资本运作☆ ◇600976 健民集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晴川健康科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉健民叶开泰关山│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中医门诊有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉健民大鹏药业有│ 5850.00万│ ---│ 5850.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉健民颗粒剂生产│ 4475.00万│ ---│ 4475.00万│ ---│ ---│ ---│
│线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民片剂、胶囊│ 5015.00万│ ---│ 3797.42万│ ---│ ---│ ---│
│剂生产线及配套前处│ │ │ │ │ │ │
│理、仓储技术改造（│ │ │ │ │ │ │
│国家经贸委双高一优│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团中药生产技│ 6268.71万│ ---│ 1582.95万│ ---│ ---│ ---│
│术及设备升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健民集团叶开泰国药│ 3240.00万│ ---│ 3240.00万│ ---│ ---│ ---│
│（随州）有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民中药外用药│ 3815.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│开发生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉健民液体制剂生│ 2431.00万│ ---│ 2431.00万│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民前处理车间│ 1700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及仓贮技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 4197.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司片剂及新药慢│ │ │ │ │ │ │
│肝宁产业化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉健民随州制药有│ 3697.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司颗粒剂产业化│ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民与湖北省十│ 4420.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│堰康迪制药厂合资建│ │ │ │ │ │ │
│立生产中药注射液产│ │ │ │ │ │ │
│品企业 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民英山中药材│ 3402.00万│ ---│ 500.00万│ ---│ ---│ ---│
│茯芩规范化种植基地│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉市中药现代化工│ 4900.00万│ ---│ 350.63万│ ---│ ---│ ---│
│程研究中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│健民大药房连锁店 │ 5034.00万│ ---│ 5034.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健民药业集│健民药业集│ 3000.0000│人民币 │2018-12-21│--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团广东福高│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，为客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合
并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损
失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。
二、本次计提减值准备及核销资产的具体情况
（一）计提减值准备明细及对公司的影响
1、应收票据按照账龄组合计提坏账准备并确认信用减值损失。公司应收票据均因销售商
品、提供劳务等日常经营活动产生，所持有的商业承兑汇票期限均在一年以内，本报告期计提
坏账准备4.87万元。
2、应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原
则，充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备4464.61
万元，核销应收账款坏账准备62.77万元。
3、其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认
信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备125.43万元，转回其他应收款坏账
准备0.75万元。
4、存货按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益；如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可
变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复
，转回的金额计入当期损益。经测试，本报告期计提存货跌价准备89.39万元，转回转销存货
跌价准备140.96万元。
5、固定资产于资产负债表日进行减值测试，对固定资产可回收金额低于账面价值的，按
其差额计提固定资产减值准备并计入减值损失。经测试，本报告期计提固定资产减值准备41.7
4万元。
6、合同资产以账龄作为信用风险特征计提合同资产减值准备并计入减值损失，经测试，
本报告期计提合同资产减值准备9.33万元。
2024年公司共计提减值准备4735.37万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为3748.87
万元。目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性较充足，本次计提减值准备后能
够更加真实、公允地反映公司的财务状况。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药
业集团广东福高药业有限公司。
本次担保金额：公司拟在2亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度
提供连带责任担保。截至2024年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为19436.83万
元
本次担保是否有反担保：有
对外担保的逾期数量：无
履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担
保风险
为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司为下属商业子
公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公
司2025年融资业务顺利展开，公司拟在2025年继续为下属子公司向金融机构申请授信及贷款提
供担保，具体如下：
一、提供担保额度预计情况
根据公司下属商业子公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生
药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称
：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
1、担保额度：2亿元
其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度
不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保
证额度不超过1亿元。
2、担保期限：2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。
3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司
持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际
控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
4、截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%，维生公司资产负债率85.73%，本次被
担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。本次担
保额度预计为2亿元占公司最近一期经审计净资产24.50亿元的8.16%。
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2025-03-22│委托理财
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理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
理财额度：14亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提
下滚动使用。
履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风
险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财
产品的收益具有一定的不确定性风险。
为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营
周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财
产品，具体如下：
一、本次理财情况概述
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安
全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展
做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
（二）理财的总额度和有效期
1、总额度：公司拟在人民币14亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行
、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资
理财产品。
2、有效期:2025年7月1日至2026年6月30日，不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超
过理财总额度。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品
和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
2、认购理财产品资金金额：14亿元（总额度，含子公司）
3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）
；由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际
存续期限的限制。
4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
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2025-03-22│其他事项
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每10股派现金红利人民币9.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民
药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的实际经营情况，综合考量公司目前经
营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2024年度利润分配
方案，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕0101119号
）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024年12月31日，母公司实
现净利润335864309.96元，加年初未分配利润1385683194.58元，可供分配的利润1721547504.
