资本运作☆ ◇600976 健民集团 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-02│ 11.60│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北晴川健康科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉健民叶开泰关山│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中医门诊有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉健民大鹏药业有│ 5850.00万│ ---│ 5850.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民颗粒剂生产│ 4475.00万│ ---│ 4475.00万│ ---│ ---│ ---│
│线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民片剂、胶囊│ 5015.00万│ ---│ 3797.42万│ ---│ ---│ ---│
│剂生产线及配套前处│ │ │ │ │ │ │
│理、仓储技术改造（│ │ │ │ │ │ │
│国家经贸委双高一优│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团中药生产技│ 6268.71万│ ---│ 1582.95万│ ---│ ---│ ---│
│术及设备升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团叶开泰国药│ 3240.00万│ ---│ 3240.00万│ ---│ ---│ ---│
│（随州）有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民中药外用药│ 3815.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│开发生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民液体制剂生│ 2431.00万│ ---│ 2431.00万│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民前处理车间│ 1700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及仓贮技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 4197.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司片剂及新药慢│ │ │ │ │ │ │
│肝宁产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 3697.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司颗粒剂产业化│ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民与湖北省十│ 4420.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│堰康迪制药厂合资建│ │ │ │ │ │ │
│立生产中药注射液产│ │ │ │ │ │ │
│品企业 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民英山中药材│ 3402.00万│ ---│ 500.00万│ ---│ ---│ ---│
│茯芩规范化种植基地│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉市中药现代化工│ 4900.00万│ ---│ 350.63万│ ---│ ---│ ---│
│程研究中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│健民大药房连锁店 │ 5034.00万│ ---│ 5034.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│健民药业集│健民药业集│ 3000.0000│人民币 │2018-12-21│--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团广东福高│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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根据健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通
过的《公司章程（2025修订稿）》，公司董事会成员中应至少有一名职工代表，董事会中的职
工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职代会联席会或者其他形式民主选举产
生。
2025年7月30日，公司工会委员会及时召开了职代会联席会，会议选举胡振波先生为公司
第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。
胡振波先生简历详见附件。
胡振波先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券
监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局
申请，对胡振波先生证券期货市场诚信信息进行了查询，胡振波先生没有被中国证券监督管理
委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。
附件：
胡振波，男，1971年1月出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师，曾任健民药业集团
股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务
副总裁兼董事会秘书，昆药集团股份有限公司董事、常务副总裁，昆药集团医药商业有限公司
董事、总经理。现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团维生药品有限责任公
司董事长、健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司董事长、健民集团叶开泰健康产业武汉有限
公司董事长。
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2025-07-15│其他事项
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公司拟在浙商银行股份有限公司继续开展资产池业务，授信额度40000万元，授信期限自
股东大会批准之日起12个月。
担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。
健民药业集团广东福高药业有限公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的该公司全
部股权及其派生利益为健民集团基于健民药业集团广东福高药业有限公司资产池授信额度内开
展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。
本次资产池业务的开展尚需股东大会批准。
对外担保逾期的累计数量：无
根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）2024年9月30日召开的202
4年第一次临时股东大会决议，公司及控股子公司在4亿元的额度范围内开展资产池业务，业务
期限不超过1年，该项业务即将到期。为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低
财务费用，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池
业务，具体如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹
使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平
台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，
以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、
统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易
所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过1年，具体以公司与浙商银行最终签署
的相关合同中约定期限为准。
4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币40000万元的资产池融资额度
，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统
利益最大化原则确定，其中健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）资产
池低风险加敞口融资额度上限为5600万元。
5、实施方式：提请股东大会授权公司经营管理会行使具体操作的决策权，包括但不限于
确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等，授权期限
自股东大会审批通过之日起12个月。与公司不存在关联关系。
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2025-07-05│其他事项
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交易标的名称：武汉健民资本合伙企业（有限合伙）财产份额。
交易金额：有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司拟将持有的健民资本5000万元的财产份
额转让给其全资子公司山西亚宝爱乐高生物医药有限公司，转让价格为4902.35万元，公司放
弃优先购买权。该交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243530.56万
元的2.01%。
本次放弃优先购买权等事宜由公司董事会批准后实施，无需提交股东大会审议。
近日，公司收到联营企业武汉健民资本合伙企业（有限合伙）（以下简称：健民资本）关
于有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司（以下简称：亚宝药业）拟进行份额转让和退伙的通
知。亚宝药业共持有健民资本12000万元的份额，拟将持有的5000万元份额转让给全资子公司
山西亚宝爱乐高生物医药有限公司（以下简称：亚宝爱乐高），拟对剩余的7000万元财产份额
做退伙处理。公司将放弃优先购买权，并在亚宝药业份额转让后同意其从健民资本退伙，具体
如下：
一、交易概况
健民资本的注册资本为27458万元，其中公司作为有限合伙人出资10000万元，占36.42%；
亚宝药业作为有限合伙人出资12000万元，占43.70%。
亚宝药业基于优化对外投资、提升资产运营效率的内部投资资产的安排，拟将持有的健民
资本5000万元份额（以下简称：本次转让标的）转让给全资子公司亚宝爱乐高。本次转让系亚
宝药业持有的健民资本财产份额在其集团内部划转，为此公司将放弃本次健民资本财产份额转
让的优先购买权。公司本次放弃的健民资本5000万元份额的转让价格为4902.35万元，占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243530.56万元的2.01%，
亚宝药业持有的健民资本财产份额转让完成后，拟对剩余的7000万元财产份额按照6863.3
0万元的价格进行退伙，公司将同意其退伙。
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》的相关规定，公司本次放弃优先购买权等事宜经公司董事会批准后实施，
无需提交股东大会审议。
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2025-05-10│其他事项
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近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到胡振波先生的书面《
辞职报告》，因工作调整，胡振波先生向董事会申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，胡振波先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。
胡振波先生辞去公司副总裁职务后，仍担任公司董事，不会对公司经营活动产生不利影响
。公司对胡振波先生在担任副总裁职务期间所做的工作和经营贡献表示感谢。
