资本运作☆ ◇600973 宝胜股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-16│ 7.80│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-02│ 18.05│ 8.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-15│ 6.12│ 1825.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-15│ 8.00│ 11.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-06│ 3.35│ 4.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈阳沈飞线束科技有│ ---│ ---│ 43.51│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大长度大吨位高压电│ 8000.00万│ 5209.29万│ 5209.29万│ 65.12│ ---│ 2025-12-31│
│缆生产及工艺优化技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20万吨特种高分│ 5.20亿│ 0.00│ 1.52亿│ 37.25│ ---│ ---│
│子电缆材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大长度大吨位高压电│ ---│ 5209.29万│ 5209.29万│ 65.12│ ---│ 2025-12-31│
│缆生产及工艺优化技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、固定资产、接受│
│ │ │ │劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宝胜物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物流服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋建造及维修服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品、接受劳│
│ │ │ │务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、小车和│
│ │ │ │房屋租赁、酒店服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、固定资产、接受│
│ │ │ │劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │江苏宝胜物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物流服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋建造及维修服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品、接受劳│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、小车和│
│ │ │ │房屋租赁、酒店服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任│
│ │公司（以下简称“中航工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”）│
│ │，为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款、贷款、结算、担保，│
│ │以及其他金融服务。 │
│ │ 该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损│
│ │害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立性。 │
│ │ 该关联交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协议》，根据│
│ │协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服│
│ │务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15│
│ │亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元（含外币折算人民│
│ │币）。因公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述交易构成│
│ │关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 公司于2025年12月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨│
│ │关联交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事生长山、宋宇峰履行了回避│
│ │义务，未参与表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚须获得公司股东│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 3.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4.法定代表人：周春华 │
│ │ 5.注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 7.金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ 8.公司股东：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公│
│ │司占其注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵 │
│ │州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的1.66%。 │
│ │ 9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成│
│ │员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信│
│ │用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信│
│ │贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其│
│ │派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具│
│ │有企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业集团财务有限责任公司│
│ │和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属│
│ │成员单位共12家共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注 │
│ │册资金395138万元人民币，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262938 │
│ │万元，占注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.1│
│ │6%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航│
│ │汽车零部件股份有限公司出资额6550万元，占注册资本1.66%。 │
│ │ （三）经营状况 │
│ │ 中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024年度中航工业财务实现营业总收入37.59 │
│ │亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元。截至2024年12月31日，中航工业财务经审计 │
│ │资产合计2101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1956.20亿元。│
│ │ （四）履约能力分析 │
│ │ 中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作│
│ │风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险│
│ │管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存│
│ │在重大缺陷。 │
│ │ 中航工业财务不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的基本内容 │
│ │ 公司及子公司在中航工业财务开立账户；中航工业财务向公司及其子公司提供存款服务│
│ │、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督管理总局批准的其他金│
│ │融服务。 │
│ │ 如上述交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议对上述约定进行修改。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、固定资产、接受│
│ │ │ │劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │江苏宝胜物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物流服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋建造及维修服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品、接受劳│
│ │ │ │务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、小车和│
│ │ │ │房屋租赁、酒店服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加5
0%以上的情形。
2、经公司初步测算，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年
度实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元到14,000万元，与上年同期相比，同比增长65
.36%到110.46%；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,0
00万元到12,500万元，与上年同期相比，同比增长55.90%到116.53%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元到14
