资本运作☆ ◇600969 郴电国际 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-03-26│ 5.48│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-26│ 14.80│ 7.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南郴电国际水电投│ ---│ ---│ 98.72│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南汇银国际投资有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郴州万国置业有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海郴电裕旺投资有│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沧郴电水电投资有│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│郴州市自来水有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电格瑞环保科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电新能源发展│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电裕隆工程设│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│计有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电配售电有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电恒泰电力工│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电恒源市政工│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电（永兴）综│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合能源服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│湖南郴电（安仁）水│ ---│ ---│ 88.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中国水电建设集团圣│ ---│ ---│ 40.28│ ---│ ---│ 人民币│
│达水电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川圣达水电开发有│ ---│ ---│ 32.42│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郴州市东江引水工程│ 7.69亿│ 7772.02万│ 8.15亿│ 105.95│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司│标的类型 │股权、净资产 │
│ │85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有 │ │ │
│ │限责任公司65%股权、湖南郴电恒源 │ │ │
│ │市政工程有限责任公司100%股权、郴│ │ │
│ │电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程│ │ │
│ │有限公司100%股权、最近一期审计报│ │ │
│ │告确认的账面净资产 │ │ │
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│买方 │湖南郴电工程技术服务有限公司（暂定） │
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│卖方 │湖南郴电国际发展股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化管理结构、提高经营管理决策效率，湖南郴电国际发展股份有限公司（下称“郴电国│
│ │际”或“公司”）拟以自有资金在郴州市投资设立全资子公司，同时将公司涉及设计、施工│
│ │等业务板块的子公司的股权无偿划转至新设立的全资子公司（下称“本次划转”）。 │
│ │ 2025年2月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立 │
│ │全资子公司及内部划转子公司股权的议案》，同意设立全资子公司湖南郴电工程技术服务有│
│ │限公司（暂定名，下称“平台公司”），并同意将公司持有的湖南郴电裕隆工程设计有限责│
│ │任公司（下称“郴电裕隆”）85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司（下称“郴电 │
│ │恒泰”）65%股权、湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（下称“郴电恒源”）100%股权及 │
│ │郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司（下称“汉鹏公司”）100%股权，以最近一│
│ │期审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-17│重要合同
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重要内容提示：
履约的不确定性:本次签署的《合作框架协议》为双方基于战略合作意愿订立的框架性文
件，本协议所涉及的具体合作事项需通过后续项目协议明确，具体合作事项及实施进展存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
对公司当年业绩的影响:本合作框架协议不涉及具体金额，对公司未来经营业绩的影响需
视具体项目的推进和实施情况而定，本次合作不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对
公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、框架协议签订的基本情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司湖南郴电新能源发
展有限公司受让郴州华骏新能源有限公司（以下简称“华骏新能源”）项目子公司股权。2025
年5月16日，公司和华骏新能源达成战略合作意向，并签订了《合作框架协议》（以下简称“
协议”），双方将基于各自优势资源，围绕集中式风电项目等开展战略合作。
2025年5月16日，公司与华骏新能源以书面方式签署《合作框架协议》。
本次战略合作暂不涉及具体的交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议批准。公司后续将根据相关事项的进展
情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、框架协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
双方按照“互利共赢”的原则，充分利用地方电网、稳定用户、能源消纳、能源服务等领
域的资源，发挥集中式风电开发建设经验及手续办理的优势；围绕集中式风电项目直供地方电
网，在安全稳定电源的条件下建立长期、全面的战略合作关系，助力区域经济发展。
（二）合作内容
双方结合各自战略布局和规划，立足资源禀赋和区位条件，充分利用各自在能源行业、电
站运营、地方以及政府层面的影响力、品牌优势、资金优势及资源优势，共同开发宜章冬瓜岭
风电场二期项目、桂阳月和风电增补扩容项目、临武县金石岭风电场项目，项目建成投产后直
接接入公司电网。
（三）合作模式
公司全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司分别受让华骏新能源三家项目子公司51%及
以上的股权，项目子公司由公司控股。
（四）协议期限
