资本运作☆ ◇600970 中材国际 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-03-29│ 7.53│ 4.16亿│
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│增发 │ 2009-04-03│ 45.37│ 19.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-09│ 13.22│ 10.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 8.31│ 4112.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-18│ 5.64│ 26.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 5.97│ 2.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 5.74│ 5629.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-15│ 8.45│ 31.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中材节能 │ 114.00│ ---│ ---│ 1436.40│ ---│ 人民币│
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│中材水泥有限责任公│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│8972.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于成都市新津区的闲置厂房、土地│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │使用权以及相关的机器设备、电子设│ │ │
│ │备 │ │ │
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│买方 │中材科技（成都）有限公司 │
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│卖方 │中材智能科技（成都）有限公司 │
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│交易概述 │中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）所属控股子公司中材│
│ │智能科技（成都）有限公司（以下简称“中材智科（成都）”）通过协议转让方式将位于成│
│ │都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都│
│ │）有限公司（以下简称“中材科技（成都）”），转让价格依据评估值确定为8,972.32万元│
│ │（含税价）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-30 │
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│关联方 │中材科技（巴西）风电叶片有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（英文名称：SINOMAWINDPOWERBLADE(B│
│ │RAZIL）LTDA,以下简称“巴西叶片”），为公司关联方。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供总额不超过720万美元等值 │
│ │人民币（按2025年5月29日汇率折合人民币约5177.30万元）的股东借款担保和178.20万巴西│
│ │雷亚尔等值美元（按2025年5月29日汇率折合人民币约225.57万元）的银行保函担保；截至 │
│ │目前，公司为巴西叶片提供担保余额为5483.32万元人民币。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）全资子公司中国│
│ │中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）参股公司巴西叶片因业务发展需要，│
│ │拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）申请2400万美元│
│ │等值人民币财务资助，并开立594万巴西雷亚尔等值美元的银行保函。因巴西叶片生产经营 │
│ │仍处于爬坡期，无法满足独立获得信用授信及融资条件，需中材海外按照对其持股比例提供│
│ │相应额度的担保。中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过720万美元等│
│ │值人民币的股东借款担保和178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，巴西叶片的控股│
│ │股东中材叶片拟为巴西叶片提供总额不超过2400万美元等值人民币的财务资助和按照持股比│
│ │例（70%）提供总额不超过415.80万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保。中材海外担保方 │
│ │式为连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保。具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况简介 │
│ │ 巴西叶片为满足生产经营需要，促进降本增效，拟向其控股股东中材叶片申请2400万美│
│ │元财务资助，期限不超过12个月。根据中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，中材海│
│ │外不得向关联方巴西叶片提供财务资助，中材海外将向中材叶片按持有巴西叶片的股权比例│
│ │(30%)对中材叶片对巴西叶片提供的财务资助总额30%部分提供担保，金额为720万美元，保 │
│ │证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。巴西叶片为中材海外提供反担保。 │
│ │ 此外，巴西叶片厂区为租赁，根据巴西商业惯例及租赁协议，厂房租赁需要由巴西叶片│
│ │向出租方提供房租银行保函，共计594万巴西雷亚尔。公司2023年第一次临时股东大会审议 │
│ │通过《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保│
│ │的议案》，同意中材海外按照持股比例为巴西叶片提供总额不超过178.20万巴西雷亚尔的银│
│ │行保函担保。该银行保函即将到期。考虑到巴西叶片持续生产经营需要，中材海外拟继续按│
│ │照持股比例为巴西叶片提供总额不超过178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保│
│ │期限不超过13个月，担保方式为开立融资备用信用证，巴西叶片为中材海外提供反担保。 │
│ │ 综上，本次中材海外为关联方巴西叶片提供的财务资助担保和银行保函担保金额分别为│
│ │720万美元等额人民币和178.20万巴西雷亚尔等额美元（按2025年5月29日汇率折合人民币约│
│ │5402.87万元人民币）。上述担保属公司2025年度担保计划内事项。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 上述担保已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审│
│ │计与风险管理委员会第十七次会议和第八届董事会第十六次会议（临时）审议通过，尚需提│
│ │交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投│
│ │票权。 │
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│公告日期 │2025-05-30 │
