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入相结合
的薪酬方案，实行年薪系数管理。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%
。
（1）基本薪酬，按12月平均数每月发放。
（2）绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，
年终根据当年考核结果统算确定发放。
（3）任期激励收入以任期目标为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据
考核结果统算确定发放。
2.独立董事
独立董事薪酬津贴为6万/年，按12月平均数每月发放。
（四）其他说明
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人
所得税。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
3.《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》尚需提交公司股东会审议通过后生效。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示
拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1.投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的
投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末
，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：郑生军，2004年成为注册会计师，2004年开始在天健执
业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了包括芒果超媒、华联瓷业、湖南白
银、岳阳兴长等上市公司审计报告。
签字注册会计师2：邓梦婕，2018年成为注册会计师，2018年开始在天健执业，2024年起
为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了包括华曙高科、华菱线缆等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁志勇，2006年成为注册会计师，2006年开始在天健从事上市公司
审计，近三年签署或复核了包括和泰机电、泰福泵业、新安股份、华达新材、顾家家居等上市
公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度审计费用为166万元（其中财务报告审计费用为136万元，内部控制审计费用为30
万元）（含税），与2025年度审计费用相同。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示
每股分配比例：每股派发现金红利0.126元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度
实现归属于上市公司股东的净利润为76338742.66元，减去提取的法定盈余公积18074465.62元
，当年度实现的可分配利润为58264277.04元，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为5
61419079.97元。根据公司章程及《分红管理制度》的规定，经董事会审议同意，拟提出如下
利润分配方案：以公司总股本370050484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（
含税），共计分配现金红利46626360.98元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为61.08%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
1、2026年4月17日公司召开董事会审计委员会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案
》。
2、2026年4月22日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利
润分配方案》。
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2026-03-06│收购兼并
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）拟受让全资子公司
郴州市自来水有限责任公司（以下简称“郴州市自来水公司”）持有的郴州郴电科技有限公司
（以下简称“郴电科技”）100%股权。
本次股权转让为公司与全资子公司之间的交易，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表
范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
本次股权转让事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定
，该事项无需提交公司股东会审议。
本次股权转让事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、本次股权转让事宜概述
（一）基本情况
郴电科技作为郴电国际体系内重点培育的科技型核心骨干企业，是公司推动战略转型、培
育新增长极的核心引擎与关键载体，承担着引领郴电国际向高质量发展转型、抢占前沿产业赛
道的重要使命。
本次股权调整将郴电科技纳入公司直接管控体系，有助于优化内部股权架构，打破层级壁
垒，整合优质资源，推动集团资源向科技核心业务进一步集中，为郴电科技的技术研发、市场
拓展及项目落地提供更加直接、高效的资金支持与产业链协同保障。此举符合公司整体发展战
略和未来经营管理需要。公司拟以人民币5124.80万元的价格受让全资子公司郴州市自来水公
司持有的郴电科技100%股权。
转让完成后，公司持有郴电科技100%股权，郴州市自来水公司不再持有郴电科技的股权。
（二）决策与审批程序
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让全资子公司郴州市自来水有限责任
公司持有的郴州郴电科技有限公司100％股权的议案》，具体授权公司管理层办理相关股权转
让工作。本次股权转让事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润预计为6000万元到9000万元，与上年同期-3627.35万元相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3600万元到5400
万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润6000万元到9000
万元，与上年同期-3627.35万元相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3600万元到5400
万元。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到郴州市财政局下达的农网还贷
资金14357.62万元。
一、农网还贷资金的基本情况
近日，公司收到郴财建指〔2025〕67号《郴州市财政局关于下达农网还贷资金的通知》。
根据该通知，收到该农网还贷资金14357.62万元。以上资金所属期为2024年12月-2025年8月的
农网还贷资金。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议表决方式符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东会
由公司董事会召集，董事长周帮洪先生因工作原因未出席本次会议，委托副董事长雷运明先生
主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，其中3人为独立董事。公司董事长周帮洪先生因工作原因
请假，委托副董事长、总经理雷运明先生代为签署会议决议。
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2026-01-21│其他事项
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第七届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关
规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会
在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下：