54元，减付2023年普通股股利184078320.00元，未分配利润1537469184.54元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定
，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本153398600股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利为人民币138058740.00元（
含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.12%。
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2025-03-22│其他事项
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健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月20日召开第十届董事会第三
十三次会议，会议以8票同意、1票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度融资额度的
议案》，根据公司2025年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元
（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：
一、申请授信额度基本情况
授信额度申请主体：公司及其控股子公司
授信银行：全国性商业银行或国有银行
授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。
用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。
二、有关授权情况
公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东大会授权总裁
对上述授信事宜进行审批，包括签署有关银行合同及文件等。
2025年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-01-23│对外担保
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被担保人为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）；
公司本次为福高公司提供的担保金额为5000万元，截至2025年1月22日，公司已实际为福
高公司提供的担保余额为9318万元；
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保的担保对象福高公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资
者注意担保风险。
为支持子公司业务发展，公司将为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司（以下
简称：福高公司）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保
证。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
1、福高公司
被担保人：健民药业集团广东福高药业有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
担保金额：5000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保原因及范围：福高公司因日常经营业务开展，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申
请综合授信敞口额度5000万元，授信期限1年，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票
、非融资性保函、信用证、票据池等，用于福高公司日常经营周转所需，缓解流动资金压力。
担保情况：公司为福高公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度50
00万元提供连带责任保证。福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人以其个人财产
为公司本次担保提供20%的反担保。
协议的签署情况：公司已与福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人签署了《
反担保合同》，并将完成与兴业银行股份有限公司武汉分行《最高额保证合同》等相关协议的
签署。本次担保为之前已到期授信担保的续签，在股东大会批准的担保额度范围内。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序2024年3月14日公
司第十届董事会第二十二次会议全票审议通过“关于2024年度对外担保额度预计的议案”，并
将该议案提交2023年年度股东大会审议，2024年4月8日公司召开2023年年度股东大会，审议通
过“关于2024年度对外担保额度预计的议案”。公司将继续为控股子公司福高公司向银行申请
的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，担保期限为2024年5月1日至2025年4月30日，并
授权公司董事长根据福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担
保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或
反担保等措施，以保障公司利益不受损害。
根据2023年年度股东大会决议及其授权，经公司董事长批准，公司将继续为福高公司在兴
业银行申请的综合授信敞口额度5000万元提供连带责任保证。
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2025-01-14│其他事项
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健民药业集团股份有限公司于2025年1月13日召开第十次董事会第三十二次会议，会议以
“8票同意，1票弃权”的表决结果审议通过《关于对外捐赠的议案》。2025年1月7日，西藏日
喀则市定日县发生6.8级地震，为支援西藏地震受灾地区紧急救援工作，公司或下属子公司（
以下简称：公司）拟通过中国人口福利基金会向西藏地震受灾地区捐赠一批价值约100万元人
民币的药品，具体如下：
一、捐赠的对象
中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会
业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国
家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会
中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组
织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠物品：公司自产药品
药品总价值：约100万元人民币
捐赠药品的用途：用于西藏地震受灾群众救助。
三、捐赠协议的主要条款
公司（甲方）自愿向中国人口福利基金会（乙方）捐赠药品，经甲乙双方平等协商，达成
如下协议：
1、甲方自愿向乙方捐赠药品，乙方同意接受甲方的捐赠。
捐赠药品用途：用于西藏地震受灾群众救助。乙方直接将受赠药品分发给救治受灾群众的
医疗机构或者分发给政府机关、社会组织等救灾机构，再由其分发给救治受灾群众的医疗机构
。
2、捐赠方式
交付时间：甲方在约定时间内将捐赠药品全部交付乙方。
交付方式：甲方将捐赠药品运送至乙方指定地点，交予乙方指定的接收人验收。运输所需
费用甲方负担。
3、乙方承诺对于捐赠药品的使用公开透明，乙方应通过网络或其他适用法律法规规定的
途径向甲方及社会公布对甲方捐赠药品的使用情况，并配合甲方对捐赠药品使用情况的专项审
计（如有）、接受一切合法形式的社会监督。
4、甲方有权向乙方查询捐赠药品的使用、管理情况，并提出意见和建议。
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2024-12-18│对外担保
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被担保人为全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）
；
公司本次为叶开泰国药提供的担保金额为10000万元，截至2024年11月30日，公司对下属
子公司提供的担保总额度为40600万元；
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保是否有反担保：否
健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司，是
公司主要的生产基地。近几年，为持续提升叶开泰国药的生产能力和智能化水平，陆续启动了
原辅包料仓库、综合制剂大楼、提取二期等多个智能制造建设项目，其中中药制剂综合大楼智
能化设备更新升级项目原计划以叶开泰国药自有资金进行投入建设，考虑到其目前持续开展的
生产线新建和改造项目较多，叶开泰国药拟采取向银行筹集资金等方式进行投资建设。为支持
叶开泰国药新生产线的建设和未来发展，公司为其向银行申请的融资业务提供连带责任保证。
现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
担保人：健民药业集团股份有限公司
被担保人：健民集团叶开泰国药（随州）有限公司
债权人：中信银行股份有限公司武汉分行
抵押情况：无
担保金额：10000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
授信额度及用途：叶开泰国药拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信敞口额度1000
0万元，其中固定资产贷款额度用于中药制剂综合大楼智能化设备更新升级项目，综合授信品
种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证，用于叶开泰国药日常经营周转所
需，缓解流动资金压力。
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2024-11-29│其他事项
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2024年11月28日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险
、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）〉的通知》（医保发〔2024〕33号），根据该通知
，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）产品小儿紫贝宣肺糖浆通过谈判首次纳入
《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下简称“《国家医保目
录（2024年）》”），七蕊胃舒胶囊为协议期内谈判续约纳入《国家医保目录（2024年）》，
现将相关信息公告如下：
一、药品的基本情况
小儿紫贝宣肺糖浆为公司2023年获批的中药1.1类创新药，该产品的基本情况详见中国证
券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的
《健民药业集团股份有限公司关于小儿紫贝宣肺糖浆获批上市的公告》（2023-041）；七蕊胃
舒胶囊为公司2021年底获批的中药1.1类创新药，本次继续被纳入《国家医保目录（2024年）
》，协议期内医保支付标准较《国家医保目录（2022年）》降低8%，该产品的相关情况详见公
司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《健民药业集团股份有限公司关于七蕊胃舒胶囊获
批上市的公告》（2022-01）及《健民药业集团股份有限公司关于公司药品
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