资本运作☆ ◇600976 健民集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HeraMed Limited │ 844.46│ ---│ 3.88│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉市武昌区健民中│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│医馆有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉健民大鹏药业有│ 5850.00万│ ---│ 5850.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民颗粒剂生产│ 4475.00万│ ---│ 4475.00万│ ---│ ---│ ---│
│线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民片剂、胶囊│ 5015.00万│ ---│ 3797.42万│ ---│ ---│ ---│
│剂生产线及配套前处│ │ │ │ │ │ │
│理、仓储技术改造（│ │ │ │ │ │ │
│国家经贸委双高一优│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团中药生产技│ 6268.71万│ ---│ 1582.95万│ ---│ ---│ ---│
│术及设备升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团叶开泰国药│ 3240.00万│ ---│ 3240.00万│ ---│ ---│ ---│
│（随州）有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民中药外用药│ 3815.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│开发生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民液体制剂生│ 2431.00万│ ---│ 2431.00万│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民前处理车间│ 1700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及仓贮技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 4197.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司片剂及新药慢│ │ │ │ │ │ │
│肝宁产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 3697.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司颗粒剂产业化│ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民与湖北省十│ 4420.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│堰康迪制药厂合资建│ │ │ │ │ │ │
│立生产中药注射液产│ │ │ │ │ │ │
│品企业 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民英山中药材│ 3402.00万│ ---│ 500.00万│ ---│ ---│ ---│
│茯芩规范化种植基地│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉市中药现代化工│ 4900.00万│ ---│ 350.63万│ ---│ ---│ ---│
│程研究中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│健民大药房连锁店 │ 5034.00万│ ---│ 5034.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江立成实业有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汪思洋 │
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│卖方 │汪力成 │
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│交易概述 │2023年12月14日，公司实际控制人汪力成先生与公司董事汪思洋先生签署《股权转让协议》│
│ │，汪力成先生将其所持有的浙江立成实业有限公司（以下简称：立成实业）30%股权转让给 │
│ │汪思洋先生。汪力成先生在本次股权转让前持有立成实业100%股权，本次股权转让完成后，│
│ │汪力成先生持有立成实业70%股权，汪思洋先生持有立成实业30%股权。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │交易金额(元)│844.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │澳大利亚HeraMed Limited10,857,38│标的类型 │股权 │
│ │5股流通股 │ │ │
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│买方 │健民药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │华立医药集团有限公司 │
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│交易概述 │健民药业集团股份有限公司以自有资金人民币8444578.73元受让关联方华立医药集团有限公│
│ │司持有的澳大利亚HeraMedLimited10857385股流通股。 │
│ │ 截止2023年7月25日，公司已办理完成本次关联交易所涉投资标的股权过户相关工作， │
│ │公司通过在信托管理人AltshulerShahamTrustsLtd.开立的信托账户完成HeraMedLtd.公司10│
│ │857385股流通股股票的股权过户相关工作。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│健民药业集│健民药业集│ 3000.0000│人民币 │2018-12-21│--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团广东福高│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│对外担保
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重要内容提示：
被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）
；
公司本次为维生公司提供的担保金额为15000万元，截至2024年3月31日公司已实际为维生
公司提供的担保余额为15573万元；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资
者注意担保风险。
为支持子公司业务发展，公司将为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（
以下简称：维生公司）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度提供连带责
任保证。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
1、维生公司
被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
担保金额：15000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申
请综合授信敞口额度15000万元，授信期限1年，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票
、非融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流动资金压力。
担保情况：公司为维生公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度15
000万元提供连带责任担保。
协议的签署情况：公司即将完成与兴业银行股份有限公司武汉分行《最高额保证合同》等
相关协议的签署，本次担保在2024年度担保额度范围内。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年3月14日公司第十届董事会第二十二次会议全票审议通过“关于2024年度对外担保
额度预计的议案”，并将该议案提交2023年年度股东大会审议；2024年4月8日公司召开2023年
年度股东大会审议通过“关于2024年度对外担保额度预计的议案”，同意公司继续为全资子公
司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度2.5亿元提供连带责任保证，并授权公司董事长根
据维生公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签
署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以
保障公司利益不受损害。
根据2023年年度股东大会决议及其授权，经公司董事长批准，公司将为维生公司在兴业银
行申请的综合授信敞口额度15000万元提供连带责任保证。
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2024-04-16│其他事项
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近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家药品监督管理局网站获悉
，公司研发的硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市。现将相关情况公告如下：
一、药品获批上市的主要内容
药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液
剂型：吸入制剂
申请事项：药品注册（境内生产）
规格：2ml:5mg
注册分类：化学药品4类
药品注册编码：YBH04472024
药品有效期：18个月
包装规格：5支/袋，2袋/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行
。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
药品上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20243443
药品批准文号有效期：至2029年04月06日
二、药品研发及相关情况
药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液
适应症：用于缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其他肺部疾病所合并的支气管痉
挛，适用人群包括成人及儿童。
特布他林是一种β2受体激动剂，通过选择性兴奋β2受体舒张支气管。特布他林可增加由
于阻塞性肺病降低的黏液纤毛清洁功能，从而加速黏液分泌物的清除。雾化吸入给药具有直接
作用于靶器官，起效迅速、疗效佳、不良反应低等优势。公司研发的该品种与原研参比制剂有
相同的活性成分、辅料、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量，具有良好的临床应用价
值，将为相关疾病领域的治疗提供更多的用药选择。
截至目前，硫酸特布他林雾化吸入用溶液累计投入研发费用约为人民币665.05万元。
三、同类药品市场状况
硫酸特布他林雾化吸入用溶液最早由AstraZenecaAB公司研发，剂型为吸入制剂，最早于1
992年在法国上市。根据国家药品监督管理局数据查询，截至目前，国产药品中硫酸特布他林
雾化吸入用溶液批准文号共24个（不含公司），约18个生产厂家。
根据米内网“中国【城市公立，县级公立】【化学药】【硫酸特布他林雾化吸入用溶液】
年度销售趋势”相关数据，2021年、2022年、2023年上半年销售额分别为11.09亿元、11.15亿
元、3.33亿元。
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2024-03-16│其他事项
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本次将向中国人口福利基金会捐赠200万元。健民药业集团股份有限公司于2024年3月14日