,000万元，与上年同期相比，将增加4,347.78万元到7,347.78万元，同比增加65.36%到110.46
%。
2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,000万元到1
2,500万元，与上年同期相比，将增加3,227.05万元到6,727.05万元，同比增加55.90%到116.5
3%。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
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2026-06-19│其他事项
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为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求，2026
年6月18日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第六次会议审
议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）15亿元人民币的超短期融资券，具体发
行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
根据《公司章程》，本次注册发行超短期融资券事项尚需提交公司股东会批准，并经中国
银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
（一）注册规模及发行安排
公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币15亿元（含15亿元），最终注册额度将
以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准，并将根据公司实际资金需求以及
市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。
（二）发行期限
本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。
（三）发行利率
本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部
门有关规定确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场合格投资者。
（五）募集资金用途
本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合监管要求的
经营活动支出。
（六）决议有效期
本次注册和发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行
超短期融资券及其存续期内持续有效。
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2026-06-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日
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2026-06-12│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
1、外汇套期保值业务
随着公司国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结算需求显著
增长。为有效防范汇率波动风险，提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础
上，结合业务开展实际需要，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以更好地保障公司经
营成果的稳定性，维护公司及全体股东的利益。
2、商品套期保值业务
宝胜股份及部分下属子公司主营业务为电线电缆的生产与销售，生产经营所需主要原材料
为铜、铝等大宗有色金属。上述原材料与相关期货品种价格关联度较高，其价格受市场环境影
响波动较大。为有效对冲原材料价格波动风险，降低市场波动对公司经营稳定性的不利影响，
保障生产经营平稳运行，提升公司经营业绩的稳定性及可持续性，公司及下属子公司拟开展商
品套期保值业务。
（二）交易金额
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务预计动用
的交易保证金上限不超过人民币10.15亿元或等值其他外币金额。
前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的保证金上限不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇等。交易对手方为具有衍生
品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构。
2、商品套期保值业务
公司及子公司拟开展的商品套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营直接相关的铜、
铝等原材料类期货衍生品，交易场所限定为境内合规公开的上海期货交易所。
（五）交易期限
授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年5月20日召开董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《公司关于
开展2026年度期货和衍生品交易的议案》，同意提交董事会审议。
公司于2026年6月11日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于开展2026年
度期货和衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议
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2026-06-12│其他事项
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为深入践行以投资者为本的上市公司发展理念，切实维护全体股东长远利益，推动公司高
质量可持续发展，聚焦电线电缆核心主业，紧扣新型电力系统、新能源、高端装备等国家战略
机遇，立足公司近年经营发展实际，全面推进提质增效、优化治理效能、强化投资者回报，经
公司审慎研究，制定本2026年“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
公司深耕电线电缆行业四十余年，作为国内线缆行业骨干企业、国家重点工程核心配套企
业，始终专注电力传输、能源互联、高端装备配套领域，专业从事电线电缆研发、设计、制造
、销售及工程一体化服务，产品涵盖超高压电缆、新能源专用线缆、轨道交通线缆、军工特种
线缆等全品类体系，具备全产业链协同运营与综合解决方案服务能力，在国内能源基建、新能
源产业、国防军工等领域拥有稳固市场地位。公司坚持深耕国内市场与拓展海外市场并举，深
度服务国家电网、南方电网、大型能源央企、高端装备制造企业等核心客户，积极对接“一带
一路”倡议，稳步拓展东南亚、中东、拉美等海外市场，持续完善全球化营销服务网络，品牌
影响力与市场竞争力稳步提升。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公大楼1号会议室
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日15点00分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形：否。
一、公司利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利
润-171745454.41元。鉴于公司2025年度亏损且母公司未分配利润为负值，综合考虑公司长远
发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前
实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分
配。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损且母公司可供股东分配的利
润为负，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转
安排，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配
。
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2026-03-14│对外担保
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被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的1家全资
子公司及1家控股子公司。
担保金额：本公司预计对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过人民币154220.0
0万元的担保。
截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币31347.50万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保尚需提交股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效
率、降低融资成本，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权
的议案》，本公司董事会同意向1家全资子公司及1家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交
公司股东会审议批准。
1、担保授权的担保总额为人民币154220.00万元，其中对全资子公司提供的担保总额不超
过人民币130220.00万元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币24000万元。担保内容包
括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方
式。
2、本公司提供担保的方式为保证担保。
3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不
能相互调剂使用。
4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2026年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和2025年度基本财务数据如下：
1、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）
注册资本：50000万元；
注册地址：江苏省宝应县城北一号；
法定代表人：郭剑；
经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品,销售本公司自产产品;从事本公
司自产产品以及同类产品的批发和进出口;并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2025年12月31日，宝胜高压资产总额为124634.