合作期限为10年，自协议签订之日起算；协议期满后，如有需要，经双方同意后可延长。
（五）其他
本协议为合作框架协议，表明合作意向和意愿，本身不构成双方互相追究责任的依据。本
协议项下的具体合作项目及事项，以双方另行签订的具体股权收购协议为准。
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2025-04-26│增资
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重要内容提示
增资标的名称：湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称“郴电新能源公司”）。
增资金额：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对郴电新能源公司增
加注册资本15000万元。
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖
南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》，同意向全资子公司郴电新能源公司增加
注册资本金。现就相关事项公告如下：
（一）增资的基本情况
郴电新能源公司为公司全资子公司，为进一步满足郴电新能源公司业务发展需要，提升市
场竞争力，公司拟对郴电新能源公司增加注册资本15000万元。本次增加注册资本后，郴电新
能源公司注册资本将增加至人民币20000万元,公司仍持有郴电新能源公司100%股权。增资金额
将根据投资项目进展需求分批次实缴到位。
（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》所规定的重大资产重组情形。
（三）审议情况
公司于2025年4月24日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司
湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示
估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》相关
规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘
价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司
估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质生产力、提升公司治理水平
、强化投资者关系管理、提升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个
交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市
公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自2024年1月1日至12月31日
，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公
司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至4月19日，低于公司2022年经审计的归属于上市
公司股东的每股净资产9.86元；2024年4月20日至12月31日，低于公司2023年经审计的归属于
上市公司股东的每股净资产9.69元，属于《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的须
制定公司估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月24日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《郴电国际估值提升计
划》。
二、估值提升计划的具体内容
为深入贯彻党中央、国务院关于上市公司高质量发展的决策部署，认真落实中国证监会有
关市值管理的政策要求，提升上市公司质量，提高股东回报能力，促进公司高质量发展，制定
估值提升计划如下：（一）聚焦主责主业，增厚公司利润
围绕做强做优核心主业、发展壮大支撑产业、前瞻布局未来产业，致力于做好“十五五”
发展规划；同时，积极争取上级政策和专项资金，壮大主营业务，增强核心竞争力。加强电网
建设和网架优化，打通与国网、南网联网战略新通道，推动配网高质量发展。提升需求侧灵活
调节和响应能力，推动储能多元发展和协同运行，建设智慧化调度体系，构建安全高效、清洁
低碳、柔性灵活、智慧融合的新型电力系统。进一步加大光伏、风电、水电开发和并网力度，
打造风光水储多能互补示范基地，降低购电成本，提升盈利能力。坚持水资源持续利用，做活
水文章，加快推进东江湖水资源开发以及分质供水等项目。
发挥项目建设运营管理经验和上市平台优势，实施全市污水处理、国内小水电等项目整合
和并购。强化预算管控，大力实施降本增效，全面开展高利率贷款置换工作，大幅降低财务成
本。
（二）聚焦新质生产力，培育利润增长点
围绕产业结构改善、产业布局优化，聚焦新质生产力，塑造新动能、新优势，开辟新领域
、新赛道。积极开展业务融合行动，集聚发展合力，加快产业数字化和数字产业化发展，加强
智算合作，提升能源数字化、智能化管理实效。深入践行“双碳”目标，积极介入虚拟电厂、
碳核算、碳交易、碳金融等领域，创造更多“绿色效益”。用好国际小水电郴州基地平台，发
挥公司资金、技术优势和管理经验，积极参与“一带一路”项目开发，广泛寻求境外新能源、
小水电合作开发机遇。探索通过参与供区内热电联产项目投资建设，为公司电网运行提供稳定
可靠电源点，提升电力系统安全稳定运行水平。拓展工业气体和综合能源项目，拓宽液态气体
销售渠道，提升收入规模和盈利能力。探索将网内富余风光电力转化为氢能，实现可再生能源
多途径就近高效利用。积极抢抓政策机遇，参与低空经济领域，发展新质生产力，开辟新的利
润增长点。
（三）聚焦公司治理，提升规范运作水平
全面加强党的领导和公司治理有机融合，持续完善以“责权划分、决策机制、监督机制、
激励机制和内控建设”为核心内容的公司治理，进一步健全以《公司章程》为基础、以“三重
一大”决策管理办法为总纲、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的制度体系。明确党
委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓
落实、强管理”作用定位，各治理主体决策权责环环相扣、层层递进，推进监事会改革工作，
形成党委会、董事会、总经理办公会等三类决策会议构成的“三重一大”决策运行体系，确保
治理主体全覆盖、重点职权全规范。全面实施国企三年行动计划，大力推进公司机构改革，重
组并优化业务流程和部门职能，不断增强企业治理能力和运行效率。大力推动司库建设，构建
全集团资金集约管理体系，提升资金使用效能。同时，充分发挥独立董事、外部董事和董事会
专门委员会的独特作用和多元化董事会治理优势，提升公司规范化运作水平，促进公司高质量
发展。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事
会第五会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，并同意提交公司股东
会审议。
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2025-04-26│其他事项
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李顺林先生递交的
辞职报告，李顺林先生因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任
其他职务，董事会对李顺林先生在担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢。
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，同意聘任曾博茹女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾博茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养。截至本