一、调整前各专门委员会委员构成情况
1.战略与ESG委员会
召集人：周帮洪
委员：雷运明、蒋乐江、肖媛、葛玉辉、周浪波、李锦
2.审计委员会
召集人：周浪波
委员：周帮洪、葛玉辉
3.提名委员会
召集人：李锦
委员：周帮洪、周浪波
4.薪酬与考核委员会
召集人：葛玉辉
委员：雷运明、李锦
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2026-01-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-05│其他事项
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第七届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐
，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤寿山先生（简历附后）为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该
议案尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，汤寿山先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无
关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市
公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于
担任公司独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。
汤寿山先生已完成上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，其作为公司独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需获上海证券交易所审核无异议通过。
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2025-12-30│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审裁定。公司全资子公司及其控股子公司所处的当事人地位：湖
南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公
司（以下简称“汇银国际”）为第三人，汇银国际控股子公司常州中天邦益气体有限公司（以
下简称“中天邦益”）为被申请人。
涉案金额：3212.21万元及利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生
负面影响。
一、本案基本情况
2004年10月8日，公司全资子公司汇银国际与恒龙科技有限公司（以下简称“恒龙公司”
）签订了《合作框架协议》，约定双方共同合作开发新项目、设立合资企业，同时协议约定项
目年净资产收益率达到约定条件后，恒龙公司可在该项目上每年收取约定数额的管理费等。该
协议约定的有效期为三年，协议到期后，双方未再续签相关书面合作协议。据此，恒龙公司对
该协议所涉项目的管理费金额存在争议，进而引起合同纠纷，向江苏省常州市中级人民法院提
起诉讼要求中天邦益支付管理费及相应利息等。
2022年12月，江苏省常州市中级人民法院作出(2021)苏04民初366号民事判决，判决中天
邦益支付恒龙公司2012至2019年度的管理费和经营团队奖金人民币3212.21万元及逾期付款利
息，并驳回恒龙公司的其他诉讼请求。中天邦益不服该一审判决向江苏省高级人民法院上诉。
2023年9月，江苏省高级人民法院(2023)苏民终474号民事裁定,裁定撤销江苏省常州市中级人
民法院(2021)苏04民初366号民事判决，并驳回恒龙公司的起诉。2024年3月，恒龙公司不服江
苏省高级人民法院作出的(2023)苏民终474号民事裁定，向江苏省高级人民法院申请再审，江
苏省高级人民法院立案审查。以上相关内容详见公司公告（2021-059、2022-003、2022-049、
2023-009、2023-032、2024-004号）。
二、进展情况
近日，汇银国际及中天邦益收到江苏省高级人民法院送达的
（2024）苏民申2231号《民事裁定书》，江苏省高级人民法院认为恒龙公司就同一事实及
法律关系提出请求，构成重复起诉，原审裁定认为人民法院不应当受理本案并无不当，故裁定
驳回恒龙公司的再审申请。
三、对公司的影响
本次裁定结果对公司本期利润或期后利润没有影响。
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2025-12-17│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：撤销仲裁裁决。公司控股二级子公司所处的当事人地位：湖南郴电
国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股二级子公司包头市天宸中邦工业气体有限公
司（以下简称“包头天宸”）为被申请人。
涉案金额：1209.32万元及利息、仲裁费、律师费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生
负面影响。
一、本案基本情况
因包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇钢铁”）拖欠包头天宸供气款，包头天
宸向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决吉宇钢铁向包头天宸支付供气款12093191.45元及逾
期利息等款项。2024年7月11日，北京仲裁委员会立案受理，案号为（2024）京仲案字第06962
号。2024年11月，吉宇钢铁对包头天宸仲裁申请提出异议，向北京市第四中级人民法院提起诉
讼，请求法院确认2017年6月16日吉宇钢铁、包头天宸、包头市闽航工贸有限公司三方签订的
《包头市吉宇钢铁有限责任公司、包头市闽航工贸有限公司联合经营期间继续履行与包头市天
宸中邦工业气体有限公司供气合同的协议书》约定的北京仲裁委员会仲裁管辖条款无效。2024
年12月，北京市第四中级人民法院作出裁决，认定案涉协议约定的仲裁条款符合《仲裁法》规
定的仲裁协议合法有效的形式要件和实质要件，不存在《仲裁法》规定的无效情形，系合法有
效，故裁定驳回了吉宇钢铁关于主张仲裁条款无效的申请。2025年6月23日，北京仲裁委员会
作出（2024）京仲案字第06962号仲裁裁决书，裁决吉宇钢铁向包头天宸支付所欠供气款、逾
期利息、律师费及仲裁费。吉宇钢铁不服北京仲裁委员会于2025年6月23日作出的（2024）京
仲案字第06962号仲裁裁决书，向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
以上相关内容详见公司在2024年7月13日和11月23日、2025年1月3日、7月2日和11月12日
披露的《关于控股二级子公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告》（公告编号：2024
-028）、《关于控股二级子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-040）、《关于控股二级
子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股二级子公司涉及仲裁的结
果公告》（公告编号：2025-036）、《关于控股二级子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号
：2025-057）。
二、进展情况
近日，包头天宸收到北京市第四中级人民法院送达的（2025）京04民特2264号《民事裁定
书》，北京市第四中级人民法院认为吉宇钢铁申请撤销仲裁裁决的理由不能成立，裁定驳回吉
宇钢铁的申请。
三、对公司的影响
本次裁定结果对公司本期利润或期后利润没有影响。
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2025-12-03│其他事项
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为了进一步规范公司法人治理，优化资源配置，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于解散清算全
资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，同意对湖南郴电恒源市政工
程有限责任公司（以下简称“郴电恒源”）进行解散清算。
现将具体情况公告如下：
一、郴电恒源基本情况
公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司
成立日期：2021年9月1日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田