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│关联方 │QazCement Industries LLP │
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│关联关系 │公司参股公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：QazCementIndustriesLLP（简称“QC公司”），为公司关联方。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过3532.72万美元等值 │
│ │人民币（按2025年5月29日汇率折合人民币约25402.73万元）及主合同项下全部贷款利息、 │
│ │罚息等全部债务和实现债权的全部费用；本次担保发生前，公司为中材水泥控股公司香港SP│
│ │V公司银行借款以及阿联酋SPV公司股东借款事项提供担保，担保余额为1132.44万美元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）拟通过全资子公司中材│
│ │水泥（香港）投资有限公司（简称“中材水泥（香港）”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿│
│ │联酋”）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（暂定名，以监管部门核定为准，简称“│
│ │中亚SPV公司”），以中亚SPV公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克│
│ │斯坦”）当地公司PrimusIndustries（简称“Primus公司”）的全资子公司QazCementIndus│
│ │triesLLP（简称“QC公司”），中亚SPV公司取得QC公司70%股权，并在哈萨克斯坦阿克托别│
│ │州建设1条3500t/d熟料水泥生产线。该项目规模总投资约为18024.06万美元。其中，项目债│
│ │权融资为12616.86万美元，QC公司拟办理境内银行等值人民币贷款，贷款期限不超过10年，│
│ │综合成本不超过3%，公司拟按照对QC公司穿透股权比例（28%）为其银行借款提供连带责任 │
│ │保证担保，担保本金金额为不超过3532.72万美元等额人民币及主合同项下全部贷款利息、 │
│ │罚息等全部债务和实现债权的全部费用。具体情况如下：一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况简介 │
│ │ 公司参股公司中材水泥为进一步加快国际化布局，拟通过全资子公司中材水泥（香港）│
│ │在阿联酋新设中亚SPV公司，以中亚SPV公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦当地公司Prim│
│ │us公司的全资子公司QC公司，中亚SPV公司取得QC公司70%股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州│
│ │建设1条3500t/d熟料水泥生产线。 │
│ │ 水泥生产线项目规模总投资约为18024.06万美元。详见公司于2025年4月29日披露的《 │
│ │关于重要参股公司对外投资（海外）的公告》（临2025-031）。 │
│ │ 本项目计划债权融资为12616.86万美元，QC公司拟办理境内银行等值人民币贷款，贷款│
│ │期限不超过10年，综合成本不超过3%。 │
│ │ 为推动银行借款审批落地，公司拟按照对QC公司穿透股权比例（28%）为其银行借款提 │
│ │供连带责任保证担保，担保本金金额为不超过3532.72万美元等额人民币及主合同项下全部 │
│ │贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，担保债务期限不超过10年，保证期间为│
│ │银行贷款协议项下的主债务履行期限届满之日起不超过3年（以担保合同最终版本为准）。 │
│ │上述担保属公司2025年度担保计划内事项。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 上述担保已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审│
│ │计与风险管理委员会第十七次会议和第八届董事会第十六次会议（临时）审议通过，尚需提│
│ │交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投│
│ │票权。 │
│ │ 中材水泥注资事宜完成后，QC公司将成为中材水泥控股子公司，持股比例为70%，受中 │
│ │国建材集团有限公司实际控制，构成公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁和综合服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业、其他关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购、接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业、其他关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售、向关联方提供劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中材科技（成都）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）所属控股子公司中材│
│ │智能科技（成都）有限公司（以下简称“中材智科（成都）”）通过协议转让方式将位于成│
│ │都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都│
│ │）有限公司（以下简称“中材科技（成都）”），转让价格依据评估值确定为8972.32万元 │
│ │（含税价）。 │
│ │ 中国建材股份有限公司持有本公司40.97%股权，为公司的控股股东，中材智科（成都）│
│ │为公司控股公司；中材科技（成都）是中国建材股份有限公司所属上市公司中材科技股份有│
│ │限公司的附属公司，是公司的关联方；本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事印志松、朱兵、王│
│ │兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。截至本次关联交易为止，过去12个月内发生的需累│
│ │计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额累│
│ │计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司中材│
│ │智能科技（成都）有限公司资产转让暨关联交易的议案》，为更好地贯彻落实公司十四五战│
│ │略发展规划，加快数字化转型步伐，盘活闲置资产，补充流动资金，同意公司控股子公司中│
│ │材智科（成都）将位于成都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设│
│ │备通过协议转让方式转让给关联方中材科技（成都），转让价格依据评估值确定为8972.32 │
│ │万元（含税价）。 │
│ │ 同日，中材智科（成都）与中材科技（成都）签署了《资产收购协议》。 │
│ │ 二、交易双方情况介绍 │
│ │ 1、资产出售方 │
│ │ 公司名称：中材智能科技（成都）有限公司 │
│ │ 注册地址：成都市新津区普兴街道平塘东路320号、436号 │
│ │ 法定代表人：倪健 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510132577389946W │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 股东情况：中材国际持股44.17%，中材国际所属控股子公司中材国际智能科技有限公司│