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2025-04-22│其他事项
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近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家药品监督管理局网站获悉
，公司研发的小儿牛黄退热贴膏获批上市。现将相关情况公告如下：一、药品获批上市的主要
内容
药物名称：小儿牛黄退热贴膏
剂型：贴膏剂
申请事项：药品注册（境内生产）
规格：每贴相当于饮片2.4g，含薄荷脑20mg（6cm×6cm）
注册分类：中药1.1类
上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司
该药品处方源自全国名中医的临床经验方，贴于大椎穴和神阙穴，具有退热解表、清热解
毒功效，用于小儿急性上呼吸道感染风热证所致的发热(38.5℃及以下)。该药品的上市为急性
上呼吸道感染风热证所致的1至5岁发热儿童患者提供了新的治疗选择。
二、药品研发及相关情况
药物名称：小儿牛黄退热贴膏
功能主治：退热解表，清热解毒。用于小儿急性上呼吸道感染风热证所致的发热（38.5℃
及以下）。
小儿牛黄退热贴膏由体外培育牛黄、金银花、柴胡等药味组成，组方来源于国家级名老中
医经验方，具有良好的临床应用基础，安全性与有效性得到了充分验证。同时，小儿牛黄退热
贴膏的系列药理毒理学研究及临床试验研究数据表明，本品在针对小儿急性上呼吸道感染风热
证所致的发热治疗方面具有较好的疗效，且安全性好，具有较高的临床应用价值。
截至2025年3月31日，小儿牛黄退热贴膏累计投入研发费用约为人民币3840.57万元。
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2025-03-22│其他事项
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一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，为客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合
并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损
失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。
二、本次计提减值准备及核销资产的具体情况
（一）计提减值准备明细及对公司的影响
1、应收票据按照账龄组合计提坏账准备并确认信用减值损失。公司应收票据均因销售商
品、提供劳务等日常经营活动产生，所持有的商业承兑汇票期限均在一年以内，本报告期计提
坏账准备4.87万元。
2、应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原
则，充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备4464.61
万元，核销应收账款坏账准备62.77万元。
3、其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认
信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备125.43万元，转回其他应收款坏账
准备0.75万元。
4、存货按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益；如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可
变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复
，转回的金额计入当期损益。经测试，本报告期计提存货跌价准备89.39万元，转回转销存货
跌价准备140.96万元。
5、固定资产于资产负债表日进行减值测试，对固定资产可回收金额低于账面价值的，按
其差额计提固定资产减值准备并计入减值损失。经测试，本报告期计提固定资产减值准备41.7
4万元。
6、合同资产以账龄作为信用风险特征计提合同资产减值准备并计入减值损失，经测试，
本报告期计提合同资产减值准备9.33万元。
2024年公司共计提减值准备4735.37万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为3748.87
万元。目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性较充足，本次计提减值准备后能
够更加真实、公允地反映公司的财务状况。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药
业集团广东福高药业有限公司。
本次担保金额：公司拟在2亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度
提供连带责任担保。截至2024年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为19436.83万
元
本次担保是否有反担保：有
对外担保的逾期数量：无
履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担
保风险
为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司为下属商业子
公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公
司2025年融资业务顺利展开，公司拟在2025年继续为下属子公司向金融机构申请授信及贷款提
供担保，具体如下：
一、提供担保额度预计情况
根据公司下属商业子公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生
药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称
：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
1、担保额度：2亿元
其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度
不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保
证额度不超过1亿元。
2、担保期限：2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。
3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司
持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际
控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
4、截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%，维生公司资产负债率85.73%，本次被
担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。本次担
保额度预计为2亿元占公司最近一期经审计净资产24.50亿元的8.16%。
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2025-03-22│委托理财
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理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
理财额度：14亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提
下滚动使用。
履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风
险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财
产品的收益具有一定的不确定性风险。
为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营
周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财
产品，具体如下：
一、本次理财情况概述
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安
全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展
做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
（二）理财的总额度和有效期
1、总额度：公司拟在人民币14亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行
、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资
理财产品。
2、有效期:2025年7月1日至2026年6月30日，不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超
过理财总额度。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品
和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
2、认购理财产品资金金额：14亿元（总额度，含子公司）
3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）
；由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际
存续期限的限制。
4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
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2025-03-22│其他事项
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每10股派现金红利人民币9.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民
药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的实际经营情况，综合考量公司目前经
营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2024年度利润分配
方案，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕0101119号
）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024年12月31日，母公司实
现净利润335864309.96元，加年初未分配利润1385683194.58元，可供分配的利润1721547504.
54元，减付2023年普通股股利184078320.00元，未分配利润1537469184.54元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定
，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本153398600股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利为人民币138058740.00元（
含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.12%。
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2025-03-22│其他事项
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健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月20日召开第十届董事会第三
十三次会议，会议以8票同意、1票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度融资额度的
议案》，根据公司2025年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元
（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：
一、申请授信额度基本情况
授信额度申请主体：公司及其控股子公司
授信银行：全国性商业银行或国有银行
授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
以上授信额度
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