41万元，2025年度实现营业收入107632.81万元，实现净利润1700.15万元。
宝胜高压系公司的全资子公司。
2、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）
注册资本：50000万元；
注册地址：宁夏临河综合项目区A区；
法定代表人：曹殿琦；
经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、
太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号缆、铁路用贯通地线及相关材料和
附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务;铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、
镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务;电线、电缆监测管理
系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施
工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程
设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式
电源工程总承包;网络传输系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试,光纤、电讯
、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需
设备的成套供应,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;承包与企业实力、规模、业绩相适
应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目,经
相关部门批转后方可开展经营活动）截至2025年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为75586.15
万元，2025度实现营业收入164954.05万元，实现净利润1107.37万元。
宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股权。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商
确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实
际签署的协议为准。
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2026-03-14│其他事项
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公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制
审计机构。宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于2026年3月13
日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东会
授权公司管理层决定其报酬。现将有关事项公告如下：
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017
年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新
加坡等36家网络成员所。大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券服务业务的
会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。目前大信
的首席合伙人为谢泽敏先生。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2.业
务信息
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责
任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。4.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。1.基本信息
拟签字项目合伙人：徐培
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：杨益明
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。拟安排项目质量控制复核人员：蔡金良
拥有注册会计师执业资质。2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。4.审计收费
大信的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参
加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。2025年度审计费用为人民币17
3.40万元，其中：财务报表审计收费为140.50万元，内控审计收费为32.90万元。按照上述定
价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与大信协商确定公司2026年度审计费用。公司
董事会审计委员会对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：大信会计师事务
所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规
范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见和内部控制
审计意见。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解大信会计师事务所（特殊普通
合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性、工作方
案和人力及其他资源配备等要素后，审计委员会向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会
审议。2026年3月13日，公司召开第九届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公
司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。聘用期一年，并授权公司管理层根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。
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2026-01-28│其他事项
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1.宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）经初步测算，预计2025年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-3000.00万元至-4500.00万元人民币，与上年同期（法定披露数据
）相比，将减少亏损25486.23万元到26986.23万元人民币，亏损幅度同比下降约84.99%至90.0
0%。
2.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5000.00万
元至-7000.00万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损41360.99万元到43
360.99万元人民币，亏损幅度同比下降约85.53%至89.66%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3000.00万元
至-4500.00万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损25486.23万元到2698
6.23万元人民币，亏损幅度同比下降约84.99%至90.00%。
2.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为-5000.00万元至-7000.00万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损
41360.99万元到43360.99万元人民币，亏损幅度同比下降约85.53%至89.66%。
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2026-01-07│其他事项
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宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订
后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举宋宇峰
先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
宋宇峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未
被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录
。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生
主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事宋宇峰先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生
，因公务原因未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议。
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2025-12-24│重要合同
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重要内容提示：
中标项目及金额：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）近日已中标新加坡电
力局电力电缆项目，中标金额约12亿元（人民币，含税）。
对公司业绩的影响：公司本次中标的产品类别属于电力电缆，该笔订单是公司成立以来单
笔中标金额最大的海外订单，标志着公司海外市场开拓迈上了新的台阶，待正式合同履约后将
对公司的经营业绩产生积极影响。
风险提示：公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在
不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。合同在履行过程
中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、中标项目主要内容
项目用户：新加坡电力局
采购内容：电力电缆
采购金额：约12亿元（人民币，含税）
中标人：宝胜科技创新股份有限公司
二、中标项目对公司业绩的影响
1、公司本次中标的产品类别属于电力电缆，该笔订单是公司成立以来单笔中标金额最大
的海外订单，待正式合同履约后将对公司的经营业绩产生积极影响。国际市场方面，近年来公
司加快海外市场布局，积极开拓东南亚、中东等市场。近几年公司线缆产品直接出口呈逐年上
升趋势。本次项目中标标志着公司海外市场开拓迈上了新的台阶，将为公司后续业绩的稳定提
供有力支撑。国内市场方面，公司以电力能源市场为主体，以三重市场（重点企业、重大工程
、重要项目）为基本盘，积极布局数字经济、绿色经济、低空经济等领域，不断开拓新能源、
核电、航空航天、人工智能等高端装备电缆市场，加快向战略性新兴产业集群发展，促进业务
更加多元，着力打造“第二增长曲线”。
2、中标项目合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本
项目而对交易对方形成依赖。
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2025-12-16│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宝胜集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年12月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有31.90
%股份的股东宝胜集团有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司20
25年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，其中调整后
拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研
究后，公司拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，截至2025年11月30日