召开第十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于2024年对外捐赠的议案》，为帮
助提高人民群众的健康水平，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠资金，用于其下属专项基
金“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”及“中国人口福利基金会胃肠健康基金”（以下简称
：妇幼关爱基金及胃肠健康基金）2024年相关公益活动的开展。具体如下：
一、捐赠的对象
中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独
立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。该
基金先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福
布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募
基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠金额：200万元
资金来源：自有资金
捐赠资金的用途：公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于“中国人口福
利基金会妇幼关爱基金”及“中国人口福利基金会胃肠健康基金”2024年相关公益活动的开展
。
三、捐赠协议的主要条款
1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币200万元，给乙方用于下
属专项基金“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”及“中国人口福利基金会胃肠健康基金”20
24年公益活动项目经费。
2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政
府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施
。
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2024-03-16│其他事项
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2023年年度利润分配预案：每10股派现金红利人民币12元（含税），不实施资本公积转增
股本，不送红股。
按照公司总股本153398600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12元（含税
），合计分配利润184078320元，尚余1201604874.58元，结转以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配的股数发生变动的，拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕0100327号）
》对公司2023年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司2023年度实现净利润442772
118.76元，加年初未分配利润1096309675.82元，可供分配的利润1539081794.58元，减付2022
年普通股股利153398600.00元，未分配利润1385683194.58元。经第十届董事会第二十二次会
议、第十届监事会第九次会议决议，公司2023年年度拟实施以实施权益分派股权登记日登记的
总股本153398600股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、2023年度分配预案
按照公司总股本153398600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税
），合计分配利润184078320.00元，尚余1201604874.58元，结转以后年度分配。
2、现金分红占归母净利润的比重
公司2023年度拟分配现金184078320.00元占归属于上市公司股东的净利润的35.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本基数发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。
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2024-03-16│对外担保
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被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药
业集团广东福高药业有限公司。
本次担保金额：公司拟在3.5亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额
度提供连带责任担保。截至2023年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为25142万
元
本次担保是否有反担保：有
对外担保的预期数量：无
履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担
保风险
为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2023年公司为下属商业子
公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公
司2024年融资业务顺利展开，公司预拟在2024年继续为下属商业子公司向金融机构申请授信及
贷款提供担保，具体如下：
一、提供担保额度预计情况
根据公司下属商业子公司2024年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生
药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称
：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
1、担保额度：3.5亿元
其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度
不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保
证额度不超过2.5亿元。
2、担保期限：2024年5月1日至2025年4月30日，期限不超过12个月。
3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司
持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际
控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
4、维生公司、福高公司的资产负责率均超过了70%。
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2024-03-16│委托理财
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理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
理财额度：14亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提
下滚动使用。
履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风
险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财
产品的收益具有一定的不确定性风险。
为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营
周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财
产品，具体如下：
一、本次理财情况概述
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安
全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展
做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
（二）理财的总额度和有效期
1、总额度：公司拟在人民币14亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行
、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资
理财产品。
2、有效期:2024年7月1日至2025年6月30日，不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超
过理财总额度。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品
和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
2、认购理财产品资金金额：14亿元（总额度，含子公司）
3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月；（可转让大额存单除外
）
由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实
际存续期限的限制。
4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
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2024-03-16│其他事项
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健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月14日召开第十届董事会第二
十二次会议，会议全票审议通过《关于公司2024年度融资额度的议案》，根据公司2024年生产
经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为11亿元（包含已生效未到期的授信额
度），具体如下：
一、申请授信额度基本情况
授信额度申请主体：公司及其控股子公司
授信银行：全国性商业银行或国有银行
授信敞口额度：11亿元（包含已生效未到期的授信额度）
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。
用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。
二、有关授权情况
公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷
款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备
案和资料提供等事宜。
授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授
权期限内，授信额度可循环使用。
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2023-12-26│其他事项
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健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月25日召开第十次董事会第二
十次会议，会议全票审议通过《关于对外捐赠的议案》，2023年12月18日，甘肃省临夏州积石
山县发生6.2级地震，为支援甘肃受灾地区紧急救援工作，公司拟通过中国人口福利基金会向
甘肃省临夏州积石山县捐赠一批价值约100万元人民币的药品，具体如下：
一、捐赠的对象
中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会
业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国
家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会
中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组
织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠物品：自产药品
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