│ │持股25.83%，成都科睿众联企业管理中心（有限合伙）持股3.25%，其他三个自然人股东持 │
│ │股合计26.76%。 │
│ │ 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术│
│ │咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息│
│ │系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；│
│ │物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；环境保护专用设备制造；环境保护专│
│ │用设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统│
│ │装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售│
│ │；机械电气设备销售；工业机器人制造；实验分析仪器制造；仪器仪表制造；工业机器人销│
│ │售；电子产品销售；工业互联网数据服务；数字技术服务；业务培训（不含教育培训、职业│
│ │技能培训等需取得许可的培训）；合同能源管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进│
│ │出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、资产购买方 │
│ │ 公司名称：中材科技（成都）有限公司 │
│ │ 注册地址：四川省成都市新津区普兴街道（新材料产业功能区）平塘东路136号 │
│ │ 法定代表人：张元正 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：915101325826249478 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 股东情况：中材科技（苏州）有限公司持股100%。 │
│ │ 经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；特种设备 │
│ │制造；特种设备检验检测服务；特种设备设计；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）│
│ │一般项目：阀门和旋塞研发；特种设备销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含│
│ │特种设备制造）；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及│
│ │复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合│
│ │成树脂销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行│
│ │维护服务；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开│
│ │发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物│
│ │业管理；企业管理咨询；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能│
│ │源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；人力资源│
│ │服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理；贸│
│ │易经纪；国内贸易代理；销售代理；经济贸易咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 公司与中材科技（成都）同受中国建材股份有限公司控制，控制关系如下图，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》，中材科技（成都）为公司的关联法人，本次交易构成关联交│
│ │易。本次关联交易无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中材水泥（香港）投资有限公司、中材水泥（中东）投资有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │担保人名称：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │ 被担保人名称：中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）的全资子公司中材水泥（│
│ │香港）投资有限公司（简称“香港SPV公司”）及其与中非发展基金有限公司（简称“中非 │
│ │发展基金”）共同出资新设的中材水泥（中东）投资有限公司（以监管部门核定为准，简称│
│ │“阿联酋SPV公司”） │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为2745.49万美元等值 │
│ │人民币和1571.60万美元（按2024年10月25日汇率折合人民币约30690.19万元）；本次担保 │
│ │发生前，公司为中材水泥控股公司赞比亚公司银行借款事项向天山材料股份有限公司（以下│
│ │简称“天山股份”）提供反担保，担保余额为1513万美元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别提示：本次被担保人阿联酋SPV公司的资产负债率预计超过70%，敬请投资者注意相│
│ │关风险。 │
│ │ 公司参股公司中材水泥计划由其全资子公司香港SPV公司和中非发展基金共同出资在阿 │
│ │联酋新设阿联酋SPV公司，后续将以阿联酋SPV公司为主体收购SociétéLesCimentsdeJbelO│
│ │ust（简称“CJO”）及其控股子公司GranulatsJbelOust（简称“GJO”）100%股权。阿联酋│
│ │SPV公司本次收购的资金除注册资本金4350万美元以外的部分由其股东香港SPV公司和中非发│
│ │展基金分别以股东借款方式提供，金额合计为10150万美元。公司拟按照对香港SPV公司穿透│
│ │股权比例为其银团借款提供连带责任保证担保，担保最高额为2745.49万美元等值人民币； │
│ │公司拟按照对阿联酋SPV公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股东借款提供连带责任 │
│ │保证担保，担保最高额为1571.60万美元。具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况简介 │
│ │ 公司参股公司中材水泥为进一步加快国际化布局，于2024年7月26日与沃托兰廷水泥签 │
│ │订了股份购买协议，以不超过1.45亿美元收购CJO及其控股子公司GJO100%的股权。为分散投│
│ │资风险，通过股权多元化提高公司治理水平，拟由中材水泥全资子公司香港SPV公司和中非 │
│ │发展基金共同出资新设阿联酋SPV公司实施本次收购。详见公司于2024年7月27日披露的《关│
│ │于重要参股公司对外投资（海外）的公告》（临2024-038）。 │
│ │ 阿联酋SPV公司本次收购拟投资金额不超过1.45亿美元，其中注册资本金4350万美元， │
│ │由香港SPV公司和中非发展基金以自有资金分别出资2827.50万美元和1522.50万美元，出资 │
│ │后股权占比分别为65%和35%；股东借款10150万美元，由香港SPV公司和中非发展基金分别提│
│ │供5672.50万美元和4477.50万美元借款。 │
│ │ 为确保收购项目顺利推进，公司拟按照穿透股权比例为香港SPV公司银团借款和阿联酋S│
│ │PV公司取得的中非基金股东借款提供最高额分别为2745.49万美元等值人民币和1571.60万美│
│ │元的连带责任担保（按2024年10月25日汇率折合人民币约30690.19万元）。上述担保已纳入│
│ │公司2024年年度担保计划范围。 │
│ │ 上述担保已经
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