公告披露日，曾博茹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他相关监管部门的处罚和惩戒，不存在不得担任证券事务代表的法定情形。曾博茹女士的个
人简介如下：
曾博茹，女，汉族，1994年8月出生，中共党员，本科学历，具备证券从业资格、基金从
业资格及具有董事会秘书资格证。历任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、监事
，湖南方盛制药股份有限公司监事、法务主管、证券主管、证券主任、证券事务代表。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：郴州市青年大道5号万国大厦15楼
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339269
邮箱：cdgjdb232@163.co
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2025-04-26│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》，现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况
、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2024年12月31日的各
类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。经测算，2024年
度共拟计提各项资产减值损失合计13,348.15万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示
2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配
。
本次利润分配预案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度
归属于上市公司股东的净利润为-36273453.94元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为428989850.80元，公司合并报表中期末未分配利润为503154802.93元。经董事
会决议，综合考虑公司2024年度利润、当前实际情况和全体股东的长远利益，公司2024年度拟
不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-07│其他事项
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收到郴州市财政局下达给公司的农网还贷资金14958.10万元（壹亿肆仟玖佰伍拾捌万壹仟
元整）。
一、农网还贷资金的基本情况
近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）收到郴财建
指〔2025〕5号《郴州市财政局关于下达农网还贷资金的通知》。根据该通知，先后两笔收到
该农网还贷资金，合计14958.10万元。以上资金所属期为2019年至2023年以及2024年10月、11
月的农网还贷资金。
二、收到农网还贷资金对公司的影响
本次收到的农网还贷资金将对公司的现金流产生积极影响，有利于公司电网建设和持续增
强供电稳定性可靠性，促进主业经营。公司将按照《中华人民共和国预算法》规定，认真履行
好职能，严格按规定使用资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。
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2025-04-01│其他事项
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于解散全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市
天宸中邦工业气体有限公司的议案》，为了终止公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公
司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）持续亏损给公司带来的不
利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对包头天宸进行停业解散。现将具体情况
公告如下：
一、包头天宸基本情况
公司名称：包头市天宸中邦工业气体有限公司成立日期：2011年6月17日
注册地点：内蒙古自治区昆区哈业脑包村包头吉宇钢铁有限公司院内
法定代表人：朱勇
注册资本：2525万元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：危险化学品生产；金属材料销
售
二、本次解散的原因
包头天宸唯一购气企业吉宇钢铁因政策因素关停，导致停产。具体内容详见公司于2024年
4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南郴电国际发展股份有限公司关
于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司停产的公
告》（公告编号：2024-009）。为了终止包头天宸停产给公司带来的不利影响，进一步优化资
源配置，提高盈利能力，公司决定对包头天宸进行停业解散，并按照《中华人民共和国公司法
》等相关规定依法合规做好解散相关工作，按照有关规定办理关闭注销手续等。
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2025-04-01│对外投资
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湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年3月28日
召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光
伏项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、项目投资概述
（一）投资背景
随着郴州市新能源产业的发展，公司全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称
“郴电新能源”）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型
电力系统，深化新能源领域市场改革。为实现自身业务增长需要，郴电新能源拟投资建设郴州
大汉家居建材机电城（简称“郴州大汉机电城”）等分布式光伏项目，增加公司电源供应，降
低外购电成本，夯实地方电网基础，构建坚强的地方电网体系。
（二）项目概况
1.郴州大汉机电城分布式光伏项目，郴电新能源拟利用大汉机电城30栋混凝土屋顶及部分
空地建设分布式光伏电站，其中屋面面积约8.3万㎡，空地面积约1.7万㎡，规划装机容量为18
980kWp，项目总投资为7200万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
2.宜章县乡镇市场9个分布式光伏项目，郴电新能源控股子公司湖南郴宜新能源有限公司
（以下简称“郴宜新能源”）拟利用宜章县市场服务中心黄沙市场、东风市场、天塘镇市场、
白沙市场、关溪市场、岩泉耕牛市场、里田市场、赤石市场、长村市场、白石渡市场等10个市
场场地建设分布式光伏项目，建设总面积约30011㎡，规划装机容量为5312.16kWp，9个项目总
投资为1892.01万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
3.宜章公有产权场地第一批7个分布式光伏项目，郴宜新能源拟利用宜章县迎春镇、长村
乡、岩泉镇、黄沙镇、一六镇、天塘镇、笆篱镇等7个乡镇的公有产权场地建设分布式光伏项
目，建设面积约47549㎡，规划装机容量为10913.86kWp，7个项目总投资为3745.64万元，经郴
电国际投资决策程序审核通过。
4.宜章公有产权场地第二批9个分布式光伏项目，郴宜新能源拟利用宜章县里田镇、赤石
乡、瑶岗仙镇、白石渡镇、五岭镇、浆
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