标准厂房企业服务中心901-B84室
法定代表人：胡平
注册资本：4500万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政
道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承
包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩
设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修
理；建筑材料销售。
股权结构：湖南郴电工程技术服务有限公司持有郴电恒源100%股权。
二、本次解散的原因
为了完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，经公司第七届董事会第三次会议审议
通过，公司于2025年4月投资设立湖南郴电工程技术服务有限公司（以下简称“平台公司”）
，并将公司原所持有的郴电恒源100%股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司10
0%股权，以审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。
为进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率，经公司研究，决定解散清算
郴电恒源，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法合规做好解散相关工
作，按照有关规定办理关闭注销手续等。
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2025-10-27│对外投资
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投资标的名称：郴电纳马伦杜新能源有限公司（最终以有权机构注册登记为准，以下简称
“合资公司”）、纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目。
投资金额：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）控股子
公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司（以下简称“郴电水投”）拟与卡富埃峡区域培训中
心子公司卡富埃峡谷投资有限公司（以下简称“卡富埃峡谷投资”）共同设立合资公司，注册
资本为4342.53万元人民币（约合609.05万美元），郴电水投持股87%。
合资公司拟在赞比亚南方省奇坎卡塔地区投资约4342.53万元人民币（约合609.05万美元
）建设、经营管理纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八
次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》。本
次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次对外投资尚需履行境内企业对境外投资的
审批或备案手续，以及赞比亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2025年6月12日，公司与卡富埃峡区域培训中心达成光伏项目战略合作意向。为了推进纳
马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目的建设，郴电水投拟与卡富埃峡谷投资在赞比亚共同设立
合资公司，郴电水投持股87%、卡富埃峡谷投资持股13%。
合资公司拟投资约4342.53万元人民币（约合609.05万美元）建设、经营管理纳马伦杜太
阳能公园10MW光伏发电项目。
公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资
设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
公司重大资产重组事项。
（一）投资标的概况
郴电水投拟与卡富埃峡谷投资在赞比亚共同设立合资公司。合资公司拟投资4342.53万元
人民币（约合609.05万美元）在赞比亚南方省奇坎卡塔地区建设运营纳马伦杜太阳能公园10MW
光伏项目。
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2025-09-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
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2025-08-22│委托理财
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重要内容提示：
本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款等）；理财
机构仅限于商业银行或证券公司。
本次委托理财金额：不超过人民币50000万元自有资金。
履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”
）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《公
司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司
股东会审议。
特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏
观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素从而影响预期收益。
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理
利用自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
（二）委托理财金额
公司使用不超过人民币50000万元自有资金进行委托理财，即在授权委托理财期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币50000万元。
（三）资金来源
公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）委托理财产品的基本情况
公司使用自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品（具
体产品类型包括但不限于结构性存款等；理财机构仅限于商业银行与证券公司）。
（五）委托理财期限
本次授权在不超过人民币50000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。
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2025-08-22│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：生态电站项目。
投资金额：项目总投资为1538.31万元。
相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项目建设过程中
，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。
一、项目投资概述
（一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发展股份有限公司（以
下简称“公司”或“郴电国际”）三级控股子公司湖南德能湘江水电有限责任公司（以下简称
“德能湘江公司”）计划投资建设生态电站项目，项目总投资额为1538.31万元。
（二）公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反
对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事
项无需提交公司股东会审议。
（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
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2025-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月10日14点30分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
0日至2025年9月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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