，该项目已累计使用募集资金15,240.37万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金2
5,675.71万元及孳息永久补充流动资金。
2025年12月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投项目方案，详见公司于2025
年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
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2025-12-09│重要合同
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宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责
任公司（以下简称“中航工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”）
，为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款、贷款、结算、担保，以
及其他金融服务。
该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害
公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立性。
该关联交易事项尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协议》，根据协
议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，
自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元（
含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）。因
公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年12月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联
交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，
未参与表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚须获得公司股东会的批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：周春华
5.注册资本：395138万元人民币
6.统一社会信用代码：91110000710934756T
7.金融许可证机构编码：L0081H111000001
8.公司股东：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司
占其注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵
航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的1.66%。
9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员
单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴
证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消
费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构
批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（二）历史沿革
中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有
企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原
贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单
位共12家共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金395
138万元人民币，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册
资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞
机工业集团股份有限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有
限公司出资额6550万元，占注册资本1.66%。
（三）经营状况
中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024年度中航工业财务实现营业总收入37.59亿
元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元。截至2024年12月31日，中航工业财务经审计资产
合计2101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1956.20亿元。
（四）履约能力分析
中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风
险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理
有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大
缺陷。
中航工业财务不是失信被执行人。
三、关联交易的基本内容
公司及子公司在中航工业财务开立账户；中航工业财务向公司及其子公司提供存款服务、
贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督管理总局批准的其他金融服
务。
如上述交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议对上述约定进行修改。
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2025-12-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日15点00分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-26│其他事项
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宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2025年11月26日任期
届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会将延
期换届。公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事及各专门委员会委员、
高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履
行信息披露义务。
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2025-10-25│其他事项
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结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为加速资金周转，支持业务高质量发展，宝胜
科技创新股份有限公司（下称“宝胜股份”或“公司”）拟开展应收账款资产证券化业务，规
模不超过30亿元人民币（具体以实际风险规模为准）。
根据项目需要，若基础资产未来现金流不足以偿付优先级资产支持证券的本金和预期收益
，第三方担保机构对优先级资产支持证券的预期收益及到期本金及时、足额偿付提供增信支持
。具体安排由与第三方担保机构签署的交易文件进行约定。
相关风险提示：本次资产证券化存在交易结构和发行规模等要素可能因监管机构要求或市
场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
一、资产证券化项目发行方案
公司于2025年10月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行应收账
款资产证券化产品的议案》。为降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金
流，公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给合格
证券公司或证券公司资产管理子公司等机构（以下简称“计划管理人”）设立应收账款资产支
持专项计划（以下称“专项计划”），交易安排以实际签署的专项计划文件约定为准。
专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过30亿元人民币，采用单期或储架发行方式（
实际以交易所最终批准为准），根据公司资产和资金需求情况以及资本市场情况择机发行，专
项计划的具体规模及存续期限以专项计划的成立公告为准。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，不构成公司的关联交易，也不构成
公司重大资产重组事项。
二、专项计划基本情况
本次专项计划主要要素如下，具体根据实际设立情况为准：
1、原始权益人：宝胜股份
2、基础资产：宝胜股份及其子公司在业务经营活动中形成的应收账款债权及其附属权利
（如有），具体基础资产筛选标准由参与本项目的计划管理人根据市场情况及监管部门要求确
定。基础资产包括初始基础资产和新增基础资产（如涉及循环购买），基础资产权属清晰，债
权明确，能够产生可预测的现金流。3、产品规模：总额度不超过人民币30亿元（含30亿元）
。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。
4、发行期限：不超过5年(包含5年)，具体存续期限以实际发行时公告为准。
5、产品分层：拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优
先级资产支持证券和次级资产支持证券均可以进一步分档/分层，具体安排以实际发行情况为
准。专项计划的优先级资产支持证券面向合格投资者推介认购，次级资产支持证券由宝胜股份
或其关联方和/或第三方合格投资者（非关联方）认购。
5、发行利率：根据发行时市场情况确定。
6、增信安排：根据项目需要，若基础资产未来现金流不足以偿付优先级资产支持证券的
本金和预期收益及/或专项计划费用的，第三方担保机构拟提供增信支持。具体安排由与第三
方担保机构签署的交易文件进行约定。具体情况如下：
（1）增信安排承诺对象：计划管理人（代表专项计划）。
（2）增信安排期限：专项计划设立日起至第三方担保机构签署的交易文件项下义务履行
完毕之日止。
（3）增信安排内容：在分配实施流程中，如专项计划账户可供支配资金不足以支付专项
计划费用、优先级资产支持证券的预期收益和优先级资产支持证券的，由第三方担保机构就差
额部分提供增信支持（具体安排以交易文件约定为准）。
7、募集资金用途：拟用于公司及下属分子公司营运资金、偿还借款、调整债务结构等或
监管机构认可的用途。
8、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。若公司已于该有效期内取
得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至产品发行实施完成之日。
9、拟挂牌上市地点：专项计划拟申请在上海证券交易所挂牌交易。
三、授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握发行时机，根据相关法律法规及公司
章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层依据国家法律法规、监管
部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议办理与本次发行有关的事宜，包括但不限
于：
1、根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化产品的交易
方案；
2、根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与上述项目有关的必要文件；
3、选聘上述项目涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议；
4、办理与上述项目发行和存续期间有关的其他必要事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起生效至上述授权事项办理完毕之日止；
6、若公司已于该有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至产品发
行实施完成之日，授权事项在上述产品有效期内持续有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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